Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017

Transkript

1 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2017

2 Årsmöte med Lidköpings Flygklubb 4 mars 2018 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 8. Fastställande av prislista. 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Val av a) halva antalet ledamöter för en tid av två år b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. c) två revisorer jämte suppleanter för en tid ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses som ordförande. e) Beslut om val av ombud till SDF, Svenska Segelflygförbundet och Svenska Flygsportförbundet. 12. Fastställa officiellt organ för föreningen. 13. Övriga frågor.

3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 Flygverksamhet Vi har flugit med klubbens 4 segelflygplan och 1 motorseglare, Dimona, samt ett inhyrt segelflygplan, och en inhyrd Pawnee, i huvudsak för skolning. Därutöver 8 privatägda segelflygplan och två motorseglare. Tillsammans 15 flygplan. Dimonan har till använts för bogsering under 61 (42) procent av flygtiden. Totalt har gjorts 2020 starter (1844) och 1183 flygtimmar (1054) fördelat på klubbflygplan, 1792 starter (1553) och 676 tim (617) samt privata flygplan, 228 starter (291) och 507 tim (422). Detta placerar klubben, på första plats vad det gäller antal starter och på fjärde plats i antal flygtimmar, bland Sveriges flygklubbar. Skolverksamhet Skolverksamhet med grundutbildning till certifikat har pågått från februari till november med en intensivvecka under vecka 28. Under utbildningen har vi använt klubbens Twin III HT och Duo-Discusen UYH, samt lånat in ASK-21:an UPS. Vi har haft 8 elever i grundskolning. Samtliga har fått sina C-diplom och fem av dem har blivit färdiga med sina certifikat. Under utbildning har det gjorts 410 starter (240) och 139 tim (83). Dimonan har flugits 79 starter och 11 tim på skolning, inflygningar och vidareutbildningar. För grundutbildningen har segelflyglärarna, Magnus Kjällström, Jonny Carlén, Göran Bristav och Thomas Pyls ansvarat. Vi hade även sträckflygskolning vecka 29 under ledning av Torbjörn Olsson. För skolflygningar med Dimona har Thomas Pyls och Göran Bristav ansvarat. Tävlingsverksamhet Årets tävlingsverksamhet har innehållit allt från EMdeltagande till klubbens landningstävlan. Janne Nordh kom på 19 plats när EM hölls i Moravská Třebová i Tjeckien 23 juli till 4 augusti Janne tog också sin tredje raka seger vid SM i racingklassen som hölls i Uppsala i mitten av juni. Vid DM, Västra regionen, som gick i Borås deltog ingen pilot från Lidköpings Flygklubb. Från Rikssegelflygtävlingen RST 2017 har inrapporterats 164 resultat från klubben av totalt i Sverige 1879 stycken. Från LFK deltog 22 klubbmedlemmar. Lidköpings Flygklubb slutade på andra plats i Segelflygallsvenskan. Janne Nordh vann segeflygkombinationen och distansmomentet i allmänna klassen. Han var också tillsammans med Torbjörn Hägnander och Janne Andersson med i LFK Team 1, som kom tvåa i hastighet för 3-mannalag. Anders Stenström kom på tredje plats i segelflygkombinationen i klass 2, där han vann hastighets- och ackumulerad distansmomenten. Under september kvalificerade sig Emil Åstebro till finalen i Ungdoms-SM, men missade tävlingen då arrangören bytte tävlingsdag utan att meddela detta. Lördag den 14:e oktober hölls klubbens landningstävling som vanns av Janne Andersson. Underhållsarbeten I bygglokalen har det varit full aktivitet under vintern, med genomförande av sedvanliga underhållsarbeten på klubbens fem flygplan inför flygsäsongen. Under ledning av Thomas Pyls har det gjorts timmars på LS-4:an EV. Vi har sökt kommunalt bidrag för att köpa nya radioapparater med 8,33 khz kanalseparation i samtliga klubbflygplan. Styrelsen Styrelsen har bestått av följande: ordförande Börje Ragnarsson, kassör Claes Hägnander, ledamöter: Jan Andersson, Bo Knutsson, Anders Gröndahl och Ingemar Ivarsson, suppleanter Kurt Littorin och Julia Gröndahl. Övriga valda personer Revisorer: Karl-Gustav Karlsson och Kent Svensson. Valberedning: Göran Bristav, Rikard Lans, Segelflygchef: Claes Andersson Skolchef: Magnus Kjällström

