Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Lars T. Stenson (FP) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Plats och tid för justering Nämndsekretariatet, Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Dennis Byberg

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 20 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - mars Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - mars Revidering av besluts- och behörigsattester Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut i äldreomsorgen Rapport enligt 28 f-g LSS av ej versktällda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Rapport enligt 16 kap 6f SoL av ej versktällda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Bar Titt Inn, Hagfors Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - mars Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari mars månad, visar en avvikelse om tkr, mot lagd budget. Sjukfrånvaron februari: 9,22 % (2013: 9,72 %). Helårsprognos visar en avvikelse mot budget: tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration redovisar en avvikelse mot budget med tkr. Äldreomsorgen har bytt ut trygghetstelefoner samt köpt in larmpanel till en kostnad om 64 tkr. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt -131 tkr i avvikelse. Om nuvarande beviljad/utförd tid kvarstår kommer hemtjänsten att redovisa ett negativt resultat vid årets slut. Beviljade tid i Procapita för jan-mars är timmar, vilket är lägre än motsvarande period 2013 som hade beviljade timmar. Biståndshandläggarna är dock inte i fas med handläggning och beslut. Extra resurs är insatt för att komma tillrätta med ovanstående situation. Översyn av hemtjänsten pågår. Prognos: tkr. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Korttidsenheten redovisar en avvikelse mot budget med: + 5 tkr. Under perioden har man satt in extra resurser på flera boenden/korttidsboende p.g.a. hög arbetsbelastning. Pool Poolen redovisar en avvikelse mot budget med: + 11 tkr. Poolens arbetstid och lön timfördelas enligt en schablon i personalsystemet. Ovan nämnda timfördelning för poolen medför att den enhet som använder poolen betalar en lägre timkostnad än faktisk kostnad och att poolkontot belastas med mellanskillnaden. Helårsprognos: tkr. Bostadsanpassning Flera stora bostadsanpassningsärenden har beviljats tom mars, beviljat bidrag beräknas till: 246 tkr. Finns risk att kontot redovisar ett negativt resultat vid årets slut.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Förslag till åtgärder: Kontinuerlig uppföljning beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull. Effektivisera, strukturera bemanning, planering och rekrytering i ordinärt boende samt nattpatrull. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alama, äldreomsorgschefs skrivelse, Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Dnr KS 2014/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - mars Kostnaderna för Sociala avdelningens verksamheter ligger 328 tkr lägre än budget. Helårsprognosen är dock försämrad med närmare 800 tkr och visar nu på ett överskridande med tkr. Den försämrade prognosen härrör från utökade omvårdnadsbehov inom personlig assistans. LSS och socialpsykiatri LSS och socialpsykiatri har ett negativt resultat i förhållande till budget med -51. Inom personlig assistans enligt SFB saknas fortsatt intäkter för årets första månader, även om vissa intäkter nu kommit in till kommunen. I ett ärende har kombinationsnatt tillkommit i samband med omprövning. Dubbelbemanning vid lyft, omfattande HSL-behov samt hotsituationer är andra aspekter som lett till ökade kostnader inom assistansen. Boenden LSS har fortsatt stora omvårdnadsbehov inom, vilket inte täcks av den budgetförstärkning som gjorts för Eventuellt kan köp av plats bli aktuellt om situationen inte stabiliseras. P.g.a. de förändringar som skett inom personlig assistans är helårsprognosen ytterligare försämrad för verksamheten och visar nu ett överskridande på helår med tkr. Individ och familjeomsorg vuxna Individ och familjeomsorgens kostnader ligger 281 tkr lägre än budet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortsatt lägre än budget tkr och nettokostnaden är också 230 tkr lägre jämfört med motsvarande period Även missbrukarvård går bättre än budget +96 tkr. Ett beslut enligt LVM har fattats sedan föregående uppföljning, vilket innebär att kontot för missbrukarvård riskerar överskridas på årsbasis. Även flyktingkontot befaras gå med underskott beroende på försämrad intäkt då reglerna för statsbidraget ändrats från 1 januari i år. Årsprognosen för vuxenifo är +365 tkr, då har hänsyn inte tagits till befarade minusposter inom missbrukarvård och på flyktingkontot. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten ligger tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett nollresultat på årsbasis. Arbetsförmedlingen har fortsatt inte anvisat personer till verksamheten i den utsträckning som avtalats, vilket innebär lägre intäkter för verksamheten. 