SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott

Transkript

1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 105 Godkännande av ärendelistan 2018/ Reviderad dagvattenpolicy avseende Mullsjö 2017/ kommun 107 Redovisning av förslag till besparingar 2018/ Besök från Nordea 2018/ Bevattningsförbud 2018/ Förslag till ny renhållningsordning för 2018/ Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner 111 Markförsäljning i anslutning till Stallgatans 2015/ Samfällighetsförenings fastighet 112 Rapport om inköpsstopp 2018/ Riktlinjer för inköp- och upphandling 2018/ Inköpsstopp, upphävande 2018/ Information om verksamheten inom 2018/ kommunstyrelsen 116 Äldre- och omsorgsavgifter, höjd maxtaxa 2018/ Styrmodell 2018/ Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Utbyggnad av bredband 2017/ Ansökan om kommunalt bidrag, Stiftelsen 2018/ Ryfors Gammelskog 121 Månadsuppföljning / Omställningsstöd, individ- och 2018/ familjeomsorgen 123 Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp på kostenheten 2018/

2 125 Begäran om dispens från anställningsstopp 2018/ Budget 2019, Mullsjö kommun 2018/ Bidragsbelopp till föreningslivet samt 2018/ förseningsavgifter på biblioteket 128 Uthyrning av kommunens lokaler 2018/ Samråd inför fastställande av Mediacenter 2018/ Jönköpings läns budget Investering i ny elbil 2018/ Badpark vid Sjövägen i Mullsjö 2016/ Motion om garanterad plats på äldreboende 2017/ Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/

3 Plats och tid Kommunstyrelseordförandens tjänsterum klockan , ande Linda Danielsson (S), ordförande Staffan Bäckelid (KD) Mikael Johansson (V) Henrik Jansson (M) Sara Bjerenius (MP) ersättare för Eva Götbrink (MP) Övriga närvarande Kent Oskarsson (S) Annika Carlsson (M) klockan , , , Fredrik Nyström, inköpscontroller, Lena Arnoldsson, administrativ chef, Dejan Nedic, IT-strateg, 119 Andreas Leo, samhällsbyggnadschef. 107 Lennie Johansson, kommundirektör, , Jan Österberg, ekonomichef Lilli Elf, sekreterare Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunkontoret Lilli Elf, sekreterare Linda Danielsson, ordförande Henrik Jansson, justerande 3

4 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Lilli Elf 4

5 105 Godkännande av ärendelistan Följande ärenden tillkommer: Dnr 2018/1035 Bevattningsförbud Inköpsstopp, upphävande av beslut Fiberutbyggnad Begäran om dispens från anställningsstopp Begäran om dispens från inköpsstopp Följande ärenden utgår: Nr 17 Begäran om dispens från inköpsstopp beslutar att med ovanstående ändringar godkänna ärendelistan. 5

6 Dnr 2017/ Reviderad dagvattenpolicy avseende Mullsjö kommun Mullsjö Energi & Miljö AB har lämnat ett förslag till reviderad dagvattenpolicy för Mullsjö kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti 1017, 129, beslutades att återremittera ärendet för omarbetning utifrån miljönämndens yttrande. VD för Mullsjö Energi & Miljö AB har kommit in med ett förslag till genomförande för framtagande av VA-plan för Mullsjö kommun. VA-planen har ett antal delområden som kan delas in enligt följande: Vattenförsörjningsplan Vattenskyddsområden (för drift- och reservvatten) Drift-, underhålls- och förnyelseplan (inklusive nödvattenplan) Dagvattenstrategi (här kommer dagvattenpolicyn in) VA-utbyggnadsplan Strategi för enskilt vatten och avlopp sunderlag Skrivelse från Mullsjö Energi & Miljö AB den 24 maj 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 16 augusti 2017, 129 Reviderad dagvattenpolicy Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår allmänna utskottet besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att ärendet angående dagvattenpolicy avslutas och att i stället upprätta en VA-plan för Mullsjö kommun. beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att ärendet angående dagvattenpolicy avslutas och 6

7 106 fortsättning att i stället upprätta en VA-plan för Mullsjö kommun. et skickas till Kommunstyrelsen 7

