Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 30 september kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Information om energibesparingsåtgärder Dnr 2013/ULN049 dpl Delrapport Mötesplats unga Dnr 2013/ULN045 dpl Sammanställning utbetalda verksamhetsbidrag Dnr /ULN Information om investeringskalkyl Sollumsån Dnr 2011/ULN060 dpl Tertialrapport 2 Dnr /ULN Taxor och avgifter 2015 Dnr /ULN Uppföljning handikappolitisk plan Dnr /ULN Ishallen Lödöseborg Dnr 2013/ULN067 dpl Information om konstgräsplanen Dnr 2013/ULN010 dpl Djur i idrottshallar Dnr /ULN Information från förvaltning och presidium Föredraganden Energi- och fastighetsingenjör Björn Svensson Kultursekreterare Johanna Ljung Abrahamsson Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Annica Skog Kultur- och fritidschef Annica Skog Kultur- och fritidschef Annica Skog Kultur- och fritidschef Annica Skog

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Delrapport Mötesplats Unga Dnr 2013/ULN045 Sammanfattning Projekt Mötesplats unga startades under mars Målet med projektet är att skapa mötesplatser med bra innehåll för ungdomar i åldrarna år där ungdomarnas intresse ska styra innehåll. Kommunstyrelsen har gett ett extra anslag motsvarande kr till Kultur- och fritidsverksamheten i innevarande års budget för att under driva vidare projektet Mötesplats unga. I maj anställdes en Kultursekreterare barn och unga, för detta uppdrag. Nu utförs en inventering över vilka kultur- och fritidsaktiviteter och mötesplatser som idag finns i kommunen, fördelat efter utövarnas ålder, kön och ansvarig organisation (Kommunal regi/ föreningsaktivitet/privat regi), har påbörjats. Samtidigt planeras en dialog med Lilla Edets unga under november och december månad. Ärendet Bakgrund Projekt Mötesplats unga startades under mars 2013, ett uppdrag kultur- och fritidsnämnden tilldelats och finns med i mål och resursplan 2013 och samt verksamhetsplan Kultur och fritid 2013 och. Målet med projektet är att skapa mötesplatser med bra innehåll för ungdomar i åldrarna år där ungdomarnas intresse ska styra innehåll. Projektledare var Eva Lejdbrandt från Kultur och fritid med stöd av folkhälsosamordnaren Eva-Lena Julin. Övriga projektdeltagare var Jens Ericson, Folkets Hus, Graziella Belloni, Lödöse Museum, Linde Lundqvist, Svenska Kyrkan, Richard Cander, Sisu Väst. Under året genomfördes träffar med projektgruppen för att hitta en samsyn kring vilka aktiviteter som skulle erbjudas för ungdomarna. Några resultat av de träffarna blev: Uppstart av fritidsgården i Lödöse i föräldrars regi. Aktiviteter ca 2 kvällar i veckan.

3 sid- 2-5 Uppstart av ungdomsråd med ungdomarna i Lilla Edet för att ge dem möjlighet att komma med önskemål om aktiviteter och lokaler. Tyvärr var uppslutningen dålig, vilket gjorde att det bara blev två möten i Folkets Hus. Uppsökande verksamhet på skolorna Tingberg, Fuxerna och Nya Skolan för att höra vad ungdomarna önskade sig för aktiviteter. Sammantaget framkom det att det allt överskuggande önskemålet var LAN och e-sport i Folkets Hus. LAN utfördes under sportlovet efter infrastrukturella utbyggnader av dataanslutningar mm för att kunna genomföra det. Folkets Hus sökte pengar och fick bidrag från Boverket till finansiering av utbyggnaden. Kommunen har även slutit ett avtal med Regionteater Väst. Detta innebär att under kommer alla barn i årskurs 0-9 ta del av en scenkonstföreställning under skoltid. Kommunen har dessutom bidragit med arrangörsstöd till: Musikfestivalen Sommarplågan i Strömsparken, av och för ungdomar Konsert med Magnus Rosén på Folkets Hus Ungdomsfestivalen på Ljudaborg Mötesplats unga 2015 KS har gett ett extra anslag motsvarande kr till Kultur- och fritidsverksamheten i innevarande års budget för att under driva vidare projektet Mötesplats unga. I maj anställdes en Kultursekreterare barn och unga, för detta uppdrag. En inventering över vilka kultur- och fritidsaktiviteter och mötesplatser som idag finns i kommunen, fördelat efter utövarnas ålder, kön och ansvarig organisation (Kommunal regi/ föreningsaktivitet/privat regi), har påbörjats. Dialog med unga Utöver inventeringen sker arbete med omvärldsbevakning inom områdena kultur och fritid för unga, bl. a där kommuner lyckats med att få med unga i dialoger. Samtidigt planeras en dialog med Lilla Edets unga under november och december månad. Se förslag nedan; Digitalenkät med frågor vad unga vill göra på sin fritid exponeras på kommunens hemsida och Facebook. Information om enkäten delas ut på bibliotek, skola och fritidsgård. Vi kliver utanför kommunhusets väggar och öppnar upp för personliga möten på ungdomarnas egna arenor, som t. ex skolor, fritidsgård, föreningar, torg, och bibliotek. Med oss har vi en brevlåda där unga kan posta sina idéer och förslag. Alla unga som har svarat på enkäten eller har lämnat en idé eller förslag är med i vår tävling Där fina priser finns i potten (Det som finns kvar efter LAN-aktiviteten). sid 2/3

