KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

Transkript

1 1 (12) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-11:30 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Barbro Rülcker, (M) Göran Eriksson, (S) Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ingrid Bäcker Justerande Mikael Dahlqvist Stellan Andersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift Ingrid Bäcker

2 2 (12) 48 KS 2012/ Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 12 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 29 april 2102 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Den Huvudöverenskommelse HÖK 12 som är träffad biläggs inte i sin helhet till denna skrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsens viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 12:21, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen, HÖK 12 samt att efter framställan från den fackliga riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Beslutet expedieras till Personalenheten

3 3 (12) 49 KS 2012/ Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 12 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 29 april 2012, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Den Överenskommelse PAN 12 som är träffad biläggs inte i sin helhet till denna skrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsens viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 12:24, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från central arbetstagarorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Beslutet expedieras till Personalenheten

4 4 (12) 50 KS 2012/ Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivareförbundet Pacta träffade den 29 april 2012 överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet och den 16 maj med Allmän kommunal verksamhet. Med övriga fackliga organisationer pågår fortfarande förhandlingar. Med dessa tillämpas därför BEA 06. Den Överenskommelse BEA som är träffad biläggs inte i sin helhet till denna skrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsen viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 12:26, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar, med anledning av träffad överenskommelse, BEA, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Allmän kommunal verksamhet för tillämpning från och med , att anta bestämmelserna enligt BEA samt att efter framställan från respektive facklig riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Beslutet expedieras till Personalenheten

5 5 (12) 51 KS 2012/ Budgetuppföljning januari-maj 2012 med prognos för helåret För perioden januari till maj 2012 är verksamheternas förbrukning totalt 9,2 miljoner lägre än budgeterat (+3,5 %). Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 5,8 miljoner lägre än budgeterat (+0,9 %). Med utgångspunkt från verksamheternas prognoser för helåret samt de förväntade högre skatteintäkterna med 3,2 miljoner kan årets resultat för kommunen förväntas bli +5,9 miljoner (0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag). Detta innebär ett resultat +9,0 miljoner jämfört med budget. De största avvikelserna mot budget i senaste helårsprognosen är: * +4,4 Mkr * Sociala avdelningen +1;2 Mkr * Äldreomsorgen +0,4 Mkr * Samhällsbyggnadsutskottet +0,3 Mkr * Barn- och bildningsutskottet -0,5 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Christian Westas skrivelse Rapporten godkänns.

6 6 (12) 52 KS 2012/ Framtidsutredning om Inlandsbanan, "Tredje spåret" Under det senaste året har kommunerna efter Inlandsbanans södra del diskuterat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av att åter öppna Inlandsbanan från Mora till Persberg. En idé om Det tredje spåret har lanserats och vid ett möte i Vansbro kommun uppdrogs åt kommunstyrelsens ordförande i Vansbro och Hagfors kommuner att bland samtliga kommuner efter Inlandsbanan undersöka intresset för ett framtidsinriktat inspel i regeringens infrastrukturplaner som gäller hela Inlandsbanan från Gällivare till Kristinehamn. Sammantaget ingår direkt eller indirekt mer än 20 kommuner, fem regionala organisationer (regionförbund och länsstyrelser), Inlandsbanan AB och Inlandskommunernas Ekonomiska förening bland intressenterna i projektet. Önskemålet är en finansiell medverkan från samtliga parter med totalt kronor för år 2012, varav den inledande utredningsinsatsen omfattar kronor. s ordförande Per-Anders Westheds, Vansbro kommun/s ordförande Mikael Dahlqvists, Hagfors kommun skrivelse Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Hagfors kommun är positiv till att medverka i utredningsprojektet Det tredje spåret med syfte att utarbeta ett framtidsinriktat inspel i regeringens infrastrukturplaner gällande hela Inlandsbanan från Gällivare till Kristinehamn samt att från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov anslå kronor år 2012 för medverkan i projektet.

7 7 (12) 53 KS 2011/19-00 Yttrande avseende revisorernas påpekande om avsaknad av Internkontrollplan Kommunrevisorerna gjorde kommunen uppmärksam på avsaknad av internkontrollplan i samband med rapporten Internkontroll, Då kommunen helt saknar övergripande internkontrollplan beslutade kommunstyrelsen att överlämna ärendet till ledningsgruppen för framtagande av förslag till internkontrollplan vilken skall presenteras under För att säkerställa att internkontrollplanen får avsedd verkan och inte enbart blir en papperstiger behöver kommunen utbilda ansvariga, ta fram realistiska övergripande mål samt delaktighet av samtliga medarbetare. Arbetet skulle ha startats upp under 2011 och 2012 för att slutligen införa internkontrollplanen under Föregående ekonomichef slutade i april 2012 och en redovisningsekonom gick på föräldraledighet i december Detta innebar en bemanningsbrist inom ekonomienheten. Kommunledningen har dessutom prioriterat införandet av målkort. Syftet med att införa målkort är bl.a. att ge styrelsen ett verktyg att mäta graden av uppfyllelse för de beslutade målen. Under andra halvan av 2012 samt hela 2013 kommer införandet av målkort att ske. Vi planerar att parallellt införa internkontrollplan. Revisionens rapport över granskning av internkontroll Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Revisionens skrivelse Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Revisorernas utkast till uppföljningsrapport. Ekonomichef Christian Westas skrivelse. beslutar att framlagda tidplan förlängs ett år d.v.s. förslag till internkontrollplan skall presenteras under 2014.

8 8 (12) 54 KS 2012/ Ansökan om bidrag för sommaraktiviteter 2012, i regi av studieförbund Studieförbunden ABF Norra Värmland och Vuxenskolan ansöker om bidrag för sommaraktiviteter ABF Norra Värmland ansöker om kronor för genomförande av tre stycken Sommarkvällar i Blinkenbergsparken. Vuxenskolans ansökan gäller ett flertal arrangemang i kommunen som genomförs under sommartid och uppgår till kronor, varav kronor avser tryckkostnader av programblad för Kultur i tiomilaskogen, där de flesta arrangemang sker i Malungs kommun. I kommunens budget för studieförbunden finns kronor som kan disponeras för sommararrangemang. Ansökningshandlingar Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Studieförbundet ABF Norra Värmland beviljas kronor för genomförande av tre stycken Sommarkvällar i Blinkenbergsparken. Studieförbundet Vuxenskolan beviljas kronor för genomförande av ett flertal arrangemang på olika platser i kommunen. I samband med arrangemangen skall framgå att Hagfors kommun stöder dessa. Bidragen utbetalas efter redovisning av genomförda arrangemang samt kostnaderna för dessa. Redovisning skall vara kommunen tillhanda senast två månader efter det sist genomförda sommararrangemanget.

9 9 (12) 55 KS 2012/ Ansökan om bidrag till kulturverksamhet i Stavkyrkogruppens regi Stavkyrkogruppen i Ekshärad planerar två kulturaktiviteter under sommaren Aktiviteterna syftar till att öka intäkterna i föreningen och samtidigt erbjuda kulturevenemang för besökare och bofasta. Stavkyrkogruppen anhåller om kommunalt stöd 5000 kr. Beräknade kostnader för båda evenemangen beräknas uppgå till 5000 kronor inklusive annonsering. Beräknade intäkter framkommer inte av budget, dock bör intäkter från biljetter/entré räknas med i kalkylen. Stavkyrkogruppens ansökan Utvecklingsenheten Pia Linds skrivelse avslår ansökan med den motiveringen att detta är ett ärende för Ekshärads församling.

10 10 (12) 56 KS 2012/ Musik- och Kulturhus Ung söker stöd för att anordna Rockschlaget 2012 MKU anordnar en drogfri rockkonsert i samband med skolstart 10 augusti Föreningen söker stöd på kronor. Föreningen har fått sponsorstöd från bl.a. Uddeholms AB, Rädda Barnen, Elms Byggnadsfirma, Mäklarhuset Bengt Pettersson, Metso Paper Sweden AB Ansökan. Utvecklingsenheten Pia Linds skrivelse I syfte att främja drogfria ungdomsaktiviteter beviljas MKU kronor vilket belastar konto 31310, föreningsverksamhet ungdom. I annonser och liknande skall framgå att arrangemanget genomförs med stöd av Hagfors kommun.

11 11 (12) 57 KS 2012/ Ansökan om bidrag för uppförande av förråd på Hagforsvallen IK Vikings friidrottsklubb har för avsikt att uppföra ett redskapsförråd om ca 15 kvadratmeter på Hagforsvallen. Kostnaden är beräknad till kronor. Bygglov har beviljats och föreningen har ansökt om fonderade bygdemedel ( kronor) och ansöker om 3000 kronor från Hagfors kommun. Ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse IK Vikings friidrottsklubb beviljas kronor från utvecklingsenhetens konto föreningsstöd, fritidsverksamhet för uppförande av redskapsförråd på Hagforsvallen.

12 12 (12) 58 Anmälningar Dnr /00 Handling 68 Riksorganisationen Hela Sverige ska leva: Dax för landsbygdsriksdag Dnr /00 Handling 71 Pwc: Utbildningar hösten 2012 Dnr /00 Handling 72 ECAD Sverige: Ett narkotikafritt Europa