Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Transkript

1 DAGORDNING Datum (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Logerna plan C, Malmö Arena, Arenagatan Syd (se bifogad skiss) Information DOs granskning av s kartläggning och handlingsplaner för jämställda löner (Ann-Sofi Bennheden, jmf punkt 11) Delårsrapport (Lars-Åke Rudin, jmf punkt 13) LÖF kapitaltillskott (Lennart Henricson, jmf punkt 16 ) 1. Justering 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer lägger rapporten till handlingarna. 1. Rapport Anmälan av informationshandlingar Diarienummer lägger sammanställningen till handlingarna. 1. Sammanställning Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (11) Ärenden från nämnder 4. Skånes befolkningsprognos år Diarienummer antar Skånes befolkningsprognos uppdrar åt nämnder och förvaltningar att nyttja Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete. Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett viktigt underlag i s planeringsarbete. Enligt den nya befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med cirka 8 procent eller drygt invånare, från till cirka invånare år Regionala tillväxtnämndens beslut , Skånes befolkningsprognos inkl. PM antaganden 5. Anskaffning av kompletterande Pågatåg (X61) Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner investering i 25 nya Pågatåg med en beräknad investeringsutgift om 1,7 miljarder varav 450 miljoner kronor vid beställning med finansiering ur regionstyrelsens investeringsutrymme Resterande investering beaktas i kommande investeringsbudgetar. 2. Regionfullmäktige omdisponerar 349 mkr från regionstyrelsens investeringsanslag för hälso- och sjukvårdens bygginvesteringar 2014 till regionstyrelsens investeringsram Kollektivtrafiknämnden föreslår utifrån nya prognoser avseende resandeutvecklingen ett avrop med 25 nya Pågatåg som bedöms täcka behovet fram till början av Investeringen bedöms till 1,7 miljarder kronor varav 450 miljoner kronor betalas vid beställning. Förskottet finansieras via regionstyrelsens investeringsutrymme för Resterande

3 Datum (11) investering som bedöms ske under åren beaktas i kommande investeringsbudgetar. 1. Beslutsförslag Kollektivtrafiknämndens beslut , 59 inkl. PM 6. Anskaffning av kompletterande Öresundståg (X31) Diarienummer godkänner investering i två begagnade Öresundståg med en beräknad investeringsutgift om 99 miljoner kronor varav 90 miljoner kronor 2014 och 9 miljoner kronor 2015 med finansiering ur regionstyrelsens investeringsutrymme. I s budget för 2014 fastställs att det under planperioden finns ett behov av ytterligare fyra Öresundståg. Kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att återkomma med beslutsförslag. I ärendet finns förslag om köp av två begagnade tåg av samma modell som Öresundstågen. Vissa anpassningsåtgärder krävs för att använda tågen i Öresundstågstrafik vilket innebär att den samlade investeringsutgiften blir 99 miljoner kronor fördelat med 90 miljoner kronor 2014 och 9 miljoner kronor 2014 finansierat ur regionstyrelsens investeringsutrymme. 1. Beslutsförslag Kollektivtrafiknämndens beslut , 58 inkl. PM 7. Remiss. Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) Diarienummer avger yttrande till Socialdepartementet enligt föreliggande förslag. har getts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Rätt information på rät plats i rätt tid (SOU 2014:23), vilket är slutbetänkandet från utredningen om rätt information i vård och omsorg.

4 Datum (11) 1. Förslag till yttrande 2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , Remiss från Socialdepartementet inkl. sammanfattning Ärenden från regionstyrelsens beredningar och utskott 8. Ansökan Social investeringsfond Diarienummer beviljar ansökan från NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne med kronor. 2. avslår ansökan från Health Guide IRL AB om kronor. 3. avslår ansökan från Herbert Felix institutet om kronor. NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne ansöker om kronor för genomförande av projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet. Health Guide IRL AB ansöker om kronor ur den sociala investeringsfonden i syfte att etablera en eventplattform för självorganisering och medskapande. Herbert Felix institutet ansöker om kronor till projektet Somali Information & Business Centre. 1. Folkhälsoberedningens förslag , 23, 25 och Ansökan från NÄTVERKET - idéburen sektor Skåne inkl. bilagor 3. Ansökan från Health Guide IRL inkl. bilagor 4. Ansökan från Somali Center inkl. bilagor 9. Värdskap för Nätverkskonferens 2016 och förlustgaranti Diarienummer beslutar att står värd för Nätverkskonferens 2016 samt anslår en förlustgaranti om max kronor.

