SOCIALNÄMNDEN Protokoll

Transkript

1 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09: Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP) tj ers Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom, Lilian Nilsson, (M) Utses att justera Thomas Pettersson Justerings plats och tid Nämndsekretariatet, Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare... Eva Pettersson Ordförande... Åsa Johansson Justerande... Thomas Pettersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift... Eva Pettersson

2 2 (13) 80 SN 2011/68 Budget 2012 Information om social avdelningen och äldreomsorgens budgetförslag samt redovisning och konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder till budget 2012, som överlämnats till budgetkommittén för beslut.

3 3 (13) 81 SN 2011/119 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - september 2011 Redovisning av äldreomsorgen budgetuppföljning januari-september månad, visar en avvikelse om Tkr, mot lagd budget. Äldreomsorgen redovisar fler arbetade timmar jämfört med samma period föregående år. Avvikelse för löner totalt visar + 34 Tkr. Ett obudgeterat avgångsvederlag om 44 tkr, blev utbetalat i februari. Statistiken visar en ökning av antalet sjukdagar vilket medför en negativ avvikelse på sjuklön om 541 tkr.(exkl PO) Nuvarande helårsprognos visar Tkr. Orsak; förändrat behov av personalförstärkning på Lillåsen samt resursfördelning i hemtjänsten. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgens verksamhet fortsätter att vara hög. Dubbelbemanning i sjuksköterskeorganisationen, pga. nekad havandeskapspenning. Extra personal samt introduktion på Bellmansgårdens demensenheten samt Häggården. Rehabenheten har haft personal över budget pga. sjukskrivning och uppsägningstid. I Råda hemtjänstgrupp har verksamheten haft svårigheter att få bemanning att stämma med beviljad tid. Äldreomsorgens administration har haft bemanning över budget med anledning av hög arbetsbelastning samt introduktion av nya handläggare. Flera planerade stora bostadsanpassningsärenden. Hemtjänst Efter september månad redovisar hemtjänsten; Tkr Sedan januari 2010 har hemtjänsten arbetat i ett resursfördelningssystem, vilket resulterade i ett positivt resultat 2010, om 2,0 Mkr. Det kan vara svårt att få underschema att exakt stämma överens med beviljad tid samt med kort varsel förändra schema/omfördela personalresurser. Arbetet fortsätter med att uppnå effektiviseringar inom verksamheten och att optimera resursanvändandet mellan hemtjänstgrupper. Särskilda boende Efter september månad redovisar särskilda boende Tkr ( exkl Svalans 5 säbo), i avvikelse mot lagd budget. Under perioden jan-sept har väntetiden på att bli erbjuden en lägenhet på särskilt boendeinriktning demens, varit mer än tre månader. Korttidsvård Efter september månad redovisar Svalan + 26 Tkr, i avvikelse mot lagd budget. Svalan har under perioden jan aug 2011, haft en snittbeläggning på 93,9%. Beläggning september; 115 %. Svalans snittbeläggning var under 2010, 91,7 %. Tidigare år har Svalan haft en konstant överbeläggning. Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisation redovisar - 12 Tkr mot budget. Det har varit överbemanning pga. avslag på sökt havandeskapspenning. Verksamheten har även haft hög sjukfrånvaro, vilket leder till kostnader för introduktion av nya vikarier samt fyllnad/kvalificerad övertid för ordinarie personal.

4 4 (13) Organisationen som trädde i kraft februari 2010, har inneburit en ökad sårbarhet vid sjukfrånvaro samt större ansvarsområden. Kommunrehab Rehabenheten redovisar Tkr mot budget. Verksamheten har haft en vakant sjukgymnasttjänst pga. sjukfrånvaro samt 0,5 vakant arbetsterapeuttjänst. Kontinuerliga eftersläpningar av hjälpmedelsfakturor. Verksamheten har haft övertalighet på en arbetsterapeut, under uppsägningstiden, april-september. Bostadsanpassning Kontot för bostadsanpassningsärenden visar tkr mot budget. Beslut om flera större bostadsanpassningar har dock fattats, vilket medför att helårsprognosen beräknas till 500 tkr. Förslag till åtgärder Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Uprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/ifyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vid alla typer av inköp. En gemensam planering för inköp har upprättats, vad gäller kompletteringar av olika slags inventarier. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Hemtjänsten i Råda fortsätter att vakanshålla tjänst samt ser över möjligheten att utöka samarbetet med Häggården. Kvalitetssäkring, utbildning samt genomgång av förråd för inkontinensprodukter. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, Beslut Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.

