Kommunfullmäktiges handlingar 8/2013

Transkript

1 Kommunfullmäktiges handlingar 8/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare kan inkallas. Handlingar, som tillhör i kungörelsen upptagna ärenden, har tidigare tillställts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i samband med kallelse till kommunstyrelsens sammanträden. Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunkansliet under expeditionstid.

2 Kungörelse Kommunfullmäktige Plats och tid Kävlinge kommunhus, fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge för sammanträde måndagen den 2 december, klockan Bilagor Samtliga bilagor har tidigare skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse. OBS! - Tiden Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2. Upprop 1 3. Val av justeringsmän och bestämmande av tid för justering av protokollet 4. Valärenden 3 5. Kommunstyrelsens förslag till godkännande av delårsrapport för Räddningstjänsten Syd 6. Kommunstyrelsens förslag angående uppdrag Nyvångsskolan ny eller om- och tillbyggnad 7. Bildningsnämndens förslag till taxor för idrottshallar och gymnastiksalar 8. Miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken 9. Kommunstyrelsens förslag till fastighetsförsäljning Hagtornen 10, 11, 12 och 16, Kävlinge kommun 10. Kommunstyrelsens förslag till exploateringsavtal för del av fastigheterna Furulund 3:116 och Ligustern 25, Kävlinge kommun 11. Fråga från Erik Nordmark (SD) till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M) angående Sysavs studieresa till Schweiz. 12. Meddelanden a, Länsstyrelsens beslut angående överklagande av detaljplan för del av Furunäs 1:42 samt del av Furunäs 2:1 (sex villatomter) Kävlinge kommun (Beslut i överklagandet avslås) Boriana Åberg Ordförande Mats Svedberg Kanslichef

3 Föredragningslista Ärende 1 Kungörelse av sammanträdet Ärende 2 Upprop av kommunfullmäktige Ärende 3 Val av justeringsmän och bestämmande av tid för justering av protokollet

4 Ärende 4 Valärenden

5 Ärende 5 Kommunstyrelsens förslag till godkännande av delårsrapport för Räddningstjänsten Syd Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/253 Delårsrapport 2 för 2013 för Räddningstjänsten Syd Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänsten Syds delårsrapport 2 för 2013 Ärendebeskrivning Räddningstjänsten Syd har översänt delårsrapport 2 per för 2013 års verksamhet jämte tillhörande översiktlig granskningsrapport för behandling i respektive medlemskommun. I förbundsordningen stadgas att direktionen skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. Räddningstjänsten Syd redovisar ett negativt resultat på tkr för perioden jämfört med budget på tkr. För 2013 års verksamhet prognostiseras ett positivt resultat om tkr (jämfört med ett budgeterat överskott på 400 tkr). I det prognostiserade resultatet ingår en ej budgeterad intäkt för återbetalning av avtalspremieförsäkringar avseende år 2006 uppgående till tkr. Helårsprognosen belastas även av en jämförelse-störande post på tkr avseende kostnad för omräkning av pensionsåtagande med anledning av sänkt diskonteringsränta. Det prognostiserade helårsresultatet rensat för engångseffekter ligger således på tkr. I prognosen ingår även effekterna av att Malmö Stad fr o m den 1 februari 2014 har återkallat tilläggsuppdraget avseende färdtjänst med specialfordon. Förbundets och revisionens uppfattning är att Kommunallagens balanskrav samt förbundets mål för god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas. Beträffande måluppfyllelsen bedömer revisionen att det inte finns stora avvikelser men påtalar i sin rapport att fyra av de fem effektmålen endast delvis kommer uppnås i sin helhet vid årets slut. Beslutsunderlag Delårsrapport 2 för 2013 för Räddningstjänsten Syd, följebrev Delårsrapport 2 för 2013 för Räddningstjänsten Syd, revisionsrapport Delårsrapport 2 för 2013 för Räddningstjänsten Syd, delårsrapport Beslut ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till Räddningstjänsten Syd Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomi- och IT-chef