4 sid- 3-5 När vi sedan fått in idéer så sammanställs resultatet. Sammanställningen läggs sedan ut på Facebook där ungdomarna ges möjlighet att lämna synpunkter på de idéer som kommit in. Detta för att vi ska få ännu mer input från våra unga i Lilla Edet. Framtiden När såväl inventering som dialog med våra unga är avslutad, kommer arbetet med planering av framtida ungdomsaktiviteter och framtida mötesplatser för unga att påbörjas. Målet är att detta arbete påbörjas under vintern /2015, för att ta fram såväl aktiviteter som mötesplatser under våren Förslag till beslut Informationen noteras. Johanna Ljung Abrahamsson Kultursekreterare barn och unga Beslutet expedieras till Folkhälsosamordnare sid 3/3

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Sammanställning utbetalda verksamhetsbidrag Dnr /ULN061 Sammanfattning Förvaltningen redovisar sammanställning av utbetalda verksamhetsbidrag för perioden 1 januari-30 juni. Beslutsunderlag Sammanställning av utbetalda verksamhetsbidrag för perioden 1 januari-30 juni Förslag till beslut Redovisningen godkänns

6 6 LILLA EDETS KOMMUN Dnr ULN061-1 Kultur och fritid UTANORDNING AV VERKSAMHETSBIDRAG Perioden 1/1--30/6 FÖRENING BELOPP 2013 BELOPP BK FIGHTER 685: :00 EDET FK : :00 EDET TAEKWON-DO 1 485:00 FRILUFTSFRÄMJANDET LÖDÖSEBYGDEN 1 010: :00 GÖTA BK 2 505: :00 GÖTA FINSKA FÖRENING 345:00 280:00 HJÄRTUMS IS 4 885: :00 IK BERGASTRÖM 8 910: :00 L E BRUKSHUNDKLUBB 210:00 80:00 LILLA EDETS JUDOKLUBB 2 935: :00 LILLA EDETS MCK 1 355: :00 LILLA EDETS RIDKLUBB : :00 LILLA EDETS RODDARE 200: :00 LILLA EDETS TENNISKLUBB 4 080: :00 LN-70 HC LÖDÖSE ATLETKLUBB 2 540: :00 LÖDÖSE NYGÅRD IK : :00 NYGÅRDS RYTTARSÄLLSKAP 870:00 OK GIPEN 1 550: :00 SLÖJD O KONSTHANTVERK 340:00 SVENSKA BLÅ STJÄRNAN 290:00 TINGBERGS AIS 7 495:00 UNGA ÖRNAR 240:00 VÄSTERLANDA VI UNGA 740:00 Utbetalt : :00

