Välkommen till sammanträde med fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten. Inge la Wiklund biträdande kanslichef Janerik Lundquist facklig företrädare

Transkript

1 KALLELSE 1(1) Välkommen till sammanträde med fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Plats: Ericsson, konferensrum Eken, Mjärdevi Centrum, Linköping!! Observera. Vi samlas kl vid receptionen på Datalinien 3 för att få ut passerkort. (Det ligger på vänster sida om man kommer från Collegium.) Sedan går vi i samlad trupp till konferensrummet Eken som ligger tvärs över gatan på plan 3. Vi får inte gå in dit själva, utan behöver ledsagas av en anställd. Kallade: Ledamöter: Ulf Nilsson Anna Bergek Magnus Borga Erik Janz&I Magnus Berggren Jan Nordström Lennart Ljung Jonas Jansson Dan Jangblad Astrid Lundmark Albin Mannerfelt Magdalena Smeds Linda Rattfält forskar Övriga.. Per Larsson kanslichef Inge la Wiklund biträdande kanslichef Janerik Lundquist facklig företrädare Jens Isacsson facklig företrädare Maria Boberg koordinator fakultetsstyrelsen Stina Backman p 6 Eva Berg p 8-9 Med vänlig hälsning Maria Boberg, TFK Koordinator Föredragningslista med handlingar se: maria.boberg@liu.se

2 kal FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) ca Plats: Ericsson, konferensrum Eken, Mjärdevi Centrum, Linköping!! Observera. Vi samlas kl vid receptionen på Datalinjen 3 för att få ut passerkort. (Det ligger på vänster sida om man kommer från Collegium.) Sedan går vi i samlad trupp till konferensrummet Eken som ligger tvärs över gatan på plan 3. Vi får inte gå in dit själva, utan behöver ledsagas av en anställd. 1 Utseende av justeringsperson 2 Fastställande av föredragningslista 3 Föregående protokoll FST 13/6 4 Anmälningar och meddelanden 13/7.4 5 Dekanus informerar 6 Uppföljning av Nöjd Student Index (NSI) (Info) Föredragande: Stina Backman 8 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2014 (Beslut) Föredragande: Eva Berg 13/7.8 9 Budget för CENIIT och för Forskning och forskarutbildning vid LiTH 2014 (Beslut) Föredragande: Magnus Borga, Eva Berg a) CENIIT 2014 b) Forskning och forskarutbildning Inställande av Internationella Masterprogram ht 2014 (Beslut) Föredragande: Ulf Nilsson 11 Översyn kriterier hedersdoktorer (Beslut) Föredragande: Ulf Nilsson 12 Mål och riktlinjer för studievägledningen vid LiTH (Beslut) Föredragande: Ingela Wiklund 13 Handlingsplan för internationalisering (Info) Föredragande: Anna Bergek 14 Handlingsplan för doktorandenkäten (Info) Föredragande: Magnus Borga 13/7.9a 13/7.9b 13/ / / / /7.14

3 , 1 1, sammanträde den 24 oktober (5) Närvarande Ledamöter: Ulf Nilsson Anna Bergek Magnus Borga Igor Abrikosov Torkel Erhardsson Lennart Ljung Dan Jangblad Astrid Lundmark Marie Westrin Lena Strömbäck Helén Fogelberg Albin Mannerfelt Magdalena Smeds Linda Rattfält (suppl) (suppl) övriga: Karin Enander facklig företrädare Jens Isacsson facklig företrädare Per Larsson kanslichef Ingela Wiklund biträdande kanslichef Maria Boberg styrelsekoordinator Stina Backman P7 Eva Berg p8-9 Ej närvarande: Magnus Berggren Jan Nordström Janerik Lundquist Jonas Jansson facklig företrädare Justerandes signatur I ith I i u.se/styrelse/p rotokol I/

