Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Lars T. Stenson (FP) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Lisa Alamaa, praktikant Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Ulla Lundh

2 Sammanträdesdatum Sida 2/9 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/9 Innehållsförteckning Ärende Sida 68 Budgetuppföljning äldreomsorgen, januari - november Budgetuppföljning sociala avdelningen, januari - november Beslutsattester Anmälningsärenden... 9

4 Sammanträdesdatum Sida 4/9 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning äldreomsorgen, januari - november 2014 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari november månad, visar en avvikelse om tkr, mot lagd budget. Sjukfrånvaron oktober: 10,93 %. ( 2013: 9,01 %). Äldreomsorgen har blivit kompenserad för höjning av kostnader för obekväm arbetstid, jour och beredskap och övriga ersättningar med 281 tkr. Helårsprognos visar en avvikelse mot budget: tkr Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration redovisar en avvikelse mot budget med tkr. Äldreomsorgen har bytt ut trygghetstelefoner samt köpt in larmpanel till en kostnad om 64 tkr. De digitala larmen uppgraderas. Beräknad kostnad för uppgradering: 35 tkr, därutöver tillkommer personalkostnader för omprogrammering. Äldreomsorgen har under perioden betalat 12 tkr för utskrivningsklarar patienter. Kontot för färd- /riksfärdtjänst visar en avvikelse om: tkr Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsenheten redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsboendena har haft en hög beläggning samt hög vårdtyngd under större delen av året. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Den beviljade tiden har ökat med timmar perioden januari-november i jämförelse med samma period Hemtjänsten har även haft kostnader utöver budget om ca 200 tkr för reparationer samt utköp av 3 leasingbilar. Prognos hemtjänst: tkr. Pool Poolen redovisar en avvikelse mot budget med: - 77 tkr. Poolens arbetstid och lön timfördelas enligt en schablon i personalsystemet. Ovan nämnda timfördelning för poolen medför att den enhet som använder poolen betalar en lägre timkostnad än faktisk kostnad och att poolkontot belastas med mellanskillnaden. Beslut om att ta bort poolen from 2015 medför att successiv avveckling har påbörjats. Helårsprognos: tkr.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/9 Bostadsanpassning Flera stora bostadsanpassningsärenden har beviljats t.o.m. november, beviljat bidrag: tkr. Behovet av mer omfattande bostadsanpassningar har ökat de senaste åren tkr är redovisat på bostadsanpassningskontot under perioden. Prognos: tkr Förslag till åtgärder: Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Uppföljning av bemanning, planering och rekrytering i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. Översyn av fördelning av lägenheter i särskilt boende, flytt av korttidsboende har påbörjats. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/9 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning sociala avdelningen, januari - november 2014 Budgetramen för Sociala avdelningen är utökad med 181 tkr, då avdelningen kompenserats för ökade kostnader i centrala kollektivavtal gällande ob, jour och beredskap. Avdelningens kostnader är fortsatt lägre än budget, och helårsprognosen har kunnat förbättras i förhållande till tidigare månadsuppföljningar. De enskilt största förklaringsfaktorerna till förbättringen är att Försäkringskassan beviljat ersättning i två assistansärenden - vilket minskar kommunens kostnad, sjuklönekostnaden till externa utförare är lägre än beräknat och ekonomiskt bistånd går fortsatt bättre än budget. Ny prognos visar på ett överskott med tkr för Sociala avdelningens verksamheter LSS och socialpsykiatri Helårsprognosen för verksamheten är förbättrad i förhållande till föregående månadsuppföljning med drygt tkr. Prognosen är ändock fortsatt negativ, tkr, baserat på omvårdnadsbehov inom assistansen och boenden som inte täcks av budget. Då det uppstått vakanser inom några boenden har schemajusteringar kunnat minska överkostnader, om än marginellt. Inom Socialpsykiatrins boende finns ökade omvårdnadsbehov i förhållande till budget och antal ärenden ökar inom boendestöd, vilket påverkar prognosen negativt. Inom assistansen har två ärenden beviljats ersättning från Försäkringskassan och kostnader för sjuklöner i externa ärenden är lägre än beräknat. Övertalig personal vid avslut av assistansärende har kunnat beredas annan placering, vilket minskar beräknad överkostnad på helår. Individ och familjeomsorg vuxna Individ och familjeomsorgen har förbättrat sin helårsprognos med ytterligare 335 tkr och visar nu på ett helårsresultat med tkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att vara lägre än budget och nettokostnaden har inte varit så låg sedan Inom enheten är det endast institutionsvård för missbrukare och flyktingmottagande som inte ryms inom given budget. Arbetsmarknadsenheten Enheten hade under november månad 68 personer inom verksamheten, varav 10,5 årsarbetare som bidragsanställda. Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar, högre

7 Sammanträdesdatum Sida 7/9 bidrag från Arbetsförmedlingen tillsammans med viss vakans på arbetskonsulenttjänsten gör att enhetens prognos för 2014 är tkr. I detta belopp ingår 236 tkr från år Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Fortsatt utveckling av resursfördelningssystem inom socialpsykiatri. Översyn av kostnader inom LSS-verksamheten i syfte att finna effektiviseringar, med anledning av att verksamheternas kostnader i dagsläget inte kommer att rymmas inom given budgetram. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/9 Dnr KS 2014/ Beslutsattester Det har upprättats en del ändringar inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetsattester, att gälla fr.o.m. 1/ Handlingar i ärendet Ekonom Linda Tolliners skrivelse, Förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och med 1/

9 Sammanträdesdatum Sida 9/9 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Pensionärsrådets protokoll, , Råd för funktionshinderfrågors protokoll, , Överenskommelse för samverkan mellan Hagfors kommun och Hagfors Ekshärad Vårdcentraler. KS 2014/ Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. KS 2014/11-00 Överenskommelse om platser för förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin. KS 2014/11-00 Inlämnade namnlistor med intresse för seniorboende/äldreboende i Hagfors KS 2014/4-70, handling nr 63 Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m oktober Dnr KS 2014/8-70, handling nr Beslut godkänner redovisade anmälningsärenden