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 Mötesverksamhet Under 2017 har hållits 10 styrelsemöten, 1 årsmöte, samt 1 allmänt höstmöte. Ett mycket välbesökt flygsäkerhetsmöte hölls under våren under ledning av Henrik Svensson från Segelflyget. Medlemmar Lidköpings flygklubb har under 2017 haft 68 (70) betalande medlemmar. Av alla huvudmedlemmar har 43 (46) varit aktiva flygare under året. Under året har Kurt Fridén avlidit. Han var en av våra första lärare och var med redan under 50-talet på Sävare-fältet. Föreningens utåtriktade verksamhet Under året har sålts 35 Prova på starter och presentkort i olika valörer, varav 12 stycken genom LIVE IT. Vi har genomfört 11 PR-flygningar med Dimonan, flygtid 6 tim och 78 stycken med segelflygplan, flygtid 23 tim. Vi släpar efter med ett antal starter från All presentkortsförsäljning har skett under ledning av Kurt Littorin. Den 29 juni flög vi med ungdomar från Flygvapnets sommarkurs. Trots en ihållande och kraftig vind gjordes inte mindre än 43 starter. Under två veckor i slutet på juli/början på augusti var ett antal medlemmar med på Västergötlands Flygsportsförbunds läger i tjeckiska Hronov. Segelflygets Dag, den 19 augusti, genomfördes i inte helt idealiskt segelflygväder med ett åskväder som drog in på eftermiddagen. Under dagen passade 13 personer, i varierande ålder på att prova segelflygning. Alla var mycket nöjda efter flygturen. Vår förhoppning är att några återkommer med önskan om segelflyg-utbildning under Hangaren har vi delvis haft uthyrd under jan - mars och okt - dec för uppställning husvagnar, båtar, etc. Föreningens ekonomi Föreningens Ekonomi hänvisas till Styrelsens förvaltningsberättelse, som redovisar resultat- och balansrapport med kommentarer, materiella anläggningstillgångar, försäkringar inventarier, resultatfördelning, tabell A samt resultatjämförelse tabell B. I förvaltningsberättelsen finns beräknad budget för Lidköping Styrelsen för Lidköpings Flygklubb Börje Ragnarsson Claes Hägnander Bo Knutsson Anders Gröndahl Ingemar Ivarsson Jan Andersson

5 LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT Konto Intäkt flygverksamhet Konto Kostnad fastigheten 3050 Grundavgift 32 st , Arrendehyra 3060 Flygpaket: senior 11 st (17 st 2016) , Elavgifter , Grundskolning segelflyg-certifikat , Sophämtning, VA 1 365, "Prova på"/presentkort, 98 st , Drift & Underhåll fastighet , Återbäring bränsleskatt, 3378 liter , Försäkring fastighet 5 962, Fakturerad flygavgift enl. faktura u-lag , Övriga fastighets- & fältkostnader 645, Fakt. avgift T- & U-fond klubb-fpl 404 tim 5 309,25 S:a fastighetskostnader , Fakt. avgift T- & U-fond priv-fpl, 507 tim 7 605,00 S:a intäkter flygverksamhet: ,25 Konto Övrig verksamhetskostnad 7210 Annonsering 3 086,00 Intäkt fastigheten 7510 Kurskostnader 1 000, Lokalhyra hangar , Kontorsmaterial 1 330, Böcker, teorimaterial, trycksaker, AIC 2 183,00 Konto Intäkt övrig verksamhet 7540 Telefon 5 702, Medlemsavgifter, 70 st betalande , Bredband 4 184, Anmälningsavgift för RST-tävlan 2 200, Porto 26, Öresutjämning 0, SSF/FSF medlemsavgift (2016) , Diverse intäkter 2 815, SSF/FSF behörighetsbevis & skoltillstånd 6 200, Bidrag: Lidköpings kommun , Övriga förvaltningsomkostnader 1 200, AB Svenska Spel 1 157, Resekostnader 9 239, Bidrag: VSFS, SSF , Övriga omkostnader 5 003, Bidrag: Riksidrottsförbundet , SSF C-diplomsbidrag ,00 S:a intäkt övrig verksamhet: ,44 S:a övriga verksamhetskostnader ,00 S:a verksamhetens intäkter ,69 S:a Total verksamhetsomkostnad ,12 VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivning ,57 Konto Segelflygverksamhet 6110 D & U segelflygplan 6 422,76 Konto Avskrivningar 6120 D & U fallskärmar 4 770, SE-UDL Dimona , D & U instrument S-fpl 2 576, Segelflygplan (SE-UYH) , D & U radioutrustning S-fpl 1 326, GPS-Instrument 1 899, Luftv.bevis, registerhålln, CAMO-avg , Transportvagnar 5 516, Försäkring S-fpl , Fallskärmar 3 254, SSF T & U-fond S-fpl klubb, 495 tim 7 425, Övriga inventarier 2 657, SSF T & U-fond privata flygplan, 507 tim 7 605, Byggnader 2 800, Underhåll bil & gräsklippare 3 717, Byggnadsinventarier 2 837, D & U transportvagnar 2 835,00 S:a avskrivningar , Försäkring: bil, gräsklippare, trp.vagnar 3 793, Drivmedel bil & gräsklippare 3 953,62 Resultat efter avskrivning ,57 S:a kostnad segelflygplan ,38 Konto Resultat från finansiella investeringar Konto Flygverksamhet Dimona 8050 Ränteintäkt bank 51, Underhåll Dimona , Bank- & postkostnader , D & U radio Dimona 760, Vinst vid försäljning trp.vagn , Luftv.bevis, registerhålln, CAMO-avg 3 250,00 S:a resultat från finansiell investeringar 5 843, Drivmedel Dimona, 3810 liter , Försäkring Dimona , S:a resultat efter finansiella intäkter 6560 SSF T & U-fond Dimona, 181 tim 2 715,00 och kostnader. Vinst: ,52 S:a kostnad Dimona ,24 Konto Kostnad externa flygplan 6610 Hyra segelflygplan 6345,00 Lidköpings Flygklubb 6620 Hyra bogserflygplan 1 332,00 Claes Hägnander 6630 Drivmedel bogserflygplan, 70 liter 1 400,00 Kassör S:a kostnad externa flygplan 9 077,00 S:a kostnad flygverksamheten ,62 RESULTATRAPPORT

