Grästorps kommun Bildningsutskottet

Transkript

1 Sidan 1 av 18 Plats och tid Kulturhuset, Bellmansalen, Grästorp, kl Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) F Eva Tengeland (M) N Michael Ruud (M) F Madelene Vinberg (C) F Maria Toll (C) Johanna Ekekrantz (C) N Kristina Eriksson (S) F Övriga deltagande Eva Dahl, skolchef Kaisa Lundqvist, ekonom Linda Edling, förskolechef Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Maria Toll (C) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Tobias Leverin (C) Maria Toll (C) 67 77

2 Sidan 2 av 18 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 18 Innehållsförteckning Budgetuppföljning 2018, bildningsverksamheten Konsekvensbeskrivning budget 2018, bildningsverksamheten Budget 2019, bildningsverksamheten Rapport från samverkansorgan Ombyggnation förskolan Ombyggnation av Lunneviskolan Kvalitetsuppföljning, tema: Måluppfyllelse åk 9 Frisknärvaro och sjukfrånvaro april juni 2018 Skolinspektionens beslut i ärende angående anmälan om före detta elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Lunneviskolan i Grästorps kommun Skolinspektionens beslut i ärende angående uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan avseende Lunneviskolan till Grästorps kommuns klagomålshantering Bildningsverksamheten informerar

4 Sidan 4 av 18 Bu 67 Dnr 158/2018 Budgetuppföljning 2018, bildningsverksamheten s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Budgetuppföljning Total t.o.m. maj 2018 Uppföljning av bildningsverksamhetens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Beslutsunderlag gäller den här gången t o m maj månad. Budgetuppföljning för månader därefter görs senare i augusti och kommer att presenteras på nästa sammanträde.

5 Sidan 5 av 18 Bu 68 Dnr 175/2018 Konsekvensbeskrivning budget 2018, bildningsverksamheten s beslut beslutar att översända konsekvensbeskrivning budget 2018 för bildningsverksamheten till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 172 Beslutsunderlag Konsekvensbeskrivning budget 2018, bildningsverksamheten Muntlig redogörelse på sammanträdet av skolchef och ekonom Kommunstyrelsen gav ett uppdrag åt förvaltningen att vid kommunstyrelsen sammanträde i augusti 2018 redovisa ett förslag på hur man kan uppnå nollresultat för verksamheterna. Bildningsverksamheten uppvisade ett minusresultat redan 2017 och har ett prognostiserat underskott även för De främsta anledningarna till underskottet för 2017 var lönekostnader och tilläggsbelopp i grundskolan, kostnader för gymnasieutbildning samt uteblivna intäkter i form av riktade statsbidrag. För 2018 är det främsta anledningarna till underskottet kostnader för gymnasieutbildning samt uteblivna intäkter i form av riktade statsbidrag. Åtgärder för en budget i balans är pågående sedan 2017 och omfattar en översyn av bildningsverksamhetens budget i sin helhet. Exempel är personal och löner, avtal och licenser, avgifter och servicenivå i förskola och fritidshem, uppföljning av gymnasiekostnader samt kompetensutveckling. Bildningsverksamheten har minskat sina kostnader under första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017 med tkr. Den största minskningen av kostnader har gjorts inom lönekostnader genom att inte förlänga visstidsanställningar eller återanställa vakanser. I de fall där vakanser har behövt tillsättas har t ex lärare i vissa fall ersatts med obehöriga lärare i syfte att minska kostnaderna. Vidare är bildningsverksamheten mycket restriktiv med vikarier vilket också har minskat kostnaderna under På så sätt har den övertalighet som uppstod 2017 i samband nedläggning av IM Språkintroduktion samt besparingskrav inför 2018 kunnat mötas och bildningsverksamheten ligger i stort sett i fas med budget när det gäller lönekostnader under 2018.