5 Datum (11) är medlem i syskonnätverken HälsaDemokrati och UppdragHälsa för förtroendevalda respektive tjänstemän. Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård och arrangerar vartannat år en nationell konferens föreslås stå värd för denna. 1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations förslag , Utbildningstjänst för sjuksköterskor Diarienummer ger regiondirektören i uppdrag att inrätta utbildningsanställningar inom prioriterade områden. Det finns en brist på specialistutbildade sjuksköterskor i. För att säkra tillgång och bättre kunna styra mot långsiktiga behov planeras att inrätta specifika utbildningsanställningar inom olika områden. 1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut , Riktlinjer utbildningsanställning för sjuksköterskor 11. DOs granskning av s kartläggning och handlingsplan för jämställda löner Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Diskrimineringsombudsmannen har granskat s kartläggning och handlingsplan för jämställda löner. Utifrån den redovisning Region Skåne bilagt bedömer DO att, med ett mindre brist, fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i 3 kap. 10 och 11 diskrimineringslagen och avslutar därför ärendet.

6 Datum (11) 1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut , Svar till DO om s arbete för jämställda löner 3. DOs beslut s årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller gällande krav från Arbetsmiljöverket Diarienummer lägger informationen till handlingarna. I inspektionsmeddelande den 30 januari 2012 ställde Arbetsmiljöverket krav på att ta fram en skriftlig rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2012 genomfördes ett arbete med att ta fram mallar och rutiner samt en plan för implementering inom samtliga förvaltningar. Den första regiongemensamma uppföljningen genomfördes I samband med Arbetsmiljöverkets uppföljande inspektion i augusti 2014 redovisade resultatet av 2013 års årliga uppföljning och regionövergripande och förvaltingsspecifika förslag på förbättringsåtgärder. Arbetsmiljöverket konstaterade att uppfyllde kraven och avslutade därför ärendet. 1. Personal- och arbetsgivarutskottets beslut , Skrivelse från Arbetsmiljöverket 13. Delårsrapport januari - augusti 2014 Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger delårsrapport januari - augusti 2014 för till handlingarna. Resultatet för januari-augusti uppgår till miljoner kronor, en förbättring med 267 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för helåret prognostiseras till 863 miljoner kronor. 2. Delårsrapport januari - augusti 2014

7 Datum (11) 14. Finansrapport januari-augusti 2014 Diarienummer lägger finansrapporten med godkännande till handlingarna. Redovisning av finansrapporten för perioden januari - augusti 2014 föreligger. 1. Finansrapport januari-augusti 2. Intyg från KPMG 15. Tilläggsbudget återrapportering av uppdrag Diarienummer fastställer en satsning om 10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor i enlighet med den inriktning som beskrivs i ärendet. 2. fastställer nedan förslag om fördelning av 30 miljoner kronor för finansering av sommarsatsning i sjukvården samt lönesatsning barnmorskor. Ärendet innebär ett förslag om finansiering och inriktning för insatser i kompentensutveckling för sjuksköterskor samt fördelning av regionfullmäktige tilldelade medel för sommarsatsning i sjukvården och lönesatsning barnmorskor. 16. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Diarienummer föreslår regionfullmäktige besluta 1. Regionfullmäktige godkänner förslag till ny bolagsordning för LÖF. 2. Regionfullmäktige tillskjuter s andel av garantikapitalet till LÖF om 158,5 miljoner kronor att finansieras ur likvida medel.

8 Datum (11) 3. Regionfullmäktige inlöser s revers till LÖF om 787,4 miljoner kronor vid valfri tidpunkt men före Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på bolagsstämman informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till miljoner kronor att tillföras form av nytt garantikapital varav s andel utgör 158,5 miljoner kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på miljoner kronor löses varav s lån till bolaget utgör 787,4 miljoner kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar resultatet. 2. Protokollsutdrag LÖF:s styrelse Protokoll LÖF:s bolagsstämma Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll 5. Förslag till ny bolagsordning för LÖF 6. PM LÖF Utökad kreditram för Holding AB Diarienummer Holding AB:s kreditlimit, exklusive Folktandvården Skåne AB, utökas med 14 miljoner kronor till sammanlagt 50 miljoner kronor att fördelas till bolagskoncernen. Holding AB har inkommit med en framställan om utökning av kreditram för bolaget om ytterligare 14 miljoner kronor till totalt 50 miljoner kronor. 2. Begäran från Holding AB

9 Datum (11) 18. Skånes Djurpark - driftsbidrag och borgen Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Stiftelsen Skånes Djurpark beviljas borgen motsvarande kronor, dock längst under 10 år. 2. ska eftersom bidraget utbetalats som ett engångbelopp erhålla säkerhet för del av borgensåtagandet som inteckning i befintliga pantbrev upp till miljoner kronor. s beslut 1. Stiftelsen beviljas ett engångsbelopp om kronor. 2. Finansiering sker med medel som finns till regionstyrelsens förfogande. 3. Beslutet om bidrag är under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar om borgen till Stiftelsen Skånes Djurpark. Stiftelsen Skånes Djurpark har inkommit med en anhållan om driftbidrag om kronor per år under 10 år och borgen på kronor för fastighetslån, för att kunna slutföra arrendeavtal och driftavtal med Lund Gruppen AB. 2. Skrivelse från Stiftelsen Skånes Djurpark 19. Avtal om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF) Diarienummer godkänner förslag till avtal med svenska staten om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Det föreliggande ALF-avtalet som ska gälla from 1 januari 2015 förutsätter att avtalet godkänts av samtliga berörda landsting genom beslut i landstingsstyrelsen.

10 Datum (11) 2. AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 20. ESS - avtal om tomträtt Diarienummer föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige godkänner avtal om tomträtt i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag mellan och ESS AB. Regionfullmäktige beslutade 28 juni 2011 att ingå avtal med European Spallation Source ESS AB om tillhandahållande av mark. Arrendetiden löper till och med den 31 december och om uppsägningen inte sker förlängs arrendetiden med 1 år i tagit. Avtalet kan dock förlängas längst till 31 december 2017 varefter avtalet automatiskt upphör att gälla. (utdelas senare) 2. Förslag till Avtal om tomträtt (utdelas senare) 21. Förlängning av avtal med Folktandvården Skåne AB Diarienummer förlänger avtalet mellan och Folktandvården Skåne AB avseende tandvårdsverksamhet i enlighet med vad som framgår av avtalet. Förlängningen avser tiden 1 januari december beslutar att tillämpa tilläggsavtal till huvudavtalet avseende sjukhustandvård i enlighet med bilaga 1. Detta tilläggsavtal avser såväl år 2014 som år I detta ärende föreslås att nuvarande avtal mellan och Folktandvården Skåne AB förlängs under tiden , samt tillämpa det i ärendet framlagda tilläggsavtalet under såväl år 2014 som år 2015.

11 Datum (11) 1. Beslutsförslag Avtal mellan och Folktandvården AB inklusive bilagorna 1 och 2 3. Tilläggsavtal till huvudavtalet 22. Rapport - Plan för implementering av lagen om nationella minoriteter Diarienummer godkänner rapport avseende plan för implementering av lagen om nationella minoriteter. 2. uppdrar åt regiondirektören att verkställa rapportens intentioner. godkände , 153, en handlingsplan för implementering av lagen om nationella minoriteter och anslog kronor för ändamålet. uppdrog åt Integrationsrådet att arbeta med genomförandet av handlingsplanen. Rapport avseende genomförandet föreligger, godkänd av Integrationsrådet Beslutsförslag Rapport inkl. bilagor Pia Kinhult Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare