Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Plats och tid för justering Avser paragrafer Sekreterare Ingrid Bäcker Ordförande Mikael Dahlqvist Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ingrid Bäcker

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 49 Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) Konvertering av tjänster Konvertering av tjänst Remiss RKM planerings- och uppföljningsprocess Delårsbokslut Kommunkoncernens låneram Bidrag till kanottävling... 12

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 Dnr KS 2013/ Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelse med Svenska Kommunalarbetarförbundet om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL), som träder i kraft 1 januari år Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet skall gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse träffats om att KAP-KL (nu gällande pensionsavtal) från och med den 1 januari 2014 endast skall gälla för arbetstagare som är födda 1985 eller tidigare. Det har också träffats två principöverenskommelser; om Familjeskydd i händelse av arbetstagares död samt om översyn av den särskilda avtalspensionen inom räddningstjänsten. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet innebär ett modernt och långsiktigt hållbart pensionsavtal. Det ger arbetsgivarna ökade möjligheter att förutse och budgetera pensionskostnaderna. Samtidigt ger det bra och trygga pensioner för de anställda. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna underlättas och arbetsgivarnas kompetensförsörjning förbättras. I AKAP - KL är pensionsavgiften 4,5procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om kronor (år 2013), och 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften, som skall uppräknas med prisbasbeloppets förändring, ska betalas årsvis av arbetsgivaren. Utbetalningen av ålderspensionen kommer enligt AKAP-KL att kunna ske från samma tidpunkt som allmän pension utges, vilket medger en flexibel pensionsålder. Det innebär att avtalet i sig inte pekar ut en specifik åldersgräns, som vid eventuella lagändringar skulle bli föremål för omförhandlingar. Den särskilda avtalspensionen för arbetstagare inom räddningstjänsten behålls oförändrad, men läggs som en bilaga till avtalet. Det har dock i samband med förhandlingarna träffats principöverenskommelse om att dessa bestämmelser skall ses över. Parterna kommer enligt den träffade principöverenskommelsen om Familjeskydd att under hösten förhandla fram en försäkring som tillförsäkrar arbetstagarens efterlevande barn och vuxen i försäkringen fastställda belopp.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:38. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Personalorganet beslutar att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL, som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad pension - AKAP-KL som träffats mellan centrala parter, samt att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. Personalenheten

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Dnr KS 2013/ Konvertering av tjänster Personalenhetens löneadministrativa arbete har sedan bytet av PA- och lönesystem förändrats och innebär i betydligt högre utsträckning än tidigare ett lokalt mer omfattande arbete med systemansvar och systemförvaltning. I det tidigare PA- och lönesystemet var dessa arbetsuppgifter ytterst begränsade och omfattade en mycket liten del av medarbetarnas arbete. Den omstrukturering som bytet av PA- och lönesystem innebar medförde en effektivisering av 0,5 tjänst som löneassistent, men innebär i dag att de kvarvarande löneassistenterna (4,0 årsarbetare) har större skillnad i sina nuvarande arbetsuppgifter än man hade i det tidigare PA- och lönesystemet. Med anledning av ovanstående ser personalchefen ett behov av att konvertera två tjänster inom befintlig personalstat på personalenheten. Den ena tjänsten är i dag benämnd personalsekreterare/löneassistent och den andra enbart löneassistent. Ser man till tjänsteinnehavarnas arbetsuppgifter är en mer ändamålsenligt titel personalsekreterare/systemansvarig samt löneassistent/systemansvarig. För övriga medarbetare inom personalenhetens löneadministration är också arbetsuppgifterna i och med bytet av PA- och lönesystem förändrade, men de arbetsuppgifter man utför är av löneadministrativ karaktär liksom tidigare. Personalchefen ser behov av att genomföra denna konvertering av dessa tjänster från och med MBL- förhandling med berörd facklig organisation (Vision) har genomförts. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Personalorganet beslutar att från och med konvertera tjänsterna inom personalenheten som personalsekreterare/löneassistent och löneassistent till personalsekreterare/systemansvarig och löneassistent/systemansvarig. Personalenheten

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Dnr KS 2013/ Konvertering av tjänst Utbildningsinsatser har genomförts för befintlig personal inom räddningstjänsten för att tillgodose verksamhetens behov av kompetens. De utbildningsinsatser som genomförts medför att en materialvårdare vid räddningstjänsten numera innehar annan kompetens som verksamheten efterfrågat. Mot bakgrund av ovanstående finns i dagsläget behov av att konvertera en tjänst som materialvårdare till brandinspektör/materialvårdare från och med Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse Beslut beslutar att en tjänst som materialvårdare konverteras till brandinspektör/materialvårdare från och med Räddningschef Håkan Finnkvist Personalenheten

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Dnr KS 2013/ Remiss RKM planerings- och uppföljningsprocess Kollektivtrafiknämnden har skickat ut ett förslag till planerings- och uppföljningsprocess för att följa upp och utvärdera hur genomförd kollektivtrafik i Värmland uppfyller målen i trafikförsörjningsprogrammet. Processen syftar också till att analysera och klarlägga eventuella behov av förändringar för att öka måluppfyllelsen. Förslaget har utarbetats i en beredningsgrupp med representanter från landstinget och kommuner, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss har också medverkat. Modellen som beskrivs i remissen har många fördelar men brister då det gäller ekonomi och budget. Trafikförsörjningsprogrammet saknar förslag till budget, likaså uppföljningsmodellen. Att följa upp kvalitet, omfattning m.m. av en verksamhet utan att påvisa kostnader innebär stora svårigheter att säga något om verksamhetens effektivitet och produktivitet. I förslaget sägs att Beslut om finansiering planeras hösten Resultatet från det arbetet kommer att inarbetas som bilaga till den slutliga uppföljningsmodellen. Kollektivtrafiknämndens planering bör utformas så att verksamhetens omfattning och kvalitet och ekonomiska konsekvenser och ramar behandlas samtidigt. Region Värmlands remiss RKM planerings- och uppföljningsprocess, Kommunchef Jan Liljas svar på remissen, Beslut godkänner kommunchefens svar på remiss på RKM planerings- och uppföljningsprocess.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Region Värmland, Mattias Landin, Box 1022, Karlstad Munkfors kommun, Anders Pettersson, Box 13, Munkfors Filipstads kommun, Claes Hultgren, Box 303, Filipstad

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2013/ Delårsbokslut 2013 Delårsbokslutet per 31 augusti 2013 uppvisar ett positivt resultat på 39,6 miljoner. Budgeterat resultat för samma period var 28,1 miljoner vilket således innebär en positiv resultatavvikelse med 11,5 miljoner. Prognosen för hela året 2013 antas bli 13,5 miljoner. Detta innebär en positiv avvikelse med 5,2 miljoner mot budgeterat resultat för Verksamhetens nettokostnad för perioden januari - augusti 2013 uppgår till 379,7 miljoner, vilket är 7,9 miljoner lägre än budget. Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2013 är 609,4 miljoner, vilket innebär en förbättring mot budget med 5,7 miljoner. Utfall och prognoser för de olika verksamheterna samt kommentarer redovisas i utskottens/nämndens verksamhetsberättelser. Delårsrapport januari-augusti Bilaga: Måluppfyllelse delårsrapport januari-augusti Ekonomichef Christian Westas skrivelse Beslut beslutar att uppmana äldreomsorgen att ge en ekonomisk analys av underskottet. beslutar att uppdra till barn- och bildningsutskottet att utveckla skrivningen kring måluppfyllelsen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten. Ledningsgruppen Miljö- och byggchefen

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Dnr KS 2013/ Kommunkoncernens låneram Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF , skall kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram. I början av innevarande år 2013 uppgick den totala låneskulden till kronor. Enligt budget 2013 skall kommunen amortera kronor. En god likviditetshantering har inneburit att kommunen redan fram tills idag har amorterat kronor under Dessutom har Hagfors Energi AB amorterat kronor hittills under Således är den totala låneskulden idag kronor, vilket även bedöms vara utgående balans vid slutet av året. Reservation för att Hagfors Energi vid uppfyllande av budgeterat resultat kan ha överlikviditet för ytterligare amorteringar. Ekonomichef Christian Westas skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2013 för kommunkoncernen till totalt maximalt kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att gemensamt, underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda amorteringsplan samt omsätta de lån som i övrigt förfaller under året. Ekonomichefen

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 Dnr KS 2013/ Bidrag till kanottävling Föreningen Klarälven Eventgrupp, en nybildad förening i Hagfors kommun (Ekshärad) med syfte att utveckla arrangemang/events ansöker om medfinansiering av Klarälvdalen Challenge 2014, en kanottävling med start i Branäs och målgång i Ekshärad (ca 84 kilometer). Tävlingen planeras gå av stapeln 6:e september Tävlingen/loppet kommer att bli det längsta en-dagarsloppet i Skandinavien och riktar sig till såväl elit som motionärer. Initiativtagare är Byns Camping tillsammans med Vildmark i Värmland samt näringsidkare och föreningar i Hagfors och Torsby kommuner. Föreningen ansöker om medfinansiering från respektive kommun, dels för administration och marknadsföring i år, samt kronor från varje kommun för att kunna erbjuda prispengar för elitklasserna (dam och herr). Därutöver har förfrågan gjorts angående hjälp med olika praktiska arrangemang i samband med tävlingen. Med det kontaktnät nationellt och internationellt som finns genom ägarna till Byns Camping och Vildmark i Värmland, har Klarälvdalen Challenge potential att kunna utvecklas till ett årligt återkommande stort arrangemang med deltagare och besökare från såväl Sverige, Norden som övriga Europa. Torsby kommun har tidigare i år bidragit med kronor för administration och marknadsföring och enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer Torsby kommun att medfinansiera arrangemanget med kronor Klarälvdalen Challenge Wish List ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut Hagfors kommun beviljar föreningen Klarälven Eventgrupp kronor från årets budget för administration och marknadsföring samt kronor 2014 för att genomföra Klarälvdalen Challenge Bägge bidragen belastar utvecklingsenheten konto för evenemangs-/utvecklingsbidrag.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Villkor för bidraget är att Hagfors kommun tydligt marknadsförs i samband med arrangemanget och att det i annonser och dylikt framgår att detta genomförs med stöd av Hagfors kommun. Utvecklingsenheten ges uppdraget att ha fortsatta diskussioner med föreningen kring det praktiska upplägget och kommunens medverkan i övrigt i samband med att tävlingen genomförs. Klarälven Eventgrupp Torsby kommun Utvecklingsenheten