7 6 Skickat föreningsmeddelande till: 34 st. Bangolfklubben Laxen BK Edet BK Fighter BK Ljuda BK Wicki Chilenska Kvinnoföreningen Edet Fotbollsklubb Edet Taekwon-Do klubb Friluftsfrämjandet Göta Bollklubb Göta Finska Förening Hjärtums Idrottssällskap IK Bergaström Lilla Edetortens Sportfiskeförening Lilla Edets Brukshundklubb Lilla Edets Judoklubb Lilla Edets MCK Lilla Edets Pistolskytteklubb Lilla Edets Ridklubb Lilla Edets Roddare Lilla Edets Tennisklubb Lillas Finska klubb LN-70 HC Lödöse Atletklubb Lödöse Nygård Idrottsklubb Nygårds Ryttarsällskap OK Gipen Slöjd & Konsthantverk Kring Älven Svenska Blå Stjärnan Tingbergs AIS Unga Örnar Fyrbodal/Lilla Edet Västerlanda GoIF Västerlanda Kultur och Media Västerlanda Vi Unga

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Information om investeringskalkyl Sollumsån Dnr 2011/ULN060 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fattat beslut kring investering rörande Billerödsvallen. Det visade sig dock att projektet blev större än man först hade uppfattat. Detta innebar att projektet även kom att bli avsevärt mycket dyrare än planerat. Detta har kultur- och fritidsnämnden fått kännedom om; Kultur- och fritidsnämndens protokoll Enligt gällande rutin ska vid denna situation en ny investeringskalkyl upprättas som en komplettering till den ursprungliga investeringskalkylen. Detta skedde dock inte. Orsaken till detta är okänd och ansvarig tjänsteman (dåvarande kultur- och fritidschef) är inte längre anställd i kommunen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Informationen noteras. Annica Skog Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen

9 7

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /ULN044 8 Tertialrapport 2 Dnr /ULN044 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 2 för presenteras i bilaga. Beslutsunderlag Tertialrapport 2 Förslag till beslut Tertialrapport 2 för godkänns. Annica Skog Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

11 Tertialrapport 2 Dnr /ULN Godkänd av kultur- och fritidsnämnden -xx-xx

12 Tertialrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Uppföljning av nämndens grunduppdrag Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål och riktade uppdrag Kommunfullmäktiges mål Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Analys av utfall och prognos Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans och prognos och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Prestationer Fördjupning till nämnden Kulturskola Föreningsstöd Trygg och säker förening Simskola Energibesparingsåtgärder Föreningsdrivna fritidsgårdar Tillgänglighetsanpassning Bodasjön Investeringar... 14

13 Tertialrapport Sammanfattning Årets andra tertial har bland annat präglats av sommarens fina aktiviteter på Ljudaborg. Det har varit ett varierande utbud av musikevenemang av hög kvalitet som genomfördes under vackra sommarkvällar. Det var en förhållandevis god uppslutning och publiken upplevdes uppskatta evenemangen. Struktur och ansvarroller har under sommaren förtydligats i den arbetsgrupp som ansvarar för evenemangen, vilket har höjt kvalitetssäkringen för evenemangen. Detta var mycket uppskattat av deltagarna i arbetsgruppen. Dessa musikevenemang var tänkta som en del i Leaderprojektet Flytten från Lödöse. Detta hade dock inte kommunicerats till den nytillträdde Kultur och Fritidschefen, varför dessa evenemang har genomförts med kommunen som huvudansvarig. Utöver musikevenemangen har den del av Leaderprojekt Flytten från Lödöse som består av teaterföreställningar genomförts under sommaren. Både själva föreställningarna och den pedagogiska delen av projektet har blivit mycket uppskattat av såväl publik som aktiva i ensemblen. Under den gångna tertialen har frågan kring ishallen Lödöseborg behandlats. Kultur och Fritidsnämnden hade under juni månad ett extrainsatt möte för att explicit behandla ishallsfrågan. Det beslut som då fattades rörande ishallen, som bland annat baserades på önskemål från föreningen LN 70 visade sig dock under sensommaren inte kunna realiseras. Detta då föreningen bedömde att de inte skulle klarade av de höga kostnader som en igångsättning av befintlig kylanläggning skulle innebär. Detta har i sin tur inneburit att det idag inte är någon verksamhet i ishallen. Under sommaren har åtgärderna vid Billerödsvallen/ Sollumsån genomfört med bra resultat. Infasningen till Bibliotek i Väst (bibliotekssamarbetet inom ramen för SOLTAK kommunerna) har påbörjats och den planerade tidsramen ser ut att hålla. Musikskolan har under hösten haft en något lägre efterfrågan jämfört med tidigare år. Detta har troligen främst en förklaring i beslutet att inte låta skolbarn utöva musikskoleverksamhet på skoltid, men kan även ha en förklaring i den förändring som skedde rörande anmälningsprocessen (anmälan gick från manuell anmälan till digital anmälan). Vad gäller projekt Mötesplats Unga så har en uppdragsbeskrivning, för återstående tid av, tagits fram. Projektledaren för Mötesplats Unga kommer under Kultur och Fritidsnämndens septembermöte att avge en delrapportering kring projektet. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens grunduppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter.

