personalföreträdare Lärarförbundet Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Ordförande... Jan Erlandsson Justerare...

Transkript

1 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Nya Rådhuset, kl ande Jan Erlandsson (C) ordf Carl-Axel Johansson (KD) vice ordf Ingrid Ek (S) 2:e vice ordf Anders Hartman (M) ers f Claes Calmram (M) Paula Larsson Jarl (M) Eva Ellesson (M) Magnus Hörnblad (MP) Anna Ransholm (C) ers fann-marie Fasth (FP) Bengt Frostmo (S) Anja Edvardsson (S) ers f Caroline Lundgren (S) tom kl Dan Olsson (S) tom kl Ros-Marie Johansson (S) Övriga närvarande Christer Olofsson förvaltningschef Christine Ekdahl områdeschef Ingrid Tjärnehov Göran Sjunnesson Bengt Persson Adnan Elkaz Anna Rydén Helle Korsgaard Saga Nilsson ekonom ekonom personalföreträdare Lärarförbundet förvaltningssekreterare Justerare Ingrid Ek Justering Plats och tid Nya Rådhuset kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Saga Nilsson Ordförande... Jan Erlandsson ANSLAG / BEVIS Organ Datum då Justerare... Ingrid Ek Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och Utbildningsnämnden Datum då anslaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad Underskrift... Saga Nilsson

2 PROTOKOLL 2(11) Bun 14 Dnr Årsredovisning 2011 Ekonomikontoret har översänt anvisningar för upprättande av årsredovisning Årsredovisningen skall innehålla redovisning av årets verksamhet, måluppfyllelse, årets ekonomiska resultat, årets investeringar och kommentarer avseende framtiden. Verksamhetsberättelsen skall beröra viktigare händelser, förändringar eller annat som kan ge en kortfattad bild av året som gick, dessutom ge en kortfattad beskrivning av årets arbete med den interna kontrollen. Materialet ska, i enlighet med anvisningarna, inlämnas till ekonomikontoret Det omfattar för Barn- och Utbildningsnämndens del fem sidor och det kommer att ingå i årsredovisningen 2011 för Ystads kommun. Utöver materialet till ekonomiavdelningen framställs även en mer utförlig version av Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet I denna ingår utöver det material som översänts till Ekonomiavdelningen även kommentarer avseende förvaltningens personal, det ekonomiska utfallet för nämndens olika verksamheter samt verksamhetsberättelser från områdena. Barn- och Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 865 tkr för sunderlag Förslag till årsredovisning för Kultur o Utbildnings förslag till Barn- och Utbildningsnämnden Godkänna förslag till årsredovisning för Godkänna förslag till årsredovisning för Beredning: Christer Olofsson Katarina Anker Kofoed Anna Rydén Adnan Elkaz Peter Johansson

3 PROTOKOLL 3(11) Bun 15 Dnr Avräkning 2011 Följande poster föreligger som förslag till avräkning 2011: Produktion -406 tkr (se nedan) Politikerarvoden +100 tkr (se nedan) Lokalhyror +872 tkr (se nedan) Summa +566 tkr Produktion Under analysdagarna 2010 (inför 2011) äskade nämnden 7,8 mkr avseende driften, nämnden fick 4,0 mkr ospecificerat. Nämnden valde att fördelat enligt följande: Allmän förskola för 3-åringar 0,5 mkr Bidrag på lika villkor 1,2 mkr HPV-vaccinering 0,1 mkr Produktion 2,2 mkr Summa 4,0 mkr Produktionen är baserad på kommunens befolkningsprognos utifrån den nettokostnad per barn/elev som respektive verksamhet hade under 2009, exkl. lokalkostnader. Kompensationen avseende produktionen (2,2 mkr) motsvarar 37 % av det äskade beloppet (6,0 mkr). "Nettokostnad" Avräkning 37% per barn/elev Budget Utfall Avvikelse 2011 Förskoleklass Grundskola Fritidshem Summa Som framgår av tabellen ovan har nämnden blivit överkompenserad ekonomiskt, trots att man totalt sett haft en högre kvantitet än vad man budgeterade med inför Avvikelsen beror på differentierad nettokostnad per barn/elev och verksamhet vid beräkningen. Politikerarvoden Kommunfullmäktige beslöt den 17 mars 2011, 46, om ett tilläggsanslag motsvarande 100 tkr avseende ökade politikerarvoden för Barn- och Utbildningsnämnden för De förändrade politikerarvodena beslutades efter kommunfullmäktiges beslut kring budgeten för 2011, varför effekterna av förändringarna inte fanns med i nämndens ramar. Beräkningen som låg till grund för tilläggsanslaget är felaktig, en rätt utförd beräkning hade inneburit ett tilläggsforts

4 PROTOKOLL 4(11) Bun forts anslag motsvarande 200 tkr. För Barn- och Utbildningsnämnden resulterade detta i ett budgetbortfall motsvarande 100 tkr, som också påverkat resultat med motsvarande belopp. Lokalhyror Under 2011 har Barn- och Utbildningsnämnden haft ökade kostnader för lokalhyror som inte täcks inom ramen för budgeten enligt följande: Berghusa förskola 99 tkr Edvinshusskolan 417 tkr Köpingebro 146 tkr Löderup 210 tkr Summa 872 tkr Berghusa förskola: Vid övertagandet av Berghusaskolan var ursprungsplanen att ena flygeln skulle byggas om till förskola och stå klar hösten 2011, så blev inte fallet. Behovet av ytterligare förskoleavdelning kvarstod och då modulen på Edvinshem kunde användas flyttades den till Berghusa med bygglov 2+1 år. I annat fall hade kommunen fått svårt att uppfylla 4- månadersregeln. När Västra Sjöstaden flyttar från Berghusa (juni 2013) byggs den tänkta förskolan och modulen avvecklas. Edvinshusskolan: Edvinshemsskolan var ursprungligen byggd för 140 elever, läsåret 2010/2011 gick det 240 elever på skolan. En modul leasades till klassrum och textilslöjdsalen användes som klassrum. När Berghusa övertogs av kommunen kunde 6 klassrum byggas i ena flygeln. Därmed kunde modulen avvecklas och textilsalen återskapas. Köpingebro: Elevantalet växer snabbt i Köpingebro, höstterminen 2011 fanns det 259 elever på skolan, fritidshemsverksamheten omfattar cirka 150 elever. Till terminsstarten behövdes ett klassrum till för att klara kvaliteten på undervisningen. Under ett antal år har Barn- och Utbildningsnämnden påtalat behovet av tillbyggnad och ombyggnad och varit långt framme med planeringen men fått backa på grund av ekonomiska skäl. Förhoppningen är att kunna genomföra om- och tillbyggnad under , därför har en modul leasats under 3 år. Löderup: När nya förskolan projekterades 2008 var prognosen att det behövdes 2 avdelningar, därför planerades en tillbyggnad med utrymme för 2 avdelningar plus utrymme för förskoleklass med fritidshem. När skolan togs i bruk höstterminen 2011 var barnantalet så stort att 3 grupper måste bildas och därför togs förskoleklassutrymmet i anspråk. För att lösa förskoleklassens behov hyrs en modul i avvaktan på om- och tillbyggnad. sunderlag Förslag till avräkning forts

5 PROTOKOLL 5(11) Bun forts Kultur o Utbildnings förslag till Barn- och Utbildningsnämnden Godkänna förslag till avräkning Godkänna förslag till avräkning Beredning: Christer Olofsson Anna Rydén Adnan Elkaz Peter Johansson

6 PROTOKOLL 6(11) Bun 16 Dnr Kompletteringsbudget 2012 Ekonomikontoret har översänt anvisningar för kompletteringsbudget Kommunstyrelsen har i 5/93 i samband med antagande av ekonomistyrprinciper m.m. beslutat att påverkbara driftbudgetöverskott/underskott för respektive nämnd ska överföras till nästa års budget. Restriktivitet kommer att tillämpas vid förslag till beslut om överföring av medel från 2011 till 2012, varför det är av största vikt att så långt möjlig begäran kompletteras med avstämningar mot budgeterade verksamhetsmått och beskrivningar kring avvikelserna mot budget. Förslaget till kompletteringsbudget skall inlämnas till ekonomiavdelningen senast Kommunfullmäktige beslutar om kompletteringsbudgeten Drift: Det ekonomiska utfallet för Barn- och Utbildningsnämnden 2011 visar på ett överskott på 865 tkr. Överskottet inkluderar obudgeterade politikerarvoden motsvarande 100 tkr samt ökade lokalkostnader motsvarande 872 tkr. Förvaltningen har dessutom haft en minskad produktion motsvarande -406 tkr beräknat på följande verksamheter: Förskoleklass tkr Fritidshem tkr Grundskola tkr Summa -406 tkr Förvaltningen ansöker om ombudgetering av anslag från 2011 till 2012 med tkr enligt följande. Resultat 2011 Politikerarvoden Lokalkostnader Produktion Summa +865 tkr +100 tkr +872 tkr -406 tkr tkr Nämnden har för avsikt att använda en del av medlen, 187 tkr, från kompletteringsbudgeten till att finansiera pågående inventering avseende lärarbehörighet/legitimation som beräknas avslutas i mitten av juni månad Resterande, tkr, avses användas till IT 1:1. På grund av överklagande i samband med upphandlingen av inköp av datorer har hela processen för 2011 fördröjts. Detta har resulterat i att de kostnader som budgeterades (via tilläggsanslag från kommunfullmäktige) för 2011, tkr, i stort sett uteblivit. forts

7 PROTOKOLL 7(11) Bun 16 forts Kostnader avseende satsningen som belastat nämnden under 2011 var 156 tkr, överskottet avser att finansiera kostnader som kommer att uppstå under 2012, exklusive kommunfullmäktiges anslag motsvarande 2,5 mkr avseende Investeringar: Skyltning, 107 tkr (kommer att färdigställas under 2012). sunderlag Förslag till kompletteringsbudget Kultur o Utbildnings förslag till Barn- och Utbildningsnämnden Godkänna förslag till kompletteringsbudget Godkänna förslag till kompletteringsbudget Beredning: Christer Olofsson Anna Rydén Adnan Elkaz Peter Johansson

8 PROTOKOLL 8(11) Bun 17 Dnr Ansökan om godkännande av ny huvudman för Lingua Montessoriförskolor, förskolan i Ystad Föreligger ansökan, inkommen , om godkännande av ny huvudman för Lingua Montessoriförskolor, förskolan i Ystad. Humanus Utbildning Syd AB är idag huvudman för Lingua Montessoriförskolor, förskolan i Ystad. Humanus Utbildning Syd AB har beslutat att genomföra en affär där Mondo Utbildning AB tar över förskolan i Ystad. Namnet Mondo Utbildning AB är ännu inte bekräftat från Bolagsverket, och bolaget heter i dagsläget fortfarande Grundbulten 3302 AB. Delägarna i bolaget är bland annat en av förskolans grundare, Maria Jacky, och verksamhetens kontinuitet kan på detta sätt säkras. All personal erbjuds vidare anställning på samma villkor som tidigare, och någon förändring av verksamheten planeras inte. Avsikten är att genomföra överlåtelsen februari-mars Vid Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde beslöts att fastställa anvisningar för rätt till kommunalt bidrag för enskild verksamet. sunderlag Ansökan från Lingua Montessoriförskolor Kultur o Utbildnings förslag till Barn- och Utbildningsnämnden Godkänna ansökan om godkännande av ny huvudman under förutsättning att ansökan kompletteras med handlingar i enlighet BUN:s anvisningar i beslut Godkänna ansökan om godkännande av ny huvudman under förutsättning att ansökan kompletteras med handlingar i enlighet BUN:s anvisningar i beslut Beredning: Exp: Christer Olofsson Grundbulten 3302 AB Humanus Utbildning Syd AB

9 PROTOKOLL 9(11) Bun 18 Dnr Yttrande gällande förslag till Fördjupad Översiktplan med miljökonsekvensbeskrivning för Öja 15:1 m.fl. fastigheter i Öja (Öja gård) i Ystad, Ystads kommun Plan o Bygg har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning för Öja 15:1 m fl fastigheter i Öja (Öja gård) i Ystad. Yttrande skall skickas till Samhällsbyggnadsnämnden senast Kultur o Utbildning konstaterar att inom området planeras att bygga ca 1000 bostäder, klart Med den typ av bebyggelse som är planerad inom området samt den tidsaspekt som är aktuell föreslår Kultur o Utbildning att en yta motsvarande 2 st. förskolor, ca 1000 m2/förskola, ska reserveras för ett framtida barnomsorgsbehov. Avseende skolbyggnad menar Kultur o Utbildning att avståndet till skolor i Ystad är sådant att yta för nyproduktion av ny skola ej är aktuellt. sunderlag Förslag till fördjupad översiktsplan för Öja 15:1 m fl Kultur o Utbildnings förslag till Barn- och Utbildningsnämnden Anta Kultur o Utbildnings synpunkter som nämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. Barn- och Utbildningsnämndens behandling Ordföranden föreslår följande tillägg i texten ovan: Avseende.aktuellt enligt nuvarande planering. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Anta Kultur o Utbildnings synpunkter, med tillägget enligt nuvarande planering i texten ovan, som nämndens yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. Beredning: Exp: Christer Olofsson SAM

10 PROTOKOLL 10(11) Bun 19 Rapport från Fritidsberedningen Ordföranden Paula Lars Jarl (M) informerar om arbetet med förslag till fritids- och idrottsplan. Ordföranden tar fram förslag till BUN:s syfte med planen och fritidsberedningen tar fram mål och visioner för diskussion och beslut i april. Lägga informationen till handlingarna. Bun 20 Rapport från kontaktombud Följande rapporter lämnas: Paula Larsson Jarl (M) och Eva Ellesson (M) Eva Ellesson (M) och Dan-Peter Nilsson (S) Magnus Hörnblad (MP) och Ann-Marie Fasth (FP) Svarte, Sövestad o Hedeskoga Föräldraråd Änga Fritidsbadet Lägga informationen till handlingarna. Bun 21 Anmälan av skrivelser och protokoll Glemminge byalag, skrivelse ang Glemminge skola H Ungdomsfullmäktige, skrivelse och svar på frågor om påverkan på skolbetygen H H Sydskånska Gymnasieförbundet, protokoll H FÖSAM, protokoll H Lägga skrivelser och protokoll till handlingarna.

11 PROTOKOLL 11(11) Bun 22 Redovisning av delegeringsbeslut 1. Avstängning från barnomsorgen H Inspektion Smedjans uteförskola H Inspektion Möllan förskola H Anpassad studiegång elev i grundsärskola H Provinskrivning elev i grundsärskola Skurup H Fördelning av centrala resurser till barn i behov av särskilt stöd H Godkänna redovisning av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll 22. Bun 23 Information Ordföranden tillsammans med områdeschefen Ingrid Tjärnehov informerar om planerade förändringar inom området Öster. Ordföranden informerar om arbetet med Internkontrollplan Områdeschefen Göran Sjunnesson informerar om Samhällsbyggnads rapport ang besiktning av lekplatser och lekredskap. Förvaltningschefen Christer Olofsson informerar om: - Genomförd revision av förebyggande arbete för barn och unga. Svar senast Rapport från Skolverket om kommunalt huvudmannaskap. - TÄNK OM utbildning ang elevdatorer. Bun 24 Övrigt På fråga från Bengt Frostmo (S) meddelas att material inför Skolinspektionens tillsyn i Ystads kommun överlämnas till kontoret i Lund. Barn- och Utbildningsnämnden har inbjudits till möte i Ystad