6 Sidan 6 av 18 forts 68 Under har kommunen ett större antal elever än vanligt som studerar på gymnasiet, ca 200 istället för 170 elever per år, vilket innebär en ökad kostnad för gymnasieutbildning för bildningsverksamheten under dessa år. Kostnaderna för gymnasieutbildning är fasta kostnader som regleras genom avtal inom Skaraborgs kommunalförbund och med andra utbildningsanordnare. Genom en översyn av avtal och kontinuerlig dialog och uppföljning med gymnasieskolorna har bildningsverksamheten idag en bra kontroll och överensstämmelse av antalet elever och kostnader för gymnasieutbildning. Kostnaderna är dock fortsatt höga för gymnasieutbildning under 2018 och 2019 kopplat till att antalet elever är högt. Från 2020 sjunker antalet elever på gymnasiet till ca 170 elever per år och därmed kostnaderna för gymnasieutbildning till en nivå som enligt befolkningsprognosen kommer att vara stabil framöver. I bildningsverksamhetens budget 2018 finns beräknade intäkter på tkr kronor och av dessa utgör de riktade statsbidragen tkr. Dessa är i första hand lärarlönelyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsningen, mindre barngrupper i förskolan, ökad jämlikhet, likvärdig skola samt maxtaxa. Intäkter i form av riktade statsbidrag utgör ett risktagande i budget då var och ett av statsbidragen beslutas utifrån olika förutsättningar såsom t ex socioekonomisk faktor, personaltäthet eller antal sökande kommuner och är därmed inte garanterade intäkter för kommunen. Av budgeterade intäkter i form av riktade statsbidrag visar prognosen att kommunen kommer att få tkr under 2018, d v s tkr kronor lägre än mot budget. Kommunen har fått avslag för riktade statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan under hösten 2018 pga att många kommuner har ansökt om bidraget och att kommunen då faller utanför de socioekonomiska förutsättningar som ger möjlighet till statsbidraget. Beslut fattades av Skolverket den 28 juni 2018 och arbete med att minska kostnaderna motsvarande bidragets storlek pågår. Uteblivna statsbidrag innebär minskade intäkter som måste justeras genom motsvarande minskade kostnader. I de flesta fall leder minskade kostnader till en övertalighet av personal då det är där som bildningsverksamhetens övervägande kostnader finns. En indirekt effekt av en minskad personaltäthet är att det kan leda till avslag på andra statsbidrag, t ex ökad jämlikhet och likvärdig skola, där bidragskriterierna innebär att de egna personalkostnaderna inte får minska under en given

7 Sidan 7 av 18 forts 68 tidsperiod. För 2018 fattas beslut om dessa statsbidrag under hösten Övervägande del av bildningsverksamhetens nuvarande kostnader består av lönekostnader. Vidare har bildningsverksamheten många fasta kostnader för samarbeten genom avtal med andra utbildningsanordnare, kommuner och aktörer. Ytterligare en del av kostnaderna är knutna till intäkter i form av riktade statsbidrag då de egna personalkostnaderna inte får minska för att erhålla bidraget. Åtgärder som är möjliga för budget i balans under 2018 är marginella och handlar dels om att minska personalkostnaderna kopplat till antal barn och elever i grundsärskolan och på Kvällskvisten, dels att ytterligare minska kostnader för vikarier, kompetensutveckling och läromedel. Budgetläget ser ut på ett liknande sätt för bildningsverksamheten inför 2019, med höga gymnasiekostnader och en osäkerhet när det gäller intäkter i form av riktade statsbidrag. Ytterligare arbete och förslag kommer att tas fram av bildningsverksamheten i samband med budget Beslutsexp: Kommunstyrelsen

8 Sidan 8 av 18 Bu 69 Dnr 284/2018 Budget 2019, bildningsverksamheten s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Vi står inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar som innebär att intäkter minskar och kostnader ökar. Frågan om kvalitet i välfärden är aktuell såväl i Grästorps kommun som i alla andra kommuner. Inom bildningsverksamheten finns det ett stort antal riktade statsbidrag med olika förutsättningar som innebär osäkerhet i beslut om tilldelning. Vidare har kommunen ett stort antal elever på gymnasiet och därmed ökade kostnader för gymnasieutbildning under Dessa två faktorer utgör i huvudsak bildningsverksamhetens underskott för 2017 och Riktade statsbidrag Förskola och skola är den samhällssektor som omfattas av flest riktade statsbidrag, totalt finns riktade statsbidrag att ansöka om. I bildningsverksamhetens budget 2018 beräknas intäkter på tkr och av dessa utgör de riktade statsbidragen tkr. Dessa är i första hand lärarlönelyftet, karriärtjänster, lågstadiesatsningen, mindre barngrupper i förskolan, ökad jämlikhet, likvärdig skola samt maxtaxa. Intäkter i form av riktade statsbidrag utgör ett risktagande i budget då var och ett av statsbidragen beslutas utifrån olika förutsättningar såsom t.ex. socioekonomisk faktor, personaltäthet eller antal sökande kommuner och är därmed inte garanterade intäkter för kommunen. Av budgeterade intäkter i form av riktade statsbidrag visar prognosen att kommunen kommer att få tkr under 2018, d.v.s tkr lägre än mot budget. I år har kommunen fått avslag för riktade statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan p.g.a. att många kommuner har ansökt om bidraget och att kommunen då faller utanför de socioekonomiska förutsättningar som ger möjlighet till statsbidraget. Beslut fattades av Skolverket den 28 juni Uteblivna statsbidrag innebär minskade intäkter som måste justeras genom motsvarande minskade kostnader. I de flesta fall leder minskade kostnader till en övertalighet av personal då det är där som bildningsverksamhetens övervägande kostnader finns. En indirekt effekt av en

