Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 12.

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende Tid: Måndagen den 29 maj 2017 kl. 13:00 Plats: Salen, Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta kommun Ledamöter Frida Christensen (S), ordförande Erik Olofsson (S) Kim Lindstedt (C) Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande Michael Nilsson (AA) Ersättare Roland Magnil (S) Hanna Evelyndotter (MP) Åsa Kjellsson (C) Thomas Öhling (M) Stig Jacobsson (L) Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt kommunsekreteraren på sandra.marcusson@alvesta.se eller

2 Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 29 maj Närvaro 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Förvaltningschefen informerar 5. Information om kulturavdelningen och dess verksamhet 6. Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening 8. Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort 9. Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per april månad Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år Information om regler för ersättning till ej tjänstgörande ersättare 12. Övriga ärenden

3 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Förvaltningschefen informerar 4 Redogörelse Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående ärenden inom förvaltningen. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

4 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om kulturavdelningen och dess verksamhet 5 Redogörelse Kulturchef Simon Herlitz informerar kultur- och fritidsnämnden om kulturavdelningen och dess verksamhet. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

5 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år 2017 för Kultur- och fritidsnämnden 6 Redogörelse Den 27 mars år 2017 beslutande kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för år Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på verksamhetsplan med internbudget till Den är framtagen utifrån befintliga styrdokument som är relevanta för verksamheten. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

6 Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Ingvarsson Kultur- och fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år 2017 för Kultur- och fritidsnämnden Redogörelse Den 27 mars år 2017 beslutande kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för år Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på verksamhetsplan med internbudget till Den är framtagen utifrån befintliga styrdokument som är relevanta för verksamheten. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget Eva Ingvarsson Förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx klk@alvesta.se

7 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 för kultur- och fritidsnämnden TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

8 Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 Innehållsförteckning 1.Ansvarsområde Nulägesbeskrivning styrkor och utmaningar Större verksamhetsförändringar under planperioden Planerade mål och resultatindikatorer Driftbudget Investeringsbudget

9 Verksamhetsplan 2017 med internbudget Ansvarsområde Enligt kommunfullmäktiges beslut från den 20 juni 2016 ( 105/2016) har Alvesta kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2017 utvidgats med en ny nämnd, Kultur- och fritidsnämnd. I kommunfullmäktige reglemente från den 27 september 2016 (KF 116/2016) definieras ansvarsområden för den den nya nämnden enligt 1 kap. 5. I förvaltningsorganisationen ingår följande ansvårsområden: biblioteksverksamhet (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet, musikskoleverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola samt för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen, evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur, inköp av konstverk och förvaltning av, för kommunens kulturella verksamhet, avsedd egendom såsom samlingar och konstverk, verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet samt skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet. 2. Nulägesbeskrivning styrkor och utmaningar Kultur- och fritidsnämndens satsningar på kultur och fritidsområdet erbjuder föreningslivet i Alvesta kommun möjlighet att bidra till förbättrad folkhälsa, positiva mervärden samtidigt som det ger möjlighet till att skapa en attraktiv kommun med stark besöksnäring. Genom bland annat arbetet med att skapa och utveckla kulturella mötesplatser såsom Alvesta Folkfest och Kulturkällaren, deltar kultur- och fritidsnämnden i detta strategiska arbetet. Kultur- och fritidsnämndens investeringar och utveckling av de kommunala idrottsanläggningarna har som mål att minska driftkostnaderna, rusta upp anläggningarna och skapa bra förutsättningar för barnoch ungdomsidrotten. Även förbättringar i kvaliteten på badplatser, elljusspår och cykelleder är viktiga satsningar såväl för folkhälsan som för besöksnäringen. En delvis utmaning för den nya förvaltningsorganisationen är anpassningsbehovet så att den nya nämnden får såväl administrativt stöd som personal som biträder nämnden vid fullgörandet av dess uppgifter. En annan utmaning är att omhänderta bibliotekens eftersatta underhåll, bygga en ny organisation och verksamhet för fritidsgårdarna, stötta föreningslivet och tillhandhålla verktyg för att medverka till att skapa förutsättningar för en positiv integration i ett rikt kultur- och fritidsliv. 2