8 Dnr 2018/ Redovisning av förslag till besparingar Vid behandlingen av månadsuppföljningen 31 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt samtliga nämnder och utskott att senast den 31 maj 2018 komma in med förslag till åtgärder inom sina respektive verksamheter för att få kommunens ekonomi i balans. Redovisningar har kommit in från samtliga verksamheter och chefen för samhällsbyggnadsavdelningen lämnar dessutom en muntlig redovisning på sammanträdet. sunderlag Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 97 beslutar att ta upp ärendet vid ett extra sammanträde med allmänna utskottet den 5 juni

9 Dnr 2018/ Besök från Nordea Representanter från Nordea besöker allmänna utskottet och informerar om bland annat ränteläget och om ränteswappar. beslutar att lägga informationen till handlingarna. 9

10 Dnr 2018/ Bevattningsförbud Förbrukningen av vatten har stigit kraftigt senaste veckan. Det är god tillgång på vatten i vattentäkten men vattenverket har inte kapacitet att rena och pumpa ut dricksvatten tillräckligt snabbt. Därför sjunker vattennivån i vattentornet. Förslag till beslut VD för Mullsjö Energi & Miljö AB föreslår att beslut fattas om bevattningsförbud. beslutar att införa bevattningsförbud till och med vecka et skickas till Mullsjö energi & Miljö AB 10

11 Dnr 2018/ Förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Innan kommunerna antar en ny renhållningsordning ska de som kan ha ett intresse i saken få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Renhållningsordningen som består av avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter ska också ställas ut för granskning för allmänheten i minst fyra veckor på utvalda platser i de tre kommunerna. Förslaget till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bör godkännas för utställning och granskning under tiden från till June Avfall & Miljö AB föreslår följande platser för utställning: Utställningshallen vid kommunens reception, Juneporten i Jönköping Stadshuset i Huskvarna Kommunhuset i Habo Kommunhuset i Mullsjö Under samma period remitteras förslaget till ny renhållningsordning till instanser enligt bilaga för eventuella synpunkter. Bakgrund Alla kommuner är skyldiga att ha en renhållningsordning. June Avfall & Miljö AB är ett nybildat bolag och ansvarar för avfallsfrågorna i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. En gemensam renhållningsordning tas därför fram för att tydliggöra hur avfallshanteringen ska fungera. Syftet är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för avfallhantering i kommunerna. Avfallsplanen beskriver mål och åtgärder som planeras under planperioden Avfallsföreskrifterna utgör den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö AB:s verksamhet. Både Habo och Mullsjö kommuner har varit delaktiga i framtagandet av avfallsplan och föreskrifter. Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med dem som kan ha ett intresse av plan och föreskrifter. Förslaget bör därför sändas ut till berörda för yttrande. Renhållningsordningen ska även ställas ut till granskning för 11

12 110 fortsättning allmänheten under minst fyra veckor. Inkomna yttranden och synpunkter kommer därefter sammanställas och redovisas i avfallsplanen. I avfallsplanen kommer det även framgå hur June Avfall har beaktat inkomna yttranden och synpunker sunderlag Tjänsteskrivelse från VD June Avfall & Miljö AB Förslag till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bestående av avfallsplan , inklusive bilagor, samt lokala avfallsföreskrifter, inklusive bilaga Lista över remissinstanser amt förslag till följebrev Protokoll June Avfall och Miljö AB Förslag till beslut Styrelsen för June Avfall & Miljö AB föreslår kommunstyrelserna i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner besluta att remissversionen av den gemensamma renhållningsordningen skall ställas ut till allmänheten samt skickas ut till remissinstanser enligt bifogad lista. Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) och Staffan Bäckelid (KD) föreslår att uppdrag ska ges till kommunstyrelsens ordförande och kommunens informatör att formulera om stycket om Mullsjö på sidan 15 i remissupplagan av Regional avfallsplan. beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att remissversionen av den gemensamma renhållningsordningen skall ställas ut till allmänheten samt skickas ut till remissinstanser enligt bifogad lista, att för egen del uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunens informatör att formulera om stycket om Mulljö på sidan 15 i remissupplagan av Regional avfallsplan. et skickas till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Informatören 12