6 LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT BALANSRAPPORT Konto- Kontogrupp Tillgångar: grupp Eget kapital och skulder 1040 Föreningskonto , Investeringskonto , Kundfordringar 5 238, Periodiserad intäkt -200, Periodiserad kostnad , Förskott leverantör , S:a omsättningstillgångar , S:a eget kapital och skulder IB , S:a materiella anläggningstillg , Redovisat resultat: Vinst ,52 S:a tillgångar , S:a eget kapital och skulder UB ,09 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNG IB UB 1811 SE-UDL Super Dimona SE-UHT GROB SE-UIZ LS SE-UEV LS SE-UYH Duo-Discus GPS-Instrument Transportvagnar Fallskärmar Övriga inventarier Byggnader Byggnadsinventarier Summa FÖRSÄKRINGAR INVENTARIER Försäkrings Försäkrings Allriskförsäkring Självrisk värde kostnad SE-UDL Dimona SE-UHT Grob SE-UIZ LS SE-UEV LS SE-UYH Duo-Discus S:a Egendomsförsäkring Belopp Kostnad Kontorsbyggnad Klubb- bygglokal, hangar Maskiner S:a Lidköpings Flygklubb Claes Hägnander Kassör

7 LIDKÖPINGS FLYGKLUBB STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT TABELL A Resultatjämförelse Intäkt flygverksamheten Intäkt fastigheten Intäkt övrig verksamhet Summa verksamhetsintäkter Kostnad flygverksamheten Kostnad fastighet Kostnad övrigt Summa verksamhetskostnader Resultat före avskrivning Avskrivning Resultat efter avskrivning Finans invester, vinst försälj inv Resultat vinst/-förlust Balansrapport S:a omsättningstillgångar S:a material & anläggningstillg S:a tillgångar S:a skulder S:a eget kapital IB S:a vinst/ -förlust S:a eget kapital och skulder UB

