Ajournering: 09:10-09:20, 09:55-10:15, 11:20-13:30

Transkript

1 1(21) Plats och tid Linden, Nybrogatan 15, torsdagen den 15 februari 2018 kl 08:00-14:20 Ajournering: 09:10-09:20, 09:55-10:15, 11:20-13:30 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Stig Nilsson (S), Ordförande Anders Bergqvist (V), 1:e vice ordförande Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande Anita Adolfsson (S) Martin Brendan McCarthy (S), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bäckström (S) Eva Larsson (S), tjänstgörande ersättare för Susanne Forsberg (S) Joakim Drejare (MP) Ingemar Ljunggren (M) Stefan Backlund (M) Ersättare Eva Larsson (S) Max Stålnacke (S) Ulf Kjelsson (M) Bill Lindgren (M) Kersti Kicki Östensson (MP) Övriga närvarande Justerare Petra Norberg, förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare Marcus Selin, vuxenutbildningschef Issam Sassi, arbetsmarknadschef Madelene Åberg, controller Mats Gradin, jusek Ulf Sandström, lärarnas riksförbund Christina Lindberg kl. 08:00-10:40 kl. 08:00-09:10 kl. 08:00-11:20 kl. 08:00-11:20 kl. 08:00-10:40 Justeringens plats och tid Linden, Nybrogatan 15, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Lise-Lott Mineur Ordförande Stig Nilsson Justerare Christina Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen Underskrift Lise-Lott Mineur

2 2(21) Ärendelista 1 Dnr 2 Val av ledamot att justera protokoll Dnr 3 Informationsärenden Dnr 5 Godkännande av dagordning Dnr 386 Föregående protokoll Dnr Beviljade utbildningar Yrkeshögskolan Dnr Tjänsteärende - Ersättningsnivå SFI Dnr Uppdragsbeslut Dnr Årshjul arbetslivsnämnden Dnr Budgetuppföljning Dnr Budget Dnr Revidering av skattemedelsram arbetslivsnämnden Dnr Internkontroll Dnr Projekt "Friskt åldrande på Vårsta" Dnr Rapporter Dnr 6 Delegationsbeslut Dnr 7 Rapporter med flera informationer... 21

3 3(21) 1 Dnr 2 Val av ledamot att justera protokoll s beslut beslutar att utse Christina Lindberg till justerare, samt att protokollet justeras måndag den 19 februari kl. 12:30.

4 4(21) 2 Dnr 3 Informationsärenden s beslut beslutar att lägga informationsärendena till handlingarna. Petra Norberg, förvaltningschef, Marcus Selin, vuxenutbildningschef och Issam Sassi, arbetsmarknadschef informerade om utmaningar för och planering av framtiden.

5 5(21) 3 Dnr 5 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

6 6(21) 4 Dnr 386 Föregående protokoll s beslut beslutar att lägga protokollet från till handlingarna. s protokoll

7 7(21) 5 Dnr Beviljade utbildningar Yrkeshögskolan 2018 s beslut beslutar att erbjuda utbildningarna Drifttekniker Kraft & Värme samt Elkrafttekniker eldistribution med apparatteknik att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning att uppdra till ledningsgruppen att ansvara för uppgifter enligt yrkeshögskolans förordning Bakgrund Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 19 januari 2018 vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och därmed får ingå i yrkeshögskolan. För 2017 års ansökningsomgång fick myndigheten in ansökningar om att bedriva yrkesutbildning med start hösten 2018 eller våren Av de inkomna ansökningarna har 525 beviljats. Det motsvarar 43 procent vilket är den högsta beviljandegraden någonsin. För Härnösands kommun har två utbildningar beviljats: Drifttekniker Kraft & Värme, 400p, 2 år. 2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. Driftsbidrag kr per årsstudieplats Elkrafttekniker eldistribution med apparatteknik, 400p, 2 år. 3 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. Driftsbidrag kr per årsstudieplats. Muntlig information från Marcus Selin, vuxentutbildningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

8 8(21) 6 Dnr Tjänsteärende - Ersättningsnivå SFI 2018 s beslut beslutar att fastställa ersättningsnivån till externa utförare av SFI för år 2018 till kr per årsstudieplats. Bakgrund En folkhögskola som till sin utbildning i svenska för invandrare har antagit en elev som av hemkommunen har förklarats behörig att delta i utbildningen, har rätt till ersättning för kostnaden för elevens utbildning från elevens hemkommun. Ersättningen skall bestämmas med hänsyn till folkhögskolans åtagande och elevens behov och på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen utbildning i svenska för invandrare. Ersättningsnivån till externa utförare av SFI 2017 beräknas till kr per årsstudieplats. Muntlig information från Marcus Selin, vuxentutbildningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

9 9(21) 7 Dnr Uppdragsbeslut 2018 s beslut beslutar att lägga uppdragsbesluten till handlingarna. Bakgrund Arbetslivsförvaltningen redovisar uppdrag och projekt till arbetslivsnämnden varje månad på en särskild lista. Avslutade uppdrag redovisas månaden efter. På listan kan nya uppdrag föras in, kompletterande beslut anges eller tiden för slutdatum ändras Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

10 10(21) 8 Dnr Årshjul arbetslivsnämnden 2018 s beslut beslutar att godkänna förslag till uppföljning av nämndens verksamheter enligt årshjul, samt att årshjulet revideras årligen i februari. Bakgrund Nämndens uppgift är att förvalta och genomföra det fullmäktige har definierat för nämnden i givna mål, beslut, föreskrivningar och förutsättningar. Med uppdraget följer ett verksamhetsansvar som bland annat innebär att se till att verksamhet bedrivs enligt mål, beslut och föreskrifter samt enligt lagar och förordningar. Nämnden ska se till att det finns tillräcklig intern kontroll och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt. För att säkerställa nämndens möjligheter till löpande kontroll av verksamheterna och om de bedrivs enligt mål, beslut, föreskrifter, lagar och förordningar föreslår förvaltningen uppföljning utifrån ett årshjul för nämnden. Årshjulet är ett verktyg för uppföljning av verksamheterna. Internkontroll och enskilda uppdrag från nämnd till förvaltning för uppföljning och kontroll är en naturlig del för utövandet av ansvar som tillkommer, utöver årshjulet Socialt perspektiv Ingen påverkan Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ur ett juridiskt perspektiv säkerställer årshjulet nämndens möjlighet att följa upp verksamheterna och att de bedrivs enligt mål, beslut och föreskrifter samt enligt lag och förordning. Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef.

11 11(21) Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

12 12(21) 9 Dnr Budgetuppföljning 2018 s beslut beslutar att förvaltningen återkommer med en ekonomisk handlingsplan, senast i april, för att nå en budget i balans 2018 som tar hänsyn till fler beredskapsanställda och för minskad schablonersättning mot budgeterat för 2018, samt att lägga budgetuppföljningen för januari 2018 till handlingarna. Bakgrund Under årets första månad har den verksamhet som bedrivs under arbetslivsnämnden varit mer omfattande än planerat i årets budget som beslutades under Framför allt är andelen beredskapsanställda högre än budgeterat. I januari var 137 anställda i program beredskapsarbete. Det motsvarar cirka 134 årsarbetare mot budgeterade 79. Schablonintäkterna är lägre än budgeterat, vilket betyder tkr mindre i intäkter för Vuxenutbildningen i januari. Skillnaden mellan de ekonomiska resurserna och de kostnader som hör till denna period är utfallet, vilket per sista januari visar ett underskott om 0.6 mnkr. Prognoserna inom Arbete & Integration och Vuxenutbildning bedöms båda vara osäkra då det till stor del baseras på externa intäkter och bidrag som snabbt kan komma att ändras under året. Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

13 13(21) 10 Dnr Budget 2019 s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna Bakgrund Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge nämnderna budgetdirektiv. Nämndernas preliminära budgetramar är i detta förslag angivet till samma belopp som i årsplan 2018, d v s 60 mnkr för arbetslivsnämnden. Under 2019 finns inget utrymme för nämnden att äska extra medel. Uppdraget till nämnderna är att se över sina kostnader. Den preliminära investeringsramen för arbetslivsnämnden anges för 2019 till 0,5 mnkr. Socialt perspektiv Ingen påverkan Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ingen påverkan Beslut KS- 6 Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

14 14(21) 11 Dnr Revidering av skattemedelsram arbetslivsnämnden 2018 s beslut beslutar att föreslå kommunfullmäktige att arbetslivsnämnden får överföra 2017 års överskott om 3,3 miljoner kronor till driftskostnader i verksamheterna Arbete och Integration samt Vuxenutbildningen 2018, samt att paragrafen ska ses som omedelbart justerad. Bakgrund s bokslut för 2017 visar ett överskott om 3,3 miljoner kronor. Med anledning av förväntat högre driftskostnader än budgeterat föreslår förvaltningen att överskottet överförs till 2018 års driftsbudget. Utmaningar 2018: I bokslutet för 2017 visar schablonersättningen en differens och 2,1 mnkr mindre i intäkt i utfall mot budget. Förvaltningens bedömning är att budgeterad intäktsnivå för schablonersättningen är högre än vad utfallet kommer att visa, även Svenska för invandrare (sfi) har under hela 2017 haft fler anmälda till utbildning än vad verksamheten har kunnat anta, på grund av kompetens och lokalbrist. Under våren står resultatet av en upphandling av sfi klar. Förvaltningens bedömning är att om kön till sfi elimineras blir också driften av sfi dyrare. I januari stod 107 i kö till utbildning. En lyckad upphandling innebär en planerad start av annan utbildningsanordnare augusti Beredskapsanställningar är för 2018 budgeterade till 79, varav 50 anställningar betecknas som trygga anställningar som pågår i tre år. Behovet av beredskapsanställning är högre än budgeterat då arbetslösheten i utsatta grupper är hög i Härnösand. Under hösten 2017 bedömdes 79,5 % av alla arbetslösa tillhöra utsatta grupper.

15 15(21) Socialt perspektiv I ett socialt hållbart samhälle ska alla invånare ha samma möjligheter till ett vardagsliv. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att alla ges möjlighet till egen försörjning. Ett beslut om att överföra medel från 2017 till 2018 ger fler möjligheter till anställningar. Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ur ett ekonomiskt perspektiv möjliggör beslutet om överföring av överskott till 2018 till att fler kan anställas och att minskade budgeterade intäkter inte påverkar verksamheterna negativt. Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

16 16(21) 12 Dnr Internkontroll 2018 s beslut beslutar att internkontrollen för 2018 utökas med processen för förvaltningens budgetuppföljning i Verksamhetsplan, arbetslivsnämnden, Bakgrund Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når de mål som kommunfullmäktige beslutat och hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. Reglemente för internkontroll som kommunstyrelsen fastställt tydliggör bland annat ansvarsfördelningen mellan nämnd och tjänstemän. Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska löpande rapportera till kommunstyrelsen hur arbetet fungerar. Varje nämnd ansvarar för att: Verksamheten bedrivs enligt fastställda mål och riktlinjer Internkontrollen är tillräcklig och bedrivs på ett tillfredställande sätt. Förvaltningschef ansvarar för att ta fram underlag för internkontrollplan utifrån genomförda riskanalyser samt rapportera till nämnd hur arbetet fungerar. beslutade i december 2017 om verksamhetsplanen för 2018, där internkontroll ingår. Förvaltningen ska genomföra internkontroll avseende följande processer: Beslutanderätt på delegation 1. Rutiner för beslut och återrapportering, av delegationsbeslut 2. Rutiner och process för överläggningar inom medbestämmandelagen (MBL) Genom kartläggning, analys och utveckling av arbetssätt kommer förvaltningen att säkerställa arbetet i dessa processer. Förvaltningen föreslår att internkontrollen för 2018 utökas i Verksamhetsplan 2018 med följande process:

17 17(21) Budgetuppföljning Genom kartläggning, analys och utveckling av arbetssätt kommer förvaltningen att säkerställa förvaltningens månatliga budgetuppföljning. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Internkontroll av processen budgetuppföljningen säkerställer att kommunens Mål 8. Välskött och stabil ekonomi uppnås. I Härnösands kommun används resurserna effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet. Reglemente för internkontroll, , KS Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

18 18(21) 13 Dnr Projekt "Friskt åldrande på Vårsta" s beslut beslutar att avslå ansökan om medel till projekt Friskt åldrande på Vårsta Bakgrund Stiftelsen Vårsta diakonigård ansökte om medfinansiering från Härnösands kommun för att utveckla Vårstas utemiljö, som en insats för äldres hälsa. Ansökan avser finansiering av arbetsinsatser som utförs av Resursgruppen samt arbetsmaterial, till ett totalt belopp om kr Ansökan om medel till projektet Friskt åldrande på Vårsta överlämnades till arbetslivsförvaltningen, , för handläggning och förslag till beslut. Förvaltningen har behandlat ansökan och utrett möjligheterna att medfinansiera projektet Friskt åldrande på Vårsta, vilket resulterat i att förvaltningen föreslår att ansökan om medel ska avslås. Till stöd för ett beslut om avslag hänvisar förvaltningen till Kommunallagen kapitel 2, 8, som anger att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får i princip inte ges. Undantag är möjligt om det är av ett allmänt intresse. Insatser för äldres hälsa är viktigt, men i detta projekt riktas insatserna inte till allmänheten, utan till boende i Vårstas trygghetsboende. Förvaltningens bedömning är medfinansieringen inte avser insatser som är av allmänt intresse eller för allmänhetens bruk. Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse , ARN

19 19(21) 14 Dnr Rapporter s beslut beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Muntlig information från Issam Sassi, arbetsmarknadschef och Marcus Selin, vuxentutbildningschef.

20 20(21) 15 Dnr 6 Delegationsbeslut s beslut beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Delegationslistor december 2017 och januari 2018.

21 21(21) 16 Dnr 7 Rapporter med flera informationer s beslut beslutar att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna. A/Ordförandes rapporter Invigning av maskinhallen den 22 februari kl 11:00. Inbokat ett presidiemöte med socialförvaltningen den 5 mars. Presidiet åker på arbetsmarknadsdagarna i Uppsala den 14/3-16/3 B/Förvaltningschefens rapporter Förvaltningsträff i Johannesbergshuset den 27 april temat är politiken bakom arbetslivnämnden. Dua kartläggningen pågår med arbetsförmedlingen.