Distriktsårsmöte 2014 Konserthuset i Grästorp

Transkript

1 Distriktsårsmöte 2014 Konserthuset i Grästorp

2 1-3 1 Mötets öppnande 2 Upprop 3 Fastställande av föredragningslistan

3 4 Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet har utlysts på följande sätt via brev: Information om datum för mötet till klubbens adress eller postmottagare om sådan angivits den i början av januari Mötet har utlysts på följande sätt via hemsidan: Information från valberedningen på hemsidan publicerad den 31:a januari 2013 Kallelse med dagordning på hemsidan publicerad 31:a januari 2013 Handlingar till mötet publicerat på hemsidan 11, 12, 14 och 17:e mars

4 5-6 5 Val av ordförande Valberedningen föreslår: Margareta Wetterberg, Grevagårdens RF Valdes! 6 Val av vice ordförande för mötet Valberedningen föreslår: Anna Nyberg, Falbygdens HF Valdes!

5 7-8 7 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet Styrelsen anmäler Mariana Fransén 8 Val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare Annki Modig och Robert Almgren valdes!

6 9 Behandling av verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2013 Nedslag i vad vi gjort under 2013, och utgår från 16, Distriktsstadgan Distriktsstyrelsens åliggande

7 (DS) skall verkställa distriktsårsmötets beslut 2012 års höstmöte beslutade att vi skulle ta 4 motioner till förbundsstämman Kollektiv olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i medlemsavgiften 2. Medlemskrav i IdrottOnline, utbildningsmodulen 3. Framtagande av nya typstadgar för distrikten 4. Grenledarträffar i alla discipliner Licensbidrag Samt tillstyrkt motion vid höstmötet från Götene RK ang. centralt anställd distriktspersonal.

8 Tillvarata ridsportens intresse I samband med stämman 2013 lyckades vi få till stånd en reglering av licensbidraget som stämman 2005 beslutade om. Ett principiellt viktigt beslut som berörde alla distrikten, och som många hade kämpat för under flera år.

9 Tillvarata ridsportens intresse DS skall verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen Remisser vi besvarat under året: Kvalitetsmärkningen, där vi varit högst delaktiga i då konsulent Anna Reilly ingått i den arbetsgruppen som jobbat med frågan på central nivå, samt organisationsutredningen som vi tillsammans med er genomlyst och besvarat.

10 Verka för ridsportens utveckling Vision 2020 Styrelsen har under 2013 identifierat 6 mål att jobba med Framtida organisation Besöksverksamheten Stöd till ridskolor Talangsatsning Breddtävlandet tävling för alla Ökat engagemang i distriktet (alla föreningar skall bli distriktsaktiva)

11 Framtidens organisation Alla föreningar skall besökas vart 3:e år. Kartläggning av föreningarna, geografi, verksamhet, hitta de vita fläckarna Samverka med kompetensperspektiv, olika administrativa och informativa system Kartläggning av vilka kontakter närliggande distrikt har Utvecklad samverkan/stöd till sektionsordförande via DS och gemensam målprocess /verksamhetsplanering Inkluderande förhållning, FUS, DUS, TS Bibehåll lokal närvaro SvRF inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Med en tydligare organisation och en utökad kommunikation mellan förbundets olika delar ska samhörigheten mellan Svenska Ridsportförbundets olika delar och medlemmar öka

12 Framtidens kommunikation Modernisera kommunikationsvägarna. Appar, QR-koder, digitala anslagstavlor Distriktsinfo ända ut till utövaren, t ex obligatorisk DS-info vid föreningens årsmöte Riktad kommunikation, uppdelad info, även på hemsidan * till styrelse * enskilda utövaren * grenvis Kvalitetssäkra informationen, t ex samma mall på PP i hela förbundet Kommunikatör! SvRF inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Med en tydligare organisation och en utökad kommunikation mellan förbundets olika delar ska samhörigheten mellan Svenska Ridsportförbundets olika delar och medlemmar öka

13 Framtidens talanger RUS-nivå Stimulera klubbarna / ridskolorna att: Använda märkestagning Använda Kunskapssajten Klubbarnas KM kval till DM för ridskoleekipage. Kanske indelat i åldersgrupper 13-16, 17-20, 21 och däröver Hur stimulera ridlärarna Bra pris till klubben Informatör till ridskolorna SvRF inriktningsmål Medaljer i alla landslag Framgångsrika landslag i alla Svenska Ridsportförbundets discipliner ger ökad mediatäckning vilket i sin tur ger ökade förutsättningar att knyta sponsorer och samarbetspartners till förbundet. Framgångsrika landslag väcker stolthet och glädje hos förbundets medlemmar.

