Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Regionledningsförvaltningen Johanna Bylander

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Regionledningsförvaltningen Johanna Bylander RS1 1(77) Tid: Plats: Regionens hus Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) ordförande Siw Sachs (S) Anna-Karin Sjölund (S) tjänstgjorde ej under 116 Robert Kuusikko (S) Monica Fällström (S) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) via videolänk Jonny Lundin (C) Ingeborg Wiksten (L) Mona Hammarstedt (KD) Lars-Gunnar Hultin (V) Mats Hellhoff (SD) Tjänstgörande ersättare Bengt Nilsson (S) för Jan-Olov Häggström (S) Desislava Cvetkova (S) för Christina Nordenö (S) Lars-Olof Olsson (S) för Pirjo Jonsson (S) Tony Andersson (M) för Bengt Sörlin (M) Thomas Tejle (V) för Annicka Burman (V) Maud Byqvist(S) för Anna-Karin Sjölund (S) 116 Övriga ersättare Maud Byqvist (S) Elina Backlund Arab (S) Mats Höglund (S) Folke Nyström (MP) Birger Hjörleifsson (MP)

2 RS1 2 Hans Hedlund (C) Arne Engholm (L) Sven-Ingemar Vernersson (SD) Övriga deltagare Viktoria Jansson (M) politisk sekreterare Ingrid Flodin (C) politisk sekreterare Henrik Sendelbach (KD) politisk sekreterare Jenny Bjerkås (S) politisk sekreterare Ewa Back (S) Elvy Söderström(S) Tjänstemän Hans Wiklund Lars Halén Thomas Olsson Märta Molin Lena Landar kommunikatör Johanna Bylander sekreterare Regionstyrelsen godkände att Per Wahlberg (M) deltog på mötet som ledamot via videolänk, liksom hela närvarolistan. Inför Regionstyrelsens sammanträde lämnades information om Överenskommelse mellan staten och SKL om professionsmiljarden 2018 Henrik Kjellberg, bilaga A Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa Ulrika Sjöstrand, bilaga B Digga Hälsocentralen medfinansiering av ERUF projekt Anna-Lena Lundberg, Olle Bertilsson, bilaga C Uppföljning av bifallna motioner Johanna Bylander, Peter Löthman, bilaga D Landstinget Västernorrlands årsredovisning 2017 Lars Halén, Peter Löthman, bilaga E Kompletteringsbudget för 2018 års investeringsplan Hans Axelsson, bilaga F

3 RS1 3 Regionplan Hanna Vahlund och Lars Halén, bilaga G Remiss från JO, begäran om yttrande över anmälan om RVNs ekonomihantering Per Birgersson Uppdrag från Näringsdepartementet: Livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå samt insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet Peter Sagebro, bilaga H Remiss Ny strategisk inriktning Mittnordenkommittén Märta Molin 89 Val av justerare Regionstyrelsen beslutar att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 90 Fastställande av föredragningslista Ett extra ärende föreligger och tillägg i de ärenden som anges nedan 99, 118, 130 Extra ärende 130 Tillfällig placering av Länsöverenskommelsen Västernorrland Tillägg 99 Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år 118 extra delegeringsärende, ordförande beslut Regionstyrelsen beslutar: att fastställa förslag till föredragningslista med ett extra ärende och två tillägg.

4 RS Verksamhetsberättelse 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer: 18RS799 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2017 för Hälso- och sjukvårdsnämndens Förtroendemannaorganisation, bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari augusti 2017 för Specialistvården, bilaga 2 Verksamhetsberättelse januari augusti 2017 för Rättspsykiatriska regionkliniken, bilaga 3 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2018, bilaga 4 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 36 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att lägga Verksamhetsberättelse 2017 för Hälso- och sjukvårdsnämndens Förtroendemannaorganisation, Verksamhetsberättelse 2017 för Specialistvården, samt Verksamhetsberättelse 2017 för Rättspsykiatriska regionkliniken till handlingarna.

5 RS Verksamhetsberättelse 2017 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Diarienummer: 18RS800 Ärendeansvarig: Peter Löthman Handläggare: Ärendebeskrivning Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har i enlighet med regionstyrelsens anvisningar inkommit med verksamhetsberättelser för Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2017 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens förtroendemannaorganisation, folkhälsa och anslag, bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2017 för Hälsocentralerna inklusive Österåsen, bilaga 6 Verksamhetsberättelse 2017 för Folktandvården, bilaga 7 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 21 mars 2018, 21-23, bilaga 8 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 37 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att lägga Verksamhetsberättelse 2017 för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens förtroendemannaorganisation, folkhälsa och anslag, Verksamhetsberättelse 2017 för Hälsocentralerna inklusive Österåsen ; samt Verksamhetsberättelse 2017 för Folktandvården till handlingarna.

6 93 Region Västernorrlands årsredovisning 2017 Diarienummer: 17RS10271 Ärendeansvarig: Hans Wiklund, Lars Halén Handläggare: Hanna Vahlund, Lars Halén Ärendebeskrivning Årsredovisning för 2017 anmäldes RS1 6 Regionfullmäktige har i landstingsplanen för fastställt inriktningsmål för de fyra perspektiven enligt modellen för balanserat styrkort. Regionstyrelsen och nämnderna har brutit ned landstingsplanens intentioner i balanserade styrkort. Regionstyrelsens samlade bedömning nedan bygger på graden av måluppfyllelse i relation till gällande styrkort för styrelse och nämnder. Regionstyrelsens samlade bedömning Hållbar regional utveckling och tillväxtarbete är fortsatt viktiga områden för Region Västernorrland att fokusera på, för en levande och växande region. Inom hälso- och sjukvården och tandvården behöver tillgängligheten och produktiviteten stärkas, liksom att regionen behöver fortsätta arbetet mot en hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö för att nå stabilitet på sikt. De resurser som finns i organisationen behöver tas tillvara för att nå hög kvalitet. Fortsatt arbete med digitalisering och innovation, kommer att utgöra väsentliga delar i detta, liksom samordning av resurser och utvecklad samverkan. Inom stora delar av hälso- och sjukvården har 2017 inneburit fortsatta svårigheter att rekrytera och behålla främst sjuksköterskor och läkare. Brist på kompetens finns även inom andra viktiga yrkesområden. Motsvarande problematik återfinns inom tandvården, där det finns ett fortsatt stort behov av tandläkare och tandhygienister. Bemanningsproblematiken inverkar på måluppfyllelserna i flera perspektiv, även utöver medarbetarperspektivet, då kopplingar exempelvis finns till tillgänglighetsmålen, samt till regionens fortsatt höga kostnader för inhyrd personal. Kostnadsökningstakten har till viss del avtagit inom hälso- och sjukvården men kostnadsnivån är fortsatt allt för hög i jämförelse med tilldelade medel. Regionstyrelsen gör utifrån en samlad analys för de fyra perspektiven och med beaktande av beslutade nettokostnadsreduceringar enligt landstingsplanen, inklusive beslutad intäktsförstärkning, att de nivåer för såväl generella som strukturella kostnadsreduceringar som inbegrips kommer vara avgörande för att åstadkomma en ekonomi i balans över tid och klara resultatkraven kommande år.

