Plats och tid: Trosa kommunhus, kl Ulf Hagstedt (M) Eva Skansgård (M) Joel Öhman (M) Per Carleson (V)

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, kl Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Lena Isoz (M) ordförande Carl-Gustaf Lidbaum (L) 1:e vice ordförande Tommy Setzman (S) 2:e vice ordförande Zeth Nyström (M) Astrid Gustavsson (C) Inger Lager (S) Kjell G Johansson (S) Ulf Hagstedt (M) Eva Skansgård (M) Joel Öhman (M) Per Carleson (V) Övriga närvarande: Cecilia Högberg, produktionschef Johan Eklind, kulturchef Petter Björkman, fritidschef Nadja Furuberget Skog, nämndsekreterare Plats och tid för justering: Kommunhuset Underskrifter: Nadja Furuberget Skog, sekreterare Paragrafer Lena Isoz, ordförande Tommy Setzman, justerande Anslag/bevis Organ: Kultur- och fritidsnämnden Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet: Trosa kommunhus Underskrift: Nadja Furuberget Skog, sekreterare

2 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(14) Innehållsförteckning 19 Godkännande av dagordningen 20 Hyresgäst kvarnen, Johan Eklind informerar 21 Uppföljningsmodell- Tjänstekoncessioner KFN 2016/59 22 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kulturoch fritidsnämnden 23 Budget 2017 med flerårsplan , kultur- och fritidsnämnden KFN 2016/57 KFN 2016/58 24 Utvecklingsbidrag till Hedeby MCK KFN 2016/32 25 Bidrag till Sommarverksamhet 2016,Trosa Frisksportklubb KFN 2016/20 26 Information från produktionschef Cecilia Högberg 27 Anmälan delegationsbeslut KFN 2016/1 28 Övriga anmälningsärenden KFN 2016/2

3 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(14) 19 Godkännande av dagordningen Beslut att godkänna dagordningen

4 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(14) 20 Hyresgäst Kvarnen Kulturchef Johan Eklind informerar nämnden om Kvarnen.

5 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(14) 21 KFN 2016/59 Uppföljningsmodell- Tjänstekoncessioner Beslut att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har sedan år 2013 upphandlat driften av Simhallen Safiren, Trosa gästhamn, Kråmö stugby och Trosa camping med havsbad som tjänstekoncessioner. En tjänstekoncession är en sorts upphandling men vi köper inte en tjänst eller en vara. Det upphandlas att någon skall utföra en tjänst åt kommunen som de får betala för men de får också chansen att tjäna pengar på att genomföra tjänsten. Entreprenören ska stå för riskerna och ges möjligheten tjäna pengarna. Sammantaget innebär det att avtalen med utgångspunkt i entreprenörens beskrivningar av verksamheten måste följas upp. För att säkerställa att detta sker systematiskt samt att resultatet av uppföljningarna rapporteras till nämnden har kontoret tagit fram en uppföljningsmodell. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Samlat dokument utförd internkontroll 2015 Kultur- och fritidsnämnden Yrkande Zeth Nyström (M) yrkar på återremiss till förvaltningen för att förtydliga den löpande uppföljningen. Beslutsordning Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt Zeth Nyströms (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta yrkande. Kopia till Kultur- och fritidskontoret

6 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(14) 22 KFN 2016/57 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden Beslut att överlämna nämndens kvartalsrapport 2016 till kommunstyrelsen. att godkänna nämndens helårsprognos Ärendet Samtliga verksamheter rapporterar en budget i balans. Redovisat utfall per sista mars är en positiv avvikelse om ca 250 tkr vilket främst är hänförligt till att debiterade årsintäkter som inkommit under perioden. Verksamheternas prognos för helåret är +/- 0 kronor och vi räknar med att inte behöva ta nämndens buffert i anspråk. Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan samt med framgång t.ex. har konstrundan genomförts med nytt publikrekord. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2016 Kopia till Kommunstyrelsen

7 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(14) 23 KFN 2016/58 Budget 2017 med flerårsplan , kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget 2017 för kultur- och fritidsnämnden att fastställa förslag till taxor enligt bilaga 2 Taxor och avgifter KFN Samtliga ledamöter (S) deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag. att anta nämndens mål Ärendet Budget för perioden är årligen uppräknad enligt anvisningar med 2,5 % för ökade personalkostnader och 1 % för övriga kostnadsökningar. Budgetramen för år 2017 har även anpassats för en besparing om ca 400 tkr samt rationaliseringar om ca 240 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade bidragsregler, förändrat ansvar för underhåll i tjänstekoncessioner samt ökade intäkter. Inför år 2016 genomfördes en översyn av taxor för kommunala båtplatser. Övriga taxor och avgifter fastställdes enligt tidigare år. Taxor för bibliotek, kulturskola samt uthyrning av lokaler motsvarar inte kommunens kostnad för verksamheten men taxorna används för att möta en mindre del av kostnaderna samt för att stimulera ett effektivt nyttjande. Inför budget 2017 har en jämförelse av taxorna genomförts och jämförelsen pekar på att avgifterna för bibliotek och kulturskola kan sägas vara i linje med andra samtidigt som taxorna för uthyrning av lokaler till privata och företag är lägre än andra kommuners. Avgiften för uthyrning av lokaler föreslås anpassas inför Kultur- och fritidsnämndens mål anpassades inför 2016 och målen anses relevanta även kommande år. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Förslag till budget 2017 med flerårsplan för Taxor och avgifter KFN Kopia till Kommunstyrelsen

8 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(14) 24 KFN 2016/32 Utvecklingsbidrag till Hedeby MCK att bevilja kr till Hedeby MCK. Ärendet Hedeby MCK arrenderar ett markområde i anslutning till Korslöt. Där har klubben tidigare anlagt en endurobana och en knattebana i terrängen. Nu söker klubben stöd med kr för att dra fram el till området för belysning och för att kunna använda eldrivna verktyg. Klubben vill även köpa in en barnanpassad motorcykel, 7-12 år för pröva-på verksamhet samt hyra in maskiner för att förbättra banunderlaget på banorna. Förvaltningen ser positivt på att klubben vill förbättra anläggningen och även satsa mer på barnverksamhet så vi föreslår att Hedeby MCK beviljas ett bidrag på kr. Klubben ska senast , redovisa utfallet av beviljat bidrag till Kultur o Fritidskontoret. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och fritidschef Petter Björkman Ansökan om utvecklingsbidrag Kopia till Hedeby MCK

9 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(14) 25 KFN 2016/20 Bidrag till Sommarverksamhet 2016,Trosa Frisksportklubb Beslut att bevilja kr till Trosa Frisksportklubb för genomförande av cirkusskola 2016 samt att de utan kostnad får disponera Hedebyhallen v. 32. Ärendet Trosa Frisksportklubb har under 18 år bedrivit cirkusskola på sommarlovet för barn och ungdomar. Innehållet i cirkusgrupperna består bl.a. av trampolin, jonglering, enhjuling, akrobatik och en föreställning. Skolan syftar till att lära ut konster på barnens individuella nivå, locka till regelbunden verksamhet på vinterhalvåret, nå icke föreningsaktiva och barn med särskilda behov, erbjuda familjer som inte har ekonomi att resa bort en häftig upplevelse på hemmaplan till en hanterbar kostnad samt att erbjuda barn och ungdom, hälsa, motion, drogfrihet och kamratskap. Detta är en mycket bra och inarbetad sommarverksamhet för ungdomar, som leds av erfarna pedagoger. Nu söker klubben bidrag för årets cirkusskola med kr, för att få budgeten att gå ihop, samt att få disponera Hedebyhallen för arrangemanget, utan kostnad. Förvaltningen föreslår att bevilja Trosa Frisksportklubb bidrag till cirkusskolan med kr och att utan kostnad disponera Hedebyhallen under kursveckan. Klubben ska senast , redovisa utfallet av cirkusskolan till Kultur o Fritidskontoret. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och fritidschef Petter Björkman Ansökan bidrag till Sommarverksamhet, Kopia till Trosa Frisksportklubb

10 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(14) 26 Information från produktionschef Cecilia Högberg Cecilia Högberg återkopplar enligt Daniel Tukias yrkande vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde om ekologisk hållbarhet inom respektive verksamhetsområde. I Trosa kommuns måldokument beskrivs att respektive nämnd ska arbeta med hållbar utveckling vilket finns med som en rubrik under budgetdokumentet för 2017 med flerårsplan Nämnden informeras också om att det är få föreningar som vill engagera sig i Kulturfnatt 2016 vilket troligtvis resulterar i att evenemanget inte blir av det här året.

11 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(14) 27 KFN 2016/1 Delegationsbeslut Beslut att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 4.2 Kartbidrag, TBOK,50000 kr Petter Björkman 4.2 Aktivitetsbidrag SISU Petter Björkman kr 4.2 Anläggningsbidrag VIF Petter Björkman kr 4.2 Bidrag till Trosa Amatör Petter Björkman Fiskeklubb öringutsättning kr 4.2 Aktivitets och hyresbidrag Friskis Petter Björkman o Svettis, kr 4.2 Aktivitets och anläggnings-bidrag, Petter Björkman NSF Scoutkår, kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag Trosa Petter Björkman Vagnhärads Kampförening, 1959 kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag Trosa Frisksportklubb, 3413 kr Petter Björkman 4.2 Pensionärsbidrag,Trosa Vagnhärad Finska förening, 2313 kr 4.2 Handikappsbidrag, Reumatikerföreningen 4410 kr 4.2 Trosa Scoutkår, Aktivitets och hyresbidrag, kr 4.2 Trosa Ridsällskap, Aktivitets och anläggningsbidrag, kr 4.2 Trosa Vagnhärads Skytte-gille, Aktivitets och anläggningsbidrag, kr Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman

12 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(14) 4.2 Trosa Frisksportklubb, Aktivitetsbidrag, kr 4.2 Trosa Taekwondoförening, Aktivitets och anläggningsbidrag, kr 4.2 PRO Vagnhärad- Västerljung Pensionärsbidrag, kr 4.2 JSK Taekwondo Trosa Aktivitetsbidrag, kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag Friskis o Svettis, 8164 kr 4.2 Aktivitetsbidrag Trosabygdens Simsällskap kr 4.2 Aktivitets och hyresbidrag Trosa Vagnhärad kampförening kr 4.2 Betels Pionjärer, Aktivitets och anläggningsbidrag, kr 4.2 Pensionärsalliansen, Pensionärsbidrag kr 4.2 Trosabygdens Orienteringsklubb, aktivitet och anläggningsbidrag, kr 4.2 Trosa Båtklubb, aktivitetsbidrag, 2286 kr 4.2 Pensionärsbidrag, SPF Trosa, kr 4.2 Trosa-Vagnhärads Sportklubb, Aktivitetsbidrag kr 4.2 Trosa Badmintonklubb, Aktivitetsbidrag, kr 4.2 Västerljungs IF, Aktivitets och anläggningsbidrag kr 4.2 Trosa Karateklubb, Aktivitetsbidrag, kr 4.2 Trosa Vagnhärad Tennisklubb, Aktvitets och anläggningsbidrag, kr 4.2 Trosa Edanö Innebandyklubb, Aktivitetsbidrag, kr 4.2 Trosagymnasterna, Aktivitetsbidrag, kr 4.5 Biblioteket Navet stängt pga fortbildning 4.5 Trosa stadsbibliotek stängt pga golvvård 3.5 Scen och ljud upphandlat inför Trosa kulturskolefestival Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Johan Eklind Johan Eklind Johan Eklind

13 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(14) 1.8 Serviceavtal för bibliotekens självbetjäningsautomater 2.2 Utökning av vikariat från 60% till 70%, kulturskolan 2.2 Utökning av vikariat från 30% till 40%, kulturskolan Johan Eklind Johan Eklind Johan Eklind

14 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(14) 28 KFN 2016/2 Övriga anmälningsärenden Beslut att lägga anmälningarna till handlingarna. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande ärenden: Kommunfullmäktige Beslut , 3. Avsägelser och val Beslut , 15. Frågor