14 Framtidens talanger TS-nivå Inventeringsgrupp 2-3 personer TS + DUS Antal ryttare? Discipliner: Hopp, dressyr, distans, fälttävlan, FUS Delta i breddsatsning + uppsutten professionell träning Klara kriterier som synliggörs både för ponny och häst SvRF inriktningsmål Medaljer i alla landslag Framgångsrika landslag i alla Svenska Ridsportförbundets discipliner ger ökad mediatäckning vilket i sin tur ger ökade förutsättningar att knyta sponsorer och samarbetspartners till förbundet. Framgångsrika landslag väcker stolthet och glädje hos förbundets medlemmar.

15 Framtidens ridskola i samhället Viktigaste gruppen för grunden för all ridverksamhet från fungerande ridskolor. Framtidens ridskola skall vara ansluten till SvRF Besöksverksamheten viktig att bevara Ny utbildning i pedagogik, hästkunskap, säkerhet Viktigt att vårda det goda ryktet kring Ridskolan / Ridsporten DS besöker föreningsstyrelserna Erbjuda stöd vid kommundialogen SvRF inriktningsmål Nöjdare medlemmar Svenska Ridsportförbundets medlemmar ska vara nöjda med sitt förbund, med den verksamhet som pågår och känna att det finns en konkret fördel, medlemsnytta, med att vara med i förbundet

16 Framtidens medlemsantal Ökat antal medlemmar Stabilisera föreningsantalet Ökad kommunikation mellan klubb och distrikt (uppsökade verksamhet) Medlemsformer som passar alla Ge klubbarna verktyg för att de skall kunna öka sitt medlemsantal Ökad kunskap om IdrottOnline t ex medlemsregistrering Synliggöra Ridsporten SvRF inriktningsmål Ökat antal medlemmar Svenska Ridsportförbundet ska växa och öka i medlemsantal. En stark organisation har större förutsättningar att möta det fluktuerande samhällsklimatet.

17 Föreningarna och kommunerna Målbild: Våra föreningar visar vägen gällande sport, engagemang och hästkraft 2020 har föreningen/ridskolan en tätposition som lokalt kompetenscentrum för mötet mellan hästar och människor, aktiva och ledare.

18 Kansliorganisation Under året har vi sett över och skapat ett antal policydokument som beskriver uppdrag, både för anställda och förtroendevalda. Vi har också dokumenterat vår kansliorganisation, som redovisas på sidan 11-12

19 Målsättning för TS Med hästengagemang och kunskap stöttar vi medlemmar och klubbar i tävlingsverksamhet i Västergötland genom koordinering, utbildning och information med fokus på säkerhet för människa och häst

20 Långsiktiga mål Höja statusen på DM Regionkonferens Föreningsbesök Utveckla programridningen Sektion med huvudroller och biroller Tävlingskonsulent

21 Målsättning för RUS En behovsanpassad utbildning och fortbildning av ridlärare, tränare, domare, banbyggare, lagledare, ungdomsledare samt idéella funktionärer är en förutsättning för en bred och kvalitetsmässigt bra verksamhet

22 Ledarförsörjning Ridskolorna i vårt distrikt har kunnig och engagerad personal, de fortbildningar vi har inom distriktet hjälper till att behålla och förstärka detta. Och de anställda och de ideellt arbetade inom ridskolorna och tävlingsklubbarna är verkliga eldsjälar, eloge till er!

23 Hälsodag för anställda Hur skall det vara när det är som bäst En mycket trevlig dag med många skratt och härlig humor.

24 9 Årsredovisning Inför 2013 gick vi över till Ridsportens baskontoplan för distrikt, med syfte att kunna göra distriktsvisa jämförelser. Detta har medfört en viss omgruppering i summeringarna, vilket gör att en del jämförelser mot föregående år inte blir rättvisande.

25 9 Bidrag, stipendier och fonder har vi även i år lyckats väldigt bra med Vi är speciellt tacksamma för det bidrag vi får från Radiohjälpen till våra ridläger på Sämsholm

26 Medlemsutveckling Antal medlemmar fortsätter att minska, vilket är en av de allvarligaste utmaningarna vi har inom ridsporten. Vi tror att detta delvis beror på minskat intresse från ickeaktiva att lösa medlemskap, men vi tror också att det kan vara rent administrativa skäl som ligger bakom det stora medlemstapp som idrotten gör. De medlemmar vi idag har är tre grupper: Ridskoleelever, cirka Tävlingsryttare, cirka Styrelsemedlemmar, resten, cirka Var är alla sportryttare? I landet har vi sporthästar, vilket borde innebära i Västergötland.

27 Distriktsbilen, en vinnare I slutet av 2012 gjorde vi en uträkning som visade att vi vid mer än 1700 mil skulle spara pengar på att ha en leasad bil. Nu, vid årsskifte 2013, hade vi under året kört 2300 mil. Det har inneburit minskade kostnader både på personalsidan och förtroendemannasidan.

28 Intäktssidan Här ser vi en kraftig ökning på övriga föreningsintäkter, trots minskade kursintäkter. Intäktsminskningen på kurser beror på att vi ej anordnade regional forum under året, vilket också påverkar kostnadssidan med motsvarande belopp. Jämförelsevis ökade vi på övriga kurser mot tidigare år. Intäktsökningen beror på att vi hade bl a en clinic med Patrik Kittel som delvis finansierades med Tiokronan, men delvis också med inträdesavgift.

29 Intäktssidan Vi har en extraordinär intäkt på retroaktivt licensbidrag kr, för 2011, samt ökad procentuell tilldelning för 2012 pga stämmobeslutet vi var med och drev i maj 2013 I år lyckades vi också få in en annonsör på hemsidan, och målet är att dubblera detta år 2014.

30 Kostnadssidan Här har vi en minskning på föreningskostnader och en ökning på övriga externa kostnader. Under 2013 ökade vi på priserna i distriktets serier från 4 till 6 lagryttare. En del av den ökade kostnaden är också efterbeställda priser som vi fått in på intäktssidan.

31 Kostnadssidan Distriktsmöten, representation, kraftig ökning. TS har haft en Kick-off, som till 75 % finansierades genom bidrag från SISU DS har haft en framtidskonferens, som redovisats tidigare idag. Det har varit osedvanligt många centrala konferenser där vi har haft möjlighet att deltaga

32 Kostnadssidan Distriktsmöten, representation, kraftig ökning. Alla i TS samt ordförande och sektionsordförande erhöll profiltröjor under året. Några köpte extra, som är betalda på intäktssidan. Årsmötet på Hjälmared Folkhögskola var jämförelsevis en dyrare plats att vara på, men är finansierad genom verksamhetsfonden.

33 Kostnadssidan Skillnaden på personalkostnader beror på att vi 2012 hade en retroaktiv faktura från ITP Vi har också i stort sett eliminerat kostnader för personalbil genom att ta in distriktsbilen som används både av personal och förtroendevalda.

34 Eget kapital Det egna kapitalet har ökat, vilket var en av de önskvärda åtgärder vi fick från distriktets revisor. Verksamhetsfonden används enligt stämmobeslut till att subventionera sådant som alla våra föreningar kan vara med på. Det innebär att vi har använt fonden till stämmoresan och års- och höstmötet

35 Tiokronan, beslut 2009 När det gäller fördelningen av den service vårt kansli levererar i en allt större omfattning, så är det övervägande föreningarnas tävlingsryttare som dominerar. Såväl unga ryttare på väg upp i sporten, och vuxna ryttare som rider på lokala/regionala tävlingar visar ett ständigt ökande behov av rådgivning och utbildning. För att rättvist finansiera kostnaden för detta basutbud borde det därför vara mer motiverat att ta ut en högre avgift via tävlingsryttarna än att ta ut en höjning via medlemsavgifter från klubbarna. Medlemskåren består av cirka 11 % licensierade ryttare, övriga 89 % är aktiva som lektionsryttare eller vanliga klubbmedlemmar

36 Tiokronan 2009 Serviceandel (kansliet) Propositioner ej längre via distriktet, vilket gör att vi tappade en stor intäktskälla. Tendens; direktkonsumtion av tjänster, aktiva ryttare som allt oftare kontaktar kansliet istället för att ta kontakten med föreningens tävlingsansvariga. Beslut, cirka 1/3 av intäkten skall gå till kansliets kostnader. 2/3 skall gå tillbaka till ryttare och arrangörer