13 Dnr 2015/ Markförsäljning i anslutning till Stallgatans Samfällighetsförenings fastighet Stallgatans Samfällighetsförening har under många år förordat att få köpa loss två markområden i anslutning till befintlig fastighet Bosebygd 1:234. Det ena markbiten är på 197 m 2 och där säger detaljplanen 1622-P3 att marken ej får bebyggas. Den andra markområdet är på 2837 m 2 och där säger detaljplan 16-NYK-739 att marken är avsatt för bostadsändamål. Stallgatans Samfällighetsförening har för avsikt att ha grönyta på den lilla marklotten och på det större området ska parkeringsplatser anläggas. För att göra garage/parkeringsplatser krävs ändring av gällande detaljplan. Markytan är sammanlagt 3035 m 2 och priset är gällande tomtpris för industrimark det vill säga 50 kr per m 2. Samfällighetsföreningen har sedan 2010 ett upplåtelseavtal med kommunen att de får använda området för parkeringsplatser. I tjänsteskrivelse den 14 april 2015 från dåvarande tekniska chefen förordades att kommunen skulle sälja det lilla markområdet men inte det större området med hänvisning till kommunens markpolicy. Grannfastigheten Södra Bosebygds Samfällighet har beviljats att få köpa mark för samma ändamål som Stallgatan varvid de inte är skäligt att neka Stallgatans Samfällighetsförening denna försäljning. Markpolicyn ska respekteras men det ökade behovet av parkeringsplatser för grupphusområden måste beaktas. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 8 maj 2018, 63 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 27 april 2018 Förslag till köpekontrakt med bilagor Karta över gällande detaljplaner Epost från Mullsjö Energi och Miljö AB den 25 april 2018 Tjänsteskrivelse från tidigare teknisk chef den 14 april 2015 Markförsäljningspolicy Upplåtelseavtal den 24 februari 2010 Förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar 13

14 111 fortsättning att förorda att kommunstyrelsen ska sälja marken till Stallgatans Samfällighetsförening. beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, att bjuda in samhällsbyggnadschefen till kommunstyrelsens sammanträde för att få information om ärendet. et skickas till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadschefen 14

15 Dnr 2018/ Rapport om inköpsstopp Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköpsstopp, ett beslut som gäller tills vidare. Vid dagens sammanträde lämnar kommunens inköpscontroller en rapport om inköpsstoppet. Bland annat redovisas att inköpen har minskat och vilka effekter detta kan ge. sunderlag Powerpointpresentation beslutar att delge kommunstyrelsen denna information. et skickas till Kommunstyrelsen 15

16 Dnr 2018/ Riktlinjer för inköp- och upphandling Bifogat finns förslag på Riktlinjer för inköp och upphandling i Mullsjö kommun. Helt nyligen har kommunfullmäktige antagit vår nya policy för inköp och upphandling. Ett naturligt steg blir nu att Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för inköp och upphandling där inköpsprocess, ansvar, regler och arbetssätt förtydligas så att kommunens verksamheter kan arbeta i linje med policyn. I de föreslagna riktlinjerna tas fasta på de möjligheter med strategisk styrning som genomsyrar policyn. Riktlinjerna är liksom policyn en viktig pusselbit i vårt arbete med att förverkliga regeringens Nationella upphandlingsstrategin från 2017 som uttrycker att vi som upphandlande myndighet behöver ta ett större ansvar för att upphandla mer strategiskt och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt. Att göra goda affärer är en framgångsfaktor. Det finns ett starkt samband mellan konkurrensutsättning och goda affärer. Idag finns en risk att det vi köper i Mullsjö kommun är dyrare, mindre innovativt, mindre socialt inkluderande och sämre ur ett hållbarhetsperspektiv, än det en större kommun köper. En viktig orsak till detta är att våra låga inköpsbelopp (i upphandlingssammanhang kallade kontraktsvärden ) tillåter direktupphandling utan konkurrensutsättning. Vi gör detta alltför ofta idag. Vi definierar i riktlinjerna rollen inköpssamordnare som ska innehas av ett mindre antal tjänstepersoner i kommunen. Dessa får behörighet att utföra direktupphandlingar över kr. Dem kommer genom detta att bidra till den överblick över kommunens samlade inköp som upphandlingslagen kräver så att summan av våra utspridda små inköp inte tillsammans överstiger lagstadgade beloppsgränser eller tröskelvärden. Riktlinjernas anvisningar är skrivna för att uppmuntra och styra mot goda affärer genom konkurrensutsättning redan vid de lägre inköpsbeloppen där merparten av Mullsjö kommuns kontraktsvärden ligger. Vi kan med detta åstadkomma lika goda affärer som en stor kommun gör men har förmånen att i vissa juridiska stycken vara mer fria i tillämpningen då våra inköpsbelopp inte lika ofta når över de hårdare reglerade beloppsgränserna och tröskelvärdena. 16