8 TABELL B: 2017 ÅRS FLYGINTÄKT OCH FLYGTID FÖRDELAD PÅ RESP. KONTO TABELL C: INTÄKT, FLYGTID, STARTER, FÖRDELAD PÅ RESP. FLYGPLAN Grundavgift konto kr Typ av kontering Kr Flygtid Starter Flygplan Min Kr/min UDL-M Minutdeb kr UDL ,76 kr kr UDL-S Skolstarter kr S:a kr UDL-PR starter kr UDL-BPR Bogs PR-start kr Flygpaket konto kr UDL-BS Bogs skolstart - kr Flygplan Min Starter Del s:a UDL-B Bogsering kr UHT-P kr UDL-BFS Bog forts skoln kr UHT-FS kr UDL-B ferry 400 kr 25 1 UIZ-P kr UDL Tekn flygn - kr UIZ-FS kr UDL Grundavgift kr 0 0 UEV-P kr UDL S:a intäkt kr UYH-P kr UPS-P kr ITY-BS Bogs skolstart UPS-FS kr UYH-FS kr UHT-P Flygpaket kr S:a kr UHT-FS Fortsatt skoln kr UHT-M Minutdeb kr Grund-skolning segel konto kr UHT-GS Grundskolning kr Flygplan Min Starter UHT-PR starter kr ITY-BS 67 8 UHT S:a intäkt kr UDL-BS S:a UYH-P Flygpaket kr UHT-GS kr UYH-FS Skoln med paket 485 kr UEV-GS kr UYH-GS kr UYH-GS kr UYH-PR starter kr UPS-GS kr UYH S:a intäkt kr S:a kr UPS-P Flygpaket 115 kr 64 1 PR- flygningar konto kr UPS-FS 196 kr Flygplan Min Starter UPS-PR kr UDL-BPR kr UPS-GS Skolning kr UDL-PR kr UPS S:a intäkt kr UHT-PR kr UYH-PR kr UEV-P kr UPS-PR kr UEV-GS kr S:a kr UEV S:a intäkt kr Fakturaunderlag konto kr UIZ-P kr Flygplan Min Starter UIZ-FS 382 kr UDL-B kr UIZ-S:a intäkt kr UDL-BFS kr UDL-B ferry kr S:a intäkt S-fpl kr UDL Tekn flygn kr S:a intäkt bogser-fpl kr UDL-M kr UDL-S kr S:a totalt kr UHT-M kr S:a kr S:a flygintäkter kr Exkl återb b-skatt kr o fakt T-& U-fond: kr. S:a kr

9 LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY FASTA KOSTNADER UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Drift & Underhåll kr kr kr kr kr kr kr Ompackning fallskärmar kr kr 795 kr 795 kr kr kr D & U instrument s-fpl 644 kr 644 kr 644 kr 644 kr kr kr D & U radio inkl tillstånd 332 kr 332 kr 332 kr 332 kr kr 760 kr kr SSF CAMO-granskning kr kr kr kr kr kr kr Luftvärdigh.övervakn. Transp.st kr - kr kr - kr kr kr Registerhålln Trp styrelsen 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr kr 500 kr kr Försäkring Inter Hannover kr kr kr kr kr kr kr Underhåll bil & gräsklippare 929 kr 929 kr 929 kr 929 kr kr kr D & U transportvagnar 709 kr 709 kr 709 kr 709 kr kr kr Försäkr bil, gräsklip, trp-vagn 948 kr 948 kr 948 kr 948 kr kr kr Drivmedel bil o gräsklippare 989 kr 989 kr 989 kr 989 kr kr kr Fast kostnad före avskrivning kr kr kr kr - kr kr kr - kr kr Avskrivning flygplan kr kr kr kr Avskrivning lösa intsrument 475 kr 475 kr 475 kr 475 kr kr kr Avskrivning trp.vagn kr kr kr kr kr kr Avskrivning fallskärmar kr kr 542 kr 542 kr kr kr S:a avskrivning kr kr kr kr kr kr kr Kostnad efter avskrivningar kr kr kr kr - kr kr kr - kr kr S:a flygtid i minuter Tabell C Fördeln fasta kostnad/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 3,90 kr 10,68 kr - kr 6,27 kr 1. Paket, minut, o FS flygningar UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Kostnader: Fasta kostnader/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr F-tid i min. för: P, M, FS. Tabell C F-tid bogsering minuter Fast kostn: P, M, FS kr kr kr kr - kr kr kr kr Fasta kostnader bogs kr kr Bränslekostnad kr kr Avgift T- & U-fond 538 kr kr kr kr 43 kr kr kr kr S:a kostnad: kr kr kr kr 43 kr kr kr kr

