Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Övriga Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Gunilla Östlund

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 40 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - juli Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - juli Redovisning av statsbidraget för omvårdnadslyftet Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - juli 2014 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari juli månad, visar en avvikelse om tkr, mot lagd budget. Sjukfrånvaron juni: 6,86 %. (2013: 5,95 %). Helårsprognos visar en avvikelse mot budget: tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration redovisar en avvikelse mot budget med tkr. Äldreomsorgen har bytt ut trygghetstelefoner samt köpt in larmpanel till en kostnad om 64 tkr. Under hösten skall de digitala larmen uppgraderas. Beräknad kostnad för uppgradering: 35 tkr, därutöver tillkommer personalkostnader för omprogrammering. Äldreomsorgen har under perioden betalat 12 tkr för utskrivningsklarar patienter. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Beräknad snittkostnad/ hemtjänsttimme, baserad enbart på lön för baspersonal, är 556 kr. Den beviljade tiden har ökat med timmar perioden jan-juli i jämförelse med samma period 2013, vilket motsvarar tkr. Hemtjänsten har även haft kostnader utöver budget om ca 200 tkr för reparationer samt utköp av 3 leasingbilar. Prognos hemtjänst: tkr. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsenheten redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Prognos: tkr. Korttidsboendet Mosippan har haft en hög beläggning samt hög vårdtyngd. Även korttidsboendet Åsen har haft behov av extra personal under en kortare period. Pool Poolen redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Poolens arbetstid och lön timfördelas enligt en schablon i personalsystemet. Ovan nämnda timfördelning för poolen medför att den enhet som använder poolen betalar en lägre timkostnad än faktisk kostnad och att poolkontot belastas med mellanskillnaden. Beslut om att ta bort poolen from 2015 medför att successiv avveckling påbörjas under hösten Helårsprognos: tkr.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Bostadsanpassning Flera stora bostadsanpassningsärenden har beviljats tom juli, beviljat bidrag: 685 tkr. Behovet av mer omfattande bostadsanpassningar har ökat de senaste åren. 799 tkr är redovisat på bostadsanpassningskontot tom juli, varav ca 400 tkr avser ärenden som blev beslutade under Prognos: tkr. Förslag till åtgärder: Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Uppföljning av bemanning, planering och rekrytering i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. Översyn av fördelning av lägenheter i särskilt boende, flytt av korttidsboende påbörjas successivt Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - juli 2014 Sociala avdelningens kostnader är fortsatt lägre än budget. Helårsprognosen är förbättrad med tkr jämfört med föregående månadsuppföljning. Helårsprognosen har för aktuell period korrigerats med tkr, vilket härrör från ett avslutat ärende inom personlig assistans under juli månad. Denna siffra är dock preliminär, då en slutlig kostnadsberäkning inte kunnat göras då samtliga löner ännu inte utbetalats. Övrig förbättring i prognosen beror i huvudsak på minskat nyttjande av elevhem. Sammantaget visar helårsprognosen på ett överskridande av budget med tkr för Sociala avdelningens verksamheter. LSS och socialpsykiatri Helårsprognosen för verksamheten är tkr, vilket är 896 tkr bättre än föregående redovisning. Totalt har tre insatser gällande elevhem avslutats, vilket ger ett plus i förhållande till budget med tkr. Även insatserna tillsyn och avlastning nyttjas i lägre utsträckning än budget, vilket tillsammans med ett avslutat assistansärende minskar överskridandet på totalen i verksamheterna. Inom boenden LSS är dock prognosen försämrad, då behovet av personalförstärkning bedöms fortgå hela året. Tidigare prognos byggde på att förstärkningen kunde upphöra efter oktober månad. Individ och familjeomsorg vuxna Trycket på missbrukarvård är fortsatt högt i verksamheten. Trots en väl nyttjad öppenvård är behovet av institutionsvård stort, vilket gör att kostnaderna är högre än budget. På helår är prognosen 342 tkr förinstitutionsvården, ett överskridande som kan bli större om nuvarande utveckling inom missbrukarvården fortgår. Även flyktingmottagandet har en negativ prognos beroende på sänkta bidrag. Ekonomiskt bistånd går fortsatt bra, tkr för perioden, vilket gör att verksamheten trots ökade kostnader inom missbrukarvården beräknas ge ett överskott med 332 tkr på årsbasis. Arbetsmarknadsenheten Enheten har 236 tkr från 2013 års resultat, vilket förbättrar deras resultat. Bidrag från Arbetsförmedlingen till bidragsanställningar har hittills varit högre än beräknat i budget, vilket tillsammans med viss vakans på arbetskonsulenttjänsten bidrar till ett uppskattat överskott på helår med 481 tkr.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Fortsatt utveckling av resursfördelningssystem inom socialpsykiatri. Översyn av kostnader inom LSS-verksamheten i syfte att finna effektiviseringar, med anledning av att verksamheternas kostnader i dagsläget inte kommer att rymmas inom given budgetram. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Dnr KS 2013/ Redovisning av statsbidraget för omvårdnadslyftet Regeringen har beslutat om en satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen. Från och med 2013 omfattar satsningen även personal inom funktionshinderområdet. Huvudsyftet med satsningen är att stimulera huvudmännens långsiktiga arbete med att stärka baspersonalens grundkompetens inom äldreomsorg och funktionshinder, samt ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Målet är att höja kvaliteten inom vård och omsorg. Satsningen pågå En redovisning har upprättats av verksamhetschefer inom vård och omsorg, Carina Wiberg och Ann Sjögren Bengtsson. Hagfors kommuns satsning under åren 2011 till och med vårterminen 2014 har omfattat följande kurser inom gymnasieskolan; Psykologi 50 poäng, äldres hälsa 200 poäng, kost, måltid och nutrition 100 poäng, demens 100 poäng, friskvård och hälsa 100 poäng, samt specialpedagogik 100 poäng och omfattat samtlig baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshinderområdet. Under vårterminen 2014 har 34 personer fullföljt sina studier. Studierna har varit indelade i studieenheter och pågått från augusti 2011 till och med juni Personal har haft möjlighet att låna kurslitteratur. Litteraturen kommer att placeras på enheternas minilärcentra i framtiden Intresset för deltagande i kompetensutveckling har varit stort. Totalt har 197 personer slutfört en eller flera av ovanstående kurser. Totalt har Hagfors kommuns medarbetare inom vård och omsorg, höjt sin kompetens med gymnasiepoäng. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammars skrivelse Inventering och redovisning till Socialstyrelsen.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättad redovisning om statsbidrag för omvårdnadslyftet. Beslutet skickas till Eva Alama, äldreomsorgschef Monica Hammar, socialchef

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2014/ Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 ska gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, andra kvartalet 2014 framgår, att det inom LSS-verksamheten finns ett ärende som inte verkställts inom tre månader som gäller verkställighet av insatsen kontaktperson. Ett ärende kan rapporteras som verkställt, avseende insatsen ledsagarservice. Handlingar i ärendet Tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen gokänner rapporteringen.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Dnr KS 2014/ Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 ska gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, andra kvartalet 2014 framgår, att det inte finns något ärende som inte verkställts inom tre månader inom omsorg om personer med funktionshinder, eller inom Individ- och familjeomsorgen per 30 juni Handlingar i ärendet Tf socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 Dnr KS 2014/ Rapportering enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Sedan 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, har kommunerna skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapportering skall ske en gång per kvartal till Inspektionen för vård och omsorg(ivo). Äldreomsorgen lämnade in rapport för kvartal 2, Rapportering till IVO gällande kvartal 2, år 2014, bifogas.vid detta anmälningstillfälle fanns sju beslut att rapportera som inte kunnat verkställas inom tre månader. Samtliga personerna har blivit erbjudna särskilt boende inom tre månader men valt att tackat nej till erbjudandet och vänta på önskat boende. Tre av besluten hade redan verkställts under kvartal 2. Ytterligare två av de inrapporterade ej verkställda besluten för kvartal 2, har nu verkställts och en person har valt att återta ansökan. IVO önskar att kommunerna löpande rapporterar in verkställda beslut, som tidigare rapporterats in som ej verkställda. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Dom från förvaltningsrätten Värmland läns Vårdförbunds förbundsbrev juni. Brev angående mat på trygghetsboendet Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen om Projekt nya IDA Hagfors. Dnr KS 2014/11-00, handling nr 53. Delegeringsbeslut alkoholärenden: - Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd och tillstånd att servera alkoholdrycker för Pannkakshuset i Mjönäs. Dnr KS 2013/9.70, handling nr 12 och Dnr KS 2014/9-70, handling nr 19 - Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten i Uddeholmsladan. Dnr KS2014/970, handling nr 17 Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m juli Dnr 2014/8 Beslut godkänner redovisade anmälningsärenden