Tid: onsdagen den 26 april kl ca enligt program nedan

Transkript

1 KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: onsdagen den 26 april kl ca enligt program nedan Plats: Regionens Hus Skövde Lokal: Tallen Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon , mail Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program 09:00 Kaffe och introduktionsutbildning 11:00 Sammanträde enligt föredragningslista 12:30 Lunch eventuella matallergier meddelas till kansliet 13:30 Sammanträde fortsätter, inklusive kaffe POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus S:ta Helenagatan 5B Växeln Skövde

2 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 26 april 2017 Plats: Regionens Hus, Skövde; sal Eken Tid: Kl. 09:00 ca 17:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Colin Carlfors Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Anteckningar från presidiemötet 2. Delårsrapport mars Diarienummer NS Hantering av omställningsmedel Diarienummer NS Skolinspektion Diarienummer NS Koncentration av hästutbildningen till Axevalla hästanläggning Diarienummer NS Simulatorhall Sötåsen Diarienummer NS Simulatorhall Uddetorp Diarienummer NS Remiss Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Diarienummer NS Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS Övriga frågor Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: Webbplats: E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

3 Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, (2) Informationsärenden A. Uppdraget från RUN B. Reviderad möteskalender NS 2017 C. Presidiemöte Botaniska NS D. Internkontroll uppföljning E. Samverkansavtalet F. Sökande och preliminärt antagna ht17 Diarienummer NS G. Information Public 360 H. Implementering av inköpspolicy Diarienummer RS I. Handlingsplaner utifrån målen J. Information handlingsplan hållbar utveckling K. ESF ansökan L. Återrapport Angereds gård M. Information övergripande organisation inom förvaltningen N. Information från förvaltningschefen O. Förstärkt boendestöd internat P. Information pedagogisk verksamhet /elevhälsa Tina Ehn Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Laila Nordbrandt Telefon: E-post: laila.nordbrandt@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport mars 2017 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport per sista mars 2017 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av Naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi. Verksamhet. Verksamhetens utfall följer fortsatt de prognoser som gjordes efter de politiska besluten att omstrukturera verksamheten hösten Besluten och arbetet syftar till att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans. Måluppfyllelsen fortsätter att öka enligt plan och de preliminära elevansökningarna inför hösten ligger väl till i förhållande till budget. Genomlysningen av Skolinspektionen har gått väldigt bra och de förändringar som genomförts sedan den förra inspektionen för att komma tillrätta med utmaningar när det gäller kvalitet och resultat har fallit mycket väl ut. Personal Omställningsarbetet följer uppgjord plan. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid mars utgång ligger på 307, vilket är en ökning 3,5 % jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 297. Dingle är nu minimalt bemannat för fastighetsdrift och vuxenutbildning. Minskningar sker på både Nuntorp och Strömma medan samtliga utvecklingsskolor ökar. Sötåsen har ökat för att bemanna hästutbildningen på Axevalla och ytterligare tjänster har centraliserats till kansliet. Medelåldern i och med mars månads utgång ligger på 46 år jämfört med 48 föregående år. Till följd av avvecklingen har den enkla Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

5 Datum (2) Diarienummer NS övertiden ökat medan den kvalificerade övertiden fortsatt sjunker jämfört med samma period Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat både för båda könen och utfallet för mars månad landade på 6,89 % jämfört med 8,24 % Ekonomi Det ekonomiska utfallet per sista mars blev innan reglering med det extra tillskottet från ägaren för avvecklingskostnaderna. Den ekonomiska utvecklingen följer prognoserna och resultatet pekar på -52,8 mnkr, marginellt bättre än budget. För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas alltjämt ett tillskott om 52,8 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. NS har äskat om dessa medel hos RS. Ägarutskottet (ÄU) har beslutat att avslå detta, men preliminärt låta NS avropa de 22 mnkr som inte utnyttjades av 2016 års extra tilldelning för 2017 mot uppvisande av specificerade omställningskostnader. Förvaltningen arbetar ständigt med att minska de ekonomiska konsekvenserna under omställningsprocessen. Övriga kostnader får NS, enligt beslutet i ÄU, återkomma till med en beskrivning av faktiska omställningskostnader. Regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader vilket fördelar finansieringsansvaret mellan RUN och RS. Naturbruksstyrelsen ser fortsatt en risk för verksamheten om inte ett samverkansavtal med regionens 49 kommuner kommer till stånd. Naturbruksstyrelsen konstaterar fortsatt att tidplanen för vissa byggprojekt i förhållande till utvecklingsplanen riskerar medföra störningar i verksamheten. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden

6 Sida 1(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Delårsrapport mars Sammanfattning Verksamhetens utfall följer fortsatt de prognoser som gjordes efter de politiska besluten att omstrukturera verksamheten hösten Besluten och arbetet syftar till att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans. Måluppfyllelsen fortsätter att öka enligt plan och de preliminära elevansökningarna inför hösten ligger väl till i förhållande till budget. Genomlysningen av Skolinspektionen har gått väldigt bra och de förändringar som genomförts sedan den förra inspektionen för att komma tillrätta med utmaningar när det gäller kvalitet och resultat har fallit mycket väl ut. Det ekonomiska utfallet per sista mars blev innan reglering med det extra tillskottet från ägaren för avvecklingskostnaderna. Den ekonomiska utvecklingen följer prognoserna och resultatet pekar nära de budgeterade -53,3 mnkr. Omställningsarbetet följer uppgjord plan. Sjukskrivningstalen fortsätter att minska. För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas alltjämt ett tillskott om 52,8 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. NS har äskat om dessa medel hos RS. Ägarutskottet (ÄU) har som har beslutat att avslå detta, men preliminärt låta NS avropa de 22 mnkr som inte utnyttjades av 2016 års extra tilldelning för 2017 mot uppvisande av specificerade omställningskostnader. Förvaltningens arbetar ständigt med att minska de ekonomiska konsekvenserna under omställningsprocessen. Övriga kostnader får NS enligt beslutet i ÄU återkomma till med en beskrivning av faktiska omställningskostnader. Regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader vilket fördelar finansieringsansvaret mellan RUN och RS. Naturbruksstyrelsen ser fortsatt en risk för verksamheten om inte ett samverkansavtal med regionens 49 kommuner kommer till stånd. Naturbruksstyrelsen konstaterar fortsatt att tidplanen för vissa byggprojekt i förhållande till utvecklingsplanen riskerar medföra störningar i verksamheten. Dvs utvecklingen bromsas av investeringsprocessernas tidsplan. Parallellt med omställningsarbetet har verksamhetens visat en god utveckling där många av målen, både de kort- och långsiktiga håller på att nås. I några fall överskrids målen. För att konsolidera verksamheten utifrån det nya läget och ta nytt sikte mot 2020 tar Naturbruksförvaltningen inför utifrån budget, uppdraget från RUN, de regionala planerna och programmen samt strategi fram en reviderad handlingsplan som omfattar: Externa processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive en hållbar stadsodling)

7 Sida 2(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Hållbar utveckling stad och land Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Åtgärder för att bryta utanförskap (inkluderar arbetsmarknads- och integrationsinsatser) Interna processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). Kunskaps- och värdegrundsresultat Ökat tillträde till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer Handlingsplanen integreras i förvaltningens ledningssystem och arbete med ISO-certifiering. Handlingsplanen Naturbruk 2020 inkluderar utveckling av affärssystem och innovationskraft utifrån genomförda behovsinventeringar. I handlingsplanen ingår verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Skolinspektionens inspektion av särskolorna och huvudmannen under januari med efterarbete ledde till en rapport utan annan anmärkning än att särskolan på Sötåsen inte använder biblioteket tillräckligt aktivt. I övrigt fick särskolorna och huvudmannen grönt på alla processer och mycket beröm särskilt när det gäller huvudmannens arbete med systematisk ledning, styrning, uppföljning och utvecklingsarbete vilket visat sig bland annat i höga kunskapsresultat samt för särskolorna hur arbetet med flytt av elever går till. Underlagsarbetet till Västkom inför beräkning av en eventuell skatteväxling har tagit

8 Sida 3(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen mycket tid och varit en utmaning när det gäller att identifiera vilka kostnader som faktiskt härrör sig till vad och när det gäller att följa upp avtalsprocessen och de beslut som togs 1998 inför regionbildningen och skatteväxlingen kring Naturbruksskolorna. Under perioden har det blivit klart att det är fråga om verksamhetsövergång på Strömma till Hushållningssällskapet vilket innebär en försenad omställningsprocess. Vi har fått signaler om att NS troligen inte får de 53,3 mnkr som äskats utan preliminärt får 22 mnkr och sedan återkomma med vidare äskanden. Vi har fått besked om att NS inte får ett särskilt spår när det gäller investeringar varför utvecklingen på skolorna måste anpassas till befintliga lokaler under tiden. Verksamheten har fördjupat arbetet med ledningssystemet i enlighet med det regionövergripande ledningssystemet. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I handlingsplanen ingår verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete) Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag. 4. Personal 4.1 Lönestruktur Prioriterade yrkesgrupper har varit cheferna som i takt med satsningarna på lärarlöner från statens sida har tappat löneförsprånget jämfört med de högst betalda medarbetarna (de högst betalda lärarna ligger på 48,1 tkr innan 2017 års löneöversyn) och på grupper som jämställs lärarna enligt BAS-värderingen. För att kunna garantera jämställda löner arbetar förvaltningen med en löneutvecklingsplan för att säkerställa att alla yrkesgrupper inom varje