10 LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY 1. Paket, minut, o FS flygningar UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Intäkt: Tabell C Grundavgift kr kr Paket, fortsatt skolning kr kr kr kr 310 kr kr kr Minutdebitering kr kr kr kr Bogsering B, BFS, B-ferry kr kr Fakturerad U- T-fond 420 kr kr kr 785 kr 33 kr kr kr kr Återbäring bränsleskatt kr kr S:a intäkt: kr kr kr kr 343 kr kr kr kr 1. Resultat: Intäkt/ -kostnad kr kr kr kr 300 kr kr kr - kr kr 2. Kostnad grundskolning segel UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Fasta kostnader/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr Flygtid minuter: GS Flygtid: Bogs för GS Fast kostnad kr kr - kr kr - kr kr kr kr Hyra externa flygplan kr kr kr kr Bränsle bogs GS-starter 1320 lit kr kr kr Reseersättning lärartjänster kr 618 kr 644 kr kr kr kr Avgift T- & U-fond GS (ej faktur) kr 131 kr 136 kr 230 kr kr 749 kr kr S:a kostnad: kr kr - kr kr kr kr kr kr kr 2. Intäkt grundskolning: Tabell C UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Grundskolning S-certifikat kr kr - kr kr kr kr kr Återbäring bränsleskatt kr 229 kr kr S:a intäkt grundskolning kr kr - kr kr kr kr kr 229 kr kr 2. Resultat: intäkt/ -kostnad GS kr kr - kr kr kr kr kr kr kr 3. Kostnad PR-flygning UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a Fast kostnad/min 3,00 kr 5,57 kr 3,28 kr 4,55 kr - kr 10,68 kr - kr F-tid minuter PR-flygningar F-tid Bogsering PR-start Fast kostnad PR-flygn kr kr - kr - kr - kr kr kr kr Fast kostnad bogs kr kr Bränsle bogs PR-starter kr kr Avgift T- & U-fond PR 238 kr 153 kr 44 kr 435 kr 267 kr 701 kr S:a kostnad: kr kr - kr - kr 44 kr kr kr kr LIDKÖPINGS FLYGKLUBB TABELL D TABELL D STYRELSENS FÖRVALTNINGSRAPPORT KOSTNAD- OCH INTÄKTSFÖRDELNING FLYGVERKSAMHETEN ÅR 2017 FLY 3. Intäkt PR-flygning: Tabell C UHT UYH UIZ UEV UPS S:a S-fpl UDL ITY S:a PR-flygningar kr kr kr kr kr kr Återbäring bränsleskatt kr kr S:a intäkt PR-flygning kr kr kr kr kr kr 3. Resultat: intäkt/ -kostnad PR kr kr - kr - kr kr kr kr - kr kr S:a kostnader pkt kr kr kr kr kr kr kr kr kr S:a intäkter pkt 1-3: kr kr kr kr kr kr kr 229 kr kr Resultat: intäkt / -kostnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr

11 Kommentarer till förvaltningsrapporten 2017 Kommentarer till 2017 års resultat- och balansrapport för Lidköpings Flygklubb. Årsbokslutet omfattar 324 verifikationer och 328 fakturor. För varje månad finns månadsavslut med tillhörande faktura- och inbetalningsjournaler insatta i pärmar. Verksamhetens totala intäkt är ,69 kr och den totala kostnaden är ,17 kr. Förvaltningsrapporten, en sammanställning från bokföringsprogrammet Visam/SPCS, och utgör underlag för denna förvaltningsrapport och är fördelad på resultatrapport, balansrapport- materiella anläggningstillgångar, försäkring inventarier, resultatjämförelse tabell A, samt flygtidsförfördelning tabell B och C. Tabell D redovisar kostnader, intäkter och flygtid för respektive flygplan. Grundavgift: kr, har betalts av 32 medlemmar, och utgör enbart intäkt för Dimonan, genom att antingen ha flugit eller bogserat efter Dimonan. Detta gäller även alla privata flygplansägare. 1. Flygpaket, minutdebitering, och fortsatt skolning: 11 seniorer (17 st 2016) har löst flygpaket för 3300 kr/st. Avgiften, en engångsavgift/år, och omfattar all flygning med klubbens segelflygplan utan begränsning på flygtid. Ett fåtal medlemmar har flugit på minutpris. Fortsatt skolning har i huvudsak gällt inflygningar. Dessa medlemmar har haft paket. Bogseravgift tillkommer. Tabell D, redovisar fördelning av kostnader och intäkter för resp. flygplan, fördelad efter flygtid. Resultatet visar röda siffror för samtliga klubbens flygplan förutom Dimonan som gett ett överskott på kr. Totalt, alla flygplan, har vi ett minusresultat på kr. Detta är en följd av att för få löst paket. 2. Grundskolning till segelflyg-certifikat: Intäkt kr på segel. Totalt har 8 elever, 7 juniorer och 1 senior, gjort 424 grundskolstarter. Efter avräkning kostnader, har grundskolning gett ett överskott med kr. Prova på starter och presentkort: 98 stycken har köpt PRstarter och presentkort för kr, fördelade på Segelflygets Dag, kr (11 starter), flygvapenungdom kr (44 starter) och övriga PR-starter kr (43 starter). Under året har flugits 11 PR-starter med Dimonan och 77 med segelflygplan. Bra resultat med kr överskott. Kvarstår ett antal betalda PR-starter från 2017, men ännu inte flugna. Kostnaden för dessa starter kommer att belasta 2018, om de genomförs då. Tabell D redovisar en analys över intäkter och kostnader. Återbäring bränsleskatt: Förbrukning av bränsle till Dimonan har beräknats till 28,2 liter/tim för bogsering och för övrig flygning till 16,1 liter/tim. Hos Skatteverket har vi ansökt och fått beviljat återbäring för 3378 liter, och en summa på kr. I summan ingår 1246 kr för kv 4, Enligt Dimona-journal har airborn time varit 171:17 tim och med en total förbrukning 3810 liter. Det ger en medelförbrukning på 22,24 liter/tim. Enligt tackhotid har drifttid på motor varit 203:48 tim. Tackotid är då ca 19,6 % mer än den flygtid klubben debiterar. I tackotid ingår varmkörning och taxningar som inte debiteras. Årets investeringar: Till LS4:an har vi bytt bort LX 160 (2900 kr) och köpt ny segelflygdator, LX Navigation ( kr). Investeringen har betalats med bidrag på kr från Riksidrottsförbundet, Flygsportsförbundets Juniorprojekt. De har även bidragit med kr för segelflygdator till Danevids LS4, SE-TDX, som tilldelats Lidköpings Flygklubbs juniorer för Till Dimona, har inköpts ny Transbonder för kr. Av Skövde Flygklubb har vi köpt en begagnad transportvagn modell Göök för kr. Övriga gjorda investeringar är en Polermaskin typ Rupes Big Foot för 4600 kr. Sålda inventarier: Vi har sålt en transportvagn typ Combiglas, reg. Nr DMU 945 för kr, samt en segelflygdator LX 160 för 2900 kr. Avskrivning inventarier: kr. Avskrivningar inventarier följer upprättad avskrivningsplan. För Dimonan avskrivs motor och landningsställ efter gångtid (1500 tim resp 3000 tim). Propeller och Govener avskrivs efterålder (6 år resp. 5 år). Därutöver har Dimonan avskrivits med 3 % av IB. S:a avskrivning kr. Av segelflygplanen har endast avskrivning gjorts på Duo-Discus med ca 2,5 % av inköpsvärdet. Totalt kr. Cobravagnen avskrivs på 15 år, med 5516 kr/år. Övriga transportvagnar är tidigare avskrivna till 1 kr/styck. Lösa GPS-instrument avskrivs på 10 år. S:a kr. Fallskärmar avskrivs på 20 år. Våra skärmar har varierande ålder och avskrivs efter restvärde. För 2017, 3254 kr. På våra byggnader har endast avskrivning gjorts på Vita villan med 2800 kr. Avskrivningstid 20 år. På byggnadsinventarier som luftvärmepumpar och diskmaskin avskrivs på 10 år, elradiatorer och belysningsarmaturer på 20 år Övriga inventarier, verktyg, maskiner, simulator, m.m. avskrivs på 10 år. Kassalikviditet, omsättningstillgångar (kassa, bank, fordringar) i förhållande till kortfristiga skulder har varit god hela året. Avkastning på eget kapital där vinsten ställs i relation till de totala tillgångarna, visar en lönsamhet på 4,6 % (2016 6,2 %). Okej, men kunde vara bätter. Soliditet, betalningsförmåga på lång sikt är ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital, som är 100 % Lidköpings Flygklubb Claes Hägnander

12 BUDGET: BERÄKNAD FÖR 2018 Fasta kostnader/år flygplan UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a SSF CAMO granskning Luftv.hetsövervakn. Transp.st Registerhållning Transp.st Försäkring Inter Hannover Ompackning fallskärmar Drift & underhåll instrument Kallibrering GPS/år Radio inkl markstation o tillstånd Drift & underhåll trp-vagnar 4 st Försäkring bil och gräsklippare Propellerbyte/6 år ( kr) Översyn Governer/6 år ( kr) S:a fast kostnad flygplan Fast kostnad i % 17,3% 22,5% 13,2% 13,1% 27,8% 6,0% 100% Rörliga kostnader flygplan UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a Underhåll flygplan SSF tävl- o utbildningsfond D & U bil o gräsklippare Drivmedel gräsklippare o bil Drivmedel Dimona S:a rörlig kostnad flygplan Rörlig kostnad i % 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 83,83% 11,38% 100% S.a fast o rörlig kostnad flygplan ,8% 9,9% 6,1% 6,1% 60,8% 9,2% 100% FASTIGHET: Fast kostnad FASTIGHET: Rörlig kostnad S:a Arrendehyra Energiavgift Sophämtning Drift & Underhåll Försäkring fastighet Övriga kostnader Nätavgift S:a rörlig kostnad Övriga fasta kostnader Övriga rörliga omkostnader S:a SSF Behörigh.bevis lärare 6 st SSF medlemsavgift SSF Behörigh.bevis instruktör 1 st 300 Kontorsmaterial, porto SSF Behörigh.bevis tekniker 5 st Trycksaker 2200 SSF Skoltillstånd Annonsering SSF Klubbavgift Förvaltningskostnader Bredband Övriga omkostnader Abonnemangsavgift telefon Post & bankkostnader S:a övriga fasta kostnader S:a övriga omkostnader