14 Tertialrapport Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kultur och fritid har under årets andra tertial bland annat: Bedrivit biblioteksverksamhet Bedrivit musikskola Genomfört tre olika musikevenemang på Ljudaborg Stöttat Leaderprojektet Flytten från Lödöse Arbetat med Leaderprojektet Destination Lödöse Arbetat med projektet Mötesplats Unga Skött och underhållit kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Stöttat föreningar med kostnaderna för lokaler, drift och i förekommande fall bidrag till ungdomsverksamhet för att skapa goda förutsättningar för att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Baserat på ovanstående görs bedömningen att nämnden uppfyllt sitt grunduppdrag under perioden. 3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag 3.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterat mål 1 Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar perioden Prognos Mål enl vpl Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 1) I samråd med ungdomarna erbjuda attraktiva aktiviteter >5 2) Erbjuda ungdomsaktiviteter i flera av kommunens delar >3 Kultur och fritid har under första och andra tertialen bland annat genomfört: Ungdomsråd LAN med spelturneringar Kultur och Fritid har dessutom bland annat stöttat: Sportlovsaktiviteter Leaderprojektet Flytten från Lödöse Musikevenemanget Sommarplågan Målen bedöms troligen att vara uppnått vid årets slut.

15 Tertialrapport Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser 3) Öka antalet föreningsaktiva 2 % Innehållet i målet är i dagsläget oklart, varför ingen rapport om utfall kan lämnas. Målet bör diskuteras under kommande nämndmöte. Måluppfyllelsen är svårbedömd för närvarande. Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Mål enl vpl Prioriterat mål Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 4) Biblioteket ska ingå i nätverket Bibliotek i väst inom ramen för SOLTAK samarbetet perioden Prognos Ja Mål enl vpl Ja Arbetet med att fasas in i Bibliotek i Väst, ett bibliotekssamarbete inom ramen för SOLTAK pågår och bedömningen är att en integrering kommer att ske fr o m Målet bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom turismnäringen. Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna. 5) Utarbeta en utvecklingsplan för Lödöse i samarbete med turistföreningen, Lödöse Ja museum, ideella föreningar, studieförbund och näringsliv. Kultur och fritid har beviljats Leaderpengar för att göra en analys och en utvecklingsplan för Lödöse som besöksmål. En projektledare har anställts och började 1 mars. Arbetet Mål enl vpl Ja

16 Tertialrapport utförs i nära samråd med Göta Älv turism, Lödöse museum och Västarvet, hembygdsföreningar, näringsidkare samt kommunens Mark- och Exploateringenhet. Dessutom har en intern grupp tillsatts inom kommunen, för att utreda hur vi inom Lilla Edets kommun ska arbeta med turismfrågor, på både kort och på lång sikt. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen handlingsplan Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun 6) Minska energiförbrukningen på 5 % -5,6 % -22% -10 % kommunens fritidsanläggningar Beräkning är gjord på förbrukning januari augusti 2013 kontra, med maj månad exkluderad då siffor för maj saknas. Under året har två stora åtgärder utförts, dels har hela fastighetsbeståndet termograferats för att hitta och täta läckande fönster och dörrar och dels har energioptimerande åtgärder har genomförts på Alevi. Det är dock för tidigt att säga hur stor energibesparing det har genererat. De övriga lokalerna har gåtts igenom under våren och sommaren och en sammanställning av resultaten kommer att redovisas i slutet av september. Målet kan därför inte bedömas för närvarande. Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 7) Erbjuda attraktiva kulturarrangemang tillsammans med kommunens kulturaktörer

17 Tertialrapport Beräkningen baseras på följande fördelning: Biblioteken (inkl. LAN och Ljudaborgs aktiviteter) 169 st. Musikskolan 17 st. Övriga evenemang (inkl. aktiviteter genomfört i/för skolan) 34 st. Totalt: 220 evenemang Målen bedöms vara uppnått vid årets slut.

