Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 30 september 2015 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2015/2 3 Information från Stöd och lärande - 10 min 4 Information om Dua-medel för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan - 15 min 2015/56 5 Information från Barn och utbildning - 10 min 6 Redovisning simkunnighet - 10 min 4 7 Avtalsinformation förstelärare - 10 min 5 8 Rapport närvaro läsåret 2014/ min 2015/17 7 Beslutsärenden 9 Delårsbokslut tertial / Redovisning av utredning av förutsättningar/konsekvenser av avgiftsfri skola 11 Förslag till verksamhetsmål Barn och utbildning 2014/ /

2 Tomelilla kommun Familjenämnden 12 Beslut om skolpeng / Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av internkontroll 14 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa 15 Ansökan om stöd för uppstart av verksamhet - Open House Österlen 16 Verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen 17 Redovisning av anmälningsärenden från arbetsutskottet, Fnau / / / / / Redovisning av anmälningsärenden 2015/ Redovisning av delegeringsbeslut 2015/16 83 Christer Yrjas (C) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck FP 3 Daniel Persson M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Tina Malm SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 Maria Överling FP 3 Ewa Carnbrand M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Linda Bergqvist - Ja Nej Avstår 3

4 Sammanställning simkunnighet i Tomelilla kommuns skolor september 2015 Kunskapsmålet angående simning ska uppnås i åk 6 och består av att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Smedstorp Lindesborg Brösarp Odenslund Bya Kastanje % simkunniga % simkunniga % simkunniga % simkunniga Skolan har ny % simkunniga idrottslärare som inte Klass har inventerat Klass simkunnigheten fullt Klass ut per elev. Gör den samlade Klass 4 87, bedömningen att Klass simkunnigheten totalt Klass * (1 elev) sett ligger på 45%.* Klass 7 91 Klass 8 92 Klass 9 94 *Både Lindesborgsskolan och Byavångsskolan har önskat gott om tider inför öppnandet av simhallen för att arbeta upp simkunnigheten. 4

5 From: Jonas Åkesson Sent: 21 Sep :24: To: Pamela Lindqvist Subject: Dialogärende till FN - Förstelärarna Dialogärende till Familjenämnden ang Förstelärare Hej Pamela! Här kommer tre punkter ang försteläraranställning som ska upp som dialogärende på FN. Den del av riktlinjerna som handlar om undantaget om semestertjänst för Förstelärare är uppsagt. Diskussion pågår om när befintliga Förstelärare går tillbaka till ferietjänst (Försteläraruppdraget fortsätter). Riktmärke är 1 januari Rekrytering av ytterligare fem Förstelärare är påbörjad. Motivering till att arbetsgivaren väljer detta är det ökade konkurrensutsatta läget som lärarkåren befinner sig i. Det har visat sig att lärarnas anställningsform, ferietjänst, är så pass viktigt att det kan resultera i att inte rätt lärare söker Förstelärartjänsterna. Vilket i sin tur skapar en problematisk situation på skolorna. Samtal har skett med befintliga Förstelärare och fack som inte har något att erinra samt att BoU s ledningsgrupp har arbetat igenom frågan ordentligt utifrån gjorda erfarenheter från det år som gått sen införandet av Förstelärare. Revidering kommer att ske av den del av riktlinjerna som avser arbetstidsmodellen. Övriga delar i riktlinjerna som handlar om innehållet i Förstelärarens uppdrag kvarstår. /Jonas Jonas Åkesson Skolchef Telefon: E-post: jonas.akesson@tomelilla.se Möt andra med ett leende och du får ett leende tillbaka! Tomelilla kommun Barn & Utbildning Gustafs Torg Tomelilla 5

6 6

7 Tomelilla den 21 september 2015 Dnr Till Barn & Utbildning Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Familjenämnden i Tomelilla kommun Redovisning av frånvaro gällande samtliga skolor under läsåret 2014/2015. Handläggare: Ann-Margret Månsson Utvecklingsledare skola Direkt ann-margret.mansson@tomelilla.se För kännedom lämnas följande sammanställning gällande elevers frånvaro under läsåret 2014/2015 Bilaga: Frånvaroredovisning läsår Ann-Margret Månsson Utvecklingsledare Skola 1 (1) 7

8 Redovisning av frånvaro läsåret 2014/2015 Frånvaron redovisas här på samma sätt som året tidigare med den skillnaden att frånvaron under 10% inte redovisas och att frånvaron mellan 10-20% redovisas i sin helhet. Den var tidigare uppdelad i två grupper. Tillagd är en jämförelse för åk 9 gällande frånvaro i förhållande till meritvärde. I varje tabell finns en jämförelse med läsåret 2013/2014. Frånvarograd % ht 14 Total frånvaro alla enheter % läsåret 2014/ % läsår2013/14 Mer än 20 % ht 14 Mer än 20 % läsåret 2014/15 Mer än 20% - läsår 2013/14 Antal elever: antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever 1-9: , , ,9 48 4,7 49 4,8 53 5,5 Pojkar 1-9: , ,2 19 1,9 24 2,5 Flickor 1-9: , ,2 30 2, Frånvaron över 20 % har minskat bland våra pojkar. Även frånvaron mellan 10-20% har minskat successivt under läsåret. 24 färre elever har frånvaro mellan 10-20% jämfört med läsåret 2013/ % läsåret 2014/15 Total frånvaro F-6 Mer än 20% - läsår 2013/14 Frånvarograd % ht % läsår2013/14 Mer än 20 % ht 14 Mer än 20 % läsåret 2014/15 Antal elever: antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever 1-6 : ,4 58 8, ,2 5 0,7 3 0,4 9 1,4 Pojkar 1-6: , ,6 2 0,3 6 0,9 Flickor 1-6: , ,9 1 0,1 3 0,5 Frånvaron över 20 % har under 2014/15 minskat till 3 elever. Av dessa elever hade en elev 20,5 % förra läsåret. Enligt rektor har det blivit mycket bättre och är så här långt under höstterminen 0 %. Täta utvecklingssamtal, skolsköterskesamtal m.m. har gett effekt. Kring den eleven som hade 34,7% 8

