Bilderna är från bostadsområdet Östlyckan, ett av de ljussatta objekten under Lights in Alingsås Fotograf: Robert Persson

Transkript

1 Å R S R E D OV I S N I N G A B A L I N G S Å S H E M

2 I N N E H Å L L V D H A R OR D E T V D H A R O R D E T F Ö R V A LT N I N G S B E R ÄT T E L S E M I L J Ö R E D O V I S N I N G E K O N O M I F Ö R S L A G T I L L B O L A G S S TÄ M M A N R E S U LTAT R Ä K N I N G B A L A N S R Ä K N I N G K A S S A F L Ö D E S A N A LY S N O T E R R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E G R A N S K N I N G S R A P P O R T A L I N G S Å S H E M I S I F F R O R H Å L L B A R U T V E C K L I N G Att bygga och att erbjuda boende med service handlar till stor del om utveckling. För att nå den önskade utvecklingen finns en vision, en framtidsbild. Visionen är hållbar utveckling. Hållbar utveckling betyder: att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar som ömsesidigt är beroende av varandra; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet En helhetssyn på de tre delarna, ekologisk, social och ekonomisk är en förutsättning för att hållbar utveckling skall kunna uppnås. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Målen för verksamheten, inom områdena miljö, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö, sätter vi dels för att uppnå intentionerna i policyn, dels för att säkerställa en ständig förbättring. Vi är en del i kommunen och kommunen har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet är inte något som går stick i stäv med visionen om hållbar utveckling, men något som kräver ansträngningar för att gå hand i hand. E K O L O G I S K Vi har ett ständigt pågående medvetet miljöarbete som nu tar ett stort steg framåt genom att bygga om Brogården, ett energislukande miljonprogramsområde, enligt passivhuskonceptet. Detta är ett projekt som går ut på att göra lämpliga energibesparande åtgärder i äldre hus och ändå bibehålla ett bra inomhusklimat. Projektets resultat kommer att ligga till grund för liknande energibesparande åtgärder runt om i Sverige och kanske även internationellt. Vi planerar dessutom nybyggnation enligt passivhuskonceptet i det nya bostadsområdet Stadsskogen. Ett passivhus har ett tätt skal runt huset utan värmeförluster vilket gör att det knappast behövs något värmetillskott. En definition på ett passivhus är att det inte ska gå åt mer än 10 W/ m 2 /år vid 20 inomhustemperatur. E K O N O M I S K Ekonomiskt sett är räntemarknaden just nu ganska stabil, däremot är driftskostnadernas utveckling osäkrare. Den framtida prisnivån på energiområdet vet vi kommer att öka. Av denna anledning har energibesparingar stor betydelse även ekonomiskt. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att vi ska skapa ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser. Detta betyder delvis att vi skall sträva efter att hålla driftskostnaderna på en så låg nivå som möjligt, något som visar sig i hyresnivåerna. Det kan också vara att underlätta för hyresgästerna att hushålla med resurser genom att införa individuell mätning av värme och vattenförbrukning. Något som gör att hyresgästen själv kan påverka sin hyra. Bilderna är från bostadsområdet Östlyckan, ett av de ljussatta objekten under Lights in Alingsås Fotograf: Robert Persson 2

3 V D H A R OR D E T S O C I A L L Ä R A K Ä N N A K U N D E N Vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten säger vi i verksamhetspolicyn. Ett sätt att lära känna våra kunder är genom de bomöten vi regelbundet arrangerar i de olika bostadsområdena tillsammans med den lokala hyresgästföreningen. Vi har personal som träffar varje kund, som fått ett erbjudande om lägenhet, för visning. Ett personligt möte som kan hjälpa den blivande hyresgästen att välja det boende som passar denne bäst. Vi har ett aktivt arbete för att boendet skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. T I L L G Ä N G L I G H E T Vi gör både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka tillgängligheten till våra bostäder. Vi ger förtur till den som har behov av en lägenhet med större tillgänglighet, t ex i bottenplan eller med tillgång till hiss. Östlyckan är ett bostadsområde som har blivit mer tillgängligt genom ombyggnaden. Det har blivit fler lägenheter i bottenplanet eftersom garage har gjorts om till lägenheter och fyra hissar har installerats. Det nybyggda punkthuset, där samtliga 32 lägenheter kan nås med hiss, är även det ett exempel på att tillgängligheten ökar. Under början av 90talet byggdes ett stort antal servicelägenheter i kommunen. Dessa boenden utformades som enskilda lägenheter i fristående hus eller med separata entréer. Det är husens möjligheter och läget i staden som gör dem till en resurs då de är lätta att konvertera över till annat boende. Under tiden som förflutit sedan byggnationen har också äldrevårdens behov förändrats. Ett antal av dessa tidigare servicelägenheter har nu konverterats till så kallat trygghetsboende, ett boende för dem som inte är i behov av bistånd men ändå behöver en trygghet i boendet genom närheten till service. I N T E G R AT I O N I den långsiktiga planeringen av nybyggnation är variationen en av grundstenarna. Människor är inte lika och har därför inte ett likartat behov av boende. En variation av bostadsutbudet uppmuntrar till möten mellan människor med olika bakgrund. Tankar om integration är viktiga att ta med sig då nya bostadsområden planeras, såsom nu Stadsskogen planeras i Alingsås. Att undersöka vilka människor som kan tänka sig att bo i detta område, vilka boendebehov de har och vilka förväntningar de har på sitt nya boende skapar förutsättningar för planeringen av ett variationsrikt och integrerat bostadsområde. En annan förutsättning för att säkerställa integration i våra bostadsområden och för att motverka segregation är vår strikta hållning till turordningen i vår intressebank. Här är det enbart kriteriet anmälningsdatum som styr erbjudanden om boende. I nybyggnation strävar vi efter att integrera LSSboende, vilket har gjorts i Noltorp där ett av Bo Klokhusen är LSSboende. Denna typ av boende finns också i punkthuset på Östlyckan och planeras i det nya kvarteret Klockan. I flera bostadsområden finns så kallade trapphusboenden, ett samarbete med socialförvaltningen, där hela eller delar av ett trapphus har upplåtits för en grupp människor med olika behov av stöd. P E R S O N A L Vi vill säkerställa kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet. Vi är måna om att tillgodose vår personals behov av kompetensutveckling för att vi ska kunna möta omvärldens ökade krav. Under året har en satsning gjorts på utbildning inom IT och arbetsmiljöfrågor. All personal på Alingsåshem ingår i en hälsomodell med en tvärvetenskaplig arbetsmetod med helhetssyn på människans hälsa, miljö och livsstil i arbetet och på fritiden. IngMarie Odegren V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R 3

4 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret S T Y R E L S E O C H O R G A N I S AT I O N S T Y R E L S E O C H R E V I S O R E R Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma O R D I N A R I E L E D A M Ö T E R MajaStina Jakobsson (m) ordförande Gun Pettersson Bohlin (s) vice ordförande Runar Kristensson (fp) Håkan Axelsson (m) Bengt Andelius (kd) Arne Stenson (s) Rolf Engman (c) E R S Ä T TA R E Bernt Blixt Anita Hedén Unosson Ingvar Torstensson Gunnar Svensson Torsten Josephsson Brita Ryberg Bo Lundbladh (mp) (s) (fp) (m) (kd) (s) (c) P E R S O N A L R E P R E S E N TA N T E R Monica Lindholm ordinarie SKTF Göte Bodehed ersättare Tore Hallén ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare R E V I S O R E R Stina Malmros ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare Magnus Götenfelt ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Lennart Bertheden ersättare V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R IngMarie Odegren Ä G A R F Ö R H Å L L A N D E Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB och Alingsås Energi Nät AB. O R G A N I S AT I O N S A N S L U T N I N G B O L A G E T Ä R M E D L E M I : SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening FA S T I G H E T S B E S T Å N D Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2. Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 445 lägenheter ( m 2 ) och omsorgsbostäder 63 lägenheter (4 071 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 270 med en yta på m 2. 4

5 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E H U R V I U P P F Y L L E R Ä G A R D I R E K T I V E T Alingsåshems ägardirektiv anger bland annat att företaget ska: erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement bidra till tillgänglighet för alla samt integration bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan Dessutom anges att Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi beskriver här vad som hänt under året och som bidrar till uppfyllelsen av ägardirektivet. Nyproduktion av 36 lägenheter på Arrendegatan, Noltorp, var klara för inflyttning från februari till april Produktionen på Arrendegatan är enligt BoKlokkonceptet och bidrar till variationen i ett bostadsområde som hittills dominerats av bostadsrätter och villor. Ett av husen på Arrendegatan är LSSboende, vilket bidrar till integration. På Östlyckan blev det nya punkthuset med 32 lägenheter klart för inflyttning den 1 april. Östlyckan är ett område som har blivit mer tillgängligt genom ombyggnaden. Det har blivit fler lägenheter i bottenplanet och flera hissar har installerats. Bostadsområdet har försetts med en park, Lyckan, och en restaurang har öppnats. Båda dessa tillskott har gett det nyrenoverade bostadsområdet ytterligare värden genom skapandet av mötesplatser för de boende. I kv. Klockan, en del av Västra Centrum, blir 43 lägenheter klara under juni september Det gamla Bodéns garveri byggs om till hyreslägenheter, konstnärslokaler och en italiensk restaurang. Två bostadshus byggs utmed Västra Ringgatan, där fem lägenheter för LSSboende integreras i ett av våningsplanen. Området bildar en helhet genom variationen av gammalt och nytt och variationen av boendeformer i HSB:s bostadsrätter och Alingsåshems hyresrätter och dessutom närheten till det gamla villaområdet. Alingsåshem har tillsammans med HSB en option på att bygga ytterligare lägenheter i Västra Centrum i kv. Ljuset. Byggstart kan ske tidigast Planering av nyproduktion i Stadsskogen har skett inom ett partnerskap som består av kommunen samt tio förvaltare och entreprenörer. Partnerskapet Stadsskogen erhöll priset som Årets marknadsförare 2006 för marknadsföringen av Stadsskogen. Kommunen har tillsammans med Alingsåshem gjort en marknadsundersökning för att undersöka vad kunder efterfrågar för att vilja bosätta sig i Stadsskogen. Alingsåshem och HSB har fått gemensam tilldelning på en tomt i etapp 1, innehållande 60 lägenheter. Alingsåshem bygger 30 av dessa lägenheter, enligt passivhuskoncept, och delar gemensamma utrymmen och garage med HSB. En Odellplatta tillverkades före årsskiftet för att säkerställa investeringsbidrag för byggnationen. Vi har köpt den före detta låg och mellanstadieskolan Kvarnbackenskolan, vilken enligt ett uppdrag från kommunens vård och äldreomsorg skall byggas om till rehabcenter och korttidsboende. I samverkan med vård och äldreomsorgen har projektering skett under Om och tillbyggnaden påbörjas under På uppdrag av socialförvaltningen har en tidigare förskola vid Kvarnbackenskolan byggts om till LSSgruppboende för fyra fem boende. Alingsåshem har varit delaktiga i Arkitekturpriset 2006 genom byggnationen av Bolltorps förskola; en förskola som har sammanbyggts med ett äldreboende vilket enligt motiveringen är eftersträvansvärt och en extra kvalitet. Den planerade ombyggnationen av Brogården, enligt passivhuskonceptet, har väckt stor uppmärksamhet. Bolaget förärades Alingsås kommuns miljöpris 2006 med motiveringen: Alingsåshem får pris för sin vågade och framsynta satsning på ett långsiktigt hållbart energisystem genom användande av s.k. passivhusteknik, inte bara som åskådningsobjekt utan i full skala. Man gör det dels i nyproduktion av 50 lägenheter i Stadsskogen, dels vid renovering och upprustning av ett helt bostadsområde från 70talet, Brogården. Den helhjärtade energisatsningen är unik i sitt slag i Norden, för att inte säga världen och bidrar påtagligt till att förbättra livsmiljön i närområdet och sätter Alingsås på miljökartan. Genom sitt goda exempel kommer Alingsåshem påtagligt att bidra till en minskning av den lokala och globala växthuseffekten. Alingsåshem har under året upphandlat kommande nybyggnadsprojekt och renoveringsprojekt enligt partneringmodell. Partneringupphandlningen innebär att alla byggnadsprojekt under en femårsperiod kommer att utföras av samma entreprenör, Skanska. Partnering innebär också en helhetssyn, vi använder Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Å R S R E D O V I S N I N G 5 A B A L I N G S Å S H E M

6 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R VA LT N I N G AV FA S T I G H E T E R N A U N D E R H Å L L Fastigheterna har under året underhållits för 31,7 Mkr (34,3). Underhållet uppgår till 143 kr (157) per m 2 förvaltad yta (lägenheter och lokaler). Fasadmålning har genomförts på gruppbostäderna Badhusvägen 18 och Videgården i V. Bodarne, kv. Alströmer på Drottningatan, kv. Smeden, Hantverksgatan 9, alla huskroppar på Rosenlundsvägen och Skogslyckevägen i St. Mellby, kvartershuset på Hjortvägen i Sollebrunn, samt förskolan Lövhyddan i Noltorp, som också till stora delar fått nya fönster (1 990 tkr). Ventilerat golv har monterats i åtta lägenheter på Skolgatan i Sollebrunn (285 tkr). Takbyte har genomförts på kv. Byggnadschefen, Sjömansvägen 7 samt målning fönster på Sjömansvägen 11 och 5 samt på Skolgatan i Sollebrunn (1 094 tkr). Byte av fönster och balkongpartier samt lagning av fasader har genomförts på stora delar av fastigheten Jungmannen på Jungmansgatan 1 (985 tkr). Badrumsrenovering har genomförts på kv. Bananen, Noltorp (880 tkr). Underhåll med apparatställ eller mutterpaket har genomförts på sju hissar i Stockslycke (559 tkr). Tvättstugeutrustning har installerats i delar av beståndet (1 350 tkr). Vi har påbörjat installation av kodlås till källare samt elektroniska bokningstavlor till tvättstugor på kv. Östlyckan, Vintergatan 3 (282 tkr). Låsbyten har påbörjats i kv. Borgmästaren och Byggnadschefen i Stockslycke samt lås och porttelefon i kv. Smeden (538 tkr). Markarbeten har utförts på kv. Smeden, Hantverksgatan 913, och Stadsfiskalen, Stockslyckevägen 1214 (1 875 tkr). 14 lägenheter har helrenoverats och anpassats för eget boende på Hagagården (1 300 tkr). Vi har bytt kapitalvaror, kyl, frys och spisar, i olika delar av beståndet (2 710 tkr). Målning, tapetsering och golvbyten, sanitet och övrigt i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i kvarteren Citronen och Bananen på Noltorp samt i Stockslycke, Sollebrunn och Brogården ( tkr). F Ö R S Ä K R I N G S V Ä R D E Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. M A R K N A D E N O C H F R A M T I D E N U T H Y R N I N G S S I T U AT I O N E N Efterfrågan på Alingsåshems lägenheter är fortsatt god, men den är olika stor beroende på område. Antalet sökande i intressebanken var i slutet av året (4 643). Vi har ett uthyrningssystem, som innebär att de sökande själva anmäler sig, via bolagets hemsida, för lägenheter som överensstämmer med deras önskemål. Alla uppsagda lägenheter visas här. Förturer markeras som prioriterade kunder i intressebanken. Totalt har 414 (428) om och avflyttningar skett under året, motsvarande 15 % (16 %) av hela beståndet. Av dessa har 380 (395) omflyttningar (13 %) ägt rum i Alingsås tätort och 34 (33) omflyttningar (23 %) har gjorts i Sollebrunn. Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 39 (29), i sammanlagt 63 (48) månader, varav Sollebrunn stod för 9 outhyrda lägenheter i 20 månader. F R A M T I D S U T S I K T E R Under 2007 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till enligt Vision Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. Utvecklingen går emot ett individuellt bemötande av varje kund, samtidigt som vi ska ge förutsättningar för möten och aktiviteter mellan kunder, med syfte att öka grannsamverkan. Ett sätt att lära känna våra kunder är genom de bomöten vi regelbundet arrangerar i de olika bostadsområdena tillsammans med den lokala hyresgästföreningen. På bomötena diskuterar vi vad attraktivt, trivsamt och tryggt boende innebär för kunderna. Vi har personal som träffar varje kund, som fått ett erbjudande om lägenhet, för visning. Ett personligt möte som kan hjälpa den blivande kunden att välja det boende som passar denne bäst. Detta tillsammans är förutsättningar för att vi skall kunna erbjuda ett attraktivt, trivsamt och tryggt boendealternativ i regionen. Å R S R E D O V I S N I N G 6 A B A L I N G S Å S H E M

7 F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E I och med ombyggnationen på Brogården kommer det att tas ett helhetsgrepp på boendemiljön i området. Det kommer att skapas grupper med de boende och andra aktörer som på något sätt är inblandade i Brogårdens område, t ex näringsidkare, föreningsliv. Syftet är att skapa ett område med ökad tillgänglighet, variation och med fler mötesplatser. Ett ytterligare syfte är att ge förutsättningar för ett ökat kvarboende där man gör det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde och ha kvar sitt nätverk, vilket skapar trygghet. Vi har inlett ett arbete med förnyelseplanering att i ord och bild dokumentera våra områden. När kartläggningen är avslutad har vi en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t ex öka tillgänglighet och trygghet, öka effektiviteten i driften samt att användas för planeringen av underhållsåtgärder. M E D A R B E TA R E Vi kommer framöver att jobba aktivt med handlingsplaner för att nå de övergripande målen och en dag per månad har vi avsatt för att utbilda oss i företagsgemensamma frågor såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, kundfokus, värdegrund och delaktighet. För att uppnå samordningseffekter i kommunen kommer vår administrativa avdelning att flytta ihop med Alingsås Energis motsvarighet. I samband med detta samordnas vissa stödprocesser mellan bolagen. Å R S R E D O V I S N I N G 7 A B A L I N G S Å S H E M

8 M I L J Ö R E D OV I S N I N G Under 2006 har vi gått från ett renodlat miljöledningssystem till ett verksamhetssystem där vi integrerat miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi är nu stolta innehavare av tre certifikat; ISO 14001:2004, ISO 9001:2000 samt AFS 2001:1. För Alingsåshem är miljöarbetet fortfarande en mycket viktig del både i verksamhetssystemet och i den dagliga sysselsättningen. A L I N G S Å S H E M S V E R K S A M H E T S P O L I C Y Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning M I L J Ö M Å L E N Genom att sätta upp mål för miljöarbetet och mäta dessa med jämna intervall, ser vi att vi når resultat och bidrar på detta sätt till en förbättring av miljön. E N E R G I En av stöttepelarna i vår policy är arbetet med ständiga förbättringar och att ha en positiv syn på ny teknik och utveckling. Nu satsar vi extra mycket på passivhustekniken, vilket bland annat innebär byggnation i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen samt Demo Brogården. Projektet Demo Brogården ska visa att man i ett miljonprogramsområde, med befintliga metoder, kan åstadkomma en minskning av den sammanlagda energiförbrukningen med över 100 kwh /m² och år, vilket innebär mer än en halvering. Driftskontroll av fastigheternas värmesystem görs regelbundet för att förbättra användningen av energi. I vår strävan att optimera energianvändningen har vi tidigare varit lite väl effektiva vid injusteringen av värmesystemen. Under 2006 har vi därför valt att höja innetemperaturen med 1 i vissa områden för att tillgodose kundnöjdheten. 5 % 0 % 0 % 3 % 92% F J Ä R R VÄ R M E, M ² E L, M ² O L J A, M ² B ERGVÄRM E, M ² V Ä R M E Å T E R VI N N I N G, M ² Totalt 92 % av den uppvärmda uthyrningsbara ytan i Alingsåshems fastigheter värms med fjärrvärme. Fördelningen av uppvärmningskällor framgår av diagrammet nedan. Vårt övergripande energimål är att till årsskiftet 2007/2008 ha minskat den centraluppvärmda energimängden med 20 %, i förhållande till 1998 års förbrukning. Den tillförda energimängden till eluppvärmda fastigheter skall, till tidigare nämnt årsskifte, ha minskat med 10 % från 2000 års nivå. VAT T E N Vi fortsätter vårt pågående arbete med att minska vattenförbrukningen. Under året har vi satsat resurser på de fastigheter som förbrukar över medelvärdet liter/m² (1 555 liter/m²) bostadsyta. AV FA L L Samtliga hushåll i Alingsåshems bestånd ska källsortera sitt avfall. För att underlätta sorteringen arbetar vi aktivt för att förbättra förutsättningarna för återvinning av förpackningar genom att verka för fastighetsnära återvinningsstationer. Vid jämförelse med 2000 års nivå har sopor till förbränning minskat med 35 % (26 %) för ordinärt boende, däremot har vi under 2006 inte lyckats minska gruppboendets avfallsmängder ytterligare. Sammanställningen av sopmängder från äldreboendet visar inte på några förändringar under 2006, äldreboendet ligger kvar på en minskning med drygt 3 % från 2004 års nivå. 8

9 M I L J Ö R E D OV I S N I N G Ö V R I G A M I L J Ö P Å V E R K A N D E M AT E R I A L Vi har valt att dela in radonmätningarna i två etapper. Etapp 1 är redan avslutad, i den etappen mättes radonhalten i våra lägenheter. Under 2006 inledde vi etapp 2 då förskolor samt äldre och gruppboende mäts. Hittills har våra mätningar i de allra flesta fallen visat på nivåer som ligger långt under dagens riktvärde, 400 Bq/m³. I de lägenheter där vi hittat nivåer över riktvärdet har åtgärder genast satts in. Eftersom det finns nya direktiv om att riktvärdena fr.o.m ska vara max 200 Bq/m³ kommer vi, när etapp 2 är avslutad, att påbörja ytterligare en etapp, vilken medför åtgärder i de utrymmen där vi hittat mätvärden mellan Bq/m³. Alingsåshem satsar på miljövänligare transportmedel, vilket innebär att olika drivmedelskällor övervägs vid inköp av nya fordon. Under 2006 har vi utökat med ytterligare två miljödieselbilar. I dagsläget har vi nu en elbil, fyra miljödieselbilar och tre bilar som drivs med biogas/naturgas. U T B I L D N I N G Att informera om fakta angående allas vår inverkan på miljön sker på flera plan. Förutom information och utbildning till anställda och hyresgäster, involverar vi även våra entreprenörer och leverantörer i miljöarbetet. 9

10 E KO N O M I I N T Ä K T E R Hyresintäkterna för bostäder ökade totalt med 3,0 Mkr. Inga hyreshöjningar har genomförts under 2006, utan intäktsökningen hänför sig till nybyggnationerna på Arrendegatan och punkthuset Östlyckan, med 36 respektive 32 lägenheter. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, ökade från 0,6 Mkr till 1,1 Mkr. Härav utgörs 0,7 Mkr av vakanser på Odengatan, i avvaktan på försäljning av radhusen, vilket är 0,6 Mkr mer än Under 2006 har 22 lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med två lägenheter året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 11,5 Mkr (1,0). Sammanlagt hade vid årets utgång 36 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. Hyresförhandlingarna för 2007 har resulterat i en genomsnittlig höjning om 1,5 %. ( T K R ) R Ö R E L S E I N T Ä K T E R K O S T N A D E R Personalkostnaderna ökade med 0,9 Mkr jämfört med 2005 och uppgick totalt till 12,0 Mkr (11,1). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp, renhållning och uppvärmning har ökat och uppgick till 38,9 Mkr (37,1). Kostnaderna för skötsel och reparationer har minskat till 21,4 Mkr (22,6). Kostnaderna för underhåll har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 31,7 Mkr (34,3). Alingsåshem har även under 2006 utnyttjat det ekonomiska utrymme, som räntenedgången skapat, till att utföra angelägna underhållsåtgärder tidigare än vad som annars varit möjligt. Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har, trots en ökad upplåning om 53,5 Mkr, till följd av det fortsatt låga ränteläget och en aktiv lånehantering ytterligare minskat, till 26,7 Mkr (27,5). Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 3,04 % (3,29 %). Räntebidragen har, till följd av fler bidragsberättigade objekt, ökat till 2,9 Mkr (2,6). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 1,6 % (1,5 %). Enligt riksdagsbeslut kommer räntebidragen att minska kraftigt under 2007 och de nästföljande åren, för att helt avskaffas Borgensavgifterna för 2006 uppgår till 2,1 Mkr (2,0). Skatteverket har inte medgivit avdrag för de borgensavgifter AB Alingsåshem har erlagt till kommunen under 2004 och Bolaget har överklagat skatteverkets beslut och kommer i inkomstdeklarationen 2007 att yrka avdrag för borgensavgifter avseende inkomstår De tvistiga skattebeloppen uppgår till sammanlagt kkr (592 tkr, 565 tkr respektive 563 tkr avseende taxeringsåren 2007, 2006 respektive 2005). Under 2006 har kammarrätten i Göteborg, liksom kammarrätten i Stockholm 2003 i ett annat ärende, medgivit ett kommunalt bostadsföretag avdrag för borgensavgifter. Även skatterättsnämnden har, i ett förhandsbesked , fastslagit att sådana borgensavgifter utgör avdragsgilla kostnader. L I K V I D I T E T O C H S O L I D I T E T Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till 2,7 Mkr (3,4). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom det nya aktiekapitalet om 3,1 Mkr samt försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ny och ombyggnationerna, främst punkthuset på Östlyckan, BoKlokhusen på Arrendegatan, Västra centrum samt Kvarnbackenskolans rehabcenter. Soliditeten har ökat till 17,9 % (17,1 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital S O L I D I T E T % R E S U LTAT O C H S T Ä L L N I N G Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 50,7 Mkr (38,5). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 24,9 Mkr (11,9). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 11,5 Mkr (1,0). Obeskattade reserver uppgår till 8,9 Mkr (9,5) efter återföring av del av periodiseringsfonderna. Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är kronor ( kronor). Koncernbidrag har lämnats med kronor ( kronor) till AB Alingsås Rådhus. 1 0

11 F Ö R S L AG T I L L Å R S S T Ä M M A N Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel A L I N G S Å S D E N 5 M A R S Årets vinst Totalt MajaStina Jacobsson Styrelsen föreslår årsstämman besluta att: O R D F Ö R A N D E Överföra i ny räkning Gun PetterssonBohlin Runar Kristensson Håkan Axelsson Totalt Bengt Andelius Arne Stenson Rolf Engman IngMarie Odegren V E R K S T Ä L L A N D E D I R E K T Ö R Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 17,9 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 23 st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. M I N R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E H A R AV G I V I T S D E N 6 M A R S Magnus Götenfelt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R M I N G R A N S K N I N G S R A P P O R T H A R AV G I V I T S D E N 6 M A R S Stina Malmros AV K O M M U N F U L L M Ä K T I G E U T S E D D L E K M A N N A R E V I S O R 1 1

12 RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1 31/12 (Belopp i tk r) N o t N o t N E T T O O M S ÄT T N I N G Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Övriga intäkter C E N T R A L A A D M I N I S T R AT I O N S O C H F Ö R S Ä L J N I N G S K O S T N A D E R Avskrivningar Övriga kostnader 5 6, Summa nettoomsättning Rörelseresultat F A S T I G H E T S K O S T N A D E R Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat 4, Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Borgensavgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat , Årets resultat

13 BALANSRÄKNING PER 31/12 (Belopp i tk r) T I L L G Å N G A R N o t T I L L G Å N G A R N o t Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader Mark Markanläggningar Ersättningslånepost Inventarier och maskiner Pågående ny och ombyggnationer F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R V A R U L A G E R Material Bränsle K O R T F R I S T I G A F O R D R I N G A R Hyres och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Andelar Värdepapper Summa anläggningstillgångar K O R T F R I S T I G A P L A C E R I N G A R Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 BALANSRÄKNING PER 31/12 (Belopp i tk r) E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R N o t E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R N o t Eget kapital B U N D E T E G E T K A P I TA L Aktiekapital Reservfond Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter F R I T T E G E T K A P I TA L Summa kortfristiga skulder Balanserad vinst Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder S TÄ L L D A S Ä K E R H E T E R Fastighetsinteckningar Obeskattade reserver A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R Borgensåtagande Fastigo A V S ÄT T N I N G A R Uppskjutna skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån hos Alingsås kommun 19, Summa långfristiga skulder

15 K ASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tk r) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning / minskning varulager Ökning hyres och kundfordringar Ökning / minskning övriga fordringar Minskning / ökning leverantörsskulder Minskning / ökning övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Minskning / ökning kortfristiga finansiella skulder Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 NOTER N O T 1 R E D O V I S N I N G S O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R AB Alingsåshems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år. I N T Ä K T S R E D O V I S N I N G Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. I N K O M S T S K AT T E R Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. FA S T I G H E T E R, B Y G G N A D E R, M A R K, M A R K A N L Ä G G N I N G A R Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringar och med avdrag för planenliga avskrivningar. Mark avskrivs inte. P Å G Å E N D E N Y O C H O M B Y G G N A D E R Investeringar i pågående ny och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader. F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. AV S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet och efter förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningar på byggnader baseras på anskaffningsvärdet med beaktande av ett visst restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas avskrivningsunderlag framkommer. Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år. Från och med räkenskapsåret 2004 gäller detta även beträffande byggnader som utgör äldreboende; tidigare fördelades avskrivningsunderlaget för dessa på 75 år. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. BYGGNADER 2 % MARKANLÄGGNINGAR O. LIKN 3,6 5 % UERINVESTERINGAR 5 10 % INVENTARIER 20 % KONTORSLOKALER 10 % VA R U L A G E R Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. F O R D R I N G A R Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. L I K V I D A M E D E L Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. S K U L D E R Skulder upptas till nominella belopp. 1 6

17 NOTER N O T 2 H Y R E S I N TÄ K T E R ( T K R ) N O T 4 D R I F T S K O S T N A D E R ( T K R ) Fastigheter Äldreboende Omsorgsbostäder Barnstugor Bostäder Lokaler Övrigt Totalt Skötselkostnader Reparationskostnader Taxebundna kostnader Uppvärmningskostnader Ersättn till Hyresgästföreningen Lokal administration Övriga driftskostnader Summa driftskostnader A V G Å R O U T H Y R T : Fastigheter Totalt N O T 5 P L A N E N L I G A A V S K R I V N I N G A R ( T K R ) F U N K T I O N / T I L L G Å N G S S L A G M AT E R I E L L A F A S T I G H E T S K O S T N A D E R C E N T R A L A A D M I N I S T R AT I O N S O C H F Ö R S Ä L J N I N G S K O S T N A D E R TOTA LT A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R : N O T 3 F Ö R V A LT N I N G S I N TÄ K T E R ( T K R ) Övriga förvaltningsintäkter (el, tillval, återvunna fordringar m m) B Y G G N A D E R O C H M A R K Byggnader Markanläggningar Ersättningslånepost Summa förvaltningsintäkter I N V E N TA R I E R, M A S K I N E R M M Maskiner Inventarier och data Fordon Summa avskrivningar

18 NOTER N O T 6 L Ö N E R, A N D R A E R S ÄT T N I N G A R O C H S O C I A L A K O S T N A D E R ( T K R ) N O T 7 E R S ÄT T N I N G T I L L R E V I S O R E R N A ( T K R ) Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Ö H R L I N G S P R I C E W AT E R H O U S E C O O P E R S A B Revisionsuppdrag Revisionsnära tjänster Andra uppdrag Sociala avgifter enligt lag och avtal A V K O M M U N E N V A L D L E K M A N N A R E V I S O R Revisionsuppdrag P E N S I O N S K O S T N A D E R : Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Summa Summa Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2006 har ersättning till VD utgivits med kronor ( kr) och premier för pensionsförsäkring varit kronor ( kr). Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. N O T 8 R E S U LTAT F R Å N F O R D R I N G A R S O M Ä R A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) Utdelning 2 2 K Ö N S F Ö R D E L N I N G B L A N D L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på sex (fyra) kvinnor och sju (sju) män. Summa

19 NOTER N O T 9 Ö V R I G A R Ä N T E I N TÄ K T E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R ( T K R ) Ränta koncernkonto Övriga ränteintäkter N O T 1 2 S K AT T P Å Å R E T S R E S U LTAT ( T K R ) Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt (spec i not 13) Summa Summa S A M B A N D E T M E L L A N R E D O V I S AT R E S U LTAT F Ö R E S K AT T O C H P E R I O D E N S S K AT T E K O S T N A D N O T 1 0 R Ä N T E K O S T N A D E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R ( T K R ) Koncerninterna räntekostnader Borgensavgifter till kommunen Övriga räntekostnader Summa Redovisat resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats (28%) Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond Skattereduktion ROTavdrag Summa Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2006 uppgår till 3,04 % (2005: 3,29 %). N O T 1 3 U P P S K J U T E N S K AT T ( T K R ) N O T 1 1 B O K S L U T S D I S P O S I T I O N E R ( T K R ) Å R E T S U P P S K J U T N A S K AT T E K O S T N A D Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Upplösning av periodiseringsfond Summa Uppskjuten skatt i resultaträkningen Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjuten skatteskuld uppgår till tkr (7 427 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter. 1 9

20 NOTER N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) B Y G G N A D E R Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar Omklassificeringar Ianspråktagna investeringsbidrag Utgående ack anskaffningsvärden E R S ÄT T N I N G S L Å N E P O S T Ingående ack anskaffningsvärden Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Ingående ack avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde Utgående bokfört värde P Å G Å E N D E N Y O C H O M B Y G G N A D E R Ingående ack anskaffningsvärden Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar M A R K Ingående ack anskaffningsvärden Försäljningar Omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Utgående bokfört värde M A R K A N L Ä G G N I N G A R Ingående ack anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde P R O J E K T : Ängabo Stadsskogen Panncentralen Brogården, ombyggn till kontor Brogården, energiprojekt demohus Östlyckan, punkthus Västra centrum Hagagården, ombyggn Brogårdens förskola, återuppbyggn efter brand Arrendegatan Förskolan Nolängen, ombyggn Kvarnbackenskolan, rehab Kvarnbackenskolan, ombyggn Sörhaga gruppbostad, ombyggn Utgående bokfört värde

21 NOTER FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) FORTS. N O T 1 4 A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R ( T K R ) I N V E N TA R I E R Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R A N D E L A R Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde Ingående ack avskrivningar enl plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar enl plan V Ä R D E P A P P E R Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde Utgående bokfört värde S P E C I F I K AT I O N : Maskiner o inventarier Fordon ADB inkl ritningsarkiv S P E C I F I K AT I O N : Andelar i HBV, ekon förening 70 aktier i SABO Byggn.försäkring AB

22 NOTER N O T 1 5 F A S T I G H E T E R, A V S K R I V N I N G A R, M A R K O C H TA X E R I N G S V Ä R D E N ( T K R ) F A S T I G H E T ANSK AFFN. A C K U M. B O K F Ö R T M A R K T A X E R I N G S V Ä R D E F A S T I G H E T ANSK AFFN. A C K U M. B O K F Ö R T M A R K T A X E R I N G S V Ä R D E Smeden Borgmästaren Rådmannen Stadsingenjören/fogden Byggnadschefen Stadsarkitekten Jungmannen Stadsfiskalen Ö Ängabo I Ö Ängabo III Bananen 4 Bananen 5 Bananen 6 Citronen Alen 3 4 Apeln 1 Hökanäbbet Rödklövern 1, Bolltorp Solvändan 1, Bolltorp Alströmer 4 Korpen Rubinen Syrenen Karlavagnen 9 Karlavagnen 8 Karlavagnen 5 Brogården Erska 1:97 V Ä R D E A V S K R V Ä R D E B Y G G N M A R K Erska 1:74 Erska 1:101 1:102 Gräfsnäs 1:126 Erska 2:136 Mellby 4:86 Mellby 4:92 Sollebrunn 19:76 Sollebrunn 19:87 89 Göken 2 Storken Brogården 14 Barnstugor Hagagården Bjärkegården Tuvegården Ängabogården Noltorpsgården Brunnsgården Brunnsparken Bolltorpsgården (Ginsten 1) Omsorgsbostäder PC Stockslycke Klockan 14 Arrendegatan Bergslagen 1 Kvarnbacken/Grå villan Karlavagnen 6 V Ä R D E A V S K R V Ä R D E B Y G G N M A R K

23 NOTER N O T 1 6 F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N TÄ K T E R ( T K R ) Länsstyrelsen, räntebidrag Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader Summa N O T 1 8 O B E S K AT TA D E R E S E R V E R ( T K R ) Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan på inventarier Avsättning till periodiseringsfond, tax 2001 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2002 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2003 Avsättning till periodiseringsfond, tax 2004 Avsättning till periodiseringsfond, tax Summa N O T 1 7 E G E T K A P I TA L ( T K R ) Ingående balans 2006 Disposition av föregående års resultat Nyemission Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets vinst A K T I E K A P I TA L R E S E R V F O N D B A L A N S E R A D V I N S T Å R E T S R E S U LTAT S U M M A N O T 1 9 R E D O V I S N I N G A V F Ö R F A L L O T I D E R P Å L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R ( T K R ) S K U L D E R M E D F Ö R F A L L E F T E R B A L A N S D A G E N Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån (Alingsås kommun) 1 5 Å R S E N A R E Ä N 5 Å R Belopp vid årets utgång Summa Aktiekapitalet består, efter nyemissionen, av st aktier med kvotvärde 100 kr. Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut. 2 3

24 NOTER N O T 2 0 S P E C I F I K AT I O N A V L Å N E S T R U K T U R O C H R Ä N T E B I N D N I N G S T I D ( T K R ) N O T 2 2 U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N TÄ K T E R ( T K R ) R Ä N T E B I N D N I N G S T I D Upp till 1 år 2 år ( 1 3 år ( 2 4 år ( 3 10 år Lån med rörlig ränta Övriga lån ( A L I N G S Å S K O M M U N ) Förlagslån ( A L I N G S Å S K O M M U N ) L Å N E B E L O P P G E N O M S N I T T L I G R Ä N TA A N D E L A V L Å N ,15% 3,31% 3,61% 3,39% 3,63% 3,05% 0,00% 5,00% 6,75% 25,86% 19,34% 11,24% 11,24% 22,38% 0,94% 2,25% Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna driftskostnader Övriga upplupna kostnader Summa S E N O T % 1 ) Rörliga lån med räntetak: dels 80 MKR, takränta 5,5%, slutdatum och premiekostnad motsv 0,26%, dels 50 MKR, takränta 5,0% resp 5,5%, slutdatum och premiekostnad motsv 0,36%, dels 100 MKR, takränta 5,5% resp 4,0%, slutdatum och premiekostnad motsvarande 0,22%. 2 ) Rörliga lån med dels ränteswap / räntetak 40 MKR, swapränta 4,35% resp takränta 5,0%, slutdatum och premiekostnad (räntetaket) motsvarande 0,50%, dels fastränteswap om 100 MKR, ränta 3,52%, slutdatum , dels räntetak 32 MKR, takränta 5,0%, slutdatum och premiekostnad mostsvarande 0,21%. 3 ) Fastränteswap om 100 MKR, ränta 3,385%, slutdatum N O T 2 3 M E D E L A N TA L A N S TÄ L L D A Sverige ANTAL ANSTÄLLDA 27 VARAV MÄN 16 (59%) ANTAL ANSTÄLLDA 26 VARAV MÄN 17 (65%) N O T 2 1 F O R D R I N G A R / S K U L D E R H O S A L I N G S Å S K O M M U N N O T 2 4 S J U K F R Å N V A R O A N S TÄ L L D A Alingsås kommun har med Sparbanken avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten tkr. Tillgodohavande per är tkr (288 tkr). Av bruttofordran tkr (288 tkr) utgörs tkr (3 688 tkr) av en fordran som den kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Resterande belopp, d v s en fordran om tkr (skuld tkr), redovisas under rubriken Fordringar hos Alingsås kommun (Skulder till Alingsås kommun). Total sjukfrånvaro varav långtidssjukfrånvaro sjukfrånvaro för män sjukfrånvaro för kvinnor anställda 29 år anställda 3049 år anställda 50 år 4,4% 33,2% 5,4% 2,9% FÄ R R E Ä N 1 1 A N S TÄ L L D A 5,0% 3,4% 4,0% 41,8% 2,0% 7,5% FÄ R R E Ä N 1 1 A N S TÄ L L D A 4,3% 5,5% 2 4

25

26 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E T I L L Å R S S S T Ä M M A N I A K T I E B O L A G E T A L I N G S Å S H E M O R G N R G R A N S K N I N G S R A P P ORT T I L L Å R S S S T Ä M M A N I A K T I E B O L A G E T A L I N G S Å S H E M O R G N R Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Alingsåshem för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och bolagsstämma fattat. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har under 2006 i huvudsak inriktats på att kartlägga och översiktligt bedöma verksamhetens ändamål, styrning av verksamheten och interna kontroll. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. A L I N G S Å S Stina Malmros AV K O M M U N F U L L M Ä K T I G E U T S E D D L E K M A N N A R E V I S O R Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. G Ö T E B O R G Magnus Götenfelt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R 2 6

27 ALINGSÅSHEM I SIFFROR OCH NYCKELTAL R E S U LTAT R Ä K N I N G ( T K R ) F O R TS. BALANSR ÄKNING ( TKR) Bostadshyror Lokalhyror Övriga hyror Övriga intäkter S:a rörelseintäkter Underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt S:a rörelsekostnader Driftsnetto Avskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat B A L A N S R Ä K N I N G ( T K R ) Fastigheter Mark Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida tillgångar S:a tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjutna skatter Förlagslån Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a skulder och eget kapital N YC K E LTA L Antal lägenheter Antal lokaler Antal pplatser / garage Yta bostäder Yta lokaler Hyresnivå kr/m 2 Hyresbortfall, % Flyttningsfrekvens, % Antal anställda Belåningsgrad, % Räntabilitet på totalt kapital, % Soliditet, % ,73 15, ,74 17, ,43 16, ,86 17, ,27 16, ,39 15, ,21 17, ,70 14, ,18 15, ,80 11,8 2 7

28

29

30 I SAMVERK AN FÖR VISIONEN A B A L I N G S Å S H E M A L I N G S Å S KO M M U N A L I N G S Å S F U T U R U M FA B S A B A L I N G S Å S E N E R G I A B Art Connection mars ALINGSÅSHEM AB BOX ALINGSÅS NYGATAN 11 TEL: FAX: W W W.ALINGSASHEM.SE