9 Sidan 9 av 18 forts 69 minskad personaltäthet är att det kan leda till avslag på andra statsbidrag, t.ex. ökad jämlikhet och likvärdig skola, där bidragskriterierna innebär att de egna personalkostnaderna inte får minska under en given tidsperiod. För 2018 fattas beslut om dessa statsbidrag under hösten Utbildningskostnader för gymnasieelever Under har kommunen ett större antal elever än vanligt som studerar på gymnasiet, ca 200 elever per år, vilket innebär en ökad kostnad för gymnasieutbildning för bildningsverksamheten. Från 2020 sjunker antalet elever på gymnasiet igen till ca 170 elever per år vilket är en nivå som enligt prognosen kommer att vara stabil framöver. Kostnader för gymnasieutbildning är fasta kostnader som regleras genom avtal inom Skaraborgs kommunalförbund och med andra utbildningsanordnare. Under 2018 är snittkostnaden per gymnasielev kr per elev och år. Åtgärder för en budget i balans Åtgärder för en budget i balans är pågående sedan 2017 och omfattar en översyn av bildningsverksamhetens budget i sin helhet. Exempel är personal, avtal och licenser, avgifter och servicenivå i förskola och fritidshem, uppföljning av gymnasiekostnader samt kompetensutveckling. Bildningsverksamheten har minskat sina kostnader under första halvåret 2018 jämfört med samma period 2017 med tkr. Trots bildningsverksamhetens genomförda åtgärder för en budget i balans kvarstår dilemma kring intäkter i form av riktade statsbidrag och kostnader för gymnasieutbildning, både i prognos 2018 och i budget 2019.

10 Sidan 10 av 18 Bu 70 Rapport från samverkansorgan s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Här finns möjlighet för bildningsutskottets ledamöter att ge information och lyfta frågor som diskuterats i andra forum. Morgan, kock i skolan har slutat sin anställning. Skolavslutningen 2018: Tradition att niorna pyntar skolan inför avslutningen. Pyntningen ägde rum inomhus, efter tillstånd från skolan, för att inte bli förstörd av andra elever vilket har skett andra år. I år hade eleverna plockat ner dörrar, flyttat bord och stolar och plockat ner böcker. Dagen efter reagerar andra elever och lärare. Rektor såg till att niorna plockade i ordning. Lämpligt att ta upp med elevråden för att få till en förändring inför kommande år. Skadegörelse på skolan: 25 rutor på Nya Centralskolan har krossats. Polisanmälan är gjord.

11 Sidan 11 av 18 Bu 71 Dnr 318/2015 Ombyggnation förskolan s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. har en stående punkt på sin dagordning där ledamöterna informeras om hur projektet med ombyggnationen av förskolan fortlöper. Förskolechef Linda Edling lämnar en lägesrapport från förskolan Äventyret. Personalen har arbetat hårt för att färdigställa inför verksamhetens start i de nya lokalerna. Inredningen av lokalerna är gjord med en blandning av gammalt och nytt. Barnen tycker det är spännande med nya lokaler. Invigning för allmänheten planeras till lördagen den 6 oktober. Bildningsverksamheten tar fram en inbjudan.

12 Sidan 12 av 18 Bu 72 Dnr 134/2017 Ombyggnation av Lunneviskolan s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. har en stående punkt på sin dagordning där ledamöterna informeras om hur projektet med ombyggnation av Lunneviskolan fortlöper. Arbetsgruppen har haft ytterligare möten tillsammans med arkitekten och väntar nu på att få en ritning som kan kostnadsberäknas. Nuvarande förslag innebär bland annat en ombyggnation av köket, en matsal, byte av tak och att avloppet åtgärdas. Undervisningsytor och gemensamma ytor är planerade för att bedriva pedagogisk undervisning.

13 Sidan 13 av 18 Bu 73 Dnr 70/2018 Kvalitetsuppföljning s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bildningschef Eva Dahl informerar bildningsutskottet om temat under punkten kvalitetsuppföljning på dagens bildningsutskott: Måluppfyllelse Som ett led i Bildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå följs meritvärde och behörighet till nationellt program på gymnasiet upp. Måluppfyllelse följs även upp i förskoleklass och i årskurs 1, 3 och 6. Redogörelsen innefattar delar av de mått som är fastställda av BU inför 2018 i Stratsys och jämförelse är gjord med föregående år. Redogörelsen utgör en del av verksamhetens delårsrapport, T2, som kommer att redovisas i sin helhet tillsammans med en analys på s kommande sammanträden under hösten Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, årskurs ,9 % 95 % 79,8 % 89,1 % Meritvärde årsk ,4 243,3 224,9 213,4 Andel elever som når minst E i alla ämnen i årskurs % Andel elever som når minst godtagbara kunskaper i sv/sva i årskurs % 79 % 82 % 75 % Andel elever som når minst godtagbara kunskaper i matematik i årskurs % 79 % 82 % 79 %

14 Sidan 14 av 18 forts 73 Andel elever som kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt i sv/sva i årskurs ,2 % 92 % Andel elever som i en problemlösningssituation kan göra ett val av lösningsstrategier i addition och subtraktion inom talområdet Eleven kan visa sin lösning på olika sätt exempelvis genom att rita, skriva, matematiska symboler etc i årskurs % 72 % Andel elever som förstår vad texten handlar om och känner igen en del ord i förskoleklass % 84,5 %

15 Sidan 15 av 18 Bu 74 Dnr 246/2018 Frisknärvaro och sjukfrånvaro april juni 2018, bildningsverksamheten s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag Sjukfrånvaro bildningsverksamheten under perioden har beslutat att varje kvartal ta upp redovisning av frisknärvaro/sjukfrånvaro på bildningsutskottets sammanträde gällande bildningsverksamheten. Ovanstående statistik gäller sjukfrånvaro och är framtagen från HR-systemet av Grästorps kommuns personalspecialist.

16 Sidan 16 av 18 Bu 75 Dnr 175/2018 Skolinspektionens beslut i ärende angående anmälan om före detta elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Lunneviskolan i Grästorps kommun s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling , 45 Beslutsunderlag Skolinspektionens beslut i ärende Anmälan om före detta elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Lunneviskolan i Grästorps kommun, daterat , skolinspektionens dnr : inkom en anmälan gällande elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Lunneviskolan i Grästorps kommun från Skolinspektionen. Information om ärendet lämnades vid bildningsutskottets sammanträde Grästorps kommun svarade på skolinspektionens begäran om yttrande Skolinspektionens beslut fattades Skolinspektionens beslut är att avskriva ärendet med motiveringen att eleven slutat vid Lunneviskolan och Skolinspektionens tillsyn är inriktad på att utreda situationer där eleven går kvar vid skolan och där det finns förutsättningar för att förbättra elevens skolsituation. Beslutsexp: Kommunstyrelsen för information

17 Sidan 17 av 18 Bu 76 Dnr 237/2018 Skolinspektionens beslut i ärende angående uppföljning av skolinspektionens beslut om att lämna anmälan avseende Lunneviskolan till Grästorps kommuns klagomålshantering s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling , 61 Beslutsunderlag Skolinspektionens beslut i ärende Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan avseende Lunneviskolan till Grästorps kommuns klagomålshantering, daterat , skolinspektionens dnr :4751. (Anmälan dnr :2950) inkom från Skolinspektionen ett beslut där en anmälan lämnas till Grästorps kommun för utredning och eventuella åtgärder. Anmälan gällde skolsituationen för en elev vid Lunneviskolan i Grästorps kommun. behandlade ärendet och kommunstyrelsen Utredningens svarstid var satt till senast den 18 maj 2018, vilket åtgärdades med ett ordförandebeslut eftersom kommunstyrelsen sammanträde ägde rum efter detta datum inkom beslut från Skolinspektionen att uppföljningen av ovanstående ärende kan avslutas. Grästorps kommun har lämnat en redovisning. Av denna framgår att Grästorps kommun utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Beslutsexp: Kommunstyrelsen för information

18 Sidan 18 av 18 Bu 77 Bildningsverksamheten informerar s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolchef Eva Dahl informerar om vad som är aktuellt inom bildningsverksamheten. Angående asylsökandes rätt till utbildning på gymnasiet efter att de har fyllt 18 år informeras om nuläget för de asylsökande i Grästorp som är aktuella för utbildning på gymnasiet. K-dag Måndagen den 20 aug anordnar bildningsverksamheten en kompetensutvecklingsdag för sin personal med tema digitalisering.