17 113 fortsättning Genom att arbeta enligt de föreslagna riktlinjerna kan vi åstadkomma ekonomiska, hållbara, innovativa och långsiktiga lösningar i linje med kommunens visioner och övergripande mål Riktlinjer för en god affär! sunderlag Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling för en god affär! Tjänsteskrivelse från inköpscontrollern den 18 maj 2018 Förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling. beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastställa Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling. et skickas till Kommunstyrelsen 17

18 Dnr 2018/ Inköpsstopp, upphävande av beslut Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om inköpsstopp, ett beslut som gäller tills vidare. Allmänna utskottet har i dag behandlat ärendet Mullsjö kommuns riktlinjer för inköp och upphandling för en god affär! och beslutat föreslå kommunstyrelsen fastställa riktlinjerna. Inköpsstoppet bör kunna hävas när riktlinjerna fastställts i kommunstyrelsen. beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva inköpsstoppet den 30 september 2018, att utbildningsinsatser med anledning av riktlinjerna ska ske under tiden från det att riktlinjerna börjar gälla till dess att inköpsstoppet upphör. et skickas till Kommunstyrelsen 18

19 Dnr 2018/ Information om verksamheten inom kommunstyrelsen Kommundirektören informerar om: Problem med VA-ledning vid Mullsjö camping Kommunstyrelsens ordförande informerar om: Invigning av June Avfall & Miljö ABs lokaler den 1 juni 2018 Årsstämma med Smålands Turism AB den 1 juni 2018 Kommunalt forum den 1 juni 2018 beslutar att lägga informationen till handlingarna. 19

20 Dnr 2018/ Äldre- och omsorgsavgifter, höjd maxtaxa En lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 ger Sveriges kommuner utrymme att höja den enskildes avgifter för vård- och omsorgsinsatser från tidigare nivå. Det är frivilligt för enskild kommun att höja maxtaxenivån eller inte. Lagen säger: Den enskildes avgifter får 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 första stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp, 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Lag (2017:613). sunderlag Protokoll från socialnämnden den 17 maj 2018, 72 Tjänsteskrivelse från ekonom för socialtjänsten den 20 april 2018 samt bilagor. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att maxtaxan inom äldreomsorgen höjs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket för 2018 blir kronor per månad, att den nya maxtaxan gäller kalendermånaden efter taget beslut, att maxtaxan justeras årligen i samband med att prisbasbeloppet ändras. beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att maxtaxan inom äldreomsorgen höjs till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket för 2018 blir kronor per månad, att den nya maxtaxan gäller kalendermånaden efter taget beslut, att maxtaxan justeras årligen i samband med att prisbasbeloppet ändras. 20

21 116 fortsättning et skickas till Kommunstyrelsen 21

22 Dnr 2018/ Styrmodell Ett förslag till ny styrmodell för Mullsjö kommun presenteras. Ledningsgruppen har identifierat ett behov av att tydliggöra och strukturera hur Mullsjö kommun ska styras från politiken och från ledningsnivå. Det har funnits brister i (mål)styrningen,. Arbetet ska förbättras för att göra det tydligare för politik och verksamhet att följa upp hur beslutade ändamål och grunduppdrag slår ut. Ett digitalt verktyg har köpts in som ska stödja verksamheterna och politiken i arbetet och göra så att rapporteringen tydliggörs och förbättras. Styrmodellen går från att prata enbart om ekonomi och mål till att prata om resultatet, varför styrmodell fokuserar på så kallad resultatstyrning. Resultatstyrningen ska spegla vilken service en medborgare får ut av kommunen, till den mest effektiva ekonomiska insatsen. I styrmodellen beskrivs ansvar och roller för den politiska organisationen såväl som förvaltningsorganisationen. Målnivåer definieras och ett schema för planering och uppföljning av ekonomi, mål och resultat finns beskrivet. I bilaga till styrmodell finns riktlinjer för olika styrdokument som ska finnas för att styra verksamheten. Syftet med bilagan är att göra det tydligt för alla vilket dokument som ska användas när och hur var dokumentet ska antas. Även ägande och uppföljning slås fast. Arbetsprocessen för att ta fram styrmodellen har varit följande: Efter diskussioner i ledningsgruppen, har ett utkast tagits fram. Utkastet bygger delvis på Mullsjö kommuns tidigare styrmodell. Avsikten har också varit att ta fram ett så tydligt dokument som det är möjligt utifrån förutsättningarna. I samband med uppstart av budgetarbetet 2019 presenterade kommunchefen innebörden i modellen för representanter för alla partier och tog in synpunkter. På detta sammanträde arbetade budgetberedningen också fram förslag till mål för Målen föreslås i budget Därefter har modellen modifierats. Parallellt har det skett ett arbete med det digitala verktyget (Stratsys) och den arbetsgrupp som tillsattes för att införa verktyget. 22

23 117 fortsättning Till sist har samtliga chefer i kommunen fått möjlighet att ha synpunkter få modellen. sunderlag Tjänsteskrivelse från administrativa chefen den 24 maj 2018 Riktlinjer, Mål och resultat styrmodell Riktlinjer för Styrdokument bilaga till styrmodell Förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för styrmodell, att anta riktlinjer för styrdokument enligt bilaga och att de sistnämnda kan revideras av kommunstyrelsen. beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för styrmodell, att anta riktlinjer för styrdokument enligt bilaga och att de sistnämnda kan revideras av kommunstyrelsen. et skickas till Kommunstyrelsen 23

24 Dnr 2018/ Begäran om dispens från inköpsstopp Ett ledningssystem kan vara mer eller mindre strukturerat och mer eller mindre konkret. Det kan kallas styrsystem eller styrmodell eller ingenting alls, men det finns där. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet. För att informationssäkerhetsarbetet ska lyckas och vara framgångsrikt är det viktigt att informationssäkerheten integreras med de olika styrformerna, som planering och uppföljning. I samband med dom utökade kraven på ordning och reda som ställs på verksamheterna när personuppgifter ska behandla, tack vare införandet av dataskyddsförordningen (GDPR), är behovet större än någonsin på ett systematiskt arbete och arbetssätt runt informationssäkerhet. In nuläget använder kommunen ett verktyg som heter Stratsys för att hantera mål, uppföljning och verksamhetsplaner. Genom att lägga till styrmodell för informationssäkerhetsarbete/gdpr till det befintliga systemet, så underlättar det avsevärt arbetet kring GDPR. Kommunen får stöd att synliggöra, hantera, dokumentera och följa upp arbetet runt informationssäkerhet men klarar även hanteringen av kravet att ha ett register över kommunens personuppgiftsbehandlingar. Något som även dataskyddsombudet tycker är önskvärt och som är det första som kommer att efterfrågas av Datainspektionen. Vi måste visa var och hur organisationen behandlar personuppgifter. Information som ska diarieföras kan sedan enkelt föras över till kommunens diarium. Kostnaden för inköp av modulen är 60 tkr och föreslås tas ur investeringsbudgeten för kommunstyrelsen. Inköpet är under gränsen för direktköp. Den årliga licensavgiften betalas av Stratsysprojektet. sunderlag Tjänsteskrivelse från IT-strategen den 23 maj 2018 Offert Digframe/Stratsys Förslag till beslut 24

25 118 fortsättning IT-strategen föreslår allmänna utskottet besluta att ge dispens från inköpsstopp för inköp av GDPR/informationssäkerhetsmodul och att inköpet belastar kommunstyrelsens investeringsbudget för beslutar att ge dispens från inköpsstopp för inköp av GDPR/informationssäkerhetsmodul och att inköpet belastar kommunstyrelsens investeringsbudget för et skickas till IT-strategen Ekonomichefen Administrativa chefen 25

26 Dnr 2017/ Fiberutbyggnad IT-strategen informerar om läget gällande fiberutbyggnad. Möte med Telia är inplanerat under juni månad beslutar att ärendet tas upp vid allmänna utskottets nästa ordinarie sammanträde. et skickas till Allmänna utskottet IT-strategen 26