10 Verksamhetsplan 2017 med internbudget Större verksamhetsförändringar under planperioden Under början på året 2017 påbörjades en successiv anpassning av förvaltningsorganisationen i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna reglementet. Vidare under planperioden prioriteras fortsatt arbete med att utforma en tydlig förvaltningsstruktur och organisation samt formulera och klargöra nämndens målarbete. 4. Planerade mål och resultatindikatorer 2017 Fokusområde: Människors vardag KF-resultatmål nr 4 KFN mål 1 Resultatindikator 1:1 Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv KFN ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur m m. SCB:s medborgarundersökning? Högre indextal = bättre. Mål 2017: 52 (utfall 2015: 52; riket 60). Ansvar för uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden från 1 januari Årsrapport Utfall Utfall Utfall Utfall 2016 Andra Målvärde 2017 Mätdatum Riket kommuner Dec 2017 Kommentarer till valet av mål och resultatindikator KF valt indikatorn som KFN också bedömer som viktig att följa eftersom det är ett bra mått att följa över tiden, som dessutom är brett förankrat i Sverige och som därmed är jämförbart med andra kommuner. 3

11 Verksamhetsplan 2017 med internbudget Budgetförutsättningar 2017 Driftbudget för kultur- och fritidsnämnd består delvis av omfördelade och överförda från kommunstyrelsens samt utbildningsnämndens budgetmedel för verksamheter som ingår i den nya nämnden, delvis av enligt KF beslut 188 medel avsatta för kostnader omfattande arvoden och ersättningar till nämndens förtroendevalda. Driftmedel för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas nedan i tabellen 5A och 5B. 5.1 Driftbudget Tabell 5A mkr Prognos 2016* Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter - - 6,2 Ej Ej Personalkostnader ,3 Ej Ej Övriga kostnader ,7 Ej Ej Nettokostnad ,8 45,8 45,8 * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016 Tabbell 5B mkr Prognos 2016* Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Förvaltning/nämnd - - 1,0 Ej Ej Bibliotek - - 9,4 Ej Ej Skolbibliotek - - 1,2 Ej Ej Fritid och fritidsanläggningar ,9 Ej Ej Fritidsgårdar - - 4,7 Ej Ej Kultur - - 3,9 Ej Ej Musikskola - - 4,7 Ej Ej Nettokostnad ,8 45,8 45,8 * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti

12 Verksamhetsplan 2017 med internbudget Investeringsbudget Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr nämndernas investeringsnivå. Respektive nämnd/styrelse har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras för varje enskilt investeringsprojekt upp till 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt med nettoutgift från 5 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige. Nedan redovisas investeringsbudget beslutad av Kommunstyrelsen under hösten 2016 beträffande verksamheter som ingår i kultur- och fritidsnämnden. Tabell 5 D mkr Budget 2017 Inkomster 0 Utgifter 6,7 Nettoutgift 6,7 I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under Tabell 5 E Projekt (tkr) Budget Ofördelade projektmedel Motionsspår Energibesparing Virdavallen Ishall (separat ärende)* Virdavallen, gräsklippare Motionsspår Moheda Badplatser Simhall 1442 Markberedning Generationsparken (separat ärende)** TOTALT *Separat beslut, KS 147, från ** Separat beslut, KS 165, från

13 Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 Kommentarer till investeringsbudget 2017 Projekt 1400 Ofördelade projektmedel kultur och fritid Budgeterade medel avser anslag för oförutsedda reinvesteringar inom verksamhet för kultur och fritid. Projekt 1403 Motionsspår, byte armaturer Under år 2017 planeras fortsatt utbyte av armaturer och lampor avseende motionsspåren. Effekten av investeringsprojektet är en energibesparing för kommunen. I projekt 1403 ingår inte Moheda med anledning av att en mer omfattande renovering krävs, se projekt 1409 Motionsspår Moheda. Projekt 1406 Energibesparingsåtgärder Energibesparingsåtgärder på kommunens anläggningar pågår under år Investeringsprojektets syfte är att ge energibesparingar samt positiva klimateffekter. Projekt 1408 Virdavallen Separat ärende Under 2017 föreslås investering avseende Virdavallens kylanläggning. Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens sammanträde i november Investeringsmedel till Virdavallen avser också finansiering av inköp av en ny gräsklippare till anläggningen. Projekt 1409 Motionsspår Moheda Större reinvestering avseende belysningssystem planeras att genomföras under 2017 och planperiod I investeringen ingår utgifter för ledbelysning, stolpar, elledning med mera. Projekt 1410 Badplatser Under 2017 och planperioden planeras reinvesteringar avseende samtliga 14 badplatser. I projektet ingår reinvestering i toaletter, skyltar, eldstäder, bommar, grusning med mera. Projekt 1436 Simhallar Virda bad- och sportcentrum Under 2017 och planperioden planeras investeringar avseende ventilation, belysning i sporthallen samt inköp av en ångstädmaskin till simhallen. Projekt 1442 Markberedning generationsparken Under 2017 planeras hårdläggande av en yta för skateboardåkning i Generationsparken i Grimslöv. 6

14 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening 7 Redogörelse Alvesta Brottningsklubb har inkommit med de handlingar som Alvesta kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registerad som en bidragsberättigad förening. De handlingar som har lämnats in är drog- och alkoholpolicy, stadgar, utdrag från skatteverket, handlingar från konstituerande möte samt att föreningen intygat att de har mer än tio medlemmar. Kultur- och fritidsförvaltningen har i föreningens stadgar uppmärksammat vissa felaktigheter och även givit förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicy. Exempelvis omnämndes en annan kommun i stadgarna. Förvaltningen har uppmärksammat föreningen på dessa förmodade felaktigheter och föreslagit föreningen att korrigera stadgar och policy på de punkter som uppmärksammades som felaktiga. Föreningen har meddelat att de ska göra dessa ändringar vid nästkommande årsmöte. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreningen, trots vissa felaktigheter i dess stadgar och förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicyn, kan godkännas som bidragsberättigad förening. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Alvesta Brottningsklubb som en bidragsberättigad förening. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

15 Kultur- och fritidsförvaltningen Martin Sallergård Fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Till kultur- och fritidsnämnden Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening Redogörelse Alvesta Brottningsklubb har inkommit med de handlingar som Alvesta kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registerad som en bidragsberättigad förening. De handlingar som har lämnats in är drog- och alkoholpolicy, stadgar, utdrag från skatteverket, handlingar från konstituerande möte samt att föreningen intygat att de har mer än tio medlemmar. Kultur- och fritidsförvaltningen har i föreningens stadgar uppmärksammat vissa felaktigheter och även givit förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicy. Exempelvis omnämndes en annan förening i stadgarna. Förvaltningen har uppmärksammat föreningen på dessa förmodade felaktigheter och föreslagit föreningen att korrigera stadgar och policy på de punkter som uppmärksammades som felaktiga. Föreningen har meddelat att de ska göra dessa ändringar vid nästkommande årsmöte. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreningen, trots vissa felaktigheter i dess stadgar och förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicyn, kan godkännas som bidragsberättigad förening. Förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Alvesta Brottningsklubb som en bidragsberättigad förening. Eva Ingvarsson Förvaltningschef Martin Sallergård Fritidschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kulturochfritid@alvesta.se

16 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) KFN Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort 8 Redogörelse Den 24 november år 2015 beslutade kommunfullmäktige att Alvesta kommun skulle ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. I Alvesta kommun kommer omsorgsnämnden och dess förvaltning att ansvara för administrationen och handläggningen av Kompiskortet. Kompiskortet innebär att innehavaren av kortet erlägger den avgift som är satt för respektive aktivitet men att en kompis eller en stödperson får möjlighet att följa med utan att erlägga entréavgift. Syftet med Kompiskortet är att skapa förutsättningar och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Följande kommunala anläggningar föreslås omfattas av kompiskortet: Anläggning Virda bad och sportcenter Vislandabadet Hanaslövsbacken Utställningshallen Kulturkällaren Biblioteken Aktivitet Simhall, Gym, Bowling Badet Utförsåkning Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Flera föreningar har i Alvesta kommun valt att ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. Noteras bör att om en förening i Alvesta kommun står som arrangör i kommunens anläggningar kräver det att föreningen är anslutna till Kompiskortet för att personer ska kunna ta del av det. Förlag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet omfattar följande anläggningar: Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

17 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (2) Anläggning Virda bad och sportcenter Vislandabadet Hanaslövsbacken Utställningshallen Kulturkällaren Biblioteken Aktivitet Simhall, Gym, Bowling Badet Utförsåkning Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré 2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet även omfattar andra avgiftsbelagda arrangemang och aktiviteter där Kultur- och fritidsförvaltningen står som arrangör. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

18 Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsavdelningen Martin Sallergård Fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort Den 24 november år 2015 beslutade kommunfullmäktige att Alvesta kommun skulle ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. I Alvesta kommun kommer omsorgsnämnden och dess förvaltning att ansvara för administrationen och handläggningen av Kompiskortet. Kompiskortet innebär att innehavaren av kortet erlägger den avgift som är satt för respektive aktivitet men att en kompis eller en stödperson får möjlighet att följa med utan att erlägga entréavgift. Syftet med Kompiskortet är att skapa förutsättningar och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Följande kommunala anläggningar föreslås omfattas av kompiskortet: Anläggning Virda bad och sportcenter Vislandabadet Hanaslövsbacken Utställningshallen Kulturkällaren Biblioteken Aktivitet Simhall, Gym, Bowling Badet Utförsåkning Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Flera föreningar har i Alvesta kommun valt att ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. Noteras bör att om en förening i Alvesta kommun står som arrangör i kommunens anläggningar kräver det att föreningen är anslutna till Kompiskortet för att personer ska kunna ta del av det. Förlag till beslut 1. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet omfattar följande anläggningar: Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx kultorochfritid@alvesta.se

19 2(2) Anläggning Virda bad och sportcenter Vislandabadet Hanaslövsbacken Utställningshallen Kulturkällaren Biblioteken Aktivitet Simhall, Gym, Bowling Badet Utförsåkning Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré 2. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet även omfattar andra avgiftsbelagda arrangemang och aktiviteter där Kultur- och fritidsförvaltningen står som arrangör. Eva Ingvarsson Förvaltningschef Martin Sallergård Fritidschef

20 Alvesta u.esw l'íommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (43) KF 164 Dnr 2015/ Besvarande av motion (KD) angående kompiskort Beslutsunderlag l. KS 120, 3 november KS AU 114, 20 oktober Tjänsteskrivelse, 12 maj KF 8, 24 mars Motion, 21 januari 2015 Redogörelse I en motion från Kauko Antbacke (lill) redogörs för att kompiskort ger en möjlighet till den som har en funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis eller stödperson ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Den som ansökt och erhållit kompiskort tar med kompis eller stödperson, som då har fritt inträde, träning, eller deltagaravgift. Kortet kan vara länstäckande och gäller då i de kommuner vilka är anslutna till Kronobergs län. I en tjänsteskrivelse redogörs för att i dagsläget är Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner anslutna till Kompiskort Kronoberg. Kompiskortet gäller i hela länet, men bara hos de arrangörer som har anslutit sig till Kompiskortet som exempelvis bowlinghallen och Medley i Växjö. Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunen ansluter sig till Kompiskort Kronoberg för de kommuninvånare som har en funktionsnedsättning. Alla kommuninvånare ska kunna ta del av det utbud som finns inom kultur, fritids- och idrottsaktiviteter. De bärande principerna för Sveriges handikappolitik är valfrihet, integritet och en möjlighet till ett självständigare liv. Omsorgsförvaltningen anser att kompiskortet skulle kunna underlätta för den enskilde att ta del av samhällets utbud och få möjlighet att leva som andra. Beredning KS 120 Yrkanden Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen samt tilläggsyrkar följande: KF beslutar att hanteringen av kompiskort tilldelas kulturoch fritidsavdelningen. Tomas Öhling (M) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. s si:&_ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

21 Alvesta l'tommun Sammanträdes Sammanträdesdatum protokoll Sida (43) Kommunfullmäktige Per Ribacke (S) yrkar avslag till Helen Gustavssons (M) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Helen Gustavssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Protokollet ska skickas till Kauko Antbacke (KD) Omsorgsnämnden Akten Justeringsmännens sign ~ _~~ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

22 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Ekonomisk månadsrapport per april månad Redogörelse Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad ekonomisk rapport upprättas per sista mars, april, maj, september, oktober och november. Kultur- och fritidsförvaltningen har till dagens sammanträde upprättat en rapport innehållande nämndens månadsrapport till och med april månad år Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april månad år Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

23 Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Ingvarsson Kultur- och fritidschef Tel E-post: Tjänsteskrivelse Datum Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk månadsrapport per för kultur- och fritidsnämnden Bakgrund Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad ekonomisk rapport upprättas per sista mars, april, maj, september, oktober och november. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per Eva Ingvarsson Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Bifogas: Ekonomisk månadsrapport per Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen Centralplan Alvesta vx klk@alvesta.se