5 5 (13) 82 SN 2011/118 Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - september 2011 Sociala avdelningen har t.om. september ett plusresultat med tkr. Helårsprognosen är tkr. Den arbetade tiden under året är totalt timmar högre än 2010, en ökning som är kopplad till arbetsmarknadsenheten och bidragsanställningar. Löner ligger t.om. september 83 tkr för avdelningen. LSS och socialpsykiatri Verksamhetens förbrukning ligger nu jämnt med budget. Prognosen på helår visar ett överskridande med 1 240, vilket är ytterligare försämrat i förhållande till delårsbokslutet. Ett pågående LASS ärende har omprövats och från 1 september utgår inte längre intäkter från Försäkringskassan, utan 48,9 timmar i veckan verkställs i kommunal regi efter behovsbedömning med stöd av LSS. Inom boenden fortsätter lönekostnaderna att vara högre än budget beroende på brukares försämrade hälsotillstånd. I övrigt kvarstår samma orsaker som tidigare redovisats. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamheten har ett plusresultat för perioden med tkr, och helårsprognosen är förbättrad med 200 tkr sedan delårsbokslutet och pekar nu på ett resultat om tkr. Ekonomiskt bistånd går fortsatt bättre än beräknat och redovisningen är tkr lägre än budget. Missbrukarvården är fortsatt dyrare än budget, tkr. Under 2010 uppstod omfattande skador i en lägenhet som socialnämnden hade hyreskontrakt för. Nämnden skulle svara för reparationskostnader upp till Hagforshems självrisk, varvid 70 tkr bokades upp på 2010 års resultat. Reparationerna är nu färdigställda och kostnaden blev 100 tkr lägre än vad som bedömts, vilket förbättrar socialnämndens resultat. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenhetens prognos på helår visar ett plusresultat med 200 tkr. Lägre intäkter för FAS 3 gör att nya bidragsanställningar inte kommer att kunna tas i på enheten resterande del av året. Enheten har behov av införskaffande av ett ersättningsfordon, vilken kan påverka resultatet på helår. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram kommer följande åtgärder vidtagas: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchefs skrivelse,

6 6 (13) Beslut Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.

7 7 (13) 83 SN 2011/120 Rapport enligt 28 f-g LSS av ej verkställda beslut enligt 9 LSS inom omsorg om personer med funktionshinder Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 9 LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen bifogas för tredje kvartalet Av denna framgår att det inom LSS-verksamheten finns tre ärenden som inte verkställts inom tre månader gällande insatserna kontaktperson och ledsagarservice. Ett ärende har verkställts under kvartal 3, Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchefs skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten

8 8 (13) 84 SN 2011/121 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom omsorg om personer med funktionshinder och individ- och familjeomsorg Från 1 januari 2010 skall gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen. Rapportering till Socialstyrelsen bifogas för tredje kvartalet Av denna framgår att ett ej verkställt beslut avseende kontaktperson finns att rapportera inom omsorg om personer med funktionshinder. Inom individ- och familjeomsorgen finns inga beslut att rapportera som ej verkställts per 30 september Handlingar i ärendet Monica Hammar, socialchef skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.

9 9 (13) 85 SN 2011/122 Rapport enligt 16 kap 6 f SoL av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen Kommunerna har from 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 och 4 kap 1 SoL, som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering skall ske en gång per kvartal. Rapportering till Socialstyrelsen gällande kvartal 3, år 2011, bifogas. Av denna framgår att det inom äldreomsorgen finns ett ärende, där beslut om särskilt boende, ej verkställts inom tre månader. Aktuell person har tackat nej till erbjudande om särskilt boende, med anledning av att man önskar annat boende än det som erbjudits. Vid detta rapporteringstillfälle redovisas även ett tidigare rapporterade ärenden, som verkställts Uppgifter om ej verkställda beslut skall socialnämnden även rapportera till kommunfullmäktige och kommunens revisor i form av en statistikrapport. I rapporten, (bilaga 2) som lämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisorer, är sekretess belagda uppgifter exkluderade. Handlingar i ärendet Eva Alama, tf äldreomsorgschefs skrivelse, Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.

10 10 (13) 86 Anmälan av delegeringsbeslut Ärendetext 1. Socialnämndens arbetsutskott, , S Socialnämndens arbetsutskott, , Återkallelse av serveringstillstånd Hotell Restaurang Pizzeria Uwån Dnr 113/ Yttrande om spel på värdeautomater till Lotteriinspektionen gällande Restaurang Värmullen. Dnr 15/ Redovisade delegeringsbeslut t o m september för Sociala avdelningen 368 fattade beslut ekonomiskt bistånd, 9 beslut gällande vård- och behandling, 9 beslut enligt LSS. Äldreomsorgen 81 fattade beslut.

11 11 (13) 87 Anmälningsärenden 1. Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. Dnr 112/ Samverkansavtal med Munkfors kommun avseende budget- skuldrådgivning. 3. Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål om avgift enligt 8 kap Socialtjänstlagen.

12 12 (13) 88 Information om matutredning Ordförande Åsa Johansson informerar att avtalet med Samhall om matdistribution går ut i mars En grupp har tillsatts som ska titta på olika alternativ, i gruppen ingår representant från alla pensionärsorganisationer i kommunen samt tjänstemän och politiker. Man har haft en första träff och det bestämdes då att man förlänger avtalet med Samhall under 2012.

13 13 (13) 89 Rapport om feriearbeten Monica Hammar, socialchef rapporterar att det under sommaren var 83 ungdomar som hade feriearbete Kostnaden blev kr varav socialnämnden står för kr och barn och bildning och tekniska delar på resterande. Man har haft feriearbeten bl a inom kommunala verksamheter och föreningar.