27 Dnr 2018/ Ansökan om kommunalt bidrag, Stiftelsen Ryfors Gammelskog Stiftelsen Ryfors Gammelskog förvaltar naturreservatet Ryfors gammelskog. Stiftelsens löpande kostnader varierar något mellan olika år men brukar uppgå till mellan kronor. Stiftelsen har vid sammanträde i styrelsen beslutat att hos Mullsjö kommun söka ett bidrag på kronor för löpande kostnader under år sunderlag Skrivelse från Stiftelsen Ryfors Gammelskog den 25 april 2018 beslutar att bevilja ett bidrag på kronor till Stiftelsen Ryfors Gammelskogs löpande kostnader under år et skickas till Stiftelsen Ryfors Gammelskog Ekonomiavdelningen 27

28 Dnr 2018/ Månadsuppföljning 30 april 2018 Ekonomisk månadsuppföljning per 30 april sunderlag Månadsrapport allmänna utskottet Månadsrapport socialnämnden Månadsrapport barn- och utbildningsnämnden Månadsrapport byggnadsnämnden Månadsrapport tekniska utskottet Månadsrapport kultur- och fritidsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna månadsrapporterna till kommunfullmäktige. et skickas till Kommunstyrelsen 28

29 Dnr 2018/ Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen För att individ- och familjeomsorgen ska kunna få en möjlighet att genomföra Mullsjömodellen och på så vis kunna få en budget i balans behöver verksamheten få ett omställningsbidrag som täcker upp underskottet. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april Då återremitterades ärendet till allmänna utskottet för utredning om hur finansieringen ska ske. Därefter har ärendet behandlats i allmänna utskottet den 26 april 2018, 80, i kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 98 samt i kommunfullmäktige den 22 maj 2018, 55. Förslaget till kommunfullmäktige var att bevilja individ- och familjeomsorgen ett omställningsbidrag för genomförande av Mullsjömodellen på kronor för 2018 och att detta finansieras via kommunens rörelsekapital. et innebär att prognostiserat resultat sänks med tkr. att omställningsbidrag för 2019 och 2020 tas upp i samband med budgetarbetet. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, 55 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 98 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, 80 Protokoll från kommunstyrelsen den 4 april 2018, 70 Protokoll från allmänna utskottet den 22 mars 2018, 46 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 mars 2018 beslutar att ärendet tas upp på ett extra sammanträde med allmänna utskottet den 5 juni

30 122 fortsättning et skickas till Allmänna utskottet 30

31 Dnr 2018/ Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen Med anledning av försäkringskassans förändrade bedömningar av LSSlagstiftningen har kommunens kostnader för assistansersättningar ökat. För 2018 beräknas den ökade kostnaden bli tkr. Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018, 56, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. sunderlag Protokoll från kommunfullmäktige den 22 maj 2018, 56 Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, 99 Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, 10 beslutar att ärendet tas upp på ett extra sammanträde med allmänna utskottet den 5 juni et skickas till Allmänna utskottet 31

32 Dnr 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp Under februari månad sade en person upp sig från sin tillsvidareanställning på Parkrestaurangen. Innan händelsen med Gunnarsboskolans kök hade kostenheten planer på en omgruppering inom kostenheten, men i och med att köket fick stängas har enheten nu inte möjlighet att avvara personal från annan verksamhet. Därför begär kostenheten dispens från anställningsstopp så att enheten kan återbesätta tjänsten från och med maj/juni Kostnaden är beräknad inom befintlig ram för personal. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 8 maj 2018, 59 Tjänsteskrivelse från kostekonomen den 18 april 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta att godkänna begäran om dispens från anställningsstopp på kostenheten. Förslag till beslut under sammanträdet Mikael Johansson (V) föreslår att ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde med allmänna utskottet. beslutar att bordlägga ärendet till nästa ordinarie sammanträde med allmänna utskottet. et skickas till Allmänna utskottet 32

33 Dnr 2018/ Begäran om dispens från anställningsstopp Begäran om dispens från anställningsstopp gällande Funktionshinderomsorgen: personal på serviceboende, ny tjänst sunderlag Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 30 maj 2018 Ansökan från enhetschef för funktionshinderomsorgen den 21 maj 2018 med bilaga Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsens allmänna utskott föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja begäran om dispens gällande personal på serviceboende inom funktionshinderomsorgen. beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja begäran om dispens gällande personal på serviceboende inom funktionshinderomsorgen. et skickas till Kommunstyrelsen 33

34 126 Budget 2019, Mullsjö kommun Dnr 2018/1178 Budgetberedningens förslag till Budget 2019 för Mullsjö kommun sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 17 maj 2018 Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2018 och 15 maj 2018 Förslag till budget 2019 för Mullsjö kommun Förslag till beslut Budgetberedningen föreslår allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2019 enligt budgetberedningens förslag. beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa budgeten för 2019 enligt budgetberedningens förslag. et skickas till Kommunstyrelsen 34

35 Dnr 2018/ Bidragsbelopp till föreningslivet samt förseningsavgifter på biblioteket Efter att kommunfullmäktige tagit beslutet att se över kostnader fick kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra en generell översyn. Kulturskolan avgifter kan inte ändras då det hade omöjliggjort en ansökan till Kulturrådet om medel för rytmikpedagog. Förslag till nya bidragsbelopp till föreningslivet redovisas på sammanträdet. Kultur- och fritidschefen redovisar även förslag om ökade förseningsavgifter på biblioteket. sunderlag Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 16 maj 2018, 29 Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 7 maj 2018 Förslag till belopp; anläggningsbidrag, startbidrag, verksamhetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalbidrag Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 5 mars 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att sänka bidragsbeloppen från och med 2019 till föreslagna nivåer om situationen kräver och att förseningsavgift för fjärrlån ökas från 2 kr per dag till 10 kr per dag och avgift för förkomna tidskrifter från 50 kr till 100 kr. beslutar att ta upp ärendet på ett extra sammanträde med allmänna utskottet den 5 juni et skickas till Allmänna utskottet 35

36 Dnr 2018/ Uthyrning av kommunens lokaler Hyreskostnaderna av lokaler och anläggningar i kommunens ägo har inte uppdaterats på länge så utskottet gav i uppdrag till kultur- och fritidschefen att se över hyreskostnaderna. Det finns även ett gammalt ärende (med diarienummer 2016/1098) angående gratis uthyrning till daglediga och pensionärer i Kyllemohallen i Sandhem. Utvärdering om detta kvarstår och önskemålet från Infocenter är att upphöra med gratis uthyrning då det är svårt att kontrollera. sunderlag Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 16 maj 2018, 30 Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 8 maj 2018 Förslag till hyreskostnader, lokaler/anläggningar Förslag till priser simhallen Protokoll från kultur- och fritidsutskottet den 5 mars 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att hyreskostnaderna för Margaretas park hanteras av annan verksamhet, att i övrigt uppdatera hyreskostnaderna och priserna enligt förslag och därefter göra en prisindexreglering varje år och att fritt upplåtande av Kyllemohallen i Sandhem upphör. beslutar att ärendet tas upp vid ett extra sammanträde med allmänna utskottet den 5 juni et skickas till Allmänna utskottet 36

37 Dnr 2018/ Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2019 Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning 14: Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budget fastställs av direktionen före november månads utgång. Direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag avseende budget Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast till Mediacenter Jönköpings län. sunderlag Skrivelse från Mediacenter Jönköpings län Bilaga 1; målsättningar och ekonomisk 3-årsplan Bilaga 2; förslag till budget 2019 Förslag till beslut under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Mullsjö kommun inte har något att invända mot förslaget till budget 2019 för Mediacenter Jönköpings län. beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Mullsjö kommun inte har något att invända mot förslaget till budget 2019 för Mediacenter Jönköpings län et skickas till Kommunstyrelsen 37