4 2(5) 1 Utseende av justeringsperson Beslutas att utse Lennart Ljung att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag. 3 Föregående protokoll Föregående protokoll (FST 13/6) läggs efter genomgång till handlingarna. 4 Anmälningar och meddelanden 13/7.4 Anmälningar enligt bilaga. 5 Dekanus informerar om: Årets alumner: Maha Bouzeid, från Industriell ekonomi, och Jonas Ludvigsson, från Läkarprogrammet, har utsetts till Årets alumner vid LiU Nya rankinglistor: QS World Univeristy Ranking 2013/14. Där har LiU avancerat från plats 340 till 331. THE World University Ranking. Där har LiU avancerat från plats 331 till 319. UKÄ:s utvärdering: På LiTH har examina i kandidat matematik, master matematik och master tillämpad matematik fått det högsta betyget "Mycket hög kvalitet". Resultatet av utvärderingar inom Ingenjörs- och teknikvetenskap offentliggörs den 28 oktober På LiTH är det 35 examina som har utvärderats inom detta område. Priser och forskningsbidrag: Patrick Doherty har tilldelats Åke Svenssons forskningspris. Lars Hultman har tilldelats Akzo Nobels vetenskapspris. KAW projekt har tilldelats Anders Ynnerman (24,5 mkr under 5 år), Patrick Norman (27,9 mkr under 5 år) och Erik Janz61 (fortsatta anslag på 18 mkr för ytterligare 3 år). Jordi Altimiras och Uno Wennergren har tilldelats anslag på 7 mkr från Formas. LiU Research Fellows: Den 1 okt 2013 höll de fem nya LiU Research Fellows sina introduktionsföreläsningar. Av dessa fem är det Anna Eklund (teoretisk ekologi) och Urban Friberg (evolutionsgenetik) som tillhör LiTH. Promotion och Installation: Högtiden hålls i Norrköping den november Promotor för LiTH är Magnus Berggren. Remiss Högskolestiftelser: Internt svar från LiTH lämnades in 23 oktober 2013 till rektor. LiTH aystyrker förslaget. Oredlighet i forskning: Information gays om hur det tidigare fallet av oredlighet i forskning har hanterats av de tidsskrifter som varit berörda. Justerande g ur L -

5 3(5) 6 Uppföljning av Nöjd Student Index (NSI) (Info) Föredragande: Stina Backman Information gays om den uppföljning som gjorts av med anledning av att en stor andel av kvinnliga studenter vid LiTH någon gång under studierna upplevt sig diskriminerade eller kränkta på grund av kön.. En webbenkät har därför genomförts bland 1869 kvinnliga studenterna på LiTH. Detta för att bättre förstå vad utfallet i NSI:n egentligen står for. Svarsfrekvensen var 40 %. Uppföljningen belyser bland annat frågor som: På vilket sätt blev du negativt särbehandlad? Vem har särbehandlat dig? Hur ofta händer det? Styrelsen diskuterade vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka negativ särbehandling. Dekanus poängterar att det är viktigt att visa att vi tar detta allvarligt och att studenterna känner att de kan vända sig med sådana här frågor till någon som tar hand om dem. Dekanus kommer att ta fram en åtgärdsplan för Lika Villkor, som ska tas upp till beslut vid nästkommande LiTH-styrelsemöte. 8 Budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2014 (Beslut) Föredragande: Eva Berg Dnr LiU Beslutas att fastställa budget för utbildning på grund- och avancerad nivå vid LiTH 2014 enligt handling 9 Budget för CENIIT och for Forskning och forskarutbildning vid LiTH 2014 (Beslut) Föredragande: Magnus Borga, Eva Berg a) Beslutas att fastställa budget för CENIIT 2014 enligt handling. b) Beslutas att fastställa budget för Forskning och forskarutbildning vid LiTH 2014 enligt handling. Beslutas även att delegera till dekanus att, efter hörande med beredningsgruppen för forskning, fatta beslut angående budgetposten Bibliometri. Dnr LiU Dnr LiU Dnr LiU Justerandes sign

6 4 (5) 10 Inställande resp nedläggning av Internationella masterprogram ht 2014 (Beslut) Föredragande: Ulf Nilsson Beslutas att inför läsåret 2014/15 ställa in internationella mastersprogrammet ACG (Advanced Computer Graphics) på grund av otillräckligt antal studenter och för att utreda alternativ att i framtiden förbättra rekryteringen Beslutas att till läsåret 2014/15 lägga ned internationella mastersprogrammet WNE (Wireless Networks and Electronics) på grund av otillräckligt antal studenter. Dnr LiU Dnr LiU Översyn kriterier hedersdoktorer (Beslut) Dnr LiU Föredragande: Ulf Nilsson Beslutas att fortsatt tillämpa tidigare kriterier för utseende av hedersdoktorer vid LiTH. Dessa kriterier är: "LiTH:s policy är att till hedersdoktorer utse i första hand vetenskapligt mycket välmeriterade personer med betydande personlig koppling till vid LiTH. I andra hand kan det röra ickeakademiska personer som haft stor betydelse för LiTH:s utveckling. Den som redan är doktor vid en svensk teknisk fakultet kan inte bli hedersdoktor vid LiTH." 12 Mål och riktlinjer rör studievägledningen vid LiTH (Beslut) Dnr LiU Föredragande: Ingela Wiklund Då studievägledningen vid LiTH har genomgått ett antal förändringar har deras mål och riktlinjer nu justerats. Beslutas fastställa "Mål och riktlinjer för studievägledningen vid LiTH", enligt handling. 13 Handlingsplan rör internationalisering (Info) Föredragande: Anna Bergek Information gays om den handlingsplan som håller på att tas fram för "Internationalisering vid Tekniska högskolan vid ". Genomgång gjordes av de 8 fokusområden som lyfts fram i den internationaliseringsplan för som universitetsstyrelsen beslutat. Önskemål uttryckets i styrelsen om ökat fokus på frågan kring lärarmobilitet. Handlingsplanen ska lämnas in den 30 november Justerandes signatur

7 5 (5) 14 Handlingsplan rör doktorandenkäten (Info) Dnr LiU Föredragande: Magnus Borga Information gays om den åtgärdsplan som tagits fram med anledning av resultatet av doktorandundersökningen Genomgång gjordes av de åtgärder som lämpligast hanteras på fakultetsnivå. Se bifogad handling. Vid protokollet histeras Maria Boberg Nils Won, dekanus Lennart Ljd Justerancks signatur

8 ANMÄLNINGAR.4 1(1) Protokoll LiTH Protokoll fört vid sammanträde med LiTH-styrelsen (EST 13/6) Beslut fattade av dekanus Övriga protokoll Protokoll fört vid sammanträde med Universitetsstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten Protokoll fört vid Rektors beslutsmöten: Inkomna skrivelser Från Rektor / Universitetsledningen Fastställande av instruktion för Didacticum. Rektors beslut Befordran till universitetslektor / biträdande professor. Rektors beslut (flera beslut). Samt beslut fattade vid Rektors beslutsmöten: Konferenser ITIMET : Inbjudan till "The International Trend and Issues in Medicine and Technology Conference 2013, in Kyrenia, North Cyprus". NANOAPP 2013: Inbjudan till "The Nanoapp Conference, in Portoroz, Slovenia". CISP BMEI : Inbjudan till The 2013, 6th International Congress on Image and Signal Processing (CISP 2013) and 2013, 6th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI 2013), in Hangzhou, China". NANOTEXNOLOGY : Inbjudan till "The 8th International Summer Schools on Nanosciences & Nanotechnologies, Organic Electronics and Nanomedicine (ISSON14) 2014, at Thessaloniki, Greece". Remisser Remiss från Jordbruksverket : Nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9). Stipendier Svenska institutet : Utlysning av "Svenska institutets tematiska partnerskap". LiTH:s fondstyrelse vid : Utlysning av "Bernt Järmarks stiftelse för vetenskaplig forskning".