PROTOKOLL Fritidsnämnden

Transkript

1 sid 1 av 24 Plats och tid: Tubbaryd, klockan 08:15 10:20, ájournering 09:00-09:20 Beslutande: Andreas Saleskog Ordförande (S) Magnus Sandgren Ledamot (M) Petrus Eriksson Vice Ordförande (S) Siri Näslund Ledamot (S) Anna Kälvestam Ledamot (M) Mikael Erdtman Ledamot (S) Henrik Häggblad Ledamot (C) Tjänstgörande ersättare: Bo Bogheim (SD) tjg för Gun Hedlund (MP) tjg för Görgen Lennarthsson (SD) Per Atmander (MP) Närvarande ersättare: Övriga: Christer Martinsson (S), Emma Mattsson (S), Magnus Arvidsson (M), Thomas Johansson (S), Johan Sandevärn (FP) T.f. förvaltningschef Thomas Andersson, t.f. fritidschef Thomas Nilsson, gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström, parkingenjör Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör Dan Pålsson, utredningsingenjör Lennart Nilsson, ekonom Lisbeth Sunesson, sekreterare Christina Svensson Utses att justera: Bo Bogheim Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Christina Svensson Andreas Saleskog Bo Bogheim

2 sid 2 av 24 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av Godkännande av dagordning / Reviderad budget för fritidsnämnden / FN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial / Förslag till Karlshamns - elljus eller annan form av passande belysning längs med strandpromenaden i Karlshamn 2015/ Toalett till lekplatsen Surbrunnsparken 2015/ Förslag till Karlshamns - Belysning av utvandrarmonumentet nattetid 2014/ Redovisningen av utvecklingsmöjligheter för båtplatser, gästhamnar och servicen kring dessa 2014/ Projekt träningshall Jössarinken/träningshall Vägga 2013/ Fastställande av provaktiviteter Väggabadet 2014/ Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar - Emanuel Norén m fl (M) 2014/ Inställd temadag för fritidsnämnden 2015/ Arbetsmiljön i Tubbaryd / Beslutsuppföljning t.o.m. maj / Handlingar för kännedom maj / Information från presidiet / Förvaltningschefen informerar /... 24

4 45 Godkännande av dagordning / sid 4 av 24 s beslut Ärendet anmälan om delegationsbeslut stryks eftersom inga beslut fattade på delegation finns att redovisa.

5 sid 5 av Reviderad budget för fritidsnämnden /2083 s beslut att fastställa reviderad budgetram som innebär en minskning med 500 tkr. Enligt beslut i fullmäktige minskas fritidsnämndens budgetram 2015 med 500 tkr som en följd av anpassningsåtgärder. Verksamhet Nettobudget 2015 Reviderad nettobudget 2015 Ny nettobudget Parkenheten Fritidsenheten Summa Kommunfullmäktige har fattat beslut om nödvändig anpassning med anledning av obalans i ens ekonomi. Nämndernas uppdrag ska därför utföras inom nya budgetramar. Anpassningarnas påverkan på kvalitén i de olika verksamheterna kommer att variera beroende på de beslutade åtgärderna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunstyrelsen T.f. förvaltningschef Thomas Andersson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström T.f. fritidschef Thomas Nilsson Ekonom Lisbeth Sunesson

6 sid 6 av FN Resultatuppföljning mål och ekonomi tertial /2083 s beslut att godkänna informationen Ekonomisk rapport januari april 2015 Driftbudget hade 2015 en nettobudget på tkr. Ett anpassningskrav på 500 tkr fördelat på nämnd 20 tkr, park 340 tkr och fritid 140 tkr ger en ny nettobudget på tkr. Periodavvikelsen för januari-april 2015 är tkr. Helårsavvikelsen prognostiseras till 0. Årets personalbudget är tkr. Personalkostnadsavvikelsen är +304 tkr för perioden januari- april och helårsavvikelsen prognostiseras till 0. Kommentarer till avvikelser Nämnden har höga kostnader för ersättning för förlorad arbetsförtjänst då ett högre eftersläpande belopp betalats ut. Parkenheten har låga intäkter för perioden då säsongarbetet inte startat upp i stor omfattning. Låga kostnader för perioden för säsongsbetonat arbete såsom gräsklippning mm. Parkmaskiner har låga intäkter för perioden då säsongarbetet inte startat upp i stor omfattning. Naturområden har låga kostnader för perioden då säsongen ej startat upp. Fritidsadministrationen har negativ avvikelse p.g.a. personalrekrytering fritidschef. Låga kostnader för anläggning för utomhusidrott, säsongsbetonat. Lägre personalkostnader för badanläggningar än budgeterat. Kostnaderna ökar under sommaren på grund av vikarier. Ettårigt tilläggsanslag på 400 tkr avsett för skärgårdsskötsel. Säsongen har inte kommit igång än. Positiv avvikelse på föreningsbidrag. Investeringsredovisning

7 sid 7 av 24 har under januari-april förbrukat tkr av tkr. Inkl Ö/U hantering. Nämndens prognostiserade helårsavvikelse är -0 tkr. Personalkostnadsuppföljning 4 pos ansvar Årsbudget Periodens budget Justerat utfall Periodens avvikelse Prognos helårsavvikelse 6201 Fritidsnämnd Parkverksamhet gemensam Parker Naturområden Fritidsadm, anläggningar Badanläggningar Båthamnar Övrig fritidsverksamhet Summa Ekonomisk rapport januari- april ,33% 4 pos ansvar Intäkter, tkr Kostnader, tkr Nettokostnad, tkr Summa intäkter Summa kostnader Årsbudget Helårsprognos Årsbudget Helårsprognos Periodens avvikelse Prognos helårsavvikelse 6201 Fritidsnämnd Parkverksamhet gemensam Parker Parkmaskiner, fritidsservice Naturområden Fritidsadministration Fritidsanläggningar/lokaler Badanläggningar Båthamnar C:345 Skärgårdsskötsel Övrig fritidsverksamhet Föreningsb/arrangemang

8 sid 8 av 24 Ekonomisk rapport för perioden januari - april Investeringsredovisning Utgifter, tkr Ny budget /Helårsprogno s Periodens nettoinvestering Prognos helårsavvikelse Projekt Budget Bokfört Not 1004 Parkavd maskiner/gräsklippare Förnyelse parker/lekplatser Parkanläggning Mieåparken Tillgänglanp park/lekplatser/friluftsomr Snäckan Detaljplan Mieåparken Mörrumåpromenaden Sternö/Boön naturreservat Motionsslingor Kastellet Väggabadet, utrustning ute & inne P-plats Vägga IP & bad Asarums IP, renovering Spontanidr.pl Mörrum Nya båtplatser Matvik Skateboardplatser Hällaryd och Svängsta Väggab. staket m passyste Väggabadet strandbad Belysning Jössarinken Tärnö sanitetsbyggn, FN Bellevueparken, lampor Dans In Jössarinken, ny sarg Fiskebryggor, fritidsfiske Stadsteatern ljudanläggning, förråd mm Upprustning badplatser Spontanidrottsplats Karlshamn Idrottsplatser/anläggningar invent, bel mm Administration dataprogram Bryggor och toaletter skärgården Spontanidrottsplats Asarum Träningshall Jössarinken Jössastigen Ringamåla IP Kraftvägen, lekplats (1401) Parkutrustning (1401) Rosengården lekplats (1401) Lilla torg Parkförråd Tubbaryd Rosengården Mieåparken, (1402) Stålavägen, lekplats (1401) Badplats Långasjönäs camp (2558) Badplats Köpegårda (2558) Summa Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

9 sid 9 av 24 Ekonomikontoret T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Ekonom Lisbeth Sunesson

10 sid 10 av Förslag till Karlshamns - elljus eller annan form av passande belysning längs med strandpromenaden i Karlshamn 2015/1700 s beslut att avslå medborgarförslaget och föreslå att den belysta motionsslingan i Vägga används under den mörka delen av dygnet Strandpromenaden är avsedd som en naturupplevelseslinga och inte en motionsslinga. Vissa delar av slingan är tillgänglighetsanpassad. Ca. 200 meter norr om Strandpromenaden finns Vägga motionsslinga som är avsedd löpning, joggning mm. Denna slinga är försedd med beläggning av flis avsett för löpning mm. Förslagsställaren påstår att Strandpromenaden är försedd med ett mjukare underlag avsett för löpning vilket inte är fallet. Strandpromenaden är belagt med bergkrossmaterial. Vägga motionsslinga är 1250 m lång och är en slinga där man återkommer till startpunkten. Slingan är belyst. Belysningen är tänd 05:00-09:00 och mellan 15:00-22:00 med skymningständare. Belysningstiden kan ändras. Belysta gång och cykelvägar från centrum till motionsslingan finns. Dåvarande Teknik- och har beslutat att även bygga ett utegym längs Vägga motionsslinga då medel erhålls. Att förse Strandpromenaden med belysning skulle medföra höga kostnader då en stor del av sträckan består av berg, det finns även trappor, broar och andra hinder läns sträckan som skulle medföra höga kostnader för anläggandet. Gatu- och Parkenheten anser även att en belysning av Strandpromenaden skulle ta bort en del av naturupplevelsen längs naturslingan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Förslagsställaren Utredningsingenjör Lennart Nilsson Kommunledningsförvaltningen för kännedom

11 sid 11 av Toalett till lekplatsen Surbrunnsparken 2015/1603 s beslut att i kommande lekplatsutredningen utreda om det ska byggas toaletter på större lekplatser Förslag på att bygga toalett på Surbrunnsparkens lekplats har inkommit från Magnus Sandgren, Moderaterna. Under sommarhalvåret hyrs toalett från uthyrningsföretag i en. Den är inte tillgänglighetsanpassad och saknar skötbord. Möjlighet till att tvätta händerna finns. Ny lekplatsutredning planeras. I den kommande utredningen kan frågan om toaletter på större lekplatser vara en av punkterna. Protokollsanteckning Hyra för en toalett kostar en 7410 kr från maj till oktober månad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Moderaterna Magnus Sandgren Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström

12 sid 12 av Förslag till Karlshamns - Belysning av utvandrarmonumentet nattetid 2014/3875 s beslut att fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget att i samband med nybyggnad av kulturhuset ta ett helhetsgrepp gällande belysningen i området Utvandrarmonumentet är en skulptur som utgör ett landmärke i Karlshamn. Att belysa en skulptur är en grannlaga uppgift, som vid fel utförande kan förta hela konstverket. Denna uppgift måste vara Kulturnämndens. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Förslagsställaren Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Kommunstyrelsen Kulturnämnden

13 sid 13 av Redovisningen av utvecklingsmöjligheter för båtplatser, gästhamnar och servicen kring dessa 2014/1372 s beslut att godkänna förvaltningschefens förslag till strategi att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa gruppens arbete löpande till fritidsnämnden En arbetsgrupp har skapats med syfte att ta ett helhetsgrepp kring skärgård, båtplatser och gästhamnar. Gruppen innefattar representanter från fritidsenheten, fastighetsenheten, turistbyrån, parkenheten, avdelningen för tillväxt och utveckling samt landsbygdsutvecklare. Gruppen kommer att ha sitt första möte i september. Gruppen kommer även att ta hänsyn till WSP:s utredning om båtplatser, befintligt skärgårdsprogram samt tillkomsten av Sternö marina. För att ytterligare samla ihop arbetet föreslås inför arbetet med budget 2016 att slå ihop projekt 2536 (Nya båtplatser Matvik) och 2534 (Båtplatser Väggaviken) till ett projekt 2536 med namn Fritidsbåtplatser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Ekonom Lisbeth Sunesson

14 sid 14 av Projekt träningshall Jössarinken/träningshall Vägga 2013/2001 s beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att kostnadsberäkna handlingsalternativ 2, att bygga ny evenemangshall samt bygga om befintlig evenemangshall till träningshall, kostnader för detta tas ifrån Proj 2596 Fritidsenheten har tagit hjälp av fastighetsenheten att beräkna ombyggnadskostnader på Jössarinken, med följande alternativ: Handlingsalternativ 1 Befintlig evenemangshall byggs till med ny träningshall, kr. Befintlig evenemangshall byggs om för att motsvara kraven enligt Svenska ishockeyförbundet, (Publ B förberedd för utbyggnad till Publ A), kr. Handlingsalternativ 2 Befintlig evenemangshall byggs om till träningshall, kr. Ny evenemangshall, byggs till enligt kraven från Svenska ishockeyförbundet, (Publ B förberedd för utbyggnad till Publ A), kr. Svenska ishockeyförbundets regler: Oavsett vilket handlingsalternativ så krävs det att detaljplanen för Jössa området vinner laga kraft, detaljplanen kommer att tvinga flytt av högspänningsledningen samt att bygga en ny infart till parkeringen. Kostnader: Kabelflytt, kr. Infart, kr/meter. Utemiljö, kr. Kostnaderna som är redovisade är uppskattade med hjälp av referensobjekt, för att få en bra ekonomisk konsekvens redogörelse av de olika tillbyggnadsalternativen, bygga ny träningshall samt renovera befintlig evenemangshall, eller bygga ny evenemangshall samt bygga om befintlig evenemangshall till träningshall, att ge Fastighetenheten i uppdrag att beräkna och redovisa detta med tanke på hållbar utveckling i investeringsprojektet, eventuellt lägga till andra ala verksamheter som kan har behov av mer lokalyta. Så här skriver fastighetsenheten gällande tillbyggnad på Jössarinken med tanke på hållbar utveckling samt byggnaden/anläggningen. Hållbar utveckling: Karlshamns arbetar för en långsiktig hållbar utveckling utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hållbar utveckling handlar om att ta ömsesidig hänsyn till kostnaderna, miljön och människan när vi arbetar för ens bästa. Utgångspunkten är att vi inte får leva idag på ett sätt som förstör eller försvårar för våra

15 sid 15 av 24 barns eller framtida generationers möjlig-heter att leva ett gott liv. Kommunen ska sträva efter effektiva, hållbara, resurssnåla och energisnåla lösningar för fastigheternas energiförsörjning. Anläggningens utformning skall möjliggöra ett miljömässigt och effektivt bedrivande av verksamheten. Byggnaden/anläggningen: Projektet syftar till att utforma en flexibel anläggning som är väl anpassad till verksamhetens behov. Byggnaden skall efter färdigställande vara effektiv och ge låga kostnader för verksamheten. Framtida flexibilitet skall beaktas vid utformningen. God arkitektur med inriktning på funktion, anpassning till platsen och livscykelperspektivet skall vara vägledande för utformningen av anläggningen. Utifrån livscykelperspektivet skall anläggningen ge låga kostnader i förvaltningsskedet. Material skall väljas utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Installationerna ska ge ett sunt inneklimat. Tekniskt utförande skall undvika problem med fukt, radon och buller samt underlätta städning, skötsel och underhåll. Yrkande Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att kostnadsberäkna handlingsalternativ 2, att bygga ny evenemangshall samt bygga om befintlig evenemangshall till träningshall, kostnader för detta tas ifrån Proj Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Ekonom Lisbeth Sunesson

16 sid 16 av Fastställande av provaktiviteter Väggabadet 2014/2739 s beslut att godkänna permanentande av Bastuafton Lyx att godkänna permanentande av HLR-utbildningar att föreslå fullmäktige att fastställa taxan för Bastuafton Lyx till 550 kr per person att föreslå fullmäktige att fastställa taxan för HLR-utbildningar till 400 kr per person att föreslå fullmäktige att fastställa taxan för Bastuafton företagsevent till kr per tillfälle att föreslå fullmäktige att fritidsnämnden får i uppdrag att indexreglera taxan enligt KPI Under hösten och våren har två provverksamheter, bastuafton lyx och Hjärt och lungräddning (HLR), genomförts på Väggabadet. Bastuafton lyx har genomförts vid tre tillfällen under hösten och våren. Dessa arrangemang är mycket populära bland badgästerna. Max 16 personer kan delta och det har upprättats kölistor till de tre tillfällen som genomförts. Deltagarantalet har dock varierat på grund av sena återbud till följd av sjukdom. I snitt har 13 personer deltagit på de tre tillfällena. De kostnader som finns i samband med aktiviteten är för personal och förtäring. Kvällen tar två personal i anspråk. Dessa arbetar 5 timmar per person och den totala personalkostnaden uppgår till ca kr inklusive OB-ersättning. Kostnaden för förtäringen har uppgått till ca 450 kr per tillfälle. Inträdet till arrangemanget har varit 450 kr per person. Break even, eller nollpunkten, har nåtts vid 12 personer och med 16 deltagare blir resultatet kr. Höjs avgiften till 550 kr per person uppnås nollpunkten redan vid 10 personer och resultatet vid 16 personer blir kr per tillfälle. Fritidsenhetens förslag är att permanenta verksamheten. Då och då de senaste åren har företag ställt frågan om ett liknande upplägg för sin personal. Där skulle två personal kunna ta emot upp till 32 personer fördelat på två grupper. Dessa två grupper varvas i bastun men i övrigt genomför man ett liknande arrangemang. Fritidsenhetens förslag är att det då skulle kosta kr för företag att boka detta. Kostnaden skulle öka något för förtäringen men vara densamma för personalen som vid en bastuafton lyx för allmänheten. Den andra provverksamheten som genomförts är HLR. Här har det inte varit samma massiva intresse från anläggningens besökare. Det är dock en viktig verksamhet där fritidsenhetens egen, och andra enheter på en, ständigt behöver utbildas och

17 fortbildas. sid 17 av 24 Kostnaden för HLR-utbildningarna har varit personalkostnad för en personal i 4 timmar inom ordinarie arbetstid. Dvs ca kr. Avgiften per person har varit 400 kr. Det innebär att nollpunkten nås vid tre externa anmälningar. Här kan man dessutom fylla på med egen personal som behöver fortbildningen vid de tillfällen som den genomförs för att fylla grupperna till 6-8 personer. Fritidsenheten vill även att denna verksamhet permanentas. I Väggabadets regi har såväl vuxen-hlr-utbildningar som barn-hlr-utbildningar genomförts. Fritidsenheten anser att båda verksamheterna har potential och är populära respektive viktiga och ska fortsätta bedrivas i Väggabadets regi. Yrkande Ordförande Andreas Saleskog (S) yrkar att föreslå fullmäktige att ge fritidsnämnden i uppdrag att indexreglera taxan enligt KPI. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunfullmäktige T.f. fritidschef Thomas Nilsson Ekonom Lisbeth Sunesson

18 sid 18 av Motion om bidrag till föreningar som nattvandrar - Emanuel Norén m fl (M) 2014/3682 s beslut att föreslå fullmäktige att bifalla motionen Moderaterna i Karlshamn förslår att föreningar ska erbjudas att organiserat nattvandra mot en ekonomisk ersättning. Föreningsledare/aktiva möter många av ens ungdomar i vardagen och har redan en naturlig relation och högt förtroendekapital. De kan därför på ett bra sätt möta ungdomarna ute i staden på kvälls- och nattid samtidigt som det innebär en inkomst för föreningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Kommunfullmäktige T.f. fritidschef Thomas Nilsson Fritidskonsulent Martin Eliasson

19 sid 19 av Inställd temadag för fritidsnämnden 2015/30 s beslut att ställa in höstens temadag med inriktning fritidsenhetens verksamheter beslutade om temadagar. Med anledning av anpassningsåtgärder föreslås att höstens temadag ställs in. Beslutet skickas till T.f. fritidschef Thomas Nilsson

20 56 Arbetsmiljön i Tubbaryd / sid 20 av 24 s beslut att godkänna informationen T.f. förvaltningschef Thomas Andersson informerar om ärendet. I Tubbaryd finns verksamheterna parkenheten, gatuenheten, va-enheten och delar av fastighetsenheten. Byggnaden har dålig ventilation och fuktskador. Enheterna är trångbodda och behöver mer utrymme. Ärendet är översänt till styrelsen, planen är att bygga nytt med projektstart 2016 och färdigställt 2017.

21 sid 21 av Beslutsuppföljning t.o.m. maj /30 s beslut att godkänna redovisningen Redovisning av beslutsuppföljning för fritidsnämnden till och med maj Beslutsunderlag Beslutsuppföljning maj 2015 Beslutet skickas till Ordförande Andreas Saleskog (S) Vice ordförande Petrus Eriksson (S) T.f. förvaltningschef Thomas Andersson T.f. fritidschef Thomas Nilsson Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Föreningskonsulent Peter Larsson Utredningsingenjör Lennart Nilsson Hamnfogde Jonny Johansson Sekreterare Christina Svensson

22 sid 22 av Handlingar för kännedom maj /30 s beslut att godkänna redovisningen Till fritidsnämnden redovisas handlingar för kännedom enligt bilaga. Beslutsunderlag Sammanställning över redovisade handlingar

23 59 Information från presidiet / sid 23 av 24 s beslut att godkänna informationen Ordförande Andreas Saleskog (S) informerar från budgetdagen på Lokstallarna 21 maj.

24 60 Förvaltningschefen informerar / sid 24 av 24 s beslut att godkänna informationen T.f. förvaltningschef Thomas Andersson informerar att Daniel Wäppling är anställd som ny förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och börjar den 1 september T.f. fritidschef Thomas Nilsson är tillsvidareanställd som fritidschef/simhallsföreståndare från och med 1 juni Förvaltningens samverkansgrupp har förhandlat om anpassningskraven. Arbetsgivaren är överens med Vision och SACO men inte med Kommunal.