38 Dnr 2018/ Investering i ny elbil I miljöprogrammet som Mullsjö kommun antagit, övergripande mål 2, delmål 4 och 5, finns måltal för hur en övergång från fossil fordonsflotta ska mätas. Det är noterbart att ytterst få åtgärder vidtagits sedan miljöprogrammet antogs, vilket gör att investeringstakten behöver ökas om målsättningarna enligt miljöprogrammet ska kunna nås. Tekniska enheten har haft kontakt med leverantör av servicebilar, där nu priset sjunkit långt under gränsen för upphandling enligt lagen om offentligt upphandling (LOU). Erfarenheterna är att Renault Kangoo ZE 44 kw är en mycket bra bil, med tillräcklig räckvidd för Mullsjö kommuns verksamhet. Elbilen idag har en betydligt längre garantitid, vilket innebär att chefen för tekniska enheten föreslår att dessa investeringar skrivs av på 7 år istället för som nu på 3 år. Kostnadsjämförelse mellan befintlig King Cab och ny elbil bifogas, där avskrivningstiden utan att ha värderat försäkringspremien är kortare än ett år. Ur budgethänseende vore det önskvärt om tekniska enheten av ovan nämnda anledningar fick investera i en elbil enligt nedan, för att utvärdera och se om fler verksamheter än vår skulle kunna använda dem. Det ligger i uppdrag att rationalisera och effektivisera i syfte att minska verksamhetens driftkostnader. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 8 maj 2018, 61 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 2 maj 2018 Bilaga 1, affärsförslag Bilaga 2, driftskostnadsjämförelse Miljöprogram Habo och Mullsjö kommuner, den 27 maj 2014, 36 Bokslut 2017 för Mullsjö kommun Förslag till beslut Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta 38

39 130 fortsättning att ge tekniska enheten i uppdrag att investera i ett nytt elfordon enligt bifogad specifikation, och att därmed även bjuda in övriga kommunala verksamheter att låna fordonet och utvärdera det för eget bruk. beslutar att ge tekniska enheten i uppdrag att investera i ett nytt elfordon enligt bifogad specifikation, och att därmed även bjuda in övriga kommunala verksamheter att låna fordonet och utvärdera det för eget bruk. et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten 39

40 131 Badpark vid Sjövägen i Mullsjö Dnr 2016/1117 Ärendet har pågått en längre tid, med diskussioner i såväl tekniska utskottet som i kommunstyrelsen och med presidierna. Det finns i dagsläget inga pengar avsatta för vare sig bad- eller det senast tillkommande trafiksäkerhetsprojektet. Tekniska utskottets presidium har den 9 augusti 2017 diskuterat frågan och lagt förslag att avvakta med åtgärderna till dess att ekonomiska förutsättningar för ett förverkligande finns. sunderlag Protokoll från tekniska utskottet den 8 maj 2018, 62 Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 30 april 2018 Protokoll från kommunstyrelsen den 8 februari 2017, 34 Protokoll från tekniska utskottet den 12 januari 2017, 7 Förslag till beslut Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga ner ärendet tills vidare, med anledning av att det i dagsläget och en tid framöver saknas ekonomiska resurser för att förverkliga idén. beslutar att avsluta ärendet. et skickas till Tekniska utskottet Chefen för tekniska enheten 40

41 Dnr 2017/ Motion om garanterad plats på äldreboende En motion för beredning har överlämnats till socialnämnden från kommunfullmäktige. Motionen handlar om garanterad plats på äldreboende för kommuninvånare över 85 år. Socialnämnden har lämnat svar på motionen. beslutade den 18 april 2018 att återremittera ärendet till socialnämnden. Socialchefen har lämnat in ny tjänsteskrivelse, med kompletterande uträkningar. sunderlag Protokoll från socialnämnden den 17 maj 2018, 76 Tjänsteskrivelse från socialchefen den 9 maj 2018 Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 26 april Protokoll från socialnämnden den 18 april 2018 Tjänsteskrivelse från socialchefen den 27 mars 2018 Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen för äldre- och funktionshinderomsorgen i Mullsjö kommun Protokoll från kommunfullmäktige den 26 september Motion Garanterad plats på äldreboende, den 29 augusti 2017 Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 25 januari Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då det är ett ansträngt ekonomiskt läge i socialnämnden samt att det kommer krävas fler äldreboendeplatser. beslutar uppdra åt kommundirektören att ytterligare komplettera utredningen med uppgift om vilka ekonomiska konsekvenser det blir, behov av byggnation med mera. et skickas till 41

42 132 fortsättning Kommundirektören 42

43 Dnr 2018/ Begäran om dispens från inköpsstopp Tillförordnad barn- och utbildningschef har sagt upp sin anställning i kommunen. Då rekryteringsprocessen kan ta lång tid önskar kommundirektören att få tillsätta tjänsten genom köp av konsult under tiden till dess rekrytering av ordinarie innehavare är klar. beslutar att bevilja dispens från inköpsstopp gällande konsult på tjänsten som barn- och utbildningschef till dess rekrytering av ordinarie innehavare är klar. et skickas till Kommundirektören 43