9 Sida 4(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen BAS-grupp når och håller sig inom "målspannet". Utifrån de stora lönepåslag som lärarlönesatsningen inneburit kommer denna plan att behöva sträcka sig till 2020 innan alla löner är i fas. För Naturbruksförvaltningen prioriterade yrkesgrupper löneöversyn 2016; o Gymnasielärare (22500, 22501) a) Orsak till prioritering är kompetenshöjande insatser som delvis är genomförda inom yrkeskategorin, därtill den statliga lärarlönesatsningen. b) Ökning: 5,3 %, 1634 kronor i snitt. o Styrtalet för jämställdhetsnyckeltal (jämställda löner); : 92,9 % : 92,0 % Genomförda och åter planerade åtgärder för Naturbruksförvaltningen med framtagande av: o Medianlöner o 10/90 percentil med förhållande till lönespännvidd o Lönespridning Följande principer har tillämpats vid framtagande av statistik inför löneöversyn och omfattar månadsanställda med underlag från Cognos och Heroma. Statistik omfattar totallön (grundlön och lönetillägg). o o Lönekartläggning lika arbete enligt BAS befattning- och arbetsvärderingssystem Lönekartläggning lika arbete; o Jämförelser om medellön fördelat på kön o Jämförelser om medellön fördelat på ålder Lönespännvidd för Naturbruksförvaltningen: o Totalen har ökat från 53,8 % till 56,1 %

10 Sida 5(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen 4.2 Chefsförutsättningar Normtalet är genomfördes 1 juli 2015 inom förvaltningen genom en omorganisation av chefsstrukturen i syfte att skapa en större samordning och harmonisering av förvaltningen i enligt uppdraget från RUN. Chefsstrukturen innebär att varje chef kan fokusera på färre ansvarsområden och att rektor kan fokusera på de uppdrag som regleras i skollagen. I den skolinspektion som nyligen genomfördes berömdes förvaltningens arbete med förutsättningarna för rektorerna och de såg chefsstrukturen som en av förklaringarna till den höga måluppfyllelsen. En översyn av chefernas stödprocesser pågår där HR-processerna har prioriterats och som så småningom ska följas av övriga stödprocesser. I översynen har en kartläggning av nuläge, önskvärt läge och behov av gränsdragningar gjorts parallellt med en kartläggning av chefernas totala belastning gjorts. 4.3 Sjukfrånvaro Vi ser en fortsatt minskning av sjukfrånvaro i förvaltningen. Orsaker till detta är det grundläggande kartläggningsarbete som förvaltningen genomfört och de kompetenshöjande utbildningsinsatser som genomförts på chefsnivå för ledarskapsutveckling. Vi ser en ökad positiv användning av guiden för hälsa och arbetsmiljö vilket har gynnat arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under 2016/2017 genomförs ytterligare insatser inom förvaltningen i syfte att förstärka det förebyggande arbetet vidare. Ett arbetsbelastningsinstrument och rutiner på individ, grupp och organisationsnivå för hälsopromotion implementeras. Detta utifrån den regionsgemensamma handlingsplanen och spridning av goda idéer och att involvera alla medarbetare i det förebyggande arbetet då förvaltningen avidentifierat det som enbart en HRfråga. Förvaltningen har också under det pågående omställningsarbetet samarbetat med Hälsan och arbetslivet i syfte att stötta personal. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Förvaltningen ser en marginell ökning av den totala personalvolymen vilket till stor del beror på vår utökade vuxen- och kompetenscentraverksamhet. En viss ökning i personalvolym har skett på våra utvecklingsskolor medan en minskning nu börjar synas på våra avvecklingsskolor. Förvaltningen ser en viss ökning i mertid och enkel övertid, detta beror främst på den svåra bemanningssituation som finns på våra avvecklingsskolor. Vi ser också ett initialt omfattande marknadsföringsarbete kring våra utvecklingsskolor som genomförs i förvaltningen, vilket ligger till grund för ökningen under en insatsperiod. På sikt kommer detta att minska då rutiner och planering kommer att utvecklas och mer- och övertidsuttag minska. Utvecklingen av den mer kostnadsbärande kvalificerade övertiden har minskat i förvaltningen. Orsaken till detta är bättre planering över längre perioder och ett ökat kostnadsmedvetande över hela