37 Tiokronan, fördelning 2013 Serviceandel, Tävlingsutveckling, Föreningsträffar - målgrupp arrangörer & lagledare DM kostnader för överdomare Ridsportforum, föreläsarkostnader Uppvaktningar SM, DM, Km-listan Arrangörsutbildning på hemmaplan, Equipekurs Rep.kurser, föreläsarkostnader, Handledarutbildning Grönt Kort Domarutbildning, Arrangörsbidrag årets serier, delfinansierat

38 Tiokronan, fördelning 2013 Serviceandel kr Tävlingsutveckling kr Utbildningar kr DM kr Föreningsträffar kr Uppvaktningar SM, DM kr Arrangörsbidrag serier kr

39 10 Fastställande av balans- och resultaträkning Fastställdes av mötet!

40 11 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året!

41 12-16 Val av ledamöter och ersättare till DS Valdes enligt valberedningens förslag! 2 nya ersättare kom in i DS, en tidigare ersättare nyvaldes till ledamot. Anmälan av DUS-ledamot Samma som föregående år.

42 17-19 Beslut om val av sektioner samt beslut om val av ordförande och antal ledamöter i respektive sektion Valdes samma som föregående år

43 20 Val av ordinarie revisor samt ersättare Nyvaldes Anne Haapaniemi, som ersatte Ritva Hedman.

44 21 Val av ordförande, på ett år, och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Tre stycken kvarstår, två nya valdes in.

45 22-23 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till förbundsstämma alt extra medlemsmöte Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till RF-distriktets årsmöte Båda besluten överläts till styrelsen att besluta.

46 25 Beslut om årsavgift nästkommande år, DS prognos som redogjorts vid höstmöte 2013 Efter votering om den rörliga delen fastställdes förslaget

47 Årsavgift 2015 Fast avgift för alla klubbar, oförändrat kr Tillkommer, fast avgift för alla ridskoleklubbar, oförändrat kr Rörlig avgift per medlem, föreslås höjning med 3 kr 35 kr

48 26 Fastställande av verksamhetsplan 2014 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

49 Exempel på uppställning Regional t Ridsportforum Kommundialogen Tävlingskonferens Föreläsning om doping Hästen i samhället Sporten i samhället Styrelsens samtliga ledamöter inkl. US-ledamöterna, tävlingssektionen, Utbildningssektionen och anställda på klubben. Verksamhetsfonden Gemensam verksamhetsplan Val av tävlingsarrangemang Tävling med överskott kalkyl Ledmöter i tävlingssektionen, Tävlingsledare mm Omvärldsanalys Pay and ride contra reg. Tävling Talangsatsning Funktionärsvård Sponsore

50 Budgetförutsättningar Distriktets basutbud skall täckas av landstingsbidrag, merparten av medlemsavgifter från distriktets klubbar samt administrativ andel av "Tiokronan". Sammanställd budget bör klara en avvikelse på verksamhetssidan på 10 % intäktsbortfall Det är i princip fastställd sektionsbudget som styr under vilket paraply respektive aktivitet hanteras vid sektionsmöten, då varje sektion enligt DS har att följa sin budget.

51 Tävlingssektionen Generellt sett är tänket att allt som finansieras av sk "Tio-kronan" och är helt subventionerat hör hemma i TS dagordning under TS mandat tillsammans med oss på kansliet. Här tror vi även att distriktsdelen av förbundets talangutvecklingsprojekt hör hemma?

52 Ridskola- Utbildningssektionen Allt som är fort- eller utbildning och dessutom är behäftat med deltagaravgift hör hemma i RUS dagordning under RUS mandat tillsammans med oss på kansliet. Regionalt ridsportforum ligger också här i det som rör utbildning fortbildning. Målet är att deltagarna endast skall betala för sin egen kost och logi. Lokaler och teknik finansieras oftast via verksamhetsfonden.

53 Distriktsungdomssektionen För DUS blir det en kompromiss med RUS, då kurser tas med under båda paraplyerna. Till ex BUS-enkelt är under DUS mandat tillsammans med oss på kansliet

54 Sektionen för ryttare och kuskar med funktionsnedsättning För FUS blir det en kompromiss, där kurser tas med under båda paraplyerna. T ex ledarkurs steg I tas med här, så även läger som ingår i FUS mandat tillsammans med oss på kansliet

55 Distriktsanställda Två heltidstjänster. Nyckeltal som framräknats av förbundet: per 40 klubbar finns underlag för en heltidsanställd konsulent. Vi har 86 klubbar i vårt distrikt. Vi kommer under året att sälja uppdragstjänster till SvRF och Hästnäringens nationella stiftelse. Vi kommer genom uppdrag att köpa in motsvarande tjänstetid.