7 RS1 7 Regionstyrelsens bedömning per perspektiv I invånarperspektivet har Region Västernorrland delvis uppnått målsättningarna, inriktningsmålet bedöms på väg att nås. Målen i respektive styrkort avser främst områdena tillgänglighet, samverkan och kommunikation. Regionstyrelsen bedöms på väg att nå målen inom perspektivet. Patientnämnden-Etisk nämnd och Kostnämnden bedömer sina mål som uppnådda. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms inte ha uppnått målen för invånarperspektivet. Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden (FPTN) har delvis nått sina målsättningar, och sammantaget bedöms målen på väg att nås. Tillgänglighetsmålen hos båda nämnder, är fortsatt problematiska att uppnå, likaså målen som avser befolkningens förtroende för sjukhusen och primärvården. Bemanningssituationen försvårar arbetet för god tillgänglighet hos folktandvården, hälsocentralerna och specialistvården. Brist på personal har bland annat lett till att färre vårdplatser har varit öppna under året, än det antal som beslutats. Detta utgör högt prioriterade områden, där man bland annat arbetat med intensifierade rekryteringsinsatser, kontinuerlig utveckling av nya arbetssätt samt vidareutvecklad samordning av resurser för att kunna möta de behov som finns. Hos FPTN nås bland annat målnivån gällande kundnöjdhet i folktandvården där utfallen ligger fortsatt högt, liksom målet om utvecklad samverkan och samarbete. Resultaten i den nationella patientenkäten 2017 (primärvård) överensstämmer i stort sett med rikets genomsnitt i de parametrar som följs genom nämndens styrkort. Rättspsykiatriska regionkliniken bedömer att de uppnått sina målsättningar i invånarperspektivet. Målen inom processperspektivet bedöms sammantaget på väg att nås för Region Västernorrland. För Regionstyrelsen bedöms målen på väg att nås, Patientnämnden- Etiska nämnden samt Kostnämnden bedömer målen som uppnådda. Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen 2017, bedöms sammantaget ha fungerat väl. FPTN samt HSN har delvis uppnått sina målsättningar. Målnivåerna gällande säker hälso- och sjukvård bedöms som delvis uppnådda för båda nämnder, där syns viss förbättring i förhållande till föregående år avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt en förbättrad avvikelsehantering. Målnivån uppnås för läkemedelskommitténs kvalitetsindikatorer inom primärvården. Målet avseende överbeläggningar och utlokaliseringar bedöms som delvis uppnått. Inom den somatiska vården har överbeläggningarna ökat något och ligger högre i Region Västernorrland än sett till riket. Inom den psykiatriska vården har överbeläggningarna dock minskat. Andelen utlokaliserade patienter har minskat och ligger något lägre än riket.

8 RS1 8 I och med bildandet av länsverksamheterna bedöms det finnas möjligheter att i viss mån påverka vårdkapaciteten i en positiv riktning, genom att omfördela resurser inom länet och omstrukturera verksamheter. Detta arbete har påbörjats och kommer att fortsätta, inte minst utifrån politiskt fattade beslut. Den tekniska utvecklingen inom vården innebär också möjligheter till förnyade arbetssätt, där fler åtgärder kan genomföras genom exempelvis polikliniska operationer samt genom vård på distans. I medarbetarperspektivet, kan målbedömning inte göras fullt ut i tre av de fyra regiongemensamma målen, då medarbetarenkät inte kunde genomföras under Orsaken är att enkätleverantören, trots utvecklingsarbete, inte kunde leverera med kvalitetssäkran enligt plan. Arbetet utifrån ett hållbart medarbetar- och ledarskap har fortgått under året, och vid flera förvaltningar har handlingsplaner utifrån resultatet av mätningen 2016 legat till grund för prioriteringar under året. Regionstyrelsen konstaterar att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte har uppnåtts även om sjukfrånvaron sett till totalen har minskat med 0,8 procentenheter i jämförelse med föregående år. Det fortsatta arbetet för friska medarbetare, utgör ett långsiktigt och viktigt arbete som omfattar främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Stort fokus har under året lagts vid rehabiliterande insatser och rehabiliteringsplaner, i nära samarbete mellan chefer, Länshälsan, HR och Försäkringskassan. Målen inom ekonomiperspektivet bedöms som uppnådda. Tillförande av medel till pensionsförvaltningen, når och överstiger regionens önskade nivå för året. Årets positiva ekonomiska resultat, innebär en förbättring sedan föregående års resultat men understiger dock budgeterad nivå. Samtidigt krävs för en god ekonomisk hushållning över tid, en betydligt högre grad av budgetföljsamhet framåt sett. Målen gällande kostnad för tjänsteköp, liksom målet att alla förvaltningar minst ska nå budgeterat resultat, uppnås inte. Kostnadsnivån och kostnadsökningstakten inom hälso- och sjukvård är fortsatt alltför hög i jämförelse med tilldelade medel. Detta beror främst på fortsatta kostnadsökningar för den specialiserade vården och hälsocentralerna. Resultaträkningen beskriver samtliga intäkter och kostnader för verksamheten och hur det egna kapitalet har förändrats under året. Årets resultat innebär en ökning av det egna kapitalet med 115 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till regionens gemensamma intäkter, finansnetto samt avskrivningar. Jämfört med budget är det en negativ avvikelse med 37 miljoner kronor.

9 RS1 9 Balanskravsutredningen för 2017 visar, efter justeringar för realisationsvinster för sålda inventarier, på ett resultat efter balanskravsjustering på +112 miljoner kronor. Tillsammans med balanskravsresultatet från 2014 på -222 miljoner kronor och 2015 på -136 skall sammanlagt 358 miljoner kronor återställas, varav 222 miljoner kronor senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år Det innebär att det efter 2016 års positiva balanskravsresultat på +83 miljoner kronor för 2016 återstår det 139 miljoner kronor att återställa senast år 2017 och 136 miljoner kronor senast år Redovisat balanskravsresultat enligt ovan innebär att det kvarstår sammanlagt 162 miljoner kronor att återställa. Regionstyrelsens bedömning är att de i regionplanen angivna kostnadsreduceringarna kan effektueras fullt ut under 2018 men att redovisade prognoser i specialistvården och hälsocentralerna gör att det kan bli svårt att uppnå budgeterat resultat med +76 miljoner kronor för Utifrån ovanstående förutsättningar samt förväntade effekter av i verksamheten planerade kostnadsreduceringar och effekten av det påbörjade projektet oberoende av inhyrd personal 2019 samt möjligheterna till positiva effekter av tilldelade statliga bidrag inom en rad områden, förefaller det som att det kommer att krävas en betydande effekt i närtid. För att minska såväl kostnadsnivån som kostnadsökningstakten i verksamheten både 2018 som åren därefter, kommer det att krävas att beslutade kostnadsreduceringar och handlingsplaner i verksamheten genomförs skyndsamt samt att tillkommande kostnader för den medicintekniska utvecklingen med mera kan mötas av motsvarande kostnadsreduceringar eller intäktsförstärkningar. För genomförande krävs det både ökad produktivitet och minskad volym av köpta tjänster från bemanningsföretag, vilket ställer ökade krav på förbättrad och stabilare bemanning i verksamheten De likvida medlen och de kortfristiga placeringarna har, som framgår av kassaflödesanalysen, ökat med 215 miljoner kronor och uppgår vid årsskiftet till miljoner kronor. Ökningen har sin främsta förklaring i ett positivt resultat. Styrelsen ser positivt på att likviditeten förbättrats och att det ger möjligheter att på nytt avsätta medel för framtida pensionsförpliktelser. Mot bakgrund av detta föreslås att kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser i 2017 års bokslut tillförs nya medel. För att över tid förbättra möjligheterna att klara finansieringen av framtida pensioner och minska undanträngningseffekten som kan bli fallet när framtida pensionsutbetalningar/-kostnader ökar. För att kommande år kunna avsätta medel för infriandet av framtida pensionsförpliktelser krävs ett

10 RS1 10 fortsatt positivt ekonomiskt resultat och en högre grad av skatte-finansiering av investeringarna. Av investeringsredovisningen framgår att investeringarna har uppgått till 309 miljoner kronor under året, varav 220 miljoner kronor inom ramen för investeringsplanen. Förvaltningarnas investeringar har uppgått till 89 miljoner kronor. Medel placerade för att täcka framtida pensionsutbetalningar har i redovisningen värderats som omsättningstillgång, vilket överensstämmer med god redovisningssed. I enlighet med lagen om kommunal redovisning redovisas endast intjänade pensionsförpliktelser efter 1997, vilket innebär att tillgångarna överstiger redovisade skulder med miljoner kronor. Det ska dock noteras att det redovisas en ansvarsförbindelse om miljoner kronor för pensionsåtaganden som är intjänade före Av balansräkningen framgår vilka utestående fordringar som kan bedömas vara osäkra. I bokslutet redovisas osäkra fordringar med en nettoökning med 0,9 miljoner kronor. Regionens investeringar enligt investeringsplanen för 2017 redovisas i bilaga. I anslutning till behandlingen av regionens årsredovisning för 2017 redovisas finansiell rapport i bilaga. Beslutsunderlag Region Västernorrlands investeringsredovisning 2017, bilaga 9 Region Västernorrlands årsredovisning 2017, bilaga 10 Finansiell rapport 2017, bilaga 11 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 38 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att godkänna redovisad investeringsredovisning för 2017 enligt bilaga; att fastställa årsredovisningen för år 2017;

11 RS1 11 att i enlighet med balanskravsutredningen fastställa 2017 års justerade resultat enligt balanskravet till +112 miljoner kronor och detta kan avräknas tidigare års krav på återställning enligt kommunallagens kap 8, 5; att till den aktiva kapitalförvaltningen för finansiering av framtida pensionsförpliktelser tillföra 133 miljoner kronor; samt att godkänna finansiell rapport för år 2017 enligt bilaga. Delges Hälso- och sjukvårdsnämnden Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden Patientnämnden- Etiska nämnden Hälso- och sjukvårdsdirektören

12 RS Kompletteringsbudget för 2018 års investeringsplan Diarienummer: 18RS1477 Ärendeansvarig: Lars Halén Handläggare: Hans Axelsson, Lars Halén Ärendebeskrivning I bilagd kompletteringsbudget föreslås justeringar avseende 2018 års investeringsplan. Justeringarna är gjorda efter granskning av investeringsplanen för samt efter bedömning av utgifter i avslutade, pågående och planerade projekt per Efter bokslutet för 2017 bedöms således vissa justeringar av investeringsplanen i 2018 års budget vara erforderliga för att tydligare motsvara planerad investeringsverksamhet under Kompletteringsbudgeten för 2018 har genom omdisponering av tidigare ej förbrukade medel tillskapat utrymme för fullföljande av utrustning för hybridsalen till de om- och tillbyggda lokaler för operationscentrum i Sundsvalls sjukhus. Det som här avses är en investering i utrustning till lokalerna för den så kallade hybridsalen, en verksamhet som är en operationssal där man kan kombinera modern röntgenteknik och öppen kirurgi. Investeringsbeloppet är 15,4 miljoner kronor. Det innebär att man slipper flytta patienter mellan olika enheter på sjukhuset. Alla typer av ingrepp som kräver röntgendiagnostik och/eller behandling med eller utan öppen kirurgi, kan utföras på en hybridsal. Det innebär att man kan utnyttja de tekniska resurserna maximalt, oavsett vilken typ av ingrepp som ska göras. Hybridsalen ger en flexibel lösning där ett flertal specialiteter kan bedriva sin verksamhet idag och i framtiden. Idag finns behov för en hybridsal inom kärlkirurgi, övre gastrointestinal kirurgi, urologi, traumakirurgi, gynekologi och akut omhändertagande av ett flertal patientgrupper. Inom kärlkirurgi kommer en hybridsal att vara en nödvändig förutsättning för framtiden. Med en hybridsal öppnas möjligheter för att många olika specialiteter kan bedriva just sin verksamhet i samma typ av operationssal, både nu och i framtiden, vid t.ex. tillkomst av nya behandlingsmetoder. Vidare föreslås att regionledningsförvaltningen investeringsbudget för 2018 utökas med kronor för investering i utbyte och nyanskaffning av videokonferensutrustning för att skapa möjligheter till utökade digitala möten samt investering i en andra kabinettdiskmaskin till Sterilcentralen i Sundsvalls sjukhus.

13 RS1 13 Utökningen avser en förskjutning av tidigare (2016 och 2017) års ej förbrukade investeringsmedel. Beslutsunderlag Kompletteringsbudget för 2018 års investeringsplan, bilaga 12 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 39 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att godkänna finansieringen av utrustning för hybridsalen med kronor i 2018 års kompletteringsbudget; att godkänna en utökad investeringsbudget 2018 för Regionledningsförvaltningen med kronor i 2018 års kompletteringsbudget; samt att godkänna kompletteringsbudget för 2018 års investeringsplan Delges Hans Wiklund

14 RS Regionplan Diarienummer: 18RS427 Ärendeansvarig: Lars Halén Handläggare: Hanna Vahlund/Bengt Einarsson Ärendebeskrivning Förslag till Regionplan för har utarbetats. Jämfört med gällande plan för har verksamhetsmål och ekonomiska förutsättningar uppdaterats med utgångspunkt till Agenda 2030 samt det Planeringsunderlag som tagits fram under Organisationens ledning och styrning behöver vidareutvecklas, för att kunna möta framtiden och dess utmaningar. De strategiska områdena är tänkta att utgöra underlag för den balanserade styrningen. Långsiktiga och kortsiktiga mål har vidareutvecklats inom samtliga perspektiv, främst sett utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Ekonomiperspektivet bygger på den budget och ekonomiska plan för som fastställdes av Regionfullmäktige den november 2017 samt den tilläggsbudget som beslutats av Regionstyrelsen den 19 december Därefter har de ekonomiska förutsättningarna uppdaterats avseende skatteunderlag, statsbidrag, pensionskostnadsutveckling och finansiella poster. Beslut om ny förtroendemannaorganisation i Regionfullmäktige den 28 februari 1 mars 2018 har beaktats i regionplanen. Den nya organisationen gäller från och med år 2019 och nämndernas ansvarsområden för olika verksamheter och förvaltningar framgår av planen exempelvis vad avser de ekonomiska ramar som ingår i respektive ansvarsområde. Skatteintäkterna har, på grund av minskad skattekraft i riket och i länet, minskat något jämfört med liggande ekonomiska plan. De generella statsbidragen ökar något vilket beror på en relativt kraftig uppjustering avseende bidraget för läkemedel. Kostnadsökningstakten för regionens pensionsåtaganden är nu lägre än tidigare beräknat, men visar ändå på en fortsatt stark ökningstakt, vilket påverkar det ekonomiska utrymmet för verksamheterna negativt under planperioden. Konsekvenser av tilläggsbudgeten för 2018 har inneburit att verksamheternas ekonomiska ramar har utökats, främst avseende högre kostnader för intern pensionsavgift, kollektivtrafik, ramutökning för primärvården och minskat kostnadsreduceringsprogram inom den somatiska vården. I övrigt har den generella uppräkningen av verksamheternas ekonomiska utrymme justerats upp till tre procent från och med år 2020.

15 RS1 15 Tidigare beslutade kostnadsreduceringar med sammanlagt 134 miljoner kronor ligger fast och är integrerade regionplanen. Effekter av de förändringar som följer av detta ska vara uppnådda senast inför år 2019, det vill säga att nödvändiga åtgärder ska vara helt effektuerade senast under år I planen uppnås det lagstiftade målet att senast 2020 klara balansering av enligt bokslut 2017 kvarstående negativa resultat med sammanlagt 162 miljoner kronor. Beslutsunderlag Förslag till regionplan , bilaga 13 Förslag till regionplan Moderaterna, bilaga 13a Förslag till regionplan Centerpartiet, bilaga 13b Förslag till regionplan Vänsterpartiet, bilaga 13c Förslag till regionplan Sverigedemokraterna, bilaga 13d Förslag till regionplan Kristdemokrater, bilaga 13e Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 40 Yrkanden Per Wahlberg (M) yrkar bifall till Moderaternas regionplan samt Vårdalliansens gemensamma prioriteringar. Jonny Lundin (C) yrkar bifall till Centerpartiets regionplan samt Vårdalliansens gemensamma prioriteringar. Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas regionplan Lars Gunnar Hultin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets regionplan Ingeborg Wiksten (L) avstå från att rösta och återkommer i regionfullmäktige med Liberalernas regionplan Eva Andersson (MP) yrkar bifall till finansutskottets förslag med några redaktionella ändringar. Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas regionplan samt Vårdalliansens gemensamma prioriteringar. Propositionsordning Ordförande ställer finansutskottets förslag mot Per Wahlbergs (M), Jonny Lundins (C), Mats Hellhoffs (SD), Lars Gunnar Hultins (V) och Mona Hammarstedts (KD) yrkande och finner att finansutskottets förslag bifallits.

16 RS1 16 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att fastställa Regionplan Reservationer Per Wahlberg (M), Tony Andersson (M) reserverar sig till förmån för Per Wahlbergs (M) förslag. Jonny Lundin (C) reserverar sig till förmån för Jonny Lundins (C) förslag. Mats Hellhoff (SD) reserverar sig till förmån för Mats Hellhoffs (SD) förslag. Lars Gunnar Hultin (V), Thomas Tejle (V) reserverar sig till förmån för Lars Gunnar Hultins (V) förslag. Mona Hammarstedt (KD) reserverar sig till förmån för Mona Hammarstedts (KD) förslag.

17 96 Motion från Kenneth Challis (-) om Sprutbyte Diarienummer: 16LS RS1 17 Ärendebeskrivning Kenneth Challis (-) har inkommit med en motion om sprutbyte. Beslutsunderlag Motion, bilaga 14 Yttrande över motion, bilaga 15 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2018, 32, bilaga 16 Beredning Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2018, 32 Finansutskottet den 28 mars 2018, 41 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

18 RS Motion från Anita Hellstrand (C) och Sonia Seidevall (C) angående hälsosamtal för äldre Diarienummer: 17RS8708 Ärendebeskrivning Anita Hellstrand (C) och Sonia Seidevall (C) har inkommit med en motion angående hälsosamtal för äldre. Beslutsunderlag Motion, bilaga 17 Yttrande över motion, bilaga 18 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden den 21 mars 2018, 26, bilaga 19 Beredning Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden den 21 mars 2018, 26 Finansutskottet den 28 mars 2018, 42 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen så till vida att; tillsammans med kommunerna utreda via SocialReKo hur dessa samtal ska se ut och tydliggöra syftet med dem.

19 RS Motion från Ingeborg Wiksten för Liberalernas regiongrupp om plan för införande av digitala lösningar i vården Diarienummer: 17RS9942 Ärendebeskrivning Ingeborg Wiksten har för Liberalernas regiongrupp inkommit med en motion om plan för införande av digitala lösningar i vården. Beslutsunderlag Motion, bilaga 20 Yttrande över motion, bilaga 21 Protokollsutdrag Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden den 21 mars 2018, 27, bilaga 22 Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2018, 33, bilaga 23 Beredning Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden den 21 mars 2018, 27 Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2018, 33 Finansutskottet den 28 mars 2018, 43 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

20 RS Redovisning av motioner som inte besvarats inom ett år Diarienummer: 18RS574 Ärendeansvarig: Tobias Åsberg Handläggare: Johanna Bylander Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning 63 ska landstingsstyrelsen årligen redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges sammanträde i april. Följande motioner har inte besvarats inom ett år: Motion Inlämnad Motionär/er Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Beredning klar-planeras till RF juni Per Wahlberg (M) Skapa digitalt familjecenter Beredning pågår Erica Markusson (L) Sex timmars arbetsdag Beredning pågår Åtgärder för att hantera sekundär trauma Beredning pågår Kenneth Challis (-) Erica Markusson (L)

21 RS1 21 Sprutbyte Beredning klar planeras till RF april 2018 Upphandling - glasögonbidrag till barn upp till 19 år Beredning klar planeras till RF juni 2018 Inför roterande opererande team Beredning pågår Vård på rätt nivå genom införande av Gävleborgsmodellen Beredning klar planeras till RF juni 2018 Översyn av landstingets materialhantering Beredning pågår Samarbete i Norrland måste börja på riktigt! Beredning klar- planeras mot RF april Kenneth Challis (-) Kenneth Challis (-) Ingeborg Wiksten (L) Per Wahlberg (M) Per Wahlberg (M) Per Wahlberg (M) m. fl. Starta tandhygienistutbildning Mona Hammarstedt (KD) Beredning klar planeras till RF juni 2018 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 44 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag förslå att regionfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

22 RS Uppföljning av verkställda bifallna motioner under år 2012 april 2017 Diarienummer: 18RS575 Ärendeansvarig: Tobias Åsberg Handläggare: Johanna Bylander Ärendebeskrivning Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 26 april 2006, 66, ska landstingsstyrelsen årligen för fullmäktige redovisa om, när och på vilket sätt de motioner har verkställts som bifallits under de föregående fyra åren före redovisningen, dock att verkställda motioner därvid avrapporteras vid endast ett tillfälle. Nedan följer en redovisning över vilka motioner som verkställts sedan föregående redovisning i Landstingsfullmäktige den 26 april 2017, 45. Landstingsfullmäktige den februari 2012 Motion om att inrätta ett jämställdhetspris Beslut att landstingsfullmäktige beslutar införa ett jämställdhetspris att jämställdhetspriset utdelas årligen f o m junimötet 2012 att uppdra till landstingsstyrelsen att utforma kriterierna för detta pris. Följande har hänt Jämställdhetspriset har utlysts en gång, 2015 via chefskanalen och två gånger via intranätet. Då inga nomineringar inkom kunde inte jämställdhetspriset delas ut, se landstingsstyrelsens protokoll , 237. Under våren 2016 tilldelades Folkhälsoenheten ansvar för samordning av LVN:s jämställdhetsarbete, vilket då också innefattade hanteringen av jämställdhetspriset. För att kvalitetssäkra genomförandet av detta viktiga uppdrag planerades för inrättandet av en beredningsgrupp för jämlikhet och jämställdhet inom LVN. Den 30 oktober 2017 konstituerades en beredningsgrupp som är direkt underställd regiondirektören, ett av beredningsgruppens uppdrag är att fastställa vinnare av landstingens jämställdhetspris. Den 12e januari 2018 föreslår beredningsgruppen att ett årligt tema väljs för jämställdhetspriset, och att temat för 2018 riktas mot verksamheter som arbetat framgångsrikt med Våld i nära relation. Finansiering och formalia för uppstart av

23 RS1 23 jämställdhetspriset stäms av vid beredningsgruppens kommande möte den 3:e april Landstingsfullmäktige den april 2014 Motion med Förslag till en mer patientvänlig vård för personer som är i behov av assistering vid dialysbehandling i Västernorrland Beslut att bifalla motionen. Följande har hänt. Inom RVN så finns det dialysbehandling på de tre sjukhusorterna. I Sundsvall och Ö-vik finns bloddialys, peritonialdialys och självdialys. I Sollefteå erbjuds endast traditionell bloddialys. Patienter från Sollefteå som vill ha peritonialdialys och självdialys sköts helt och hållet från Sundsvall. Länsverksamhet medicin håller nu på att försöka ordna en självdialysplats mitt i länet. Självdialys innebär att patienten har en dialysapparat som de använder i sin bostad men det kan också innebära att patienten åker till sjukhuset för att där utföra självdialys, då finns möjlighet till hjälp och stöd om man önskar det. De patienter som utför sin dialys i hemmet, peritonialdialys eller att de lånat hem en dialysapparat och utför bloddialys i hemmet har lånat en Ipad och kan fota och skicka bilder om det är något de undrar över kring inställning eller på apparaten. Landstingsfullmäktige den november 2014 Vita jobb vid upphandling Beslut att bifalla motionen. I november 2014 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att bifalla en motion angående vita jobb vid upphandling. Att Landstinget Västernorrland vid upphandling av tjänster och arbete skall ställa krav på sociala villkor utöver de villkor som omfattas av LOU, lagen om offentlig upphandling, Miljöstyrningsrådets riktlinjer innefattande bl.a. CSR, corporate social responsibility, landstingets miljöpolicy samt upphandlingspolicy. För att följa upp hanteringen av beslutet uppdras åt landstingsdirektören att redovisa hur kraven på sociala villkor hanterats vid upphandlingar.

24 RS1 24 Följande har hänt Det har gjorts en ny upphandlingspolicy 14LS978 för Landstinget Västernorrland, som beslutades av Landstingsfullmäktige Denna policy innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader i Landstinget Västernorrland, oavsett värdet på det som anskaffas. Policyn gäller för alla verksamheter inom landstinget. Avsnitt ur policyn som avser vita jobb Landstingets upphandlingar och inköp av tjänster och arbete ska beakta modellen Vita Jobb. Det innebär särskilt att i kontrakt avseende tjänster och entreprenader ska uppställas särskilda kontraktsvillkor som har till ändamål att förplikta leverantörerna att i Sverige följa svenska arbetsvillkor avseende lön och sociala villkor. Kontraktsvillkoren ska förenas med någon form av sanktion. Om leverantörerna ska utföra kontrakten med användande av underentreprenörer ska motsvarande krav ställas på dessa Landstingsfullmäktige den november 2014 Sociala villkor i LOV Beslut att bifalla motionen. Följande har hänt De krav som ställdes i motionen uppfylldes i Regelboken 2014 och därefter i de påföljande årens regelböcker, även i nuvarande Regelbok Det har sedan 2014 angivits i Regelboken för primärvård att Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor krävs. Efter politisk diskussion ändrades detta i Regelboken 2016 till Kollektivavtal krävs. Det står i Regelboken sedan 2014 att Vårdgivaren svarar gentemot landstinget för tjänster som utförs av underleverantör såsom för eget arbete. Vårdgivaren svarar för att i avtal med underleverantör säkerställa att de villkor som ställs på vårdgivaren omfattar även underleverantör Uppsägning av avtalet vid en rad olika förseelser anges i Avtalet under punkten Avtalets upphörande och där ingår även brott mot reglerna. Sanktioner och vite finns med men inte något skadeståndsanspråk.

25 RS1 25 Att uppdraget kontrolleras via vårdavtalet genom uppföljning och revision. Regelboken reglerar även krav på medverkan i årlig uppföljning. Landstingsfullmäktige den 23 februari 2016 Motion om självtest vid användning av blodförtunnande läkemedel Beslut att bifalla motionen; samt att uppdra till landstingsdirektören att utreda möjligheterna och förutsättningarna för införande av självtest i egenvård vid behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter, och att utreda system för dataöverföring av patientmätningar av självtestning och egenvård. Följande har hänt En utredning pågår och kommer levereras enligt utsatt tidtabell till 1 maj Det pågår också en utredning av antikoagulantia över hela länet och den utredningen kommer också beaktas i detta arbete. Landstingsfullmäktige den 23 februari 2016 Motion om Införandet av förenklad avgiftsmodell Beslut Landstingsfullmäktige beslutade på landstingsstyrelsens förslag att bifalla motionen; samt att landstinget inför en enhetstaxa vid besök från och med den 1 april 2016 Följande har hänt. Förenklad avgiftsmodell har införts år Följande beslut har tagits för att genomföra den förenklade avgiftsmodellen. Beslut att fastställa enhetstaxa för alla besök inom hälso- och sjukvården från och med den 1 april 2016 i enlighet med bilagan Kalkyl avgiftsförändringar vid enhetstaxa och införa densamma i avgiftsboken. Landstingsfullmäktige den oktober 2016 Motion om Rehabbassängerna i Västernorrland

26 RS1 26 Beslut att våra rehabbassänger marknadsförs utåt gentemot våra patient-och brukarföreningar, allt i syfte att öka nyttjandegraden (15LS4528-1, motionen från M) Följande har hänt Städverksamheten som ansvarar för bassängerna har kontakt med våra nuvarande kunder interna som externa. Våra bassänger är kända hos dessa kundgrupper. Städverksamheten informerar om vilka tider som är lediga och vad som är möjligt med bassängerna. Vidare har Kvalitet- och patientverksamheten gjort en utredning kring evidens för vattenträning som är under process. Landstingsfullmäktige den november 2016 Motion om Landstinget måste bli en bättre arbetsgivare! Beslut att bifalla motionen såtillvida att motionens intentioner beaktas i det arbete som redan pågår inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt införlivandet av landstingets kompetensförsörjningsstrategi. Följande har hänt Motionens intentioner har beaktats enligt beslut i Landstingsfullmäktige Detta är ett ständigt arbete som pågår genom bl.a. Lokalt avtal om villkor för AST/utbildningstjänster har tecknats Regiongemensamma lönekriterier har utarbetats. Chefsutvecklingsprogrammen har setts över och reviderats Årliga kompetensförsörjningsplaner upprättats Aktiviteter i syfte att minska sjukfrånvaron har genomförts Digital platsannonsering och marknadsföring har utvecklats Landstingsfullmäktige den april 2017 Motion om att inrätta äldrevårdsmottagning i primärvården

27 RS1 27 Beslut att bifalla motionen såtillvida att beakta dess intentioner i det arbete som pågår utifrån det beslut som Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden fattade den 27 maj 2016, 68. Följande har hänt Regelboken ersätter SSK med äldresamordningsfunktioner. En av primärvårdens verksamhetsutvecklare har i uppdrag att utreda förutsättningar för att vid en hälsocentral i varje verksamhetsområde testa äldremottagning utifrån befintlig bemanning. Alla hälsocentraler har t.ex. samordningssjuksköterska. Aktuellt läge har primärvårdsdirektören rapporterat till Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 45 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag föreslå att regionfullmäktige beslutar att lägga redovisningen av verkställda motioner till handlingarna.

28 RS Avyttring av gammal utrustning vid länets sjukhus Diarienummer: 18RS1420 Ärendeansvarig: Bo-Göran Danielsson Handläggare: Irja Aliranta Ärendebeskrivning Idag finns gammal utrustning som t ex sängar sängbord och britsar om tar plats i våra skyddsrum och förråd. Det mesta är gammalt och ej möjligt att sälja men behövliga och användbara för hjälporganisationer. Utvecklingen går framåt och idag används t.ex. inga sängar utan el i våra verksamheter och sängar byts ut med jämna mellanrum. Detta har medfört att en stor mängd gamla sängar samlas och tar plats och lagringsutrymme. Totalt handlar det om sängar på samtliga sjukhus samt diverse övriga möbler såsom sängbord och britsar. Specialistvården önskar mot den bakgrunden och med hänvisning till fastställd policy för avyttring av överbliven och begagnad materiel, få möjlighet att skänka överblivna sängar utrustning för internationellt bistånd. Endast erkända organisationer med 90-konto kommer ifråga. Invånarperspektiv Länets patienter som behöver sjukvård skall erbjudas det med utrustning som är funktionsenlig och lämpade ur arbetsmiljösynpunkt. Ekonomiperpektiv De sängar, sängbord och britsar som kommer ifråga för att skänkas till hjälporganisationer är äldre utrustning som saknar restvärde och används ej inom sjukvården i Sverige idag. Ofta saknas också möjlighet att hitta reservdelar vid lagning. En avyttring medför att det frigörs värdefull förrådsyta. Alternativet utskrotning med materialåtervinning innebär en miljömässig insats men ger mycket blygsam ekonomisk intäkt. Relaterat till att kunna hjälpa och få användning för utrustning där det behövs. De hjälporganisationer som blir aktuella, ska ta all kostnad för hantering och transport. Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 46

29 RS1 29 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att överblivna sängar och utrustning från länets sjukhus får lämnas till internationellt bistånd via godkända hjälporganisationer i enlighet med fastställd policy och riktlinje.

30 RS Yttrande över remiss från JO, anmälan mot regionens behandling av ekonomihantering, kontantbetalning Diarienummer: 18RS991 Ärendeansvarig: Lars Halén Handläggare: Pär Birgersson Ärendebeskrivning En privatperson har till JO ingivit en anmälan mot i huvudsak det sätt Region Västernorrland hanterar patienternas möjlighet att betala patientavgifter med kontanter. För samtliga vårdenheter finns idag antingen i direkt anslutning till vårdenheten eller vid en centralkassa möjlighet att betala patientavgifter antingen med bank/kreditkort eller mot faktura (utan avgift) som skickas till respektive patient. Fakturan kan härefter betalas på bank- eller plusgiro via internetbank, betalorder, på samtliga banker som tar emot kontanter eller vid kassagirots ombud (c:a 130 ombud inom länet med stor geografisk spridning). Den som vill betala kontant kan göra detta på fem ställen i länet: Sundsvall, Ekonomiservice (Bredvid FTV Centrum) Härnösand, Närvård Reception (f.d. Sjukhuset Härnösand) Sollefteå Sjukhus, Ekonomiservice Örnsköldsviks sjukhus, Löneservice Kramfors vårdcentral Regionen anser sig utifrån detta upplägg uppfylla de krav som gäller beträffande skyldighet att motta kontanter för betalning av patientavgifter. Beslutsunderlag Remiss från JO, anmälan mot regionens behandling av ekonomihantering, kontantbetalning, bilaga 24 Yttrande över remiss, anmälan mot regionens behandling av ekonomihantering, kontantbetalning, bilaga 25 Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 47

31 RS1 31 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att avge Yttrande över remiss, anmälan mot regionens behandling av ekonomihantering, kontantbetalning.

32 RS Specialistvården; Röntgenutrustning hybridsal OpC, Sundsvalls sjukhus Projekt: 9185 Diarienummer: 18RS1108 Ärendeansvarig: Hans Axelsson Handläggare: Jan Bergqvist Ärendebeskrivning I samband med programarbetet för till- och ombyggnad av operationscentrum i Sundsvall, konstaterades hösten 2014 att viss röntgenutrustning inte kunde inrymmas i beslutad ram. Det gällde utrustning för den s k hybridsalen, utrustning som då kostnadsberäknades till cirka 20 mnkr. Under 2018 kommer projektet Operationscentrum att färdigställas. I det ingår en större operationssal som medger användning som hybridsal, under förutsättning av att den kompletteras med nödvändig röntgenutrustning (salen är för närvarande är i drift som en normal operationssal). En hybridsal är en operationssal där man kan kombinera modern röntgenteknik och öppen kirurgi. Det innebär att man slipper flytta patienter mellan olika enheter på sjukhuset vilket resulterar i ett förbättrat patientflöde med snabbare diagnostik och behandling, färre och kortare besökstillfällen och ökad patientsäkerhet med mindre risk för vårdskador till exempel i form av infektioner. Vi har idag ett kapacitetsproblem på röntgen. Med investering i utrustning för en hybridsal förbättras flödet, till förmån för såväl röntgen som opererande och kardiologiska verksamheter. Att placera röntgenutrustning i en operationssal innebär också att man kan nyttja befintligt ventilationssystem, som idag saknas på röntgenavdelningen. Alla typer av ingrepp som kräver röntgendiagnostik och/eller behandling med eller utan öppen kirurgi, kan utföras på en hybridsal. Det innebär att man kan utnyttja de tekniska resurserna maximalt, oavsett vilken typ av ingrepp som ska göras. Hybridsalen ger en flexibel lösning där ett flertal specialiteter kan bedriva sin verksamhet idag och i framtiden. Idag finns behov för en hybridsal inom kärlkirurgi, övre gastrointestinal kirurgi, urologi, traumakirurgi, gynekologi och akut omhändertagande av ett flertal patientgrupper. Inom kärlkirurgi kommer en hybridsal att vara en nödvändig förutsättning för framtiden. Med en hybridsal öppnas möjligheter för att många olika specialiteter kan bedriva just sin verksamhet i samma typ av operationssal, både nu och i framtiden, och har en inbyggd flexibilitet vid t.ex. tillkomst av nya behandlingsmetoder. Nödvändig utrustning omfattar bl a angiografiapparat inkl. procedurbord och en st bildskärm, ultraljudsmaskin kopplad till röntgenapparaten, en st extra 72" monitor

33 RS1 33 inkl. fästen och armar, kontrastinjektor med takfäste, röntgentät glasvägg, takhängda strålskydd mm inkl erforderliga montage- och installationsarbeten. Den totala utgiften för installation av röntgenutrustning beräknas till 15,4 miljoner kronor. Årskostnad för avskrivning och ränta efter investering är totalt beräknad till c:a kr per år. Specialistsjukvården, Operation och intensivvård svarar för den ökade kostnaden. Centrala investeringsberedningsgruppen har behandlat ärendet Beredning Finansutskottet den 28 mars 2018, 48 Beslut: Regionstyrelsen beslutar på finansutskottets förslag att godkänna att Regionfastigheter får i uppdrag att projektera, upphandla och genomföra projekt 9185 Röntgen hybridsal OpC vid Sundsvalls sjukhus; att 15,4 miljoner kronor beaktas och sedermera kan ianspråktas under förutsättning av att aktuella medel godkänns för projekt 9185 i kompletteringsbudget till 2018 års investeringsbudget; att till utrustningen kompletterande arbeten får projekteras och genomföras med upphandlade konsulter och ramavtalsentreprenörer; att verksamheten Specialistvården, Operation och intensivvård, svarar för den ökade årliga kostnaden för avskrivning och ränta om c:a kronor; samt att denna utgift beaktas i verksamhetens budget från Delges Nina Fållbäck Svensson Bo-Göran Danielsson Christer Örneklyft

34 104 Utökat borgensåtagande för tågfordon Diarienummer: 18RS1437 Ärendeansvarig: Lars Halén/Roger Wetterstrand Handläggare: Henric Fuchs RS1 34 Ärendebeskrivning Vi har för få tågset för att kunna utveckla Norrtågstrafiken Den regionala tågtrafiken (genom Norrtåg AB) täcker mer än halva Sveriges yta med totalt 19 tågset och den begränsade fordonsflottan gör att trafiken inte går att vidareutveckla. Dessutom är trafiken mycket sårbar vid trafikstörningar då det inte finns någon reservkapacitet. Vi har möjlighet att ansöka om att förvärva upp till sex nya tågset Tåg är en bristvara i landet och internationellt men nu har UL (Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning) aviserat att man har för av avsikt att avyttra sex tåg av typen X52 Regina, som kan använda på järnvägen i de fyra nordligaste länen. Norrtåg AB har lämnat in en intresseanmälan om att överta de sex Reginatågen till AB Transitio som anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordonen. Det har dock visat sig att intresset för de sex Reginatågen är stort inom AB Transitios ägarkrets (de flesta av landets regioner och län är delägare i AB Transitio). Process för ansökan till AB Transitio om fler tågset Norrtåg AB har lämnat in en intresseanmälan om att förvärva sex tågset av typen X52 Regina till AB Transitio för borgenärernas räkning (Region Västernorrland) Med utgångspunkt i aktieägaravtalet (för AB Transitio) finns tre prioriteringskriterier som ska värderas när aktieägarna ansöker om fler tåg än som finns att tillgå: aktieägarens behov av snabb leverans, aktieägarens behov av leverans av specifik fordonsmodell, samt för uthyrningen förslagna villkor varvid det för bolaget (Transitio) ur finansiell synvinkel mest fördelaktiga erbjudande skall äga företräde. Om Norrtåg AB tilldelas fordon behöver finansiärerna av Norrtågstrafiken borga för fordonen (Region Västernorrlands totala borgensåtagande för de 19 tågseten som används i Norrtågstrafiken uppgår för närvarande till 308 miljoner kronor). Vi behöver meddela Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten ((KTM) som är formell ägare av aktierna i AB Transitio och Norrtåg AB), AB Transitio och

35 RS1 35 Norrtåg AB om att vi är beredda att utöka vårt borgensåtagande för upp till sex nya tågset av typen X52 Regina. Ekonomiska åtaganden och konsekvenser UL förfogar över totalt elva tågset av typen X52 Regina, varav tio av dessa kan vara föremål för överlåtande. Det är i dagsläget inte klart exakt vilka enskilda fordon som UL ska avyttra. Borgensåtagandet per fordon varierar per varje enskilt fordon med ett spann från 36,3 till 51,7 miljoner kronor. Borgensåtagandet för sex tågset skulle maximalt kunna komma att uppgå till 305 miljoner kronor, i dagens valutakurs. Mot bakgrund av att några tågset är så kallade US-leasar (leasade från USA) är borgen knuten till den amerikanska dollarkursen. Fördelat på fyra borgenärer (regionerna i de fyra nordligaste länen) skulle Västernorrlands andel kunna komma att uppgå till ungefär drygt 76 miljoner kronor, i dagens valutakurs. Om fler tågset skulle komma att trafikera Västernorrland är det förenat med ökade trafikeringskostnader. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om hur mycket det skulle röra sig om för vår (Region Västernorrland) del årligen. Trafikkostnader för fler tågset är avhängigt, dels hur många fordon som tilldelas Norrtåg AB (upp till maximalt sex tågset), dels är det inte avgjort hur eller var ytterligare tågset skulle komma att användas inom Norrtåg AB:s geografi. Tågseten kan komma att överföras tidigast första halvåret 2019 men det är mer troligt att en överföring av tågset kommer att ske senare. Processen med att ansöka om nya tågset Hösten 2017, politisk förankring av ett utökat borgensåtagande för Region Västernorrland. Vintern 2017, KTM:s förbundsdirektion fattar ett inriktningsbeslut om att godkänna ett utökat borgensåtagande avseende utökad fordonsflotta för Norrtåg AB. Mars 2018, Norrtåg AB lämnar in en intresseanmälan till AB Transitio om att förvärva upp till sex tågset av typen X52 Regina. Mars april 2018, Region Västernorrland genomför formell politisk beredning av ärendet om borgensåtagande. Mars juni 2018, KTM genomför formell politisk beredning av ärendet om borgensåtagande. Den 12 april, AB Transitios styrelse beslutar om fördelning av tågset bland intressenterna. Maj 2018, AB Transitio kommunicerar beslut om tilldelning till intressenterna.