11 Sida 6(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen förvaltningen där cheferna tagit ett stort ansvar för att detta genomförts. Naturbruksförvaltningens uppdrag har kravställts ytterligare och kvalificerad arbetskraft har rekryterats till förvaltningen i syfte att kunna möta den ökade kravbilden, de facto av den intensifierade konkurrensutsatthet vi ser. Med kvalificerad arbetskraft och därtill en ökad kompetensmix ser vi en ökad personalkostnad med en marginell volymförändring kopplat till förvaltningens förstärkta uppdrag. Detta står i samband med personalomsättning med tonvikt på nyrekrytering men också till följd av en ökad rörlighet bland kvalificerad personal mot att arbetsmarknaden i högre grad konkurrerar med upptrappade ingångslöner. Totalt har förvaltningen sedan beslut om avveckling av skolor sett en minskning i personalkostnad, förvaltningen ser att de vidtagna samordningsåtgärderna gett effekt och lönekostnader totalt har minskat. Kostnaderna för utvecklingsskolorna ökar nu till viss del medan vi fortfarande har stora kostnader på avvecklingsskolorna. Förvaltningen ser en brytpunkt i halvårsskiftet 2017 där våra personalkostnader kommer att minska i takt med våra avvecklingsskolor och kostnaderna knutna till dessa avslutas. 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsen står inför flera ekonomiska utmaningar under Två av skolorna kommer att avvecklas samtidigt som utvecklingssatsningar genomförs på de skolor som skall drivas vidare. Det ekonomiska arbetet kommer att inriktas på kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar utveckling för förvaltningen med målet att av egen kraft vara i ekonomisk balans Resultaträkni ng Periodens utfall Helårsresultat Utf all Bud get Utf all Avvik else Förändr ing Prog nos Bud get Utf all Avvik else t.o. t.o.m t.o. t.o.m t.o. progno m.. m. utfall/ utfall/ per. m. s/ budget utfall Utfall samt helårsbedömni ng mn kr mnk r mn kr mnkr % mnkr mnk r Förändr ing progno s/ budget utfall mn kr mnkr % Driftbidrag från nämnd inom regionen 35, 8 36,9 34, 9-1,1 2,5% 147,4 147, 4 139,6 0,0 5,6%

12 Sida 7(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Statsbidrag 0,5 0,2 0,4 0,3 39,4% 0,8 0,7 5,6 0,2-85,4% Övriga erhållna 74, bidrag 2,9 16,3 6,7-13,5-57,1% 22,4 65,4 0-43,0-69,7% Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av 23, 28, 110 tjänster 8 23,0 5 0,8-16,6% 90,3 92,1,0-1,8-17,9% 10, Hyresintäkter 1,8 1,6 2,2 0,2-18,6% 6,5 6,5 0 0,0-35,3% Försäljning av 15, material och varor 4,1 2,8 3,5 1,2 17,1% 11,5 11,3 8 0,2-26,7% Övriga intäkter 3,1 0,2 0,4 2,9 668,8% 3,2 0,9 2,7 2,3 20,7% Verksamhetens intäkter 71, 9 81,1 76, 5-9,2-6,1% 282,2 324, 2 357,6-42,0-21,1% Personalkostnader, inkl inhyrd personal Direkta - 48, 7-47,1-41, 5-1,6 17,4% - 191,1-189, 4-177,8-1,7 7,5% trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsankn utna tjänster -6,5-5,7-6,2-0,8 5,2% -23,9 Material och varor, inkl förbrukningsmater ial -7,1-8,6-6,4 1,4 11,2% -36,4 - - Lokal- och 12, 11, energikostnader 4-9,1 5-3,3 7,2% -44,8-22,9-34,4-36,5 Lämnade bidrag -0,3 0,0-1,8-0,3-81,2% 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -1,9-2,4-1,8 0,6 4,0% -9,9-9,7-26, 5-1,0-9,8% - 30, - 57, - 16, - 10, 3-2,1 20,4% 4-8,4-21,9% 0 0,0 5-0,2-5,9% - Övriga kostnader -7,2-6,5-5,8-0,8 24,6% -22,4-25,9 33, 0 3,5-32,0% Avskrivningar -1,3-1,2-1,4-0,1-9,0% -5,6-4,7-5,6-0,9-1,1% Verksamhetens kostnader - 85, 4-80,6-76, 4-4,8 11,8% - 334,2-323, 5-357,1-10,7-6,4%

13 Sida 8(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,2-0,2-0,2 0,0-0,9-0,8-0,5-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - 13, 7 0,3-0,2-14,0-52,9 0,0 0,0-52,8 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Förvaltningen arbetar med att genomföra omställningsprocessen i enlighet med Regionfullmäktiges och Regionutvecklingsnämndens beslut hösten Den beslutade processen syftade till att säkerställa en bra omställning för eleverna och den är relativt kostsam då stora delar av kostnaderna kvarstår på avvecklingsskolorna under hela omställningsprocessen samtidigt som intäkterna på avvecklingsskolorna minskar drastiskt. Den ökning på utvecklingsskolorna vi ser kompenserar inte för intäktstappet på avvecklingsskolorna. En avvecklings- och utvecklingsplan, där vi följer RF:s och RUN:s beslut, men där vi försöker minimera kostnaderna har gjorts för att minimera kostnaderna samtidigt som kvalitén för eleverna säkerställs. Denna plan kommer säkerställa en långsiktig ekonomi i balans från och med 2019 under förutsättning att ett nytt samverkansavtal sluts med kommunerna. Genom den nya chefsorganisationen har cheferna fått en god överblick mellan skolorna vilken lett till stora kostnadseffektiviseringar och kvalitetshöjningar. Detta arbete bidrog i stor utsträckning till de positiva resultat förvaltningen gjorde i förhållande till prognoserna 2016 och det kommer troligen bidra till ytterligare kostnadsbesparingar 2017, men inte i lika hög utsträckning eftersom de flesta rationaliseringsmöjligheter nu är identifierade. Förvaltningen genomför täta ekonomiuppföljningar med samtliga chefer och varje månad görs en avstämning mot plan på detaljnivå för att säkerställa måluppfyllelsen. 5.3 Eget kapital Förvaltningens egna kapital var 2,4 mnkr vid 2017 års ingång. Det ekonomiska utfaller beror på hur de riktade ekonomiska förstärkningarna från regionstyrelsen och ev RUN utfaller. Ett hårt arbete pågår för att minimera kostnaderna för omställningsprocessen. Men prognosen pekar fortsatt på -53,3 mnkr varför utfallet utifrån ovan är ovisst. 5.4 Investeringar Inför 2017 har Naturbruksstyrelsen beviljats totalt 25mkr till fastighets och inventarieinvesteringar. Detta kommer gå till ombyggnationer för att anpassa skolorna ytterligare för förändringarna i elevstrukturen och de moderna undervisningsmetoder med

14 Sida 9(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen bl.a. simulatorer förvaltningen alltmer använder. Även driftsenheterna behöver uppgraderas med modernare maskiner och utrustning för att vara attraktiva utbildningsplatser. 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital

15 Sida 10(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 96 1 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 1 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 1

16 Sida 11(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

17 Sida 12(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen 1. Verksamhetens intäkter Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt Försäljning av tjänster, externt Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt Statsbidrag Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt Övriga bidrag, externt Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt Övriga intäkter, externt Totalt Verksamhetens kostnader Personalkostnader Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 5 17 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt Lokal- och energikostnader, externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt 27 2 Verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, internt Material och varor,externt Övriga tjänster, internt

18 Sida 13(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Övriga tjänster, externt Övriga kostnader, internt Övriga kostnader, externt Totalt Personalkostnader, detaljer Löner Övriga personalkostnader Sociala avgifter Pensionskostnader 0 0 Totalt Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar Finansnetto Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 13 3 Totalt Finansiella kostnader

19 Sida 14(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 16 7 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 3 3 Totalt Totalt finansnetto Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster Investering i anläggningstillgångar Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 55 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering Totalt Försäljning anläggningstillgångar Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier Totalt

20 Sida 15(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0

21 Sida 16(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde 0-89 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0-89 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Finansiell leasing

22 Sida 17(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Pågående investeringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt Kortfristiga fordringar

23 Sida 18(18) Datum Diarienummer NS Natur br uksstyr elsen Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt Totalt Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Analyslänkar (Länkar saknas)

24 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Laila Nordbrandt Telefon: E-post: laila.nordbrandt@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Hantering omställningsmedel Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Hemställa till regionstyrelsen om att få avropa ytterligare 30,8 mnkr mot faktiska omställningskostnader 2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ge regiondirektören ett förslag på fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 tog Regionfullmäktige (den 22 september 2015, 161,), Regionutvecklingsnämnden och Naturbruksstyrelsen olika beslut om avveckling och utveckling av Naturbruksförvaltningens skolor. Utifrån fattade beslut gjordes av förvaltningen en handlingsplan och en ekonomisk beräkning av hur omställningsarbetet påverkade Naturbruksstyrelsen ekonomi. Hösten 2015 beräknades omställningskostnaderna till 82 mnkr för 2016, 57 mnkr för 2017 och 18 mnkr för För 2016 togs beslut om att Naturbruksstyrelsen fick avropa 20 mnkr från RUN för utveckling och 62 mnkr från ägaren för avveckling. Under 2016 slutade fler medarbetare än beräknat och det var svårt att rekrytera till avvecklingsskolorna, fler elever började på utvecklingsskolorna än beräknat, avhoppsfrekvensen sjönk mer än beräknat och statsbidragen ökade mer än förväntat. Samtidigt lyckades cheferna samordna och effektivisera i en högre utsträckning och arbeta mer intensivt med kostnadskontroller än vi vågat hoppas på. Vissa omställningskostnader sköts också på framtiden ( ) i och med den försenade försäljningen av Dingle och verksamhetsövergången på Strömma. Sammantaget sänktes omställningskostnaderna med 22 mnkr jämfört med beräkningarna inför Dessa effekter påverkade också 2017 års budget positivt och prognosen för omställningskostnaderna kunde sänkas från 57 mnkr till 52,8 mnkr i budet. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

25 Datum (2) Diarienummer NS Naturbruksstyrelsen äskade därmed i budgeten 2017 om extra omställningsmedel av ägaren om 53,3 mnkr. Ägarutskottet hanterade detta äskande 14/ och tog då följande beslut: Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande: 1. Naturbruksstyrelsens hemställan i detaljbudget 2017 om finansiering av omställningsåtgärder med 53 mnkr avslås. 2. Medel för omställningskostnader inom naturbruk som regionfullmäktige avsatte i kompletterande budget 2016 och som inte avropats under 2016 (22 mnkr) får avropas under 2017 mot uppvisande av specificerade omställningskostnader. Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen för egen del beslutar följande: 3. Naturbruksstyrelsen får återkomma med en förnyad hemställan till regionstyrelsen med en beskrivning av faktiska omställningskostnader. 4. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma med förslag angående avgränsning mellan omställningskostnader och utvecklingskostnader och därmed fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Omställningskostnaderna är svåra att påverka då de kommer av bibehållna fasta kostnader på avvecklingsskolorna under omställningen tillsammans med drastiskt minskade intäkter på grund av intagningsstoppen på dessa skolor. Då prognoserna fortsatt pekar på -53,3 mnkr för helåret behöver Naturbruksstyrelsen ta ställning till hur detta ska hanteras framgent. För att säkerställa ett 0-resultat föreslås Naturbruksstyrelsen att hemställa till regionstyrelsen om att få avropa ytterligare 31,3 mnkr mot faktiska omställningskostnader samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att ge regiondirektören ett förslag på fördelning av finansieringsansvaret mellan regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden

26 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Robert Karlsson Telefon: E-post: Till naturbruksstyrelsen Återrapportering från skolinspektionens granskning 2017 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: Uppdra åt förvaltningschefen att: 1. Säkerställa att naturbruksförvaltningens skolor har bibliotek som motsvarar författningarnas krav. 2. Återrapportera till skolinspektionen senast 12 juni vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa de påtalade bristerna. Sammanfattning av ärendet Skolinspektionen har under januari 2017 genomfört en tillsyn av Naturbruksförvaltningen som huvudman samt av förvaltningens särskolor. Inspektionen har visat en verksamhet av hög kvalitet som fungerar i enlighet med författningarnas krav i alla delar - med ett undantag: Biblioteket på Sötåsen får en anmärkning som handlar om att biblioteket på Sötåsen ibland är låst, och böckerna motsvarar inte alla kraven. De tycker dock att vi har ett bibliotek, att det har i huvudsak rätt innehåll och att det är bemannat. Skolinspektionens sammanfattande bedömning Det har vid tillsynen av huvudmannens ansvarstagande för de två skolformerna; gymnasieskola och gymnasiesärskolan inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. Huvudmannen ger eleverna förutsättningar för utbildning i t.ex. genom tillgång till elevhälsa som främst används förebyggande och hälsofrämjande och genom att det sker samverkan med arbetsliv, universitet och högskola samt samhället i övrigt. Huvudmannen följer också upp och dokumenterar utbildningens resultat, analyserar dessa och beslutar om och genomför utvecklingsåtgärder. Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: Webbplats: E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

27 Datum Diarienummer NS (2) Beträffande förutsättningar är det dock angeläget att huvudmannen tillser att de resurser som krävs för en tidsenlig utbildning finns på skolenheterna. Tillsynen visar att det på huvudmannens naturbruksskola Sötåsen saknas tillgång till skolbibliotek som motsvarar författningarnas krav. Skolinspektionen vill påpeka vikten av att såväl eleverna inom gymnasieskolan som gymnasiesärskolan har tillgång till ett skolbibliotek som utgör en samlad ordnad resurs av medier och information för att stödja elevers lärande och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. Föreläggande Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Västra Götalandsregionen att senast den 12 juni 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Bilaga (om det behövs) Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Västra Götalandsregionen. (Dnr :543, :544) Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden

28 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Naturbruksförvaltningen Handläggare: Thor Kempe, Telefon: E-post: Västra Götalandsregionen Till naturbruksstyrelsen Koncentration av hästutbildningen till Axevalla hästanläggning Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar: 1. Fortsatta arbetet med koncentration av hästutbildningen genom att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt. 2. Undersöka olika handlingsalternativ till en långsiktig lösning samt ta fram ekonomiska kalkyler för de olika alternativa lösningarna Hyra av lokaler byggda av travsällskapet Regionen köper mark i anslutning till Axevalla travbana och bygger i egen regi Alternativ lokalisering av satsningen Sammanfattning av ärendet Enligt uppdraget från regionutvecklingsnämnden ska hästutbildningarna koncentreras till Axevallatravet: För att säkerställa kvalitet och kompetensförsörjning ska Naturbruksstyrelsen att koncentrera hästutbildningarna till Axevallatravet och Naturbruksstyrelsens befintliga etablering på travet utökas med gymnasieskolans samtliga hästutgångar. Naturbruksstyrelsen har utifrån det beslutat stödja den programförklaring som togs fram inför styrelsemötet och utifrån den givit förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta förhandlingar med travet med syftet att hitta en långsiktig lösning för förvaltningens etablering på/runt Axevalla travbana. Utifrån detta uppdrag har förhandlingar i tillsammans med Västfastigheter förts med travsällskapet och ett lokalprogram har utarbetats tillsammans med förslag på lokalutformning/ritningar och placering på anläggningen. Då regionen inte kan Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: Webbplats: E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