24 Uppföljningsmall månadsrapport Tabell A mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos (X) Föreg Prognos Budget (Y) Avvikelse (Y-X) Intäkter * 1,5 2,1 * 6,3 6,3 6,3 0 Personalkostnader * 7,3 7,8 * 23,8 24,2 23,4-0,4 Övriga kostnader * 11,8 9,6 * 29,0 29,0 28,9-0,1 Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,5 46,9 46,0-0,5 *Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas Tabell B mkr Utfall Utfall Budget Utfall Prognos (X) Föreg Prognos Budget (Y) Avvikelse (Y-X) Förvaltning/nämnd * 0,6 0,3 * 1,4 1,8 1,0-0,4 Bibliotek * 2,9 3,2 * 9,6 9,6 9,5-0,1 Skolbibliotek * 0,2 0,3 * 1,3 1,3 1,3 0 Fritid och * * fritidsanläggningar 9,2 7,0 20,9 20,9 20,9 0 Fritidsgårdar * 1,5 1,6 * 4,7 4,7 4,7 0 Kultur * 1,7 1,4 * 4,0 4,0 4,0 0 Musikskola * 1,5 1,5 * 4,6 4,6 4,6 0 Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,9 46,9 46,0-0,5 *Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas 1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B: Ny kultur- och fritidsnämnd från och med 1 januari I jämförelse mot budget redovisar Kultur- och fritidsnämnden en avvikelse som uppgår till minus 2,3 miljoner kronor för perioden januari till april Uppkommen avvikelse beror övervägande på att utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar under första halvåret 2017 som uppgår till nästan 2,3 miljoner kronor, är inte periodiserade över året. För närvarande periodiseras kostnadsbudgeten med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad. Prognosen av helårsutfallet för kultur och fritidsnämnden är en fortsatt negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,5 miljoner kronor. Prognosticerad avvikelse beror på att befintlig förvaltningsadministrationen inte täcks av budget. Även bibliotekslokalkostnader överstiger tillgänglig budget.

25 Förenklad ekonomisk månadsrapport avseende kultur- och fritidsnämnden 2 Kommentarer till utfall 2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter: De redovisade intäkterna är lägre än budgetramen för perioden. Uppkomna avvikelser beror på ännu inte genomförda interndebiteringar och externa faktureringar för första halvåret. Intäktsbudgeten som periodiseras med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad, alltså tar inte hänsyn till frekvensen av interndebiteringar. 2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader Den uppkomna positiva avvikelsen för perioden beror på att en del av personalkostnader uppstår säsongsvis och att personalbudgeten inte följer dessa variationer, då den periodiseras med en linjär fördelning, d.v.s. en tolftedel av året per månad. 2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader Redovisade övriga kostnader överstiger budgetramen för perioden med 2,2 miljoner kronor. Uppkomna avvikelser beror på utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar för första halvåret 2017 som uppgår till nästan 2,8 miljoner kronor är inte periodiserade över året. 3 Kommentarer till prognos 3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter: Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2017 motsvarar den budgeterade intäktsnivån. 3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader Förvaltningschefstjänsten som tillsattes januari 2017 täcks inte av kultur- och fritidsförvaltningens befintliga personalbudget. Avvikelsen bedöms att uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor vid årets slut, men kommer sannolikt att minska ytterligare på helårsbasis. 3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader Prognosen för helårsutfallet av övriga kostnader för 2017 motsvarar i stort sett den budgeterade kostnadsnivån. Dock prognosticeras en mindre negativ avvikelse mot budget för bibliotekslokalkostnader. Avvikelsen beräknas att uppgå till cirka 0,1 miljon kronor vid årets slut. Signering av ordförande Datum (ifall beslut inte tagits av arbetsutskott eller nämnd)

26 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år Redogörelse Förvaltningschef informerar kultur- och fritidsnämnden om nämndens investeringsbudget för år Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

27 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida (1) KFN Information om regler för ersättning till ej tjänstgörande ersättare 11 Redogörelse Kommunsekreterare informerat kultur- och fritidsnämnden om regler för ersättning till ej tjänstgörande ersättare. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande