Nämndernas verksamhetsredogörelser

Transkript

1 Nämndernas verksamhetsredogörelser

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildningsnämnden 1 Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 13 Grundskola 25 Skolformsövergripande 32 Investeringar 35 Kultur- och fritidsnämnden 36 Kulturverksamhet 46 Fritidsverksamhet 56 Föreningsstöd 63 Investeringar 70 Omsorgsnämnden 71 Äldre- och handikappomsorg 82 Omsorger om funktionshindrade 97 Investeringar 107 Arbetsmarknads- och socialnämnden 108 Arbetsmarknad/Integration 117 Socialtjänst 123 Konsumentvägledning 132 Investeringar 135 Byggnads- och trafiknämnden 136 Fysisk planering, bygg- och lantmäteriverksamhet 144 Väghållning 157 Parkverksamhet 162 Investeringar 165 Miljönämnden 167 Tekniska nämnden 174 Produktion 181 Taxefinansierad verksamhet 186 Investeringar 197 Kommunstyrelsen 198 Politisk verksamhet 207 Ledning, utveckling, förvaltning 210 Frivilliga skolformer 216 Avtalsbunden verksamhet 219 Investeringar 223 Kommunstyrelsen, finansförvaltningen Särskild handling Nämndernas rapportering av uppföljningen av internkontroll är sammanställd i särskild handling. Rapportering av uppföljning av verksamhetsmål och bilagor finns i respektive nämnds egna handlingar. Boksl/2013/Verksred/Innehållsförteckn nämnder

3 1 UN 23/2014 Dnr 2014/ Bokslut/årsredovisning år 2013 Sammanfattning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år Totalt redovisas ett överskott på tkr varav nämnden redovisar ett underskott på tkr och områdena/enheterna ett överskott på tkr. Investeringsredovisningen har en negativ avvikelse på tkr. Denna avvikelse ska belasta resultatet för 2013 som efter justering hamnar på tkr. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2013 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra nämndens avvikelse efter justeringar till nämndens fond för Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen att överföra 765 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på Lyrfågelskolan till Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats och avstämning Utbildningsnämndens beslut Enligt förvaltningens förslag. Beslutet exp Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16 Områdeschef elevhälsa, Kostchef Ekonomi UTB Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande

4 2 Verksamhetsredogörelse 2013 Utbildningsnämnden Nämndens presidium består av Mats Wiking (s) ordförande Annelie Fredriksson (s) 1:e vice ordf. Remigiusz Bielinski (m) 2:e vice ordf. Foto Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg, Grundskola/Grundsärskola, Skolformsövergripande verksamhet samt Gemensam administration Utbildningsnämndens andel av kommunens nettokostnad ' 32,7% Utbildningsnämndens ordförande Mats Wiking Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Alla skolor skall arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov. Särskilda satsningar på uppföljningar, analyser, läs- och skrivinlärning, matematik och multimedia skall göras i förskolan och i grundskolan. Vi vill också fortsätta utveckla olika inflytandeformer som exempelvis intraprenad. Olika profiler och goda exempel skall premieras och lyftas fram. Sida 2 av 38

5 3 Driftssammandrag Intäktsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: 100% Resultatfond: UTBILDNINGSNÄMNDEN Bokfört Bokfört Budget % 1* Resultat Grundskola totalt % 223 Grundsärskola % Grundsärskola IKE * % -516 Grundsärskola enheter Grundskolan % Ersättning till Friskola % 205 Grundskola IKE * % Statsbidrag % 331 Grundskola enheter Förskoleverksamhet totalt % Förskola % Förskoleavgifter % Förskoleavgifter statsbidrag % 0 Bidrag till enskilda, barn i andra % -900 Övriga enheter Förskola enheter Fritidshem enheter Ledning och stödverksamhet % Nämnd % -125 Gemensam administration % -354 Skolformsövergripande % Summa ovanstående % *1 Procent av årsbudget *2 Interkommunal ersättning Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Förskoleverksamhet/Barnomsorg Grundskolan/Särskolan Skolformsövergripande Lednings och stödverksamhet Utb Summa Aktiviteter och kommentarer: Övriga aktivitetsbeskrivningar under nämndens ansvar (projekt och miljöaktivitetsbesktrivningar) finns i Stratsys under nämndens ansvar. Sida 3 av 38

6 4 Viktiga händelser: Ny organisation I samband med årsskiftet 2013 lämnade de frivilliga skolformerna Utbildningsförvaltningen och ingår nu i Kunskapsförbundet Väst. Ny administrativ organisation Genom att Utbildningsförvaltningens ansvarsuppgifter ändrades, och resurser fördes över till Kunskapsförbundet Väst blev en organisationsförändring nödvändig. Tre avdelningar, utvecklingsavdelningen, serviceavdelningen och delar av ekonomiavdelningen bildar från årsskiftet en avdelning, benämnd avdelningen för strategisk planering och utveckling. Tre chefstjänster blev en och arbetssättet förändrades till att när det är möjligt, arbeta i projektform. Samverkan med Science Center, analys av skolresultat, nya rutiner för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg, översyn av förskoleklassverksamheten mm är exempel på arbeten som under året bedrivits i projektform. Projekten beslutas, och återrapporteras i förvaltningschefens ledningsgrupp. I samtliga projekt ingår personal från såväl verksamhet som central förvaltning. Alla projekt är tidssatta och redovisas i Stratsys, vilket underlättar uppföljning. Minskad sjukfrånvaro Under 2012 ökade förvaltningens sjukfrånvaro och frisktalen minskade. Under 2013 har därför arbetet med sjukfrånvaro och friskfaktorer varit i fokus. Förvaltningschefen gav vid årsskiftet samtliga områden uppdrag att finna samverkansformer med såväl Hälsan som Personalkontoret för att optimera insatserna för ökade frisktal. Idag finns rutiner framtagna för denna samverkan på samtliga områden. Ett årshjul är framtaget även för samverkan mellan chefen för Hälsan, biträdande personalchefen och förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen. Utgångspunkten för allt arbete har varit att genom statistiskt underlag, tillsammans analysera sjuk- och frisktal för att därefter arbeta specifikt med arbetsplatser utifrån dessas förutsättningar. Utbildningsnämndens presidium och förvaltningschefen genomför årligen en gemensam uppföljning av verksamheterna. I år har frisk- och sjuktal särskilt följts upp. Syftet har varit att säkra att såväl nämndspolitiker som förvaltningsledning skall ha faktisk kunskap om personalens frisk- och sjuktal och om det arbete som bedrivs. Under året har korttidssjukfrånvaron minskat med en dag per anställd, från 7 dagar till 6, vilket är positivt. Sjuklön betalas ut från dag Det totala antalet sjukdagar per anställd är enligt statistik från HR-plus oförändrat mot I dagsläget råder dock en del osäkerhet i det statistiska underlaget, vilket innebär att vi måste fortsätta att analysera materialet. Analyser gjorda under 2013 har visat att få personer, sjukskrivna under en lång tid, står för en stor andel av sjukfrånvaron. Detta innebär att vi måste fortsätta arbetet med djupanalyser och riktade insatser på såväl korttids- som långtidssjukdom. Arbete för inkludering Under flera år har förvaltningen arbetat för ökad inkludering har arbetet bedrivits genom dels kompetensutveckling av skolledarna inom ramen för KUR, förvaltningens interna kompetensutveckling för rektorer. Målet med arbetet är att förskolorna/skolorna skall vara rustade att ta emot samtliga barn/elever och genom god insikt Sida 4 av 38

7 5 och hög kompetens kunna möta varje barn/elevs behov, i första hand inom ramen för ordinarie undervisning. Exempel på inkludering är att vi idag har sju elever som är inskrivna i grundsärskolan, som deltar i undervisningen på sin hemskola beräknas den siffran öka till tolv elever. Arbetet för ett bra mottagande av nyanlända Under år 2013 anlände ca 170 nyanlända barn till Trollhättan och Utbildningsförvaltningens verksamheter. Sammanlagt har staden sedan 2012 års inledning mottagit fler än 300 barn i olika åldrar. Barnen bor företrädesvis inom Centrala och Södra skolområdet. Förvaltningen ingår också i det kommunövergripande arbete som bedrivs i Trollhättan. Ett förslag till handlingsplan för kommunen har tagits fram. I arbetet ingår vid sidan av Utbildningsförvaltningen också Omsorgsförvaltningen, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och representanter från Eidar. Förändrad områdesorganisation Sent under hösten 2013 fattades beslut om att Området för elevstöd nu också skall innefatta Modersmålsenheten, samt Välkomsten. Organisationen sjösattes vid årsskiftet 2013/2014. Kompetensförsörjning Från och med december 2013 får inga lärare anställas som saknar legitimation, och från 1 juli 2015 träder legitimationskravet ikraft fullt ut. Inventeringen skall ge en prognos för behörighetsnivån i kommunens skolor den 30 juni Resultatet skall kunna tjäna som underlag för rektorernas tjänsteplanering inför läsåret 2014/2015 och eventuella strategiska beslut på huvudmannanivå. Vi har även under 2013 deltagit i Lärarlyftet 2 för att ge de lärare som behöver, möjlighet att komplettera sin behörighet för att få legitimation. Långsiktigt ser vi en ökad konkurrens med andra kommuner om att locka till oss de fåtal lärare som utbildas på landets lärosäten. I strävan att vara en attraktiv arbetsgivare utbildar vi våra lärare i mentorskap för att ge våra nyanställda en bra start i sin karriär. Kvalitetsutveckling Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens rutiner och processer har fortgått intensivt. Arbetet har utgått ifrån lagkravet på skolhuvudmannen att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen sker i det gemensamma verktyget Stratsys för att ge kontinuitet och transparens samt skapa lättillgängliga rutiner. Välkomsten och Modersmålsenheten flyttade NE-gymnasiets ombyggnad kom igång med kort varsel i juli månad. Kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd för ett överklagande och Välkomsten och Modersmålsenheten blev tvingade att skaffa nya lokaler för sin verksamhet. Med benäget bistånd från Tomt AB kunde verksamheten flytta över till kvarteret Isbjörnen i augusti. Detta blev resurskrävande både personellt och ekonomiskt. Sida 5 av 38

8 6 Ekonomi: Som framgår av driftssammandraget redovisar Utbildningsnämnden ett driftsöverskott på tkr. Av detta överskott står grundskolan för 223 tkr, förskoleverksamheten för tkr och ledning och stödverksamhet för tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på tkr motsvarar överskottet 1,26 procent. Det har under året gjorts en överinvestering av IT-utrustning där det som överstiger den totala investeringsramen har finansierats av överskott på driftsbudget på året motsvarande tkr. Med det i beaktande justeras förvaltningens resultat ner från tkr till tkr, vilket i sin tur sänker det procentuella överskottet jämfört med nettobudgeten från 1,26 till 1,04 procent. Jämfört med prognosen i oktoberrapporten har resultatet förbättrats från ett prognostiserat överskott på tkr till ett ojusterat utfall på tkr och ett justerat utfall på tkr. En av förklaringarna till förbättringen är att områdena har varit försiktiga i sin oktoberprognos, en annan förklaring är att den sista målgruppsersättningen på tkr beviljades först i december. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Verksamheten redovisar ett överskott på tkr. De största avvikelserna mot budget finns inom fritidshem, enskilda alternativ och de kommunala förskoleenheterna. Grundskola Grundskolan har ett mindre överskott på 223 tkr. Ledning och stödverksamhet Här är utfallet ett överskott på tkr. I dessa delar är det framför allt Centralköket som står för överskottet med ett plus på tkr. Måluppfyllelse: Förvaltningen ser att måluppfyllelsen kring fullmäktiges uppdrag totalt sett är relativt god, men att det finns stora skillnader framförallt mellan grundskolorna. Meritvärdena fortsätter att öka, men andelen behöriga till gymnasiet minskar, vilket är en stor utmaning. När det gäller lärandemiljö respektive medinflytande är upplevelsen att barn/elever och deras vårdnadshavare överlag är ganska nöjda. Förvaltningen avser att fokusera på att utveckla och förbättra de områden där brister finns samtidigt som goda exempel och framgångsfaktorer ska tas tillvara. Sida 6 av 38

9 7 Beröm/synpunkter gällande bemötande 2 skolmat 2 övrigt 5 Klagomål gällande kvalitet 7 rutiner 6 för stor barngrupp/för lite personal 4 skolmat 4 bemötande 3 privatpersoner störda av verksamheten 3 utemiljö 1 barnomsorgstaxa 1 Totalt antal inkomna beröm/synpunkter och klagomål 38 Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Det inkom 38 stycken beröm/synpunkter och klagomål under 2013, samtliga av dessa har besvarats. Den största andelen klagomål utgörs av sådana som avser kvalitet. Inom denna kategori finns klagomål gällande bristfällig teckenspråksassistens och omsorg, oordning i klassrum, felaktiga kunskapsbedömningar samt utbildningskvaliteten. Klagomål som ingår i kategorin rutiner är främst brist på åtgärder och inte fullgod uppdatering av åtgärdsprogram. Områdenas resultat: Resultatenhet Brutto omslutning 2013 Bokslut 2013 Resultat i % av budgetomslutning Ing fond Utg fond Utgående fond i % av omslutn Östra skolområdet ,19% ,8% Västra skolområdet ,70% ,2% Centrala skolområdet ,25% ,0% Södra skolområdet ,82% ,8% Elevstöd ,55% ,0% Centralkök ,19% ,0% Ledn adm övrigt ,67% ,0% Resultatutjämningsfond % Summa ,51% ,3% Ingående fond - nämnd Ingående fond - resultatenheter/område Resultat nämnd Resultat resultatenheter/områden Resultatutjämningsfond till nämndsfond -56 Till nämndsfond (Centrala skolområdet, Elevstöd, Centralkök Ledn adm övrigt) Utgående fond - nämnd 937 Utgående fond - resultatenheter/områden Utgående totalt fondkapital Behandling av överskott/underskott Av redovisat överskott före justering på tkr överförs sammanlagt tkr till områdenas resultatfonder. Då resultatfonderna har en takkonstruktion, kommer det som på respektive resultatfond överstiger 3 procent av respektive områdes budgetomslutning att överföras till förvaltningens nämndsfond, för år 2013 blir det tkr. Årets resultat för nämnden före denna överföring är ett underskott på tkr. Sida 7 av 38

10 8 Under 2013 har endast Östra skolområdet utnyttjat del av sin resultatfond. Utgående fonder för områdena är tkr Utgående fond för nämnden är 937 tkr Totalt fondkapital uppgår till tkr Fondkapitalet kommer att justeras ner med de överskridanden som gjorts på investeringsanslagen motsvarande cirka tkr. Justeringen kommer att göras i samband med ingående fondkapitalet för år Investeringar: Budgeterat anslag år 2013 för köp av utrustning och inventarier var tkr. Under året har inköp gjorts för tkr. Överinvesteringar på tkr avseende inköp av IT-utrustning har tagits som driftskostnad i årsbokslutet. Grundskolan har investerat i IT-utrustning för tkr. Såväl förskola som grundskolan/grundsärskola har gjort överinvesteringar under året, medan Skolformsövergripande verksamhet har inte förbrukat budgeterade investeringsmedel. Lyrfågelskolan hade ett investeringsanslag för utrustning på tkr. Inköp har gjorts för tkr och resterande 765 tkr föreslås ombudgeteras till år Redovisning per projekt framgår av bilaga. Framtiden: Trollhättans Stad och Utbildningsförvaltningen står inför fortsatt stora utmaningar. Antalet nyanlända som kommer till Trollhättan ser ut att bli fortsatt stort. Barn som har erfarenheter från krig har ofta farit mycket illa. Därför krävs kraftfulla insatser utöver de redan omfattande åtgärder - direkt knutna till undervisning och den rätt till stöd som varje barn har för att nå målen - som sätts in. En analys gjord på elever i skolår sex visar på låga meritvärden. En låg elevpeng minskar möjligheterna till de särskilda insatser som krävs för att kunna möta varje barns behov. Skollagen är tydlig: varje barn har rätt till de resurser som krävs för att klara godkända meritvärden i samtliga ämnen. Den ekonomiska satsning som görs på elevbidraget på ytterligare ca 1000 kronor per elev under 2014 är välkommen, men då de stora nya grupperna är så många och behoven av insatser stora, får vi ändå svårt att leva upp till Skollagen. Möjligheter till grupperingar, omstruktureringar, ny teknik för metodutveckling samt tillgång till personella resurser för individuella insatser är ytterst begränsade med en snäv ekonomi. Förvaltningen uppvisar i bokslutet 2013 ett knappt överskott på grundskolan, men verksamheterna gör ett underskott igen en bild som varit likadan under många år. Sida 8 av 38

11 9 Överskottet i det totala resultatet beror på att elever i exempelvis särskolan inte kostat lika mycket som budgeterats. Resurserna till grundskolan räcker inte. Meritvärdena tyder på att många barn är i behov av ytterligare insatser. Flera undersökningar visar att Trollhättans Utbildningsförvaltning har hög effektivitet på insatta medel, vilket innebär att för de resurser vi får, presterar vi goda resultat. Detta stärker oss i uppfattningen att vi med ytterligare medel skulle kunna hjälpa fler elever till bättre resultat. Inom förvaltningens ansvar, arbetar vi under 2014 dessutom med nedanstående större uppgifter: Minskad sjukfrånvaro. Arbetet forsätter på samma systematiska sätt som under Vår målsättning är att genom systematik, samverkan, metodutveckling och riktade insatser få ner sjuktalen ytterligare. Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå: Vi fortsätter arbetet med att förbättra huvudmannens möjlighet att följa de processer och projekt som pågår inom förvaltningen och hur resultaten av dessa ser ut. Här är användandet av Stratsys en god hjälp. Skolverkets och Skolinspektionens stödmaterial ligger till grund för arbetet. Utveckling av arbetet för ett gott mottagande av nyanlända elever. Genom en extra skolsatsning på fyra miljoner, har Kommunstyrelsen gett oss möjligheten att personalförstärka arbetet med mottagandet av nyanlända elever. Vi avser att rekrytera förstelärare som får till uppgift att under sina två år i uppdraget utveckla metoder och resursutnyttjande för elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år. Initialt kommer resurserna att behövas i Välkomsten, men också i de verksamheter där eleverna väljer att gå efter sin introduktionstid. Utvecklat arbete med projektorganisationen av förvaltningens arbete. Arbetsmodellen har varit bra, och kommer att utvecklas ytterligare under Personalplanering. Behörighetsregler och åldersstrukturer i kombination med ett lågt antal nyutexaminerade lärare kräver en genomtänkt personalstrategi för rekrytering och ett gott arbetsmiljöarbete. Behörighetsinventeringen inom grundskolan fortsätter. Ett nytt personalsystem, vilket inköps från Personalkontoret, kommer att underlätta inventeringen och därmed också personalstrategiskt arbete fram till 2015, då reglerna om behörigheterna skall vara genomförda i full skala. Behörighetsinventering av personal på våra förskolor. De nya styrdokumenten gör att vi måste se till att personalen på våra förskolor är behörig att arbeta med utveckling av lärandet inom främst svenska, matematik och naturorientering. Skolutvecklingsprojekt ledda av de första förstelärarna i Trollhättan. Från årsskiftet arbetar hälften av lärarna, de s.k. Utvecklingslärarna, vid sidan av sitt försteläraruppdrag på hemskolan, en dag i veckan på beställda utvecklingsinsatser ute på skolområdena. Resterande arbetar med utvecklingsprojekt utifrån den skola och det område i vilket man har sin tjänst placerad. Arbetet leds och stöds av stadens ledningsorganisation- men är direkt inriktat på utveckling tillsammans med Sida 9 av 38

12 10 andra lärare. Pedagogiska utvecklingsprojekt riktade till skolor med låg måluppfyllelse. Under våren pågår ett utvecklingsprojekt under benämningen Framtidens skola. Genom kreativt tänkande utan traditionella begränsningar sker en strategisk och möjlig planering inför en om- eller nystart för arbetet på en eller flera skolor i syfte att öka måluppfyllelsen för våra elever. I arbetet ingår förstelärare och skolledare från olika delar av staden. Inventering av specialpedagogisk kompetens. Förvaltningens utmaningar innebär att vi inventerar kompetens och behörigheter bland våra specialpedagoger för att utnyttja dem på bästa sätt. Fler förstelärare till Trollhättan. En ny ansökan om statliga medel till förstelärartjänster kommer att göras. Förstelärarna driver utvecklingsarbete för en ökad måluppfyllelse. Trots statsbidrag för temporär löneökning är detta kostnadsdrivande. Ledning, tid för stöd och samverkan och viss kompetensutveckling krävs för att få önskad effekt av karriärtjänsterna. Undervisning för ökad måluppfyllelse. En metod- och didaktiksatsning planeras för lärarpersonal i blandade grupperingar från stadens olika skolor. Satsningen kommer att vara flerårig, ämnesinriktad, stadsövergripande och planeras starta höstterminen Denna insats planeras att kunna ledas av nyrekryterade förstelärare. Språk för nyanlända utan förskolebakgrund. Med tanke på den ökade andelen barn med annan språkbakgrund än svenska, och utan tidigare förskolegång, som kommer till vår verksamhet behövs en språksatsning bland 5-, 6- och 7-åringar. Utredning av förvaltningens behov av ledning och administrativt stöd. Under året kommer en undersökning av lednings- och administrationsresursen att genomföras. Under har sjuktalen för chefer ökat. Såväl chefer som administrativ personal vittnar om en hårdare arbetsbelastning och ett behov av ett ökat stöd. Detta är delvis direkt relaterat till den ökade administrativa bördan som 300 nyanlända elever innebär ur ett administrativt, juridiskt och ledningsperspektiv. Nytt behov av särskilt stöd inom förvaltningen. Då många barn som kommer till oss uppvisar symtom på upplevda trauman, kan det bli nödvändigt att bygga upp en särskild kompetens inom detta område för att kunna handleda vår personal i hur vardagsarbetet skall kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt. Utveckling av Svenska som andraspråk. Antalet barn i behov av ämnet är stort och därför behövs kompetensinventering och metodutveckling, samt spridning av kunnande inom detta område, i Trollhättan. Arbetet kommer att inledas under Utbyggnad av förskolor. Prognoserna visar att Trollhättan har behov av att bygga en förskola motsvarande fyra avdelningar (á16 platser) varje år under kommande MRP -period. Vi inventerar möjliga lokaler. Behovet är störst i centrala staden. Vi söker också möjligheter för förskola för god inkludering, vilket gör att vi söker lokaler i andra områden som är enkelt tillgängliga för boende som önskar förskoleplats där. Utbyggnad av en skola. 300 nyanlända motsvarar en skola och det har inneburit att Sida 10 av 38

13 11 vi på några skolor i staden har det trångt. Vi kommer att under 2014 utreda behovet av en ny skola och i så fall var den kan komma att placeras. Behovet är i dagsläget inom centrala staden. Om Utbildningsnämndens ambition är att få fler nyanlända elever att välja andra och fler skolor än idag lyckas, kommer detta emellertid att kunna påverka var behovet finns. Personalredovisning: Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7% 8% 9% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel friska: Frisktal - andel friska <= 5 dagar: År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Sida 11 av 38

14 12 Tabell: Antal anställda per yrkeskategori per den 31/12 Yrkeskategori År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Personal inom förskola/ 2012* fritidshem Övr personal inom skola/förskola/fritidshem 2012** Lärarpersonal * Enbart förskollärare och fritidspedagoger ** Ny yrkeskategorimätning from Lärarpersonal Tillsvidare-anställda Visstids-anställda Tabell: Nyanställda, tillsvidareanställda Yrkeskategori År Nyanställda Personal inom förskola/ fritidshem Lärarpersonal Sida 12 av 38

15 13 Förskola/Fritidshem/ Pedagogisk omsorg Verksamhetens omfattning: Verksamhet för barn 0-5 år bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Inom Utbildningsnämnden finns 55 förskolor (varav 4 fristående) samt öppen förskola. Fritidshemmens (6-12 år) uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Inom Utbildningsnämnden finns 22 fritidshem (varav 3 fristående) samt pedagogisk omsorg, såväl enskild som kommunal. Verksamhetens inriktning: I förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall barnens individuella behov, lärande och utveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos barnen att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Förskolan/ fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheterna skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall bedrivas med höga förväntningar på varje barns lärande och utveckling. Verksamheterna skall samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på barnens ansvar och rättigheter. Verksamheterna skall arbeta utifrån alla barns lika värde. Verksamheterna skall arbeta för en hög medvetenhet i ett långsiktigt hållbart samhälle. Sida 13 av 38

16 14 Driftsredovisning Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg Bokslut 2013 Ekonomi (tkr) Bokslut Bokslut Bokfört Budgavv Budget Kostnad Intäkt Netto Netto netto netto 720 Gem verksamheter förskola Familjecentrum Fritidshem Förskolor Pedagogisk omsorg Modersmål barnomsorg Enskilda alternativ Barn i/från annan kommun Avgifter Statsbidrag Förskola enheter Fritidshem enheter Övriga enheter SUMMA Årets verksamhet: Förskolan Gulsparven flyttade Vid en arbetsmiljöinspektion av förskolan Gulsparven framkom så stora brister i arbetsmiljön, att vi beslutade att omedelbart flytta verksamheten i sin helhet till Lodet, som stått tom ett tag. Flytten gick mycket bra, även om det krävdes en hel del arbete. Äventyret Under 2013 har renoveringen av förskolan Äventyrets sista delar avslutats och den 8 oktober 2013 invigdes officiellt förskolan. Äventyret har nu motsvarande 6 förskoleavdelningar och vid årsskiftet var ca 85 barn inskrivna i verksamheten. Äventyrets vision är att skapa goda möten mellan barn, pedagoger och den pedagogiska miljön. Förskolan har många spännande mötesplatser som exempelvis ateljé, torg och en spännande utemiljö. Familjecentrum Familjecentrum har under året flyttat till bättre och mer ändamålsenliga lokaler på Karlstorpsskolan, vilket innebär att verksamheten har kunnat utökas Öppna Förskolan Inför höstterminen flyttade Öppna förskolan från Sylte till Familjecentrum. Lokalerna på Sylte nyttjas av Skoftebyskolan under deras ombyggnation. Verksamheten har utökats med 50 procent av förskollärartjänst och därmed har öppettiderna också ökat. Antal besökande från Skoftebyn och Hjortmossen har ökat. Sida 14 av 38

17 15 Ekonomi: För verksamheterna inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas ett överskott om 7,9 mnkr. De mest betydande avvikelserna ses inom fritidshem, enskilda alternativ samt förskoleenheterna inom den kommunala verksamheten. Gemensam verksamhet förskola och fritidshem Under gemensam verksamhet redovisas kostnader som är gemensamma för förskole- och fritidshemsverksamheten, detta är främst kostnader för administration och ledning. Familjecentrum Ett underskott redovisas, dock har kostnaderna för nämnden under året varit som budgeterats. Fritidshem Ett underskott redovisas för fritidshem på 4,0 mnkr. Differensen kan förklaras främst genom två poster. Dels genom att uppdragsersättning för barn från annan kommun redovisas här men intäkten som sedan faktureras hemkommunen redovisas under barn i/från annan kommun, varvid en differens uppstår, dels genom en förskjutning i budget mellan verksamheterna. Inskrivningsggraden för barn 6-12 år beräknades i budget för året till 52,5 procent, utfallet blev 53,9 procent. Fördelat på åldersgrupp var inskrivningsgraden 77,2 procent för 6-9 åringarna och för åringarna 21,2 procent. Motsvarande siffror i budget var 76,8 procent för 6-9 åringarna och 18,3 procent för åringarna. Under året har vi fått två tilläggsanslag i augusti och oktober, anslagen uppgick till 635,1 tkr och motsvarade det ökat antal barn som redovisats. Fördelningen av antalet barn mellan de olika aktörerna kan ses nedan. Tabell: Antal barn 6-12 år (exkl barn från annan kommun) Utfall snitt Budget 2013 Antal barn 6-12 år Differens Kommunala fritidshem Fristående fritidshem Kommunal pedagogisk omsorg Enskild pedagogisk omsorg Målgruppsjustering Summa I nedanstående diagram visas utvecklingen för åren fördelat per verksamhetsform och huvudman. Antalet barn i åldern 6-12 år jämfört med budget för år 2013, med undantag för enskild pedagogisk omsorg. Sida 15 av 38

18 16 Kommunala fritidshem 6-12 år Fristående fritidshem 6-12 år Antal barn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Bud Antal barn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Bud Antal barn i pedagogisk omsorg 6-12 år varav fristående vht Antal barn varav kommunal vht År Fritidshemsenheterna redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. I de ekonomiska nyckeltalen kan en minskning ses generellt för de nyckeltal som inte rör personal. Nyckeltalen som avser personal har däremot ökat, vilket tyder på en ökad satsning inom området. Förskola Det underskott som redovisas för nämnden om cirka 2,1 mnkr kan härledas främst till kostnader för en ökad vistelsetid.under året har målgruppen för barn 1-5 år justerats vid två tillfällen, vilket innebar ett extra tillskott om totalt 3,9 mnkr. Antalet barn som det målgruppsjusterades för var 48 barn, vilket innebär att det vid årets slut inte justerats för totalt fyra barn, detta motsvarar cirka 0,3 mnkr. Tabell: Antal barn 1-5 år (exkl barn från annan kommun) Utfall snitt Budget 2013 Antal barn 1-5 år Differens Kommunala förskolor Fristående förskolor Kommunal pedagogisk omsorg Enskild pedagogisk omsorg Målgruppsjustering Summa Sida 16 av 38

19 17 I nedanstående diagram visas utvecklingen för åren fördelat per verksamhetsform och huvudman. Antalet barn i åldern 1-5 år jämfört med budget för år 2013, med undantag för enskild pedagogisk omsorg Kommunal förskola 1-5 år 250 Fristående förskola barn 1-5 år Antal barn Bud 2013 Antal barn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud 2013 Månad Månad Antal barn 1-5 år i pedagogisk omsorg 300 varav fristående vht 250 varav kommunal vht Antal barn År Fördelningen av barn i olika åldrar och tidsintervaller i kommunala förskolor framgår av nedanstående tabell. Tabell: Barn och tidsintervall- kommunala förskolor Barn Budget Snitt 2013 Differens 0-2 år 0-15 tim > 15 tim > 30 tim år 0-15 tim > 15 tim > 30 tim Summa Sida 17 av 38

20 18 Den genomsnittliga schematiden har under hela året legat på en högre nivå än för år En ökad schematid innebär att ersättningen per barn ökar, enligt den resursfördelningsmodell som nämnden tillämpar. Vistelsetiden, som nämnts tidigare, är det som orsakat underskottet för året för nämnden. Den genomsnittliga schematiden över året var 31,58 timmar, vilket var 0,6 timme mer än under år ,00 33,00 Genomsnittlig schematid per vecka förskolan 1-5 år Schematid/vekca 32,00 31,00 30,00 29,00 28, ,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Enheterna visar liksom för föregående år ett överskott på 9,5 mnkr. Generellt kan man se en ökning av de ekonomiska nyckeltalen jämfört med år 2012, vilket är realistiskt då det under 2012 rådde en kraftig återhållsamhet i verksamheten. Värt att notera är att antalet barn per årsarbetare ökar och att antalet fast anställd personal minskar. Den kommunala pedagogiska omsorgen visar ett överskott på nämnden med knappt 3,1 mnkr, detta på grund av en försiktighet vid budgetering då ersättningsmodellen ändrades inför år Enheterna inom kommunal pedagogisk omsorg gör för året ett underskott om 1,8 mnkr. Under år 2014 kommer effekterna av modellen att följas. För enskilda alternativ är avvikelsen -4,0 mnkr och härrör framförallt till ett ökat antal barn inom den enskilda pedagogiska omsorgen som fortsätter att växa. Antalet barn i verksamheten har varit 46 fler än budgeterat för året och är lika fördelat mellan åldersgrupperna 1-5 och 6-12 år. Kostnaderna/ intäkterna för barn i annan kommun visar ett överskott (3,1 mnkr) för året. Avvikelsen består i en kombination av både ett ökat antal barn ifrån andra kommuner i verksamheten och ett minskat antal i andra kommuner. Intäkterna från barnomsorgsavgifter gav ett totalt överskott om 1,9 mnkr. Under hösten genomfördes den årliga inkomstkontrollen som gav +1,7 mnkr resterande härrör till ett ökat antal barn. Sida 18 av 38

21 19 Uppdrag: Fritidshem Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Indikator Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Gul Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: I Trollhättan skiljer sig måluppfyllelsen i grundskolan mycket åt. Samarbete mellan grundskola och fritidshem med elevernas lärande och utveckling i fokus under hela dagens verksamhet bidrar till stärkt kunskapsutveckling. Fritidshemmen arbetar för att skapa en god miljö med stor variation i lärmiljöer och aktiviteter och utgår från elevernas individuella förutsättningar. Stor vikt läggs vid arbete med socialt samspel och att fungera i grupp. Analys: Generellt är eleverna trygga och självständiga. Ett fungerande samarbete mellan skola och fritidshem skapar mångsidighet, helhet och kontinuitet för eleverna. Behörigheten bland pedagogerna är generellt sett hög. Man arbetar professionellt och med god kännedom om uppdraget. Det finns en tendens att fritidshemspersonalen under skoltid får ägna mycket tid åt enskilda elevers sociala problematik. Åtgärder: Fortsätta utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem samt diskutera fritidspersonalens roll och hur man kan bidra till god kunskapsutveckling. Fokus på det kompensatoriska uppdraget bör öka. Verksamhetsutveckling genom t ex CPS för att utveckla ett än mer inkluderande arbetssätt samt öka användandet av digitala verktyg och lärprocesser. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Indikator Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall - - Resultat: Ingen enkätundersökning har genomförts under året. Det är relativt stora skillnader mellan fritidshemmen avseende de fysiska förutsättningarna, på vissa ställen är lokalerna integrerade med skolan vilket ger goda förutsättningar för samverkan och därmed också kan bidra till ökad måluppfyllelse. På andra fritidshem är utmaningarna större och kräver mer av organisationen. På sina håll har förändringar i skolorna medfört att fritidshemmen fått flytta till andra lokaler. Analys: Verksamheternas behov av stödjande, sociala och inkluderande insatser är fortsatt stort och på vissa ställen ökande. Grupperna är stora och kräver god planering för att alla ska trivas och känna trygghet. Flexibilitet hos personalen är en förutsättning. Åtgärder: Fortsatt verksamhetsutveckling, t ex genom metoden CPS (Collaborative Problem Solving) och att använda mer digitala verktyg. Problematisering och ökat fokus på det kompensatoriska uppdraget kan vara särskilt viktigt i områden med låg måluppfyllelse. Fokus på den sociala miljön genom att uppmärksamma bl.a. språkbruk och attityder såväl på nätet som i verkliga livet. Vidareutveckla utbudet av aktiviteter. Sida 19 av 38

22 20 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Indikator Gul Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Mål 80,0-90,0 Utfall - - Resultat: Elevernas behov och intressen ligger till grund för planering av aktiviteter och dagliga rutiner. Eleverna är delaktiga och kan påverka genom elevråd, stormöten och enskilda samtal. Inflytandet är starkt relaterat till ansvar och inom fritidshemmen finns gott om möjligheter för eleverna att ta ansvar. På fritidshemmen finns flera olika forum för att kommunicera med vårdnadshavare och möjliggöra inflytande. Det kan t ex vara personliga möten vid hämtning/lämning, föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika, hemsidor, Facebook och utvecklingssamtal. Analys: Att få inflytande skapar motivation, engagemang och en ökad förståelse. Det är dock vanligt att fokus hamnar kring skolan och att engagemanget blir mindre för fritidshemmens verksamhet. För att främja delaktighet kring sina barns vistelse under dagen är det särskilt viktigt att stötta nyanlända elevers föräldrar i kontakten med skola och fritidshem. Åtgärder: Fritidshemmen behöver fortsätta att möjliggöra nya och utveckla befintliga forum för samverkan. Att ta del av varandras erfarenheter i frågan är också viktigt. Nyckeltal: Fritidshem Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Totalt antal inskrivna barn i fritidshemmen Antal inskrivna barn i kommunala fritidshem Antal inskrivna barn i enskilda fritidshem Nettokostnad/barn, fritidshemmen Nettokostnad exkl lokaler/barn, fritidshemmen Personalkostnad/barn, fritidshemmen Livsmedelskostnad/barn, fritidshemmen Lokalkostnad/barn, fritidshemmen Övrig kostnad/barn, fritidshemmen Antal inskrivna barn, fritidshemmen Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), fritidshemmen 148,5 146,4 133,9 138,9 Lokalyta, (BRA), fritidshemmen Lokalyta/barn, fritidshemmen 4,9 5,1 4,9 4,6 Antal barn i behov av särskilt stöd, fritidshemmen 61,0 59,5 99,0 86,5 Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 12,14 13,28 14,95 15,16 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), fritidshemmen 83,48 72,35 72,56 72,81 Sida 20 av 38

23 21 Uppdrag: Förskola Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: Läroplanen står i centrum för verksamheten när det gäller att stimulera barns utveckling och lärande. Riktlinjer för personalen och målen för förskolan är de ramar verksamheterna planerar utifrån. Genom att synliggöra lärandet ökar kunskapsutvecklingen. Pedagogerna tar tillvara barnens intressen och utgår från deras behov. Detta dokumenteras bl.a. i digital IUP (Individuell Utvecklings- Plan). Analys: Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation vilket innebär att ett antal intressanta frågeställningar uppstår. De olika arbetslagen arbetar vidare med dem i form av speglingar, gruppdiskussioner och litteraturstudier. I kombination med att varje chefsområde samarbetar kring dessa frågor kan cheferna genom sin organisation bidra till ett ökat kollegialt lärande. Ett skolområde anger att för att förbättra skolområdets samlade resultat behövs i högre grad varje verksamhets kvalité säkerställas utifrån barnens/elevernas kunskapsutveckling. Åtgärder: Arbetet med kvalitetssäkring av processer och rutiner fortsätter. Satsning sker på stöd och systematik genom användandet av digitala verktyg. Flera förskolor arbetar med lärgrupper för att utveckla sina pedagogiska idéer. Språkutveckling och matematik prioriteras. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Grön Indikator Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 Utfall 84,0 - Resultat: Generellt har barnens vistelsetider på förskolan ökat. Verksamheten omformar och anpassar olika miljöer för att optimera lärandet för barnen. Miljöerna varieras och förändras utifrån barnens behov. Analys: Då barnens vistelsetider ökat har förskolorna hittat flexibla lösningar för såväl gruppindelningar, lekmiljöer, utemiljöer som pedagogiska behov. Personal och förskolechefer arbetar aktivt för att stimulera alla barn. För att säkerställa att barn erbjuds de möjligheter som IKT-verktygen ger krävs utbildning av personal. Personalens förmåga att skapa goda relationer med barn och vårdnadshavare är också en del i utformandet av lärmiljön. Åtgärder: Läroplanen ställer höga krav på den pedagogiska lärmiljön. Verksamheternas förtrogenhet med styrdokumenten är det som avgör fortsatt hög kvalitet i förskolans vardag. Ett fortsatt utvecklingsarbete där man tar in fakta och forskning och uppmuntrar till att pröva nya metoder och vägar för att utveckla verksamheten. Sida 21 av 38

24 22 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Indikator Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 71,0 - Resultat: Det IT-baserade kommunikationssystemet Unikum ger vårdnadshavarna större insyn och delaktighet i barnens lärande och utveckling än tidigare. Personalens lyhördhet för barnens intressen formar verksamheten. Stor vikt läggs också vid de dagliga mötena med vårdnadshavarna. Analys: Verksamheten planeras så att alla barn ska få ett reellt inflytande på arbetssätt och innehåll. Barnens intressen, behov och idéer styr till stor del innehållet i aktiviteterna under dagen. Den dagliga kontakten med förskolan ger vårdnadshavarna möjlighet att ta del av verksamheten och utöva inflytande över hur målen konkretiseras i förskolans planering. Personalens bemötande och lyhördhet leder till ökat engagemang som påverkar vårdnadshavarnas känsla av delaktighet. Åtgärder: Fortsatt arbete med att ge vårdnadshavare ökad kunskap angående förskolans styrdokument och därmed också kunna diskutera verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolorna fortsätter arbetet med att få barnen att upptäcka möjligheten till egen delaktighet i såväl den pedagogiska verksamheten som i sin utveckling. Kompetensutveckling avseende pedagogisk dokumentation fortskrider. Samtala om vikten av att möta vårdnadshavarna positivt och korrekt. Nyckeltal: Förskola Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Nettokostnad förskola/fritidshem Antal platser inom förskola/fritidshem Nettokostnad/plats, förskolan/skolbarnsomsorgen Antal inskrivna barn/årsarbetare (pedagoger) Antal inskrivna barn i kommunala förskolor Antal inskrivna barn i enskilda förskolor Totalt antal inskrivna barn i förskolan Nettokostnad/barn, förskolan Nettokostnad/barn exkl lokaler, förskolan Personalkostnad/barn, förskolan Livsmedelskostnad/ban, förskolan Lokalkostnad/barn, förskolan Övrig kostnad/barn, förskolan Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), förskolan Lokalyta, förskolan (BRA) Lokalyta/barn, förskolan Antal barn i behov av särskilt stöd, förskolan Antal barn med modersmålsträning, förskolan Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 4,4 4,4 4,5 4,6 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, 276,1 298,5 300,9 317,5 fritidspedagog), förskolan Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvaliteten på förskolan Sida 22 av 38

25 23 Uppdrag: Pedagogisk omsorg Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Mål 90,0-95,0 Utfall 80,0 - Resultat: Läroplanen är vägledande för den pedagogiska omsorgen med fokus på att stimulera barns utveckling och lärande. Koppling sker mellan vardagsaktiviteter och läroplanens mål och intentioner. Genom dokumentation av lärandet kan barnens kunskapsutveckling följas. Barnen kan själva se sitt lärande vilket skapar en medvetenhet om egna resurser och färdigheter. Aktiviteterna planeras och genomförs såväl i det egna hemmet som i gemensamma grupper. Analys: Genom utbildningar och reflektion kring uppdraget har medvetenheten om den egna betydelsen för barnens kunskapsutveckling ökat. Personalen arbetar oftare i vardagen med att utmana barnens tänkande. Åtgärder: Fortsatt kompetensutveckling i såväl språk som matematik och teknik. Samtal om barnsyn, förhållningssätt och uppdrag fortlöper. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Grön Indikator Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 Utfall 84,0 - Resultat: Verksamheten försöker omforma och anpassa olika miljöer för optimalt lärande för barnen. Stor del av verksamheten är förlagd utomhus och personal och barn träffas ofta i syfte att ge barnen större utmaningar utifrån att fler barn i liknande ålder och mognad ges möjlighet att leka tillsammans. Analys: Verksamheten arbetar med flexibla grupperingar under dagen och veckan såväl inom- som utomhus. Möjlighet ges då att lära känna den person som vikarierar vid semester och sjukdom etc. Personalens förmåga att skapa relationer med barn och vårdnadshavare är också en del av lärmiljön. Åtgärder: Ett fortsatt förbättringsarbete där man tar in fakta och forskning. Detta uppmuntrar till att pröva nya metoder och vägar för att utveckla verksamheten och skapa goda miljöer för barns lärande. Sida 23 av 38

26 24 Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Grön Indikator Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Mål 80,0-90,0 Utfall 71,0 - Resultat: Strukturer finns för att tillvarata barns och vårdnadshavares önskemål och synpunkter i det dagliga arbetet. Den dagliga tamburkontakten innebär också att personal och vårdnadshavare har en nära kontakt. Analys: Verksamheten planeras så att alla barn ska ha ett inflytande på arbetssätt och innehåll. Vårdnadshavarna ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. Utrymme för samtal mellan personal och vårdnadshavare, utan att barnen är närvarande, upplevs dock svårt. Åtgärder: Ge vårdnadshavare ökad kunskap angående den pedagogiska omsorgens styrdokument och därmed också möjligheten att kunna diskutera verksamhetens pedagogiska innehåll. Att medvetet fortsätta med det goda samtalet i det dagliga mötet innebär att vårdnadshavare kan känna trygghet i att ställa frågor, komma med synpunkter samt att bli delaktiga i sitt barns verksamhet. Nyckeltal: Pedagogisk omsorg Nyckeltal Utfall Utfall Utfall Totalt antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg Antal inskrivna barn i kommunal pedagogisk omsorg Antal inskrivna barn i enskild pedagogisk omsorg Nettokostnad/barn, pedagogisk omsorg Nettokostnad exkl lokaler/barn, pedagogisk omsorg Personalkostnad(barn, familjedaghem Övrig kostnad/barn, pedagogisk omsorg Antal inskrivna barn, pedagogisk omsorg Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), pedagogisk omsorg Antal heltidsbarn/årsarbetare, pedagogisk omsorg 4,59 4,72 4,9 Sida 24 av 38

27 25 Grundskola/Grundsärskola Verksamhetens omfattning: I grundskolan/särskolan går elever från förskoleklass till år 9. Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns 20 grundskolor, ett skoldaghem samt fyra särskolor med tillhörande fritidshemsverksamhet. Dessutom tillkommer tre friskolor (F-klass år 9). Verksamhetens inriktning: I skolan skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i skolan omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Skolan skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolan skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Verksamheterna skall tillgodose varje elevs behov och bedrivas med höga förväntningar på varje elevs lärande och utveckling. Detta skall i första hand göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje enhet skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet, entreprenörskap och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på elevens ansvar och rättigheter. Verksamheterna skall arbeta utifrån ett allas elevers lika värde. Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten skall arbeta för att utveckla ett entreprenöriellt tänkande. Driftredovisning Grundskola/Grundsärskola Ekonomi (tkr) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 63 SÄRSKOLA Interkommunal ersättning Grundsärskolans enheter GRUNDSKOLA Ersättning till friskolor Interkommunala intäkter Interkommunala kostnader Statsbidrag Grundskolans enheter SUMMA Sida 25 av 38

28 26 Årets verksamhet: Skoftebyskolan byggs ut Renovering och tillbyggnad av Skoftebyskolan inleddes under året Delar av verksamheten bedrivs nu bland annat på Karlstorpsskolan, på N3, och på Sylteskolan i avvaktan på att de nya lokalerna skall kunna tas i bruk. Fortsatt arbete med upprustning av Lyrfågelskolan På Lyrfågelskolan fortsatte arbetet med upprustning. Nyrenoverade, fina lokaler för eleverna för de äldre skolåren togs i bruk under våren och arbetet fortsätter för att beräknas bli helt klart i december Särskolan Träningsskolan Karlstorp har nu funnits i Sylteskolornas lokaler under ett helt läsår och lokalinkluderingen har fungerat utmärkt. På Sylte f-6 har under hösten startas en gruppinkludering med två elever. Resultatet har varit gott och är under utveckling. Stöd i arbetet får personalen via handledning av specialpedagog och i kollegialt lärande via kollegor inom särskolan. Rektor i grundskolan och särskolan följer upp arbetet regelbundet. Paviljongen på Stavreskolan togs bort Arbetet med att bli lokaleffektiva fortsatte. Paviljongen på Stavreskolan togs bort och verksamheten förlades istället inom skolans väggar. Skolverkets satsning Handledning för lärande Två år har nu gått av Skolverkets projekt Handledning för lärande i vilket Kronan ingår. Projektet är treårigt och har som huvudsyfte att finna metoder för undervisning för en ökad måluppfyllelse. Tio skolor från hela landet ingår. Från Trollhättan deltar förutom personal och ledning från Kronan, även ordförande i Utbildningsnämnden och förvaltningsledningen. Karriärtjänster för lärare Under 2013 anställdes de första förstelärarna i Trollhättan. Hälften av dem arbetar - vid sidan av sitt försteläraruppdrag på hemskolan - också med kommunövergripande projekt en dag i veckan. Resten arbetar med utvecklingsinsatser av olika slag, främst ute på sina skolor och skolområden. Skolverkets satsning Matematiklyftet Utbildningsnämnden beslutade under våren att vi skulle delta i Skoverkets satsning Matematiklyftet. Matematiklyftet är en statsbidragsberättigad fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Den äger rum lokalt på skolorna och är tätt knuten till lärarnas ordinarie arbete. Läsåret 2013/ 2014 deltar Östra och Västra skolområdena med 100 lärare. De kommande två läsåren deltar Södra skolområdet och Centrala skolområdet. SKL:s matematiksatsning Pisa 2015 Trollhättans stad deltar från i våras i SKL:s satsning Pisa Totalt är 86 kommuner med i satsningen som syftar till att öka de svenska elevernas kunskaper i matematik, genom att kommunerna prövar sin styrning och ledning av verksamheten. Ar- Sida 26 av 38

29 27 betsmetoden involverar de fyra organisatoriska nivåerna politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. De deltagande kommunerna träffas för utbyte i arbetande nätverk. Satsningen pågår till För Trollhättas Stads skolor har operativa mål för att nå målet formulerats. Ökad undervisningstid för nyanlända Vi deltar i försöksverksamheten som innebär att nyanlända elever i åk 6-9 erbjuds 105 timmars utökad undervisningstid per läsår i Svenska eller Svenska som andraspråk. Verksamheten är statsbidragsberättigad. Sommarskola Även detta år bedrevs sommarskola för elever som ville försöka få bättre resultat. Det Centrala skolområdet ansvarade för den centralt organiserade sommarskolan. Därutöver bedrev också en del skolor sommarskola anpassad efter de egna elevernas behov. Utökad timtid i matematik. Förändringen gäller grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskolan. Från och med höstterminen 2013 gäller att elever som påbörjar åk 1 t.o.m. åk 3 skall ha en utökad timplan om 120 timmar och denna utökning skall ske i ämnet matematik. Detta gäller även elever som påbörjar åk 4 i specialskolan. Elever som påbörjar åk 4 i övriga tre skolformer behåller tidigare föreskrifter. Enligt Skolverkets rapport och allmänna råd bör timplaneförstärkningen ske i tidigareåren för att ge störst effekt. Trollhättans skolområden genomför förändringen enligt direktiven, i vissa fall innebär det att hela timplanen justeras för att ha en god fördelning mellan årskurserna. Analys av verksamhetens resultat på alla nivåer har fortsatt betonats. Ekonomi: Grundskole- och grundsärskoleverksamheten gör under 2013 ett överskott på 223 tkr. Enheterna har balanserat sin verksamhet sedan 2012 och går med ett knappt underskott på 32 tkr. Nämndens underskott på grundskolan beror på fler elever i kommunens skolor medan det är sammansättningen elever på särskolan som skapar ett överskott för nämnden. Ett överskott på bidrag till friskolor har uppstått då ersättningen till friskolorna beräknats på underlag som inte var kända när rambudgeten beslutades t ex sänkta hyror. Beslutade ramjusteringar gör att bidraget per elev är lägre än vad som tidigare beräknats. Fler elever från andra kommuner ger ett överskott på de interkommunala intäkterna samtidigt som färre elever från Trollhättan till andra kommuner ger ett överskott på de interkommunala kostnaderna. Sida 27 av 38

30 28 Tabell: Jämförelse budget-utfall grundskoleelever Budget Utfall Differens Förskoleklass År Grundsärskola Från andra kommuner Till andra kommuner Friskolor Friskolor förskoleklass Målgruppsjustering förskoleklass 4 Målgruppsjustering Summa Antalet elever som får sin undervisning i friskola har fortsatt att öka något men ser man till totala andelen friskoleelever har denna gått ner 0,4 procentenheter sedan Trollhättans elever i grundskolan år 1-9 Antal elever (kommunens egna) Antal friskolelever ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel friskolelever år 1-9 Andel friskolelever ; 13,5% Under hösten gjordes en målgruppsjustering mot grundskolan på 2,9 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade även att de överåriga elever som går kvar i grundskolan ska ingå i målgruppsersättningen. Detta innebar att grundskolan fick målgruppsersättning för ytterligare 57 elever i oktober. Antalet överåriga elever i grundskolan har ökat då nyanlända elever behöver ges möjlighet att börja skolan på sin nivå och inte enbartbaserat på ålder. Tidigare tog målgruppsersättningen enbart hänsyn till antalet folkbokförda barn i åldern 7-15 år i kommunen. Sida 28 av 38

31 29 Uppdrag: Grundskola/grundsärskola Uppdrag Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Indikator Meritvärden år 9 Meritvärden år 6 Mål Utfall 195,5 204,1 206,7 208,4 Mål Utfall 197,6 Resultat: Den positiva trenden med ökande meritvärden i år 9 fortsätter. Meritvärdet för åk 6 är det första i den nationella statistiken och blir ett riktvärde för kommande resultat. Andelen elever behöriga till gymnasiet fortsätter sjunka. Analys: Trenden med ökande meritvärden håller i sig. Skillnaden mellan skolor och olika elevgrupper är fortsatt stor. Flickorna har generellt högre meritvärde än pojkarna. Elever med utländsk bakgrund och elever vars vårdnadshavare har högst förgymnasial utbildning når lägre resultat. Dessa skillnader finns även på riksnivå, men Trollhättan ligger betydligt under riket för motsvarande grupper. Under året har vi tagit emot c:a 300 nyanlända elever som påverkar resultatet. Åtgärder: Det krävs fortsatt fokus på elevernas kunskapsutveckling i syfte att höja meritvärde och behörighet till gymnasiet för alla elever samt utjämna de skillnader som finns mellan skolorna. Det är också viktigt att ta fasta på de framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse man sett på olika skolor; tydligt ledarskap i klassrummet, tydliggörande av rektors och pedagogers ansvar, studiehandledning på elevens modersmål, inkludering samt tydliga mål och höga förväntningar i alla led. Gul Uppdrag I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Indikator Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 89,0 - Resultat: Indikatorn mäts inte Verksamheternas självvärderingar indikerar att eleverna i ganska hög grad trivs och känner trygghet. Analys: Utveckling av arbetssätt och metoder för ökad individualisering av undervisningen, bl a genom tillgång och kompetensutveckling kring IKT-hjälpmedel, formativ bedömning har positiv inverkan på upplevelsen av lärmiljön. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt leder till att eleverna får bättre inflytande över undervisningen. Åtgärder: Vidareutveckling av metoder och verktyg för att skapa ett ökat medinflytande för eleverna. Fortsatt utveckling av formativ bedömning är också viktigt. Ökad kollegial samverkan ger förutsättningar att lära av goda exempel. Skapa sociala arenor för att motverka mobbning. Kompetensutveckling av personal kring användning av kompensatoriska IKT-hjälpmedel Sida 29 av 38

32 30 Uppdrag I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Indikator Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Gul Mål 80,0-90,0 Utfall 62,0 - Mål 80,0-90,0 Utfall 83,0 - Resultat: Indikatorn mäts inte Enheterna har utvecklade samverkansstrukturer för både elevsom föräldrainflytande. Delaktigheten upplevs ha stärkts under året. Servicedeklarationer finns upprättade för alla verksamhetsområden. Analys: Verksamheterna verkar för att uppnå en hög grad av dialog och delaktighet med elever och vårdnadshavare. Skolorna har en mängd samverkansforum för elever och vårdnadshavare för att möjliggöra delaktighet och inflytande. Genom digital IUP kan elev och vårdnadshavare följa måluppfyllelse etc. Man behöver dock arbeta med att utveckla samverkansformerna med vårdnadshavarna. Att nå alla, oavsett bakgrund och språk, är en stor utmaning. Nya websidor väntas öka måluppfyllelsen. Åtgärder: Vidareutveckla arenor för dialog mellan elever, vårdnadshavare och skola. Verksamheterna behöver vidareutveckla formativ bedömning och tydliggöra samverkansarenorna, främst med vårdnadshavare. Förvaltningen behöver förbättra formerna för egenkontrollen via enkäter och andra brukarundersökningar. Sida 30 av 38

33 31 Nyckeltal: Grundskola/grundsärskola Nyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Nettokostnad (tkr), grundskolan, inkl friskolan Antal elever i grundskolan, inkl friskolan Nettokostnad/elev (kr), inkl friskolan Undervisningskostnad (tkr), grundskolan Antal inskrivna barn i kommunala förskoleklasser Antal inskrivna barn i enskilda förskoleklasser Antal inskrivna barn i förskoleklass, till andra kommuner Antal inskrivna barn i förskoleklass, från andra kommuner Antal inskrivna barn i kommunala grundskolor Antal inskrivna barn i friskolor Antal inskrivna barn i grundskolor, till andra kommuner Antal inskrivna barn i grundskolor, från andra kommuner Antal inskrivna barn i kommunala särskolor Antal inskrivna barn i särskolor, till andra kommuner Antal inskrivna barn i särskolor, från andra kommuner Nettokostnad/elev, grundskolan Nettokostnad exkl lokaler/elev, grundskolan Undervisningskostnad/elev, grundskolan Läromedelskostand/elev, grundskolan Lokalkostnad/elev, grundskolan Kostnad per förskoleklasselev, grundskolan Antal elever exkl förskoleklass, grundskolan Antal elever i förskoleklass, grundskolan Andel elever med modersmålsundervisning, grundskolan, % Andel elever med svenska som andra språk, grundskolan % Andel elever i behov av särskilt stöd(åtgärdsprogram), % Antal elever med anpassad studiegång, grundskolan Antal anställda (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan Antal pedagoger (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan Lokalyta (BRA), grundskolan Lokalyta/elev, grundskolan Antal pedagoger per 100 elever, Grundskola/Grundsärskola Antal specialpedagoger (åa), grundskolan Antal årsarbetare med högskoleutbildning i förskoleklass, grundskolan Andel elever i år 5 som kan simma 200 m, grundskolan % Sida 31 av 38

34 32 Skolformsövergripande Verksamhetens omfattning: Med skolformsövergripande verksamhet menas här bl.a. centralköket, området för stödverksamhet, elevförsäkringar, ITpedagogiskt forum, förvaltningsstrategisk kompetensutveckling och arbetsvård. Verksamhetens inriktning: Verksamheten ska genom anpassat stöd, verka för att utbildningsverksamheten i Trollhättans Stad skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande. Det innebär Skolformsövergripande verksamheterna har att stödja huvudprocessen mot ett ökat lärande, omsorg och fostran. Driftredovisning Ekonomi (tkr) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 621 Skolmåltidsverksamhet Elevvård Fackligt Centralt Pedagogiska insatser Central kompetensutveckli Övrigt SUMMA Årets verksamhet: Centralköket Under året breddades utbudet på skollunchmenyn. Gästerna har numera möjlighet att välja mellan dagens, dagens soppa, dagens pasta samt salladsbord. Detta har bland annat inneburit att försäljningen av lunchportioner ökat mer än vad vi kalkylerat med. Fler barn och ungdomar har kommit till skolrestaurangerna för att äta lunch, istället för att göra ett annat - kanske mindre hälsosamt - val. Ekonomi: Skolmåltidsverksamheten/Centralköket visar ett överskott om 2364 tkr. Överskottet beror dels på ökad försäljning, både portioner och övrig försäljning till verksamheterna, men dessutom slopades intäktskravet för centralköket, vilket förklarar en stor del av överskottet. Totalt har centralköket producerat Sida 32 av 38

35 33 portioner, vilket är en ökning med portioner jämfört med Priset ut mot köparna ökade från 13,93 till 14,20, en ökning med 1,93 procent. Av portionspriset är 7,07 kr livsmedelskostnader. Resterande del av portionspriset ska täcka kostnaderna för bland annat personal, lokalkostnader, transport, reparationer, kapitalkostnader och övrigt. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 13 procent. Elevvården redovisar ett negativt resultat om 855 tkr totalt. Skolhälsovården uppvisar ett positivt resultat om 64 tkr. Överskottet kommer framför allt från Psykologverksamheten. Välkomsten visar ett underskott på 1798 tkr och beror framför allt på ökade personalkostnader jämfört med budget. Studiehandledningen visar ett överskott på 516 tkr. Elevförsäkringskostnader har bokförts på en annan verksamhet (övrigt) och ger därför ett överskott på 363 tkr. Fackligt centralt visar ett litet underskott. Pedagogiska insatser avser ITPF:s verksamhet och visar ett positivt resultat om 235 tkr, vilket bl a beror på att man under året flyttade från Nils Ericsonskolan till Stadshuset vilket innebar lägre hyreskostnader och att man under hösten 2013 inte haft någon IT-samordnare. ITPF är en gemensam servicefunktion till förvaltningens dator/ programanvändare och de budgeterade kostnaderna fördelas inom förvaltningens skolområden enligt en budgetmodell, som bygger på datortäthet per elev. Central kompetensutveckling, visar för 2013 ett överskott, då man varit restriktiv med användandet av medlen. Övrigt, innefattar bland annat marknadsföring, arbetsvård och ungdomsmottagning. Dessa visar ett positivt resultat om 1305 tkr, vilket beror på återhållsamhet även under Portionspris Livsmedel 41% 50% Transporter 9% Personal, lokaler, övr Sida 33 av 38

36 34 Uppdrag: Skolformsövergripande Uppdrag Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran Grön Indikator Andel nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamhet Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 90,0 90,0 Resultat: Indikatorn har inte mätts under De samlade skolformsövergripande verksamheterna bedöms ändå vara ett gott stöd för huvudprocessen på sina unika vis. Analys: Verksamheterna deltar i processer tillsammans med skolor och stärker delaktigheten. Tillgängligheten har bedömts vara ett förbättringsområde inom PPR. Centralköket deltar i miljöprojekt. Förvaltningsstaben är inne i en fas av omorganisation för verksamhetsförbättring, och tillämpar ett projektorienterat arbetssätt som gett gott resultat Åtgärder: Införande av digitala och mobila lösningar för bättre tillgänglighet bör övervägas för PPR. Nyckeltal: Skolformsövergripande Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Antal sålda portioner, centralköket Kostnad/portion, centralköket 13,5 13,7 13,93 14,2 Livsmedelskostnad/portion, 7,43 6,87 7,07 centralköket Andel ekologiskt livsmedel, % 8,5 13,6 17,2 13 Sida 34 av 38

37 35 Investeringsredovisning, tkr Utbildningsnämnden Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Sida 35 av 38 Centralt ansl. oförutsett Div inven,ej IT,gem verks Div invent skolmåltverks IT administrationen Utrustning Centralkök Nya avd förskolan Utrustn anslag Lyrfågelsk Div invent ej IT, grundsk IT utrustning Grundskolan Div invent ej IT, barnoms IT utrustning barnomsorg IT reinvesteringar IT utrustning Div invent ej IT. ITPF Sylte Särskola IT investeringar, ITPF SUMMA

38 36

39 37 Verksamhetsredogörelse 2013 Kultur-fritidsnämnden Nämndens presidium består av Carina Lorentzon (s) ordförande, Jan-Ove Berntson (s) 1:e vice ordförande och Dan Möllengård (fp) 2:e vice ordförande. Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde : Fritidsgårdar, Kulturverksamhet, Kulturskola, Bibliotek, Föreningsstöd, Fritidsanläggningar och gemensam administration. Verksamheten ska bedrivas enligt lagar och förordningar, regler och reglementen. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kultur-fritidsnämndens andel av kommunens nettokostnad: 4% ' Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carina Lorentzon Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Kultur- och fritidsutbudet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och vara en positiv kraft i integrationsarbetet. Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska utveckla och stimulera olika former av inflytande och dialog med kommunens medborgare för att stärka demokratin. Kultur- och fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och andra aktörer genomföra verksamhet och åstadkomma utveckling. Arbetet med barn och ungdom ska prioriteras i alla verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till en bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till att uppfylla Trollhättans Stads energi- och miljömål. 2

40 38 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Föreningsstöd Nämnd Lednings- och stödverksamhet Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP Bokslut 2013 (tkr utan dec) Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Lednings- och stödverksamhet Summa Viktiga händelser: För en expansiv kommun är värdet av kultur- och fritidsverksamhet med gott renommé en tillgång som bidrar till kommunens anseende. Att verksamheterna uppfattas positivt av kommuninvånarna och uppmärksammas både regionalt och nationellt, är något vi är stolta över och som bidrar till att stärka oss i tron att vi är på rätt väg. En bekräftelse på detta är också den utmärkelse som vi erhöll av Vision i slutet av året som Årets kulturkommun 2014, där motiveringen lyder: Trollhättans kommun satsar på kultur som strategi för förnyelse och utveckling trots en kärv ekonomi och hög arbetslöshet. Kommunens kulturliv präglas av framtidstro där alla invånare ses som en resurs i ett mångkulturellt samhälle. Trollhättans medvetna och höga ambition att satsa på bred och variationsrik kultur för alla åldrar imponerar. Vision utser Trollhättan till Årets kulturkommun 2014 Kultur- och fritidsverksamheten präglas av en fortsatt positiv utveckling och vi strävar efter att vara i framkant inom alla områden. Verksamhetens betydelse i det strategiska arbetet för god folkhälsa, ökad samhällsgemenskap och stadsutveckling blir allt viktigare och vi vet att den är av särskild betydelse för kommunens mest utsatta stadsdelar. Nedan har beskrivits några insatser som särskilt ska uppmärksammas. Förvaltningen har varit en mycket aktiv part i det fortsatta arbetet med Strategi för besöksnäring. Vidare ingår förvaltningen i de sammanhang där man arbetar med stadsutveckling liksom i arbetet med att ta fram ett nytt förslag till Översiktsplan. Kultur- 3

41 39 och fritidsfrågorna får ett allt större utrymme och vår medverkan uppfattas som betydelsefull. Under året som gått har andelen individer som kommit till kommunen som anhöriginvandrare, företrädesvisa från Somalia, ökat markant. Detta ställer stora krav på verksamheten och kräver ofta annorlunda lösningar. Som ett led i arbetet har förstärkning gjorts av Kronans café för att erbjuda detta som mötesplats och för att skapa kontakt och relationer mellan grupper. Detta har varit framgångsrikt och många har sökt sig till Kronan. Även lösningar gällande lokaler på Kronan för föreningsändamål har hanterats i särskild ordning för att skapa möjligheter för att etablera verksamhet i området. Det har varit en grannlaga uppgift som även framgent kräver noggrann uppföljning och grundlig analys av behov och förhållningssätt. Under vintern kunde Skogshöjden fritidsanläggning (Bergtäkten) öppna. Området får här en efterlängtad mötesplats, där prövas kombinationen föreningsanläggning och fritidsgård. Båda verksamheterna får här anpassade lokaler och vi ser samverkansvinster, där parterna tillsammans och var för sig kan utveckla ett positivt fritidserbjudande som gynnar hela området, ur många olika aspekter. Under våren 2013 invigdes äntligen Gåsens skatepark. och ytterligare en mötesplats på Västra sidan älven. Här tar skateboardföreningen ett stort ansvar för skötsel av anläggningen. Verksamheten har varit välbesökt och ett gott komplement till den inomhushall som föreningen driver. N3 har under året påbörjat den nodverksamhet som varit planerad sedan start. Först ut är verksamhet i det nyrenoverade och handikappanpassade Folkets Hus i Sjuntorp. Verksamheten har varit lyckad och kommer att fortgå och utvecklas inom fler områden. Den modell som tillämpas i Trollhättan med överenskommelser och avtal med föreningslivet kräver ett stort engagemang och många möten mellan föreningsliv och förvaltningen. Utöver separata möten med de olika föreningarna genomförs även gemensamma träffar med idrottsföreningarna. Detta har varit framgångsrikt och därför har vi under året även utvecklat former för gemensam dialog med kulturföreningarna. Ett mycket uppskattat initiativ. Det är mycket glädjande att IFK Trollhättan erhöll bidrag från Allmänna Arvsfonden för att få möjlighet att fortsätta med Sporty Friday på Granngården, Lextorp. Verksamheten erbjuder pröva-på-aktiviteter varannan fredagskväll, inom framförallt idrottsområdet, för barn och ungdomar. Arrangemangen har varit välbesökta med cirka personer varje gång. Projektet är treårigt och kommer att fortgå fram till våren Verksamheten sker i nära samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, polisen, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen m.fl. Under året omdisponerades medel från Strömslunds fritidsgård till Hjortmossens fritidsgård för att öka bemanningen och därmed också öppethållandet. Här finns ett mycket stort behov av en fungerande fritidsgårdsverksamhet med generösa öppettider. Behovet i området av en positiv mötesplats för ungdomar är mycket stort och verksamheten spelar en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter och social utsatthet. Ekonomi: Resultatet för 2013 slutade med ett överskott på tkr vilket är betydligt över den senaste prognosen på 600 tkr. Förutom att intäkterna överträffar budget är det N3 som har ett avsevärt bättre resultat än prognos och den positiva avvikelsen där ligger främst på personalkostnaderna. 4

42 40 Avvikelsen utgör 1,0 % av budgeten och höjer resultatfonden till tkr vilket utgör 2,9 % av bruttoomslutningen. Nettokostnadsökningen i förhållande till föregående års bokslut är 3,6 mkr eller 3,0 %, justerat med Tomt AB:s hyressänkning 4.1 %. Kultur- och fritid resultat , ,2 375,3 238, , ,4-172,4-213, , Kulturverksamhetens resultat blev ett överskott på 845 tkr. Det är N3:s personalkostnader som utgör största delen. Tidigare under året befarade man ett underskott och prutade på de anslag man kunde påverka vilket resulterade i ett överskott på närmare 600 tkr. Kulturavdelningen förbättrade sitt resultat till 57 tkr vilket var drygt 100 tkr bättre än prognosen. Kronans resultat slutade året med ett överskott på 101 tkr och är hänförligt till vakanser och sjukdom. Fritidsverksamhetens totala underskott på 58 tkr döljer både ett stort över- som underskott. Fritidsanlägggningar har under lång tid dragits med stora underskott och även i år hamnar resultatet på ett underskott på 511 tkr, som är sämre än prognosen. Konsumtionsavgifterna (el, värme, vatten), som tidigare överskridit budget har tack vare ökade budgetavsättningar i år ingen avvikelse. Det är kostnader för reparationer och underhåll som har överskridit budgeten. Edsborg har haft vattenläckage och även andra nödvändiga underhållsarbeten har tagit anslag i anspråk. Utbyggnaden av fler konstgräsplaner ger minskade intäkter, en sak som nu har börjat märkas. Fritidsgårdarna har haft problem med att genomföra besparingarna från Nu har åtgärderna givit utslag ekonomiskt vilket även har medfört ett överskott på 417 tkr kommer öppettiderna att kunna ökas, förhoppningsvis till ursprunglig nivå. Föreningsstöd har ett överskott på 459 tkr. Den mindre delen av överskottet ligger på resultatenheten Föreningsstöd. Bidrag till brukardrivna fritidsgårdar och Folkets Park redovisas under denna rubrik och framförallt Folkets Park bidrar till överskottet. Lednings och stöd verksamhet Liksom tidigare år har enheterna varit återhållsam med utgifterna för att klara andra befarade kostnadsavvikelser, ett överskott på 169 tkr blev det slutliga resultatet. Måluppfyllelse: Kommunfullmäktiges handling ger ett övergripande verksamhetsperspektiv och det har därmed också varit svårare att sätta tydliga och detaljerade verksamhetsuppdrag här. Nämndens ansvarsormråden är många och av varierande slag vilket medför att samtlig verksamhet i realiteten aldrig kommer att kunna målsättas på en övergripande nivå. MRP:s uppdrag och indikatorer har nåtts i ungefär samma utsträckning som tidigare, 69 % är fullt uppfyllda, 31 % delvis och inget saknar helt uppfyllelse. Uppdraget att göra insatser för 5

43 41 mångkultur och underrepresenterade grupper samt att genom samverkan genomföra verksamheter och åstadkomma utveckling uppfylls med råge. Även har stora insatser gjorts inom området att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. De uppdrag som bara delvis uppnåtts är: - N3 Kulturbyrå når inte upp till antal deltagare i verksamheten - Antal deltagare på ungdomsdanserna har inte nått målet - Fritidsgårdarnas öppethållande har förbättrats men målnivån uppnås inte - Normerat verksamhetbidrag 7-20 år uppnår inte 2009 års nivå, vilket är målet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål: Kultur- och fritidsförvaltningen tagit emot 21 beröm/ klagomål eller synpunkter från Trollhättans Stads kommuninnevånare enligt följande: Beröm Beröm till Slättbergshallens personal för bra bemötande och god service. Synpunkt Vill ha en ridväg mellan Friluftsfrämjandets parkering och infarten mot Lilla badplatsen Munkebo ca 150 m. Önskemål om utomhusgym. Kommunen borde satsa på att göra en 333 m bana för skridskoåkarna i Slättbergshallen. Kommunen borde ordna en vägg till laglig graffiti. Sätt dit fler soptunnor då det är skräpigt i skateparken. Bänk och bord borde sättas dit så att mammor och pappor har något att sitta på under tiden barnen åker. Installera en vattenkran och något som ger lite skugga i skateparken. Behövs ytterligare ett antal soptunnor på skateparken så att vi gemensamt kan hjälpas åt att hålla ordning och skapa en trevligare och tryggare miljö. Synpunkt på förseningsavgift på biblioteket. Klagomål Att man inte får åka kick bike i den nya skateparken. Missnöje att man inte får åka inlines eller annat i skateparken. Missnöje att det bara får åkas skateboard i skateparken. Städa i skogen vid Öresjöområdet där det har röjts och ligger i stora högar utmed stigarna. Klagomål på att om man inte är medlem i skateboardföreningen känner man sig välkommen att åka i skateparken. Klagomål var informationen på anslagstavlan finns gällande IT-cafe.på huvudbiblioteket. Dålig toalett vid Öresjö badplats, önskar få dit en toalettvagn. Vid Sandhemsspåret sticker en 15 cm lång stålwire upp så att någon kan skada sig. Det saknas belysning på flera lyktstolpar vid nedre parkeringen på Slätthult. Träd har fallit ned över motionsspåret på Sandhem. Klagomål från boende på Västergärdet om dålig information vid Fallens dagar 2013 gällande bl a bilpass och tider för helt avstängt för biltrafik. Klagomål på bibliotekets uttag kostnad för att hyra film samt att man bör kunna boka en dator för internet och annat arbete längre än 60 minuter. Det har uttalats beröm för skateparken och att den är välbesökt i några av de ärenden där man inkommit med synpunkter och klagomål. 6

44 42 Områdenas resultat: Resultatenhet/område Bruttobudget Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utg.fond omslutning % av budgomsl. Kulturavdelningen ,0 N3 Mötesplats för ung kultur ,9 Kronan Kulturhus ,0 Trollhättans stadsbibliotek ,1 Fritidsanläggningar ,5 Fritidsgårdar ,6 Föreningsstöd ,4 Förvaltningschef ,6 Administrativ avdelning ,9 Nämnd , ,93 Summa ,0 Investeringar: Kultur- och fritids stora investeringar under året är: En idrottsanläggning med fritidsgård och en konstgräsplan är iordningsställd på Bergtäkten, en anläggning som kommer att vara en naturlig samlingsplats för boende i området och som fyller en viktig samhällsfunktion. Den nya anläggningen ska benämnas Skogshöjdens fritidsanläggning. N3 har upphandlat en stilfull utomhusskyltning som verkligen markerar N3 på området. Man har också införskaffat en ny flygel. Anslaget för energieffektiviseringar har gjort stor nytta och flera enklare åtgärder har kunnat göras för att reducera energiförbrukningen och minska miljöpåverkan. Arbetet fortsätter med mer omfattande åtgärder framöver då större anslag finns avsatta i investeringsbudgeten. Löpande investeras i åtgärder för handikappanpassning, skydd och säkerhet och reparationer/förbättringar av stadens föreningsanläggningar. Med övertagandet av driftsansvaret för idrottshallar från Utbildningsförvaltningen fr. o. m. januari 2014, där ingen investeringsbudget följde med, kommer behoven att avgöra om omdisponeringar till detta måste göras under året. Ombudgeteringar begärs på tkr. Investeringarna på Bergtäkten lämnar ett ekonomiskt utrymme som gör att konstgräset på Bergtäkten kan kompletteras med den belysning, som på grund av överklagande inte blev gjord Kostnad 600 tkr begärs som ombudgetering. Investeringsanslagen för konstgräs är jämnt utlagda med tkr per plan trots att markförutsättningarna och underlagen är olika. I Bergtäktens fall blev projektet billigare medan nästa projekt vid Lyrfågelskolan kommer att bli dyrare, tkr har begärts som ombudgetering och finns redan med i MRP-planen för Under 2013 var 110 tkr utlovat från anläggningsavdelningen till konstinköp på kulturavdelningen, eftersom det anslaget 2012 fick täcka underskott på anläggningsavdelningen. Av olika orsaker har inte anslaget kunnat utnyttjas och begärs nu som ombudgetering. Slutredovisning Budget (inkl ombudgeteringar från 2012) Avgår bokfört Budgetutfall Avgår ombudgeteringar till 2013 (eller senare) Slutredovisas

45 Budget Investeringsutfall Framtiden: De beslut och som tagits om nya insatser inom kultur- och fritidsområdet tar vi som en bekräftelse på att verksamheten anses ha stor betydelse för trollhätteborna och kommunens utveckling. Vi hoppas att vi får möjlighet att fortsätta arbeta på inslagen väg och att verksamheterna kan utvecklas och stärkas utifrån såväl de behov vi redan känner till, som nya utmaningar som idag är svåra att förutse. Omtanke, utveckling och livskvalitet är ledord som väl beskriver den utveckling och framtid vi vill arbeta för och som kommer att genomsyra verksamheterna. En mångkulturell kommun som Trollhättan ställer fortsatt stora krav på arbete med integration och inkludering. En generös inställning till att ta emot människor på flykt är berikande men innebär också att vi behöver ha god beredskap i förvaltningen. Det kräver att vi är väl rustade när det gäller interkulturell kompetens och en ökad flexibilitet i verksamheterna. Vidare fordras samordning mellan olika verksamhetsområden, förvaltningar och myndigheter för att skapa så bra villkor som möjligt. Tydlighet, respekt, tålamod och ödmjukhet inför uppdraget att ta emot våra nyanlända är avgörande för en positiv utveckling. Såväl en fortsatt utveckling av verksamheten på Kronan, som att pröva olika lösningar och strategier via föreningsstöd är viktiga insatser i detta arbete. Delaktighet och inflytandefrågor är angelägna områden där det behövs hittas fler former inom alla enheter. Forum för dialog, fler mötesplatser och att fler får möjlighet att framföra synpunkter och vädra sina åsikter blir allt centralare. Framför allt behövs det skapas arenor som ett komplement till den digitala världen. Vi står inför förändringar när det gäller framtidens bibliotek och dess funktion. Detta är ett bra tillfälle att ge biblioteksbesökarna möjlighet att vara delaktiga och att påverka utformningen och rollen för biblioteket som mötesplats. En fortsättning med arbetet för att minska de digitala klyftorna är också viktigt. Därutöver är ett gott stöd och former för dialog med föreningslivet även fortsättningsvis en angelägen uppgift. En översyn av bidragssystem och villkor bör göras under det kommande året för att möta förändringar på nationell nivå. Uppgiften med att förebygga ohälsa, främja en positiv livsstil och skapa goda uppväxtvillkor för att motverka socioekonomiska skillnader och hälsoklyftor är centrala uppgifter. Exempel på områden där vi kan göra skillnad i detta avseende är förstärkning av fritidsgårdsverksamheten på Hjortmossen, utveckling av friluftslivet med bl.a. Öresjöbadet som ett attraktivt friluftbad med hög tillgänglighet, idrottshall för badminton liksom fler möjligheter för spontanidrott på lämpliga platser. Vidare kommer samarbetet mellan Kronan och N3 att stärkas, och ett fortsatt engagemang i arbetet med stimulans till underrepresenterade gruppers deltagande i föreningslivet är ett prioriterat område. Under 2014 kommer också övertagandet av idrottshallar från Kunskapsförbundet att effektueras. 8

46 44 Utmärkelsen som Årets kulturkommun 2014 kommer naturligtvis att prägla det kommande året och skapa uppmärksamhet i och utanför Trollhättan. De verksamheter som medverkat till att vi erhållit priset säkerställer att vi håller en hög nivå inom kulturområdet även fortsättningsvis. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvaret för genomförandet av Trollhättans 100-års jubileum Ett hedersamt uppdrag där vi ges möjlighet att med andra aktörer stärka kommunens attraktionskraft och varumärket Trollhättan. Personalredovisning: Personalsituationen är ganska stabil och inga stora förändringar har skett från tidigare år. Period: rullande 12 månaders Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 125,9 125,9 134,7 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 3,2% 7,1% 6,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46,6 47,2 47,7 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 1 680, , ,4 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 12,2 10,6 10,8 -varav korttid 1-14 sjukdagar 4,3 4,9 5,6 Frisktal - andel anställda utan sjukfrånvaro % 45,5 44,2 47,3 Frisktal andel friska <=5dagar 3) 67,3 71,3 År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO (D:4084) Övertid inkl PO (D:4024) Fyllnadstid inkl PO (D:4023) Extra personal inkl PO (D:4022) Tillfälligt inhyrd personal (D:4635) Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt (D:463 inte 4635) Representation (D: ) Avgifter kompetensutveckling ( D:412 och 452) Summa diverse övriga omkostnader )Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet frånräknas inte. 2)Årsarbetsbegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik. De anställda inom förvaltningen har marginellt högre sjukfrånvaro per person än förra året motsvarande period, som jämförelse uppgår snittet för staden till 20 dagar. Frisktalet de som inte varit sjuka en enda dag har förbättrats yttreligare och ligger fortfarande en bra bit över stadens snitt för perioden som är 31 %. Den nya uppgiften om hur stor procent som haft fem eller färre sjukdagar ligger fortsatt högt på 71 % mot snittet för staden som är 54%. 9

47 45 Sjukdagar/anställd Andel friska % 15,0 10,0 5,0 0,0 65,0 45,0 25,0 5,0-15,0 Kostnaderna för över- och fyllnadstid ligger på en låg och ganska jämn nivå i jämförelse mellan åren. Extra timtiden, som är en mycket högre kostnad, har varierat både upp och ner men har nu för andra året i rad sjunkit. Verksamheterna löser sina scheman och ersättare med timtid. Kostnaderna för konsulter har minskat kraftig jämfört med tidigare år. Det har inte varit några större projekt eller organisatoriska förändringar under året. Representationen har ökat främst beroende på att vänortsutbytet har varit förlagt till staden. Insatserna för kompetensutveckling har återigen minskat vilket inte är helt tillfredsställande. En miljöutbildning och även hjärt- och lungräddning kunde inte genomföras. Bilagor: 1. Sammanställning av årets prognoser 2. Investeringsredovisning 3. Miljöaktivitetsbeskrivning 4. Säkerhetsaktivitetsbeskrivning 10

48 46 Kulturverksamhet Verksamhetens omfattning: Huvud- och Syltebiblioteken, Bokbussen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan Kulturhus med bibliotek och fritidsgård, Konsthall, Allmänkultur, Arrangemangsverksamhet och Kulturarvsfrågor. Verksamhetens inriktning: Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande. Kulturverksamheten ska medverka till att vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden. Den ska medverka till att stimulera och värna varje individs kreativa, skapande och gestaltande förmåga. Kulturverksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna yttrandefriheten och alla människors lika värde. Den ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och erbjuda mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Det innebär Kulturutbudet ska stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. N3 är en viktig bas för det fortsatta arbetet. N3 ska erbjuda barn, ungdomar pedagogisk handledning och lokaler för musik, media, konst, dans, drama, mode, möten, arrangemang och det oväntade. Bibliotekets medieutbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla och genom ett allsidigt och kvalitetspräglat urval främja läsning och kunskapsutveckling. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan. Fall- och slussområdets betydelse ska uppmärksammas. Verksamheterna ska vara tillgängliga på de tider som efterfrågas av brukarna. Att skapa mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Arrangemangsverksamheten ska vara en viktig del av Trollhättans utveckling. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Kronans verksamhet ska spegla en hel värld och bidra till integration och kontakt med såväl svenska språket och svensk kultur som andra kulturer och språk. Kronan har ett utökat gemensamt uppdrag för samverkan och utveckling med de övriga verksamheterna på Kronan. 11

49 47 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet Summa Viktiga händelser: Under perioden har invånare i och besökare till Trollhättans Stad fått ta del av ett rikt och spännande kulturellt utbud. Kulturverksamhet har också på flera sätt fått en nationell uppmärksamhet under året. Dels när musiktidskriften OPUS i december presenterade sin topplista över de 20 personer och organisationer som betytt mest för den klassiska musiken under 2013 och då det stod det klart att Aurora Chamber Music knep förstaplatsen. Aldrig tidigare i OPUS-listans sexåriga historia har förstaplatsen gått till en organisation. Men i år var det alltså dags, när Aurora Chamber Music förärades den åtråvärda utmärkelsen. Dels när Trollhättans Stad i konkurrens med sju andra nominerade kommuner utsågs till Årets kulturkommun Bakom utmärkelsen som delades ut för 25:e gången står fackförbundet Vision. Trollhättans Stadsbibliotek Stadsbibliotekets nyckeltal för 2013 återspeglar en välfungerande och välmående verksamhet. Utlåning har ökat något jämfört med föregående år och antalet besök har ökat påtagligt; slå man ihop de fysiska besöken med de alltjämt ökande digitala besöken är vi tillbaka på en nivå som vi inte har sett sedan glansåret 1999 (statistiskt sett). Stadsbibliotekets webbplats är alltså ett mycket attraktivt utflyktsmål. Samtliga nämnduppdrag och indikatorer har uppfyllts: Inköp av medier på utländska språk, Läsfrämjande insatser för barn och unga, kompetensutveckling i bibliotekets IT- och e- tjänster. Varje tredje år ger biblioteksbesökare sin syn på verksamheten har varit ett sådant enkätår. Även denna gång blev utfallet mycket positivt. Nöjdheten för service (bemötande, få hjälp, utbudet) är 95 %. Nöjdheten med öppethållande är 85 %. Utlån av e-böcker fortsätter att öka dramatiskt. År 2012 fördubblades utlån av e-böcker jämfört med 2011 och samma gäller för 2013 en ökning på cirka 54 % jämfört med Detta ställer naturligtvis stora krav på Stadsbibliotekets prioriteringar i det löpande arbetet med medieurval och inköp. Kungliga biblioteket har tillsammans med SKL fått uppdraget att ta fram en ny teknisk och ekonomisk modell för e-boksutlåning på landets folkbibliotek. Utlån e-böcker Utlån e En omfattande projekt under året har varit arbetet med underlaget för inköp av en ny bokbuss. Upphandlingen blev klart i september och den nya bussen ska byggas av finska Kiitakori Oy med leverans sommaren I övrigt har biblioteksdatorsystemet och webbplatsen genomgått betydande uppgraderingar och IT-bibliotekarien har utvecklat en mobil version av Stadsbibliotekets webbplats. 12

50 48 Kronan Arbetet med att utveckla arrangemangs- och uthyrningsverksamheten på Kronan fortsätter. Lokalerna har gjorts tillgängliga för föreningarna. Matlagning, textilarbete och läxläsning har varit mest förekommande aktiviteterna. Medel för en caféansvarig har tillförts och även extra personal genom Eidar. Detta har öppnat möjligheter till ett generösare öppethållande och kvällarna har varit välbesökta med upp till 70 besök per kväll. Under året har det arrangerats 87 program, bland annat författarbesök, föredrag, utställningar, musikarrangemang och barnkulturlördagar i egen regi och i samverkan med andra. Sammanlagt har arrangemangen besökts av ca 3500 personer. Kronansalen fortsätter att vara ett uppskattat hyresobjekt av både föreningar och privatpersoner. Vid 695 tillfällen har Kronans lokaler hyrts ut till externa kunder, 277 av dessa tillfällen är inom ramen av projektet för de föreningar som skapar öppen verksamhet i Kronans lokaler. Arbetet med Planetafestivalen utökades och det genomfördes 5 lyckade konserter på 3 dagar. Inför 2014 arbetas det med att genomföra denna festival under en hel vecka. Det knöts ett lysande samarbete med Somaliska kvinnoföreningen, som ordnade mat till artisterna under dessa arrangemang. Under hösten börjades det visas Champions League fotboll i caféet på tisdag och onsdags kvällar. Kronans samverkan med projektet Ung fritid/ifk Trollhättan fortlöper och har skapat goda förutsättningar för barn och ungdomar att etablera kontakt med olika föreningar. Arbetet med att utveckla det tvärsektoriella samarbetet på Kronan fortsätter. En verksamhetsplan har tagits fram där delaktighetsfrågorna är prioriterade. Kulturavdelningen Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen, med den 2012 antagna Strategi för besöksnäring i Trollhättans Stad som utgångspunkt, har tillsammans med arbetet inom EU-projektet MARIFUS utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under årets första del. Inom projektet MARIFUS har det under året bl.a. gjorts dels en kreativ genomlysning av fall- och slussområdet dels en revidering av projektet Trollhätte Kanalpark och ett skissarbete kring möjliga lösningar av utformningen av ytorna utanför Insikten. Den Blå Natten var också ett projekt som kom till inom MARIFUS. Efter en motion från Moderaterna i början på året om en Museum night så utvecklades under några intensiva vårmånader Den blå natten. Arrangemanget innehöll ljussättningar av Innovatumområdet och 1800-års slussled tillsammans med kvälls- och nattöppethållande och specialaktiviteter på Konsthallen, Innovatum Science Center, N3, Slusscaféet, Insikten, Nohabsmedjan, SAAB bilmuseum och hos Vittring. Tusentals besökare slöt upp på ett mycket lyckat evenemang som kommer att återkomma under Under året har publiken i Trollhättan kunnat möta såväl First Aid Kit, Johan Rheborg, Marika Carlsson, Miss Li, Danko Jones, Stiftelsen, Robin Stjernberg, Eric Saade, Bo Kaspers Orkester och Agnes samt besöka Trollhättans Poesifestival och Aurora Music Star Festival med världsartisten Mischa Maisky. Årets Fallens Dagar var en succé. Förra årets flytt av de större konserterna till Drottningtorget var mycket lyckat och i år var även söndagens avslutningskonsert förlagd dit. N3 Under 2013 har N3 genomfört inte mindre än 573 arrangemang vilket är rekord för verksamheten. Genrebredden är god och stort varierande i form och uttryck. Bland höjdpunkterna märks N3-veckan där 70 arrangemang genomfördes, Novemberfestivalen, körkonserten på Älvhögsborg med tema Astrid Lindgren, TreTe-festivalen med över

51 49 besökare och en Drive-in- föreställning där publiken sittande i sina bilar kunde ta del av en dansföreställning som pågick i de stora panoramafönstren på N3 samtidigt som musiken kunde avlyssnas via bilstereon genom lokalradiosändning live tack vare ett samarbete med Trollhättans lokalradioförening. Ekonomi: På grund av att en faktura avseende invigningen av Bana Väg i Väst i december 2012 kom att konteras på 2013 och att räkningen på avstämningen av konsumtionsavgifter avseende Konsthallen för 2012 kom för sent för att kunna konteras på 2012 gick kulturavdelningen in i 2013 års verksamhet med ett underskott på 70 tkr och ett överskott i bokslutet 2012 på 87 tkr. Kulturavdelningen hemställde i marsrapporten att få täckning ur resultatfonden för ett underskott på 70 tkr. Denna begäran avslogs vilket innebar att delar av höstens arrangemangsverksamhet kom att ställas in. Detta drabbade föreläsningsserien Trollhättebygdens historia och planerna på att göra Musik i Konsthallen till en året runt verksamhet. De klubbspelningar som Kulturavdelningen arrangerat tillsammans med Folkets Hus Kulturhuset har alla haft ett positivt ekonomiskt utfall och har tillsammans med återhållsamhet i den övriga evenemangsverksamheten enligt ovan lett till att ett förväntat underskott på 70 tkr kunnat vändas till ett överskott på 56 tkr. Situationen på N3 har under året varit ansträngd och i augusti fanns ett prognostiserat underskott om 200 tkr. Detta främst beroende på de minskade uppdragen ifrån gymnasieskolan. N3 är beroende av att kunna erbjuda tjänster som delas mellan den egna enheten och externa enheter för att upprätthålla en god bredd och en hög kompetens. Under hösten vidtogs åtgärder som bl.a. innefattade; begränsning av vikariatstillsättning, stopp för vissa löpande driftsinköp samt att tillsättandet av ny avdelningschef sköts på framtiden. Åtgärderna hade god effekt på ekonomin och verksamheten kunde vid årets slut redovisa ett ekonomiskt överskott för året på 569 tkr. Kronan redovisar ett överskott vid årets slut på 101 tkr. Avvikelserna i budgeten härrör från personalkostnader. Senareläggning av tillsättandet av en tjänst och sjukskrivningar är orsaken till överskottet. Stadsbiblioteket har ett litet underskott på 20 tkr. Uppdrag: Uppdrag 1 Kulturverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Indikator Antal utåtriktade arrangemang på Kronan Mål Utfall Resultat Målet har uppnåtts. Analys På Kronan har det arrangerats författarbesök, musikkonserter, föredrag, utställningar och barnkulturlördagar i egen regi och i samverkan med andra. Studiefrämjandets Sy och stickcafé har verksamhet två dagar i veckan. Kronans barnkulturprogram i Kronansalen och på biblioteket fortsätter att vara välbesökta och nya personer besöker arrangemangen. Fotbollskvällarna har varit mycket uppskattade och välbesökta med en blandad publik, gammal som ung. 15

52 50 Under april månad avslutades det av EU finansierade projektet KRUt (Kulturell mångfald, Reell integration och Utveckling av unga talanger) med en Start-konferens i Trollhättan och N3 där ca 200 pedagoger, chefer, tjänstemän och politiker från 23 kommuner ifrån Sverige, Norge och Danmark deltog. Dessutom deltog 35 pedagoger från N3 och ett 100-tal elever. N3 gjorde fantastiska insatser under dessa dagar och projektet betyder mycket för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. Efter tre år finns det ett slutdokument som är en vägledare till utveckling av kulturskolorna. Denna vägledare är också helt i linje med N3:s verksamhetsuppdrag. Vision - Kulturskolan Möjligheternas Mötesplats Värdegrund - Alla är olika Alla har samma värde Alla har rätt till intryck, uttryck och skapa avtryck. Strävansmål - Konstnärlig och social utveckling där de olika delarna skall vara likvärdiga och samspela för att bli en helhet. Verksamhetsidé - Med utgångspunkt i de estetiska uttrycken skall kulturskolan skapa mötesplatser för upplevelser och lärande för alla, för att berika och bidra till helhet i samhället. N3 har arbetat vidare med att se över formerna för hur den så kallade Nodverksamheten ska se ut. Nodverksamheten syftar till att N3 Kulturskola ska finnas på plats ute på ett antal noder för att väcka intresse för att delta i kursverksamhet. Verksamheten inom noderna ska anpassas utifrån de förutsättningar som finns på respektive plats och vänder sig i första hand till de yngre målgrupperna för att de sedan i förlängningen ska kunna fortsätta inom den ordinarie verksamheten.verksamhet har under året startat i Sjuntorp med en Mixed Orchestra där barn och unga spelar i orkester. Planeringsarbete tillsammans med Kronan och Skogshöjdens fritidsgård har också genomförts för att kunna komma igång under Åtgärder Planering för hur N3 s noder ska se ut och verka på Kronan och Skogshöjdens fritidsanläggning för att säkerställa att de träffar rätt avseende målgrupper. Igångsättning av nämnda noder samt planeringsarbete för nod 4 vilken är tänkt att finnas i Åsakaområdet. Arrangemang och utbud på Kronan skall fortsätta utvecklas i samverkan med föreningar, studieförbund, boende och övriga verksamma på Kronan. Exempelvis så arbetas det i samverkan med finskt förvaltningsråd för att visa finsk film i Kronansalen. En Kronogårdsdag med fokus på barn och ungdomar planeras i vår under projektnamnet Kronan gungar. Uppdrag 2 Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Resultat: Målet har uppnåtts Analys Arbetet i den förvaltningsövergripande Besöksnäringsgruppen har tillsammans med arbetet inom EUprojektet MARIFUS utgjort en stor och viktig del av kulturavdelningens verksamhet under året. Arbetet med att implementera den evenemangsmix som är en del av Besöksnäringsstrategin har fortsatt under året. Som en del av det som i strategin kallas Studentstaden har tre större och tre mindre klubbspelningar genomförts med mycket lyckat resultat. I Folkets Hus Kulturhuset gjorde First Aid Kit, Miss Li och Stiftelsen stor succé i tre slutsålda konserter. På N3 s Klubbscen var Det amerikanska hardcorebandet The Ghost Inside och Göteborgsbandet Graveyard vårens stora artister. Under hösten framträdde den kanadensiske hårdrockaren Danko Jones inför en entusiastisk publik. En stand-up comedy kväll med Johan Rheborg och Marika Carlsson ingick i vårens satsning på Studentstaden. Under hösten framträdde Alex Schulman på Hebeteatern med sin föreställning Älska mig! Årets Fallens Dagar var en succé. Förra årets flytt av de större konserterna till Drottningtorget var mycket lyckad och i år var även söndagens avslutningskonsert förlagd dit. När musiktidskriften OPUS i december presenterade sin topplista över de 20 personer och 16

53 51 organisationer som betytt mest för den klassiska musiken under 2013 stod det klart att Aurora Chamber Music förärades den åtråvärda utmärkelsen. Aldrig tidigare i OPUS-listans sexåriga historia har förstaplatsen gått till en organisation. Året har också inneburit ett ökat ekonomiskt stöd från staden till Alliansloppet som var en succé både idrottsligt och publikt. Nytt för i år var att arrangemanget utökats till tre dagar med ett flertal lopp på såväl rullskidor som inlines och cykel. Huvudtävlingen kördes i år som ett varvlopp. Det senare föranlett av årets stora förändring som var att tävlingen sändes i TV4 sport. Fyrbodals kommunalförbund har drivit projektet Offentlig Miljö Som Konstform Fyrbodalmodellen. Satsningen syftar till att göra Fyrbodal till en mer attraktiv region där långsiktig hållbarhet, liv, skönhet och trivsel präglar den offentliga miljön. Kulturavdelningen ingår i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som bildats för att genomföra styrdokumentets intentioner. För andra året i rad genomfördes seminariet Attraktiva kommuner verktyg för utveckling. Seminariet var ett samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättan Stad/ Kulturavdelningen stod som värd. Drygt 130 politiker, tjänsteman, arkitekter, konstnärer och andra kulturarbetare från i första hand Fyrbodalsområdet men också från landet i övrigt deltog i en mycket lyckad seminariedag. Kulturavdelningen och Informationsavdelningen tillsammans har, med Film i Väst och som en del av temat Filmstaden Trollhättan i evenemangsmixen, engagerat sig i galapremiären av Monica Z ett lingonris i ett cocktail glas och Hundraåringen som gick ut genom fönstret och försvann. I samband med galapremiären avtäckte Robert Gustafsson en egen stjärna som kommer att placeras i Walk of Fame. Syftet är att använda galapremiärerna som en del av marknadsföringen av Trollhättan som Filmstad. Som en del av Filmstaden Trollhättan har seminarie- och workshopprogrammet i Novemberfestivalen - arena för ung svensk film likt förra året prioriterats och arbetet med att göra festivalen till inte enbart en tävling för unga filmare utan också till att vara en naturlig nationell mötesplats för det unga filmsverige fortsatt. Novemberfestivalen, som en betydande del av Västra Götalandsregionens satsning på film, har under året inlett ett samarbete med FilmCloud (Kultur i Väst, Kulturungdom och Film i Väst) vilket stärkt Novemberfestivalen och Trollhättan som en naturlig mötesplats för ung svensk film lyckades festivalen vända den nedåtgående trenden i antal besökare och kan med tillförsikt se fram emot en fortsatt positiv utveckling. N3 har fortsatt att utveckla sina sommarkurser. Det har varit musikalkollo, filmkollo, dansläger och en jazzcamp med världsartisten och den svenska jazzens nestor Joakim Milder som gästpedagog. Under ledning av Robert Wells genomfördes King of Piano pianocamp med ett 15-tal ungdomar från hela landet, 3 av dessa elever var från N3 Trollhättan. Under april månad avslutades det av EU finansierade projektet KRUt med en Start konferens i Trollhättan på N3 där ca 200 pedagoger, chefer, tjänstemän och politiker från 23 kommuner ifrån Sverige, Norge och Danmark deltog. Dessutom deltog 35 pedagoger från N3 och ett 100-tal elever. N3 gjorde fantastiska insatser under dessa dagar och projektet betyder mycket för det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. I början av december tog Trollhättans Stad en riktig prestigeutmärkelse när man vid en gala i Olofström utsågs till Årets kulturkommun Utmärkelsen delades ut för 25:e gången och Trollhättans Stad vann i konkurrens med sju andra nominerade kommuner. Bakom utmärkelsen står fackförbundet Vision. I juryns motivering kan man bland annat läsa: Trollhättans kommun satsar på kultur som strategi för förnyelse och utveckling trots en kärv ekonomi och hög arbetslöshet. Kommunens kulturliv präglas av framtidstro där alla invånare ses som en resurs i ett mångkulturellt samhälle. Uppdrag 3 Kulturverksamheten ska värna allas rätt till ett uttrycksfullt liv. Gul Indikator

54 52 Antal deltagare från för-, grund- och särskola i den kulturpedagogiska verksamheten inom N3 Kulturbyrå. Mål Utfall Resultat: Målet har delvis att uppnåtts. Analys Priser på föreställningar och bussar har stigit och det är svårt att få ihop en budget som täcker arrangemangens kostnader för att nå måluppfyllelsen. Anledningen till att N3 ändå når målet om 200 arrangemang beror på att 45 arrangemang helt finansierats av Skapande skola och 9 har delfinansierats. 45 produktioner är producerade med egna pedagoger. Problemet med att få effektivitet i pedagogernas uppdrag i förskolor och skolor beror bl.a. på att skolan har fått nya utökade uppdrag och att kunskapen om kulturens stöd i undervisningen tycks ha minskat. Att pedagoger har olika arbetstider och avtal är också orsaker till att det är svårt att få ut maximal effektivitet. Exempel på aktiveter som genomförts under våren: Clowner utan Gränser hade världspremiär på Drömställe där nyanlända barn och ungdomar bjöds in. Förskolebarn och pensionärer upplevde gemensamt konserten med Jaerv på Källstorpsgården. I samarbete med Kronan utvecklades under våren flera mycket uppskattade Barnkulturlördags-program på både N3 och Kronan. N3 Kulturskola har idag svårt att ta emot alla de barn och unga som önskar delta i verksamheten. Vid årets slut stod över 200 barn och ungdomar i kö för att få delta. Vetskapen om att det utöver dessa finns ett stort antal barn och unga som inte kan vara med p.g.a. de kursavgifter som idag finns kopplade till medverkan medför ett behov att se över dessa. N3 har också varit medarrangörer för Upp & Ner tillsammans med fritidsgårdarna, Kronan, fältenheten och Ung fritid/ifk Trollhättan. Arrangemanget har bestått i ett antal aktiviteter för unga utspritt över tre veckor med ett avslutningsevent innehållande bl.a. Street Soccer, Musikframträdanden och disco. Arrangemanget har i sin helhet genomförts i N3:s lokaler samt på parkeringsplatsen framför N3 under sommarperioden. Genom Upp & Ner har vi nått deltagare som tidigare inte besökt verksamheten. Åtgärder Att arrangera utbildningsinsatser tillsammans med utbildningsförvaltningen om hur kulturen kan stärka undervisningen för ökad måluppfyllelse av skolresultaten. Se över organiseringen av pedagogernas arbetsuppgifter, scheman och anställningsavtal för att öka effektiviteten. Vid nyanställningar på N3 kommer stor vikt att läggas på att pedagogerna har en stor bredd och kan undervisa i ett flertal olika ämnen. Flexibilitet kommer att vara ett nyckelord. Fortsätta utvecklingen av lokala noder för kursverksamheten i de prioriterade områdena Kronogården, Skogshöjden, Sjuntorp och Åsaka. Se över möjligheterna till att införa differentierad taxa kopplad till N3:s kursverksamhet alternativt finansiera en sänkning av densamma. Uppdrag 4 Kulturverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Grön Indikator Huvudbiblioteket; öppettimmar per vecka Mål Utfall Resultat Målet är uppnått. Analys Indikatorn gäller endast Huvudbibliotekets öppethållande men får ses som representativt för 18

55 53 förvaltningens ambition att göra alla lokaler till attraktiva mötesplatser. Idag idkas kulturverksamhet i lokaler som är attraktiva och ändamålsenliga med genomgående mycket bra öppethållande. Ett initierat och engagerat arbete har lagts ner för att gör dessa till attraktiva mötesplatser. Det gäller de nytillkomna - Kronan och N3, samt de objekt som nyligen renoverats - Konsthallen, Huvudbiblioteket och Syltebiblioteket. Bemötande och serviceanda är ett honnörsord hos förvaltningens samtliga medarbetare vilket intygas gång efter annat av svaren till förvaltningens enkät som genomförs varje tredje år. Lokalerna är också "inkluderande"; största möjliga hänsyn har tagits till Agenda 22 för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara i och ta del av aktiviteter i lokalerna. Trots de besparingar som gjordes 2012 och som medförde minskat öppethållande på filialbiblioteken har antalet besökare på dessa ökat under Åtgärder Öppethållande måste naturligtvis anpassas till de resurser enheterna disponerar. Ambitionen är att ständigt utvärdera öppettiderna utifrån förändringar inom de olika målgrupperna och resultaten i enkätutfrågningarna. På Huvudbiblioteket planeras en översyn av lokalerna i samband med behov av nytt golv och nya bokhyllor och de utmaningar som framtidens biblioteksverksamhet står inför. Uppdrag 5 Kulturverksamheten ska samverka med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Uppföljning: Prognos vid augusti och slutredovisning vid bokslut. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys Kulturavdelningen är Trollhättans Stads representant i Interreg-projektet MARIFUS. Projektet syftar till att stärka besöksnäringen i Kattegatt/Skagerrak-regionen med fler besökare och attraktivare besöksmål genom en gränsöverskridande plattform för samverkan kring framförallt de inre vattenvägarna och sjöarna. Projektet vill bidra till stärkt näring kring besöksmålen och ökad omsättning. De övriga deltagarna i MARIFUS är Vänersborgs kommun, Visit Trollhättan Vänersborg AB, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Fyrbodal kommunalförbund, Limfjordsmuseet, Nätverk Limfjorden, Aalborg universitet/interregionalt Center For Videns- og Dannelsesstudier, Nordjyllands kystmuseum. Projektets Lead Partner är Innovatum Science Center. Inom projektet MARIFUS har det under året gjorts dels en kreativ genomlysning av fall- och slussområdet dels en revidering av projektet Trollhätte Kanalpark och ett skissarbete kring möjliga lösningar av utformningen av ytorna utanför Insikten. Den Blå Natten, dansföreställningen rivercities /dry under Fallens Dagar, Slussdagen och Julmys vid Slussarna var också evenemang inom MARIFUS. Kulturavdelningen är representant i Besöksnäringsgruppen, med deltagande från Stadsbyggnadsförvaltningen, Informationsavdelningen, Näringslivssekretariatet och Kultur- och fritidsförvaltningen. Strategi för Besöksnäringen i Trollhättan som Ks antog i början av 2012 är utgångspunkt för gruppens arbete. Kulturavdelningen kommer att vara ansvarig för planerandet och genomförandet av jubileumsfirandet av Trollhättan 100 år Arbetet med jubileet inleddes under året och organisation och inriktning för firandet har beslutats. Besöksnäringsgruppen kommer att vara styrgrupp för jubileumsfirandet. I samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Kronan genomför N3 ett projekt där man genom att använda sig av äventyrs- och byggspelet Minecraft skall låta unga utforma förslag till stadsplanering. Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur en stadsdel planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem. Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för den framtida staden syftar projektet till att hitta nya former 19

56 54 för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället. Minecraft fokuserar på att låta spelaren utforska, omvandla och interagera med en dynamiskt genererad spelkart. Spelets omfattande open world-struktur tillåter spelarna att skapa strukturer, skapelser och konstverk. Tempe Sister Cities under 2013 deltog N3:s huschef och kultursekreterare i en av Trollhättan Stads näringslivsenhet anordnad studieresa till Tempe, Arizona (USA) tillsammans med representanter ifrån NÄRF och Kunskapsförbundet. Syftet var att med övriga delegater inhämta information samt fördjupa kontakterna med våra motsvarigheter i Tempe inom våra respektive områden. N3 ska fr.o.m ansvara för den del som avser student/ungdomsutbyte inom det nyligen tecknade samarbetsavtalet mellan Trollhättans Stad och Tempe. Organisationen är djupt förankrad staden samt väl organiserad och skött. Tempe har fått utmärkelsen Bästa Sister City i USA inte mindre än 6 gånger och varit verksam inom internationella utbyten i mer än 40 år. Studiebesöken gav oss också inspiration att förmedla kontakter till bl.a. Kronan och Innovatum Science center. N3 Kulturbyrå har varit stödjande i Seniorkulturuppdraget ihop med omsorgsförvaltningen. Förutom arrangemangshjälp har även egna produktioner gjorts. Kronans arbete med att utveckla det tvärsektoriella arbetet fortsätter. En verksamhetsplan har tagits fram med bl. a. gemensamma kompetensdagar, husmöten och utvecklingsgrupper. Prioriterat är delaktighetsfrågorna. De områdesansvariga inom utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter att mötas och så sker också på förvaltningschefsnivå. Under året har biblioteken likt tidigare erbjudit grundläggande internetundervisning inom ramen för projektet Digital delaktighet, en samverkan mellan Stadsbiblioteket och Studiefrämjandet. Åtgärder Insatserna för att utveckla det tvärsektoriella arbetet på Kronan fortsätter. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Bibliotek samtliga; antal besökare per dag Biblioteket samtliga; antal program för barn och ungdomar N3; antal arrangemang Utredningsuppdrag: Att bevaka stadens planering av Drottningtorget framtida utformning med ambitionen att Konsthallen kan placeras här eller på annan alternativ plats. Kulturavdelningen har en kontinuerlig kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen och bevakar frågan. Framtiden: Framtiden bjuder på många utmaningar där en av de främsta är att säkerställa att kulturverksamheten är tillgänglig för alla medborgare i Trollhättan. Ett hinder för allas möjligheter är taxesatt verksamhet. En översyn av N3 Kulturskolas taxor är därför önskvärd. Kronan står inför en stor utmaning En stor del av brukarna i verksamheten är nyanlända med bristfälligt språk och dåliga kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. Många nyanlända barn i åldrarna 6-11 år finns i området. Ofta saknar dessa ett tillräckligt aktivt stöd av vuxna. Här måste alla förvaltningar samverka och gemensamt komma överens om en strategi för att lösa de problem som detta innebär. 20

57 55 Den digitala revolutionen, det nya digitala medielandskapet och nya kultur- och fritidsvanor påverkar folkbibliotekens verksamhet på ett fundamentalt sätt. I en tid där information finns överallt och präglas av s.k. Big Data (Google, Apple, Microsoft) och där mycket starka kommersiella krafter står för texter, information, film, musik och spel, förändras folkbibliotekens basuppgift från att enbart förmedla fri tillgång till information till att mycket tydligare också vara någon som hjälper till att tolka information och sätta den i ett sammanhang. Detta tillsammans med medialiseringen av kulturen som innebär att alla händelser ses genom medier, med medier som filter, gör att bibliotekens roll som neutral fristående instans ytterligare ökar i betydelse. Detta betyder att folkbiblioteken måste omformulera visioner och strategier. "Biblioteksrummet" måste anpassas vad gäller det fysiska biblioteket, det uppsökande biblioteket, bibliotekets webbplats och bibliotekets roll i det digitala samhället. När den senaste kulturutredningen kom 2009 var en av de mest omfattande delarna av utredningen den så kallade aspektpolitiken. Med detta menade utredningen att kulturpolitiken skall var en del av alla politikområden. Man förde ett långt resonemang, där kulturen ansågs kunna spela en viktig roll i allt från tillväxt till hälsa och miljö. Så här några år efteråt kan man konstatera att utredningen hade rätt i så måtto att områdena där kulturfrågorna och en kulturell kompetens efterfrågas ökat dramatiskt under de senare åren. Ett tecken på detta är att de områden där Kulturavdelningens medverkan efterfrågas ökat väsentligt under de senaste åren. Arbete med framtagandet av Besöksnäringsstrategin, deltagandet i interregprojektet Marifus, den aktiva till rollen i den turistiska utvecklingen av Fall och slussområdet och etablerandet av en Convention Bureau i Trollhättan är exempel på sådana områden. Frågor som rör offentlig miljö och stadsbyggnad och där deltagandet i Beredningsgruppen för Offentlig Miljö är ett av inslagen är ytterligare exempel på detta. Lägg därtill olika sammanhang där avdelningen deltar i strategiska diskussioner kring kulturella och kreativa näringar, kreativitet och entreprenörskap samt kultur och hälsa för att nämna några. Detta gör att arbetsbelastningen på en liten organisation är hög. Som en konsekvens av det som skisserats ovan både med hänsyn tagen till det redan idag breddade uppdraget för Kulturavdelningen och med kulturfrågornas ökande strategiska betydelse kommer behovet av personalförstärkningar att prövas. Arbetet med firandet av Trollhättan 100 år kommer också att kräva en förstärkning av personalstyrkan. 21

58 56 Fritidsverksamhet Verksamhetens omfattning: Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar mellan år finns på Kronan, Sylte, Lexington, Hjortmossen, Skogshöjden, Strömslund, Storegården, Sjuntorp och på sommargården Öresjö. Brukardrivna verksamheter finns i Velanda och Upphärad. Fritidsanläggningarna omfattas av Granngårdens motionsanläggning, Edsborgs IP, Slättbergshallen, Slätthults motionsanläggning, Sjuntorps sim- och idrottsanläggning, Torsbo-, Kronogårds- och Polhemshallarna. Därtill kommer motionsspår, friluftsbad och 35 föreningsdrivna anläggningar. Verksamhetens inriktning: Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska medverka till att värna om tillgången till tätortsnära natur och friluftsmark i varje stadsdel och tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Verksamheten ska bidra till en positiv utveckling av kommunen samt präglas av omtanke om våra kommuninvånare. Verksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser ute i våra kommundelar. Det innebär Fritidsgårdarna ska upplevas som attraktiva mötesplatser, och utgöra en viktig del av Trollhättans ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten är särskilt viktigt i våra socialt utsatta områden och fyller en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter. Verksamheten ska präglas av ett främjande och förebyggande arbetssätt. Kommunens anläggningar för fritidsverksamhet ska vara ändamålsenliga med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Att värna om både elit- och breddidrott. En satsning på konstgräsplaner. En inomhushall för bland annat gymnastik. Färdigställa Bergtäkten om stadsdelsanläggning för fritidsändamål (idrott och fritidsgård). Utveckling av det rörliga friluftslivet med bland annat motionsspår och upprustning av Öresjöbadet. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Energieffektiviseringar ska göras utifrån såväl ekonomiska som miljöskäl för att medverka till att uppfylla energimålen och miljömålen. 22

59 57 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Fritidsverksamhet Summa Viktiga händelser: Fritidsverksamheten är en arena för integration och inkludering, där intresset för aktiviteten är det som skapar gemenskap och förenar, oavsett ursprung. I Trollhättan erbjuds många olika typer av fritidsverksamheter, såväl i föreningsregi som i kommunal regi. Fritidsverksamhet är under ständig utveckling och ambitionen är att verksamhet i olika former ska erbjudas i hela kommunen. En rad färdigställda och påbörjade projekt bekräftar att denna ambition följs. När det gäller fritidsgårdsverksamheten finns en uttalad viljeinriktning att prioritera de områden där behovet är som störst utifrån social utsatthet. Mot bakgrund av detta satsas störst resurser i de södra stadsdelarna. Ett rikt och varierat fritidsutbud stärker kommunens attraktionskraft. God tillgång till bostadsnära natur, frilufts- och grönområden är också betydelsefullt för en god livskvalitet och kan vara en avgörande faktor vid val av bostadsort. Dessa områden har förvaltningen fört fram i arbetet om ny översiktsplan för Trollhättan. I december kunde fritidsanläggningen i Skogshöjden tas i bruk med lokaler för Trollhättans IF, som flyttar från Knorren, och för fritidsgården, som flyttar från Skogshöjdens skola. Här har också en ny konstgräsplan blivit klar för användning under augusti. Uppsättandet av belysning vid konstgräsplanen har inte blivit utfört beroende på ett överklagande, där några grannar anser att det skulle innebära en olägenhet för boendemiljön. Planering av fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner 2014 har påbörjats samt planering för upprustningar av belysning på elljusspår. Fritidsverksamheten har också som uppgift att värna såväl elit- som breddidrott. Här spelar stadsdelsidrottsplatserna tillsammans med spontanidrottsplatser en betydelsefull roll, dels som sociala träffpunkter i bostadsområdena men de är också ur folkhälsosynpunkt mycket värdefulla, i synnerhet för barn och ungdomar. En ny konstgräsplan i Skogshöjden och den efterlängtade skateboardparken i kvarteret Gåsen får här exemplifiera detta, liksom en rad åtgärder på övriga stadsdelsidrottsplatser. Verksamheten skapar också, i samverkan med andra, förutsättningar även för elitidrottens utveckling. Kommunernas roll och de kravnivåer som ställs från specialidrottsförbunden är en fråga som diskuteras i hela landet. Nivåerna är mycket höga och resurskrävande, varför initiativ har tagits av Sveriges kommuner och landsting till att föra dialog kring hur höga ambitionsnivåer som är möjliga i kommunerna. Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. För att mäta detta inom fritidsgårdsverksamheten genomförs en enkät som mäter besökarnas upplevelse av bemötande, delaktighet och trygghet. Verksamheten har här ett mycket positivt resultat där kontinuitet och stabilitet i personal och besöksgrupp är viktiga 23

60 58 faktorer som bidrar till resultatet. Förutsättningarna för att arbeta med trygghet ser olika ut och det krävs storflexibilitet beroende på omständigheterna. Fritidsgårdsverksamheten medverkar också till att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och utgör en viktig del av kommunens ungdomsverksamhet. Trots att antalet öppettimmar inte uppnås anser vi att verksamheten motsvarar de förväntning som finns utifrån ekonomiska förutsättningar. När det gäller fritidsanläggningar för idrott och motion är behovet av bl.a. fastighetsunderhåll större än vad de tillgängliga resurserna tillåter. Underhållet på anläggningarna uppgår för närvarande till cirka 40 kr /m 2 vilket är en nivå långt över budget. En förutsättning för att bibehålla en god kvalitet är de insatser som föreningslivet gör på sina anläggningar. Här är ideella krafter nödvändiga för att hålla nere kostnaderna och i en begränsad ekonomi krävs tät dialog, noggranna avvägningar och god kompetens för att avgöra var behoven är som störst. Tillgänglighet till lokaler är, förutom öppethållande och bra bemötande, även en möjlighet för funktionshindrade att få tillgång till verksamheter och anläggningar. Behoven inventeras och åtgärdsanpassar löpande, allt efter vad ekonomin tillåter. En energikartläggning av de mest energiintensiva anläggningarna gjordes under våren Utifrån det förslag som lämnades på olika åtgärder har investeringar påbörjats med syfte att energiförbrukningen inte ska öka utan snarare kan minska. Åtgärderna sker ur både miljömässiga som ekonomiska perspektiv. Åren framöver kommer det vara nödvändigt att vara aktiv inom energiområdet då flera av anläggningarna har flera äldre energikomponenter som slukar alltför stora mängder energi. Ekonomi: Det ekonomiska resultatet för fritidsverksamheten tillsammans blev ett underskott på 58 tkr. Fritidsgårdarna hade ett stort underskott i början av året. De åtgärder som under året vidtogs för att komma i balans har nu slagit igenom. Resultatet landade på ett överskott på 417 tkr. Vakanshållning av en heltidstjänst samt minskning i öppethållande kvällar och helger har skapat överskottet. Fritidsanläggningarnas underskott på 511 tkr orsakas av att vatten från läktardel trängt ner underliggande utrymmen på Edsborg samt en vattenskada med läckage på mellanvåningen. Andra underhållsarbeten av nödvändig art har gjort att budgeten överskridits. Utbyggnaden av fler konstgräsplaner på föreningsanläggningar ger mindre intäkter för anläggningssidan vilket redan har börjat märkas. Kostnader för el, värme och vatten håller sig inom budget. Till kommande år höjs de fasta avgifterna inom området, dock är energipriset för el lägre 2014 vilket kompenserar de fasta höjningarna vilket gör att budgeten borde kunna vara i någorlunda balans Uppdrag: Uppdrag 1 Fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Gul Indikator Fritidsgårdar; antal deltagare i gemensamma ungdoms-arrangemang, danser (Club Turbin) Mål Utgångsår 2011 Utfall

61 59 Resultat Målet om har inte uppnåtts. Analys Fritidsgårdsenheten har genomfört ungdomsdanserna Club Turbin i samarbete med Folkets Hus/ Kulturhuset. I år har tre arrangemang genomförts med totalt 805 betalande ungdomar från åk 7 t.o.m. 17 år. Planering och genomförande av arrangemangen görs av den arrangörsgrupp som bildats med ungdomar från de olika fritidsgårdarna. Det har varit ett generationsbyte i arrangörsgruppen och de behöver betydligt mer stöttning och vägledning än de tidigare mer erfarna ungdomarna. Vi har tillsatt två fritidsledare som aktivt arbetar med att skapa delaktighet och samhörighet tillsammans med de nya ungdomarna i gruppen. Planering och genomförande av danserna har fungerat väl, men besökarantalet har minskat något. Åtgärder Arrangörsgruppens arbete behöver utvecklas. Två fritidsledare har avdelats för att ansvara för möten, protokoll, relationerna i gruppen, fortbildning till de deltagande ungdomarna samt att nya deltagare stöttas och skolas in i arbetet. Verksamheten kommer att utvärderas under början av Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stöder uppdraget Sporty Friday en verksamhet under fredagar 2013 på Granngården med Ung Fritid som arrangör. Där har en rad idrottsföreningar presenterat sin verksamhet i form av avgiftsfria pröva-på-aktiviteter. Alla fredagarna var väl besökta med ca 500 besökare per tillfälle. Sjuntorpsbadet har under har under innevarande år haft simundervisning för flickor och unga kvinnor med utländsk bakgrund. Skateparken invigdes officiellt 9 maj med stor uppslutning. Lokala förmågor som Sverigeelit i skateåkning var på plats. Platsen har sedan blivit en stor mötesplats för stora och små. Fritidsgårdarnas sommarverksamhet vid Öresjö erbjuder alla sommarlovslediga ungdomar, mellan år, i kommunen möjlighet till avgiftsfria aktiviteter under fyra veckor. Verksamheten i sommar har besökts av i genomsnitt 20 ungdomar/dag. I samverkan med Asf, N3 samt Ung fritid, under tre veckor i sommar, har ungdomar erbjudits att testa ett intresse inom kultur. Deltagarna fick prova på allt från DJ och dans till hantverk, filmskapande och trolleri. Projektet Upp & Ner finansierades med hjälp av folkhälsorådet. Ca 150 ungdomar var delaktiga i projektet. Fritidsgårdarna besöks regelbundet av drygt ungdomar år. Det motsvarar cirka 25 % av kommunens invånare i denna åldersgrupp. Verksamheten präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Uppdrag 2 Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Indikator Slättbergshallen;säsong antal veckor A-, B,- och C hallarna Mål Utfall Edsborg; säsong antal veckor på A-planen (v 15- v 42) Resultat Målet har uppnåtts. Mål Utfall

62 60 Analys Antalet veckor under säsong på Slättbergshallen uppnås. Inför 2013 skrevs målet ned med två veckor, beroende på besparingar som innebär senareläggning av uppspolningen i A- och B-hallen, med en vecka. Antalet veckor är därmed 60. Åtgärder Förhoppning är att åter kunna öppna A-hallen något tidigare när ekonomin så tillåter. Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stöder uppdraget Skateparkens uppförande i kvarteret Gåsen. Anläggning av en ny konstgräsplan och färdigställande av anläggning för fritidsändamål i Skogshöjden. Förvaltningen har representerat Trollhättans Stad i den arbetsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting tillsatt för att se över kommunens villkor i arenautveckling och de krav som ställs av specialförbunden. Club Turbin, ungdomsdanserna på Folkets Hus/Kulturhuset, lockar ungdomar från flera av kommunerna i närområdet och stärker den positiva bilden av Trollhättan. En rad åtgärder har gjorts på motionsspåren runt om i kommunen. På hösten utfördes en större åtgärd i terrängen runt 5-km spåret vid Slätthult. Inför översyn och byte av belysning på del av elljusspår vid Skidstugan har avsyning av dessa gjorts. Avsikten är att under 2014 byta ut äldre delar av belysning/stolpar. Uppdrag 3 Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Gul Indikator Fritidsgårdarna; öppettimmar efter kl Mål Stora gymnastikhallar; antal bokade timmar Utfall Mål Utgångsår 2011 Utfall Resultat Då det gäller antal öppettimmar på fritidsgårdarna har målet inte uppnåtts. Målet för antal bokade timmar i stora gymnastiksalar har uppnåtts med råge. Analys Antalet öppettimmar på fritidsgårdarnas nås ej på grund av neddragning i verksamheten som en konsekvens av besparingar. Detta är genomfört genom att minska öppethållandet på vardagar, från till och på helgkvällar (fredag och lördag) från till Ungdomarnas reaktion på besparingsåtgärderna att stänga tidigare är framförallt stark när det gäller neddragningarna på helgkvällar, medan den inte varit lika kraftig när det gällt vardagkvällar. Uthyrningen av stora gymnastiklokaler ligger på en konstant hög nivå, och behovet av tillskott är stort. Åtgärder En ökning av antalet öppettimmar har skett under 2013 genom omfördelning av resurser från Strömslund till Hjortmossen. Under 2014 finns ekonomiska förutsättningar för att återställa öppethållandet på fritidsgårdarna till målnivå. En ökning av antal öppettimmar kommer att ske under 2014 genom att återgå till de tider som var innan besparingsåtgärderna. 26

63 61 Avseende tillskott av hall för gymnastik är det fastställt att det blir en tillbyggnad vid Älvhögsborg. Även för badminton har under året förts samtal om lokalisering till nya lokaler på Innovatumområdet. Ett urval av insatser/resultat som i övrigt stödjer uppdraget Genomsnittskostnaden för fastighetsunderhåll på anläggningarna är cirka 40 kr/m 2, mot målnivån 36 kr/m 2. Under flera år har medel äskats för att öka nivån, dock utan framgång. Årets höga nivå har grunden i skador och nödvändiga reparationer och har medfört ett budgetöverskridande. Fritidsgårdsverksamheten har ett relativt positivt resultat i den enkät som genomförs bland besökarna. De uppger att de till 54 % upplever att de känner delaktighet och 93 % svarar att de känner sig trygga. Även siffran för positivt bemötande är hög, där 94 % upplever att de blir sedda och bekräftade. Fritidsgårdarnas former för inflytande bland besökarna ser olika ut beroende på var gården ligger. Regelbundna träffar i olika former genomförs. Personalen på Edsborgs IP och Slättbergshallen genomför regelbundet möten med de föreningar som är verksamma på anläggningarna. För besökare på motionsspår och anläggningar kan synpunkter lämnas digitalt. När Kultur- och fritidsförvaltningen övertar driftansvaret för idrottshallar kommer ett felanmälningssystem för dessa påbörjas. I övrigt sker såväl organiserad som spontan dialog med föreningarna inom anläggningsenheten, löpande och efter behov. Uppdrag 4 Fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Uppdraget uppfylls Kommunstyrelsen beslutade i oktober att driftansvaret för samtliga gymnastik- och idrottshallar inom Utbildningsförvaltningen from 2014 tas över av Kultur- och fritidsförvaltningen. Beträffande hallarna inom Kunskapsförbundet Väst är meningen att driftansvaret även för dessa två skall föras till Kultur- och fritidsförvaltningen. Avsikten är att görs klart under Analys Samverkan med andra aktörer och intressenter är förutsättningen för att utveckla och kunna erbjuda goda möjligheter till ett bra fritidsutbud. Många olika aktörer är iblandade i kultur- och fritids verksamheter. Förvaltningen samverkar med såväl andra kommunala förvaltningar och bolag som med föreningsliv, organisationer och externa intressenter. Exempel på samverksansarbete är: Delat verksamhetsansvar Skogshöjdens fritidsanläggning (förening/fritidsgård) Skateanläggning i kv. Gåsen Samverkan med närliggande kommuner, bl.a. Vänersborg avseende träningstider för issporter. Områdesgrupper, med samverkan mellan fritid skolan fältenhet polis Kamratbanan vid Öresjö, samverkan med skolan för högstadieelever Åtgärder Det finns utvecklingspotential när det gäller olika former av dialog, dels med brukare och föreningar men också med allmänheten i övrigt. Här kan sociala media och IT spela en större roll än idag. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Slättbergshallen nyttjandegrad per säsong i % Edsborg konstgräs nyttjandegrad per säsong % Fritidsgårdar antal veckor med lovverksamhet Fritidsgårdar upplevd trygghet i %

64 62 Utredningsuppdrag: Förvaltningen ges i uppdrag att i en förstudie redovisa förslag till hur 87:an på Innovatum kan utvecklas för idrottsverksamhet med badminton som en av sporterna. Förstudien pågår och fortsätter under Framtiden: Fördelningen av personalresurser på fritidsgårdarna håller på att ses över, för att kunna öka öppethållandet och mer jämt fördela resurserna mellan fritidsgårdarna. Satsningen på den nya anläggningen Skogshöjdens fritidsanläggning är ett fantastiskt tillskott för området. Personalen ser oerhört positivt på samverkan med Trollhättans Idrottsförening, som man nu delar lokaler med, och de nya verksamheter som nu ges möjligheter att utvecklas. Hjortmossens fritidsgård är mycket trångbodd och besöks ungdomar med stora sociala problem. Både resurs- och lokalmässigt kommer nya lösningar att sökas för at ge ett positivt tillskott till verksamheten. Driftansvaret för skolans idrottshallar går över till anläggningsenheten från och med årsskiftet. Fortfarande har inte överenskommelsen med Kunskapsförbundet och gymnasieskolorna kunnat avslutas. Det är en ganska stor ny verksamhet och det kommer att ta tid för att få alla driftfunktioner att fungera smidigt men målet är en kvalitativt förbättrad verksamhet. Underhållet på egna fastigheter samt alltmer komplexa anläggningar, vad det gäller drift och skötsel, kommer att behöva lösas i framtiden. Det inkluderar alla de anläggningar där ansvaret för drift och skötsel ligger på föreningslivet. För anläggningsenheten ligger ett antal investeringar under Utbyggnaden av konstgräsplaner fortsätter med Lyrfågelskolan och Torsbohallen. Planerna för upprustningen av Öresjö kommer att påbörjas med ny toalett- och kioskbyggnad. Andra investeringar är utbyte/utbyggnad av belysning på elljusspår, investeringar för att minska energiförbrukningen och förråd på Slättbergshallen. Vidare kommer det att göras ritningar på nya lokaler för badminton på Innovatumområdet, byggnationen ska färdigställas under En ny hall för gymnastiken ser ut att få sin lösning med en tillbyggnad av Älvhögsborg En vidareutveckling av spontanidrottsplatser, med inriktningen att täcka verksamheter som inte ryms inom dagens anläggningar, är önskvärt i framtiden. Området i kvarteret Gåsen där skateparken ligger är en plats som skulle kunna inrymma flera aktivitetsområden. Gällande detaljplan behöver dock ändras för att kunna ta ett ytterligare steg. 28

65 63 Föreningsstöd Verksamhetens omfattning: Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner men även i form av information, utbildning och rådgivning. Verksamheten omfattar även Ungdomspengen. Vidare ingår att stimulera initiativ som bidrar till en meningsfull fritid i olika former. Verksamhetens inriktning: Föreningsstödet ska medverka till att skapa en positiv kultur- och fritidsverksamhet som medverkar till en god livskvalitet och ökad folkhälsa för kommuninvånarna. Föreningslivet har en avgörande betydelse för kommunens och det demokratiska samhällets utveckling. Verksamheten ska bidra till att stärka bilden av Trollhättan som en attraktiv och expansiv kommun. Det innebär Fritids- och kulturföreningar, studieförbund samt handikapp- och pensionärsorganisationer ska stödjas. Föreningar ska stödjas genom låga lokalhyror, erbjudas stöd av handläggare samt få generösa bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Föreningsbidragen för barn- och ungdomsverksamhet (7 20 år) ska i första hand upprätthållas realt i 2009 års nivå. Former för dialog med föreningar, organisationer och andra aktörer ska utvecklas och stimuleras under perioden. Ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet är viktigt att stödja. Fortsatt stöd via Ungdomspengen. Arrangerande föreningars initiativ ska tillvaratagas och ses som en viktig del av det totala arrangemangsutbudet i staden. Skateboardpark ska anläggas i ett attraktivt läge. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Föreningsstöd Summa Viktiga händelser: Föreningsstöd har som uppdrag att stödja och utveckla ett brett föreningsliv, i första hand för barn och ungdomar, 7 20 år. Föreningslivet har en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen, och är av särskild betydelse för barn och ungdom. Föreningslivet kan vara av 29

66 64 avgörande betydelse för barn och ungdom i sitt identitetsskapande och i byggandet av goda relationer. Att odla ett intresse i föreningslivet innebär också tillfredsställelse och glädje. I Trollhättan finns 362 föreningar registrerade. Den största andelen är idrottsföreningar där fotboll och gymnastik storleksmässigt återfinns på första respektive andra plats. Som trea kommer kampsporterna. Antalet deltagare i fotbollsföreningarna mellan 7 20 år uppgår till 1 983, i gymnastik till och i kampsporterna 494. Antalet registrerade föreningar har ökat från 2008 då det fanns 327 st till 362 st Den kategori som ökat mest är invandrarföreningar. I övrigt ser vi att idrottsföreningarna har generellt minskat i antalet medlemmar, procentuellt är det ridningen som har den största minskningen under de senaste åren. Antalet deltagartillfällen har inte minska utan ligger på samma nivå som föregående år. Pensionärsorganisationerna har har minskat något i medlemsantal men gruppen pensionärer ökar. Föreningsstöd har utöver uppgiften att på olika sätt stödja föreningslivets ordinarie verksamhet också att medverka och inspirera till olika projekt och andra insatser som innebär att fler grupper ges tillgång till föreningslivet. Här stödjes flera olika projekt med syfte att medverka till ökad integration och samhällsgemenskap. Exempel på detta är Ung fritid på Lextorp och Kronogården i IFK Trollhättans regi, Idrottsskola i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Sporty Friday på Granngården. Ekonomi: Föreningsstöds resultat ligger på ett överskott på 71 tkr trots att vänortsutbytet var förlagt till staden och kostade cirka 100 tkr mer är budget. Enheten har klarat att ta hem det underskottet. Uppdrag: Uppdrag 1 Föreningsstöds verksamhet ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Resultat: Målet är uppnått. Det finns 26 registrerade invandrarföreningar på Kultur- och fritidsförvaltningen, tio av dem har sökt och fått verksamhetsbidrag för barn och ungdomsverksamhet under året. Sju av de tio föreningarna har också fått ett lokalbidrag för den egna lokalen som man haft regelbunden barn och ungdomsverksamhet i. Sammanlagt är det 556 barn och ungdomar (7-20 år) som är aktiva medlemmar i nämnda föreningar. Det finns åtta religiösa invandrarföreningar som har fått verksamhetsbidrag och lokalbidrag för sin barn och ungdomsverksamhet under året och det är 624 barn och ungdomar (7-20 år) som är aktiva medlemmar i nämnda föreningar. För att motverka lokalbristen så har Kronan under året haft nolltaxa för de föreningar som inte har egna lokaler. Det utnyttjas flitig av de flesta föreningar med behov. IFK Trollhättan är den största föreningen med flest invandrare utanför de ovan nämnda föreningarna i dagsläget har man 201 medlemmar (7-20år) varav 25 flickor. Under våren har Ung fritid i sitt avtal med KFF prioriterat arbetet med att aktivera medlemmarnas föräldrar. Hela åtta föräldrar träffar har genomförds under året. Idrottskolan på Kronogården riktat till årskurs 1 tom 3 och 4 tom 6 har en gång i veckan under hela skolterminen har under våren lockat 45 barn i snitt. Vårens idrotter har varit fri idrott, taekwondo, fotboll och rugby. Under hösten har 56 flickor och 87 pojkar, unika personer med ett snitt på 30 barn 30

67 65 under 15 tillfällen provat på innebandy, judo, badminton och volleyboll. Man har alternerat med att vara på Granngården och Kronogårdens idrottshall. Analys Att Kronan jobbat närmare de föreningar som inte har egen lokal och haft tätare samarbete med föreningsstöd innebär att vi tillsamman har större kunskap om föreningarna och deras behov. Trots Ung fritids i härdiga arbete med att få föräldrar mer aktiva i IFK Trollhättan, så kan vi ännu inte se några direkta resultat. Behovet av fler ledare är mycket stort samtidigt som det är fler (framförallt Somaliska pojkar) som gärna vill börja spela fotboll i föreningen. Flickfotbollen har också minskat något under året från att tidigare ha ökat. Många av de nyanlända pojkarna som är med och idrottar visar tydligt att man inte vill att flickorna ska vara med vilket är mycket oroande. Många av de nyanlända familjerna har många barn vilket också innebär att det inte är lätt för föräldrarna att hjälpa till i föreningslivet. Åtgärder Att fortsätta samarbetet med Kronan regelbundna möten där vi informerar och uppdaterar varandra om läget. Den stora ledarbristen framförallt i IFK Trollhättan som gör att det blir svårare att ta emot nya ungdomar, stärker ytterligare behovet av den regelbundna idrottskolan. Fortsätta att stötta Ung fritid i arbetet att få in nya ledare och föräldrar i föreningslivet. Uppdrag 2 Föreningsstöds verksamhet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Indikator Bidragen för 7 20 år ska upprätthållas realt i 2009 års nivå utbetalning per tillfälle. Mål 7,80 7,80 9,70 9,70 9,70 Utfall 9,70 9,80 9,00 8,90 Gul Resultat Målet avseende bidragsnivån uppnås ej. I övrigt har uppdraget uppfyllts. Föreningsstöd har med 32 kulturföreningar skrivit en överenskommelse om bidrag för föreningarnas utåtriktade regelbundna ordinarie verksamhet. Förutom ovanstående har föreningar sökt och fått riktat stöd för följande genomförda arrangemang under året: För olika arrangemang under Kulturfestivalen Blå Natten fick följande föreningar stöd: Konsertföreningen, Konstföreningen Vittring och den Romske föreningen Amalipe. Trollhättans IF familjearrangemang på Bergtäkten, Somaliska kvinnoföreningen för arrangemang på internationella kvinnodagen samt Somaliska nationaldagen, Nationaldagsfirandet på Kronogårdstorg där ett flertal föreningar i området var arrangörer, Trollhättans FK midsommarfirande på Storegården med ca 2000 besökare. Konstnärsföreningens utställning levande ateljé i Pumphuset i Juli månad. Föreningen Knorrfest Hårdrocksfestival på Knorren i augusti, Svenska kyrkans festival Trollhättans TIDIG MUSIKdagar och Sångsällskapet Harmonis 85 års jubileumskonsert. Den 18/4 och 12/12 bjöd Föreningsstöd i samarbete med Kulturenheten in samtliga arrangerande kulturföreningar till ett möte och samkväm på Folkets hus 15 föreningar var representerade vid båda tillfällena. De åtta studieförbunden har tillsammans genomfört studiecirklar med studietimmar och deltagare. Det är en ökning av verksamheten på ca 5-10% från föregående år (lite beroende på hur man räknar). Studieförbunden har genomfört kulturarrangemang vilket är en ökning med 250 arrangemang. De redovisade siffrorna är inlämnade i april och avser 2012 års verksamhet. Föreningsstöd har träffat samtliga studieförbund vid fyra tillfällen under året. Ungdomspengen: 49 ansökningar har inkommit, trettiofem är genomförda eller pågår, sju har avstannat, sex har fått avslag och en har blivit inställd. En bra blandning av musik, kulturcafé, radio, fotoutställning, LAN, teater, föreläsning, ridning, dansläger, mässa är exempel på olika arrangemang av unga för unga. 31

68 66 Analys Ungdomspengen har ökat något från föregående år när det gäller antalet ansökningar. Oron från de arrangerande kulturföreningarna kvarstår när det gäller deras ekonomi. En del föreningar har aviserat att man får gå ner i kvalité mot tidigare år för att klara av att genomföra överenskommelsen. Positiva möten med kulturföreningarna och bra respons från föreningarna som e generellt tyckte att det var ett bra initiativ. När det gäller studieförbunden har man efter ett par år med nedåtgående siffror vänt trenden, vilket är positivt. Åtgärder Det har varit lite oro under hösten när det gäller ungdomspengen flera av rådets medlemmar har bytt tjänster vilket innebär att det blir en del omstruktureringar. Det är viktigt att snabbt få in nya medlemmar i rådet så vi inte tappar fart, framförallt i marknadsföringen. Föreningsstöd kommer att ta upp frågan om ökning av Kulturbidragen till arrangerande föreningar i kommande MRP arbetet. Tillsammans med Kulturenheten planerar Föreningsstöd att fortsätta med regelbundna träffar av arrangerande kulturföreningar. Uppdrag 3 Föreningsstöds verksamhet ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Målet uppfyllt. Sporty Fridays är en möjlighet för ungdomar att prova på olika idrotter under fredagskvällar på Granngårdens motionscentrum. Under våren 2013 genomfördes Sporty Fridays under två fredagar med ett snitt på ca 300 ungdomar. IFK Trollhättan fått pengar från Allmänna Arvsfonden för att från och med september-13 och ett år framå, med stora möjligheter att förlänga med ytterligare två år, att genomföra Sporty Friday varannan fredag. Fritidsgårdarna, Granngårdens motionscenter, tio idrottsföreningar, Fältenheten, Bostadsbolaget Eidar, Polis, räddningstjänst och föreningsstöd är involverade i projektet. I verksamheten under hösten har besöksantalet varierat mellan som minst 150 och som mest 500 besökare per tillfälle. Ett årligt avtal har skrivits med SISU om riktade insatser till idrottsföreningarna med tyngdpunkt på utbildningar och föreläsningar för att verka för en drog- och dopingfri verksamhet samt bilda opinion mot rasism och diskriminering. Höstens möte med de föreningsanställda ägde rum på Halvorstorps IS föreningsanläggning där vi bland annat diskuterade de nya reglerna kring det statliga lokala aktivitetstödet. Tillsammans med SISU har samtliga idrottsföreningars ordförande och ungdomsansvariga bjudits in. Anläggningsenhetens chef gick igenom hur det såg ut med planerade investeringar och åtgärder på idrottsanläggningarna. Med på mötet var också Lisa Sund från Sveriges Olympiska kommitté (SOK) som informerade om möjligheten för oss att genomföra en olympisk dag där SOK tillsammans med kommun och föreningsliv blir arrangörer och där ungdomar får en hel dag att prova på idrotter där även riktiga olympier finns med och hjälper till. På höstens möte med ordförande och ungdomsansvariga hade vi besök av Trollhättans stads energisamordnare och även där diskuterade vi de nya statliga förändringarna av lokala aktivitetstödet. En kontakt från Syltebiblioteket och Rädda barnen har tagits med Föreningsstöd för att få stöd med att starta upp en after school verksamhet med idrottskolan på Kronogården som förebild men med ett kulturellt innehåll istället för idrott. Analys/Åtgärder Fantastisk bra att få möjlighet att kontinuerlig prova på idén med en stor öppen verksamhet på Granngårdens motionsanläggning tack vare arvsfonden och ett bra samarbete med Ung fritid med flera. Det är viktigt att Föreningsstöd, Anläggningsenheten och Fritidsgårdarna stöttar upp Ung fritid med alla föreningar under den här tiden. 32

69 67 Tillsammans med 15 idrottsföreningar, Sveriges olympiska kommitté, skolan och med Ung fritid genomfördes Olympiska dagar på Edsborg i ett fantastiskt sommarväder. Fredagen riktades verksamheten till Kronans skola, Frälsegårdsskolan och Lextorpskolan som för eleverna i år 4-6 genomförde en hel friluftsdag. Lördagen var öppen för alla barn i Trollhättans stad. Föreningarna gjorde ett mycket bra arbete som gjorde att barnen fick en fantastisk upplevelse. Representanterna från SOK gav arrangemanget ett mycket högt betyg. Syltebiblioteket tillsammans med lärare på Sylteskolan som är aktiva i rädda barnen har sett ett behov i området där det finns barn i åldrarna 7-12 år som inte har några direkta intressen och dessutom har svårt att ta sig någon annanstans. Föreningsstöd hjälpte föreningen med en ansökan till folkhälsorådet som blev bifallen och projektet startar våren Eftersom Riksidrottsförbundet ändrar om åldersbegränsningen för det statliga lokala aktivitetsstödet från 7 20år till 7 25 år från och med verksamheten 2014 avser föreningsstöd att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att även de kommunala lokala aktivitetsstödet ändras till åldersgruppen 7 25år från och med 2014 års verksamhet. Uppdrag 4 Föreningsstöds verksamhet ska uppmuntra och stödja olika former av insatser som bidrar till tolerans och förståelse, samt stimulerar underrepresenterade grupper till ökat deltagande i fritids- och kulturlivet. Grön Resultat Målet har uppnåtts. Barn och ungdomar i de socialt utsatta områdena är mindre föreningsaktiva än andra. Det kan bland annat bero på kostnader för medlemskap, utrustning med mera. Ett sätt att möta denna utveckling har varit IFK-projektet Ung fritid på Lextorp och Kronogården. Detta projekt har från början 2010 finansierats med statliga medel från Ungdomsstyrelsen och har vänt sig till barn och ungdom i utsatta områden. Under 2010 minskades anslaget för denna typ av projekt. Syftet med verksamheten har varit att genom riktade insatser ge barn och ungdomar med begränsade möjligheter chans att pröva på olika verksamheter, främst inom idrottsområdet men även inom kulturområdet. Arbetet har inneburit att skapa ett nätverk av föreningar där ungdomarna kan odla sina intressen, att engagera fler ledare och hitta samverkansformer mellan föreningsliv och andra aktörer såsom t.ex. skola, fritid och andra intressenter. Under 2012 har finansieringen varit delad mellan KFF och ASF. Från och med 2013 har Kultur- och fritidsförvaltningen ansvar för hela finansieringen. Under året har projektet arbetat med följande verksamheter: Riktad verksamhet för flickor unga kvinnor: Tjej kvällar på Kronans fritidsgård med en träff i veckan ca flickor, ett övernattningsläger på Hafstens camping 12 deltagare samt basketträning en gång i veckan 16 tjejer där de flesta kommer från Somalia. Under hösten har 7 av flickorna tagit steget vidare till Älvhögsborg och basketklubbens ordinarie verksamhet. För övrigt jobbar man med uppsökande verksamhet och föräldrarelationer. Värdegrundsarbete: Under våren har samtliga seniorspelare, ledare och hälften av alla spelande ungdomar i IFK Trollhättan skrivit på värdegrundskontraktet som föreningen med hjälp av ungfritid arbetat fram. Finns även en föräldraprofil på kontraktet som har presenterats för föräldrarna vid 8 föräldramöten. Men föreningen har en ständig ström av nyanlända barn/ungdomar vilket gör att man inte hinner med eftersom ledarbristen är mycket stor och det krävs mycket arbete med att få med föräldrarna i föreningsarbetet. Street soccer for tolerance På torget under Fallens dagar ca 70 ungdomar deltog. Sommaridrottskolan veckorna varje vardag mycket fokus på samarbete, kamratskap respekt för varandra. Verksamheten är gratis. Det är femte året i rad som man genomför den här verksamheten med gott resultat. I år var det många nyanlända pojkar som inte varit med tidigar. Stora problem med disciplinen och respekt mot andra, ledare och framförallt de flickor som var med även de kvinnliga ledarna. Cykelkurser för kvinnor Mycket yngre flickor med nu som tar med sina mammor, ca 40 kvinnor är med. Verksamheten startade i juni pågått hela sommaren till och med september. 33

70 68 Mötesplats för kvinnor Föreningen växer sig starkare och får nya medlemmar. Styrelsen består av sju kvinnor med olika etnicitet, religion och ursprung. Tyvärr fick ABF som sammarbetspartner med kvinnoföreningen avslag på sin ansökan Kvinnokoden till Västra Götalandsregionen. Föreningen har av regionen fått en uppmuntran om att man ska söka själva, vilket styrelsen har beslutat att göra under Föreningen är mycket aktiv men har svårt att ha fasta öppettider p g a att de är ideellt arbetande. För att kvinnorna ska veta när det är öppet har man en maillista där man kan skicka runt information. Listan blir längre för varje gång, de affischerar också på Kronogården, Lextorp och Sylte samt sprider uppgifter via arbetsplatser. Man har i samarbete med nätverk i centrum haft 13 temakvällar under året om föräldraskap, leka med sina barn, sång, musik, konst, kvinna i Sverige-kvinna i världen. Man har även haft loppis, te och kaffekvällar när kvinnor bara kan komma in och prata svenska, det är en mycket uppskattad verksamhet. Kvinnosim har under ett par år fått ett riktat stöd till Arabiska kvinnokulturföreningen för genomförande av simmöjligheter för vuxna kvinnor på Sjuntorpsbadet. Föreningsstöd i samverkan med ung fritid och Mötesplats för kvinnor har kommit överens med Älvhögsborg att under våren ha haft extra öppet för bara kvinnor på söndagskvällar. Det var inte så välbesökt i början men det har ökat efter hand. Ett utvärderingsmöte ägde rum i september där föreningsstöd och Älvhögsborg kom överens att ta kontakt med styrelse och nämnd för att få tillåtelse och mer medel för att fortsätta med verksamheten. Analys Ung fritid gör ett mycket bra uppsökande arbete med att, skapa relationer med barn, ungdomar, föräldrar andra vuxna i området. I Föreningsstöds dagliga kontakt med Ung fritid, föreningsliv, personal på Kronan så får man det bekräftat. Det är inte alltid så att man kan se konkreta resultat av allt arbete och en del resultat ser man inte direkt. Därför så känns det viktigt med kontinuitet och långsiktighet. Åtgärder Värdegrundsarbete i alla former i alla möten, forum, verksamheter ska stöttas så mycket det går. Ett möte med de Somaliska föreningarna genomfördes under hösten tillsammans med Kronan och Ung fritid där det diskuterades hur våra verksamheter ska möta upp de problem som vi har haft i bland annat idrottskolan i sommar. Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Antal barn och ungdomar 7-20 år i kommunen Antal aktiva föreningsmedlemmar 7-20 år Antal invånare över 65 år i kommunen Antal medlemmar i pensionärsföreningar Föreningsmedlemmar 7-20 år pojkar % Föreningsmedlemmar 7-20 år flickor % Utredningsuppdrag: Föreningsstöd får i uppdrag att göra en översyn av bidragsbestämmelserna för pensionärer och handikappade. Uppdraget slutfört. Framtiden: Föreningsstöd kommer med riktade insatser att fortsätta stödja aktiviteter i Kronogården /Lextorpsområdet. Det är viktigt för Föreningsstöd att vara i nära samarbete med övriga verksamheter och föreningar för att känna till behoven och kunna ge ett adekvat stöd. 34

71 69 Värdegrundsfrågorna är fortfarande starkt prioriterade och där är det viktigt att hålla uppe kvalitén på de mötesforum som erbjuds till föreningarna så att de prioriterar att vara med. Möten, föreningsbesök och kompetensutveckling är viktiga aktiviteter i framtiden. Att utöka samarbetet inom förvaltningen med fritidsgårdar, N3 och Kronan för att stötta områdesarbetet ser föreningsstöd som en viktig och intressant del i arbetet framöver. Arbetet med möjligheten att söka föreningsbidragen på nätet måste fortsätta. Under hösten stoppade arbetet upp på grund av brist på tid hos vår IT avdelning. Nya sporter, aktiviteter och behov dyker upp. I samband med Skateboardsparkens invigning blev föreningsstöd uppvaktad av flera personer med intressen av olika aktiviteter som tycker att det borde finnas fler arenor för deras sporter, det är viktigt att uppehålla kontakten med dessa för att följa utvecklingen. Syltebiblioteket tillsammans med lärare på Sylteskolan som är aktiva i rädda barnen har sett ett behov i området där det finns barn i åldrarna 7-12 år som inte har några direkta intressen och dessutom har svårt att ta sig någon annanstans. Föreningsstöd hjälpte föreningen med en ansökan till folkhälsorådet som blev bifallen och projektet startar våren Eftersom Riksidrottsförbundet ändrar om åldersbegränsningen för det statliga lokala aktivitetsstödet från 7 20 år till 7 25 år från och med verksamheten 2014 avser föreningsstöd att föreslå Kultur- och fritidsnämnden att även det kommunala lokala aktivitetsstödet ändras till samma åldersgrupp från och med 2014 års verksamhet. 35

72 70 Investblankett2013 KFF INVESTERINGSREDOVISNING Belopp i tkr Projketkod och benämning Budget Redovisn Budget- Ombud- Slut- Motivering avvikelse geteras redovisas Anläggningar 1800 Diverse inventarier 350,0 400,9-50,9-50,9 Årligt anslag 1801 Maskinpark 500,0 887,3-387,3-387,3 0, Bergtäkten fritidsanläggning , , , ,0 306,0 Ombudeteras till Lyrfågeln konstgräs 1827 Bergtäkten konstgräs mark 2 500, ,2 276,8 276, Bergtäkten konstgräs gräs 2 500, ,7 686,3 600,0 86,3 Ombudgeteras till belysning Bergtäktens konstgräs 1848 Energieffektiviseringar 300,0 322,7-22,7-22, Handikappanpassning 300,0 62,0 238,0 110,0 128,0 Ombudgeteras till konstnärlig utsmyckning 1850 Brandlarm 250,0 240,1 9,9 9, Reinv. stadsägda anläggningar 375,0 496,0-121,0-121, Försäljning inventarier -36,3 36,3 36,3 Delsumma , , , ,0 261,4 Bilaga

73 71

74 72

75 73 3 Verksamhetsredogörelse 2013 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad ' 30,9% Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt 3

76 74 4 sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade Lednings och stödverksamhet On Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg Funktionshindrade nämnd On -lednings- o stöd On Summa Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2013 års strategiska frågor och händelser. Införande av nyckelgömmor för tryggare nyckelhantering och bättre logistik i hemvården och i nattpatrullsverksamheten har slutförts. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 65 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under 2013 har vi betalat för endast 17 dygn. 4

77 75 5 Kastanjebacken och Nybergskulla utsågs att ingå i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Sedan hösten 2011 omsorgsförvaltningen deltagit i ett EU-projekt om volontärsamverkan. I projektet ingick deltagare från Spanien, Italien och Finland. Projektet avslutades under Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden.. En chef har tillsammans med en arbetsgrupp startat affär på Tallbacken för utprovning av arbetskläder för olika personalkategorier inom hela omsorgsförvaltningen. Korttidsverksamheten vid Brunsoppen och Silvertärnan slogs samman och öppnade MittiCity i Älvabackens gamla lokaler i september. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet bedrivits, med hjälp av statsbidrag har en person projektanställts för att göra en inventering av barn/unga/vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Införandet av det personaladministrativa systemet Medvind har inneburit stora utbildningsinsatser och behov av vikarier men kommer på sikt att innebära förenklingar och minskat pappersarbete. Förvaltningsledning och stab deltog hösten 2012 till våren 2013 i en SKL-utbildning för ledningsgrupper och stödfunktioner med målet att utveckla förmågan att leda för resultat. Inlett arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Framtagande av en plan för äldres boende. Deltaganden i två projekt inom område teknik för äldre. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes tkr, varav tkr till Omsorg för funktionshindrade och tkr till Äldreomsorgen tkr lämnades till Omsorgsnämnden för fördelning, vilket gjordes på samma sätt som när tilläggsanslaget för 2012 tillfördes. Investeringsbudgeten reducerades med tkr och uppgick till tkr. Redan efter februari kunde förvaltningen konstatera att ett verksamheten inte kunde rymmas inom befintliga ramar. Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för budgetanpassning. I samband med att marsrapporten behandlades i Omsorgsnämnden med befarat underskott på ca tkr beslutade nämnden att begära tilläggsanslag med tkr för köpta platser inom OFF, med tkr för ökade kostnader för tekniska hjälpmedel, med tkr för ökade kostnader för nattpatrullsverksamheten och med tkr för boendestödet. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med prövningen av tilläggsanslaget för köpta platser inom OFF, övriga framställningar avslogs. Under våren tog förvaltningen fram förslag till besparingar motsvarande tkr på helår men med en marginell effekt under I maj beslutade omsorgsnämnden att anta förslaget till besparingar. Minska antalet köpta korttidsplatser vid Regnbågen i Vänersborg, tkr. Borttagning av en nattpatrull, tkr. Omorganisation av boendestödet, tkr. Sammanslagning av två korttidsverksamheter inom OFF, tkr. Höjning av taxan för trygghetslarm, 500 tkr. Förändrad taxa boendestödet, 300 tkr. Avsluta en köpt plats korttid, 300 tkr. 5

78 76 6 De fyra sist nämnda åtgärderna har fått viss effekt under året tkr av Omsorgsnämndens målgruppsuppräkning har sedan 2007 reserverats under Kommunstyrelsen, vilket gjort det omöjligt att förstärka anslag. Kvar som reserv ligger nu tkr. Totalt redovisas 2013 ett underskott på tkr. Enheterna visar underskott med tkr och nämnd och biståndsenhet visar överskott med tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från biståndsenhetens anslag för verksamhetsersättning för hemtjänst och personlig assistans, tkr. Även anslagen under nämnd för gruppbostäder och ett särskilt hemsjukvårdsärende visar överskott motsvarande tkr. Hyresintäkter för servicelägenheter, bostadsanpassningbidrag och biståndsenhetens handläggning visar underskott med tkr. Anslaget för köpta platser inom OFF visar underskott på 700 tkr trots tilläggsanslag. För enheterna är det endast område Väster, som visar överskott, övriga visar underskott i varierande storlek. Bokslut Bokslut Febr Mars April Maj Juni Aug Sept Okt Bokslut rapport rapport rapport Rapport Rapport Rapport Rapport Rapport 2013 ÄO, nämnd ÄO, enheter Biståndsenhet Summa ÄO Funktionsh., nämnd Funktionsh., enheter Biståndsenhet Summa Funktionsh Förv.ledning Nämnd Summa Summa Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutning fond fond fond Nämndsfond Resultatfond, Söder ÄO Resultatfond, Öster ÄO Resultatfond, Väster ÄO Resultatfond, spec. enhet ÄO Resultatfond, enheter OFF Summa Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: Under flera år har omfattande besparingar skett i verksamheten med nedläggningar av verksamhet och stora personalomflyttningar som följd. Trots detta har Omsorgsförvaltningen haft en god målupp- 6

79 77 7 fyllelse inom de flesta målområden. Det har varit en utmaning för cheferna att genomföra sparåtgärderna och att söka minimera negativa verkningar av dem. I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen (Öppna jämförelser) genomförde under 2013 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 70 % för personer med hemtjänst och merparten hade svarat på enkäten själv (84 %). Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 54 % och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten (53 %). I de 32 indikatorer, som kan jämföras med resultat från 2012 har 18 förbättringar skett, 10 inom särskilda boende, 7 inom hemtjänst och 1 för kommunens hemsida. För 14 av indikatorerna har en försämring skett, 6 inom särskilda boende och 8 inom hemtjänst. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Vad gäller behovstäckning finns en brist på boenden för personer med demens. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning i jämförelse med liknande kommuner har visar att kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården uppfyllts medan kostnaden per vårddygn i korttidsboende ligger över andra liknande kommuner. Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS inte kunnat tillgodoses med korta väntetider medan socialpsykiatrins boenden haft vakante lägenheter. Enkäter om brukarnas nöjdhet har inte gjorts under året, nya enkäter planeras för Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Äldreomsorg Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, det sociala innehållet i vardagen, önskemål om mer utevistelse, för få parkeringsplatser på Källstorp, slitna lokaler och för varma eller för kalla rum. Beröm för dagverksamheten på Källstorpsgården samt olika synpunkter genom dagens ros i ttela. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar. Omsorg för funktionshindrade (OFF), Klagomålen avser brister i aktuellt boende, bemötande, bristande service/information, schemafrågor i boendstödet och bristande tillgänglighet. Samtliga synpunkter som inkommit har diskuterats i berörda personalgrupper. 7

80 78 8 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2013 Bokslut resultat 2013 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond Utg fond Utgående fond i % av omslutn. Område Söder ,28% ,66% Område Öster ,77% ,31% Område Väster ,12% ,94% Specialiserad enhet ,45% ,48% Enheter, ÄO totalt ,29% ,87% Område socialpsykiatri ,39% ,68% Område OFF ,35% ,38% Enheter, OFF totalt ,10% ,36% Enheter, förvaltningen totalt ,87% ,51% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar ett underskott på ca tkr, vilket är klart bättre än prognoserna under året. Anslagen för sjukvård och nattpatruller visar stora underskott medan gemensamma verksamheter och gruppbostäder visar stora överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar ett underskott på tkr, till en del kunde detta konstateras redan vid årets början, då små möjligheter fanns att förstärka budgetanslagen för gruppbostäder. Anslagen för personlig assistans och boendestöd visar större underskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) Bokfört Budgetutfall -451 Ombudgeteringar till Slutredovisas Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett underskott på 451 tkr. Nämndens anslag för investeringar 2013 reducerades med tkr jämfört med förslaget till ny MRP till tkr. I marsrapporten sökte omsorgsnämnden tilläggsanslag för akuta inköp på 950 tkr, vilket tillstyrktes av kommunstyrelsen. Äldreomsorgens investeringsanslag visar ett underskott på 575 tkr. Anslagen prioriterades för utbyte av möbler, larm, sängar och nyckelgömmor. Reglerna kring leasing av kopiatorer har gjort att inköp av nya kopiatorer måst göras utan finansiering. Regler kring varmhållning av mat under transporter har inneburit köp av nya matvagnar. 78 tkr avser investering i Nordängens nya gruppboende. 8

81 79 9 Anslagen för omsorg för funktionshindrade har överskridits med 93 tkr, nya lokaler för korttidsverksamheten MittiCity och för boendestödets lokal på Sylte krävde nyutrustning. Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på 186 tkr. Underskottet förutsätts bli slutredovisat 2013 och inte överföras till 2014 då investeringsbudgeten för utbyte av larm inte kommer att räcka. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andra. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av närståendestödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen har blivit ett finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa. 9

82 80 10 Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. LOV privata apotek o vårdcentraler komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. IT-stöd, medicinteknisk utveckling En snabbt framväxande välfärdsteknologi ökar möjligheter men kan också innebära ökade krav och kostnader. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidesnbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm 10

83 81 11 Personalredovisning: Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 5,3% 7,3% 4,8% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel friska: Frisktal - andel friska <= 5 dagar: År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet månadsanställda personer har ökat med 52 personer totalt, ökningen har varit inom OFF, område Söder och område Väster. Antal timanställda har minskat med 8 årsarbetare. Antalet pensionsavgångar var 20 (18) och personer, som slutat var 83 (122). Sjuklönekostnaderna har ökat med 9 % jämfört med 2012, med hänsyn tagen till löneökningar är det en ökning med 7 %. Kostnaderna för övertid har minskat med 12 % och ligger på en relativt låg nivå. I kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal ingår köp av sjuksköterskeresurser från externa bemanningsföretag,vilket ligger på ungefär samma nivå som under Den högre kostnaden tidigare år bestod även av köp av hemsjukdvårdsinsatser. 11

84 82 12 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner. 12

85 83 13 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet Servicelägenheter Gruppbostäder Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Korttidsverksamhet OFF Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter SUMMA Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Rivning av den gamla delen och annexet på Nordängen påbörjades och nybyggnationen fortskrider enligt tidplan. Planerad driftstart sker i augusti-september. Sedan oktober 2012 har nyckelgömmor monterats i syfte att effektivisera arbetet för hemvård och nattpatrull. Arbetet tog väsentligt längre tid än planerat och grundinstallationen var klar först i maj I dagsläget har vi persongömmor och 418 fastighetsgömmor. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos äldre över 65 år. Under året har 38 uppdrag utförts. Under året avslutades EU-projektet om volontärsamverkan. Nytt kallelsesystem har installerats på Landbogården. BostadsAB Eidar öppnade 30 trygghetsboenden kvarteret Fridhem och en trygghetsvärd anställdes, som delfinansieras av förvaltningen. 13

86 84 14 En person har anställts för uppsökande verksamhet, inrätta en träffpunkt och erbjuda olika aktiviteter för finsktalande brukare, medel har utgått från Finskt förvaltningsområde. Ett projekt inom välfärdsteknologin har påbörjats med att ta fram en modell för samt påbörja arbetet med implementering av digital nattillsyn inom hemvården. Senior Alert är ett nationellt register där man efter en bedömningsmall registrerar risk för fall, trycksår och nutrition. Registreringarna bidrar till att få en bättre kvalitet i vården och är dessutom nödvändiga om man vill ta del av avsatta medel för prestionsersättningar. Palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att förbättra vården i livets slutskede. Registreringarna är ett gemensamt ansvar för Regionen, Primärvården och kommunerna. Ytterligare ett antal chefer har genomgått uppdragsutbildningen från Socialstyrelsen Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorg, 7,5 poäng på Göteborgs universitet. Utbildning har skett i det nationells kvalitetsregistret BPSD för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Fortsatt arbete med att införa det internationella klassifikationssystemet ICF i journaldokumention. Stora problem med att mediciner inte levererades i tid uppstod då ny leverantör upphandlats av Regionen för att ansvara för förpackning och distribution av läkemedel. Sjuksköterskorna lyfte detta som ett arbetsmiljöproblem. Deltar i samverkan med Högskolan och Omställningskontoret i projekt för att utveckla modeller för IT-baserade tjänster för inköp av dagligvaror. Blåvingen har utökat det finska boendet med fem platser.. Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. För att leva upp till de basala hygienrutinerna beträffande arbetskläder har ytterligare tvättmaskiner och torktumlare installerats på flera enheter. Under året har 66 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes tkr i tillskott. Tillskottet fördelades på samma sätt som det tilläggsanslag, som utgick tkr för personalförstärkning nattetid på boenden för personer med demenssjukdom inom område Söder tkr för förstärkning av anslagen för hemtjänst och hemsjukvård. Behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom Äldreomsorgen gav ett mindre tillskott i ramen på 800 tkr. Nedläggning av 9 platser somatikboende gav en helårseffekt under 2013, vilket kunde finansiera ytterligare två chefer. Totalt redovisas i stort ett nollresultat. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett överskott på tkr. 14

87 85 15 Anslaget för bostadsanpassning visar ett underskott 700 tkr. Prognoserna under året pekade mot ettt överksott men under december uppgick kostnaderna till tkr jämfört med ett genomsnitt på knappt 500 tkr per månad. Antalet beviljade ärenden var 595, vilket var ungeför detsamma som under Emellertid har bidrag getts till dyrare åtgärder som t.ex. stoltrapphissar och stora badrumsrenoveringar. Anslaget för handläggarna på biståndsenheten visar ett underskott på knappt 500 tkr. Överanställnig har varit nödvändig för att kunna hantera ärendemängden, ändå har inte omprövningar hunnits med i den omfattning, som skulle behövas. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 600 tkr. Anslaget för gruppbostäder visar ett överskott på ca tkr. Avgifter och kostersättningar överskrider budget med 800 tkr och avsatta medel för omstrukturering av somatikplatser har inte nyttjats. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca tkr. Statsbidrag från Migrationsverket ger 250 tkr mer än beräknat, Avgifterna visar ett underskott på 200 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett överskott på tkr. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har minskat något, under året, medan hemsjukvårdstimmarna legat på samma nivå som under Det är första gången på många år som det inte varit någon volymökning. Anslaget för nämndens särskilda hemsjukvårdsärende visar ett överskott på tkr. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett marginellt underskott på 100 tkr. Preliminär slutavräkning från Västtrafik innebär ett underskott på 300 tkr medan antalet omsorgsresor minskar och därmed visar ett överskott på 200 tkr. Enheter Totalt visar enheterna ett underskott på tkr. Variationer förekommer mellan områden och verksamheter, endast område Väster visar överskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på tkr. Nya chefstjänster har av olika skäl tagit lång tid att rekrytera. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott. En del anslag har inte fördelats ut på enheter utan legat kvar här trots att kostnaderna belastat enheterna. Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett överskott på närmare tkr. En del enheter har viss övertalighet, som medför att behovet av vikarier minskar. En ständig avvägning mellan brukarnas behov och behov av att ta in vikarier sker. Ibland måste extrapersonal sättas in för dubbelbemanning eller vård i livets slut. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett underskott på tkr,de senaste åren har enheterna redovisat stora överskott. Kostnaden per beviljad hemvårdstimma har under året ökat med 7,5 %, vilket innebär ökad resursåtgång för beviljade insatser. Stora svängningar i antalet beviljade timmar kan innebära ett negativt ekonomiskt resultat, innan personalresurserna anpassats. Anslagen för nattpatrullen överskrids med tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid.totalt sett har antalet uppdrag inte ökat under året men de planerade insatserna kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård överskrids med ca 500 tkr. Ökat antal inskrivna i hemsjukvården och vårdtagare med mer komplicerade sjukdomar gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Anslaget för tekniska hjälpmedel överskrids med tkr. Det nya hjälpmedelsavtalet gav inte lägre kostnader. Sedan dess har emellertid förändringar i vårdkedjan skett och patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och kommer hem med hjälpmedel. 15

88 86 16 Kön till boende och korttid har minskade under En tydlig nedgång sker efter det att Trygg Hemgång startade och kön har legat på en fortsatt låg nivå. Under året har i snitt 16 personer stått i kö till gruppboende. Under andra halvåret har kön ökat, framför allt kön till demensboende. Antalet utflyttade personer under året var 201 av totalt 429 boenden en omsättning på nästan 47 %, motsvarande siffra för 2012 var 40 %. 16

89 87 17 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Antalet hemvårdstimmar ökade med totalt 4,7 % båda åren 2010 och 2011, under 2012 var ökningen 6,1 %. Under 2013 minskade timmarna med 0,55 %. 17

90 88 18 En tydlig trend visar att antalet vårdtagare minskar i vårdgrupp 1 och 2 medan övriga ökar eller ligger kvar på samma nivå Färdtjänst, nettokostnader & antal resor Färdtjänst kr Resor Antalet färdtjänstresor ökade något under 2013 från att ha legat på samma nivå under åren och kostnaderna har inte ökat 18

91 89 19 Kostnader för omsorgsresor har fördubblats sedan Antalet resor har emellertid minskat under Antalet insatser från nattpatrullen minskade för första gången sedan mätningarna började. Dock tar insatserna betydligt längre tid pga. Den ökade vårdtyngden. 19

92 90 20 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukarna inom äldre och handikappomsorgen skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Indikator a. Brukare som känner sig nöjda med hemtjänst (index 1-100) 1b Brukare som känner sig nöjda med gruppboende 2a. Brukare i hemtjänst som känner trygghet i sitt hem 2b. Brukare i gruppboende som känner sig trygga i sitt boende Mål 75,0 73,0 88,0 89,0 Utfall 88,0 89,0 Mål 80,0 83,0 Utfall 79,0 74,0 Mål 86,0 87,0 Utfall 87,0 88,0 Mål 90,0 Utfall 79,0 87,0 Resultat Den nationella brukarundersökningen för äldreomsorg visar att brukarna i hemtjänst och äldreboende är förhållandevis nöjda med insatserna. Hemtjänstens brukare upplever sig nöjda och trygga på samma nivå som riket. För brukare inom gruppboende ligger resultatet under riksgenomsnittet. Analys Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Arbetet med nationell värdegrund, dokumentation och individuell genomförandeplan, kontaktmannaskap och samverkan bidrar till en god kvalitet. En viktig fråga som kan ha påverkat resultaten är att betydligt fler av de boende inte kunnat få det äldreboende som de önskat, detta kan påverka hur man värderar andra frågor. Åtgärder Fortsatt värdegrundsarbete med områdesvisa handlingsplaner. Gul 20

93 91 21 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Grön Indikator Antal gynnande beslut om gruppboende (SoL) som ej verkställts inom tre mån 4. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara 5. Antal särskilda boenden, totalt 1. Andel inv. 65-w med särskilt boende. Mål 0,0 0,0 Utfall 65,0 50,0 51,0 66,0 Mål 800,0 780,0 780,0 60,0 Utfall 2177,0 1028,0 799,0 17,0 Mål 654,0 654,0 609,0 608,0 Utfall 656,0 610,0 609,0 608,0 Mål 5,0 5,0 4,6 Utfall 6,5 6,3 6,0 Resultat Långsiktigt bedöms behovet av boende för personer med demens öka. Andelen servicelägenheter minskar enligt plan. Andelen äldre i särskilt boende minskar i Trollhättan liksom i andra liknande kommuner medan andelen med hjälp i ordinärt boende har ökat under senare år. Genomsnittligt antal personer i kö ligger på samma nivå som under 2012, 31 personer. Emellertid har kön till demensplatser ökat medan kön till servicelägenheter har minskat. Antal betalningsdygn under året var 17, motsvarande siffra 2012 var 747 dagar. Analys Nedläggningen av korttidsplatser och gruppboende har inneburit en lägre täckningsgrad i befolkningen 80-w och har försämrat kösituationen. Utvecklingen ligger i linje med nämndens strategi och den generella utvecklingen i landet där många servicelägenheter omvandlas till trygghetsboenden. Trygg hemgång har inneburit färre antal betalningsdygn. Åtgärder Fortsatt arbete med strategisk planering av framtidens äldreomsorg inriktad på scenario "Den tredje vägen" med satsning på Hemrehab/Trygg hemgång för att minska behov av gruppboende. Fortsatt översyn av framtida behov och omstrukturering till större andel demensboenden. 21

94 92 22 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator Kr per invånare 65-w för äldreomsorg. 2a. Nettokostnad per plats/ärende-gruppboende (säbo), jfr kommun tkr 2b. Nettokostnad per plats/ärende, hemvård i ordinärt boende, jfr kommun tkr 2c. Nettokostnad per plats/ärende, korttidsboende jfr kommun tkr Mål 53384, , ,0 Utfall 57342, , ,0 Mål 487,0 535,0 563,0 Utfall 385,0 356,0 424,0 Mål 147,0 156,0 183,0 Utfall 139,0 180,0 142,0 Mål 1705,0 2216,0 2262,0 Utfall 2018,0 2137,0 2666,0 Kostnaden för hemtjänst ligger lägre än liknande kommuner om man räknar på kr/brukare medan kostnaden ligger högre om man räknar på kr/invånare. Trollhättan har fler hemtjänsttimmar per person 65+ än liknande kommuner. Kostnaderna för särskilda boenden är lägre i Trollhättan om man räknar på kostnad per brukare men lika om man räknar på kostnad per invånare 65+. Kostnaden per vårddygn i korttidsboende är något högre jämfört med andra kommuner. Analys Alla chefer arbetar med resurshushållning på olika nivåer för att anpassa verksamheten till budgetramarna. Uppföljning sker löpande och ett gemensamt arbete för att effektivisera schemaläggningen pågår. Ersättningsnivån för hemvårdstimmarna är otillräcklig och ger inte utrymme för att hålla kvalitetsnivån. Införandet av nyckelgömmor har förbättrat logistiken och minskat transportkostnaderna. Den totala nettokostnaden för äldreomsorgen ligger under standarkostnaden i riket. Åtgärder Fortsatt arbete med områdesvisa planer för att öka resurshushållning med analyser av behov och tillgång på resurser samt samverkan mellan olika områden: Förslag till boendeplan för äldres boende har tagits fram under hösten

95 93 23 Uppgifter från öppna jämförelser Brukarnas möjlighet till inflytande ligger under riksgenomsnittet, dock är det lätt att få kontakt med personal. 23

96 94 24 Brukarnas möjligheter till inflytande är mindre i Trollhättan än i Riket. Miljön är mindre trivsam men maten bedöms vara bra av en större andel boenden. 24

97 95 25 Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Ekonomi: Nettokostnad ÄO, tkr Nettokostnad/invånare, kr 1) Kostnad/ärende hemv., kr Kostnad/plats i gruppboende kr Kostnad /plats, korttid/växelvård Kostnad/resa färdtjänst, kr brutto Kostnad bostadsanpassning, tkr Kostnad utskrivningsklara, tkr Kostnad handikapphjälpmedel, tkr Volym: Antal ÅA, totalt Ärende hemvård, snitt/år Antal i gruppboende Antal i korttid/rehab Antal dygn, utskrivningsklara Antal resor, färdtjänst(exkl.riksftj) Antal producerade måltider (luncher) Antal installerade larm Kvalitet: Antal Lex Maria Antal Lex Sara Antal rapporterade fallolyckor Antal avvikelser läkemedel ) Invånare: i nov 2010, i nov 2011, i nov 2012, i nov 2013 Framtiden: Äldreomsorgens totala budgetram 2014 tillförs tkr. Enligt behovsmodellen för målgruppsuppräkning inom äldreomsorgen tillförs tkr. Modellen beaktar bara demografiska förändringar och inte t.ex. nya krav från myndigheter eller ambitionshöjningar i ny lagstiftning. Tidigare gjord prognos för befolkningsutvecklingen för 2012 och framåt visade på en ökning av personer i åldersgruppen 85 år och äldre, vilket gett tillskott på tkr. Det faktiska utfallet blev emellertid ett minskat antal personer, vilket innebär att Omsorgsnämnden fått tkr för mycket för ch Den nya prognosen indikerar att antalet vårdtagare därmed borde minska. När den minskningen inträffar är svårt att beräkna, hittills har vårdbehoven ökat varje år. En förklaring till detta är bl.a. att antalet personer med demenssjukdomar ökar. Ramen för 2014 minskas med tkr. Den strategi som Omsorgsnämnden arbetar med inriktas på fortsatt satsning på förebyggande åtgärder såsom uppsökande verksamhet, möjlighet till serviceinsatser, rehabilitering, dagverksamhet och träffpunkter mm. för att öka kvarboende och minimera behovet av dyra gruppbostadslösningar. Strategin innebär ökade behov av biståndsinsatser av olika slag samt uppföljning av dessa. 25

98 96 26 Antalet vårdtagare i hemvården har ökat med ca 6 % från 2008 t.o.m medan antalet bevljade timmar ökat med 23,7 %. Kostnadsökningen mellan åren är ca tkr och motsvarar närmare timmar. Under 2013 låg antalet timmar på samma nivå som under 2012, vilket är första gången på många år som ingen ökning sker. Huruvida detta är ett trendbrott är svårt att säga men ligger antalet timmar på samma nivå under 2014 behövs inga tillskott, dock torde minskningen inte uppgå till den reducerade ramen på tkr. 16 nya gruppbostäder på Nordängen beräknas tas i bruk i augusti Kostnaden beräknas till tkr och för helår tkr. Bostadsanpassingsbidragen har under ett antal år överskridits med mellan och tkr. Nattpatrullens obalans har inte kunnat lösas i budget Föreslagen besparing av den sjätte patrullen synes inte möjlig med hänsyn till den ökade vårdtyngden, som uppstått då alltfler bor kvar i sina hem Omsorgsnämnden har under åren fattat beslut om avveckling av 52 platser i gruppboenden och 19 platser i korttidsvård. Detta motsvarar besparingar på ca tkr. 18 servicelägenheter har avvecklats i syfte att minska hyresförluster. Höjda avgifter i hemvården och höjda matpriser har inneburit besparingar på ca tkr. Omsorgsnämndens ambition att öka kvarboende för att undvika utbyggnad av särskilda boenden medför också behov av ytterligare resurser för bostadsanpassning, nattpatrull och trygghetslarm. Införandet av Trygg hemgång har inneburit att kostnaderna för utskrivningsklara i stort sett är lika med noll. Kö till korttidsplatser och gruppboenden har minskat, dock finns behov av ytterligare demensplatser. Under 2014 behöver beslut fattas om ytterligare konvertering av somatikplatser till demensplatser och påbörja planering för byggande av ytterligare platser enligt plan för äldres boende. Kostnadsutvecklingen för tekniska hjälpmedel beror dels på ökat antal brukare och dels på förändringar i vårdkedjan, som gör att patienter ligger allt kortare tid på sjukhus och därmed ett ökat behov av hjälpmedel för att klara hemgång till sitt ordinarie boende. Ett underskott på tkr redovisades för 2013, några möjligheter att förstärka anslaget 2014 fanns inte. Behovet av servicelägenheter minskar, vilket innebär att ett antal lägenheter står tomma och hyresförlust uppstår. AB Eidar Trolllhättans Bostadsbolag har tagit över 18 lägenheter och kan eventuellt ta över ytterligare några. Socialstyrelsen skall komma med nya föreskrifter från 2015 om personaldimensionering på äldreboenden, detta innebär med största sannolikhet att ökad personaltäthet krävs. Krav på beslut om vilka insatser, som den enskilde behöver skall fattas, vilket kommer att kräva fler handläggare på Biståndsenheten. Enligt tidigare förslag till riktlinjer från Socialstyrelsen beräknades kostnadsökningen till 43 mkr, någon ny beräkning har ännu inte kunnat göras. Oro och stora vårdbehov hos brukare på Stavregården har krävt en ökning av personaltätheten på natten från 2 till 3 personer, ytterligare medel har tillförts Fler enheter har samma behov men har inte kunnat lösas inom befintliga ramar. Andelen äldre i befolkningenförväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolknongsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Fortsatt arbete med att utveckla vården inom området teknik för äldre. 26

99 97 27 Omsorg för funktionshindrade Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar Bostad med stöd och service, Korttidsverksamhet för barn/ungdom, Sysselsättning och stöd till funktionshindrade, såsom Personlig assistans, Avlösning, Ledsagning, Boendestöd, Anhörigvårdare och Kontaktpersoner. Hemsjukvård, Rehabilitering/habilitering, Arbetsterapi, Sjukgymnastik och Hjälpmedelsutprovning. Verksamhetens inriktning: Människor med funktionshinder skall erbjudas individuellt anpassat stöd som ger möjlighet att leva ett liv med god livskvalitet. Det innebär Den enskilde skall bemötas av personal med hög kompetens och ett utvecklat socialpedagogiskt förhållningssätt. En utveckling mot ökat självbestämmande och valfrihet för individen genom nya samarbetsformer. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och omsorgstagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. Årets verksamhet: Samordning av stödinsatser och helhetssyn på individens behov skall vara vägledande. Av den Verksamheten detaljerade verksamhetsredogörelsen skall ha ett hälsofrämjande i bilaga synsätt, 1 framgår stimulera vad som till egenvård varit utmärkande och ge för en god årets verksamhet. och säker Nedan hälso- följer och ett sjukvård urval av viktiga i samverkan händelser med och Västragötalandsregionen. utvecklingsprojekt. Verksamhetens Programförslag hushållning finns för planering med resurser av nytt gruppboende skall noggrant på följas Hälltorp över för tid ungdomar och jämföras med med neuropsykiatriska kommuner. funktionshinder. Medel för fortsatt planering saknas andra dock. 27

100 98 28 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Funktionshindrade Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 770 Gemensamma verksamheter Gruppbostäder Kontaktpersoner Korttidsverksamhet OFF Utskrivningsklara, psyk Gemensamma verksamheter Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Sysselsättning psyk Övriga verksamheter SUMMA Årets verksamhet: En omfattande omorganisation av boendestödet har genomförts.från att ha varit en stor grupp, som arbetat över hela staden, har verksamheten delats in i fyra geografiska områden. Socialpsykiatrin deltar i den statliga satsningen, som benämns PRIO-projektet. Det är en flerårig nationell satsning, som inriktar sig mot barn/unga/vuxna, som riskerar att få eller har psykisk ohälsa. En person har projektanställts för att driva projektet. Samverkan med Högskolan Väst och gymnasieskolorna. Flera praktikanter har tagits emot och vi medverkar i flera programråd. Arbetet med externa praktikplatser har fortsatt och uppgår idag till 22 st och en fortsattt ökning är ambitionen. Samtliga medarbetare inom OFF har genomgått intern utbildning inom social dokumentation. Socialpedagogerna har gått introduktion av den nya dokumentationsstrukturen i Magna Cura. Deltagande i arbete med FoUForum Funktionshinder inom Fyrbodals Kommunalförbund. Uppföljning av verksamhetens kvalitet har fortsatt med anledning av resultaten från enkät- och intervjuundersökningar. Utvärdering av enkäter till brukare och anhöriga gällande förhållningssätt och bemötande. Ny enkät skall göras Planering har påbörjats internt och tillsammans med Regionen för att få till stånd Samordnade Individuella Planer (SIP) för våra brukare. Samverkan Psykiatri Trollhättan (SPT) sker kontinuerligt med utgångspunkt i den nyligen reviderade samverkansplanen och med det årligen upprättade gemensamma handlingsprogrammet. 11 (4) personer har väntat mer än tre månader innan beslut om boende med särskild service enligt LSS har kunnat verkställas. Inom socialpsykiatrin har 1 (1) person väntat mer än tre månader innan beslut har kunnat verkställas. 28

101 99 29 Ekonomi: Totalt ökades budgetramen för Omsorg för funktionshindrade med tkr, tkr i tillskott för målgruppsökning och tkr i tillskott av de ofördelade medlen, som avsattes för köpta platser. Helårseffekt av nedläggningen av Lextorpsvägen gav tkr och ersättningen till externa assistansbolag sänktes från försäkringskassans schablon på 275 kr till 235 kr motsvarande en besparing på tkr. Dessa medel tillfördes nämndsanslaget för personlig assistans, boendestödet och sysselsättningen. Under året har tilläggsanslag utgått med tkr för köpta platser boende och korttidsverksamhet. Totalt redovisas ett underskott på ca tkr. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenheten visar ett överskott på tkr. För gruppbostäder redovisas ett underskott på 700 tkr, vilket avser köpta platser.trots tillskott på ca tkr räcker inte anslaget. Totalt köper nämnden 12 platser i gruppboenden och 8 platser i internat. Under 2012 betalade vi för 14 platser i olika boenden. Av de tillkommande platserna under 2013 avser 4 skolungdomar, som valt att studera på annan ort. Anslagen för korttidsverksamheten visar ett överskott på 300 tkr, tilläggsanslag på 700 tkr har tillförts men ett ärende har överförts till köpta internatplatser. Anslagen för personlig assistans mm. redovisar ett överskott på tkr. Verksamhetsersättningarna till egna utförare ger ett överskott på tkr och ersättningarna till privata assistansbolag ger ett överskott på brutto tkr, antalet ersatta timmar ligger något över antalet Ersättningarna till försäkringskassan för de första 20 timmarna visar underskott med tkr. Assistansersättningarna från Försäkringskassan ger ett överskott på tkr, överskottet avser nya ärenden, som övertagits av Försäkringskassan. Statsbidrag från Migrationsverket understiger budget med tkr, ett ärende avser en person, som varit i Sverige mer än 3 år och ett annat att personen inte uppfyller de kriterier som satts upp. Enheter Totalt för enheterna redovisas ett underskott på tkr. Anslagen för gruppbostäder visar ett underskott på tkr. Ökade personalresurser har krävts p.g.a. hot- och våldssituationer, nya målgrupper med mer komplicerade funktionsnedsättningar och då brukare av olika skäl är hemma från daglig verksamhet. Anslaget för kontaktpersoner visar ett underskott på drygt 800 tkr. Korttidsverksamheten redovisar ett överskott på 500 tkr. Personlig assistans redovisar ett underskott på tkr. Under november-december gjordes utbetalningar för sparade semesterdagar för PAN-anställda, detta var en åtgärd för att få en bas att stå för framtida prognoser. Boendestödet redovisar ett underskott på tkr. Omsättning på tjänster som chef och pedagog har inneburit bristande kontinuitet och en total översyn av verksamheten har gjorts. Boendestödet har indelats i fyra geografiska områden och successivt under 2014 flyttar de ut i nya lokaler. En del av underskottet beror på felaktiga och/eller bristande registreringar i verksamhetssystemet, vilket inneburit för låga intäkter. 29

102 Antalet personer vid årets slut var 122, under året har 19 nya brukare tillkommit och 33 brukare har avslutat stödet. Antalet brukare och beviljade timmar har minskat under året. Personlig assistans enligt LSS är ett kommunalt ansvar. Antalet beviljade timmar har fördubblats under fyra år. Emellertid minskade antalet timmar under

103 Antal ärenden där det kommunala ansvaret avser de första 20 timmarna. 31

104 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukare och anhöriga skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Ingen Indikator Andelen som känner sig nöjda med stödet, korttids(föräldraenkät) 2. Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende(brukar-/anhörigenkät) 3. Andel som känner sig nöjda med daglig verksamhet 4. Andel som känner sig nöjda med personlig assistans Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 0,0 86,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 0,0 89,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 93,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 94,0 Resultat Enligt tidigare brukarundersökningar är brukarna mycket nöjda generellt. Målen gällande brukarnöjdhet är mycket högt satta och därmed svåra att uppnå. Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom hela verksamheten. Arbetet med social dokumentation och genomförandeplan/individuell målplan och tät samverkan med den enskilde/dennes företrädare bidrar till en god kvalitet. En servicedeklaration för korttids har tagits fram. Analys Området funktionshinder kommer framgent att belysas mer i nationella jämförelser vilket ökar jämförbarheten. Idag finns inga användbara nationella mått som kan användas för jämförelser med andra kommuner. Åtgärder Nya brukarundersökningar inom OFF och Socialpsykiatrin planeras genomföras våren Stort fokus läggs på det socialpedagogiska arbetet. Utveckling av den sociala dokumentationen pågår. Arbetet med rutiner och handlingsplaner pågår. Kontinuerliga träffar med anhöriga och intresseorganisationer. Arbetet med kvalitetssystem pågår via FAS. Brukarrevision inom Socialpsykiatrin planeras under Omstrukturering av boendestödet kommer att innebära högre kontinuitet och kvalitet i stödet vilket ökad trygghet för brukarna 32

105 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Indikator a. Antal gynnande beslut om bostad med särskild service(lss) som ej verkställts inom tre månader, den 31/12 1b. Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån den 31/12 psykiatri SoL. 2. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara (psyk). 3. Antal gruppboende (SoL, LSS) Mål 0,0 0,0 0,0 Utfall 14,0 5,0 4,0 11,0 Gul Mål 0,0 0,0 0,0 0,0 Utfall 4,0 2,0 1,0 1,0 Mål 200,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Utfall 49,0 3,0 58,0 10,0 Mål 180,0 197,0 188,0 188,0 Utfall 196,0 197,0 188,0 186,0 Resultat I dec 2013 väntade 4 personer på LSS-boende och ingen person på SoL-boende. Flera befintliga boenden uppfyller inte kraven på tillgänglighet och vissa är inte att betrakta som fullvärdiga bostäder. Korttids och daglig verksamhet har tillgodosett behoven och har korta väntetider. Boendena har inte kunnat tillgodose behoven med korta väntetider. Inom Socialpsykiatrin har fyra personer flyttat från gruppbostad till eget boende. Analys Kraven på gruppbostädernas standard ökar alltmer då nya yngre brukare söker insatsen. Denna insats handlar om ett livslångt stöd, som måste vara anpassat utifrån individuella behov. Det märks en nyfikenhet på möjligheten att få bo i en träningslägenhet med stöd. Nya och mer komplicerade målgrupper ansöker om insatser, som inte kan tillgodoses inom OFF:s boenden utan antalet köpta platser ökar. Åtgärder Skapa möjligheter till träningslägenheter för personer med insatsen LSS. Skapa en tydlighet kring standard i lägenheterna på gruppboenden. Utveckla alternativa boendeformer med hänsyn till nya krav från brukarna. 33

106 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator Kr per inv 0-64 år för Omsorg för funktionshindrade. 2a. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, gruppboende jfr kommun 2b. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, personlig assistans jfr kommun 2c. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, daglig verksamhet jfr kommun Mål 4414,0 5010,0 5262,0 Utfall 4085,0 4391,0 4828,0 Mål 2240,0 2421,0 2722,0 Utfall 2066,0 2020,0 2100,0 Mål 1080,0 1122,0 1113,0 Utfall 1025,0 1132,0 1164,0 Mål 808,0 814,0 826,0 Utfall 335,0 362,0 549,0 Resultat Nettokostnaderna för LSS-insatser ligger lägre i Trollhättan jämfört med riksgenomsnittet kr /inv 0-64 år. Trollhättan har lägre kostnader för både gruppboende och daglig verksamhet än liknande kommuner. Kostnader för personlig assistans ligger på en marginellt högre nivå än liknande kommuner inom LSS-området. Analys Samordningsvinster har gjorts genom sammanslagning av två korttidsverksamheter till en central lokal. Daglig verksamhet har arbetat med praktikplatser i den offentliga och privata arbetsmarknaden. Estelleprojektet har bedrivits på Nybergskulla i syfte att få en bättre bemanningsekonomi. Boendestödet har under de senaste åren vuxit till en stor verksamhet, varför en förändrad organisation är nödvändig. Antalet omsorgsresor har minskat till följd av ökat nyttjande av allmänna kommunikationer. Åtgärder Uppmuntra arbetsrotation och arbeta över gränserna. Fokusera på medarbetare med fokus och nyfikenhet på andra verksamheter. Fortsatt arbete med boendestödets organisation. 34

107 Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse HN Ekonomi: Nettokostnad OFF, tkr Nettokostnad /invånare, kr 1) Kostnad/boende, kr 2) Kostnad/plats i sysselsättning, kr Kostnad/barn korttid, kr Kostnad/ärende pers.ass./boendestöd, kr Antal dygn, utskrivningsklara Volym: Antal ÅA-totalt Antal gruppbostäder Antal i sysselsättning Antal i korttidsverksamhet (snitt) 3) Antal ärenden, pers.ass./boendestöd -10 (snitt) Kvalitet: Antal rapporterade fallolyckor Antal avvikelser läkemedel ) Invånare: i nov 2010, i nov 2011, i nov 2012, i nov ) Exkl. köpta platser Framtiden: Omsorg för funktionshindrade tillförs ett ramtillskott på tkr för Köpta platser i boenden ökar stadigt. Möjligheten att fritt välja utbildningsort innebär ökade kostnader för omsorgsförvaltningen för boende i form av köpta platser. Det finns tendenser att alltfler ungdomar väljer skola på annan ort samt att nya och mer komplicerade målgrupper ansöker om insatser som inte kan tillgodoses inom ramen för OFF:S boenden. Framtida utmaningar innebär att förbereda för att erbjuda dessa målgrupper ett boende i Trollhättan. Det är exempelvis att öka kunskapen om evidensbaserade metoder och arbetssätt, anpassa miljön samt arbeta med nätverk internt och externt. Bland målgrupperna ställs nya krav på alternativa boendeformer, som behöver utvecklas. Kostnaderna för boende ökar. Förtätning av personal kommer att behövas i framtiden. Det beror bland annat på alltfler målgrupper med mer komplicerade behov. Stor del av kostnadsökningen grundas i att hitta strategier för att förebygga våld och hot situationer, genom att förhindra och skydda brukare och personal. Alltfler har också blivit äldre med sjukdomar som ibland är en följd av funktionsnedsättningen. Verksamheterna kommer i framtiden att fokusera mer på det hälsofrämjande arbetet samt arbeta för en bättre och säkrare hälso- och sjukvård där brukaren är delaktig tillsammans med anhöriga Anslaget för interna verksamhetsersättningar inom personlig assistans och boendestödet medger ingen volymökning. Antalet ärenden, som ersätts av Migrationsverket minskar p.g.a. att personer blir svenska medborgare och då bortfaller ersättningen. Boendestödets omstrukturering fortsätter under året och det innebär bland annat att organiseras till geografiska områden. 35

108 Antalet arbetstagare inom sysselsättningen beräknas öka med år per år. Nya målgrupper tillkommer vilket kräver ökade resurser. Ungdomar som ansöker om daglig verksamhet har idag större krav och förväntningar på insatsen, vilket kommer att innebära förändringar kring utbud av aktiviteter och teknisk utrustning. Inom socialpsykiatrin finns en stor efterfrågan på träffpunkter och mötesplatser för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Anhörigstödet är en viktig del i arbetet inom OFF. Implementeringen av ett anhörigstödjande förhållningssätt kommer att fortsätta. Samarbetet kring FAS ger en ökad delaktighet och tydlighet i organisationen. Denna samverkan har upplevts som mycket positivt från personal. Detta är en förutsättning för att kunna nå och utveckla verksamheterna via APT,LSG samt OSG. 36

109 Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Bokslut 2012 Budget 2013 Just budg 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Äldre och handikappomsorg Område Söder Område Öster Område Väster Specialiserad enhet Trygghetslarm, 5 år Larm ÄO, 10 år Nyutr ÄO, 5 år Nordängen 1557 Lyftar, sängar Nyckelgömmor avskr 10 år Summa Funktionshindrade 1542 OFF Larm OFF, 10 år Bergkullevägen Nyutr OFF Summa lednings- o stöd On 1501 OF IT, 3 år OF IT, 5 år OF IT, 10 år Stab, 10 år Summa SUMMA Powered by Navigator xlreport TM

110 108 PROTOKOLLSUTDRAG Asn 27 Dnr 2013/ Verksamhetsredogörelse 2013 Arbetsmarknads- och socialnämnden Sammanfattning Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på kr (exkluderat extra anslag för insatser till arbetslösa ungdomar kr). Socialtjänstens underskott uppgår till -3,4 miljoner kronor, där försörjningsstöd svarar för -2,8 miljoner kronor. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat med 11,5 miljoner kronor jämfört med föregående år och överskott redovisas med kr. Kostnaderna för familjehem har ökat och kostnader redovisas till kr över budget. Kostnaderna för öppenvård/boende samt gemensam verksamhet socialtjänst uppgår till -1,5 miljoner kronor. Arbetsmarknadsstöd uppvisar ett överskott på kr (exkluderat föreslagen ombudgetering). Konsument samt ledning stödverksamhet redovisar ett nollresultat Investeringsredovisningen visar på ett överskott mot budget på kr, samtliga planerade investeringar har genomförts under året. Av nämndens nio fullmäktigeuppdrag redovisas åtta stycken med full måluppfyllelse. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande kr samt nämndens ingående fond motsvarande kr, totalt kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Justerare Forts. Lars-Gunnar Andersson, ordf Gunilla Pettersson, justerare Utdragsbestyrkande Barbro Isaksson

111 109 PROTOKOLLSUTDRAG Forts. Asn 27 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att överskott på kr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att nämndens underskott 2013 motsvarande kr samt nämndens ingående fond motsvarande kr, totalt kr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Susann Berg, ekonom Justerare Lars-Gunnar Andersson, ordf Gunilla Pettersson, justerare Utdragsbestyrkande Barbro Isaksson

112 110 Verksamhetsredogörelse 2013 Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndens presidium Ordförande: Lars-Gunnar Andersson (s) 1:e vice ordförande: Erica Parkås (s) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Coon (m) Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Arbetsmarknad och sysselsättning, Socialtjänst/individ- och familjeomsorg, Integration, Konsumentvägledning Arbetsmarknads- och socialnämndens andel av kommunens nettokostnad 11,0% Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Lars-Gunnar Andersson. ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under mandatperioden att särskilt prioritera följande områden: Rätten till ett eget arbete och självförsörjning skall utgöra utgångspunkten för alla insatser inom verksamheten. Barn och ungas behov skall uppmärksammas tidigt genom förebyggande åtgärder samt råd och stöd med barnperspektivet i fokus inom allt arbete. Arbetet med våld i nära relationer skall fortsätta att utvecklas. Vi ska arbeta för ett samhälle fritt från missbruk. Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan Samverkan med frivilligorganisationer skall vara ett aktivt inslag i nämndens arbete. Vi skall värna trygghetsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv så att de som bor i kommunen är trygga med att leva i Trollhättan. Satsning på verksamhetsutveckling i ett internationellt perspektiv ska fortsätta med fokus på ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte. Konsumentinsatser skall vara en aktiv del av nämndens arbete. Nämnden skall tillsammans med andra nämnder arbeta för ökad integration för invandrare och flyktingar som flyttar till Trollhättan. Nämndens tillsynsverksamhet skall leda till en ansvarsfull alkoholservering samt minskad tillgänglighet av tobak och folköl hos minderåriga. 2

113 111 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Arbetsmarknad/integration Socialtjänst Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn Summa Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Arbetsmarknad/integration Socialtjänst Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn Summa Viktiga händelser Den höga arbetslöshet som råder i Staden har påverkat nämndens verksamhetsområden väsentligt. Arbetslösheten är den uteslutande största orsaken till att människor söker försörjningsstöd och därmed också den största orsaken till den kraftiga ökningen av utbetalt försörjningsstöd de senaste åren. Arbetet med att få ut människor i olika typer av sysselsättning har pågått intensivt under året. Stort fokus under året har varit insatser riktade till ungdomar. För socialtjänsten har året fortsatt inneburit en mycket hög arbetsbelastning för personalen inom samtliga verksamhetsområden, då både mängden och tyngden i antalet ärenden har legat på en mycket hög nivå. De senaste åren har en rad organisationsöversyner genomförts inom förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera nämndens verksamheter, och så även under året. Översyn har gjorts av integrationsenheten och Alkohol- och drogrådgivningen Pilen. Översyner för beroendestödsteamet, Socialt stöd försörjning samt sociala jouren pågick vid årsskiftet. En rad utvecklingsprojekt har bedrivits under året med medel från länsstyrelsen, socialstyrelsen, Europeiska socialfonden, folkhälsorådet samt samordningsförbundet. Stort fokus har varit att utöka och förbättra samarbetet internt, och externt med övriga samarbetspartner. Ekonomi Nämnden redovisar kostnader över budget med 855 tkr. I resultatet återfinns överskott relaterade till extra anslag för insatser riktade till arbetslösa ungdomar med 3

114 tkr. Överskottet föreslås ombudgeteras till 2014, exkluderat denna post uppgår årets resultat till -2,5 mkr. Nämnden har vid samtliga rapporteringstillfällen under året redovisat en budget i obalans, (prognos nov -2,2, okt-1,7, aug-4,3,mars-5,6). Underskottet härleds till försörjningsstöd -2,8 mkr, tilläggsanslag har inte utgått under året. Det försämrade resultatet jämfört med prognos beror av ökade kostnader för placeringar under årets sista månader samt en ökning av semesterlöneskulden. Nämnden har framgångsrikt lyckats sänka nettokostnaderna för institutionsplaceringar med 11,5 mkr. Kostnadsminskningen är en effekt av flera olika åtgärder, såsom utvecklandet av kvalitativa hemmaplanslösningar, stor vikt vid medvetandet kring vikten att tänka innovativt gällande alternativa kreativa lösningar samt nogsam gemensam uppföljning av samtliga individer placerade på institution. Som ett led i minskningen av institutionsplaceringar har kostnader för familjehem ökat. Nämnden omfördelade under året 3 mkr från institutionsplaceringar till familjehem. Inför 2014 är ytterligare 500 tkr omfördelat. Nämndens totala nettokostnader ökade med 2 %. Utbetalningarna för försörjningsstöd ökade med 4,3 %, ökningstakten avstannade dock under hösten, perioden aug-dec visar på näst intill samma kostnadsnivå som föregående år. Av kostnadsökningen för öppenvård/boende samt gemensam verksamhet socialtjänst gör ökningen av semesterlöneskulden 0,8 mkr. Totalt redovisas dessa verksamheter till 1,5 mkr över budget och speglar ett ökat behov av nämndens insatser på hemmaplan. Tillfälliga vakanta tjänster under året för övrig öppenvård förbättrar resultatet med 0,8 mkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 0,9 mkr (exkl. föreslagen ombudgetering). Prognosen i november visade på ett beräknat överskott på 380 tkr, det förbättrade resultatet avser främst att den befarade ökning av semesterlöneskulden inte föll ut, samtidigt som en del övriga kostnader bromsades upp. I resultatet ingår ett underskott för Träffpunkten med 316 tkr gällande drift november-december. Från 2014 är anslag beviljat med 1,5 mkr. Ett ökad mottagande av antalet nyanlända har resulterat i både ökade intäkter och kostnader för integrationsenheten. Statsbidrag ankommer under två år och skall täcka kostnader under 3½ år. Överskottet är därför reglerat mot fond vid årsskiftet Konsument samt ledning stödverksamhet redovisar ett nollresultat. Kostnadsutveckling ASN (mkr) Ökning av nämndens nettokostnader (%) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 16,5 16,2 17,2 16,8 16,3 79,2 83,2 84,6 90,2 76,6 24,3 24,6 29,6 25,8 22,7 32,8 37,0 31,4 19,9 30,9 65,1 79,2 85,8 94,3 97,5 35,3 33,8 34,2 37,2 39, ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 15,2% 8,3% 5,1% 2,6% 2,1% AME/Integration Försörjningsstöd Institutionsplaceringar Familjehem Öppenvård/övrig öppenvård/boende/gemensam vht soc.tj Gem.ledning/nämnd/konsument 0,0%

115 113 Inkluderat årets underskott uppgår utgående fond till tkr (ex ombudgetering tkr). Budget 2014 innehåller en ramsänkning med 5,1 mkr. Ramtillskott ges för nya åtaganden med 2,2 mkr samtidigt som budgeten för försörjningsstöd sänks med 7,3 mkr. Den avstannade ökningstakten ger förhoppning om lägre kostnader kommande år, utbetalningarna i januari uppgick dock till 500 tkr över budget, vad det innebär för resterande del av året är svårt att förutspå. Nämnden har ingen möjlighet att under nuvarande förhållande återställa fonden de kommande åren. Förvaltningen föreslår därför nämnden att hos kommunstyrelsen äska om att nollställa fonden. Måluppfyllelse: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar för 2013 måluppfyllelse i 8 av 9 fullmäktige mål. AME har haft en hög aktivitet med fokus på främst ungdomar men även långtidsarbetslösa. Ett aktivt agerande har kännetecknat samarbetet med AF. Måluppfyllelsen för SFI studerande som uppnått godkänd nivå nås inte. Många studerande startar från analfabetisk nivå vilket slår igenom i resultatet. Försörjningsstöd redovisar ett trendbrott med en lägre ökningstakt i utbetalt försörjningsstöd. Kortvarigt försörjningsstöd har minskat medan långvarigt (över 4 år) följer tidigare ökande trend. En restriktiv bedömning har tillämpats vilket sammantaget ger god måluppfyllelse. Familjestöd och Råd och stöd beroendeproblematik redovisar hög aktivitet vad gäller att arbeta förebyggande och det samma gäller i samarbetet med vårdgrannar och andra. En majoritet av de som erhåller vård för sitt missbruk erhåller denna på hemmaplan. Andelen barn och unga som vårdas på HVB uppvisar en markant minskning inkluderat antal vårddygn och kostnad. Konsument Trollhättan har ökat andelen mottagare av information och kunskap och gruppen ungdomar och svagare grupper har fått en ökande grad av medvetenhet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Under 2013 har sammanlagt 20 klagomål från 13 personer kommit in. Av dessa var 6 av arten allmänt missnöje generellt, 2 allmän information, 1 förfrågan och övriga 11 rörde myndighetsutövning. Klagomålen har rört synpunkter på bemötande, handläggning, vidtagna åtgärder och missnöje med ekonomisk ersättning samt utebliven sommaranställning. Samtliga inkomna klagomål har hanterats och personerna har fått besked eller information och har getts ett bra bemötande. De av klagomålen, ett fåtal, som anmälts till Socialstyrelsen har resulterat i ett avslut utan vidare åtgärder. Utöver ovan har Staden i anslutning till turbulensen kring handslaget emottagit över 200 klagomål/missnöjesskrivelser. Totalt har under året inkommit 220 klagomål inkluderat 5-talet förfrågningar/information. 5

116 114 Förvaltningen har i övrigt under året genomfört en brukarundersökning där resultaten fortsatt är mycket bra med hög andel (94,5 %) nöjda brukare som även avgivit positiva synpunkter. Områdena bemötande och öppettider drar ner betyget och är ett område att fortsatt försöka förbättra. Områdenas resultat: Resultatenhet/Områden Budget Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utgående 2013 av budget fond i % omslutning av budget omslutning 0,0% Familjestöd ,7% 73 Råd och stöd beroendep ,2% 74 Socialt stöd och försörjning ,0% 78 Arbetsmarknad/Integration ,0% 79 Gemensam lednings/stöd vht ,2% Summa ,3% ,7% Exkluderat ombudgetering av anslag gällande insatser för ungdomar uppgår utgående fond till tkr. Investeringar: Nämndens investeringskostnader uppgår till 817 tkr, ett investeringsbidrag till Vårviks gård med 145 tkr ger nettoinvesteringar på 672 tkr. Samtliga planerade investeringar 2013 har genomförts. (Se även bilaga 1) Framtiden Inget i samhällsutvecklingen tyder på att de ärenden som handläggs av nämndens verksamheter kommer att minska. Utmaningen blir att med befintliga resurser möta det ökade behov som syns i samhället. Vikten av att fortsatt utveckla det förebyggande arbetet för att på så vis långsiktigt nå positiva samhällsekonomiska effekter är stor. Dessvärre kan det konstateras att behoven är större än de ekonomiska resurserna och att kostnaderna troligen kommer att överstiga budget även kommande år. Det ökade trycket på verksamheterna kommer även att innebära en fortsatt hög arbetsbelastning för nämndens personal. Verksamheterna fortsätter att utveckla sina insatser i syfte att utveckla och förbättra kvalitet, rättssäkerhet samt säkerställa att resurser används på bästa sätt. Samarbetet inom förvaltningen, med stadens övriga förvaltningar samt externt med övriga samarbetspartner fortsätter att utvecklas. Kommunstyrelsen tecknade under året överrenskommelse med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För närvarande pågår ett arbete att starta upp en ny enhet för mottagandet av denna målgrupp. 6

117 115 Personalredovisning: Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) Personalomsättning (tillsvidareanställda) 7,1% 8,9% 7,4% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 10,0 10,0 14,4 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 5,0 5,0 5,7 Frisktal - andel friska: 46,0% 43,8% 39,4% Frisktal - andel friska <= 5 dagar: 3 67,4% 65,1% År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet anställda inom förvaltningen har ökat med 20 st, därav tillsvidareanställda 14 st. Av totalt 282 tillsvidareanställda är 203 kvinnor, genomsnittsåldern är ca 50 år. Personalomsättningen uppgår till 7,4 % vilket totalt ger 21 (24) anställda som avslutat sin anställning i staden. 10 st. (2 st.) har gjort en intern förflyttning inom förvaltningen eller till någon av stadens övriga förvaltningar. Åldersfördelning år år år år >60 år Andel av antal tillsviadreanställda 7,8% 12,1% 25,5% 31,9% 22,7% Åldersfördelning inom förvaltningen 7

118 116 Sysselsättningsgrad 0-49 % % % 100% Andel av antal tillsviadreanställda 2,5% 8,5% 4,6% 84,4% Sysselsättningsgraden inom förvaltningen visar på att merparten arbetar 100 % Antalet sjukfrånvarodagar i snitt per anställd har ökat jämfört med tidigare år, ökningen avser långtidsfrånvaro och relaterat till ett fåtal individer. Antal sjukfrånvaraodagar Dag 1-14 Dag Dag 91- Total Ökning, antal dagar Kostnadsstatistiken visar på en ökning av sjuklönekostnaderna med 145 tkr. Kostnader för övertid och fyllnad är i nivå med föregående år. Gällande tillfälligt inhyrd personal avser det konsultarvoden för verksamheterna Pilen samt Utredningsgruppen barn och unga där frånvaro av ordinarie personal gjort att en sådan insats varit nödvändig. Ökningen gällande kostnader för konsulter avser tolkkostnader som föregående år inte redovisades i denna statistik då det var en intern post. 8

119 117 Arbetsmarknad/Integration Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar samordning och genomförande av arbetsmarknadsåtgärder genom olika praktikerbjudanden och andra insatser samt i särskilda verksamheter och projekt inom stadens organisation. Integrationsverksamheten omfattar introduktion av flyktingar som anlänt före 1 december 2010, med språkservice till enskilda, socialt stöd och information/rådgivning/handledning. Staden deltar i olika grad även i senare anländas introduktion men huvudansvaret ligger hos staten. Dessutom utförs tolkförmedling och service till invandrarrådet. Verksamhetens inriktning: Förutsättningar skall skapas för långtidsarbetslösa, personer med arbetshinder, invandrare och ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom skall det övergripande målet Trygghet genom full sysselsättning nås. Skapa trygghet genom att eftersträva ett jämställt och jämlikt samhälle, där valfrihet och samverkan leder till att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ges bra förutsättningar för en framtid i Trollhättan. Det innebär Långtidsarbetslösa skall prioriteras och målet är etablering på arbetsmarknaden. Personer i behov av försörjningsstöd ska snarast erbjudas aktiviteter som stärker deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. Alla människor har lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Verksamheten skall delta i stadens insatser av information till kommuninvånare ur integrationsperspektiv. Samverkan skall stärkas med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer och näringsliv. Staden ansvarar för att nyanlända flyktingar erbjuds SFI-undervisning och samhällsorientering. Barnperspektivets principer ska beaktas i arbetet med flyktingfamiljer med barn. Samverkan ska ske med Utbildningsförvaltningen m fl. 9

120 118 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 131 Gemensam verksamhet AME Ungdomsprogram AME Allmänna program AME Egna verksamheter AME Arbetshandikappade progr Helkommunala program AME Introduktion Etableringsersättning Tolkförmedling Övrig invandrarverksamhet SUMMA Årets verksamhet Arbetslösheten i Trollhättan har varit extremt hög under hela I synnerhet gäller detta situationen för ungdomar. Tendenser till en viss förbättring har kunnat skönjas under årets andra halva men eftersom nivån är så hög kan man tala om marginella förändringar. Vid årets slut var arbetslösheten för samtliga sökande nere på 15,8 procent av arbetskraften år. Detta var en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med december Detta är den högsta andelen i hela länet. Noterbart är också att rikets siffra låg på 8,7 procent. Uttryckt i människor innebar Trollhättans siffra 4424 personer. Ungdomsarbetslösheten låg vid årsskiftet på hela 29,4 procent av arbetskraften år eller 1064 personer. Detta var 78 personer färre än föregående år. Andelen arbetslösa ungdomar för ett år sedan var 32,2 procent. Läget på arbetsmarknaden i Trollhättan har fortsatt varit mycket besvärligt under Visserligen har flera företag varit i behov av att anställa personal men andra har samtidigt dragit ner på sin sysselsättning. Något färre personer har avslutat sin arbetslöshet genom att man fått arbete under 2013 än närmast föregående år. Samtidigt kan konstateras att Arbetsförmedlingens möjligheter att bistå med olika former av subvention i samband med anställning har varit till stor nytta under året. De grupper som är mest utsatta på Trollhättans arbetsmarknad är ungdomar utan arbetslivserfarenhet och dessutom i många fall med brister i sin utbildning. Även gruppen utomnordiskt födda har en prekär situation där såväl bristen på arbetslivserfarenhet som språksvaghet kan vara begränsande. Gruppen arbetssökande med begränsningar i sin arbetsförmåga är också en stor grupp i Trollhättan. Projektet Göra Skillnad avslutades per den 31 december I en samverkan med Samordningsförbundet har vi kunnat driva projektet vidare med några smärre förändringar. Detta är synnerligen positivt eftersom arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt hög. Göra Skillnad utgör en djupare insats för vissa unga än vad som annars kan ges. 10

121 119 Satsningen på anställning av ungdomar har fortsatt från Totalt blev det 63 anställningar under sex månader. Under hösten startades dessutom ett projekt som riktade sig till ungdomar som inte är klara med alla ämnen från skolan. 22 ungdomar började i september och skall kombinera arbete med studier. Projektet Vägen till Arbete har varit i full gång under hela året. Resultatet är ganska bra vilket innebär att en begränsad insats nu även planeras för 2014 då EU-stödet upphör. Flyktingmottagningen har nästan slagit rekord under Dels anhöriginvandring från Somalia och dels människor på flykt från kriget i Syrien har gjort att antalet nyanlända uppgick till 465 personer. Ekonomi Verksamhetsområdet har under året tilldelats extra anslag på tkr gällande åtgärder för arbetslösa ungdomar (varav tkr ombudgeterats från 2013), vid årsskiftet återstår tkr av detta anslag vilket föreslås ombudgeteras till Borträknat detta överskott uppgår årets resultat för området till 861 tkr. Prognosen i november visade på ett beräknat överskott på 380 tkr, det förbättrade resultatet avser främst att den befarade ökning av semesterlöneskulden inte föll ut samtidigt som en del övriga kostnader bromsades upp. I resultatet ingår ett underskott för Träffpunkten med 316 tkr gällande drift november-december. Från 2014 är anslag beviljat med 1,5 mkr. Gemensam verksamhet, Överskott redovisas med 188 tkr genom högre intäkter än budgeterat. Ungdomsprogram, Här redovisas kostnader för insatser riktade till ungdomar. Av resultatet på tkr föreslås tkr ombudgeteras till 2014, resterande överskott härrör främst till det nu avslutade projektet Göra Skillnad. Projektet som bedrivits med medel från Europeiska Social fonden ger ett överskott på denna verksamhet med 460 tkr. Medfinansiering har dock funnits från ett flertal övriga verksamheter i form av personalkostnader varpå projektet totalt inte genererat överskott. Allmänna program, Här redovisas kostnader för bland annat anställningsstöd, instegsjobb, projektet Vägen till arbete, Delta huset och AME resurs. Totalt redovisas ett överskott med 240 tkr, relaterat till anställningsstöden. Egna verksamheter, De egna verksamheterna ger ett överskott med 380 tkr. Underskott redovisas för Träffpunkten med 316 tkr. Överskott för Returens verksamheter med 630 tkr avseende dels överskott av personalkostnader genom vakant tjänst under året samt även högre intäkter än budget. Arbetshandikappade program, Kostnader för offentligt skyddad anställning samt lönebidragsanställningar. Kostnader överstiger budget med tkr. Underskottet beror av fler anställningar under året än vad budget tillåter. En urholkning sker av möjligt antal anställda då nämnden inte kompenseras vad gäller löneökning för denna typ av anställningar. Uppräkning sker istället genom årlig priskompensation, dock förutsätts även statsbidragen öka vilket inte fallet. 11

122 120 Kommunala Arbetsmarknadspolitiska anställningar KAM, Överskott redovisas med 634 tkr vilket beror av möjlighet till statsbidrag via nystartsjobb för många anställda samt även till viss del en bromsning av antal anställda. Integration, Betydligt fler nyanlända har genererat både högre kostnader och intäkter än budgeterat. Statsbidrag ankommer under två år och skall täcka kostnader under 3½ år. Överskottet är därför reglerat mot fond vid årsskiftet. Verksamhetsuppdrag Uppdrag Staden ska aktivt erbjuda insatser för arbetslösa som behöver praktik, arbetsträning eller skyddad anställning. Detta ska ske genom insatser som rustar för inträde på arbetsmarknaden. I första hand ska samverkan ske med Arbetsförmedlingen och verksamhetsområde Socialt Stöd och Försörjning Grön Indikator Totalt antal personer i insats Därav från Arbetsförmedlingen Därav i samverkan med verksamhetsområde Försörjningsstöd Därav från andra aktörer Platser inom egna verksamheter Platser inom stadens övriga verksamheter Platser hos andra arbetsgivare Antal anställda med samhällsstöd Andel av stadens total anställda (%) Resultat Mål 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Utfall 1862,0 1606,0 1530,0 1761,0 Mål 900,0 900,0 1000,0 950,0 900,0 Utfall 925,0 846,0 949,0 1070,0 Mål 350,0 350,0 400,0 450,0 500,0 Utfall 409,0 372,0 363,0 431,0 Mål 30,0 30,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 65,0 35,0 28,0 36,0 Mål 350,0 500,0 800,0 800,0 800,0 Utfall 863,0 790,0 1108,0 995,0 Mål 950,0 800,0 600,0 600,0 600,0 Utfall 661,0 448,0 327,0 493,0 Mål 200,0 200,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 338,0 368,0 95,0 56,0 Mål 125,0 125,0 125,0 Utfall 128,0 138,0 247,0 151,0 Mål 2,5 2,5 2,5 Utfall 3,1 3,2 5,2 3,8 Totalt 1761 personer i aktivitet överstiger målet. Ett stort antal anvisningar under våren satte avtryck. Analys Vi följer relativt bra förväntningarna. Särskilt när det gäller ungdomar har vi en hög aktivitet. Inom Jobb- och Utvecklingsgarantin finns många olika aktörer varför Stadens platser endast utgör en del av utbudet. 12

123 121 Uppdrag Staden ska vara en aktiv samarbetspartner till Arbetsförmedlingen i insatser som riktar sig till långtidsarbetslösa. (Nu 3 mån för ungdomar och 6 mån för vuxna över 25 år) Grön Indikator Antal tillsatta platser Andel per 31/12 av aktuella program Resultat: Mål 300,0 300,0 300,0 Utfall 290,0 490,0 583,0 Mål 25,0 25,0 16,0 18,0 19,0 Utfall 15,0 12,0 14,0 583 personer ur Arbetsförmedlingens garantier var aktuella under året. Ungdomsgarantin och Jobb och Utvecklingsgarantin Analys Målet överträffat med råge. Detta beror till stor del på ett stort antal ungdomar inom Jobbgarantin för unga Uppdrag Staden ska aktivt verka för, och delta i, insatser för arbetslösa ungdomar. Grön Indikator Antal ungdomar från AF Antal ungdomar från försörjningsstöd Resultat Många ungdomar har varit aktuella. Målet uppnått Mål 100,0 100,0 150,0 150,0 125,0 Utfall 39,0 115,0 232,0 265,0 Mål 150,0 150,0 125,0 125,0 150,0 Utfall 148,0 132,0 136,0 154,0 Analys Målet för unga från AF är 150 så det har uppnåtts. Målet från Försörjningsstöd är 125. Även detta mål har uppnåtts. Då inräknas såväl praktik med försörjningsstöd som placering i Göra Skillnad samt även de praktikanter under sommaren som anvisats från Försörjningsstöd. 13

124 122 Uppdrag SFI-undervisning ska erbjudas alla nyanlända flyktingar efter varje persons förutsättningar Röd Indikator SFI studerande som uppnått godkänd nivå inom respektive spår Mål 60,0 60,0 60,0 Utfall 34,0 Analys Många av de studerande som varit aktuella under 2013 kommer från bakgrunder där skolsystemet varit nedmonterat under modern tid. Man är alltså i hög grad analfabeter vilket naturligtvis sätter sitt avtryck i resultatet. Det tar längre tid helt enkelt. Åtgärder Dialog förs kontinuerligt med Kunskapsförbundet. Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Arbetsmarknad Ekonomi: Nettokost/inv (kr) Bruttokostnad per person i åtgärd Nettokostnad per person i åtgärd Bruttokostnad per arbetslös i Thn (31/12) Nettokostnad per arbetslös i Thn (31/12) Volym: Antal öppet arbetslösa i Thn (31/12) Antal arbetslösa i program i Thn (31/12) Antal arbetslösa totalt i Thn (31/12) Antal arbetslösa totalt ungdomar år Arbetslösa i Thn, totalt i % av arbetskraften år (31/12) 17,0% 16,5% 15,8% Integration Bruttokostnad Integration Antal nyanlända

125 123 Socialtjänst Verksamhetens omfattning: Stödet inom individ och familjeomsorgen omfattar: förebyggande arbete, råd och stöd, ekonomiskt bistånd, samtalsbehandling, behandlingsinsatser i öppna former och i boende, utredningsärenden, familjerättsliga ärenden, placeringar utanför hemmet, familjerådgivning mm. Stödet riktas till barn och familjer, ungdomar samt vuxna. Verksamhetens inriktning: Kommunens invånare skall få stöd och ges förutsättningar, så att de själva kan växa som människor och på så sätt ta ansvar för sin egen framtid. Det innebär Människor i behov av stöd skall ges sådant på ett individuellt anpassat, sakkunnigt, rättssäkert och effektivt sätt. Huvudinriktningen skall vara samförståndslösningar med individen. Insatser för barn och unga skall primärt ske med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser. Institutionsplaceringar för barn, unga och vuxna skall endast ske om starka skäl talar för det. Fortsatt prioritering av både förebyggande och behandlande insatser med målet att kraftigt minska missbruk i samhället. Samverka för ett effektivt drogförebyggande arbete utifrån Folkhälsorådets handlingsplan. Utveckla förebyggande åtgärder för barn, ungdomar och vuxna. Effektiv samverkan med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer, företag och andra externa intressenter. Samverkan med andra kommunala förvaltningar, särskilt inom förskola, skola, samt kultur och fritid. Aktiva åtgärder skall alltid prioriteras före passivt föresörjningsstöd. Särskild fokus skall läggas på ungdomar. Barnkonventionens grundläggande principer skall genomsyra alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbetet med våld i nåra relationer är en viktig trygghetsfråga ur ett folkhälsoperspektiv och skall fortsätta utvecklas. 15

126 124 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 750 Gemensam verksamhet Försörjningsstöd Institutionsvård Familjehem Särskild tillf. vårdnadsh Öppenvård Boende Övrig öppenvård SUMMA Årets verksamhet: Det gångna året har åter inneburit ett intensivt arbete för socialtjänsten då många av stadens invånare fortsatt varit i stort behov av stöd. Totalt under året har 13,6 % ( ,7%) av invånarna någon gång under året haft kontakt med socialtjänstens verksamheter (förebyggande insatser ej fullt inräknade). Verksamhetsområde Familjestöd: Året har präglats av att implementera och bryta ner stadens Vision till Familjestöds. Ett intensivt kvalitets- och metodutvecklingsarbete har pågått i syfte att förbättra kvalitet, rättssäkerhet och utvecklandet av insatser. Fortsatt stort behov av verksamhetsområdets olika insatser, ett ökat ärendeinflöde för många enheter samt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2013 har påverkat området. Under året togs beslut och ombyggnation påbörjades av Oscarsskolan för att i augusti 2014 stå klart för inflytt av ett nytt familjehus där resursforums verksamheter skall samlokaliseras. Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Två organisationsutredningar har pågått under året, Organisationsförändringar gällande Alkohol och drogrådgivningen Pilen genomfördes i augusti, verksamheten flyttade även under hösten till nya lokaler. Den andra organisationsöversynen gällande Beroendestödsteamets verksamhet pågår för närvarande. Ett ökat ärendeinflöde och komplexiteten i många ärenden har påverkat området. Fortsatt utvecklande av hemmaplanslösningar, samarbete med vårdgrannar och övriga enheter inom Trollhättans Stad pågår ständigt för att stötta brukarna. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: En kraftig ökning av antalet ärenden under senare år har påverkat såväl kostnader som personal. Området har beviljats personalförstärkning under åren, dessvärre har personalomsättningen varit stor vilket påverkat arbetssituationen för chefer och medarbetare. En organisationsöversyn påbörjades under hösten i syfte att se över organisation, arbetssätt, insatser samt arbetsmiljö. Största orsaken till att människor uppbär försörjningsstöd är arbetslöshet, en kartläggning under året visar dock på att många står långt från arbetsmarknaden. Indikatorer visar också att bidragstiden ökar. 16

127 125 Ekonomi: Kostnaderna för socialtjänstens verksamheter uppgick till 3,4 mkr över budget. Ökade kostnader för placeringar under november-december samt en ökning av semesterlöneskulden ger sämre avviklese är prognos (nov: - 2,7, okt:-2,3). Den sammantagna kostnadsöknnigen är endast 1%, de kraftigt minskade kostnaderna för institutionsplaceringar (-36%) är största orsak till minskningen. Ökningstakten för försörjningsstödet har avstannat. Däremot syns en ökning av kostnader för hemmaplanslösningar samt personalkostnader vilket indikerar att behovet av socialtjänstens insatser är fortsatt stort samt delvis ett resultat av att kostnader för institutionsplaceringar minskat. Kostnadsökning socialtjänst per verksamhet (mkr) Ökningstakt (netto) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 10,4 9,3 9,7 10,1 10,1 10,9 9,6 9,5 20,4 21,0 21,7 10,7 19,7 9,7 24,3 24,6 29,6 17,8 25,8 37,0 31,4 19,9 22,7 32,8 30,9 79,2 85,8 94,3 97,5 65,1 38,5 40,5 42,3 44,1 47, Gemensam verksamhet Försörjningsstöd Institutionsvård 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 16,7% 11,1% 6,2% 2,0% 1,0% Familjehem Öppenvård Övrig öppenvård Boende 0,0% Gemensam verksamhet, Under gemensam verksamhet redovisas som största post personalkostnader inom socialtjänsten. Verksamheten redovisar för året ett överskott med 188 tkr vilket är något sämre jämfört med prognosen i oktober (+250 tkr). Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror dels av personalförstärkning 1,3 mkr samt ett större överskott av personalkostnader Försörjningsstöd, Nettokostnaderna uppgick till 97,5 mkr vilket är 2,8 mkr över budget, prognosen i november visade på -3 mkr. Ökningstakten för det utbetalda försörjningsstödet visar på en utplaning, perioden augusti till december visar på endast på en mindre ökning. Vad detta innebär för kommande månader är svårt att förutspå, förhoppningen är naturligt att den avstannade trenden fortsätter. Budgeten för 2014 sänks med 7,3 mkr. Utbetalt försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec budget 2013 Ökningstakt utbetalningar 50,0% 44,4% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,8% 9,4% 8,9% 10,0% 4,3% 5,0% 0,0% Institutionsplaceringar, Nämnden har framgångsrikt lyckats minska kostnaderna med 36 % jämfört med föregående år (jmfr %). Kostnadsminskningen är en 17

128 126 effekt av flera olika åtgärder, såsom utvecklandet av kvalitativa hemmaplanslösningar, stor vikt vid medvetandet kring vikten att tänka innovativt gällande alternativa kreativa lösningar samt nogsam gemensam uppföljning av samtliga individer placerade på institution. Kostnaderna ökade mot slutet av året varpå den prognos om ett överskott på 2,1 mkr inte uppnåddes, överskott redovisas till 1,8 mkr. Placeringskostnader, brutto kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Nettokostnad/budget Tkr Budget Antal vårddygn LVU/SoL/LVM jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 LVU SoL B&U LVM SoL Vuxen Familjehem, En tydlig inriktning att omplacera ungdomar från institution till familjehem, i de fall där det har varit den vårdformen som motsvarat ungdomens vårdbehov har resulterat i ökade kostnader. Nämnden beslutade i mars att omfördela 3 mkr från institutionsplaceringar till familjehem, ytterligare omfördelning om 500 tkr är beslutat inför Kostnaderna överstiger budget med 924 tkr varav 360 tkr avser nedskrivning av ett antal osäkra fordringar. Nettokostnad/budget tkr budget Öppenvård/övrig öppenvård, Verksamheterna redovisar kostnader över budget med 345 tkr, en större ökning av semesterlöneskulden än beräknad (ökning 311 tkr) ger avvikelsen mot prognosen i november (+-0). Ett fortsatt stort behov av nämndens verksamheter för öppenvården ger kostnader med 1,2 mkr över budget. Inget tyder 18

129 127 på att behovet av dessa insatser kommer att minska varpå kostnader i nivå med 2013 troligen fortsatt är att vänta. Tillfälliga personalvakanser under övrig öppenvård ger överskott med 870 tkr. Boende, Kostnaderna överstiger budget med 1,3 mkr, därav 530 tkr avseende ofinansierade kostnader av skyddat boende. Övrigt underskott beror av nedskrivning av osäkra fordringar (447 tkr) samt tomhyror och drift av nämndens ca 100 träningslägenheter och andra hands kontrakt. Kostnader för skyddad boende kan nämnden inte påverka då det avser placering på annan ort då hotbilden för individen är för stor att vara kvar i Staden. Gällande övriga kostnader arbetar nämnden aktivt för att få dessa att minska det kan dock konstateras att i takt med att hemmaplanslösningar utvecklas kommer troligen kostnader på denna nivå att kvarstå. (Budgetavvikelse 2012: -1,1 mkr, 2011: 1,8 mkr). Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Nämnden skall arbeta aktivt med förebyggande insatser till vuxna, barn och ungdomar. Speciellt fokus skall riktas på samverkan kring barn med särskilda behov. Grön Indikator Antalet förebyggande insatser, varav a) generellt (barn,unga och vuxna) Antalet förebyggande insatser, varav b) Barn med särskilda behov. Antalet individer som nås av programverksamhet Mål Utfall 47,0 52,0 88,0 89,0 Mål Utfall 149,0 182,0 164,0 171,0 Mål Utfall 276,0 317,0 607,0 275,0 Mål Insatser utifrån folkhälsorådets drogvaneundersökning Utfall * ** *Folkhälsorådets drogvaneundersökning är ej genomförd 2012, varpå utfall ej kan anges, insatser har gjorts utifrån tidigare drogvaneundersökning **Drogvaneundersökning presenterades oktober 2013 därav har inga insatser hunnit göras under året utifrån denna, insatser har gjorts utifrån tidigare drogvaneundersökning Resultat Verksamhetsområdena arbetar målmedvetet och aktivt med förebyggande insatser. Samverkan kring barn med särskilda behov har utvecklats genom ett intensifierat Västbusarbete (målgrupp - barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik.) Drogförebyggande samordnaren arbetar aktivt även för att stötta andra nämnder i deras förebyggande arbete. Analys Utvecklandet och synliggörandet av förebyggande insatser är ett viktigt och prioriterat område. De behandlande verksamheterna strävar efter att nå ut till medborgarna innan problematiken blivit för manifest. Fortsatt samordning med andra huvudmän av insatser kring barn och unga med särskilda behov är en förutsättning för att i ett tidigt skede kunna möta de stora behov som finns. Drogförebyggande samordnaren arbetar förebyggande mot alla medborgare i staden. Åtgärder Fortsatt utveckling av samarbetet med vårdgrannar och andra för att nå än fler i det förebyggande arbetet samt fortsatt utveckling av påbörjade åtgärder. Ny förebyggande insats genom påbörjat samarbete med Mentor Sverige (generell förebyggande 19

130 128 insats i syfte att stärka ungdomar att stå emot våld och droger och göra kloka val i livet, genom vuxna förebilder). Uppdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att försörjningsstöd endast ska beviljas till de som inte kan klara sin försörjning på annat sätt. Grön Indikator Utbetalt försörjningsstöd, mkr. Andel av stadens befolkning som någon gång under året uppburit försörjningsstöd Väntetid från kontakt till beslut, snitt veckor under året Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 0-3 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4-12 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %,1-3 år Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4- Antal bidragsmånader/hushåll i genomsnitt Mål 45,0 54,0 Utfall 80,3 87,8 95,6 99,7 Mål Utfall 7,7 7,8 8,1 8,8 Mål 4,0 4,0 4,0 Utfall 3,2 3,4 2,9 3,9 Mål Utfall 31,0 29,0 36,0 26,0 Mål Utfall 29,0 28,0 26,0 28,0 Mål Utfall 34,0 32,0 26,0 29,0 Mål Utfall 6,0 11,0 12,0 17,0 Mål Utfall 4,9 5,0 5,2 6,3 Resultat Utbetalt försörjningsstöd, 99,7 mkr, under 2013 är en ökning med ca 4 % jämfört med en ökning på 9% under Väntetiden för nybesök ligger på 3,9 veckor i genomsnitt. Andelen av stadens befolkning som någon gång uppburit försörjningsstöd är 8,8%. Kortvarigt försörjningsstöd, 0-3 mån, har minskat medan de som gått 4 mån. eller mer har ökat. Antal bidragsmånader/hushåll har också ökat till 6,3 månader i genomsnitt. Trots detta resultat får man anse målet uppnått då personalen haft en restriktiv bedömning och endast beviljat ekonomiskt bistånd till de som varit berättigade till det. Analys Bl.a. på grund av mycket hög arbetslöshet har antalet sökande ökat under 2013 jämfört med Bidragstiden har också ökat vilket dels beror på en svår arbetsmarknad men också på att de sökande ofta står långt från arbetsmarknaden. En kartläggning från dec-13 visar att endast 23% står nära arbetsmarknaden. Övriga 77% står en bit ifrån eller mycket långt från arbetsmarknaden. Åtgärder Personalen på Socialt stöd och försörjning fortsätter samarbetet med AF, FK, Arbetsmarknadsstöd och övriga samarbetspartners för att stötta de sökande mot självförsörjning. Uppdrag Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan Grön 20

131 129 Indikator Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % a) Vuxna Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % b) Barn Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % c) Ungdomar Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade 0-12 mån, andel individer som varit placerade, % a) Vuxna 12- mån Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade, % b) Barn 0-12 mån andel individer som varit placerade, % b) Barn 12- mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 0-12 mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 12- mån Andelen individer på hemmaplan, institution samt kombination hemmaplan/institution. % a) Vuxna -andel individer som endast varit på hemmaplan a) Vuxna - andel individer som endast varit på institution a) Vuxna - andel individer kombination hemmaplan/hvb b) Barn -andel individer som endast varit på hemmaplan b) Barn - andel individer som endast varit på institution b) Barn - andel individer kombination hemmaplan/hvb c) Ungdomar -andel individer som endast varit på hemmaplan c) Ungdomar - andel individer som endast varit på institution Mål Utfall 91,0 81,0 75,0 75,0 Mål Utfall 100,0 100,0 95,0 89,0 Mål Utfall 88,0 77,0 94,0 85,0 Mål Utfall 100,0 100,0 98,0 98,0 Mål Utfall 0,0 0,0 2,0 2,0 Mål Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål Utfall 0,0 0,0 0,0 0,0 Mål Utfall 94,0 87,0 96,0 100,0 Mål Utfall 6,0 13,0 4,0 0,0 Mål Utfall 73,0 85,0 72,0 76,0 Mål Utfall 5,0 6,0 2,0 2,0 Mål Utfall 22,0 9,0 26,0 22,0 Mål Utfall 93,0 91,0 93,0 99,0 Mål Utfall 2,0 5,0 1,0 1,0 Mål Utfall 5,0 4,0 6,0 0,0 Mål Utfall 76,0 87,0 84,0 90,0 Mål c) Ungdomar - andel individer kombination Mål Utfall 8,0 2,0 2,0 1,0 21

132 130 Indikator hemmaplan/hvb Utfall 16,0 11,0 14,0 9,0 Resultat Verksamhetsområdena arbetar aktivt med Hemmaplanslösningar samt utvecklandet av dessa. Alla insatser för barn, unga och vuxna ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Majoriteten av de som erhåller vård för sitt missbruk erhåller vården på hemmaplan. Andel barn och unga som vårdas på HVB har drastiskt minskat under året såväl sett till antal, vårddygn och kostnad. Analys Genom ett aktivt metodutvecklingsarbete samt systematisk uppföljning av den köpta vården klarar vi i dag i mycket hög grad att ge insatser med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Utifrån laglighetskrav, hälsa och utveckling är institutionsvård ibland nödvändig utifrån det skydd som en sådan placering innebär. Åtgärder Fortsatt utveckling av arbetet med att stötta befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Genom att stötta olika frivilligorganisationer och brukarinflytande kan fler hitta tillbaka till stabila nätverk eller nyktra nya nätverk på hemmaplan. För att kunna möta behoven hos en allt större resurskrävande ungdomsgrupp samt unga vuxna är det nödvändigt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet samt vården på hemmaplan. Nyckeltal Bokslut Bokslut Boklsut HN Ekonomi: Nettokostnad socialtjänst Nettokost/inv (kr) Andel individer i % av befolkningen som någon gång under året haft kontakt med IFO 12,1% 12,7% 13,6% Försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd, tkr % förändr mot f.å. 9,4% 8,9% 4,3% Kostnad/hushåll, kr (snitt) Antal bidragshushåll, snitt Antal bidragstagare i % av befolkningen som någon gång under året uppburit försörjningsstöd 7,8% 8,1% 8,8% Barn/Ungdom Kostnad institutionsplacering, tkr brutto Kostnad/vårddygn, kr Kostnad familjehem, tkr brutto Kostnad/vårddygn, kr Vuxen Kostnad institutionsplacering, tkr brutto Kostnad/vårddygn, kr Kostnad familjehem, tkr brutto Kostnad/vårddygn, kr

133 131 Framtiden: Kommande år kommer fortsatt innebära ett stort behov av socialtjänstens verksamheter. Den ökade ärendemängden med också den ökade komplexiteten i många ärenden gör att arbetsbelastningen för personalen kommer att fortsatt vara ansträngd. En stor utmaning blir att med befintliga resurser möta behovet. Verksamhetsområde Familjestöd: Kommunstyrelsen tecknade under året överrenskommelse med migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. För närvarande pågår ett arbete att starta upp en ny enhet för mottagandet av denna målgrupp. Verksamhetsområdet har de senaste två åren präglats av ett intensivt kvalitets- och metodutvecklingsarbete i syfte att utveckla och förbättra arbetet avseende kvalitet, rättssäkerhet och utvecklandet av våra insatser för att använda våra resurser på bästa sätt dels för påverka kostnadsutvecklingen, men främst för att kunna erbjuda dem vi är till för en så kvalitativ och brukarvänlig socialtjänst som möjligt utifrån visionen; stolt, innovativ med plats för framtiden. Verksamhetsområdet är i stort rustat för att möta omvärldens krav och regeringens ambitionshöjning förutom på några områden: familjerättsenheten, Social jour och beredskap (organisationsöversyn pågår) samt att kunna erbjuda fler adekvata och evidensbaserade insatser för målgruppen våldsutövare. Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Verksamhetsområdet står inför stora utmaningar inför framtiden. Den stora gruppen unga vuxna missbrukare är alarmerande. En ytterligare utmaning är köer hos våra vårdgrannar. Bostadsbristen i Trollhättan är påtaglig för verksamhetsområdet. Att kunna erbjuda boende för våra klienter är en viktig del av hemmaplanslösningarna. Att fortsatt aktivt arbete med hemmaplanslösningar, samverkan med vårdgrannar samt övriga enheter inom Trollhättans stad fortsätter i förhoppning att kunna sänka kostnaderna och möta våra klienters behov. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: Fortsatt hög arbetslöshet och många invånare i behov av försörjningsstöd kommer innebära en hög arbetsbelastning även kommande år för personalen. För att kunna arbeta mer effektivt med den stora grupp som är i behov av stöd och hjälp på grund av psykisk och fysisk ohälsa behövs vidareutbildning för personalen. Den höga personalomsättningen måste minska för att personalen skall få utrymme att möta fler klienter och motivera till vidareutbildning och praktik. 23

134 132 Konsumentvägledning Verksamhetens omfattning: Konsumentvägledning är ett stöd till konsumenterna. Skuldsaneringshjälp och hushållsekonomisk rådgivning ingår i stödet Verksamhetens inriktning: Verksamheten skall verka för ökad trygghet genom konsumentrådgivning och stöd för att alla i kommunen själv skall kunna styra sin egen ekonomiska situation, bl.a. genom medverkan till budgetrådgivning och skuldsanering. Det innebär Skuld-, budget-, och hushållsekonomisk rådgivning skall erbjudas personer som är i behov av denna hjälp. Samverkan med övriga verksamheter i kommunen och näringslivet är viktigt för att ge ett samlat stöd till kommuninvånarna. Information om viktiga konsumentfrågor skall vara lättillgängliga. Konsumentrådgivning skall även ges till riktade målgrupper. Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 171 Konsumentverksamhet SUMMA Årets verksamhet: Det är en utmaning att vara konsument. Telefon- tv- och internettjänster erbjuds i kombinationer som är svåra eller t.o.m. omöjliga att jämföra. Ett stort antal ärenden mot telefonförsäljning och provpaket med hälsoprodukter inkom under året. Det rörde sig framför allt om situationer där konsumenten inte tackat ja till erbjudandet eller att de via internet klickat i en ruta om gratis provpaket som senare visat sig vara en prenumeration. Det blev allt svårare att få ut pengar på banken. Inga större problem för den som har bankkort men för den som inte vill eller kan använda bankomat blir det dyrt och krångligt. 24

135 133 Ärenden som rör ekonomi har fortsatt öka. Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har initierat till ett samarbetsprojekt i syfte att förebygga överskuldsättning. I Trollhättans kommun finns cirka invånare med skulder på totalt cirka 254 miljoner kronor hos Kronofogden. Därutöver finns sannolikt ett stort antal personer som har skulder hos inkassobolag eller som på annat sätt har återkommande problem med sin ekonomi. En projektplan för att förebygga överskuldsättning har upprättats. Ekonomi Verksamheten redovisar ett överskott om 111 tkr vilket till större del är föranlett av överskott på personalkostnader. Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Ge ökad kunskap och nå fler grupper i behov av konsumentvägledning. Grön Indikator Antalet genomförda gruppinformationer, totalt Antalet genomförda gruppinformationer, ungdomar upp till 24 år Antalet genomförda gruppinformationer, äldre än 24 år Mål 30,0 45,0 50,0 50,0 50,0 Utfall 61,0 60,0 76,0 80,0 Mål 20,0 20,0 20,0 Utfall 22,0 33,0 38,0 41,0 Mål 30,0 30,0 30,0 Utfall 39,0 27,0 38,0 39,0 Resultat 80 gruppinformationer har genomförts under av dessa genomfördes till ungdomar under 24 år och övriga 39 gruppinformationer för målgruppen äldre än 24 år. Analys Antalet gruppinformationer överträffar målvärdet med 160 % vilket innebär en ökning av antalet invånare som getts information/rådgivning inom området. Fler invånare har "rustats" med kunskap vilket bidrar till att stärka dem som konsumenter. Insatserna är förebyggande utifrån aspekten att en ökad medvetenhet bidrar till att minska riskerna för personer att hamna i ekonomiska svårigheter pga. bristande kunskap. Åtgärder Fortsatt fokus på att ge än fler yngre och utsatta grupper ökande kunskap/medvetenhet som konsument. Uppdrag Väntetider för skuldsanering skall inte öka under perioden. Grön Indikator Mål 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 Antal veckors väntetid Utfall 7,0 7,0 14,0 9,0 25

136 134 Resultat Väntetiden för att få skuldsanering har fortsatt kortats men nu i mindre grad än tidigare. Under målvärdet. Analys Betning av tidigare balanser har frigjort möjlighet till aktivitet vilket ger en förbättrad servicenivå. Åtgärder Fortsatt arbete på att korta väntetiderna för att nå en god servicenivå. Nyckeltal: Bokslut Bokslut Bokslut Ekonomi: Nettokostnad,konsument, tkr Nettokostnad/invånare (kr)

137 135 Bilaga 1. Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Arbetsmarknad/integration 1701 Övr invent avskr tid 5 år Fordon avskr tid 5 år Byggnader avskr 10 år Summa Socialtjänst 1701 Övr invent avskr tid 5 år Övr invent avskr tid 10år Byggnader avskr 10 år Summa Lednings och stödverksamhet Asn 1702 Övr invent avskr tid 10år IT invest avsk tid 3 år IT invest avsk tid 5 år Summa SUMMA Powered by Navigator xlreport TM

138 136 Förhandskopia, ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) BTN 33 Änr SBF Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2013 Ärendebeskrivning Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2013 redovisas. MBLförhandling har skett. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Årsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Byggnads- och trafiknämndens föreslår att 2013 års driftsresultat disponeras enligt följande: 250 tkr av det tillfälliga anslaget för framtagande av nytt kulturmiljöprogram, ombudgeteras till Väghållning och projektering Fonden ökas 134 tkr, tkr slutredovisas. Parkverksamhet Fonden ökas med 3 tkr, 957 tkr slutredovisas. Övriga sbf-verksamheter Fonden ökas med tkr, 238 tkr slutredovisas. Byggnads- och trafiknämnden Fonden ökas med 10 tkr. 3. Byggnads- och trafiknämnden föreslår disponering av investeringskonton 2013 enligt följande: Projektet GC-väg Sjuntorp ombudgeteras med 239 tkr Projektet Resecentrum etapp 3 ombudgeteras med tkr Projektet Resecentrum etapp 4 ombudgeteras med tkr Projektet Spikön upprustning ombudgeteras med 251 tkr Projektet Bergtäkten 2 ombudgeteras med tkr (beaktat i bu-14) Projektet Hjortmosseparken ombudgeteras med 215 tkr Projektet Ortofoto kommuntäckande ombudgeteras med 400 tkr (beaktat i bu-14) Övriga investeringskonton enligt förteckning (bilaga 1), avslutas med tkr. Byggnads- och trafiknämndens beslut Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: PA Ekström, U Andersson, H J-Ekholm, P Eckervall Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande

139 137 Verksamhetsredogörelse 2013 Byggnads- och trafiknämnden Nämndens presidium: Ordförande: Peter Andersson (s) 1:e vice ordf: 2:a vice ordf: Bo Swanér (m) Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Medverka till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling Ge goda förutsättningar för nya invånare samt etablering av företag Integrera ny teknik för att öka informationsutbytet Utveckla den offentliga miljön Tomter för fristående småhus Driftssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Väghållning Parkverksamhet Fys.plan-, bygg- o lantmäteriverks Byggnads- och trafiknämnden Lednings- o stödverksamhet Summa

140 138 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Väghållning Parkverksamhet Fys.plan-, bygg- o lantmäteriverks Byggnads- och trafiknämnden Lednings- o stödverksamhet Summa Driftsredovisning politisk verksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Byggnads o Trafiknämnden SUMMA Viktiga händelser Fortsatt utveckling av vägnätet för oskyddade trafikanter med bl a färdigställande av gc-väg Trollhättan - Vänersborg, Kardanvägen, Albertsvägen, Resecentrum samt Hälltorps gård. Samråd och utställning av cykelplanen genomfördes inför antagande Ombyggnaden av resecentrum fortsatte med ny gångbro över spårområdet samt pendelparkering. Anläggningen färdigställs under Planeringen för utbyggnad av Överby västra och Lärketorpet fortsatte. Inventering av tillsynsobjekt i staden gällande OVK (ventilation), EAH (enkelt avhjälpta hinder), m m genomfördes. Informationen kommer att användas för att ta fram en tillsynsplan inom byggområdet under Kundtjänstfunktion, ärendehanteringssystem och webb/app-baserade e-tjänster för felanmälan, synpunkts- och förslagshantering infördes. Systemet betjänar samtliga mark- och anläggningsansvariga förvaltningar inom Trollhättans Stad. Ekonomi Väghållning och projektering. Årets resultat för väghållning och projektering blev ett överskott på hela tkr. Milda vår- och höstvintrar ledde till lägre kostnader för vinterväghållning, beläggningsunderhållet kostade mindre p g a dels försenat genomförande (överklagad upphandling) dels förbättrad prisbild. Parkeringsverksamheten bidrog med ett bättre resultat än budgeterat och vakanser innebar lägre kostnader inom beställaradministrationen. 5

141 139 Parkverksamheten visar ett överskott på 960 tkr. En av totalt två beställartjänster har varit vakant merparten av året vilket bidrog med 400 tkr. Resterande överskott beror i huvudsak på att fokus i verksamheten har legat på att tillgodose basbehov. Kapacitet har saknats för normalt utvecklings- och uppföljningsarbete med lägre kostnader som följd. Fysisk planering, byggverksamhet. Byggverksamhetens resultat blev 328 tkr bättre än budget trots lägre intäkter än budgerat. Merparten av överskottet berodde på vakant handläggartjänst. Planverksamheten redovisade ett överskott på 774 tkr, huvudsakligen beroende på vakanser, ökade intäkter samt lägre kostnader för konsulter (bl a kulturmiljö-programmet). Kulturmiljöprogrammet har inte kunnat färdigställas under året. Av det särskilda anslaget för kulturmiljöprogrammet (400 tkr ombugeterat från 2012) har 150 tkr använts under Verksamheten äskar ombudgetering av 250 tkr till 2014 för slutförande av kulturmiljöprogrammet. Fastighetsbildnings- och kart-mätningsverksamheterna visar ett sammanlagt överskott på 676 tkr. Högre intäkter än budgeterat i kombination med lägre kostnader p g a vakanser, förklarar merparten av överskottet. Byggnads- och trafiknämnden. Årets kostnader för förtroendevaldas ersättningar var 7 % högre än budgeterat. Framförallt var det ersättningarna för förlorad arbetsförtjänst som steg. Nämndens anslag för särskilda åtgärder förblev outnyttjad under året vilket medförde att resultatet blev 10 tkr bättre än budget. Lednings- och stödverksamhet inkl. GIS. Verksamheten uppvisar ett sammantaget underskott jämfört med budget på 73 tkr. Oförutsedda kostnader för systemuppgraderingar inom kommungemensam GIS/-IT-verksamhet svarar för hela underskottet. Driftutfall - behandling av över-/underskott Byggnads- och trafiknämnden har 4 st separata fonder som sammanlagt innehöll tkr vid utgången av Av väghållningens och parkverksamheternas överskott kan endast mindre del av årets överskott fonderas eftersom båda fonderna låg nära taket. (5% resp 3% av kostnadsbudget). Den gemensamma fonden för övriga sbf-verksamheter var negativ vid årsskiftet och därmed kan hela fondutrymmet (5%) fyllas upp via årets budgetöverskott. Nämndens överskott fonderas. Program/verksamhet Budget Bokfört Budgetavvi Fonderas Slutredonetto netto netto visas Väghållning Parkverksamhet Övriga sbf-verksamheter ) ) Byggnads- och trafiknämnden SUMMA ) Intäkter p g a återbetalning av infriad borgen (32 tkr) skall i detta sammanhang avräknas från verksamhetens nettoresultat 2) Effekten av ombudgetering av 250 tkr för slutförande av kulturmiljöprogram inkluderad 6

142 140 Investeringar Av den totala investeringsbudgeten ( tkr) slutredovisas tkr. För färdigställande av projekt som inte slutfördes under 2013, föreslås totalt tkr överföras till Redovisningen per projekt framgår av bilaga 1. Väghållning Ett urval av årets större investeringsprojekt : Resecentrum etapp 3 bro över spåren. Bron invigdes i januari Del av anslaget begärs ombudgeterat. Resecentrum etapp 4 pendelparkeringen. Parkeringsanläggningen färdigställdes inte i sin helhet p g a brobyggets utrymmesbehov. Återstoden av anslaget ombudgeteras så att projektet kan slutföras under våren Cirkulationsplats. Bättre framkomlighet och säkrare passage i korsningen Albertsvägen-Torsredsvägen. GC-väg Överby-Vänersborg. Väganläggning inkl. belysning på gamla banvallen. Offentlig belysning: Utbyte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium och LED har utförts i ytterområden som Åsaka, Sjuntorp, Norra Björke och Velanda. Anslaget för förnyelse av offentlig miljö har bl a använts till bryggavsats på Strandgatan. Anslaget för diverse mindre gatuarbeten har bl a använts till investering av Folkets parks parkering, gatunamnskyltar, informationsplats på Hojum, räcke på Åkersbergsvägen samt cykelparkering i anslutning till Älvhögsborg. Parkverksamhet Bergtäkten. Anläggning av gc-vägar, belysning m m i anslutning till ny idrottsplats på Skogshöjden. Spikön. Upprustning av Mossbergsbron har genomförts. Bron ytbehandlades och målades. Ombyggnad lekplatser. Ombyggnad och förnyelse av lekredskap har bl a gjorts på Götalundens lekplats, Blackstorps- och Rönnängens lekplatser i Sjuntorp samt i Lantmannaparken. Övriga verksamheter Större projekt under 2013 i kategorin övriga investeringsprojekt var GNSS/totalstationer för mätning samt nytt kommuntäckande ortofoto. Försening p g a överklagad upphandling innebar att sistnämnda projekt inte genomfördes Anslaget begärs ombudgeterat. 7

143 141 Investeringsutfall - behandling av över-/underskott Investeringsverksamheten visar överskott på sammanlagt tkr tkr knutna till projekt som inte kunde slutföras under 2013, föreslås ombudgeteras. Program/verksamhet Budget Bokfört Budget- Ombudget- Slutredoavvikelse eras visas Väghållning Parkverksamhet Fys. plan-, bygg- o lantmäteriverks Gem. Lednings- o stödverks SUMMA Måluppfyllelse Av nämndens totalt 29 uppdrag och verksamhetsmål var 17 st helt uppfyllda (grön), 9 st delvis uppfyllda (gul) och 2 st ej uppfyllda (röd). Ett uppdrag inom fastighetsbildning var inte uppföljningsbart. 59 % helt uppfyllda mål är ett resultat som ligger på samma nivå som förra året. Analysen av de ej uppfyllda målen pekar ut kapacitetsproblem p g a vakanser som en viktig bakgrundsfaktor. I några fall förklaras ofullständig måluppfyllelse av yttre faktorer såsom svag byggkonjunktur (volymmålen för byggrätter) och försening p g a överklagad upphandling (vägunderhåll). Kundnöjdhet Trollhättebornas betyg på väghållnings- och parkverksamheterna framgår av den enkätundersökning som genomfördes 2013 av SKL. Totalt 56 kommuner deltog i undersökningen. Trollhättan uppnådde bättre betyg än genomsnittskommunen när det gäller väghållningsstandard, vinterväghållning och parkskötsel. Betygen på gaturenhållning och lekplatser var något lägre än genomsnittet. Resultaten redovisas i siffror i dels uppdragsindikatorerna, dels i bilagorna 5-6. Kundnöjdhet bland sökande och uppdragsgivare inom bygg-, fastighetsbildnings-, kart- och mätningsverksamheterna mäts kontinuerligt via årliga enkäter. Målnivån 95 % nöjda har under de senaste tre åren fullt ut uppnåtts inom kart- och mätningsverksamhet. Fastighetsbildnings- och byggverksamhet når målnivån i enkätfrågorna som rör bemötande, tillgänglighet, kompetens, förtroende, rådgivning och information. När det gäller handläggningstider och taxenivåer förbättrades nöjdhetsnivån något under 2013 men låg fortfarande en bit under målet. Detta bedöms delvis sammanhänga med kapacitetsproblem och verksamhetsstörningar till följd av vakanser. Resultaten skall tolkas med försiktighet p g a generellt låg svarsfrekvens. Den innebär risk för bristande representativitet bland de svarande. Sammanställningar av årets utfall redovisas i bilagorna 2-4. De finns även tillgängliga för allmänheten på Stadens hemsida under resp. verksamhetssida och rubriken kvalitet/resultat. 8

144 142 I augusti 2013 etablerades systemstöd och kundtjänstfunktion för hantering av felanmälningar/förslag/synpunkter/klagomål. Antalet registrerade ärenden uppgick till 330 varav 289 st var riktade till byggnads- och trafiknämndens verksamheter (augdec). De vanligaste ämneskategorierna var i storleksordning: trafiksäkerhet, gatubelysning, gatubeläggning och parkering. Framtiden förvaltningens syn på 2014 Det allmänna konjunkturläget påverkade byggverksamheten även under Vissa tecken på återhämtning finns. Villapriserna ökar, planeringen av en del större bostadsprojekt fortgår. Utbyggnaden av Resecentrum med ny regionbussterminal fortsätter under Glädjande nog blev 174 lägenheter i kv Fridhem klara för inflyttning under hösten 2013 och alla lägenheterna har hyrts ut. Efterfrågan på villatomter i Hälltorp är stor, ett 20-tal nya villatomter har erbjudits tomtkön. Utbyggnaden av Överby köpcentrum försenas minst ett år p g a att detaljplanen överklagats. Arbetet med ny cykelplan avslutas under 2014 och ger förutsättningar för en mer strategisk satsning på utbyggnad av nya GC-vägar. Ett antal viktiga större planeringsarbeten pågår och beräknas bli avslutade under året; Lärketorpet etapp 1, Spikön samt nytt Kulturmiljöprogram. Ett ökat fokus på kommunernas tillsynsansvar har blivit tydligt. Under 2013 pågick arbetet med en tillsynsplan vilken förväntas godkännas under första halvåret Tillsynsplanen ska utgöra underlag för beslut om fortsatt inriktning och omfattning inom ansvarsområdet. Ett urval av större investeringsprojekt som förväntas bli påbörjade/ färdigställda under 2014 följer nedan: Resecentrum, regionbussterminal Lekplats Spikön och aktivitetspark i Hjortmosseparken GC-väg Sjuntorp, etapp 1 (samfinansiering med Trafikverket) Magasinsgatan upprustning Teknikutvecklingen är en del i processen för smidigare ärendehantering och kvalitetssäkrade produkter. Under 2014 prioriteras bl a: Införa e-tjänster för bygglovs-, anmälnings- och tillståndsärenden samt parkeringskort Arbete med systemstöd för dokumentation och underhållsplanering av gatuanläggningen Fortsätta utvecklingen av processen att överföra registerdata från lantmäteriets databaser till Trollhättans databaser och vise versa. Nytt ortofoto P g a överklagad upphandling kunde inte projektet genomföras under

145 143 Vidareutveckla e-tjänsten Bestämmelsevisaren Avslutningsvis vill förvaltningen peka på att hög kundnöjdhet, kompetens och servicenivå samt trevligt bemötande, alltid ska prägla samtliga verksamheter inom vårt ansvarsområde. Personalredovisning Förvaltningen har under större delen av året varit underbemannad vilket återspeglas i personalstatistiken i form av en hög vakansgrad och hög personalomsättning (22%). 8 anställningar avslutades under 2013 varav 3 st p g a pensionering. Återrekryteringen har av framförallt resursskäl tagit längre tid än normalt och antalet tillsvidareanställda uppgick därför vid årets slut till endast 36 personer. Under januari har 5 st nya medarbetare tillträtt sina tjänster och resursläget är därmed betydligt bättre vid ingången av Indikatorerna när det gäller frisktal, korttidsfrånvaro och sjuklönekostnader visar på ett förbättrat läge under Medelvärdet för antalet långtidsfrånvarodagar steg något men var betydligt lägre än under Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 40,9 40,1 35,5 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 11% 12% 22% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 50,0 49,0 49,3 Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 0,7 1,0 0,8 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel med noll sjukfrånvarodagar Frisktal - andel med <= 5 sjukfrånvarodagar iu År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1700 timmar. 10

146 144 Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Verksamhetens omfattning: Fysisk planering, myndighetsutövning inom bygglov och fastighetsbildning, kart-, 3D- och mätningstekniska tjänster, geodataförvaltning, rådgivning, information samt nämndadministration. Verksamhetens inriktning: En attraktiv kommun där god byggnadskultur samt goda stads- och landskapsmiljöer skall skapas. Det innebär Trollhättan ska ges ökade förutsättningar för befolkningstillväxt genom att tillskapa attraktiva och spännande bostadsmiljöer och offentliga platser där hänsyn tas till trygghets- och trivselaspekter. Genom ett ökat fokus på en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt energihushållning skall miljömedvetenheten i byggandet öka. Trollhättan ska stärkas som besöksort. Hög kvalitet ska genomsyra arkitektur och byggande. Fortsatt fokus på centrumutveckling där arbetets målsättning är att skapa en trivsam, tillgänglig och trygg offentlig miljö för stadskärnan. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Geografisk data ska tillhandahållas via användarvänliga och lättillgängliga system och bidra till fortsatt effektivisering och kvalitetssäkring av samhällsprocesser. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Byggverksamhet Planverksamhet Fastighetsbildningsverks Kartverksamhet Mätningsverksamhet BTN-administration Infriad borgen SUMMA

147 145 Uppdrag Uppdrag Detaljplaner för bostäder och verksamheter skall inriktas på att Trollhättan har invånare år Outnyttjade byggrätter för bostäder 1 och verksamheter skall motsvara de behov som uppkommer vid en ökad befolkningstillväxt. Gul Indikator Outnyttjade byggrätter för bostäder 2. Därav outnyttjade byggrätter för villor Mål 800,0 800,0 900,0 900,0 1000,0 Utfall 1132,0 1023,0 913,0 1050,0 Mål 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0 Utfall 281,0 257,0 251,0 242,0 3. Under året antagna byggrätter för bostäder 2 Mål 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 4. Antal hektar obebyggd mark för verksamheter i detaljplan Utfall 160,0 0,0 266,0 3,0 Mål 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 Utfall 82,0 82,0 82,0 82,0 Resultat Uppdraget har inte genomförts fullt ut. Tidplanen för detaljplanen för Lärketorpet, etapp 1, har av olika anledningar (byggkonjunktur, resursbrist) försenats (antagande beräknas ske under 2014) varför indikator 3, "Under året antagna byggrätter för bostäder" inte uppnås. Övriga indikatorer, outnyttjade byggrätter, obebyggd mark för verksamheter, är uppnådda. Analys Det faktum att saldot outnyttjade byggrätter ökar pekar snarare på att bostadsproduktionen är låg och att planberedskapen uppehålls. Efterfrågan på bostäder i färdigställda och påbörjade projekt under 2013 har varit hög vilket indikerar att bostadsproduktionen kommer att öka. Åtgärder Plankontoret går in i 2014 med ökad kapacitet och förutsättningar för att tillskapa god planberedskap när byggkonjunkturen vänder. 1 Avser byggrätter i samtliga laga kraftvunna detaljplaner för bostäder omräknat till antal lägenheter. 2 Avser byggrätter i under året antagna detaljplaner för bostäder omräknat till antal lägenheter. 12

148 146 Uppdrag Handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked ska göras skyndsamt. Indikator Andel beslut i lovärenden fattade inom 10 veckor (%). 2. Bygglovärenden. Andel nöjda uppdragskunder (%) Gul Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 92,0 91,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 93,0 92,0 85,0 88,0 Automatisk funktion för statistiken saknas i nuvarande ärendehanteringssystem. Statistiken har tagits fram manuellt vilket kan innebära felkällor. Verksamhetsmålet är inte reviderat med avseende på att ny PBL trädde i kraft 2011 med utökade krav på arbetsinsats per bygglovsärende. Genomsnittlig handläggningstid för alla ärenden var 4,4 veckor (4,7 v. 2012) från komplett ärende till beslut. 73% av besluten fattades inom 5 veckor. 91 % inom 10 veckor. Kundnöjdheten har procentuellt ökat jämfört med Dock fortsätter svarsfrekvensen att vara mycket låg. Insatser bör övervägas för att öka svarsfrekvensen. Uppdrag Att för kommuninvånarna, exploatörer och Stadens förvaltningar rationellt, serviceinriktat, tydligt och rättssäkert utföra fastighetsbildningsåtgärder. Att lämna råd och upplysningar i fastighetsrättsliga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen. Gul Indikator Antalet lantmäteriärenden under handläggning (ej avslutade) ska vid årskifte inte överstiga: 2. Andel (%) slutförda avstyckningar inom 6 månader från ankomstdatum Andel nöjda uppdragskunder (%) Mål Utfall Mål 90,0 90,0 90,0 Utfall 60,0 75,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 82,0 71,0 73,0 83,0 Ärendetillströmningen har planat ut 2013 och får anses som ett normalår för kontoret. Ärendebalansen har minskat under budgeterad nivå för Kontoret har nyanställt en förrättningslantmätare, en förrättningslantmätare har varit tjänstledig 2/3 av året, vår seniorlantmätare har slutat sin timanställning och en medarbetare är 1/2 tid långtidssjuksrivning. Kundnöjdheten haft en positivt utveckling under Avser s.k. normalärende för att bilda 1-2 nya fastigheter. 13

149 147 Uppdrag Att tillhandahålla geodataprodukter och kart-mätningstjänster som är anpassade till beställarnas behov och önskemål samt förvalta en geodatabas som motsvarar högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Grön Indikator Andel (%) levererade nybyggnadskartor inom 12 arbetsdagar från beställning. 3. Andel nöjda uppdragskunder % Mål 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 99,0 99,0 100,0 Utlovade leveranstider har hållits. Våra kunder har gett oss bra betyg och är nöjda med vår service. Byggverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 072 Byggverksamhet BTN-administration Infriade borgensåtaganden SUMMA Årets verksamhet Myndighetsutövningen i samband med byggverksamhet utförs av stadsarkitektkontoret. Kontoret arbetar med att handlägga lov- och anmälansärenden samt utföra tillsyn. Övriga arbetsuppgifter är t.ex. administration åt byggnads- och trafiknämnden samt gatukontoret. Kontoret skall för nämndens del verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö och dessutom lämna råd och upplysningar i byggfrågor och frågor som berör verksamheten. Antalet beslut i lov- och anmälningsärenden har under 2013 varit cirka 450. Flera lovärenden har haft betydande storlek och komplexitet, medan det genomsnittliga ärendet under 2013 varit förhållandevis litet. Omkring 83% av besluten i lovärenden har varit delegationsbeslut, dvs. de har kunnat avgöras på stadsarkitektkontoret med rapportering i efterhand till byggnads- och trafiknämnden. Arbetsuppgifter av mer teknisk karaktär, d.v.s. tekniska samråd, beslut om startbesked och slutbesked, godkännande av kontrollansvarig, beslut om kontrollplan, tillsyn mm har fullgjorts av bygglovingenjörerna i enlighet med delegationsordningen. Administrationen för byggnads- och trafiknämnden har under 2013 innefattat arbete med bland annat 11 sammanträden i nämnden. 14

150 148 Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga lovärenden har för helåret hamna på 4,4 veckor från kompletta handlingar till beslut (delegationsbeslut och nämndsbeslut). 73 % av samtliga beslut har tagits inom 5 veckor och 91 % inom 10 veckor. Inom tillsynsområdet har kontoret arbetat med att ta fram en förteckning över tillsynsobjekt i staden gällande OVK (obligatorisk ventilationskontroll), EAH (enkelt avhjälpta hinder), motordrivna anordningar och hissar. Kontoret har genomfört ett omfattande utskick av frågebatteri till samtliga ägare av tillsynspliktiga objekt för få en komplett och ajourförd ärendestatus inför fortsatt tillsynsarbete. Härutöver har ett relativt stort antal tillsynsärenden inom områdena ovårdad tomtmark och olovlig byggnation handlagts. Resursbehovet för att kunna uppfylla lagkraven gällande tillsynen bedöms fortsatt vara stort och ökande, vilket innebär att arbetet med översyn av framtida resursbehov behöver fortsätta. För att belysa tillsynsbehov och resurser har kontoret även påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till tillsynsplan, vilken beräknas färdig för beslut i byggnadsnämnden under våren Under året har kontoret innan sommarsäsongen 2013 genomfört ett uppstartsmöte för centrala stadens uteserveringsägare med syfte att arbeta proaktivt och tillsammans med stadens restaurangägare med fokus på uteserveringarnas betydelse för centrala stadens attraktionskraft. Nytt uppstartsmöte för 2014 avses att hållas. Under året har en processkartläggning färdigställts. Arbete med kontorets processer kommer att fortsätta för att ytterligare se över hur den nya plan- och bygglagens förändrade krav ska hanteras, t.ex. vad gäller adminitration, och hur nya tekniska lösningar såsom e-tjänster ska implementeras i verksamheten. Ekonomi Årets driftutfall för bygglovverksamheten blev ca 300 tkr bättre än budget. Överskottet berodde huvudsakligen på en vakant handläggartjänst. Årets intäkter blev något lägre än budgerat. Framtiden Fortsatt osäkert konjunkturläge innebär att ärendeinflödet för 2014 är svårbedömt. Mindre tecken på att konjunkturen kan komma att förbättras samt att ärendeinflödet under de senaste två åren nått lägstanivåer innebär dock att en liten ökning av ärendemängden ändå antas för det kommande året. Kontoret har i januari 2014 återtillsatt en vakant handläggartjänst vilket innebär förbättrande möjligheter att klara effektivitetsmålen samt en eventuell konjunkturuppgång med bibehållen kvalitet och arbetsmiljö. En ökad effektivitet kan dock komma att anstränga kontorets administrativa resurser som inte fullt ut matchats mot den förändrade lagstiftning som trädde ikraft Härtöver förväntas tillsynsbehovet öka dramatiskt, dels genom en ökad trend av anmälningar av olovliga byggnationer och ovårdade tomter, dels genom den ökade fokus på byggnadsnämndernas tillsynsansvar som initierats på nationell nivå. Kontoret har under 2013 genom vikariat delvis kunnat möta de förtydligade kraven som ställts på kommunen gällande tillsyn, såväl aktiv som passiv, på ett sätt som inneburit att kontoret uppmärksammats av Länsstyrelsen för sitt arbete. Kontoret har bl.a. bjudits in till seminarier för att visa upp arbetet med tillsynen. Utökade medel söktes av kontorsledningen inför 2014 för att tillsätta en heltids ordinarie tillsynshandläggartjänst men dessa tilldelades inte verksamheten vilket innebär en fortsatt stor osäkerhet kring det långsiktiga arbetet med att uppfylla lagkraven inom 15

151 149 tillsynsområdet. Vikariatet har till följd av resurssituationen endast förlängts till och med första halvåret 2014 då förnyad bedömning av budgetläget behöver göras. Det kan inte uteslutas att man vid lägre intäktsnivåer än väntat kan komma att behöva se över bygglovtaxan för att kunna upprätthålla den uppnådda nivån på tillsynsverksamheten. Kontoret arbetar som en av landets första kommuner med att ta fram en tillsynsplan inom byggområdet med syfte att redovisa tillsynsbehov och resurser. Tillsynsplanen förväntas kunna presenteras för byggnadsnämnden under första halvåret 2014 och kommer att kunna utgöra underlag för beslut om verksamhetens fortsatta inriktning och omfattning. Fortsatt fokus på verksamhetsutveckling kommer att läggas under året där kontoret har kommit långt i arbetet med att införa e-tjänster för lov- och anmälningsärenden. Verksamhetens arbetsprocesser ska ses över årligen för att kontinuerligt förbättra effektivitet och målluppfyllnad. Åtgärder kommer att vidtas för att försöka förbättra svarsfrekvensen gällande kontorets serviceenkät. Nyckeltal byggverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Volym Antal bygglovbeslut på nämndsnivå Antal bygglovbeslut på delegation Antal tekniska samråd Antal slutbesked Andel (%) tid för rådgivning & 8% 5% 4% 4% 5% 5% information i byggverksamheten Kvalitet Antal överklagade bygglovärenden Antal återförvisade bygglovärenden från överprövande instans Produktivitet Antal arbetstimmar/lovärende 9,6 7,9 2) 9,8 2) 10,8 2) 13,4 2) 16,8 Andel (%) overheadtid i byggverksamheten 18% 17% 14% 13% 16% 23% 1) Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Tidredovisningen är inte komplett. Inhyrd personal i bygglovverksamheten ingår inte. Tomma fält innebär att nyckeltalet är nytt fr o m 2012 och att historik saknas. 16

152 150 Planverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 073 Planverksamhet SUMMA Årets verksamhet Den fysiska planeringen inom Trollhättans stad utförs av stadsarkitektkontoret/ planavdelningen. Från halvårsskiftet 2013 utgör planverksamheten ett eget kontor, plankontoret, inom stadsbyggnadsförvaltningen. De dominerande uppdragen är att upprätta detaljplaner, program, utredningar m m. Under 2013 har drygt 20 detaljplaner bearbetats, däribland flera komplexa planprojekt som Överby handelsområde, Lärketorpet etapp 1 m fl. Delar av kontorets planeringskapacitet har dessutom använts i pågående arbete med ny översiktsplan, ÖP Under året har 7 detaljplaner fullföljts fram till beslut om antagande i byggnadsoch trafiknämnden/ kommunfullmäktige (Överby Västra). Ytterligare tre detaljplaner som antogs 2012 har vunnit laga kraft. Kv Hantlangaren ändring av detaljplan för utökade byggrätter samt skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Ran 7 omvandling från samlingslokal till vandrarhem/ bostad Kv Skogstorpa och Hjulet utökad byggrätt för Siemens samt nytt läge för drivmedelsstation Brädan 1 utökad kvartersmark för industriverksamheter Kv Kronhjorten och Dovhjorten ny livsmedelsbutik Sjöfrun 7 omvandling till bostad Överby Västra handelsområdet utökas med kvm (planen är överklagad) Antagna 2012 laga kraft 2013 Kremlan komplettering med bostäder (16 lgh) i Karlstorp Zebran bostäder i centrum (210 lgh) Trollet bostäder i centrum (17 lgh) Arbetet med nytt kulturmiljöprogram har fortsatt under Beroende på omfattande inventeringsarbete har det inte kunnat färdigställas som tänkt. Ekonomi Det totala driftutfallet för planverksamheten under 2012 blev ett sammanlagt överskott på 774 tkr. Lägre personalkostnader och konsultkostnader samt förbättrade intäkter förklarar utfallet. Av det särskilda anslaget för arbete med kulturmiljöprogram- 17

153 151 met, 400 tkr, har 150 tkr använts under året. Ombudgetering med 250 tkr till 2014 har begärts för färdigställande av kulturmiljöprogrammet. Framtiden Behovet av arbetsinsatser inom fysisk planering bedöms öka. Ett antal större planeringsprojekt, Innovatum södra, Innovatum norra, Hälltorp norra, Centrumutveckling m fl, startar under Plankontoret tillförs ökad kapacitet genom att tjänsten som planchef utökas till heltid samt att en vakant tjänst som planarkitekt återbesätts. Förstärkningen ökar möjligheterna att klara givna uppdrag/ verksamhetsmål och uppfylla intentionerna i den nya översiktsplanen. Arbete med detaljplanerna för Spikön samt Lärketorpet, etapp 1, avslutas under Kulturmiljöprogrammet förväntas bli färdigställt under året. Förutom egen personal utnyttjas konsultkompetens från Västarvet. Ny översiktsplan förväntas bli antagen under 1:a halvåret Nyckeltal planverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Volym Antal bearbetade detaljplaner / områdesbestämmelser Antal antagna detaljplaner / områdesbestämmelser Antal lagakraftvunna detaljplaner / områdesbestämmelser Antal godkända program / styrdokument / riktlinjer 3) Andel (%) tid för rådgivning & 4% 4% 5% 4% 3% 2% information i planverksamheten Kvalitet Antal överklagade detaljplaner / områdesbestämmelser Antal upphävda detaljplaner / områdesbestämmelser av överprövande instans Produktivitet Totalt antal arbetstimmar per under resp. år antagen detaljplan 2) Andel (%) overheadtid i planverksamheten ) 27% 34% 17% 34% 43% 4) 43 4) Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Genomsnittligt mått på den totala arbetstidsinsatsen (summerad över de år som projektet pågått) för de planer som under respektive år har antagits av btn. 3) Gäller både plan och bygg. 4) Inkluderar del av förvaltningschefens administrativa arbetstid 18

154 152 Fastighetsbildningsverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 075 Fastighetsbildningsverks SUMMA Årets verksamhet Under året har kontoret i huvudsak arbetat med förrättningar, deltagit i samhällsbyggnadsprocessen, kvalitetshöjande åtgärder i fastighets- och planregistret samt arbetat vidare med olika processer för att få en effektivare och kvalitetssäkrad handläggning av våra arbetsuppgifter. Vi har samverkat med plan- och kart- mätningskontoret för att förbättra administrativa rutiner i processen detaljplan-fastighetsförteckning-grundkarta. Under 2013 har ärendebalansen fortsatt minska vilket är en kombination av mindre ärendetillströmning, förbättrade rutiner och större erfarenhet hos kontorets förrättningslantmätare. Kontoret har nyanställt en förrättningslantmätare och en lantmätare har varit tjänstledig större dela av året Vi har haft studiebesök från andra kommunala lantmäterimyndigheter som vill se hur vi i Trollhättan arbetar med tekniskstöd för karta och registrering. Vi har haft tillsyn från lantmäteriverket, som inte hade något att anmärka på vår verksamhet. Vi har haft internrevision för granskning av kontorets faktureringsrutiner. Några mindre påpekanden men också att vi har en mycket god ordning. Ekonomi Årets driftsutfall blev 403 tkr bättre än budgeterat. Orsaken är högre intäkter och mindre personalkostnader p g a sjukdom och tjänstledighet. Framtiden Lantmäterimyndigheten har fortfarande ett stort antal väntande ärenden i balans. Fortlöpande enkäter visar att lantmäterikontorets kunder anser att handläggningstiderna är för långa men enkätresultatet för 2013 är en förbättring i jämförelse med Lantmäterimyndigheten kommer under 2014 samverka med lantmäteriverket i arbetet med rutiner för e-tjänster bl.a. digital ansökan och utvecklandet av digital produktionslinje från beslutshandlingar med digital signatur och vidare, utan skanning, till digital arkivering. Kompetenshöjning genom externa och interna utbildningar ska ske för att fortsätta att höja kunskapsnivån hos kontorets medarbetare. 19

155 153 Fortsätta utvecklingen av processen att överföra registerdata från lantmäteriets databaser till Trollhättans databaser och vise versa. Fortsatt samarbete med lantmäteriverket för att kvalitetssäkra de allmänna delarna i fastighetsregistret. Dokumentera upprättade rutiner för namnsättning av gator, kvarter och allmänna platser. Se över och förbättra rutiner i samband med samråd mm, enligt fastighetsbildningslagen, med byggnads- och trafiknämnden. Nyckeltal fastighetsbildningsverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Volym Antal avslutade fastighetsbildningsärenden Antal fastigheter berörda av lantmäteribeslut Antal registrerade detaljplaner, bestämmelser och avtalsservitut Andel (%) tid för rådgivning & information 5% 4% 4% 8% 6% 7% inom lantmäterimyndigheten Produktivitet Antal arbetstimmar per ) 28 2) fastighetsbildningsärende Andel (%) overheadtid inom lantmäterimyndigheten 19% 19% 15% 21% 24% 22% Noter och kommentarer 1) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 2) Exklusive timanställd personal Tomma f ält innebär att nyckeltalet är nytt f r o m 2012 och att historik saknas. 20

156 154 Kart- och mätningsverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kartverksamhet Mätningsverksamhet SUMMA Årets verksamhet Antalet uppdrag inom kategorin övriga kart- och mätningsuppdrag (ej PBLanknutna) återgick till normal nivå efter en topp Bland årets större uppdragen kan nämnas inmätning av ny avloppsanläggning för 35 fastigheter vid Garnviken, inmätning av naturreservat, inmätning av fjärrvärme på Skogshöjden, projekteringsmätning för rondeller och för ny Japanbro, nybyggnadskartor för Hälltorp II samt fastighetsmätningar i samband med klyvning av Gärdhems-Velanda 1:1, en av kommunens största fastigheter. Nybyggnadsaktiveteten i kommunen var fortsatt låg vilket innebar att inflödet av PBL-anknutna kart- och mätningsbeställningar var lägre än normalt. Kapacitetsutnyttjande låg ändå på en bra nivå tack var dels normalt inflöde av andra uppdragstyper, dels p g a vakanshållning. 3D-verksamhetens uppdragsvolym var fortsatt hög. Bland årets större uppdrag kan nämnas detaljplanerna för Lärketorpet och Skoftebyn samt visualiseringuppdrag gällande kv Mars, Trollet och Spikön. GNSS/totalstationer. En ny generation mätningsintrument infördes. Ny version av Adresskartan producerades och trycktes. Utgivningstart januari Våra digitala karttjänster blev körbara via mobiltelefon. Ekonomi Tack vare normal tillströmning inom kategorin övriga kart- och mätningsuppdrag samt lägre kostnader än budgeterat, nåddes ett positivt budgetnetto (273 tkr). Kostnadsreduceringen har uppnåtts genom vakanshållning års investeringsanslag 400 tkr för anskaffning a nytt kommuntäckande ortofotobegärs ombudgeterat vilket är beaktat i budget Framtiden Bedömningen inför 2014 är osäker när det gäller framförallt bygglovanknutna uppdrag. Aktiviteten inom byggsektorn har varit låg de senaste åren varför en tjänst hålls 21

157 155 vakant i avvaktan på tydliga tecken på ökad uppdragsvolym. Beställningarna från lantmäteri-, projekterings- och planverksamheterna samt kategorin övriga uppdrag (tjänster beställda av kommunala bolag, övriga förvaltningar, företag, medborgare) bedöms ligga på en normal nivå. Vid sidan av uppdragsverksamheten planeras nedan listade projekt genomföras under året. Det finns ett kontiuerligt behov av att utveckla geodatabasen varför flera projekt förbereds som har inriktning på vidgat innehåll och datakvalité. Nytt ortofoto P g a upphandlingen av flygfotografering överklagades, kunde inte projektet genomföras Upphandlingen godkändes senare under året av kammarrätten och projekten kommer att genomföras våren tkr begärs ombudgeterade från investeringsbudgeten. Fortsatt utveckling av 3D-teknik. Nya villkor för användningen av Trollhättan i Google Earth innebär att stadsmodellen successivt kommer att avvecklas i den miljön. Under 2014 utreder vi vilka alternativa verktyg som kan användas för att publicera 3D-visualiseringar via internet. Ny version av den nationella handboken för mätning och kartografi (HMK) är försenad, delar bedöms kunna vara färdiga under Den kommer att medföra behov av att anpassa och revidera interna standarder och rutiner. 22

158 156 Nyckeltal kart- och mätningsverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Volym Antal levererade nybyggnadskartor Antal levererade grundkartor Antal övriga kart-/geodataleveranser (ej PBL-anknutna) Antal utförda 3D-visualiseringsuppdrag Antal nya/uppdaterade kartobjekt - antal objekt ) i procent av totalt antal i databas 100,0% 2,6% 3,4% 2,8% 5,7% 1,5% Antal utförda utstakningsuppdrag (PBL) Antal utförda lägeskontroller Antal utförda uppdrag enligt FBL Antal utförda övriga MBK-uppdrag (ej myndighetsutövning 2) ) Antal adress-/lägenhetsregisterärenden Produktivitet Ant.arb. timmar per grundkarta i kartverkverksamheten Ant.arb. timmar per nybyggnadskarta i kartverkverksamheten Andel (%) overheadtid i kartverksamheten 11% 10% 12% 11% 21% 14% 3) Ant. arb. timmar per PBL-uppdrag i mätningsverksamheten Ant. arb. timmar per MBK-uppdrag i mätningsverksamheten Andel (%) overheadtid i mätningsverksamheten 9% 8% 7% 10% 11% 9% Noter och kommentarer 1) Engångsef f ekt p g a transf ormering av geodatabasen till koordinatsystem SWEREF99. 2) T ex inmätning av va- fjärrvärme-, el- fiberledningar, projekterings-, arkitektuppdrag m m 3) Summa overheadtid i relation till total nettoarbetstid. Overhead = ekonomi- & personaladministration, arbetsledning & intern information, förvaltnings-, kontors- avdelningsmöten, utbildning, it-frågor, organisations- och samordningsarbete, friskvård, övrig interntid. 23

159 157 Väghållning och projektering Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar projektering, utbyggnad, förbättring, underhåll och drift av gator och allmän platsmark som kommunen ansvarar för. Trafikärenden, parkering och samtliga myndighetsuppgifter inom området. Verksamhetens inriktning: Gaturummet skall präglas av hög trafiksäkerhet, god miljö och ett bra underhåll. Det innebär Kommunens vägar och gator skall fylla sin del i ett förbättrat kommunikationsnät. Det goda gaturummet i ett levande centrum bygger på en trygg och trivsam offentlig miljö. Planering av gaturummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 052 Projektering Beställaradministration Gator och vägar GC-vägar Kapitalkostnader Parkering på allmän plats Fordonsflyttn. och skrotn Enskild väghållning Övrig väghållning Trafiksäkerhetsarbete SUMMA

160 158 Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med väghållningen som genomsnittskommunens invånare 4. Indikator Andel nöjda i enkät, standard på gator, vägar och cykelvägar. Mål Index. 5 Utfall Andel nöjda i enkät, vinterväghållning. Index. 3. Andel nöjda i enkät, renhållning av gator och vägar. Index. Mål Utfall Mål Utfall Invånarnas betyg på väghållningsstandard (40 % nöjda) och vinterväghållning (68% nöjda) förbättrades jämfört med 2010 och låg i båda fallen högre än genomsnittsbetyget i de 56 jämförelsekommunerna. Gaturenhållningens betyg (75 % nöjda) sjönk jämfört med 2010 och var även något lägre än i jämförelsekommunerna. Sifferunderlagen för indextalen redovisas i bilaga 5. Gul Uppdrag Vägnätet och GC-vägar skall underhållsbeläggas årligen för att standarden skall kunna vidmakthållas 6. Indikator Underhållsbelagd yta, vägnät (%). 2. Underhållsbelagd yta, GC (%). Gul Mål 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 Utfall 4,2 4,1 4,0 4,0 Mål 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Utfall 2,6 3,1 3,6 2,8 Målnivån för vägnätet har uppfyllts. Målnivån för GC-vägar har ej uppnåtts beroende på att asfaltupphandlingen försenades genom överklagande. 4 Mäts i enkät vart tredje år av Sveriges Kommuner och Landsting 5 Jämförelse med övriga i enkäten deltagande kommuner. Medelvärde för nöjdhet = index För att uppnå en högre standard bör den årliga nivån för underhållsbeläggning på sikt öka. 25

161 159 Uppdrag Trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet ska förbättras. Indikator Antal km ny cykelväg i kommunal regi 7. Gul Mål 1,5 1,5 1,5 Utfall 3,0 2,6 1,5 2,5 2. Antal trafiksäkerhetsåtgärdade passager. 8 Mål Utfall Antalet km cykelväg i kommunal regi överskrider målnivån och omfattar följande projekt: Trollhättan - Vänersborg, Kardanvägen, Albertsvägen, Resecentrum samt Hälltorps gård. Trafiksäkerhetsåtgärdade passager uppfyller ej målnivån och omfattar Ladugårdsvägen och vid bhpl Skogshöjdsvägen. Tunhemsvägen vid Stavreskolan utredd och projekterad dock ej utförd enligt beslut i BTN. 7 Kostnaden per anlagd km gc-väg uppvisar stora variationer p g a varierande anläggningskostnader. 8 Att trafiksäkra oskyddade trafikanters passerande över/under väg. 26

162 160 Väghållning Årets verksamhet Utöver den traditionella verksamheten har det under 2013 hänt följande som kan kommenteras: Efter en snöfattig såväl vårvinter som höstvinter innehöll året endast 4 snöröjningsinsatser samt insatser med isgrusning och saltning Cykelplanen har varit ute på samråd och utställning. Cirka 36% av väghållningens verksamhet har upphandlats externt. Beläggningsarbetet kom igång sent på grund av överklagande av upphandlingen. vilket innebar att samtliga objekt inte utfördes. Kvar från beläggningsprogrammet är del av Tunhemsvägen samt Östra Margaretavägen. Ekonomi Årets resultat för väghållning uppvisar ett överskott på tkr. Överskottet för vinterväghållningen slutade på tkr. Parkeringsprogrammet gav ett överskott på tkr jämfört med budget. Ökade intäkter i form av parkeringsavgifter, parkeringkort och felparkeringsavgifter har bidragit till överskottet. Överskottet för beläggningsunderhåll uppgick till 739 tkr. Detta inkluderar både väg och GC-banor. Driftsresultatet föreslås fonderas och därmed kommer väghållningens fond att vara att vara fylld. Av investeringsbudgetens totalt tkr föreslås tkr för projekten GC-väg till Sjuntorp och resecentrum etapp 3 och 4 ombudgeteras. För GC-väg till Sjuntorp avser medlen trafikverkets projektering som blivit försenad. För resecentrum projekten avser medlen färdigställande av pendelparkeringen efter etableringsytan för brobyggnationen samt slutreglering samt slutfakturering av bron. Framtiden Gatubelysning. Fortsätta bevaka teknikutveckling inom belysningsområdet för energieffektivisering samt ökad trygghet. Dimring samt LED-armaturer ger störst energibesparing. Cykelvägnätet. Cykelplanen skall antas av KF under Väghållning: Arbete med systemstöd för dokumentation och långsiktig underhållsplanering av gatuanläggningen är angeläget att slutföra. Trafiksäkerhet: Fortsatt satsning på trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt trafikinformation. 27

163 161 Nyckeltal väghållning Ekonomi Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Väghållningens kostnader 1) kr/invånare Drift- och underhållskostnader 2) 8,30 8,90 24,10 11,27 10,82 9,19 kr/m 2 Kostnad för beläggningsunderhåll gator, tkr Kostnad för beläggningsunderhåll gator, kr/m 2 4,43 4,20 4,70 4,94 5,26 4,66 Kostnad för vinterväghållning gator, tkr Kostnad för vinterväghållning gator, 2,60 3,20 18,20 5,00 4,10 2,98 kr/m 2 Driftkostnad för gatubelysning, tkr Driftkostnad för gatubelysning, kr/ljuspunkt Drift- och underhållskostnader för konstbyggnader, tkr Volym Väg/gatunät, km GCM- vägnät, km Väg/gatunät, tm GCM- vägnät, tm Total väghållningsyta tm Signalreglerade gatukorsningar, st Signalreglerade övergångsställen, st Gatubelysningsarmaturer, st Broar (inkl cykeltunnlar), st Underhållsbelagd yta gator, m Underhållsbelagd yta gator, % 4,0 4,1 4,2 4,1 4,0 4,0 Antal snöröjningsinsatser Antal dödade på det kommunala vägnätet Antal svårt skadade på det kommunala vägnätet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal lokala trafikföreskrifter (LTF) st (3 Antal parkeringskort för rörelsehindrade, st Antal parkeringskort totalt, st ( Antal fordonsflyttsärenden, st ( Noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Exklusive gatubelysning 3) Summan av årets beslutade LTF:er. 4) Summan av samtliga parkeringskort 5) Samtliga rödlappade fordon 28

164 162 Parkverksamhet Verksamhetens omfattning: Skötsel och utveckling av kommunens parker, naturområden och lekplatser inom tätorterna. Verksamhetens inriktning: Parkrummet skall ge naturupplevelse, trygghet och trivsel. Det innebär Fortsatt utveckling och förbättring av rekreations- och lekområden. Ekologisk skötsel av park- och naturområden. Det goda parkrummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Centrum och Älvrummet har hög prioritet. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 410 Beställaradministration Parkunderhåll Kapitalkostnader parkanl SUMMA Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med parkverksamheten som genomsnittskommunens invånare 9. Gul Indikator Andel nöjda i enkät, parkunderhåll. Index Andel nöjda i enkät, lekplatser. Index. Mål Utfall Mål Utfall Invånarnas betyg på parkunderhållet (69 % nöjda) sjönk något jämfört med 2010 men låg högre än genomsnittsbetyget i de 56 jämförelsekommunerna. Betyget på lekplatserna (32 % nöjda) sjönk jämfört med 2010 och var även något lägre än i jämförelsekommunerna. Här skall beaktas att hela 38% svarade "vet ej" på lekplatsfrågan. Sifferunderlagen för indextalen redovisas i bilaga 6 9 Mäts i enkät vart tredje år av Sveriges Kommuner och Landsting 10 Jämförelse med övriga i enkäten deltagande kommuner. Medelvärde för nöjdhet = index

165 163 Uppdrag Skötseln av naturområden skall utföras med inriktningen att uppnå trygghet och säkerhet med bibehållna naturvärden Grön Indikator Röjning och gallring, andel (%) per år av total areal 2. Därav slyröjning längs gator, gc- och parkvägar samt inom bostadsnära naturparksområden, andel (%) per år av total areal Mål 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Utfall 7,7 7,7 9,0 8,5 Mål 25,0 25,0 25,0 Utfall 28,0 27,0 1. Röjning och gallring kommunens naturmark har gjorts enligt upprättad prioriteringslista. 2. Har utförts som arbetsmarknadsåtgärd av stadsvårdsteamet. Årets verksamhet Beställarorganisationen består av en verksamhetsansvarig parkingenjör och en landskapsingenjör. 14 % av parkverksamhetens drift och underhåll har upphandlats externt. Underhållet av parkytor väster om älven, Sjuntorp och Upphärad samt gräsklippning i tätorten är upphandlat av externa entreprenörer i treåriga avtal som gäller åren med möjlighet till förlängning i 12 månader. Utöver den ordinarie städningen har frekventa naturområden samt grönområden i anslutning till in- och utfarter i tätorten vårstädats och därefter städats kontinuerligt med hjälp av stadsvårdsteamet (anvisad personal från Arbetsmarknadsenheten), som även har gjort extra röjninginsatser i anslutning till GCM-vägar för att öka tryggheten. I samband med särskilda evenemang har extra städning gjorts. Årets röjnings- och gallringsarbete i naturmark har utförts som planerat. Ekonomi 2013 års verksamhet visar ett överskott på 960 tkr. Tjänsten som verksamhetsansvarig parkingenjör har varit vakant sedan april efter parkchefens pensionering vilket påverkat verksamhetens omfattning med överskott i såväl administrativa kostnader som i driftkostnader vilket inneburit ett visst mått av eftersatt underhåll.av årets intäkter på 48 tkr är 30 tkr bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet för kommunal fornvård samt 18 tkr arrendeintäkter. Av investeringsbudgetens totalt tkr föreslås totalt tkr för projekten Spikön, Bergtäkten samt Hjortmosseparken ombudgeteras. För Spikön avser medlen utförande av utegym vilket har försenats. För Bergtäkten avser medlen tidsförskjut- 30

166 164 ning för anläggandet av GC-bana. För Hjortmosseparken avser medlen utredningsoch projekteringskostnader. Framtiden Stadsträden. Problematiken kring våra stadsträd behöver uppmärksammas. Sjukdoms- och skadeangrepp drabbar våra mest vanliga och använda stadsträd (t.ex. almsjukan). Eftersom växtförhållandena i våra moderna städer ändrats drastiskt sedan 1940-talet så måste långsiktiga och målmedvetna strategier utarbetas. Naturområden. Naturen har visat sig vara en viktig faktor vid val av bostad och har en stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Ökade insatser i form av röjnings- och gallringsarbeten i välbesökta och bostadsnära naturparker är nödvändigt för att hålla områdena i ett tryggt och vårdat skick. Parker. Parkers betydelse för luftkvalité, socialt umgänge och aktiviteter men även lugn och trygghet i den centrala stadsmiljön kräver ständig förnyelse och förändring. Viktigt är att utveckla Spikön till en oas mitt i staden. Nyckeltal parkverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ekonomi Parkverksamhet, kostnad per 202,0 210,0 197,0 223,0 218,0 219,0 invånare, kr 1) Kostnad för underhåll av anlagd 172,0 178,0 175,0 190,0 186,0 186,0 park, kr per invånare 1) Kostnad för underhåll av naturmark, 30,0 32,0 21,0 33,0 32,0 33,0 kr per invånare 1) Underhållskostnad för rabatter, 1710,0 1684,0 1713,0 1837,0 1894,0 1834,0 tkr 1) Underhållskostnad per lekplats, 9,6 12,8 10,4 13,3 12,4 8,4 tkr 1) Volym Anlagd parkarea, hektar Anlagd parkarea, kvm per invånare Naturmarksarea, hektar Naturmarksarea, kvm per invånare Antal lekplatser Antal invånare per lekplats Kvalitet Antal säkerhetsåtgärdade A-fel lekplatser 2) Nyckeltal parkverksamhet noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Lekredskap kan ha A, B och C-fel A-fel = fel med risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Dessa fel skall åtgärdas omedelbart. B-fel = fel med mindre risk för skada alternativt stor risk för liten skada. Dessa fel skall åtgärdas inom snar framtid. C-fel = fel med mindre risk för liten skada alternativt liten risk för mindre skada. Innefattar även fel som kan orsaka onödigt materialslitage. Dessa fel skall åtgärdas vid periodiskt underhåll eller bevakas. 31

167 BILAGA 1 Investeringsredovisning 165 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Väghållning 1105 Projekteringskostn. Proj Proj.kostnad Väghållning Polhems slussbro (Stenvalvsbron) Noll-visionsåtg. bostadsområden GC-väg Sjuntorp Ombudgeterade medel avser kvarvarande projektering. TRV projektleder GC-väg banvallen Överby-Vbg Förnyelse/uppr. off miljö Offentlig belysning Bullersanering Albertsvägen cirkulationsplats Cirk. plats Tunhemsv-Kungsportsv Anslag Resecentrum etapp Ombudgeteras, kvarvarande medel p g a försenat färdigställande Resecentrum etapp Ombudgeteras, kvarvarande arbete avser etableringsyta efter broarbete Div. mindre gatuarbeten Tillgänglighet busshållplatser Tillgänglighet centrala staden Summa Parkverksamhet 1123 Spikön upprustning Ombudgeteras, utegym ej påbörjat p g a vakans Lekutrustning park Centrumåtgärder Ombyggnad lekplatser Bergtäkten Ombudgeteras, ej utfört p g a sent färdigställande av fritidsgård m m Hjortmosseparken Ombudgeteras, planeringsprocessen ej klar p g a vakans Div. mindre parkarbeten Summa

168 BILAGA 1 Investeringsredovisning 166 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Fysisk planering, bygg- o lantmäteriverks 1432 IT-investeringar, bygg Kontorsinv/arb.miljö plan Plotter Systemintegration KLM IT-investeringar, kart Plotter GPS/mätn.instr/tillbehör Kontorsinv/arb.miljö mätning IT-invest, KLM Ortofoto kommuntäckande Ombudgeteras, ej genomfört p g a överklagad upphandling. Summa Lednings- o stödverksamhet 1403 IT-investeringar LOS Ospecifierad EDP fastighet Solen Orbit Summa SUMMA BTN

169 167 PROTOKOLL Mn 2 Dnr Verksamhetsredogörelse för miljönämnden och miljöförvaltningen år 2013 Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat en verksamhetsredogörelse för 2013 års verksamhetsutfall och ekonomiska resultat. Miljönämndens resultat är 10 tkr. Miljöförvaltningens samlade resultat är 436 tkr. Överskottet beror på att två föräldraledigheter inte varit ersatta. Under hösten ökade lönekostnaderna till den nivå som vi avser ligga på under Det var även svårt att förutse intäkterna då vi under sommaren bytte taxenivå och taxesystem. Miljöförvaltningen föreslår att nämndens och förvaltningens samlade resultat på 447 tkr regleras mot nämndens resultatfond. Inom kort kommer förvaltningen behöva upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och det beräknas kosta ca 500 tkr. Vi kommer då behöva använda stora delar av fonden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsredogörelse för år 2013 och överlämnar handlingarna inklusive redovisning av utförd internkontroll till Kommunstyrelsen. Nämnden yrkar att nämndens/förvaltningens resultat på 447 tkr regleras mot nämndens resultatfond som för närvarande är 326 tkr. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

170 168 1 Verksamhetsredogörelse 2013 Miljönämnden Nämndens presidium: Ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 1:e vice ordf.: Peter Wijkmark (S) 2:a vice ordf.: Mats Häggner (C) Antal ledamöter och ersättare: 13 ledamöter och 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Miljöförvaltningens verksamhet Miljönämndens andel av kommunens nettokostnad 0,3% Miljönämndens ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen I programförklaringen finns allmänna visioner om bl. a god livskvalité vilket får anses inrymma ambitioner om en god livsmiljö. Under verksamhetens inriktning nämns bl. a att Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete så att miljön blir bra. Även verksamhetsuppdragen har samma syfte, nämligen att säkerställa en god livsmiljö. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Nämnd Miljö Miljö Summa Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

171 169 2 Investeringsredovisning, tkr Miljö Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1481 kontorsinv o utrustn, mil Under 2014 har mindre inköp bokförts under drift 1482 IT-investeringar miljö Uppdatering diariesystem Överförs till 2014 SUMMA Viktiga händelser: Miljöförvaltningen har haft stort fokus på att styra om verksamheten till att arbeta mer riskbaserat och använda vår nya riskbaserade taxa. Arbetet har löpt på bra och förståelsen har varit stor bland företagen. Under 2013 har vi hunnit göra fler inspektioner än någonsin tidigare. Alla livsmedelsverksamheter har fått den tillsynstid de betalar för och vi har även kunnat leverera den tillsynsskuld som vi dragit på oss under tidigare år. Alla miljöfarliga verksamheter har fått tillsyn under året. Vi försöker göra korta besök och effektivisera skrivarbetet. Vår bild är att huvuddelen av verksamheterna i Trollhättan bedriver ett bra miljöarbete. Ekonomi: Miljönämnden gör ett överskott på 10 tkr. Miljöförvaltningen gör ett överskott på 436 tkr. Överskottet beror att vi hade ickeersatta föräldraledigheter under första halvåret. Nu är alla tjänster tillsatta och lönekostnaderna ökade under hösten till en nivå som vi önskar ha under Måluppfyllelse: Förvaltningens måluppfyllelse är god. Miljöförvaltningen har under många år inte klarat av att inventera avlopp i den takt som behövs. Under 2013 har vi hunnit med årets mål, men vi ligger fortfarande efter sedan tidigare. Vi räknar med att hinna arbeta ikapp under 2014 då vi förstärkt avloppsteamet ytterligare. Vi har arbetat ikapp den tillsynsskuld som vi tidigare fått inom livsmedelsområdet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Miljöförvaltningen får in klagomål på grannar, fastighetsägare rörande musikbuller, skällande hundar, kalla lägenheter med mera. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och redovisas inte här. Vi får även många klagomål på sophantering, så som att sopkärl placeras fel, på fåglar som skränar och skitar ner. Dessa klagomål hänvisas vidare eller återkopplas till de klagande med information kring vad som gäller. Miljöförvaltningen har fått in klagomål som avser vårt myndighetsutövande och klagande anser att miljöförvaltningen inte ställer tillräckligt höga krav. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

172 170 3 Miljöförvaltningen måste hålla sig till den lagstiftning som finns och får inte ställa orimligt hårda krav. Inkomna klagomål har bemötts skriftligen. Klagomålen medför ingen förändring av verksamheten. Investeringar: Under året har miljöförvaltningen investerat i datorer och kontorsutrustning så som möbler och belysning. Miljöförvaltningen äskade om en utökad investeringsram för 2013 eftersom vi måste uppgradera vårt ärendehanteringssystem Miljöreda. Programmet är ännu inte helt utvecklat och därför kunde uppgraderingen inte ske under Miljöförvaltningen har äskat om en utökad inventeringsram även för Framtiden: Miljöförvaltningen är just nu i en övergångsfas mellan en klassisk taxemodell och en tydligare riskbaserad modell. Vi försöker göra det tydligare vad som är finansierat av kommunanslag och vad som ska finansieras av den som orsakar tillsynen. Vår förhoppning är att på sikt kunna minska andelen kommunanslag. Vi planerar att övergå till en riskbaserad taxa även inom hälsoskyddsområdet. Personalredovisning: Miljöförvaltningen har en frisk och närvarande personalgrupp. Personalgruppen är ung och vi har mycket frånvaro pågrund av vård av sjuka barn och föräldraledigheter. Vi arbetar ständigt med arbetsmiljöfrågor. Vi har återkommande diskussioner kring den goda arbetsplatsen, roller, mötesformer, hot och våld m.m. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

173 171 4 Nämnd: Miljönämnden Anslagsfinansierad verksamhet 38,50 38,50 38,50 Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda 3 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) Personalomsättning (tillsvidareanställda) Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel friska: Frisktal - andel friska <= 5 dagar: År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Bilaga Uppföljning av utförd internkontroll under 2013, Dnr Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

174 172 5 Verksamhetsredogörelse 2013 Miljöförvaltningen Denna del av verksamhetsredogörelsen lämnas inte vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hämtar information om måluppfyllelse direkt ur Stratsys. Miljö Verksamhetens omfattning; tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl. a avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård, miljön i bostäder, skolor och förskolor. Verksamhetens inriktning Arbeta för att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt, samt ge goda betingelser för växter och djur. Det innebär Det övergripande målet är att ständigt flytta fram positionerna, så att hållbar utveckling mer och mer genomsyrar hela kommunen. Det skall ske genom att: Tillsyn skall bedrivas enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen och på ett sådant sätt att Trollhättans Stad är en förebild. Information och vägledning ska ges till företag och allmänhet. All handläggning och tillsyn ska vara rättsäker, effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig. Handläggningen ska vara lättförståelig. Återkoppling ska ske. Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete och verka för en hållbar utveckling. Miljönämnden ska medverka till att det lokala miljömålsarbetet genomförs och ta ett särskilt ansvar för åtgärder inom Förorenad mark, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Ekonomi: Ekonomi och utfall för miljöförvaltningen redovisas gemensamt med nämnden under nämndredovisningen. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

175 173 6 Uppdrag: (utdrag ut Stratsys) Uppdrag Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Grön Indikator Uppföljning med text utifrån de aktiviteter och enhetsmål som finns i Miljönämndens verksamhetsplan Mål Ja Ja Utfall Ja Ja 2. Antal godkända enskilda avlopp sedan 2002 (målet är att 2500 ska vara godkända 2020) Mål Utfall Miljönämnden har beslutat om en verksamhetsplan som klargör vad miljöförvaltningen ska utföra under året. Verksamhetsplanen har följts och arbetet har flutit på bra. Förvaltningen har under året kunnat prioritera tillsynen och alla som betalar tillsynsavgifter har fått tillsyn. Naturvårdsteamet har några projekt som inte hunnit färdigställas och förvaltningen ligger fortfarande efter med avloppsinventeringen men annars är alla mål uppfyllda. Uppdrag Företagen och allmänheten som åtnjutit miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Grön Indikator Mål 65 - Andelen nöjda företagare % Utfall 67 - Andel nöjda invånare % Mål 100 Utfall 80 Trollhättans stad är i år med i SKL:s kundundersökning Insikt. Undersökningen mäter företagarnas nöjdhet. Miljöförvaltningen har höjt sig sex enheter sedan föregående mätning (uppnår nu index 67) och uppnår nämndens mål på index 65. Förvaltningen arbetar mycket med bemötandefrågor och alla anställda har fått utbildning i Motiverande samtal (2 dagar) och erbjudande om att gå Kommunikation och bemötande (3 dagar). Vi har under våren tagit fram fyra broschyrer om våra taxor och avgifter. Om man studerar kommentarerna från föregående insiktsundersökning så handlar huvuddelen om att tillsynsavgifterna är för höga. Vi förklarar i broschyrerna varför vi tar ut tillsynsavgifter. Verksamhetsredogörelse Miljönämnd och miljöförvaltning 2013

176 174

177 175 Verksamhetsredogörelse 2013 Tekniska nämnden Nämndens presidium består av Sven-Åke Strandlind (s) ordf. och Michael Meijer (m) v.ordf. Ledamöter: Leo Qvist (s), Sara Lindh (s), Anders Dahlberg (c), Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Förvaltningsledning/Adm., Produktion, Sotning, Renhållning, Industrispår och Hamn. 0,1% ' Ant. sammanträden Prot.förda ärenden Sven-Åke Strandlind Tekniska nämndens ordförande Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Hög kundnöjdhet Låga taxor Serviceinriktad verksamhet med god kvalitet Behålla tätpositionen som en av de främsta miljökommunerna Ökad andel rättsorterat avfall God ekonomisk hushållning Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Nämnd Gem lednings- o stödverksamhet Produktion Avfallshantering Sotning Summa

178 176 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Gem lednings- o stödverksamhet Produktion Avfallshantering Sotning Summa Områdenas resultat: Resultatenhet/Områden Brutto- Bokslut Resultat i % Ing fond Avsättning Slutredo- Utg fond Utgående omslutning resultat av bokslut visas fond i % bokslut omslutning fond av bokslut omslutning Förvaltningsledning/Adm ,6% ,1% Hamn ,7% ,0% Järnvägs ,8% ,0% Miljöfordon 0 Produktion ,5% ,0% Tekniska nämnden ,4% ,4% Sotning ,4% ,2% Renhållning ,8% ,0% Summa ,4% ,6% Ekonomi: Gemensam administration/förvaltningsledning redovisar netto ett överskott på 524 tkr. Avvikelsen hänför sig främst till återhållsamhet avseende kostnader för att täcka underskott i verksamheten Industrispår. Industrispåret på Stallbacka genererar ett underskott mot budget på 35tkr. Antalet vagnar understiger budgeterad nivå. Hamnverksamheten redovisar ett överskott på 132 tkr. Produktions omsättning ökade med 6,8 % jämfört med 2012 och redovisar ett överskott på 597 tkr. Ställt mot omsättningen som är 122 mkr så utgör överskottet 0,5 %. Sotningen redovisar ett negativt resultat om 56 tkr. Taxan har hållits oförändrad för 2013 p.g.a. resultatfondens storlek. Renhållningens resultat innan bokslutsdispositioner blev ett underskott på 355 tkr. Taxan för 2013 har varit oförändrad. Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen inom Tekniska nämndens ansvar blev 9,6 mkr, en avvikelse mot fastställd budget på 3,4 mkr. De största avvikelserna återfinns på 2

179 177 Renhållningen till följd av leveransförsening av renhållningsfordon. Kommentarer till genomförda investeringar redovisas på respektive verksamhetsområde. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Redovisningen har varit öppen för bokföring av fakturor på bokföringsåret 2013 fram t.o.m.15 januari Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret fram till 17 januari då redovisningen stängdes helt. Internkontroll Vid årsskiftet 2013/2014 har större fakturor granskats för att säkerställa rätt periodisering. Internkontrollplan har antagits av nämnden och återrapporterats under Måluppfyllelse: 120% Måluppfyllelse, Tekniska nämnden % 100% 80% 60% 40% 20% 0% TN NG Avfall Sotning Produktion Produktion: Antal miljöbilar ökar inom Produktion, Tekniska samt staden ligger nära målvärdet. Omprioriteringar av investeringsmedel gör att Produktion inte når upp till förväntat miljömål för andel lastbilar med god miljöprestanda. De omdisponerade investeringsmedlen har däremot inneburit en förbättring avseende miljöprestanda för förvaltningens övriga maskiner då bl.a. en ny redskapsbärare har införskaffats. Renhållning: I senaste kundmätningen som gjordes 2013 så hade renhållningen 87 % nöjda kunder vilket får anses mycket bra. Kundmätningen görs vart tredje år. Avfallstaxans placering i landet har förbättrats till plats 66. Taxan har för 2013 hållits oförändrad. Den sammanvägda taxan inom det tekniska området (renhållning, VA, el och fjärrvärme) har förbättrats till plats 23 från plats 28. Sotning: Någon jämförelse med sotningstaxans placering finns inte, men med de erfarenheter och granskningar som vi gjort avseende taxenivåer så konstateras att vi har en låg sotningstaxa. Taxan har för 2013 hållits oförändrad. I senaste kundmätningen gav 85 % sotningen ett gott betyg. Ny mätning kommer att göras

180 178 Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Klagomål/synpunkter/beröm avseende vinterväghållningen är 36 stycken. Under året har Stadsbyggnadsförvaltningen till största del tagit över klagomålshanteringen. Renhållningens klagomål/synpunkter/beröm hanteras vanligtvis av kundservice på Trollhättan Energi AB, 42 stycken har inkommit via Tekniska förvaltningen. Sotningen har mottagit 2 synpunkter. Framtiden: Tekniska förvaltningens organisation ses över under 2014 i syfte att utröna en möjlig överflyttning av Renhållningen till Trollhättans Energi AB (TEAB). Under våren 2014 utreds Renhållningen och Sotningen. Under hösten 2014 utreds Produktions verksamhet för ett eventuellt inordnande under annan förvaltning. En ny organisationsplan ska stå klar att kunna införas årsskiftet 2014/2015. En översyn till trots är Tekniska Förvaltningens uppdrag fortfarande att sörja för teknisk service inom områdena Sotning, Renhållning, Produktion, Stallbackahamnen och Industrispåret på Stallbacka. Samtliga uppdrag ska utföras med hög effektivitet och god kvalitet. För att nå fastställda mål och lyckas med våra uppdrag är en ständigt pågående verksamhetsutveckling ett måste. Även om Produktion inordnas under annan förvaltning kommer arbetet med att förankra mål och uppdrag i verksamheten fortsätta. Produktion har tagit fram en affärsplan för att tydliggöra verksamheten såväl inom egen organisation som för verksamhetens kunder. Fortfarande finns också målet kvar med en homogen verksamhet som utgår från samma plats och med ändamålsenliga lokaler. Pensionsavgångarna har redan börjat och kommer också fortsätta under de närmsta åren. Rekrytering av nya medarbetare och stundande organisationsöversyn ger förutsättningar för en spännande framtid med nya möjligheter. Våra taxefinansierade verksamheter ska vara effektiva och hålla låga taxor. Renhållningen har förbättrat sin taxeplacering under En översyn av avfallsmottagningen på Återvinningscentralen Returen kommer att göras. Slopad kontanthantering samt förutsättningar att ta emot avfall från verksamheter/näringsidkare är centrala frågor i denna översyn. För Munkebo fortsätter sluttäckningsarbetet. Tidsplanen för täckningsarbetet har försenats till följd av brist på täckmassor. Länsstyrelsen har godkänt förlängd sluttäckning t o m Sotningen kommer under 2014 att arbeta med Sveriges Skorstensfejares Riksförbunds (SSR) besiktningskoncept: GODKÄND BESIKTNING. Syftet är att kvalitetssäkra utförandet i besiktningen samt att förebygga olyckor. Under våren kommer en sotarlärling att söka till nästa distansutbildning - skorstensfejare. Vi skall fortsätta vårt arbete med att ytterligare förbättra Trollhättans stad som en kommun som vi är stolta att bo och arbeta i, en kommun som är präglad av ett långsiktigt hållbart tänkande. Vårt arbete ska präglas utav delaktighet och engagemang. 4

181 179 Personalredovisning: 38,50 38,50 38,50 Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) 90 91,5 90 Personalomsättning (tillsvidareanställda) Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) 1,5 1,9 1,4 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 8,5 12,1 13,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4,0 4,4 4,7 Frisktal - andel friska: 48,4 46,9 48,8 Frisktal - andel friska <= 5 dagar: ,7 År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt ## Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period förra året, framförallt p.g.a. fler långtidssjukrivningar. Det totala antal sjukdagar har ökat med 15 % från 12,1 till 13,9 dagar per anställd. Andel anställda utan någon sjukfrånvaro har ökat från 46,9 % till 48,8 %. Antalet anställda (tillsvidare samt viss tid) totalt inom Tekniska förvaltningen var vid årets slut 100. Av de tillsvidareanställda är 12 kvinnor (12 %) och 87 män (88 %). 51 % (57 %) 1 av alla tillsvidareanställda är över 50 år och 96 anställda har 100 % sysselsättningsgrad. Medelåldern för de tillsvidareanställda uppgår till 48 år. 5

182 180 Under året har 8 anställda avslutat sin anställning på Tekniska förvaltningen. Semesterlöneskulden, d.v.s. sparade semesterdagar, har minskat med 109 dagar jämfört med föregående år. Totalt uppgår den totala semesterlöneskulden till dagar, vilket motsvarar en total skuld på tkr. Övertidsskulden, d.v.s. innestående kompensationstimmar har minskat med 178 timmar jämfört med föregående år och uppgår vid årets slut till timmar. Totalt så uppgår förvaltningens totala övertidsskuld till 408 tkr. Bilagor: 1. Investeringsredovisning. 2. Uppföljning handlingsplan kvalité, miljö och säkerhet 3. Uppföljning handlingsplan för verksamhetsutveckling 4. Sjukfrånvaro 5. Avtalstrohet 6. Servicedeklarationer Ett stort TACK till våra medarbetare för goda arbetsinsatser under Sven-Åke Strandlind Ordförande Magnus Janzon Tf förvaltningschef 1 Siffror inom parentes avser

183 181 Produktion RESULTATRÄKNING, tkr Budget 2013, tkr Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIV- NINGAR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN/NEDSKRIVNING RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNA- DER: INTERNRÄNTA LÅN INTERNRÄNTA RÖRELSEMEDEL INTERNRÄNTA FONDER INTERNRÄNTA FÖRRÅD RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER DISPOSITIONER: AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN RESULTATUTJÄMNINGSFOND RESULTAT EFTER DISPOSITIONER ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR INTERNLÅN RESULTATUTJÄMNINGSFOND

184 182 Produktion Verksamhetens omfattning: Utförarenhet för park- och vägunderhåll samt nyanläggning inom VA och Gata/Park. Äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonspark. Utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Verksamhetens inriktning: Verksamheten skall vara serviceinriktad och arbetet skall utföras med god kvalitet, till låg kostnad och med stor miljöhänsyn. Det innebär Verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt En god och säker transportmiljö där andelen miljöfordon ökar Verksamhetsöversikt, drift Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Program, tkr Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 080 OSA Administration Park Nyanläggning Väghållning Transport Förråd Verkstad Summa Ekonomi/ Investeringar: Produktion redovisar ett överskott med 597 tkr. Omsättningen ökade något jämfört med 2012, med 6,8 % till 122 mkr. Ställt mot omsättningen är överskottet 0,5 %. I början av hösten flaggade Produktion för ett underskott. Den snöfattiga avslutningen gav ingen sysselsättning med vinterväghållning men i stället var förutsättningarna gynnsamma för bland annat anläggningsarbeten. Vissa eftergifter har fått göras för att skjuta kostnader på framtiden men framförallt har en kollektiv ansträngning från alla avdelningar bidragit till att Produktion kunnat nå målet. Kostnaden för internränta på rörelsemedel ökade från 235 tkr till 270 tkr i jämförelse med Årets investeringar har varit större än tidigare år och härrör från överflyttat investeringsanslag från Totalt har investeringarna 10

185 183 uppgått till 5,2 mkr och omfattar bl.a. en uppgradering av maskinparken till OSA med slåtteraggregat, uppsamlingsvagn och flistugg. Transport har investerat i en ny och miljövänligare lastbil. En redskapsbärare, minitraktor, kompressor och fordon är ytterligare något av de investeringar som gjorts. Ett par pickupper har p.g.a. leveransförseningar ännu inte levererats varför 0,6 mkr av investeringsanslaget flyttas till Resultatutjämningsfonden motsvarar 5 % av 2013 års omsättning och uppgår till 6,1 mkr. Resultatdisposition Följande resultatdisposition föreslås: Avsättning till resultatutjämningsfond Slutredovisas 541 tkr 56 tkr Årets verksamhet: Förnyelse av fordons- och maskinparken har fortsatt. Investeringarna sker främst med anledning av bättre miljöklassning och förbättrad arbetsmiljö. Under året har åtta personer avgått med pension, fem av dessa har återbesatts genom rekryteringar. Bl.a. har en entreprenadingenjör, en utsättare/mätingenjör och en platschef rekryterats. Övriga vakanser kommer att tillsättas under Transport har handlat upp nya leasingfordon till Trollhättans Stad. Tidigare har detta skett genom operationell leasing men fr.o.m kommer Trollhättans Stad att äga fordonen. Service och reparationer kommer att ske i egen regi genom Produktions Verkstad. Leveranser av nya fordon sker i början av Framtid: Tekniska Förvaltningens organisation ses över och Produktion står inför en utmanande och spännande framtid. Produktions verksamhet kommer under hösten 2014 att ses över för att eventuellt inordnas under annan förvaltning under Även om Produktion inordnas under annan förvaltning kommer arbetet med att förankra mål och uppdrag i verksamheten fortsätta. Produktion har tagit fram en affärsplan för att tydliggöra verksamheten såväl inom egen organisation som för verksamhetens kunder. Pensionsavgångarna har redan börjat och kommer också fortsätta under de närmsta åren. Rekrytering av nya medarbetare och stundande organisationsöversyn ger förutsättningar för en spännande framtid med nya möjligheter. Inför arbetet med en översyn av verksamheten finns fortfarande 11

186 184 målet kvar med en homogen verksamhet som utgår från samma plats med ändamålsenliga lokaler. Verksamhetsuppdrag: Uppdrag Andelen fordon med god miljöprestanda skall öka. Indikator Andel lastbilar, % Miljöklass 2005 (Euro 4) Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) - Produktion Antal miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) % - Tekniska förvaltningen Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) % - Trollhättans Stad Gul Mål 70,0 80,0 53,0 60,0 66,0 Utfall 77,0 85,0 46,0 50,0 Mål 72,0 75,0 75,0 Utfall 70,0 73,0 Mål Utfall 70,0 74,0 Mål Utfall 63,0 68,0 1. Omprioriteringar av investeringsmedel gör att Produktion inte når upp till förväntat miljömål för andel lastbilar med god miljöprestanda. De omdisponerade investeringsmedlen har däremot inneburit en förbättring avseende miljöprestanda för förvaltningens övriga maskiner då bl.a. en ny redskapsbärare har införskaffats. 2. Antal miljöbilar ökar inom Produktion, Tekniska samt staden och ligger nära målvärdet. 12

187 185 Nyckeltal: Verksamhet Omsättning förrådet Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Omsättning totalt kr varav drivmedel Antal fördelade arbetstimmar Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Park, yrkesarbetare Park, säsong Park, maskiner Nyanläggning Nyanläggning, säsong Väghållning, yrkesarbetare Väghållning, säsong Transport Transport, säsong Förråd Transport lastbilar Transport lastbilar u.f Verkstad Övertid Intäktsfördelning beställare, % Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Teknisk förvaltning SBF Övriga förvaltningar TEAB Tomt AB Övriga kommunala bolag Externa kunder Andel nöjda i enkätundersökning inom förråd samt bilpool. Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Andel nöjda förråd, % Andel nöjda bilpoolsanv.% Timpris Timpris i relation till externa Lastbil exkl. kran, % Lastbil inkl. kran, % Anläggningsarbetare, % Parkarbetare, % Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Miljö Miljömål park/osa Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Flisning/m

188 186 Taxefinansierade verksamheter Verksamhetens omfattning: Avfallshantering och Sotning är helt taxefinansierade affärsområden. Kommunen ansvarar för hushållsavfallet som sorteras i en brännbar och en rötbar fraktion. Producenterna ansvarar för sina respektive produktgrupper och verksamhetsutövare ansvarar själva för omhändertagandet av det avfall som inte är hushållsavfall. Sotningen omfattar rengöring och kontroll av brandskyddet i eldstäder med tillhörande rökkanaler. Verksamhetens inriktning: Renhållning och Sotning ska erbjuda hög kompetens och lämna en god service i sina uppdrag. Förebyggande åtgärder för ett säkert och hållbart samhälle prioriteras. God service och hög kundnöjdhet Låga taxor Kostnadseffektiv verksamhet Hög andel rättsorterat avfall God ekonomisk hushållning Det innebär Driftsammandrag Taxefinansierad verksamhet Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Avfallshantering Sotning Summa Ekonomisk bedömning Se kommentar under respektive verksamhet 15

189 187 Verksamhetsuppdrag/indikatorer Uppdrag Kommunens medborgare skall vara nöjda med Renhållningens och Sotningens tjänster Grön Indikator Sotning, nöjda i enkätundersökning, % Mål 90,0 85,0-90,0 Utfall 0,0 85,0-85,0 Avfallshantering, nöjda i enkät, % Mål 90,0 0,0 0,0 90,0 Utfall 88,0 0,0 0,0 87,0 Kundnöjdhetsenkät för renhållningen 2013 nådde en nöjdhet på 87 % enligt SKL:s kommunalteknik, sotningen nådde en nöjdhet på 85 %. Orsaken till en lägre nöjdhet är ett lågt utfall i frågan om att komma i kontakt med sotningen. Problemet med tillgängligheten ligger en del i telefoni och växelproblem under året. Uppdrag Renhållning och Sotning ska ha låga taxor Grön Indikator Avfallstaxans placering i Trestad, enfamiljsvilla - Trollhättans placering (lägsta taxa har främst placering) Avfallstaxans placering i landet, flerbostadshus - Trollhättans placering Sotningstaxans andel av rek. Sotningsindex Mål 1,0 1,0 1,0 Utfall 2,0 1,0 1,0 1,0 Mål 89,0 87,0 85,0 85,0 Utfall 87,0 71,0 67,0 66,0 Mål 1,0 1,0 1,0 1,0 Utfall 0,9 1,0 0,0 0,0 Genom den halverade hämtningsfrekvensen för restavfall har villahushållen sänkts sina kostnader för sophämtning. De villahushåll som valt att behålla sitt sopkärl eller inte bytt till större kärl efter 1 juni har sänkt sina kostnader med totalt 3 miljoner kr räknat på helår. Det motsvarar en sänkning med 30 % för ett villahushåll. För flerbostadshus är taxan oförändrad och detta innebär förmodligen en förbättrad placering för flerbostadshus jämfört med 2013 då placeringen var 66:e plats bland Sveriges kommuner. Fr.o.m kommer taxan att sänkas ytterligare 2 % för alla. Taxan för rengöring och brandskyddskontroller understiger rekommenderat sotningsindex och kommer att vara oförändrad även Målen är uppfyllda 16

190 188 Avfallshantering RESULTATRÄKNING, tkr Budget 2013, tkr Bokslut 2013, tkr Bokslut 2012, tkr RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT FÖRE AV- SKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN RESULTAT EFTER AVSKRIVNING ENL PLAN FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER: INTERNRÄNTA LÅN INTERNRÄNTA FONDER 22 9 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER DISPOSITIONER: EXTRAAVSKRIVNINGAR/- NERSKRIVNINGAR RESULTATUTJÄMNINGSFOND RESULTAT EFTER DISPOSITIONER TÄCKNINGSGRADEN I PROCENT FÖRE DISPOSITIONER * ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, TKR INTERNLÅN RESULTATUTJÄMNINGSFOND FOND MUNKEBO ÅTERST., TKR *exkl avsättning Munkebo 22

191 189 Avfallshantering Driftredovisning inkl interna poster Program, tkr Bokslut 2013 Bokslut 2012 Budget- Intäkt Kostnad Resultat avvikelse Intäkt Kostnad Resultat 561 Administration Hushållsavfall Munkebo ind.avfallstipp Uppdrag Personalpool Bokslutsdispositioner SUMMA Ekonomi: Hushållsavfall Den insamlade avfallsmängden från hushållen blev ton, vilket är en liten minskning på 1,2 % jämfört med föregående år. Trenden har annars varit ökande sedan På intäktssidan minskade intäkterna för sophämtning med ca 3 miljoner kr (räknat på helår), pga av att många villaabonnenter valde att behålla sitt sopkärl trots halverat hämtningsintervall. Skrotmängden ökade på ÅVC med ca 20 ton samtidigt som skrotpriset i snitt minskade från kr/ton 2012 till kr/ton 2013 vilket innebar minskade skrotintäkter med 165 tkr jmf föregående år. Munkebo industriavfallstipp Anläggningen är sedan 31/ stängd för mottagning av avfall. Under året slutfördes sluttäckning av deletapp 2. Sluttäckning av en avfallsanläggning kräver stora mängder täckmassor som är en bristvara. Därför tillverkas på Munkebo anläggningsjord av avloppsslam, bioflis, hästgödsel och trädgårdsavfall. 23

192 190 Tkr Fond återställning av Munkebo Sluttäckn.kostn enl. beräkning just för prisutveckling Behållning fond Prisutveckling 1 % årligen t o m år 2016 samt ränta 119 Ber. framtida kostnad Totala återställningskostnaden för Munkebo har beräknats till ca 58 mkr. Under 2013 ianspråktogs fonden med tkr. Uppdragsverksamhet Totala insamlingen av förpackningar och papper har minskat något jämfört med föregående år, knappt 3 % (145 ton). Detta beror till största delen på minskad insamling av tidningar/papper. Detta är en trend över hela landet och det finns inte något enskilt svar på detta. Vi har haft en vikande insamling av tidningar /papper sedan 2006 ( ton). Däremot har insamlingen ökat av pappersförpackningar med 11 %, plastförpackningar med 27 % och glas med 9 %. Den ökade mängden insamlade pappersförpackningar och plast kan säkerligen härledas till det halverade hämtningsintervallet av restavfall hos villor. Resultatdisposition Följande resultatdisposition föreslås: Ianspråktagande av resultatfond 355 tkr Efter föreslagen resultatdisposition så uppgår resultatfonden till 442 tkr Investeringar: Ny tvåfackad sophämtningsbil beställd i juli med utlovad leverans i december för sophämtning på landsbygd, kostnad ca tkr. Leveransen framflyttad till 31 januari Överflyttning av investeringsmedel måste ske från 2013 till Nytt bogserat sophämtningsaggregat inköpt, 520 tkr. Nya sopkärl har inköpts i samband med att nytt sophämtningssystem infördes fr.o.m , tkr Årets hän- Under 2013 mottogs följande på återvinningscentralen: (2 169) ton grovavfall 24

193 191 delser: (2 085) ton trä 666 (645) ton metallskrot 274 (275) ton wellpapp 52 (41) ton däck utan fälg 203 (229) ton farligt avfall 157 (270) ton tryckimpregnerat trä Siffror inom parentes avser Information om återvinning och kretsloppstänkande har bedrivits under året och vi har träffat både skolklasser och vuxengrupper. Under 2013 har vi träffat ca 1600 elever och 450 vuxna i olika sammanhang. På Returen har vi under året tagit emot elever och vuxna på ett två-timmars studiebesök. Till Returen kom det under året 727 elever och 345 vuxna. Övriga elever och vuxna har vi träffat ute på skolor, företag, föreningar och kommunala förvaltningar. Under året har ett nytt utbildningskoncept för barn och ungdomar tagits i bruk vilket innebär att de ska få lära sig mer om hållbar utveckling. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan har gratis tillgång till ett brett utbildningskoncept som handlar om avfall (sopsortering), vatten- och avloppsrening och biogas. Konceptet är tänkt som ett stöd till lärarnas undervisning och har tagits fram av Trollhättans Stad och Trollhättan Energi, i samarbete med Innovatum Science Center och en referensgrupp med lärare. Syftet är att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Alla aktiviteter och allt material som ingår i konceptet är kopplade till läroplanerna och till Trollhättans miljömål. Under 2013 har vi tillsammans med Trollhättan Energi vidareutvecklat vår skolinformation. Vi har under 2013 börjat besöka årskurs 1 med en lattjolajban -låda och hålla en improviserad miljölektion på 60 minuter. Kommunens alla 5-åringar och årskurs 1-elever har fått en sagobok som deras lärare/pedagoger kunnat beställa via vår nya skolhemsida, En miljöalmanacka har tagits fram i samarbete med VA, Miljökontoret och Agenda 21, där aktuell miljöinformation för Trollhättan presenteras. Utdelning till samtliga hushåll i kommunen skedde i mitten av december. Revidering av vår Renhållningsordning med tillhörande Lokala föreskrifter samt avfallsplan har utförts tillsammans med representanter från Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen samt kontoret för Hållbar utveckling. Antogs av kommunfullmäktige 25 mars

194 192 Nytt sophämtningssystem sattes i bruk 1 juni 2013 där matavfall och restavfall slängs i olika kärl. Skillnaden mot föregående system är inte stor. Man fortsätter att sortera sina hushållssopor i två olika påsar som idag. Det nya är att man lägger påsarna i två olika kärl. Denna hantering gör att kostnaderna för behandling av hushållssoporna blir lägre, vilket innebär att vi kan ha låga sophämtningsavgifter även i fortsättningen. En ansökan om tillverkning av anläggningsjord på Munkebo lämnades in till Länsstyrelsen i februari Vårt nuvarande tillstånd att ta hand om avloppsslammet från avloppsreningsverket gick ut Ansökan är fortfarande under handläggning hos Länsstyrelsen. Därför ansöktes under sen höst om förlängning av befintligt tillstånd till och med i avvaktan på beslut om tillstånd för tillverkning om anläggningsjord. Framtiden: En översyn av avfallsmottagningen på Återvinningscentralen Returen kommer att göras. Slopad kontanthantering samt förutsättningar att ta emot avfall från verksamheter/näringsidkare är centrala frågor i denna översyn. Under våren 2014 kommer en utredning att ske angående en eventuell överflyttning av Renhållning till Trollhättan Energi AB, TEAB. Verksam -hetmål: Ökad mängd rättsorterat hushållsavfall. Jämförelse rättsorteringsgrad i soppåsarna före och efter informationskampanjen november Indikator Rättsort.grad grön påse, % Mål Utfall Rättsort.grad brännb. påse, % Mål Utfall

195 193 VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kostnadstäckning före disposition, % Utveckling taxa: - flerbostadshus (kr/m 2 ) 15,91 15,91 15,59 15,59 - medelvärde i landet 19,30 19,60 19,80 - villa (kr/år, 130 L kärl) Antal insamlade ton/person Sophämtning Budget 2013 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Antal hämtade säckar el. kärl (tusen) Intäkter kr/enhet 56,60 57,79 78,40 77,89 Kostnader kr/enhet 41,42 42,23 58,02 56,68 Nettointäkt kr/enhet 15,18 15,56 20,38 21,21 Taxor - jämförelse Hämtning av 130 liters kärl eller motsvarande, 4-v restavfallshämtning och 2-v matavfallshämtning, exkl. moms. Kommun v hämtning Trollhättan 905 Uddevalla Vänersborg Lilla Edet 27

196 194 MILJÖREDOVISNING Insamlade mängder hushållsavfall och förpackningar i Trollhättan Hushållsavfall (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) Hushållssopor totalt Andel rötningsbart brännbart deponirest Trädgårdsavfall Pappersförpackningar Plastförpackningar Metall Glas Papper Well Blandpapper Deponering Återvinning Återvinning % ) På grund av byte av sophämtningssystem 1 juni är dessa mängder mycket osäkra att ange. 1) 1) Komposteringsabonnemang De som har månadshämtning eller längre hämtningsintervall (komposteringskrav) uppgår till (1 041) st. Trädgårdsavfall Antal trädgårdsabonnemang var (3 432) st. 28

197 195 Pappersinsamling Kg/inv Papper Kr/ton Kg/inv Kr/ton Papper och tidningar insamlas vid återvinningsstationerna samt hos dem som har pappershämtningsabonnemang. Glasinsamling Kg/inv Glas Kr/ton Kg/inv Kr/ton Allt glas som samlades in under 2013 levererades till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar, där glaset återvinns. Levererad mängd 946 (871) ton. Plastförpackningar Insamling av plastförpackningar sker huvudsakligen vid våra återvinningsstationer. Under 2013 samlades in 431 (340) ton hårdplast. Metallförpackningar Insamling sker huvudsakligen vid våra återvinningsstationer. Under året har 129 (158) ton samlats in. 29

198 196 Farligt avfall Kg/inv Farligt avfall Kr/ton 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Kg/inv Kr/ton Hushållen har möjlighet att lämna farligt avfall på 7 miljöstationer i kommunen, varav tre finns i centralorten och de övriga i Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka. Miljöstationen på Återvinningscentralen Returen står för drygt 95,5 % av den insamlade mängden. Samlarna som är utplacerade i 4 st livsmedelsbutiker har bidragit med kg och den införda Farligt Avfall-turen inbringade kg. Kylmöbler Kyl- och frysskåp hämtas varannan fredag efter budning till Renhållning eller lämnas till vår Återvinningscentral. Statistik över insamlade mängder kommer 18 februari El- och elektronikskrotsinsamling Huvuddelen av elskrot samlas in via vår Återvinningscentral. En viss mängd samlas också in via Samlarna som finns i 4 st livsmedelsaffärer samt en budad insamlingstur som går 2 ggr/år runtom i kommunen. Statistik över insamlade mängder kommer 18 februari. 30

199 197 Investeringsredovisning, tkr Bilaga 1 Gem lednings- o stödverksamhet Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1002 IT-investeringar Iståndsättn Industrispår SUMMA Samtliga anslag slutredovisas Produktion Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1001 Kontorsinventarier Slutredovisas 1021 Maskin och Fordonsinköp ,6 mkr ombudgeteras. Leveransförsening av 2 st fordon. SUMMA Avfallshantering Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1001 Kontorsinventarier Inköp Renhållningsfordon ,2 mkr ombudgeteras. Leveransförsening 1032 Plastkärl Återvinningscentral Maskinsopningsbil SUMMA Slutredovisas Sotning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2013 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1011 Div utrustn. Sotning Fordon Sotning SUMMA Samtliga anslag slutredovisas Totalt Tekniska nämnden

200 198

201 199

202 200 Kommunstyrelsen Nämndens presidium består av: Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hansson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 15 ersättare Nämndens ansvarsområde: Politisk verksamhet omfattar: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Ledning, Utveckling, Förvaltning omfattar: Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan och KSF Administration. Kommunstyrelsens ordförande: Paul Åkerlund Frivilliga skolformer omfattar: Gymnasieskola, gymnasiesärskola, Lärcentrum samt uppdragsutbildningar. Avtalsbunden verksamhet omfattar: Avtalsbunden verksamhet och kollektivtrafik. Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnad. 8% ' 4

203 201 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts - och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet, Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmedla våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Politisk verksamhet Ledning, utveckling,förvaltning Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet Summa

204 202 Investeringsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Politisk verksamhet Ledning, utveckling,förvaltning Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet tot Centrala IT-anslaget Summa Viktiga händelser Kunskapsförbundet Väst har startat och kommunstyrelsens verksamheter har bidragit med viktigt stöd för att underlätta uppstarten och driften av verksamheten. Vidare har omställningsarbetet till följd av Saabs konkurs genomfört andra året av projekttiden som är 3 år. En ny översiktsplan har färdigställts inför beslut i januari Vidare har planeringen av ett utbyggt handelsområde vid Överby fortsatt. Ett arbete för utveckling av Kronogården har påbörjats. Arbetet med att utveckla e-förvaltning digitaliserade handläggningsprocesser och e-tjänster har fortsatt om än inte i önskad takt. En ny telefonilösning har installerats. Ett systematiskt arbete med Den Goda Arbetsplatsen har startats och med särskilt fokus på minskning av sjukfrånvaron. Ungdomsarbetslösheten och integrations/inkluderingsarbetet är och har varit angeläget. Ett stort antal praktikplatser har skapats inom Trollhättans Stad och i näringslivet tack vare bl. a ett nära samarbete mellan staden, näringslivet och arbetsförmedlingen. Ekonomi Kommunstyrelsens samlade resultat för året är ett överskott på 614 tkr, vilket är något bättre än prognosen från oktoberrapporten (-836 tkr). Exklusive tillkommande avsättningar som gjorts, Slumpån 4,4 mkr, Heden-Gröndahl 1,4 mkr samt Åkerström 0,5 mkr, hade resultatet istället blivit ett överskott på 6,9 mkr. Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 2,8 mkr. Merparten av verksamheterna redovisar resultat i balans eller överskott. Ledning, utveckling och förvaltning redovisar tillsammans ett underskott på 2,0 mkr och hänförs till ökad avsättning för skredrisker, dagvattenkostnader samt nedskrivning av sålda tomter. Frivilliga skolformers underskott förklaras bland annat av eftersläpning i anpassning av minskat elevantal i gymnasieskolan. 6

205 203 Avtalsbunden verksamhet redovisar ett positivt resultat för året och förklaras främst av lägre kostnader för Älvhögsborg, Fyrstad flygplats, Högskolan Väst och Folkets Hus än vad som budgeterats SAAB bilmuseum har under året sålt bilar och reservdelar som genererar en reavinst på 733 tkr. Behandling av överskott/underskott Tilläggsanslaget på 100 tkr ur centrala IT-anslaget för versionsbyte av Economa föreslås ombudgeteras till Det samlade överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. Måluppfyllelse Av nämndens totalt sex uppdrag följer vi upp fyra. Samtliga redovisas som delvis uppfyllda (Gul). När det gäller verksamhetsmålen, sammanlagt 22 mål, är 9 helt uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 5 har inte uppfyllts alls. 3 mål har inte följts upp, varav 2 mål följs upp vartannat år. Närmare kommentarer till måluppfyllelsen finns under respektive mål i bilaga 1. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Sammanlagt 31 synpunkter/klagomål och förslag har kommit in. En av dessa är fortfarande under utredning. Synpunkterna och klagomålen avser bl. a parkeringsavgift vid pendelparkeringen vid Resecentrum, nedläggning av busslinjer på landsbygden, förändring av gymnasieprogram, Spikön, gräsklippning på Kronogården/Lextorp och kontakt med kommunen. Inkomna förslag avser bl. a Erik Carlsson-rondellen, Sverigefinskt äldreboende, gratis bussresor och bidrag till pensionärer för anskaffande av dator. Investeringar Den totala investeringsvolymen, exklusive centrala IT-anslaget, uppgick till 19,6 mkr vilket avviker från budget med 22,5 mkr. Avvikelserna återfinns inom politisk verksamhet, hållbar samhällsutveckling och verksamhetsfastigheter. Av överskottet slutredovisas 2,9 mkr och 19,6 mkr föreslås ombudgetera till år En servicebyggnad med reception och toaletter har uppförts på Spikön. I Stadshuset har renoveringen fortsatt. Toaletter har renoverats samt golvmattor och takarmaturer har bytts. Två lekplatser har tillgänglighetsanpassats och enkelt avhjälpta hinder har tagits bort på väg till och på busshållplatser i Dannebacken, Halvorstorp, Stavre och Sandhem. Projektet Bro vid Brandsbo har genomförts men arbeten på de anslutande vägarna kommer att slutföras under

206 204 Centrala IT-anslaget utökades med 4,6 mkr för bl. a nytt ärendehanteringssystem och inköp av licenser för Office. Samtliga projekt inom anslaget har genomförts med undantag för inköp av licenser för Office. Begärda ombudgeteringar och investeringsanslag Förnyelse av Kronogården har påbörjats med förberedelser för ett föravtal. Det sker tillsammans med Eidar Trollhättans Bostads AB och stadsbyggnadsförvaltningen. Anslaget om 2,5 mkr föreslås överföra till Detaljplanen för utbyggnad av Överby handelsområde är överklagad. Byggstart av trafikåtgärder planeras under 2014 varför investeringsmedel om 5,0 mkr bör överföras. Exploateringen av Södra Innovatumområdet har tagit längre tid än planerat pga. lågkonjunkturen och kommit i gång först nu. Investeringsmedel på 1 mkr för erforderliga trafikåtgärder på gatunätet Lasarettsvägen, Åkerssjövägen, Drottninggatan, Kungsgatan och i Skoftebyn har därför inte kunnat utföras och medlen behöver överföras till tkr var avsatt för tillgängliga riktnings- och lägesskyltar i Stadshuset. Upphandling är genomförd men skyltarna är inte beställda. Kostnaden uppgår till 120 tkr och dessa medel bör ombudgeteras. Implementering av Medvind fortsätter även under 2014 varför återstående medlen om 299 tkr behöver överföras till kommande år. Anslaget för valutrustning har inte följt tidplan och 200 tkr föreslås överföra till Ombyggnaden sessionssalen följer inte heller tidplan och 2,1 mkr av anslaget bör överföras för genomförandet. Projektet telefoniväxel visar ett överskott pga. att vissa åtgärder inte hunnits med då projektet råkat ut för stora leveransproblem. Kalenderkoppling, automatisk telefonist, förstärkningsinsatser är exempel på åtgärder som planeras att genomföra år 2014 varför återstående 530 tkr föreslås överföras. Anslaget för öppet Wifi på 300 tkr har inte förbrukats då planerade åtgärder inte hunnits med. Återstående anslag om 280 tkr föreslås överföra till Inköp av licenser för och införande av Office har förskjutits till 2014 pga. hög arbetsbelastning varför anslagna 4,6 mkr föreslås ombudgetera till Ombyggnad av Centralförrådet Grävlingen 6 har påbörjats under 2013 och fortsätter 2014 varför återstående medel om 7,5 mkr föreslås överföra till Av renoveringen i Folkets park återstår målning av toaletter varför 50 tkr föreslås ombudgetera för att kunna slutföra arbetet. 8

207 205 Framtiden År 2014 är sista året för omställningsarbetet i Omställningskontoret+. Ställningstagande till förslag om fortsatt samverkan om näringslivsutveckling i Fyrbodal m.fl. kommuner ska göras och förberedas inför Den nya översiktsplanen innebär ett fortsatt strategiarbete t ex markpolicy och markstrategi, trafikstrategi. Ett öppet wifi i centrala Trollhättan kommer att tas i bruk under våren och ett stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden kommer att erbjudas. Arbetet med Den Goda Arbetsplatsen ska fortsätta med ledarutveckling, åtgärder för minskad sjukfrånvaro samt ett strategiskt och förebyggande arbete av företagshälsan Trollhättans Convention Bureau (CVB) skall starta och hitta sina former i syfte att utveckla mötesindustrin. En långsiktig process för utveckling av Trollhättans centrala delar i samverkan med externa aktörer startar och utgör ett omtag i centrumutvecklingen, s.k. City 3.0. Kunskapsförbundet Väst fortsätter anpassning av verksamheten vilket ställer krav på gemensam styrning och stöd från ägarkommunerna. En utveckling av styrning och ledning med avseende på systematisk uppföljning av både ekonomi och verksamhet med utgångspunkt i kommunstyrelsens strategiska planerings- och uppsiktsansvar kommer att ske. 9

208 206 Personalredovisning Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 1) Personalomsättning (tillsvidareanställda) Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) Timavlönade, antal arbetade timmar/årsarb. 2) Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel friska: Frisktal - andel friska <= 5 dagar: År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader Konsulter övrigt Representation Kompetensutveckling Summa diverse övriga omkostnader ) Summerad överensk ommen syselsättningsgrad, tjänstledighet frånräk nas inte. 2) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar. 3) Nytt nyckeltal, ej krav på historik Antalet anställda har ökat med 6 personer inom gruppen visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron, snitt per anställd, har ökat från 12 till 13 dagar. Genomsnittet i hela Trollhättans Stad är 18,5 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat från 5 till 6 dagar, snitt per anställd. Andelen anställda utan någon sjukfrånvaro har ökat från 42 % till 45 %. Även andelen anställda med högst 5 dagars frånvaro har ökat. Att båda dessa värden ökat beror på att mycket få personer står för ökningen av sjukfrånvaron. Kostnaderna för sjuklön, övertid och timlön har ökat jämfört med Det är inom främst intern service och städsektionen som kostnaderna ökat samt för tillhandahållande av tjänster till Kunskapsförbundet Väst. Kostnaderna för konsulter har ökat, precis som föregående år och det är pga. projektet Omställningskontoret+, som till huvudparten finansieras av statliga och regionala utvecklingsmedel. 10

209 207 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroendemän, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt BokförtBudgavvngående Netto Netto netto netto fond Politisk verksamhet SUMMA

210 208 Politisk verksamhet Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelsen Demokrati Diverse utredningar Partistöd Utbildning kommun förtrm Finska språket Personaladministration Personalutskott Valnämnd Allmänna val Överförmyndare Arvode godemän ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Avg till kommunförb Minnesgåvor Näringslivsaktiviteter Samordningsförb TLEG Utvecklingsprojekt Convention Bureau Bergagården Bergagården Naturskola SUMMA Årets verksamhet: Förtroendevaldas aktiviteter inom ramen för nämnder/styrelser har följts planenligt. Användning av ny teknik (läsplattor) för sammanträdeshandlingar har sänkt kostnaderna för tryckning/kopiering. Antalet ärenden inom överförmyndarverksamheten har ökat pga omedelbar försäkringsutbetalning till underåriga samt ökat antal ensamkommande barn. Utbildning av ställföreträdare har genomförts. Planering av start av Convention Bureau (CVB) har genomförts och start sker i januari 2014, dock inte tillsammans med Vänersborgs kommun. Trollhättans Stad är sedan år 2012 s.k. finskt förvaltningsområde och beviljas statsbidrag för att hålla det finska minoritetsspråket levande. Under 2013 har kompetensutveckling av anställda skett. Två halvtids projektanställningar har beviljats - dels för uppsökande verksamhet bland finsktalande äldre, dels för att starta träffpunktsaktiviteter för finsktalande i Kronogården, Lextorp och Sylte. 12

211 209 Ekonomi Budgeten för politisk verksamhet innehåller förutom arvoden och ersättningar för förtroendevalda inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, personalutskottet, överförmyndarnämnd och arvoden till godemän, revisionsnämnden och valnämnden även anslag för diverse utredningar och utvecklingsprojekt, näringslivsaktiviteter, CVB, finskt förvaltningsområde och omställningsinsatser för anställda. Vidare ingår anslag för Samordningsförbundet Trollhättan-Lilla Edet- Grästorp och Bergagården/Naturskolan. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda visar på en förbrukning i nivå med budget. Undantag utgör arvoden till gode män/ställföreträdare till följd av utökat antal ärenden. Anslaget för näringslivsaktiviteter, utredningar och utvecklingsprojekt har inte utnyttjats fullt ut. Anslaget för CVB avsåg kostnader för start av verksamheten vilket sker först i januari Verksamheten inordnas i näringslivsenheten. Partistödet visar överskott till följd av ej utbetalat bidrag till Sverigedemokraterna. Behovet av omställningsinsatser för anställda (coachning, avgångsvederlag och förlängd uppsägningstid) varierar mellan åren och har under 2013 varit lägre. Insatser inom uppdraget Finskt förvaltningsområde finansieras av statsbidrag och kostnaderna för insatserna har varit något lägre än bidraget. Investeringar Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2013 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1300 Div inventarier ej IT KS Konst i Offentlig Miljö Valutrustning 2014, 10år genomgång och inventering av valutrustning dragit ut på tiden 1397 Ombyggnad sessionssalen tidsförskjutning beaktat i budget 2014 SUMMA Framtiden Förtrendevaldas aktiviteter förväntas ske i samma omfattning som under Däremot kan vi förutse en ökning inom överförmyndarverksamheten. 13

212 210 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan och KSF Administration. Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, och generera mervärde för kommuninvånarna Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen. en-dörr-in-koncept Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Ledning, Utveckling, förvaltning SUMMA

213 211 Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Ledning, utveckling,förvaltning Hållbar samhällsutveckling Fastigheter och tomträtter Stadsövergripande ledning Näringslivsutv o internationellt arb Information/kommunikation Gemensam adm o service Samordnad ekonomiadministration Samordnad personaladministration KSF administration Verksamhetsfastigheter Hälsan Summa Årets verksamhet Omställningskontoret + fortsatte sin verksamhet med delprojekten coachning, nyföretagande, finansieringsrådgivning, etableringsservice och M-handel/ M-city. Under året har delprojektet Ägarskifte Micro startat. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan 18 kommuner Fyrbodals 14 kommuner samt Grästorp, Lilla Edet, Essunga och Vara kommuner. Arbetet med att skapa förutsättningar för Trollhättans hållbara utveckling har fortsatt. En ny översiktsplan har varit på samråd och utställning samt överlämnats för antagande i fullmäktige. Villatomter har sålts i området Hälltorp, (33 sålda tomter av 43) och Nybergskulla (9 sålda av 11 tomter). Projektering av nya tomter på Hälltorp har skett liksom arbete med detaljplaner för bostäder på Lärketorpet. Plan- och projekteringsarbete för utbyggnad av Överby handelsytor har skett. Skredprojekten Slumpån, Åkerström och Heden Gröndal pågår liksom täckning av Torpa deponi. Planerade rivningar av stadens egna fastigheter har genomförts. Näringslivsutvecklingsarbetet har skett i samverkan med omställningskontoret+, Innovatum, Trollhättans tomt AB, Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst och med fokus på att stödja utveckling av befintliga företag och etablering av företag. I enlighet med Trollhättans Stads strategi för besöksnäringen har en planering skett för start av Convention Bureau år 2014 och i syfte att utveckla mötesindustrin. Med fokus på livsmedel, energi, transporter och vatten har följande arbete genomförts. När det gäller livsmedel har ett projekt med inriktning på minskning av matsvinn startats och genom Fair Trade City arbetet har efterfrågan och försäljning av etiskt producerade produkter ökat. Inom området energi och transporter har arbetet enligt energiplan 2012 fortsatt och projektet med gemensam elbilspool testat elbilar. 15

214 212 Folkhälsoarbetet har utvecklats till att vara mer strategiskt och utgå från nämndernas verksamheter och insatser. Det övergripande folkhälsoarbetet inriktas på att stödja nämnderna i en utveckling av strategiskt viktiga insatser. Trollhättan som bostadsort har marknadsförts i Göteborg både under våren och också hösten. Arbetet med att använda den digitala tekniken för att underlätta för vardagen för privatpersoner och företag samt effektivisera vår verksamhet har fortsatt. En digitalisering av våra administrativa processer och handläggning pågår inom alla verksamheter liksom en ökning av självservice genom e-tjänster. Under hösten tilldelades Trollhättans Stad E-diamond Award 2013 under E-förvaltningsdagarna. Rekryteringsarbetet har under året haft en ovanlig omfattning. Kvalitetschef, chef för stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivschef har rekryterats. Dessutom har en rekryteringsprocess av chef för kultur- och fritidsförvaltningen påbörjats. En ny telefonilösning har installerats som innebär lägre driftskostnader och ökad tillgänglighet. Installationen har genomförts efter stora problem vilket inneburit ett skadestånd på 1,5 mkr. Personalkontoret har i samverkan med Hälsan fokuserat på den goda arbetsplatsen (DGA), som ett led i att förbättra arbetsmiljön och hälsotalen. Uppdraget innebär att besöka ledningsgrupper och enskilda verksamhetschefer där man tillsammans analyserar nyckeltal och eventuella åtgärder. Arbetet med att så långt som möjligt erbjuda önskad sysselsättningsgrad och att minska antalet timanställda med 25 % påbörjades under året och kommer att pågå under Ekonomi Ledning, utveckling och förvaltnings samlade resultat visar på ett underskott och beror till största del på de avsättningar som gjorts för skredsäkring. Eftersom det råder osäkerhet kring statsbidragets storlek har höjd tagits för att klara egenfinansiering i större grad. Nedskrivning av osålda tomter och Magasin 15 (Tor 2) som varit utan hyresgäst hela året, påverkar också resultatet negativt. Senareläggning av versionsbyte av ekonomisystemet, upplösning av skuld för arkivering av transaktioner samt hög sjukfrånvar bland personal som har s.k personliga tjänster medverkar till att utjämna underskottet. 16

215 213 Uppdrag Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. Gul Indikator Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % 2. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för säkerhet % 3. Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 4. Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % 5. Kommunens sammantagna folkhälsoindex skall sträva mot rikets (100) Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 96,0 98,0 98,0 94,0 94,0 Mål 60,0 80,0 90,0 100,0 Utfall 80,0 100,0 100,0 Mål 70,0-75,0 Utfall 64,0 59,0 - Mål 41,0 57,0 75,0 95,0 Utfall 45,0 55,0 72,0 Mål 90,0 95,0 100,0 Utfall 100,0 Resultat Miljöarbetet inom Trollhättans stad har nio delmål satta utifrån indikatorer (indikatorer kopplade till KF:s uppdrag och KS nämndsmål) varav sex är nådda. Ett fortsatt arbete krävs för att andelen ekologiska inköp ska öka och att energianvändningen ska minska. Alla nämnder har en handlingsplan för miljöarbetet som sammanlagt består av 219 aktiviteter där en del nämnder inte nått en 100 % -ig måluppfyllelse vilket innebär att målet inte nås. En handlingsplan för utveckling av e-förvaltning finns framtagen och arbetet följs upp genom tre indikatorer. Hittills har 18 tjänster lanserats vilket innebär att målet på 35 inte nås. Digitaliseringen av verksamhetsprocesser når målet med råge. Målet för nyttjandegraden av e-tjänster nås inte. Arbetet under 2013 har, pga resursskäl, haft en lägre intensitet Analys Mer information om Stadens miljö- och energimål behövs. Åtgärder Fortsatt dialog med förvaltningarna om orsaken till att målen för miljö och energi inte nås. Arbetet med framtagande av e-tjänster ska fortgå enligt den handlingsplan som är framtagen. 17

216 214 Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. Gul Indikator Antal sålda småhustomter 2. Antal sålda hektar industrimark 3. Antal nyetablerade företag 4. Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI). Mål 100,0 50,0 30,0 30,0 30,0 Utfall 9,0 30,0 9,0 15,0 Mål 2,0 2,0 2,0 Utfall 1,5 0,0 0,0 0,0 Mål 25,0 35,0 40,0 95,0 Utfall 91,0 77,0 Mål - 75,0 Utfall 67,0-70,0 Resultat Målet för tillgängliga tomter är uppfyllt men målet för sålda småhustomter nås inte. Andelen såld industrimark har minskat. Kostnadsutvecklingen för skolskjutsar når målet. Resandet i Tvåstadstrafiken har åter ökat. Kostnadsutvecklingen för omsorgsresor och färdtjänstresor samt tillgänglighetsanpassning av hållplatser når inte målet. Antal växande och inflyttade företag når målet men antal nystartade företag har minskat. Lokala företagare är nöjda med de kontakter man hade med Trollhättans Stad men målet nåddes inte. Analys Trollhättans utveckling som attraktiv boendeort förbättras. Detta gör att ett något ökat bostadsbyggande de närmaste åren kan förutspås då bostadsmarknadens aktörer disponerar mark och staden har tillgängliga tomter. Insatser som gjorts som bidragit till företagens positiva tillväxt. Det är ett minskat intresse för att starta eget. Åtgärder Fortsatt utbyggnad av Hälltorps gård och planering av utbyggnad av Liljedal. Den långsiktiga planeringen angående industrimark tillgodoses i markstrategin. Resecentrum byggs ut och busstrafiken planeras för att möta behoven inom kollektivtrafiken.. Planering av dagverksamheten för att minska reskostnader för omsorgsresor sker. Satsningar på tillväxt och en fortsatt satsning på att attrahera flera etableringar. Uppdrag 3 Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Gul Indikator Kommunens resultat mkr Mål 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Utfall 38,4 24,0 69,0 43,0 2. Andel nämnder som uppvisar budget i balans % Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 63,0 25,0 50,0 75,0 Mål 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse % Utfall 68,0 72,0 60,0 57,0 18

217 215 Rapporten redovisar kraftiga förbättringar av resultatet jämfört med 2013 års budget. Resultatets andel av skatteintäkterna var 1,6 %, över de 1 % som i programförklaringen anges som genomsnittlig lägsta nivå under perioden och är i genomsnitt ca 2 % under den senaste femårsperioden. Soliditeten förstärktes. För den ekonomiska ställningen blev även 2013 ett bra år om än inte lika gott som det mycket starka Problemet är att de goda resultaten beror på tillfälliga poster det underliggande resultatet är inte lika starkt och trenden är nedåtriktad. Men bokslutet har infriat förutsättningarna i 2014 års budget med råge och ger fortsatt det utrymme som behövs för att klara år 2014 genom att använda uppbyggda reserver. Vår bedömning är att nämnderna har en god styrning och kontroll av sin verksamhet och att särskilt de större nämnderna håller god standard på sina prognoser. Ekonomikontorets bedömning i rapporterna att det fanns tecken på ett mer positivt utfall har infriats. Åtgärder Fokus på uppföljning. Framtiden Planeringen för den nya stadsdelen Lärketorpet och det tillkommande Handelsområdet vid Överby fortsätter. Försäljningen av tomter på Hälltorp etapp 3 kommer att kunna påbörjas. Fiberlots har anställts för att driva fram bredbandsutbyggnaden på landsbyggden Under 2014 fortsätter arbetet med att synliggöra och utveckla det folkhälsoarbete som bedrivs i Staden. Regionens tillgänglighetsdatabas kommer under 2014 att uppdateras vilket innebär att stadens mest publika verksamhetslokaler kommer att anslutas. Då kan våra medborgare på ett enkelt sätt få information om tillgänligheten i våra lokaler. Arbetet fortsätter med att stärka och utveckla befintliga företag i kommunen, med tonvikt på växande företag inom alla branscher. Fokusområden framöver är också satsningar mot ungdomsarbetslöshet i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Marknadsföringsstrategin med två årliga satsningar mot Göteborg fortsätter är ett extraordinärt valår, med val i maj till Europaparlamentet och allmänna val i september. Arbetet med Den Goda Arbetsplatsen ska fortsätta med ledarutveckling, åtgärder för minskad sjukfrånvaro samt ett strategiskt och förebyggande arbete av företagshälsan. 19

218 216 Frivilliga skolformer Verksamheten bedrivs i Kunskapsförbundet Väst och omfattar: Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan utgörs dels av utbildning på nationella program, som är avsedda att genomgås på tre år, samt introduktionsprogrammen. Lärcentrum består av följande verksamheter; Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, svenska för invandrare SFI, Särvux och Kvalificerad yrkesutbildning KY samt högskoleutbildningar på distans. Kärnverksamheten i Uppdragsutbildningen innebär att företag och myndigheter kan köpa skräddarsydda utbildningar. Verksamheten skall vara självfinansierad. Verksamhetens inriktning I de frivilliga skolformerna skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i de frivilliga skolformerna är lärande, omsorg och fostran vilket skall prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. De frivilliga skolformerna skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos de studerande att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolformerna skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Kunskapsförbundet Väst skall bidra till att Västsverige blir ett regionalt kunskapscentrum. Målet för verksamheten är att ha ett brett utbud, profilerad verksamhet och hög kvalitet. Det innebär Verksamheterna skall tillgodose varje elevs behov. Verksamheterna skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall samverka med andra aktörer. Verksamheterna skall ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på de studerandes ansvar, rättigheter och befogenheter. Verksamheterna skall arbeta för att utveckla entreprenöriellt tänkande hos eleverna. Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheterna skall arbeta utifrån alla elevers lika värde. 20

219 217 Driftredovisning Ekonomi (tkr utan dec) Bokslut 2013 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 63 SÄRSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING ANNAN UTBILDNING SUMMA Årets verksamhet I januari 2013 startade Kunskapsförbundet Väst som är en gemensam organisation för de frivilliga skolformerna gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Att starta en ny organisation och sammanföra verksamheter från två huvudmän innebär ett stort arbete, inte minst att upprätta gemensamma system och rutiner, vilket också präglat året. Parallellt har förbundet haft uppdraget att anpassa verksamheten till vikande elevunderlag. Ett omfattande arbete har genomförts för att förbereda för en koncentration av programutbudet till i huvudsak tre utbudspunkter Birger Sjöbergsgymnasiet, Nils Ericssons-gymnasiet och Magnus Åbergs-gymnasiet. Vuxenutbildningen har utfört sitt uppdrag enligt överenskommelsen med råge. Ekonomi Frivilliga skolformer redovisar ett underskott på -3,0 mkr, vilket är något bättre än oktoberrapporten (-3,2 mkr) Gymnasieskolans del av underskottet är 4,3 mkr som förklaras av elevtalsförändringar -1,1mkr, förändrad förbundsorganisation -2, 8 mkr samt kostnader som härleds till tkr. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott som förklaras av en uppbokad förväntad återbetalning av statsbidrag och av utbetalt statsbidrag rekvirerat Verksamheten har också belastats av kostnader som avser Kunskapsförbundet har begärt ägartillskott för att täcka sitt underskott för 2013, totalt 19,8 mkr. Trollhättans andel uppgår till 12,2 mkr. I bokslutet har beaktats tilläggsanslag som Kommunstyrelsen behandlade vid sitt möte den 29 januari. Uppdrag Uppdrag Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Indikator Meritvärden åk 3/elev gymnasieskolan Mål Utfall 13,2 13,4 13,8 13,5 Resultat Resultatet 13,5 är genomsnittet för de elever som går på Trollhättans stads två gymnasieskolor. Re- Gul 21

220 218 sultatet är lägre än rikets snitt, 13,8. Uppdrag I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Ingen Indikator Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Resultat Följs inte upp Mål 80,0-90,0 Utfall - - Uppdrag I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Ingen Indikator Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Resultat Följs inte upp Mål 80,0-90,0 Utfall - - Mål 80,0-90,0 Utfall - - Framtiden Kunskapsförbundets verksamhet ska utvecklas vad gäller attraktivitet, flexibilitet och effektivitet och kvalitet. Det betyder att arbetet inriktas på att nå mål som att fler elever väljer Kunskapsförbundet, elevernas utbildningsval och behov av olika studieformer ska tillgodoses, förbundet ska ha en budget i balans och god ekonomisk hushållning samt att eleverna ska nå de nationella målen i större utsträckning. Förbundet har en plan för anpassning av verksamheten till budgetram år 2016 som godkänts av ägarkommunerna. Det kommer att innebära anpassning av såväl personal som lokalanvändning. 22

221 219 Avtalsbunden verksamhet Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken och dess kostnader för bidrag till Västtrafik och Resecentrum. I verksamheten ingår också Stadens planeringsarbete avseende kollektivtrafikens utveckling samt viss samordning gentemot den särskilda kollektivtrafiken (skolskjutsar, omsorgsresor och färdtjänst). I ansvaret för färdtjänst och omsorgsresor ligger hos Omsorgsnämnden och för skolskjutsar hos Utbildningsnämnden. Verksamheten styrs av tecknade uppdragsavtal. Verksamheten omfattar även ersättning enligt uppdragsavtal till Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Kunskapsförbundet Väst samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM och SAMI, REVÄST, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. Avser bidrag till Visit AB, Högskolan Väst, Studentkåren Högskolan Väst, Industrimarksreserv samt kapitalkostnader. Verksamhetens inriktning Det kommunala uppdraget genomförs även genom avtal med externa samarbetsparter. Det innebär Kollektivtrafiken Kollektivtrafiken ska utvecklas så att antalet resande och förbindelser ökar. Samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken ska eftersträvas. Innovatum Innovatum AB är helägt bolag till Stiftelsen Innovatum. Innovatum Science Center AB är i sin tur ett helägt bolag till Innovatum AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Ersättning enligt uppdragsavtal till Innovatumkoncernen, som består av Innovatum AB, Innovatum Science Center AB, Innovatum Teknikpark, och Innovatum Inkubator. Innovatumkoncernen har bildats för att tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser, insikter och kunskaper samt utveckla näringsliv och företagande. Fokusområden: Produktionsteknik genom Produktionstekniskt centrum. Audiovisuell teknik, fokuserar på nya tekniker inom film och andra medier samt visualisering och simulering av produkter och produktionsprocesser. Energi- och miljöteknik utvecklar produktidéer och affärskoncept som håller ända in i framtiden. Ansvarig för drift och vård av SAAB-bilmuseum. Folkets Hus 23