100 tkr har avsatts för att klara årets löneökningar inom beredskapsavtalet.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Införande av resursfördelningssystem inom socialpsykiatri under april månad. Översyn av kostnader inom LSS-verksamheten i syfte att finna effektiviseringar, med anledning av att verksamheternas kostnader i dagsläget inte kommer att rymmas inom given budgetram. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Dnr KS 2014/ Revidering av besluts- och behörigsattester Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om en förändrad ledningsorganisation för hälso-och sjukvård inom individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde. I föregående ledningsorganisation för hälso- och sjukvård fanns befattningen verksamhetschef HSL/enhetschef för sjuksköterskor samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska.(mas) Förändringen innebär att befattningarna verksamhetsansvarig HSL och MAS har förenats och att en verksamhetschef för sjuksköterskor har anställts med ansvar för budget, schema, arbetsmiljö och personalärenden. Förändringen innebär ingen utökning av ledningsorganisationen. Förändringen av ledningsorganisation för hälso- och sjukvård, medför att beslutad, besluts- och attestlista för 2014 måste revideras. I attestlista för 2014 finns befattningen: Verksamhetschef HSL/enhetschef sjuksköterskor ersätts med befattningen Verksamhetschef för sjuksköterskor. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) ersätts med befattningen verksamhetansvarig HSL/MAS Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag på revidering av behörighets- och beslutsattester enligt förändrad ledningsorganisation för hälso- och sjukvård.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Dnr KS 2014/ Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut i äldreomsorgen Kommunerna har from 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL, som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Rapportering till Socialstyrelsen gällande kvartal 1, år Vid detta anmälningstillfälle finns två beslut att rapportera. Berörda personer har blivit erbjudna särskilt boende inom tre månader men valt att tackat nej till erbjudandet och vänta på önskat boende, för att därefter på egen begäran- dra tillbaka ansökan. Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. I rapporten som lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisorer, är sekretess belagda uppgifter exkluderade. Handlingar i ärendet Äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse Statistikrapport Individrapport Kommunstyrelsen godkänner rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut i äldreomsorgen, kvartal 1.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2014/ Rapport enligt 28 f-g LSS av ej versktällda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg rapporteras för första kvartalet Inom LSS-verksamheten finns två ärenden som inte verkställts inom tre månader. Verkställighet av insatsen kontaktperson, samt insatsen ledsagarservice. Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. I rapporten som lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer är sekretessbelagda uppgifter exkluderade. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Dnr KS 2014/ Rapport enligt 16 kap 6f SoL av ej versktällda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2014 rapporteras. Inga ej verkställda beslut finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionshinder, eller inom Individ- och familjeomsorgen per 31 mars Dessa uppgifter skall kommunstyrelsen även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 Dnr KS 2014/ Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Bar Titt Inn, Hagfors Utelämnande av namn enligt personuppgiftslagen, har hos Individ- och omsorgsutskottet den 20 juni 2013 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt övriga andra jästa alkoholdrycker vid Bar Titt Inn. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med en serveringstid kl 11:00-01:00. Ansöka avser även servering på tillhörande uteservering. Handlingar i ärendet Niagara Utbildning AB, utredning, Beslut Individ och omsorgsutskottet beslutar med stöd av 8 kap. 2 Alkohollagen bevilja Utelämnande av namn enligt personuppgiftslagen, serveringstillstånd i enlighet med inkommen ansökan. På grund av jäv deltar inte Ulla Lundh (s) i handläggningen i detta ärende.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden Ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag om att det skall serveras varm mat 7 dagar i veckan på servicehuset Skogvaktaren. Dnr KS 2014/ Socialstyrelsens beslut om statsbidrag Omvårdnadslyftet Dnr KS 2013/ Alkoholinspektörens delegeringsbeslut, angående ägarbyte vid Jerngodset i Hagfors AB. Dnr KS 2013/ Äldreomsorgschef Eva Alama, redovisar äldreomsorgsavdelningens sjuktal. Råd för funktionshinderfrågor, , 1-4. Pensionärsrådet, , 1-4. Delegeringsbeslut för sociala avdelningen, äldreomsorg och rehab, till och med januari Dnr KS 2013/8-70, handling nr godkänner redovisade anmälningsärenden.