6 Ärende 6 Kommunstyrelsens förslag angående uppdrag Nyvångsskolan ny eller om- och tillbyggnad Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/254 Uppdrag Nyvångsskolan - ny eller om- och tillbyggnad Beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att undersöka möjligheten att påbörja bolagiseringsförfarande för kommunens fastighetsverksamhet med försäljning av Nyvångsområdet till nybildat bolag med syfte att låta bolaget uppföra ny skola. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att finansiera engångskostnader i samband med etablering av moduler, flyttkostnader, eventuella nedskrivningskostnader via KS övriga anslag med maximalt 7,8 mkr. Överskrider kostnaderna 7,8 mkr tas medel från rörelseresultatet. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera förhöjda hyreskostnader för moduler på Nyvångsskolan, maximalt 3,0 mkr, via KS medel till förfogande under perioden 2014 tom Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska nämnden i uppdrag att uppföra ny skola på Nyvångsområdet samt genomföra rivning av delar av befintliga skolbyggnader. Budgetkonsekvenser arbetas in i budget för 2015 samt plan för Skolan ska som lägsta miljökrav uppföras med en maximal förbrukning på 65 kwh/kvm. Andra alternativa miljövänliga uppvärmningssätt ska tas i beaktan under projekteringsskedet. Ärendebeskrivning Fastighetsavdelningen har under 2012 anlitat konsultföretaget IMTEK (Inomhusmiljöteknik) som genomfört omfattande fukt- och luftmätningar i lokalerna på Nyvångsskolan i Löddeköpinge. Fastighetsavdelningen tog beslut utifrån mätningarna att under hösten 2012 åtgärda tre yttergavlar som skulle utvärderas under våren & sommaren Vid de uppföljande mätningarna som utfördes under sommaren 2013 så konstaterades det att fukt och mögelproblemen i byggnaderna var omfattande och beror på konstruktionsfel från när lokalerna uppfördes. IMTEK som gjort mätningarna har rekommenderat Kävlinge kommun att samtliga byggnader utom idrottshall och matsal rives eftersom det kommer kräva omfattande byggnadsåtgärder för att åtgärda den felaktiga konstruktionen samt att uppgradera byggnaderna så att de blir energieffektiva och fria från fukt och mögel. IMTEK som bl.a. hjälper Malmö kommun med liknande fukt och mögelproblem i deras byggnader grundar sin rekommendation på erfarenheter från likanande byggnader som uppförts på liknande sätt. Tf. Fastighetschef, Andreas Lund och ekonomichef, Victoria Galbe har utifrån kostnaderna för åtgärder som IMTEK räknat fram tillsammans med tillkommande underhållsåtgärder, hämtat från underhållsprogrammet INCIT Xpand kommit fram tillslutsatsen att kostnaderna för att åtgärda problemen som

7 finns i byggnaderna på Nyvångsskolan inte motiverar en renovering eftersom det är svårt att garantera att byggnaderna blir helt fria från fukt och mögel. Därför rekommenderar fastighetsavdelningen att befintliga byggnader rivs, förutom idrottshall och matsal som renoveras och anpassas för fler elever, och att ny skolbyggnad uppföres. Ett tillkommande skäl som påverkar fastighetens kostnad över hela livslängden är energiförbrukningen. Nyvågskolans nuvarande förbrukning är hög i jämförelse med andra skolor pga konstruktion och byggnadernas placering (7 enplansbyggnader med kulvertar för värme- och vattenförsörjning). En nybyggd skola beräknas förbruka 65 kwh/kvm (vilket överensstämmer med nybyggda förskolan Kompassens förbrukning) jämfört med Nyvångs nuvarande förbrukning på ca 200 kwh/kvm. Beaktas ska att Nyvångsskolan har ett tillagningskök för vilket förbrukning ingår. Beslutsunderlag Utifrån ovanstående beskrivning finns det tre delar att ta ställning kring: 1. Engångskostnader för etablering av moduler, flyttkostnader etc. 2. Ekonomiska konsekvenser avseende modulhyra för Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad, ekonomiska driftkonsekvenser fr o m 2016 samt investeringskonsekvenser för perioden Engångskostnader Arbetet med att utrymma nuvarande lokaler med undantag för gymnastiksal och matsal pågår för fullt. Fr o m den 1 jan får lokalerna inte användas i nuvarande skicka. Kostnaderna, mkr, är beräknade till: Grävning 2,0 Elarbeten 2,0 Moduler, etablering 2,3 Flyttning 0,5 Summa 6,8 mkr exklusive oförutsedda kostnader ca 15 %. Finansiering, mkr, föreslås inom ramen för KS övriga anslag: Ks till förfogande 2,4 (reserverade i prognos 3) Reinvesteringar i lokaler 2,5 (reserverade i prognos 3) Anslag för tilläggsanslag löner 2,9 (reserverade i prognos 3) Summa 7,8 mkr Då medlen är reserverade i helårsprognosen lämnad per blir ovanstående kostnader ej resultatpåverkande. Fattas beslut om rivning av befintliga byggnader belastas resultatet därutöver med reservering för rivningskostnader och nedskrivningskostnader av bokfört värde. Rivningskostnaden är beräknad till 2,0 mkr och nedskrivningsbehovet till maximalt 2,5 mkr. 2. Budgetkonsekvenser för Årshyran för moduler uppgår till 4,8, drift på ca 0,5 mkr tillkommer. Hyran för befintliga byggnader i drift är beräknad till 0,5 mkr per år, hyran täcker då driftkostnader samt del av nuvarande kapitalkostnad. Årskostnaden uppgår totalt till 5,8 mkr att jämföra med nuvarande hyra på 3,1 mkr. Därtill kommer kompensationen till enskilda att öka något. Den beräknade mellanskillnaden på 2,6 3,0 mkr föreslås finansieras med medel från anslaget KS till förfogande för perioden 1 jan 2014 till 30 juni Nybyggnation alternativt om- och tillbyggnad Med den tekniska statusen på lokalerna i kombination med beräknad kostnader för om-