13 Avskrivning: UHT UYH UIZ UEV UDL LFK S:a Flygplan Transportvagnar Fallskärmar GPS-instrument Byggnader Byggnadsinventarier Övriga inventarier S:a avskrivning Totalkostnad efter avskrivning Beräknad intäkt 2018 Grundavgifter 30 st Flygavgifter Dimona Flygpaket 15 st Medlemsavgifter Grundskolning segel-cert Uthyrning del i hangar PR/presentflygningar Diverse intäkter Återbäring bränsleskatt Beräknade föreningsbidrag Beräknat resultat

14 FÖRSLAG TILL PRISLISTA FÖR 2018 Flygavgifter: GRUNDAVGIFT: Betalas av ALLA flygande medlemmar, som använder klubbens flygplan eller utnyttjar bogsering med klubbens Dimona. Avgiften inkluderar 2,5 tim flygtid i klubbens segelflygplan, exklusive bogseravgift. Därefter debiteras minutavgift om flygpaket saknas. Gästmedlem som utnyttjar Dimona betalar grundavgift till max 8 starter. MINUTAVGIFT segelflygplan: exklusive bogseravgift FLYGPAKET SEGELFLYGPLAN SENIOR: Inkluderar obegränsad segelflygtid, exklusive bogseravgift. FLYGPAKET SEGELFLYGPLAN JUNIOR: Inkluderar obegränsad segelflygtid, exklusive bogseravgift. AVGIFTER 1200 kr 150 kr/start 8 kr/min kr kr Grundavgift och flygpaketsavgift skall vara inbetald senast 1 april Avgift för tävlings- och utbildningsfond debiteras efter säsongslut med: 15 kr/tim Giltighetstiden för Grundavgift och Flygpaket gäller från betalningsdagen t.o.m. 31 mars året efter. Faktura inkl fakturaunderlag skickas via e-post 1 ggr/månad. Fakturaavgift betalas till Bankgiro eller Swish Flygavgift Super-Dimona: MINUTAVGIFT: 13 kr/min *) BOGSERAVGIFT: (flygtid räknas från start till landning): 24 kr/min *) FERRYAVGIFT: Flygning debiteras i båda riktningarna med: 16 kr/min *) För att få räknas som ferry-flygning skall bogseringen vara min. 30 km från Hovby i en riktning. Kursavgift vid skolning med segelflygplan: Senior Junior Prova på kurs: Ingår 3 starter inklusive bogsering och kr 950 kr teoriavgift. Pris är exklusive teoribok. Avgiften betalas i förskott. Certifikatutbildning omfattar 57 starter enligt utbildningsplan. Utbildningen debiteras per flyglektion inklusive bogseravgift med: 300 kr/st 250 kr/st Betalning sker mot faktura månadsvis. Elev betalar medlemsavgift före kursstart. Skolstarter utöver utbildningsplan, debiteras endast bogseravgift, med 24 kr/min, resterande tid av flygsäsongen.

15 Kursavgift vid TMG utbildning med S-Dimona efter segelflygcertifikat: Fordringar: Förare skall ha gällande segelflygcertifikat. Omfattning: Minst 15 DK-flygningar och minst 10 EK-flygningar Minst 6 timmar flygtid, varav EK minst 2 timmar MINUTAVGIFT: * ) Styrelsen förbehåller sig rätten att justera avgiften om bensinpriset ändras under året 15,00 kr Övriga flygavgifter: PROVA PÅ START 1: Beställningsflygning med segelflygplan alt. motorseglare: kr/start Segelflygplan: Bogsering till max m, flygtid ca min. Motorseglare: Flygtid max. 45 min. PROVA PÅ START 2: Flygningar (under pågående verksamhet): 600 kr/start Segelflygplan: Bogsering till max 500 m, flygtid ca min. Motorseglare: Flygtid max 20 min. För ungdom 20 år och yngre: 300 kr/start Övriga avgifter: Lån av flygplan inkl transportvagn för tävling o. dyl. exkl. flygavgift (efter styrelsebeslut). 100 kr/dygn Hangarhyra (uppmont. flygplan i mån av plats). Uthyrning sker halvårsvis 400 kr/mån Hangarhyra (nedmonterat flygplan). Uthyrning sker halvårsvis 150 kr/mån Hangarhyra (husvagn, båt, o. dyl.). 250 kr/mån Hangarhyra (husvagn, båt, o dyl.) medlem 200 kr/mån Självrisk för pilot vid skada genom flygning, debiteras med ½ Max kr materialkostnaden. Styrelsen avgör när självrisk ska debiteras. Självrisk vid skolning är undantagen. FAI-sportlicens. 100 kr Nationell tävlingslicens. 0 kr Deltagaravgift i RST (debiteras i efterskott). 100 kr Nycklar deponeringsavgift 100 kr Extern uthyrning av klubblokal/tillfälle 200 kr Extern uthyrning av bygglokal. Avgift debiteras per påbörjad vecka 300 kr Övriga villkor: Betalningsvillkor: 20 dagar. Påminnelseavgift för obetald faktura. 50 kr Dröjsmålsränta efter förfallodag på obetald faktura. 20 %. Obetald faktura efter förfallodag medför flygförbud tills likvid erhållits. Styrelsen beslutar om betalningsärende skall gå till inkasso.

16 UTBILDNING TILL SEGELFLYGCERTIFIKAT ENLIGT GÄLLANDE UTBILDNINGSPLAN Senior Junior Anm Kostnad 2018 > 25 år år Etapp 0: 3 starter (ej obligatoriskt) "Prova på starter". Inkl bogsering Medlemsavgift: Obligatorisk avgift Utbildningen görs i 3 etapper Etapp 1: Omfattar start 1-24 (24 st) Etapp 2: Omfattar start (17 st) Etapp 3: Omfattar start (16 st) Avgift för etapp 1-3 debiteras med: kr/start inkl bogseravgift Teoriböcker 0 0 Betalas av SISU gm Segelflygförb Flygdagbok 0 0 Betalas av SISU gm Segelflygförb Bidrag från Segelflygförbundet Gäller vid godkänt C-diplom S:a kostnad, 57 starter, för färdigt segelflygcertifikat Skolstarter utöver 57 starter: Tillkommer bogseravgift 24 kr/min Övriga avgifter: Läkarundersökning 1:a året Flygläkare (ca-pris) Elevtillstånd, 1:a utfärdande Transportstyrelsen Grundavgift, 1:a utfärdande av cert Transportstyrelsen Radiotelefonibehörighet Transportstyrelsen Radiotelefonikurs Extern lärararvode Radiotelefoniprov cirka pris Utförs av behörig examinator Summa övriga avgifter: Nuvarande avgift för den enskilde tillståndsinnehavaren Total kostnad cirka: Reservation för prisjustering Klubbens försäkringar Omfattning: Kaskoförsäkring Allrisk: Försäkringsbelopp Enl försäkringsbrev för resp flygplan Ansvarsförsäkring: Flygansvar Passageraransvar Olycksfallförsäkring: Besättning invaliditet Besättning dödsfall Passagerare invaliditet Passagerare dödsfall SDR Växelkurs för särskilda dragningsrätter SDR Omräkningsfaktor till SKR x 11,78, som beslutas av Internationella valutafonden kr kr kr kr Grundförsäkring: Genom Riksidrottsförbundet RF omfattas klubben automatiskt av grundförsäkring. Ex. olycksförsäkring för ledare och funktionärer.

17 Mål och verksamhetsplan för 2018 Styrelsens förslag till mål och verksamhetsplan 2018 för Lidköpings Flygklubb Under januari-mars månader skall medlemmarna göra underhållsarbete på alla flygplan i klubbens bygglokal. Underhållsarbete på klubbhusets tak ska utföras under våren/sommaren. Vi tittar på möjligheter att få till ett jämnare golv i hangaren. Underhåll av grässtråket vid Hovbyfältet. Flygsäkerhetsmöte för alla flygande medlemmar. Segelflygverksamhet under april-oktober månad Tävlingsverksamhet Rikssegelflygtävling april-september (vision, första plats i Allsvenskan) Tävlingsverksamhet, deltagande i SM, Eskilstuna Open och DM Skolverksamhet maj-september (i skrivande stund har vi 6 nya elever anmälda till årets kurs. Förutom att utilda dessa ska vi slutföra utbildningen för förra årets elever och utföra vidareutbildning av termik- och sträckflygning, motorseglaren och vinschstarter för medlemmar med sådan behörighet). Det senare i samarbete med någon av våra grannklubbar i Falköping eller Skövde. Under vecka 27 förläggs verksamheten på Ålleberg, på grund av Big Power Meet. Prova på lektioner under hela sommaren. PR dagar i Lidköping Segelflygets dag i augusti Ett bra ekonomisk resultat med många flygtimmar, starter och sträckdistanser.