18 Tertialrapport Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl rioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka 8) Fritidsanläggningarna ska vara välskötta och säkra 100 % 100 % 100 % 9) Tillgänglighetsanpassa kommunens anläggningar Fritidsanläggningarna är skötta enligt tidigare års plan. Konstgräsplanen är nu färdigställd och används. Fortfarande kvarstår vissa åtgärder, som förvaringslokal för maskiner etc. Den kommande vintern kommer att få fungera som lärperiod beträffande snöröjning av planen. Vad gäller Bertilsgården så bedömer Kultur och Fritidschefen att anläggningen har ett mycket stort underhållsbehov. Kultur och Fritidschefen kommer att arbeta fram ett förslag om hur man på längre sikt bör arbeta mer frågor rörande behov av ombyggnation, nybyggnation och underhåll rörande anläggningar och fastigheter inom Kultur och fritid. Inom Lilla Edets kommun finns ett stort antal vandringsleder. Dessa leder har tidigare i stor utsträckning skötts, framförallt, av ideella krafter. De senaste åren har dessa insatser minskat, varför det idag finns ett behov av att ta fram nya rutiner kring skötsel av leder. Tillgänglighetsanpassningen som gjordes vid badplatsen i Prässebo (handikappbryggan) visade sig ha stora brister. Dels saknas körväg för rullstol fram till själva bryggan (över sandstranden), dels ligger bryggan inte i tillräckligt högt vattendjup för att brukarna ska kunna simma direkt från rullstolen, och dels finns det stora risker för skador för övriga badande, om de faller över kanterna på bryggan. Detta medför att en komplettring av projektet måste tas fram, för att anpassningen ska fungera på ett bra sätt. Detta kompletteringsprojekt föreslås tas med i 2015 års budget. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut. Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån budgeterade medel för. Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka Mål enl vpl Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl

19 Tertialrapport Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov. Inriktningsmål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar. perioden Prognos Prognos Mål enl vpl Mål enl vpl Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter. Prognos Mål enl vpl Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Mål enl vpl Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. 10) Utveckla kvalitativt samarbetet mellan Ja Ja

20 Tertialrapport kultur, förskola och skola Ett avtal om teaterföreställning för samtliga årskurser har tecknats med Regionteater Väst under kalenderåret, vilket under året kommer att innebära att alla elever i årkurs F-9 har/kommer att erbjudas en scenkonstföreställning. Biblioteket fortsätter med bokprat på skolorna, men minskar på klassbesöken pga. resursbrist. Målet bedöms uppnått vid årets slut. Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Mål enl vpl Mål enl vpl Mål enl vpl Prioriterat mål perioden Prognos Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Mål enl vpl

21 Tertialrapport Nämndens egna mål Nämndens egna mål 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet perioden Prognos Mål enl vpl Under året planeras en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Arbetet har inte påbörjats. Målet är därför svårbedömt för närvarande. 4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut tkr tkr 4.2. Analys av utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott per augusti på -0,4 mkr vilket kommer att jämnas ut på et med anledning av att utfallet periodiserats över året. Nettokostnadsutvecklingen till och med augusti har varit 16,7 % högre jämfört med samma period föregående år. En viss del av kostnadsökningen är kostnader för ishallen som kan härledas till 2013 men som inkom efter att årsbokslutet för 2013 hade stängts. För året prognostiseras en nettokostnadsutveckling på 12,1% jämfört med Att kostnaderna ökar både i perioden samt för året som helhet beror dels på en volymökning bland annat av drift av konstgräsplan och dels på grund av ökade lönekostnader. Lönekostnadsutveckling har varit 5,4 % högre jämfört med samma period föregående år. På et så prognostiseras denna att nå upp till 9,7 % högre än föregående år. Detta beror till stor del på utökningen av en kultursekreterartjänst, men även bibliotekets lönekostnader ökar på grund av att en ökad tjänstgöringsgrad och högre lönenivå.

22 Tertialrapport För allmän kulturverksamhet beräknas sprognosen landa på ett överskott på +0,4 mkr vilket i stort beror på ett stöd från Västarvet som inte funnits med i ursprungsbudgeten. Detta överskott möts dock av en ökad lönekostnad inom både Ledning och Administration (-0,1 mkr), en medfinansiering till projektet Änkan på Ljudaborg(-0,1 mkr) som saknas i ursprungsbudgeten, samt Biblioteksverksamheten (-0,2 mkr), varpå årets resultat förblir noll Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat och därmed föreslås inga åtgärder och prognos perioden jft med samma period fg år Prognos jämfört med fg år Nettokostnad 16,7% 12,1% Lönekostnad 5,4% 9,7%

23 8 Tertialrapport och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Nettokostnad i tkr per verksamhet Periodens utfall Periodens budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Nämnd & styrelsevht Ledning & administration Allmän fritidsverksamhet Studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Musikskola Idrott & fritidsanläggningar Mötesplats unga (fritidsgård) Totalt Prestationer till och med perioden perioden fg år Förändring 12 månader Utveckling i procent Prognos Budget Avvikelse fg år Utveckling i procent Antal medialån per invånare 3,7 5,7-2,0-35% 5,7 5,7 0,0 5,7 0% Antal besök huvudbibliotek (inkl web) % % Antal deltagare musikskolan % % Antal bidragsberättigade föreningar som sökt bidrag % % Antal bidragsberättigade aktiviteter % % Antal besök Lödösehus (inkl bibliotek) % %

24 Tertialrapport Fördjupning till nämnden 5.1. Kulturskola Musikskolans flytt till Folkets Hus har genomförts. Vidare planeras för att kunna erbjuda ytterligare verksamhet framöver, utöver musik, som ett steg mot en fullt utvecklad Kulturskola. 5.1 Samarbete med Lödöse museum Med anledning av personella förändringar planeras nu för ett omtag av samarbetet mellan kommunen och museet. En första träff planeras i slutet av oktober för att påbörja det fortsatta samarbetet Föreningsstöd En totalanalys av det samlade föreningsstödet planeras att genomföras under året, eller under kommande år, pga. tidsbrist. Detta kommer troligen att hanteras av extern konsult Trygg och säker förening Aktiviteten har vid två tillfällen ställts in pga. för få deltagare. Aktiviteten planeras inte att erbjudas vid annat tillfälle under året Simskola Sommaren simskola blev mycket lyckad, med ett stort antal barn som deltog Energibesparingsåtgärder Se Prioriterat mål nr Föreningsdrivna fritidsgårdar Verksamheten i den föräldradrivna fritidsgården i Lödöse är fortfarande igång och planerar att öka sin verksamhet. Kultur och Fritidschefen har fått i uppgift från nämnden att kontakta gruppen för att höra efter om kommunen kan hjälpa till på något sätt för att stötta verksamheten Tillgänglighetsanpassning Bodasjön Se Prioriterat mål nr Investeringar Investeringsobjekt tom perioden Prognos Budget Avvikelse budg - prog 0 tkr 0 tkr Investeringar tkr tkr tkr 0 tkr Summa tkr tkr tkr 0 tkr

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr /ULN063 9 Taxor och avgifter 2015 Ärendet Förslag nya taxor Idrottsanläggningar Anläggning Avgift för föreningar med säte i Lilla Edets kommun/skolor inom kommunen Avgift för föreningar från andra kommuner, företag och privatpersoner 2 Inomhushallar & gymnastiksalar 0 kr 150 kr/h 160 kr/h Gräsplaner Deposition som återfås efter godkänd besiktning 3 Grusplaner Deposition som återfås efter godkänd besiktning 4 Ekaråsen, endast friidrottsanläggningen Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, hela anläggningen Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, endast dusch & toalett Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, endast båthus Ryrsjöns rodd- och kanotanläggning, samlingssalen 1 tr 0 kr 150 kr/h 160 kr/h 1000 kr 0 kr 500 kr/dag 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr 300 kr/halvdag 500 kr/dag 1800 kr/dag 1900 kr/dag 500 kr/dag 600 kr/dag 300 kr/dag 400 kr/dag 150 kr/halvdag 200 kr/halvdag (3 timmar) 300 kr/heldag Strömsvallens konstgräsplan Barn- och ungdomsverksamhet Seniorverksamhet >20 år Träning 0 kr kr/h 150 kr/h 500 kr/h - 1 Alla avgifter är exkl. moms 2 Den här avgiften gäller alltid vid entrébelagda arrangemang. 3 Deposition debiteras vid specialarrangemang 4 Deposition debiteras vid specialarrangemang

26 sid- 2-9 Match Heldag Deposition som återfås efter godkänd besiktning Lödöseborg ishall (efter ombyggnad) Barn- och ungdomsverksamhet Seniorträning >20 år, ej belysning Seniorträning/match med belysning 250 kr/match kr 150 kr/h 250 kr/h kr kr 250 kr/h 500 kr/h 750 kr/h Ljudaborg kulturplats (scenen), barn- och ungdomsverksamhet 0 kr/heldag 500 kr/heldag Ljudaborg kulturplats (scenen), barn- och ungdomsverksamhet 300 kr/heldag 500 kr/heldag 600 kr/heldag Musikskolan Ämneskurs elever tom 19 år Ämneskurs elever år Ämneskurs elever från 26 år Ämneskurs pensionärer Åk2/stråklek/träblås/sjung tillsammans Fördjupningskurser (musikteori, låtskrivarstuga) Instrumenthyra Dans 650 kr/termin 850kr/termin 1 500kr/termin 850kr/termin 325kr/termin 450kr/termin 200kr/termin 650kr/termin Biblioteket Lånekort Utfärda Förekommet 0 kr 20kr Hyreskostnad DVD (minålder 18 år) 20 kr/vecka Förseningsavgifter Musikskivor Video/DVD Övriga media barn Övriga media - vuxen Förkomna/förstörda medier Barnböcker Vuxenböcker Skiva Video / DVD Övriga media Fjärrlån 10 kr/skiva och vecka 10 kr/film/dvd och dag 0 kr 10 kr/media och påbörjad vecka 200 kr/bok 300 kr/bok 200 kr/ skiva 600 kr/film/dvd Bedöms från fall till fall 0 kr /lån sid 2/3

27 sid- 3-9 Biblioteket kan under kortare perioder, max 3 månader, besluta om lägre avgifter, som ett led i särskilda kampanjer/aktiviteter eller av särskilda skäl. Evenemangsskyltar Skyltar på både Ström och i Lödöse Förening i kommunen Arrangör i kommunen (ej förening) Extern arrangör Skyltar på ett ställe Förening i kommunen Arrangör i kommunen (ej förening) Extern arrangör 400 kr 800 kr 1400 kr 1500 kr 200 kr 400 kr 700 kr 800 kr Priserna gäller ett skylttillfälle i max två veckor. Vid nytillverkning av skylt tillkommer tillverkningskostnad för skylten. Förslag till beslut Taxorna för 2015 antas. Annica Skog Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Biblioteket Musikskolan Assistent på förvaltningen sid 3/3

28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Uppföljning handikappolitisk plan Dnr /ULN055 Sammanfattning Uppföljning av de mål i Lilla Edets kommuns handikappolitiska plan, antagen av kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun , som ska hanteras av Kultur och Fritidsnämnden (tidigare Upplevelsenämnden) Följande mål/aktiviteter ska hanteras och följas upp av Kultur och Fritidsnämnden: A. Tillgänglighet Aktivitet: Kommunen ska stå till tjänst med punktskrift/inläsning av viktig kommunal information då detta efterfrågas Uppföljning: Med dagens teknik har funktionshindrade via en s.k. tillgänglig webbplats ständig tillgång till önskad information. Det betyder en dator med olika tekniska hjälpmedel och program specialanpassade för det aktuella handilappet. Det finns olika anpassningar vad gäller storlek, font, bakgrundsfärg osv, personligt anpassade. Talsyntes finns som läser skrivet material. Även punktskriftsprogram finns. Det finns också skrivare som skriver ut på s.k. swellpapp som ger tredimensionella utskrifter. B. Samordning Aktivitet: Varje förvaltning utser en kontaktperson till kommunala handikapprådet i syfte att samråda och informera om förändringar och olika åtgärder som har aktualitet för personer med funktionshinder. Uppföljning: Kontaktperson I Handikapprådet för Kultur o fritid är Ellen Johansson, Biblioteket

29 sid C. Delaktighet Aktivitet: Riktat bidrag till föreningar som främjar deltagande av funktionshindrade i kultur- och fritidsaktiviteter Uppföljning: Vuxenskolan har under erhållit 8400:- riktat för verksamhet till personer med funktionsnesättning Beslutsunderlag Handikappolitisk plan För Lilla Edets kommun Målsammanställning för handikappolitisk plan Förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår att följande beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden: Godkänner uppföljningen av den Handikappolitiska planen Handläggare Annica Skog Kultur- och Fritidschef Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen sid 2/2

30 10 Erika Bjernhagen Börken Från: Annika Mändlo Skickat: den 15 maj 10:52 Till: Sven Bergelind; Maria Andersson; Maud Wik Kopia: Maria Olegård; Ingela Flodin; Elisabeth Thim Gustafsson; Erika Bjernhagen Börken Ämne: Uppföljning handikappolitisk plan Bifogade filer: 05KS pdf; 06KS pdf Hej, Enligt den handikappolitiska planen ska en uppföljning ske varje år avseende vilka åtgärder som nämnderna genomfört. Uppföljning har endast gjorts en gång sedan planen antogs. Kommunledningsförvaltningen önskar nu att nämnderna lämnar uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från planen. Vi önskar uppgifter senast sista september. Lena Palm/gm Med vänliga hälsningar Annika Mändlo Registrator, Kansliavdelningen/Kommunledningsförvaltningen Besöksadress: Järnvägsgatan 12 Postadress: Lilla Edets kommun, Lilla Edets Telefon: , direkt:

31 10

32 10

33 10

34 10

35 10

36 10

37 10

38 10

39 10

40 10

41 10

42 10

43 10

44 10

45 10

46 10

47 10

48 10

49 10

50 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /ULN Ishallen Lödöseborg Dnr 2013/ULN067 Sammanfattning Ishallen Lödöseborgs framtid Ärendet Tidigare i år har Kultur- och Fritidsnämnden fattat beslut om renovering av ishallen Lödödseborg. Beslutet har fattats bl a med anledning av ett föreläggande från Inspecta, rörande kylanläggningen. Renoveringen skulle innebära att all ishallsverksamhet under hösten skulle vara tvungen att ställas in. Föreningen LN 70 upplevde detta beslut som mycket oroväckande, då de kände en stark oro för att föreningens medlemmar i en sådan situation, skulle söka sig till andra föreningar på andra orter. Med anledning av LN 70 s oro fattade Kultur- och Fritidsnämnden ett beslut i juni, om ett alternativt förslag gällande uthyrningen och verksamheten för ishallen, detta för att kunna bedriva ishallsverksamhet under hösten. Tyvärr visade det sig att detta upplägg skulle innebära för stora kostnader för föreningen, vilket gjorde att föreningen valde att tacka nej till erbjudandet om att hyra hallen direkt från Leifab. I och med detta faller delar av de beslut som fattades av nämnden i juni. Detta gör att nämnden nu behöver fatta nytt beslut rörande ishallen och dess framtida verksamhet. Förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår att följande beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden: 1. Begära in en detaljerad kostnadsspecifikation/offert från Leifab för den planerade renoveringen

51 sid Invänta den planerade kostnads- och nyttoalaysen från Bildningsförvaltningen (se beslutspunkt 3; 2013/ULN ) 3. Uppdra åt Bildningsförvaltningen att genomföra en kostnads- och nyttoanalys under hösten/vintern /2015, som beslutsunderlag för framtida verksamhet 3. Att med stöd av ovanstående information/underlag, förbereda för beslut under oktober månads nämndmöte Handläggare Annica Skog Kultur- och Fritidschef Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige sid 2/2