8 och tillbyggnad i beaktan föreslås alternativet nybyggnation. Antagande för nedanstående ekonomiska konsekvenser/jämförelser: Ränta (kommunens internränta utifrån SKLs rekommendationer): 3,32 % Livslängd på om- och tillbyggnad i genomsnitt: 30 år Livslängd på nybyggnation: 40 år Driftkostnader: 50 kr lägre per kvm (lågt satt) för nybyggnation jämfört med ombyggnad. Avser främst lägre uppvärmningskostnader och beräkningen är ett försiktigt antagande som analyseras vidare vid en eventuell projektering av ny skola. Nämnas bör att nedanstående investeringskostnader är framtagna utifrån kända nyckeltal för liknande åtgärder. Dessa kan komma att förändras utifrån flera omständigheter såsom upphandlingsläge, andra krav på lokaler från verksamheten. Risken för att kostnaden kommer att öka/överskridas är högre vid ombyggnad än vid nybyggnad Budgetbeslut Om- och tillbyggnad, Nybyggnation Uppdaterad kalkyl Investering, mkr Ökad årshyra, mkr 3,4 3,7 5,1 Att finansiera i driften utöver budgetbeslut 2014, mkr - 0,4 1,4 Total yta, kvm Antal elever Yta per elev, kvm 10,5 10,5 11,4 Hyra/elev/år, kr Beslutsunderlag Karta, Nyvångsskolan Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Roland Palmqvist (S), Nils Nyberg (MP), Peter Rugarn (KD), Gunilla Tornqvist (S) och Margareta Ottmer Svensson (C). Erik Nordmark (SD) yrkar att engångskostnaderna finansieras med maximalt 1,3 mkr från anslaget Ks till förfogande. Eventuella ytterligare uppkomna behov upp till föreslagna 2,4 mkr ska finansieras från rörelsekapitalet. Beslutsgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot Erik Nordmarks (SD) yrkanden och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag. Reservation Erik Nordmark (SD) reserverar sig mot beslutet.

9 Beslut ska skickas till För kännedom Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden

10 Ärende 7 Bildningsnämndens förslag till taxor för idrottshallar och gymnastiksalar Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/251 Taxor för idrottshallar och gymnastiksalar Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar taxor för idrottshallar och gymnastiksalar enligt bildningsnämndens förslag att gälla från och med , enligt bilaga. Kommunfullmäktige beslutar vidare att taxorna från och med 2015 årligen ska höjas med konsumentprisindex Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har sett över föreningsbidragen och då samtidigt gjort en översyn av taxorna för idrottshallar och gymnastiksalar. Gällande taxenivå gäller sedan 2009 och ligger i förhållande till omvärlden lågt. Taxorna för ungdomsverksamhet ändras ej medan den för vuxenverksamhet föreslås höjas med 5 kr / tim. Till privatpersoner och företag föreslås taxan höjas med 10 kr / tim. Slutligen föreslås att taxan framöver knyts till konsumentprisindex. Beslutsunderlag Bildningsnämndens beslut 56/2013, Nya taxor i idrottshallar och gymnastiksalar Yrkande Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Johan Ericsson (M) och Erik Nordmark (SD). Beslut ska skickas till För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden

11 Ärende 8 Miljö- och byggnadsnämndens förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2011/346 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken Beslut Kommunstyrelsens beslut Den nya taxan för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet ska utredas vidare under budgetarbetet för 2015 och framåt. Målsättningen ska vara att nå en helt avgiftsfinansierad tillsynsverksamhet inom en uppsatt tidsram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar ny taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken, enligt bilaga. Taxan ska gälla från och med Från och med 2015 ska taxan höjas med en procentsats som motsvarar den genomsnittliga löneökningen för kommunens anställda föregående år. Ärendebeskrivning Miljöavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till taxa för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken. Ärendet har varit uppe för beslut tidigare men återremitterades då från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden, 165/2011. Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag att beakta taxans konstruktion i relation till hur stor andel av verksamheten som ska skattefinansieras respektive taxefinansieras samt ta fram ett förslag som baseras på en besökstaxa istället för en timtaxa. Miljöavdelningen föreslår enligt bilaga en besökstaxa som har flera fördelar: Verksamheter som har god egenkontroll får lägre kostnader för tillsyn. Verksamheter med bristande egenkontroll får tätare intervall och högre kostnad för tillsyn. Konstruktion med besöksavgift jämfört med en årsavgift medför att verksamheterna endast betalar för utförd tillsyn. Grundprincipen i taxans konstruktion är att det lönar sig för verksamheterna att göra rätt. Den nya taxan kommer även leda till en högre avgiftsfinansierad tillsynsverksamhet. I miljö- och byggnadsnämndens beslut under rubriken sammanfattning beskrivs principerna närmare.

12 Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämndens beslut 75/2013, Översyn av taxan för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken Miljö- och byggnadsnämndens beslut 75/2013, Översyn av taxan för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken, förslag till beslut om taxa Miljö- och byggnadsnämndens beslut 75/2013, Översyn av taxan för miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt miljöbalken, tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Erik Nordmark (SD) och Jan Svensson (S). Beslut ska skickas till För verkställighet Kommunfullmäktige därefter till miljö- och byggnadsnämnden Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomi- och IT-chef

13 Ärende 9 Kommunstyrelsens förslag till fastighetsförsäljning Hagtornen 10, 11, 12 och 16, Kävlinge kommun Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/256 Fastighetsförsäljning - Hagtornen 10, 11, 12 och 16, Kävlinge kommun Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal jämte bilagor mellan KKB fastigheter AB och Kävlinge kommun för fastigheterna Kävlinge Hagtornen 10, 11, 12 och 16. Ärendebeskrivning KKB fastigheter AB avser uppföra ett LSS-gruppboende 6 bostäder. Föreliggande köpekontrakt medför att fastigheterna Hagtornen 10, 11, 12 och 16 övergår i KKB:s ägande. Köpekontraktet reglerar dessutom åtaganden och ansvarsfrågor i samband med exploateringen. Beslutsunderlag PXX-Furu-Hagtornen 10 m fl Antagande-PLAN-A4 Planbeskrivning_Hagtornen Tjänsteskrivelse - Köpekontrakt för försäljning av fastigheterna Kävlinge Hagtornen 10, 11, 12 och 16 Bilaga_2_Basutformningsprogram Köpekontrakt Hagtornen och 16 Yrkande Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Erik Nordmark (SD), Roland Palmqvist (S) och Carina Ingelsson (FP). Beslut ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Marianne Nilsson, planchef För verkställighet KKB fastighets AB

14 Ärende 10 Kommunstyrelsens förslag till exploateringsavtal för del av fastigheterna Furulund 3:116 och Ligustern 25, Kävlinge kommun Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/258 Exploateringsavtal för del av fastigheterna Furulund 3:116 och Ligustern 25, Kävlinge kommun Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat exploateringsavtal jämte bilagor mellan KKB fastigheter AB och Kävlinge kommun för del av fastigheterna Furulund 3:116 och Ligustern 25 Ärendebeskrivning KKB fastigheter AB avser att bygga ca 20 bostäder på aktuella fastigheter och föreliggande exploateringsavtal reglerar ansvarsfrågor och åtaganden mellan kommunen och exploatören. Beslutsunderlag Ligustern_PXX-FURULUND Plan ANTAGANDE A4 Planbeskrivning_Ligustern Tjänsteskrivelse - Exploateringsavtal för del av fastigheterna Furulund 3:116 och Ligustern 25 Bilaga_1_ÖK tilläggsersättning_2007 Bilaga_3_Basutformningsprogram Exploateringsavtal Ligustern 25 mfl Yrkande Erik Nordmark (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag med instämmande av Johan Ericsson (M), Carina Ingelsson (FP) och Roland Palmqvist (S). Beslut ska skickas till För kännedom Fredric Palm, strategisk planeringschef Marianne Nilsson, planchef För verkställighet KKB fastighets AB

15 Ärende 11 Fråga från Erik Nordmark (SD) till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (M) angående Sysavs studieresa till Schweiz Dnr KS 2013/259 Fråga Erik Nordmark (SD) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om Sysavs studieresa till Schweiz. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Ordföranden meddelar att den kommer att besvaras vid nästa kommunfullmäktige den 2 december 2013.

16 Ärende 12 Meddelanden Meddelanden a, Länsstyrelsens beslut angående överklagande av detaljplan för del av Furunäs 1:42 samt del av Furunäs 2:1 (sex villatomter) Kävlinge kommun (Beslut i överklagandet avslås)