9 i frånvaro har ett arbete gjorts i form av kontakt elevhälsan, samtal med rektor vid flera tillfällen, kontakt med familjebehandlare. Det har gjort att frånvaron är lägre i perioder men problemet kvarstår. Den tredje eleven har flyttat. Det här läsåret har tre av skolorna ingen frånvaro över 20%. Frånvaron mellan % har minskat med 4,8 % eller 29 elever. Med undantag av Odenslundsskolan har frånvaron minskat på samtliga enheter. Där har skett en ökning med 4 elever. Samtliga rektorer och mentorer har god kännedom om elevernas frånvaro. De känner till orsakerna bakom frånvaron och mentorerna har dokumenterat vad frånvaron beror på och haft kontakt med vårdnadshavarna. På alla enheter arbetar rektorer och lärare enligt Handlingsplanen för att stimulera till högre närvaro. De elever som har haft hög frånvaro i år 6 har tagits upp i överlämningen till Kastanjeskolan. Frånvaro per enhet under läsåret Frånvarograd % ht 14 Total frånvaro på Odenslundsskolan % läsåret 2014/ % läsår2013/14 Mer än 20 % ht 14 Mer än 20 % läsåret 2014/15 Mer än 20% - läsår 2013/14 antal % antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: ,2 3 3,8 1 1,3 2 3 Pojkar: ,1 1 1 Flickor: ,5 0 1 Antal elever med frånvaro mellan %, alltså mer än 18 dagar på ett läsår ligger på högre än föregående läsår. Mentorerna har emellertid full kontroll på orsakerna till frånvaron. Bland annat följer de upp frånvaron hos dessa elever under innevarande läsår. Flera elever har ingen eller mycket ringa frånvaro så här långt på höstterminen. Det gäller t ex elever som var lediga för semester under vårterminen på grund av att de har en vårdnadshavare från annat land och besöker släkt. Frånvarograd 10-20% ht 14 Total frånvaro Byavångsskolan läsår 2014/ % läsår 2013/14 Mer än 20% ht 14 Mer än 20%- läsåret 2014/15 Mer än 20% läsår 2013/14 antal % antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: ,7 9 5, , ,8 Pojkar: Flickor: Frånvaron på Byavångsskolan fortsätter att minska. Bakom det ligger ett intensivt arbete. Dessutom finns det ett synsätt bland personalen att 10 % är en hög frånvaro. De elever som har haft högst frånvaro är flickor i år 6 och detta har tagits upp i överlämningen till Kastanjeskolan. Det finns bland eleverna frånvaro p g a längre sjukdomsperioder. Det finns elever vars frånvaro blivit hög först i åk 6 9

10 eller ökat i åk 6. Det finns även elever som de har haft hög frånvaro hela tiden. De här eleverna och vårdnadshavare har varit på möten kring frånvaro och skolsituation regelbundet. För de där frånvaron inte har minskat markant har det handlat om möten varje månad. Detta följs upp med samtal med hemmet varje gång eleven är frånvarande. Personalen har också vid några tillfällen hämtat elever hemma för att vårdnadshavare har haft svårt att få eleven till skolan. Det kan handla om att vårdnadshavare varit på jobbet när det har varit dags för eleven att gå eller att det funnits svåra konflikter hemma på morgonen och då vårdnadshavare behövt stöd. Den frånvaro som har funnits har i de allra flesta fall varit anmäld av vårdnadshavare. Det finns också i liten utsträckning ogiltig frånvaro (en elev i år 6) men där har vi gemensamt med vårdnadshavare ändå arbetat enligt handlingsplan mot frånvaro. Frånvarograd Total frånvaro Brösarps skola Mer än 20%- läsåret 2014/ % % läsår 10-20% läsåret 2013/2014 Mer än 20% Mer än 20 % ht /15 ht 14 läsår 2103/14 antal % antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: ,9 4 6,5 6 9, ,6 Pojkar: Flickor: Total frånvaro Smedstorps skola % % läsår Mer än 20% 10-20% läsåret 2013/14 Mer än 20% läsår Mer än 20 % Frånvarograd ht /15 ht /15 läsår 2013/14 antal % antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: ,1 2 2, , Pojkar: Flickor : På både Brösarps och Smedstorps skola är frånvaro överlag låg. Den ansvariga mentorn tar snabb kontakt med vårdnadshavarna om barnet har återkommande korttidsfrånvaro. På Smedstorps skola har de två elever som hade högst frånvaro giltiga skäl och mentorerna har dokumenterat skälen till detta och haft kontakt med vårdnadshavarna. På Brösarps skola för rektor samtal, med föräldrar till elever som har stor frånvaro, kring vikten av att närvara i 10

11 skolan. Efter det har föräldrar ändrat synen på ledighet för semester men även gällande läkarbesök och tandläkarbesök så att dessa inte sker under skoltid. Total frånvaro Lindesborgsskolan % % läsår Mer än 20 % 10-20% läsår 2013/14 Mer än 20 % Mer än 20 % läsår Frånvarograd ht /15 ht 14 läsår 2014/ /14 antal % antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: ,7 25 8, ,7 2 0,7 2 0,69 3 1,1 Pojkar: ,7 2 1 Flickor: ,7 0 2 Frånvaron har minskat även på Lindesborgsskolan. Det är en successiv nedgång som kan tillskrivas ett aktivt arbete och en noggrann kontroll från mentorernas sida. Under vårterminen skedde en uppföljning på rektorsnivå en gång per månad. Det finns anledning att följa frånvaron för eleverna över 10 % då 25 elever är ett stort antal. Total frånvaro Kastanjeskolan Frånvarograd % ht % Läsår 2014/ % läsår 2013/14 Mer än 20 % Ht 14 Mer än 20 % läsår 2014/15 Mer än 20 % läsår 2013/14 antal % antal % antal % antal % antal % Samtliga elever: , , ,5 Pojkar: ,5 17 5,1 18 5,5 Flickor: ,4 29 8, Frånvaron på Kastanjeskolan är fortfarande hög och oförändrad det senaste läsåret. Det har därför skett ett intensivt arbete för att hitta åtgärder för att komma tillrätta med långtidsfrånvaron. Eleverna identifierades under hösten 2014 och ledde fram till att det idag finns en socialsekreterare anställd på Kastanjeskolan. Ett aktivt samarbete sker med Balder och IFO för att få eleverna att närvara i skolan. Det är en mycket stor grupp flickor i åk 8 som har hög frånvaro. Det påverkar självklart elevernas studieresultat och hela årskursens meritvärde. Nedan följer tre tabeller som kan vara av intresse för att närmare se på frånvaron. Först en fördelning mellan årskurserna. Därefter ogiltig frånvaro fördelat på årskurser samt för åk 9 en jämförelse mellan frånvaro och meritvärde. 11

12 Fördelning över årskurserna frånvaro över 20% Åk Antal elever Pojkar Flickor Total De elever som har stor total frånvaro har ofta också hög ogiltig frånvaro. Det finns en stor grupp elever som har ogiltig frånvaro 1-5%. Det är sammantaget 2 9 dagar. Särskilt stor är den gruppen i åk 9. Handlingsplanens åtgärdsrutiner används numera fullt ut efter bland annat utbildning av personalen och införande av samma rapporteringssystem som används i F-6. Ogiltig frånvaro åk 7-9 Läsår Frånvarograd 1-4 % 5-9 % % 15-19% 20 - läsåret antal % antal % antal % antal % Åk 7: 112 elever Åk 8: 114 elever Åk 9 : 106 elever Vad det gäller meritvärdet finns det en brytpunkt vid 15%. Högre frånvaro leder till tydligt till ett lägre meritvärde. I gruppen med frånvaro mellan 5-10 % finns många av de elever som arbetar hårt för att nå betyg i så många ämnen som möjligt. 12