56 Distriktskansliet Antal medlemmar har minskat med ytterligare 962 personer. Antal anslutna föreningar ligger stadigt kring 86 st. Övriga kostnader gäller hyra av kontor, telefon, internetuppkoppling, kopiering, porto, klubbutskick, facktidskrift, försäkring mm. Numera har vi även en tjänstebil som bokförs under kansliet.

57 Distriktsmöten och konferenser Räknar med två stycken allmänna möten, distriktsårsmöte och distriktshöstmöte. (Förbundsstämman hålls vartannat år, ojämnt år) I budgeten ligger även föreningsträffar, i form av ordförande + 1, samt ILYF-träffar

58 Hästhållnings- Anläggningsgruppen Arbetar med egentillsyn på ridskolor i distriktet. Gör anläggningsbesök 1 gång vartannat år. De ridskolor som har båda kvalitetsskyltarna får besök vart 3:e år. Här ingår en arvoderad ledamot (besöksansvarig i DS)

59 Sektionerna Resekostnader (samåkning tillämpas) fika vid möten, lokalhyra, konferenser på regional- och riksnivå, samt omkostnadsersättningar enligt fastställd schablon / faktiska kostnader.

60 Arrangerad verksamhet Varje sektion har som uppdrag att verka för att den naturliga målgruppen får sitt behov av utbildning, träffar, fortbildning mm tillgodosett. Sektionens förtroendevalda skall vara lyhörda för sin målgrupps behov samt formulera mätbara mål som redovisas till DS senast 15:e januari året för genomförandet. Dessa sammanställs därefter till att utgöra distriktets verksamhetsplan och fastställs av årsmötet

61 Främjandeverksamhet Ridledarkursen kommer att genomföras som planerat. Fortsatt stort intresse för ULKkurserna som arrangeras en gång per år. Något lägre deltagarantal på våra ridlärarfortbildningar, som kompenseras av våra tränarfortbildningar. Kurser inom Sport är fortsatt många, med t ex D-banbyggarkurs, kurs i Equipe, Rep.kurser för hopp- och dressyrtränare, Tävlingsledarkurs Allt sammantaget beräknas ge en viss intäktsökning totalt, även om varje separat kurs budgeteras med relativt lågt överskott.

62 För funktionsnedsatta Sämsholms-lägren har permanentats till 2 st 5 dagars. Vi har även i år sökt medel från Victoriafonden.

63 Sportverksamhet Lagtävlandet tappar utövare, vilket återspeglas i årets budget. Gäller framför alla på Div I- och IInivå hästryttare, medan vi ser en långsam ökning på Div III-nivån, framförallt på ponnysidan. Årets Gota Ponny har omarbetats och ger en lägre intäkt, men TS tror på idén som bygger på "Ridsporten Vill" och Barns tävlande.

64 Ungdomsverksamhet Satsar i år på endagskurser, sk "BUS-enkelt" och en studieresa. I årets budget har vi räknat på en resa till Kungliga hovstallet och Strömsholm. En US-gala planeras också, som hittills är mycket svår att beräkna. Här kan nog krävas en del sponsorer om vi skall få till denna galan till ett pris som möjliggör att ungdomarna kan åka.

65 Budget 2014, version 1 Basutbud Intäkter Kostnader Ber. Resultat 1 DA Distriktsanställd personal DK Distriktskansliet DM Distriktsmöten och konferenser HA Hästhållnings-Anläggningsgruppen Förtroendevalda 5 DS Distriksstyrelse med utskott och valberedning DUS Distriktsungdomssektionen FUS Sektionen för ryttare/kuskar med funktionsnedsättning RUS Ridskola-Utbildningssektionen TS Tävlingssektionen Delsumma Verksamhetsbudget 10 F Främjande (verksamhet med utbildningsinslag) FU Verksamhet inom område funktionsnedsättning S Sportverksamhet U Ungdomsverksamhet Delsumma Budgeterat resultat

66 Mötets avslutande 27 Avgående ledamöter, mötesordförande och gäst från Svenska Ridsportförbundet avtackades på sedvanligt sätt.