29 Datum Diarienummer NS (2) bygga på annans mark har den primära inriktningen varit att travet ska bygga och regionen hyra lokalerna. För att travet ska kunna finansiera ett så omfattande bygge behöver de kunna uppvisa ett långsiktigt hyreskontrakt. Frågan om förhandling och avtalsskrivande med travet var uppe på Naturbruksstyrelsens februarimöte och ärendet återremitterades då. Sedan dess har frågan behandlats i ägarutskottet som uppmanar Naturbruksstyrelsen i det fortsatta arbetet med koncentration av hästutbildningen att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt. Den långsiktiga lösningen bör, enligt ägarutskottet bygga på olika handlingsalternativ. Ekonomiska kalkyler ska tas fram för de olika alternativa lösningarna. Naturbruksförvaltningen har tillsammans med Västfastigheter diskuterat olika handlingsalternativ och ser följande alternativa lösningar: 1. Hyra av lokaler byggda av travsällskapet 2. Regionen köper mark i anslutning till Axevalla travbana och bygger i egen regi 3. Alternativ lokalisering av satsningen Fördjupad beskrivning av ärendet Naturbruksförvaltningen bedriver sedan lång tid tillbaka hästutbildningar på Axevallaområdet, bland annat Hovslagarutbildningen, gymnasiets utbildning mot hästskötare inom trav och BYS yrkeshögskoleutbildningar mot unghästutbildning, ridskollärare, hästföretagare m.f. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Bilaga Bilaga 1 Protokollsutdrag 22 Ägarutskottet, Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Fastighetsnämnden

30 11 (15) Protokoll från Ägarutskottet, Inriktning för naturbruksstyrelsens fortsatta arbete med koncentration av hästutbildningarna Diarienummer RS Beslut 1. Ägarutskottet uppmanar Naturbruksstyrelsen i det fortsatta arbetet med koncentration av hästutbildningen att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt. Den långsiktiga lösningen bör bygga på olika handlingsalternativ. Sammanfattning av ärendet En koncentration av hästutbildningarna ska, utifrån uppdraget från regionutvecklingsnämnden, ske till Axevalla. Ägarutskottet uppmanar Naturbruksstyrelsen i det fortsatta arbetet med koncentration av hästutbildningen att med provisoriska åtgärder och insatser säkerställa att verksamheten vid Axevalla kan starta från höstterminen som planerat, dock utan att binda upp Västra Götalandsregionen långsiktigt. Den långsiktiga lösningen bör bygga på olika handlingsalternativ. Ekonomiska kalkyler ska tas fram för de olika alternativa lösningarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Beslut från naturbruksstyrelsen, , 5 Hyresavtal Axevalla Skickas till Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se Regionutvecklingsnämnden, regionutveckling@vgregion.se Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

31 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Håkan Magnusson Telefon: E-post: hakan.magnusson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Ombyggnation av verkstadslokal till Simulatorhall byggnad Hus 03 Sötåsen. Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet ombyggnation av undervisningslokal, för simulatorbaserad undervisning på naturbruksskolan Sötåsen. Sammanfattning av ärendet Ombyggnation av verkstadslokal i Hus 03 på Naturbruksskolan Sötåsen till simulatorhall i Hus 03. Naturbruksförvaltningen har ansökt och fått ett ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket att bedriva simulatorbaserad undervisning där bidraget står för den tekniska utrustningen och verksamheten står för lokaliteter. Därav behövs det iordningsställas en undervisningslokal för simulatorer. Nuvarande verkstadslokal är idag en lokal där viss svetsning och mekanisk verksamhet utförs. Lokalen har en yta på 150 kvm. Då mekanisk verksamhet kan utföras i andra lokaler kan ytan omdisponeras till hall för simulatorverksamhet. Ekonomi Investeringen är en ekonomiskt driven investering. Ekonomisk beräkning: Ombyggnation av verkstadslokal till simulatorhall är beräknad till :- Skr. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

32 Datum (2) Diarienummer NS Den ökade hyreskostnaden för Naturbruksskolan Sötåsen blir då ca: : - per månad. Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Västfastigheter Naturbruksförvaltning Kristina Athlei Förvaltningschef

33

34 Olåsta celler Låsta celler Projektuppgifter Internhyresberäkning, mall 7, ekonomiskt driven investering Simulatorlokal Sötåsen 1. Hyresberäkning Totalt investeringsbelopp (T) kr Externfinansierat investeringsbelopp (E) 0 kr Återbetalningstid (3-10 år) 10 Driftkostnadsökning/år 0 kr Hyresgrundande investering (T-E) kr Internränta 2,9% Annuitet/månadshyra år kr Driftkostnadsökning/mån 0 kr Hyra/mån år kr Hyra totalt år kr 1 Innan beräkning sker se dokumentet "Tillämpningsanvisningar internhyresmodell" Sida 1 av 2

35 Sida 2 av 2

36

37 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Förvaltning/enhet Handläggare: Håkan Magnusson Telefon: E-post: hakan.magnusson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Ombyggnation av verkstadslokal till Simulatorhall byggnad Hus 03 Uddetorp. Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Naturbruksstyrelsen beslutar att genomföra projektet ombyggnation av undervisningslokal, för simulatorbaserad undervisning på naturbruksskolan Uddetorp. Sammanfattning av ärendet Ombyggnation av undervisningslokal i Hus 03 på Naturbruksskolan Uddetorp till simulatorhall i Hus 03. Naturbruksförvaltningen har ansökt och fått ett ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket att bedriva simulatorbaserad undervisning där bidraget står för den tekniska utrustningen och verksamheten står för lokaliteter. Därav behövs det iordningsställas en undervisningslokal för simulatorer. Nuvarande undervisningslokal är idag en lokal där teoretisk mekanisk verksamhet utförs. Då teoretisk mekanisk verksamhet kan utföras i andra lokaler kan ytan omdisponeras till hall för simulatorverksamhet. Ekonomi Investeringen är en ekonomiskt driven investering. Ekonomisk beräkning: Ombyggnation av undervisningslokal till simulatorhall är beräknad till :- Skr. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

38 Datum (2) Diarienummer NS Den ökade hyreskostnaden för Naturbruksskolan Sötåsen blir då ca: : - per månad. Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Västfastigheter Naturbruksförvaltning Kristina Athlei Förvaltningschef

39

40 Olåsta celler Låsta celler Projektuppgifter Internhyresberäkning, mall 7, ekonomiskt driven investering Simulatorlokal Uddetorp 1. Hyresberäkning Totalt investeringsbelopp (T) kr Externfinansierat investeringsbelopp (E) 0 kr Återbetalningstid (3-10 år) 10 Driftkostnadsökning/år 0 kr Hyresgrundande investering (T-E) kr Internränta 2,9% Annuitet/månadshyra år kr Driftkostnadsökning/mån 0 kr Hyra/mån år kr Hyra totalt år kr 1 Innan beräkning sker se dokumentet "Tillämpningsanvisningar internhyresmodell" Sida 1 av 2

41 Sida 2 av 2

42 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer NS Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Christopher Nilsson Telefon: E-post: Till naturbruksstyrelsen Remissvar Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Bifalla remissen med tillägget att även tydliggöra förhållandet mellan ägare, utförare och beställare. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Sammanfattningsvis föreslås fyra styrprinciper som skall vara gällande i Västra Götalandsregionen: Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning Utöver dessa principer anser vi att vidare bör styrprincipen mellan ägaren utföraren beställaren förtydligas. Detta med hänsyn till det som revision tidigare har påpekat: Revisionskollegiet har vid upprepade tillfällen bedömt att det krävs ytterligare förtydliganden av huvudmannafrågan enligt verksamhetsspecifika lagar och Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: Webbplats: E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se

43 Datum Diarienummer NS (2) förordningar i förhållande till regionens styrmodell (ägare, beställare, utförare) för att kunna nå en högre effektivitet i styrmodellen och genomförande av givna uppdrag. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Bilaga Remissversion av Policy för styrning i Västra Götalandsregionen RS Besluten skickas till regionstyrelsen@vgregion.se för beredning till regionfullmäktige

44 Beslutad av: Fullmäktige, ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer: RS Giltighet: från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Dokument för remiss Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Dokumentet ersätter: nytt dokument

45 2 Sammanfattning Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå

46 3 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att; uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut överenskommelser och uppdrag genomförs gällande lagar och andra författningar följs styrande dokument för Västra Götalandsregionen är kända och efterlevs verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad det finns fastställda funktioner och processer för intern kontroll Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser genomföra verksamheten följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling Intern kontroll är en naturlig del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig. Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att identifiera, värdera och hantera risker följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner.

47 4 Styrprinciper i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter 1. Regionfullmäktige beslutar om reglementen för nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I reglementen fördelas och förtydligas ansvar och förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer 2 för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi. 1 Den politiska organisationen bestående av nämnder och styrelser beslutas inför varje mandatperiod. Heloch majoritetsägda bolag regleras i särskilda beslut 2 Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt plan beslutad av regionfullmäktige.

48 5 Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat tecknar nämnder och styrelser; överenskommelser med varandra. avtal med andra aktörer. Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser tecknas inom Västra Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram. Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional utveckling och dels för kulturområdets samverkansmodell ges också uppdrag till externa verksamheter. Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning Nämnder och styrelser säkerställer att den egna styrningen verkställs bland annat genom beslut om egna styrande dokument och beslut om instruktion till förvaltningschef eller VD. I delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätt till annan. Nämnder och styrelser ska även säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och riktade kontrollåtgärder. Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.