13 Nu satsar Kastanjeskolan än mer aktivt på att minska frånvaron i grundskolan och därigenom öka antalet behöriga till gymnasiet. Anställning av socialsekreterare, samarbete med IFO och Balder är igång. Uppskattningsvis är det åtta procent av eleverna i åk 9 som inte klarade behörighetskravet till gymnasieskolan på grund av en för hög frånvaro. Detta gäller inte enbart ogiltig frånvaro utan även det faktum att en del föräldrar hittills har accepterat och intygar sjukfrånvaro som är betydligt längre än vad som skulle tolereras i exempelvis arbetslivet. Skolan vill nu få till ett synsätt där skolarbetet värdesätts lika högt som föräldrarnas arbete. Vidare pågår ett arbete för att ändra på inställningen att man bara måste ha betyg E i åtta ämnen för att gå vidare till en praktisk utbilning på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledning samt arbetslivsinformation kommer att ske redan i sjunde klass för att öppna upp elevernas och föräldrarnas ögon för att 17 godkända betyg ökar barnens valfrihet, både för praktiska och teoretiska utbildningar och högre studiemål. 13

14 Tomelilla den 21 september 2015 Dnr FN 2015/43 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Pamela Lindqvist Kommunsekreterare Direkt Mobil Delårsbokslut tertial Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att lägga delårsbokslut tertial till handlingarna och uppdrar åt skolchef Jonas Åkesson och socialchef Madeleine Moberg att revidera tidigare handlingsplaner för att komma till rätta med prognosticerat budgetunderskott. Ärendebeskrivning Ekonomer Karin Arvidsson och Helena Kroon har den 16 september 2015 lämnat delårsbokslut gällande tertial 2 för Barn och utbildning. Ekonom Håkan Lindberg har den 21 september lämnat delårsbokslut gällande tertial 2 för Stöd och lärande. Beslutsunderlag Bokslut Barn och utbildning Rapport anslagsfinansierad verksamhet Barn och utbildning Rapport bar-elevpeng Barn och utbildning Pamela Lindqvist Kommunsekreterare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 1 (1) 14

15 Månadsuppföljning januari-augusti 2015 Barn och utbildning verksamhetsanalys Skolchef: Jonas Åkesson Ekonomisk analys Mnkr 2014 tom aug 2015 tom aug Helår 2015 prognos Intäkter 84,3 87,3 131,3 Kostnader -212, ,4 Nettokostnader -128,5-32,7-51,1 Budgeterad nettokostnad -129,3-31,8-46,9 Budgetavvikelse 0,8-0,9-4,2 Skolpeng Mnkr 2014 tom aug 2015 tom aug Intäkter 0 Kostnader Helår 2015 prognos Nettokostnader 0,0-105,3-157,1 Budgeterad nettokostnad -105,0-158,0 Budgetavvikelse 0,0-0,3 0,9 Periodens verksamhet och resultat Verksamheten visar för perioden ett underskott på 900 tkr. Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Centralt skolchefs anslag 717 Överskott för perioden utgörs av högre barnomsorgsavgifter och interkommunala ersättningar. Därutöver har det varit lägre kostnader för skolskjutsar inom sär- och träningsskola. Under sommarlovet utgår lägre löner för personal i modersmålsundervisningen då en del inte är tillsvidareanställda Anslag rektorsområde -382 De största avvikelserna finns hos Kastanjeskolan och Smedstorp, vilka består av personalkostnader för förberedelseklass på Kastanjeskolan och avgångsvederlag i Smedstorp. Skolpengs finansierat rektorsområde Sex rektorsområden har negativa resultat, vilka beror på högre personalkostnader och lägre intäkter från barn- och elevpeng under sommarmånaderna. Skolpeng hos KS -305 Under våren har det funnits volymökningar i verksamheterna förskola och fritidshem 15

16 Helårsprognos Barn och utbildning, verksamheten Helårsprognosen för Barn och utbildning beräknas till ett underskott på - 4,2 mnkr Prognosen för skolchefens centrala anslag är minus 1,4 mnkr, en försämring med 400 tkr mot aprils prognos. En personal som tidigare funnits i ett rektorsområde har placerats under skolchefen, kostnaderna för modersmålsundervisning är högre än beräknade och en elev inom särskolans verksamhet har en hög månadskostnad både i form av skolpeng och skolskjuts. Därutöver har ytterligare tilläggsbelopp beviljats inom träningsskolan. Rektorsområdenas verksamheter som finansieras av anslag beräknas få ett underskott på tkr, vilket beror på avgångsvederlag, personalkostnader för förberedelseklass och något högre rektorslöner. De verksamheter som finansieras genom barn/elevpeng och tilläggsbelopp beräknas få ett underskott på 1,7 mnkr. Två områden beräknas få överskott och sex områden underskott. Om kommunfullmäktige beslutar om resultatöverföring av årets underskott kommer det delvis att täckas av tidigare års upparbetade överskott, se separat tabell. Totalt blir den ingående balansen 2016 ett underskott på 716 tkr. Prognosen är grundad på nu gällande skolpeng då ingen kompensation är gjord för löneökningar utöver den generella uppräkningen i budgetramen. Helårsprognos för Skolpengen Prognosen för Skolpengen, som ansvarsmässigt ligger under kommunstyrelsen visar på ett överskott med 900 tkr. Enligt beslut tagna av kommunfullmäktige i samband med budget 2015 finns anslag för satsningar inom Barn och utbildning som inte har fördelats i nu gällande skolpeng. Dessa medel ligger orörda i avvaktan på beslut om ny skolpeng. Den volymökning som finns i antalet barn och elever ryms i inom de ofördelade medlen. Resultat/Elevpeng per rektorsområde Tkr Överfört från 2014 Beräknat Resultat 2015 Beräknat UB 2015 Kastanjeskolan Brösarp Onslunda Smedstorp Lindesborgsskolan Byavångsskolan Ängens förskola Lärkans förskola Västervångens förskola Summa

17 Handlingsplan Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2015 Planeringstid i förskolan Ingen fördelning till Förskolorna har skett Beräknad besparing helår tkr 808 tkr Ja Politiskt behandlad Verksamhetsmått/Nyckeltal Förskola inkl familjedaghem Barn i egen regi Barn till enskild verksamhet Barn från annan kommun Barn till annan kommun Av diagrammet framgår att det har skett en mindre ökning till enskild verksamhet från föregående år. Skolbarnomsorg/"Fritids" Barn från egen kommun Barn till enskild verksamhet Barn från annan kommun Barn till annan kommun Antalet elever inom skolan har ökat vilket även medfört en ökning av antal elever inom fritidshemsverksamheten. 17

18 Årskurs f-9 Elever i egen regi Elever till enskild verksamhet Elever från annan kommun Elever till annan kommun Elevantalet ökat med 46 barn/elever. Det har också skett en ökning av elever till annan huvudman. 18

19 Anslag finansierad verksamhet Budget 2015 Ansvar Budget jan - aug Utfall jan - aug Avvikelse jan-aug Prognos 2015 Avvikelse Skolpeng/Barnpeng , ,2-304, Skolchef , ,8 717, , Vuxenutbildning , ,1-38, , Kastanjeskolan , ,3-176, , Bu Brösarp , ,2-31, , Bu Onslunda , ,8 12, , Bu Smedstorp , ,5-239, , Bu Lindesborgsskolan , ,3-66, , Bu Byavångsskolan , ,3 117, , Bu Ängen ,4-649,3 10, , Bu Lärkan , ,9-5, , Bu Västervången ,2-915,7-1, ,1-10 Total , Kommentarer: 600 Skolpeng/barnpeng Underskott 304 tkr vilket beror på att det sammantaget inom alla verksamheter varit fler barn/elever under perioden. I ram finns också budget avseende särskilda satsningar som ej reglerats ännu. Därutöver finns det tre elever och ett barn som har betydligt högre månadskostnad än vad elev/barnpengen är. Med nu gällande barn/elevpeng är prognosen överskott på 865 tkr. Prognosen bygger på idag kända barn/elevantal 601 Skolchef överskott för perioden beror till största del på högre intäkterna från föräldraavgifter och interkommunala ersättningar. Därutöver är kostnaderna lägre för skolskjuter inom sär- och träningsskola Det utgår ej heller löner för personal som är tjänstgör som modersmålslärare under sommarlovet. Prognosen är underskott tkr detta är en försämring mot tertial ett med 400 tkr, Orsakerna beror i huvudsak på att en personal har fr o m den 1 augusti placerats under skolchefen Därutöver beräknas kostnaderna för modersmålsundervisning öka. 605 Ingen större avvikelse för perioden. Kommunen har avtal med Ystad kommun avseende vuxenutbildning, Ystad har vid ett möte upplyst om en evenetuell om kostnadsökning. p g a elever 610 Ökade personalkostnader avseende personal inom förberedelsklass för tillfället 16 elever. Det skall utredas om kommunen kan kompenseras för högre personakostnader Därutöver har det utgått dubbla löner till bitr rektorer för en månad. 620 Ökade lönekostnad rektorslön 630 Inom ram 640 Avgångsvederlag för rektor som slutat 650 Ökade kostnader rektorslöner 660 Lägre personalkostnader inom särskolan och förberdelseklass 670, 680 och 690 något högre löner än budget avseende förskolechefer Karin Arvidsson 19

20 BARN/ELEVPENGS FINANSIERAD VERKSAMHET Budget 2015 Utfall jan - aug Prognos 2015 Avvikelse Kastanjeskolan Intäkt , , ,0 104,2 61 Kastanjeskolan Kostnader , , ,0-404,2 Ingående balans Total 0,0-289,7-300,0-300, ,0 62 Bu Brösarp Intäkt 9 297, , ,0-126,2 62 Bu Brösarp Kostnader , , ,0-137,8 Total 0,0-88,7-264,0-264,0 118,0 63 Bu Onslunda Intäkt 9 681, , ,5 477,9 63 Bu Onslunda Kostnader , , ,5-227,9 Total 0,0 273,6 250,0 250,0 302,0 64 Bu Smedstorp Intäkt , , , ,0 64 Bu Smedstorp Kostnader , , ,0 551,0 Total 0,0-735,8-600,0-600,0-252,0 65 Bu Lindesborgsskolan Intäkt , , ,0 8,3 65 Bu Lindesborgsskolan Kostnader , , ,0-8,3 Total 0,0-166,7 0,0 0,0 217,0 66 Bu Byavångsskolan Intäkt , , ,0 321,6 66 Bu Byavångsskolan Kostnader , , ,0-221,6 Total 0,0 270,4 100,0 100,0 79,0 67 Bu Ängen Intäkt 6 615, , ,0 83,0 67 Bu Ängen Kostnader , , ,0-145,0 Total 0,0-106,3-62,0-62,0-35,0 68 Bu Lärkan Intäkt 8 531, , ,0 0,0 68 Bu Lärkan Kostnader , , ,0-630,0 Total 0,0-330,3-630,0-630, ,0 69 Bu Västervången Intäkt 9 206, , ,0 181,8 69 Bu Västervången Kostnader , , ,0-381,8 Total 0,0 136,3-200,0-200,0 473,0 Total summa 0, , , ,0 991,0 Kommentarer Tillsammans har rektorsområden ett underskott på tkr för perioden. Under sommar månaderna har förskolan och fritidshem lägre intäkter eftersom De större barnen slutar på fritidshem och en del barn som skall börja i förskoleklass till hösten slutar också under sommaren inom förskolan. Däremot är lönekostnaderna högre i form av semestertillägg och vikarier inom förskola och fritidshem. Årsprognosen underskott 1,7 mnkr, Kastanjeskolan kommer inte att matcha sina personalkostnader mot intäkterna p g a sommarskola och högre löner till nyanställda lärare. Brösarp högre lärartäthet än vad skolpengen har utrymmer till. för att klara timplanen i skolan. Smedstorp har haft höga vikariekostnader under sommaren i förskolan samt att det inte har funnits så många barn inom den verksamhet som förra rektor gjorde prognos på. Detta innebär att det inte går att rätta till underskottet under året. Lärkans förskola har tre barn som behöver extra personalresurer, har ansökt om tilläggsbelopp men ej beviljats något. Västervångens förskola har behov av en del förbättringar i yttre och inre arbetsmiljön. Bl a har det köpts in två Christiania cyklar vilket har inneburit förvaringsutrymme till dessa. Personalen har haft planeringsdagar med övernattning. 20

21 Månadsuppföljning januari-augusti 2015 Stöd och lärande verksamhetsanalys Socialchef Madeleine Moberg Ekonomisk analys Klistra in från tabellerekonomi2015 Periodens verksamhet och resultat Mnkr 2014 tom aug 2015 tom aug Helår 2015 prognos Intäkter 11,5 22,8 26,7 Kostnader -48,0-58,4-81,9 Nettokostnader -36,5-35,6-55,2 Budgeterad nettokostnad -36,1-35,7-54,3 Budgetavvikelse -0,4 0,1-0,9 Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Försörjningsstöd -300 En viss eftersläpning av återbetalning av försörjningsstöd, dock fortsatt låg nivå på utbetalningarna Hvb barn Ökat antal placeringar av ungdomar Familjehem Dyrare familjehem p.g.a. speciella behov Ensamkommande flyktingbarn o ungd Intäktsökning från Migrationsverket på grund av anvisade ensamkommande unga till kommunen som överstiger placeringskostnaderna under de senaste fyra månaderna Övrigt IFO -100 Inhyrd personal samt personalförstärkning pga ökat antal anmälningar. Retroaktiv återbetalning av moms med 700 tkr finns bokfört här Resursenheten +100 Långtidssjukskrivning som inte ersatts med vikarie Helårsprognos Verksamheten prognostiserar ett underskott på- 900 tkr. Kostnaderna är till större del knutna till det ökade antalet anmälningar som inkommit 2014/2015 varav ökningen under årets första åtta månader visar på 120 fler anmälningar som aktualiserats jämfört med samma period Handlingsplan Utöver nedanstående besparing för att nå budget i balans, arbetar IFO nu aktivt med Processkartläggning av olika steg i utredningsförfarandet där verksamhetens mål är effektivitets och kvalitetsförbättringar samt tydliggörande av olika funktioner för vem gör vad. Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2015 Beräknad besparing helår Vakans 1 månad socialchef juli nej Politiskt behandlad 21

22 Barn och familj Antal aktualiseringar jan - aug 2013 Antal aktualiseringar jan - aug 2014 Antal aktualiseringar jan - aug

23 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 165 Dnr FN 2014/112 Redovisning av utredning av förutsättningar/konsekvenser av avgiftsfri skola Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till familjenämnden utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 5 maj 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Familjenämnden har (FN 103/2014) gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en skola utan avgifter i vilket innebär att göra utredningen utifrån såväl aspekterna ekonomi som undervisning. Utredningen redovisas på medföljande dokument, Utredning av förutsättningar samt konsekvenser av avgiftsfri skola och en bilaga Sammanställning gällande konsekvenser utifrån ekonomi och undervisning. I själva utredningen görs en genomgång av vad som gäller enligt författningarna samt skolinspektionens bedömningar. Vidare finns en närmare analys vad som ligger i begreppet avgift och detta kopplat till lagstiftningen. Utredningen belyser ett stort antal olika exempel och hur lagstiftningen ser på dem. Konsekvenser för undervisningen baserat på vad som gäller enligt läroplanen Lgr 11 redovisas också. Vidare redovisas själva ärendegången och hur uppgifter från kommunens skolor har samlats in. Utifrån detta har gjorts ekonomiska beräkningar med olika kommentarer baserat på lagstiftningen och de tolkningar som skolinspektionen har gjort. Grundprincipen i utredningen är att det ska finnas en likvärdighet inom respektive skola, men också i kommunen som helhet. Justerandes sign 23

24 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 165 forts. Materialet bygger i sin helhet på det som har inkommit från skolorna, dvs. att olika rektorer har angett olika verksamheter aktiviteter, vilket sedan har blivit en helhet för kommunen. Det finns ett antagande för att få fram den ekonomiska aspekten och där grunden ligger i själva undervisningsaspekten. Med de antagande som har gjorts och utifrån de uppgifter, som har lämnats av rektorerna så är totalbeloppet kronor för att få en avgiftsfri skola och även för att uppfylla de krav som finns i läroplanen, dvs. för undervisningen och skollagen. I utredningens sammanställning gällande ekonomi och undervisning anges också att det går att göra andra ställningstaganden. Exempel tas upp och det gäller speciellt det som kan benämnas organiserad fruktstund på vissa skolor. Här kan konstateras att äta en frukt som normalt inte ingår i skolmåltiden är inget som har direkt med undervisningen att göra. Därmed kan ställningstagandet göras, att det inte är något som måste göras, alternativt ska alla skolor få möjligheten. Utifrån detta kan en striktare bedömning göras vilket innebär att kostnaden istället blir kronor. Förvaltningen överlämnar utredningen till familjenämnden utan ställningstagande. Familjenämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 27 maj 2015, FN 58, och beslutade då att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde i september Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden anser utredningsuppdraget utfört. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Sammanställning av skolenheternas uppgifter avseende avgiftsfri skola Beslut familjenämndens arbetsutskott 81/2015 Beslut familjenämnden 58/2015 Justerandes sign 24

25 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 165 forts. Tidigare behandling Familjenämnden 58/2015: Familjenämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 30 september Familjenämndens arbetsutskott 81/2015: Familjenämnden anser utredningsuppdraget utfört. Familjenämnden 103/2014: Familjen beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av en skola utan avgifter. Nämnden vill veta konsekvenserna för såväl ekonomi som undervisning. Resultatet av utredningen ska redovisas till nämnden på dess sammanträde i maj Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till familjenämnden utan ställningstagande. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas förslag. Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 25

26 Barn och utbildning Sammanställning gällande konsekvenser utifrån ekonomi och undervisning Skola Specifikation - uppgift från respektive rektor Upptaget av Frekvens - hur ofta Antal elever per tillfälle Förskoleklass/ Rektor i förfrågningsunderlaget Årskurs Beräknad kostnad i kronor per tillfälle Totalkostnad för ett läsår, kronor Utredningens kommentarer eller förklaringar samt eventuella tillägg från rektor Idrottskläder och skor. Utredningen har Nej lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Används ca 2-3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt 79 elever F kr/elev och läsår Rektor har inte tagit upp idrottskläder, men det är förmodligen samma situation här som för de skolor där rektor har tagit upp det. Går att göra en schablonberäkning med samma uppgifter som för övriga skolor. Frågan är mer om skolan ska tillhandahålla idrottskläder till alla elever eller det ska finnas för utlåning. Det kommer dessutom att uppstå en kostnad för tvätt och hantering av idrottskläderna. För att få en totalbild så görs en beräkning att alla elever ska erhålla idrottskläder. Detta eftersom det är en kostnad som uppstår för vårdnadshavaren utifrån att utrustningen behövs för att kunna bedriva undervisningen och för elevernas deltagande i idrott och hälsa. Brösarps skola Tar inte ut några avgifter och medverkar inte till att samla in pengar till skolresor eller motsvarande. När det är frukt är det frivilligt och detta äts på rasterna. Efter lunch serveras alla barn frukt från köket enligt rektor. Blir således ingen kostnad. Här kan utredningen tillägga att på några andra skolor finns fruktstund på fm. Detta innebär att det bör vara en likvärdighet i kommunen varför det är inlagt även för Brösarps skola. Ja/Nej Varje skoldag - ca 180 dagar 79 F kr/elev och läsår Eftersom frukten som äts ingår i lunchen så uppstår ingen kostnad för vårdnadshavaren. När det gäller frukt som äts på raster så är det ingen organiserad aktivitet och skolan har därmed ingen roll i det. Uppstår således ingen kostnad. Sedan kan diskussionen föras om det ska vara så eftersom det finns mer organiserad aktivitet med fruktstund på andra skolor, se övriga skolor. Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. Detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen. 26

27 Barn och utbildning Rektor har inte tagit upp "kläder för alla Nej väder t.ex. regnkläder, skor, stövlar och varma jackor". Däremot har någon annan skola tagit upp det. Ska det vara en likvärdighet i kommunen ska samma gälla för alla skolor. Utredningen har därför lagt till detta för Brösarps skola. Framför allt den kalla Klass genomsnitt 12 årstiden. Beräkning oktober - elever april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad. Utgångspunkt är 8 månader F kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 24 elever Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med variende storlekar. Dvs. totalt för 24 elever. Rektor har inte tagit upp utrustning för Nej aktiviteter utanför skolan, vilket kan medföra utrustningskrav t.ex. skridskor och skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer. Klass i genomsnitt 12 elever F kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 24 elever Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för "alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor och skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning. Beräkning görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 24 elever. Luciakläder - luciafirande. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Utredningen har lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Nej 1 gång/läsår 30 elever F-klass och åk kr/elev och läsår Situationen ska inte uppstå att det finns elever som inte har luciakläder och då blir principen densamma som för övriga skolor. Antagandet att det är F-klass och åk 6 bygger på de uppgifter som har getts från annan skola. Möjligheten skulle kunna finnas att det finns redan i nuläget ett visst antal luciakläder och för utlåning till dem som inte har dem med sig och då bör kraven som finns kunna uppfyllas. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6 som har utgjort en beräkningsgrund. 27

28 Barn och utbildning Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 79 F kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen. Odenslundsskolan Fruktstund på fm Ja Varje skoldag - ca 180 dagar 96 elever Förskoleklass samt åk 1-6 Idrottskläder Ja Används ca 2-3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt 221 kr/elev och läsår kr Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Detta får anses som en organiserad aktivitet. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen. 96 elever F kr/elev och läsår Inköp en gång per läsår. Se ovan för Brösarps skola. "Kläder för alla väder t.ex. regnkläder, Nej skor, stövlar och varma jackor". Utredningen har lagt till detta för Odenslundsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Framför allt den kalla Klass genomsnitt 14 årstiden. Beräkning oktober - elever april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad. Utgångspunkt är 8 månader F kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 28 elever Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med varierande storlekar. Dvs. totalt för 28 elever. Utrustning för aktiviteter utanför Nej skolan, vilket kan medföra krav för att genomföra aktiviteten t.ex. skridskor och skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder. Utredningen har lagt till detta för Odenslundsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer. Klass i genomsnitt 14 elever F kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 28 elever Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för "alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor och skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning. Beräkning görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 28 elever. 28

29 Barn och utbildning Luciakläder - luciafirande. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Utredningen har lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Nej 1 gång/läsår 28 elever F-klass och åk kr/elev och läsår Situationen ska inte uppstå att det finns elever som inte har luciakläder och då blir principen densamma som för övriga skolor. Antagandet att det är F-klass och åk 6 bygger på de uppgifter som har getts från annan skola. Möjligheten skulle kunna finnas att det finns redan i nuläget ett visst antal luciakläder och för utlåning till dem som inte har dem med sig och då bör kraven som finns kunna uppfyllas. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6 som har utgjort en beräkningsgrund. Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 96 F kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen. Smedstorps skola Idrottskläder + skor och handduk inkl. tvätt Ja Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt Klass mellan elever, totalt ca 105 F kr/elev och läsår Inköp en gång per läsår. Se ovan för Brösarps skola. Kläder för alla väder t.ex. regnkläder, skor, stövlar och varma jackor Ja Framför allt den kalla Klass mellan årstiden. Beräkning oktober - elever, totalt ca 105 april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad. Utgångspunkt är 8 månader F kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 40 elever Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med varierande storlekar. Dvs. totalt för 40 elever. 29

30 Barn och utbildning Utrustning för aktiviteter utanför skolan, vilket kan medföra krav för att genomföra aktiviteten t.ex. skridskor och skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder. Utredningen har lagt till detta för Odenslundsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor Fruktstund - Utredningen har lagt till detta för Smedstorps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Luciakläder - luciafirande. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Utredningen har lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Ja Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer. Klass mellan elever, totalt ca 105 F kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 40 elever Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för "alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor och skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning. Alternativt är det 1-2 klassuppsättningar. Beräkning görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 40 elever. Nej 105 F kr/elev och läsår Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen. Nej 1 gång/läsår 30 elever F-klass och åk kr/elev och läsår Situationen ska inte uppstå att det finns elever som inte har luciakläder och då blir principen densamma som för övriga skolor. Antagandet att det är F-klass och åk 6 bygger på de uppgifter som har getts från annan skola. Möjligheten skulle kunna finnas att det finns redan i nuläget ett visst antal luciakläder och för utlåning till dem som inte har dem med sig och då bör kraven som finns kunna uppfyllas. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6 som har utgjort en beräkningsgrund. Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Ja Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 105 F kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. 30

31 Barn och utbildning Byavångskolan Fruktstund - Eleverna får ha med sig frukt som äts på rasten. Det är ingen organiserad aktivitet. Tidigare har det förekommit "fruktstund". Rektor har således inte tagit upp det som en organiserad fruktstund utan mer som hur förhållandet är i nuläget. Utredningen har däremot lagt till detta för Byavångskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Nej Varje dag 181 F kr/elev och läsår Eftersom det inte är någon organiserad aktivitet utan helt frivilligt så innebär det att "bidraget" från vårdnadshavaren är helt frivilligt. Det kan därmed inte heller anses att det finns en princip att eleverna ska ha med sig en frukt. Men ska det vara en likvärdighet mellan kommunens skolor så ska samma beräkningar gälla, dvs. frukt till alla elever eftersom någon skola har tagit upp det. Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen. Idrottskläder och skor Nej Idrottskläder och skor 181 elever F kr/elev och läsår Rektor har inte tagit upp idrottskläder, men det är förmodligen samma situation här som för de skolor där rektor har tagit upp det. Går att göra en schablonberäkning med samma uppgifter som för övriga skolor. Frågan är mer om skolan ska tillhandahålla idrottskläder till alla elever eller det ska finnas för utlåning. Det kommer dessutom att uppstå en kostnad för tvätt och hantering av idrottskläderna. För att få en totalbild så görs en beräkning att alla elever ska erhålla idrottskläder. Detta eftersom det är en kostnad som uppstår för vårdnadshavaren utifrån att utrustningen behövs för att kunna bedriva undervisningen och för elevernas deltagande i idrott och hälsa. "Kläder för alla väder t.ex. regnkläder, Nej skor, stövlar och varma jackor". Utredningen har lagt till detta för Byavångskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Framför allt den kalla Klass i genomsnitt 25 årstiden. Beräkning oktober - elever april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad. Utgångspunkt är 8 månader F kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 50 elever Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med varierande storlekar. Dvs. totalt för 50 elever. 31

32 Barn och utbildning Cykelutflykter - Elever som inte har cykel får låna av skolan, alternativt blir de skjutsade i bil. Skridskoåkning - Skolan står för skridskor. Utrustning för aktiviteter utanför skolan Ja utöver skridskor, vilket kan medföra krav för att genomföra aktiviteten t.ex. skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder. Utredningen har lagt till detta för Byavångskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor Luciakläder - luciafirande. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Utredningen har lagt till detta för Byavångskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Ja Cykel för cykelutflykter kr/cykel. Beräkning för 10 cyklar Eftersom skolan har cyklar att låna så är det inga problem. Uppstår däremot situationen att någon elev blir skjutsad i bil så kan det bedömas som att det inte blir likvärdigt, detta även om eleven och vårdnadshavaren anser att det går bra. Eftersom aktiviteten handlar om cykelutflykt så är det strikt utifrån lagstiftningen att skolan ska ha så många cyklar att det finns till de elever som inte har cyklar. Beräkningen är att skolan måste kunna disponera minst Ja 0 Eftersom skolan har skridskor så är det inga problem och det uppstår ingen kostnad. Här kan tilläggas vilket någon annan skola har gjort att det även kan behövas skidor och badkläder. Skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer. Klass genomsnitt 26 elever F kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 52 elever Beräkningen är gjord på motsvarande sätt som för övriga skolor. Skillnaden är att skolan redan har skridskor varför det är upptaget enbat skidor och badkläder. Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för "alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning. Beräkningen görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 52 elever. Nej 1 gång/läsår 52 elever F-klass och åk kr/elev och läsår Situationen ska inte uppstå att det finns elever som inte har luciakläder och då blir principen densamma som för övriga skolor. Antagandet att det är F-klass och åk 6 bygger på de uppgifter som har getts från annan skola. Möjligheten skulle kunna finnas att det finns redan i nuläget ett visst antal luciakläder och för utlåning till dem som inte har dem med sig och då bör kraven som finns kunna uppfyllas. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6 som har utgjort en beräkningsgrund. 32

33 Barn och utbildning Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 181 F kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen. Lindesborgsskolan Frukt Ja Varje dag 190 elever F kr/elev och läsår Beräkning 1 frukt per dag och ca 1, 23 kr/frukt. Detta får anses som en organiserad aktivitet. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen. Fika till utflykter, t.ex. drycker Ja 1-2 gånger/läsår 290 elever F-6 20 kr/elev. 0 Kostnader för måltider t.ex. under en studieresa intar en speciell ställning enligt skolinspektionen, detta eftersom det är en kostnad som elever och föräldrar står för när eleven är hemma. Eleverna bör kunna betala för måltider som de annars skulle ha ätits hemma även när de är på studieresa. Exemplet studieresa tar skolinspektionen upp, här kan göras en jämförelse till "fika till utflykter". Det är mer en fråga om det är något som vårdnadshavaren skulle tillhandhållit om det inte hade varit en utflykt. Det är dessutom en låg kostnad ca 40 kr/elev och läsår, varför det är något som skolan inte ska stå för även om det ska vara avgiftsfritt. Detta utifrån vad som anges ovan. Idrottskläder och skor Ja 1-2 gånger per vecka 290 elever F kr/elev och läsår Inköp en gång per år. Se ovan andra skolor. "Kläder för alla väder t.ex. regnkläder, Nej skor, stövlar och varma jackor". Utredningen har lagt till detta för Lindesborgsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor. Framför allt den kalla Klass i genomsnitt 25 årstiden. Beräkning oktober - elever april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad. Utgångspunkt är 8 månader F kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 50 elever Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättaningar och då med variende storlekar. Dvs. totalt för 50 elever. 33

34 Barn och utbildning Utrustning för aktiviteter, vilket kan Ja/Nej medföra krav för att genomföra aktiviteten t.ex. skridskor och skidor på vintern samt bad på sommaren, dvs. badkläder. Utredningen har lagt till badkläder för Lindesborgsskolan, fanns upptaget från början skridskor och skidor. Tillägg för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor Luciafirande - luciakläder. Rektor har tagit upp för F-klass, 48 elever och åk 6, 50 elever. Det är lite skillnad eftersom för åk 6 är det upptaget vit T-shirt och för åk 6 luciakläder. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer. Klass genomsnitt 25 elever F kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 50 elever Beräkningen är gjord på motsvarande sätt som för övriga skolor. Skillnaden är att skolan redan har skridskor varför det är upptaget enbart skidor och badkläder. Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för "alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning. Beräkningen görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 50 elever. Ja 1 gång/läsår 98 elever F-klass och åk kr/elev och läsår Skolan ordnar luciakläder för dem som inte har med sig. Därmed har skolan luciakläder som kan lånas ut och det bör uppfylla kraven som finns. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6. Det är i dessa klasser som rektor har angett att det behövs luciakläder. Triathlon - cyklar Ja 1 gång/läsår 150 elever Åk Enligt rektor lånar eleverna cyklar av varandra. Därmed så har skolan hjälpt till så att alla kan ha cykel och delta i aktiviteten. Övernattning - liggunderlag, sovsäck Ja 1 gång/läsår 100 elever åk Skolan har liggunderlag och sovsäck för utlåning. Därmed uppfylls kraven på att det är avgiftsfritt. Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 290 F kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen. 34

35 Barn och utbildning Kastanjeskolan Avslutningsfest Ja 1 gång/läsår 110 elever åk kronor/elev och läsår Mat och dryck. En kostnad som finns för eleverna. I detta fall kan det var en godtagbar avgift eftersom det är ett enstaka fall under ett läsår. Då är principen att kostnaden kan ersättas av vårdnadshavare på frivillig väg. Aktiviteter ska vara öppen för alla elever, vilket gäller här, dvs. alla som går i årskurs 9. Ersättningen överstiga inte huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten, vilket också är ett kriterie för att de ska få tas ut avgift. Men i de fall en eller flera elevers vårdnadshavare inte anser sig kunna betala så ska ändå aktiviteten vara öppen för även dessa elever. Eftersom utredningen baseras på en avgiftsfri skola så beräknas det totala beloppet som en kostnad för skolan. Idrottskläder och skor Nej 1-2 gånger per vecka 327 åk kr/elev och läsår Inköp en gång per år. Se ovan andra skolor. Utrustning för aktiviteter, vilket kan Nej medföra krav för att genomföra aktiviteter t.ex. skridskor och skidor på vintern samt bad på sommaren, dvs. badkläder. När det gäller åk 7-9 ställer eleverna vanligtvis större krav på utrustningen och man arbetar på ett annat sätt. I de fall det är aktuellt med skidor, är det troligtvis utförsåkning och detta får bli en hyreskostnad och där skollan står för denna kostnad. Däremot kan behövas skridskor till utlåning. Badkläder vill vanligtvis eleverna i åk 7-9 ha sina personliga badkläder, dock bör avsättas pengar för inköp av badkläder för utlåning. Detta tillägg för Kastanjeskolan är gjort för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Klass genomsnitt 25 elever åk kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev. Beräkning för två klasser dvs. 50 elever. Men detta får ses som ett schablonbelopp, här ska möjligheten finnas för rektor att använda vissa pengar för hyra av skidutrustning om det är aktuellt med denna aktiviteten Beräkningen är gjord på motsvarande sätt som för övriga skolor. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor, skidor ev. för hyra samt badkläder för utlåning. Beräkningen görs utifrån 50 elever. Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök. Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen. 327 åk kr/elev och läsår Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen. Summa kr 35

36 Barn och utbildning Förklaringar till tabellen (det som rektorerna skulle utgå ifrån) Specifikation Specifikation av kostnaderna, detta så långt det ärr möjligt. Var bedömningen att det var en dold kostnad fick det bli en uppskattning eftersom det ibland kunde vara svårt att veta hur varje elev har det. Frekvens - hur ofta Frekvens - hur ofta, dvs. hur ofta förekommer att det blir just den avgiften, dvs. kostnaden för eleven - vårdnadshavaren. Det kan ibland vara ett enstaka tillfälle, men det kan också vara t.ex. en frukt varje dag. Det finns således många olika varianter. Utgångspunkten var att se allt utifrån ett läsår. Antal elever per tillfälle Dessa uppgifter är för att kunna beräkna den totala kostnaden. I något tillfälle kan det var en elev i ett annat fall kan det vara en klass eller grupp Förskoleklass/Årskurs Förskoleklass/Årskurs, uppgifter om de berörda eleverna gick i förskoleklass eller i grundskolan och i vilken årskurs. Beräknad kostnad i kronor per tillfälle Beräknad kostnad i kronor per tillfälle. Här skulle rektorerna göra en uppskattad beräkning. Är det t.ex. en entrébiljett så finns en tydlig avgift i ett annat fall är det inte lika tydligt. Men likväl det går att göra en uppskattning. Kostnad skulle anges utifrån varje tillfälle och varje elev. 36

37 Barn och utbildning Totalkostnad för ett läsår, kronor Har gjorts en beräkning för ett helt läsår. Utredningens kommentarer eller förklaringar samt eventuella tillägg från rektor Här har skrivits in eventuella kommentarer av rektor eller utredningens egna kommentarer. 37

38 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 166 Dnr FN 2015/44 Förslag till verksamhetsmål Barn och utbildning Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 2016 för barn och utbildning samt översända dessa till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fastställande Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 7 september 2015 lämnat förslag till verksamhetsmål 2016 för barn och utbildning. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 2016 för barn och utbildning samt översända dessa till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för fastställande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till verksamhetsmål Barn och utbildning Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 38

39 UTKAST 2.0 Mål för Barn och utbildning 2016 tagna i Familjenämnden 2015-xx-xx Målområde Mål Hur Kommentar Resurs kopplat till mål Tillväxt? Öka elevernas måluppfyllelse till 100%. 1. Fortbildning 7-9 lärare i ledarskapet i klassrummet. 2. Föräldrafortbildning i betygsystem och meritvärde. 3. Införa resultat- och prestationsstipendie i varje årskurs på skolorna. 3.Resultat- och prestationsstipendiet är på 500 kr för åk f-6 och 1000 kr för åk 7-9. Kompletteras med årets pedagog för Tomelilla kommun, kr. Vid utdelning görs ett stort arrangemang för att lyfta och uppmärksamma de som får stipendierna. Kostnad för stipendier för 6 skolor, respektive årskurs samt pedagogstipendie. Återkommer med kostnader. Kreativitet och Glädje? Öka arbetslivsanknytningen i skolan. 1. a) Västeråsmodellen kring arbetsmarknadskunskap införs i fyra klasser på Kastanjeskolan. b) Aktivt involvera Näringslivet tillsammans med berörda politiker och lärare. 2. Studie- och yrkesvägledning genomförs systematiskt från förskola och uppåt. 1. Utvecklingsledare för arbetsmarknadsfrågor genomför projektet/modellen tillsammans med rektorerna på berörda skolor. 2. Visa på årscykel och aktiviteter som bygger på en röd tråd från F-9 med yrkesförberedande innehåll. Västeråsmodellen kostar kr om året.? Skapa förutsättningar för förskolechef och rektor att utöva det Pedagogiska ledarskapet. 1. Göra en kartläggning av nuläget hur och när förskolechef och rektor utövar det Pedagogiska ledarskapet. Klart under våren Följs upp i december Varje förskolechef / rektor ska redovisa två förbättringar och/eller förändringar i sitt Pedagogiska ledarskap som hen gjort under aktuell period. Fortbildningskostnad i det pedagogiska ledarskapet. Kartläggningskostnader Återkommer med kostnader. 39

40 Tomelilla den 21 september 2015 Dnr FN 2015/77 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Familjenämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt Mobil Beslut om skolpeng 2016 Förvaltningens förslag till beslut --- Ärendebeskrivning Utgångsläge Det är peng 2016 som är framtagen. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och offentliga bidrag på lika villkor. Kalkylen är inte uppräknad med nya löner och inflation år kalkylen är inkl ej utfördelade medel som kommer att läggas ut i peng 2015 under hösten. Det är genomsnittslönen från som används. Konsekvenser Bidraget till annan regi ökar medan bidrag till egen regi minskar pga den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. I förslagen nedan är det främst omfördelning av medel från förskola till grundskola. Några punkter som vill uppnås 1, Budgetram ska vara oförändrad. 2, System som gör att de mindre skolorna inte förlorar på ändringen. 3, System som gör att Kastanjeskolan får mer resurser. 4, System som gör ett socioekonomiskt antagande. Konsekvensen är att enheter med bara förskola, främst kommunala men även enskilda, förlorar. Förslag inför år 2016: Grönt alternativ 1 (2) 40

41 1, Använd det gröna förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, öka lärartätheten skola årsk 1-6 till 8,2 och skola årsk 7-9 till 9,0 2, Antingen öka nämndens ram med 770 tkr för att kompensera ökade kostnader. 3, Eller minska materialbidraget i pengen för att spara de 770 tkr. Rosa alternativ 4, Använd det rosa förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, ka lärartätheten skola årsk 7-9 till 8,7, gör socioekonomisk fördelning samt ge ett bidrag på 300 tkr till de tre små skolorna årsk , Öka nämndens ram med ca 200 tkr för att kompensera ökade kostnader pga förändringen. Skillnad mellan grönt och rosa förslag Skillnaden mellan grönt och rosa är att Lindesborg förlorar ca 500 tkr medan Byvången, Brösarp, Smedstorp vinner ca 100 tkr per skola och Onslunda skola vinner ca 200 tkr samt att den ökade kostnaden är mindre gentemot budgeterad ram. 6, Ev öka pengen för en IT-satsning. Beslutsunderlag Bilaga till prislista skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista skolpeng 2016 förskoleklass Bilaga till prislista skolpeng 2016 Grundskola åk Bilaga till prislista skolpeng 2016 Grundskola åk Bilaga till prislista skolpeng 2016 Fritidshem Bilaga till kostnadskalkyl skolpeng 2016 Overhead enskilda förskolor och friskolor Kostnadskalkyl Skolpeng Bilaga skolpeng 2016 Utredning socioekonomisk resursfördelning Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige 2 (2) 41

42 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 168 Dnr FN 2015/68 Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av internkontroll Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar att översända förvaltningens yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. Ärendebeskrivning Socialchef Madeleine Moberg, skolchef Jonas Åkesson och kommunsekreterare Pamela Lindqvist har den 21 augusti 2015 lämnat gemensam tjänsteskrivelse med följande lydelse: Familjenämnden har från revisionen mottagit granskningsrapport Granskning av intern kontroll. Revisionen önskar svar från familjenämnden på de bedömningar som görs i rapporten. Revisionens analys har gjorts utifrån COSO-modellens fem komponenter: Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollmoment, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Bedömningen avseende familjenämnden har avseende komponenten kontrollmiljö blivit tillräcklig. Komponenterna kontrollmoment, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering har bedömts som delvis tillräcklig medan komponenten riskbedömning fått omdömet otillräcklig. För komponenten riskbedömning (otillräcklig) anmärker revisionen att nämnden bör säkerställa att verksamheterna hädanefter genomför de riskbedömningar och att de används som underlag när de interna kontrollplanerna tas fram Riskbedömningarna bör vara dokumenterade och heltäckande. Justerandes sign 42

43 TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 16 september 2015 Fnau 168 forts. För komponenten kontrollmoment (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att några av de framtagna kontrollmomenten är till sin karaktär mer aktiviteter än kontrollmoment och att familjenämnden bör säkerställa att samtliga kontrollmoment utformas som aktiviteter och att de har en tydlig koppling till genomförd riskbedömning. För komponenten information och kommunikation (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att arbetet med att ta fram de interna kontrollplanerna är för närvarande främst en ledningsfråga. Verksamheternas medarbetare är endast i begränsad utsträckning involverade i själva framtagandet av planerna eller i utförandet av kontrollmomenten. Likaså är politikernas medverkan begränsad. Revisionen rekommenderar familjenämnden att vara mer involverad i det interna kontrollarbetet samt säkerställa att medarbetarna i högre grad involveras i det interna kontrollarbetet. För komponenten uppföljning och utvärdering (delvis tillräcklig) anmärker revisionen att familjenämnden bör i sina uppföljningar av den interna kontrollen i större utsträckning redogöra för resultatet av sina kontroller och analysera resultatet samt göra en samlad utvärdering av kontrollsystemet. Familjenämnden instämmer i ovan anmärkningar och avser att, inför den interna kontrollen 2016, beakta dessa. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att översända förvaltningens yttrande till revisionen som svar på revisionsrapporten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Granskningsrapport Granskning av intern kontroll, ankomststämplad Beslutet skickas till: Familjenämnden Justerandes sign 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58