Faustino Fernandez Johan Mörk Lise-Lotte Axelsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Faustino Fernandez Johan Mörk Lise-Lotte Axelsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes."

Ellen Bergström
för 7 år sedan
Visningar:

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2013:02 Sammanträdesdag den 26 april 2013 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Kerstin Eliasson, ordförande Sture Carlsson, vice ordförande Cecilia Rydinger Alin, tf. rektor, t.o.m. 13 Ambjörn Hugardt Anna Johansson Cecilia Eriksson Curt Källströmer Katarina Ström-Harg Lena Nordholm Lena Willemark Magnus Eriksson Mattias Sköld Faustino Fernandez Johan Mörk Lise-Lotte Axelsson Ing-Marie Lindberg Thörnberg, Lärarförbundet Ingrid Tillberg, ST ATF Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Magnus Dyberg, sekreterare Maria Pemsel, SACO Måns Tengnér, kommunikationschef Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Peter Schyborger, styrelsens rekryteringsgrupp 14 Staffan Scheja, prorektor 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Sture Carlsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående sammanträdesprotokoll 2013:01 Föregående protokoll 2013:01 godkändes och lades till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Rektor Jan Wallander-priset har delats ut för fjärde gången. I år gick priset till en stråkkvartett. Lärare och övrig personal har informerats om senaste nytt om nybygget vid ett rektorskollegium i början av april månad. Rektor informerade om att en workshop om internationalisering hållits med KMH:s prefekter. Till hösten fortsätter detta arbete på institutionsnivå. KMH har slutit ett samarbetsavtal med Kungl. Konsthögskolan och Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet inom ramen före ett konsortium kallat CATS (Center for Arts and TechnologieS.) CATS ska vara ett gemensamt forum där parterna bidrar med sina respektive kompetenser inom konstnärlig gestaltning och teknik. Tanken är att samverka med övriga samhället i samarbetsprojekt och verka för breddad rekrytering till de konstnärliga utbildningarna i Stockholm.

2 2 (5) KMH håller på att förbereda ett deltagande i Almedalen till sommaren. Stockholms Akademiska Forum håller i seminarierna. Varje deltagande högskola får 45 minuter till sitt förfogande. KMH kommer delta under parollen Alla musiker får jobb! KMH representeras av Cecilia Rydinger Alin, Niclas Adler och Kerstin Eliasson. Regeringen har utsett ordförande och externa ledamöter i styrelsen för KMH, Sture Carlsson, f.d. konserthuschef Kerstin Eliasson, f.d. statssekreterare, t.o.m Curt Källströmer, bankdirektör Ingela Lindh, verkställande direktör Lena Nordholm, f.d. rektor Eric Sjöström, f.d. kulturhuschef Fredrik Ullén, professor, fr.o.m Helena Wessman, verkställande direktör Lena Willemark, riksspelman. Om inget annat anges ovan har ledamöterna utsetts för perioden Regeringen har utsett Kerstin Eliasson att vara ordförande t.o.m Sture Carlsson har utsetts att vara ordförande under perioden Magnus Eriksson och Lise-Lotte Axelsson avslutar sina förordnande i styrelsen i och med dagens möte. Prorektor Staffan Scheja har deltagit i en konferens i Lyon anordnad av AEC (European Association of Conservatoires). Konferensen behandlade konstnärlig forskning och innehöll presentationer av studier och projekt inom området. Temat för konferensen var Between Madness and Method. Det var en spretig bild av läget som visades upp. Det är uppenbart att man överallt söker efter metoder. 5 Rapport om byggnadsläget Föredragande: Förvaltningschefen Rivningen av B-huset pågår. Något bygglov för Svea artilleri, där KMH:s nya campus ingår har dock ännu inte beviljats. Det beror delvis på att fasaden mot Lidingövägen avviker för mycket mot den tidigare beslutade detaljplanen. Det har dessutom visat sig att grundvattennivå kan komma att påverkas vid sprängningarna. Detta kan i sin tur påverka Stadion som är byggt på lerjord i sänkan bredvid berget. Innan sprängningarna kan sättas igång måste det säkerställas att Stadion inte påverkas. Veidekke har dock beviljats bygglov för den delen av bostadshusen som ligger på B-hustomten.

3 3 (5) Diskussion förs med intresserade krögare om restaurang i nya huvudbyggnaden. Konceptet ska vara musik och mat. Efter ansökan av Akademiska Hus har Statens Konstråd beviljat medel för s.k. byggnadsanknuten konst till nybygget. Konstnären Ebba Matz har anlitats för uppdraget. Konstverket kommer att ha sin placering på den långa trappa som projekteras längs Valhallavägen. I sammanhanget informeras om att Elis Erikssons skulptur Plåt, som stått på B-husets innergård, kommer att restaureras och placeras svävande mellan två våningar ut mot Valhallavägen. 6 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor 7 Rapport rörande effektiviseringar Föredragande: Rektor En broschyr som ska användas i fundraisingarbetet har nu färdigställts. Broschyren Musik för miljoner delas ut till styrelsens ledamöter. KMH har ett bra stöd från namnkunniga alumner. De har bidragit med fina orda om KMH som använts som citat i broschyren. En kick-off för fundraisingarbetet kommer att anordnas under hösten. Rektor betonar vilken fin och värdefull insats den rådgivande gruppen gör. Rektor informerade styrelsen om att förhandlingar har påbörjats vid de institutioner där arbetsbrist uppstått. Effektiviseringarna i sin helhet på de större institutionerna kommer dock, som styrelsen tidigare har informerats om, inte att kunna genomföras under Ekonomisk uppföljning avseende första kvartalet Presentation av s studentkår (KMS) Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s ekonomiska uppföljning avseende första kvartalet för 2013 enligt bilagor. Sammanfattningsvis redovisar KMH ett överskott om mkr, vilket är c:a 7 mkr bättre än föregående år. Förbättringen har sin grund i minskade personalkostnader; framförallt har timlärarkostnaden minskat. Mot bakgrund av årets budgetering och förväntade kostnader är dock inte ett överskott troligt på helåret. Föredragande: KMS Företrädare för KMS styrelse inledde med ett musikaliskt inslag. Därefter informerade de om KMS verksamhet. KMH har en

4 4 (5) mycket aktiv kår med ett för landet osedvanligt högt medlemsantal. 10 Uppföljning av KMH:s verksamhetsplan Riksrevisionens sammanställning över funna fel i årsredovisningen för KMH 2012 Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s verksamhetsplan. För att möjliggöra uppföljning har delmål fastställts inför varje verksamhetsår. Nyckeltal med tillhörande målvärden har definierats för varje par effekter/mål. Uppföljningsrapporten är den första enligt denna modell varför några långtgående slutsatser inte går att dra. Nästa uppföljning kommer att presenteras för styrelsen under hösten. Planeringschefen informerade styrelsen om att Riksrevisionen, enligt bilaga, konstaterar att de vid revision inte identifierat några fel eller brister som kommer att påverka deras uttalande i revisionsberättelsen. De har vid revisionen endast hittat ett smärre fel, vilket får ses som ett mycket gott betyg. 12 Styrelseinternat augusti 2013 Styrelsens internat kommer att äga rum den augusti (lunch till lunch). 13 Övriga frågor Några övriga ärenden har inte anmälts. 14 Beslut om förslag till ny rektor för KMH Föredragande: Ordförande Styrelsen beslutade att till regeringen föreslå att utse professor Cecilia Rydinger Alin till rektor för i Stockholm för perioden Ambjörn Hugardt och Katarina Ström-Harg meddelade avvikande mening. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 15 Nästa möte Nästa möte hålls den 4 juni Mötets avslutande Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet. Vid protokollet Magnus Dyberg

5 5 (5) sekreterare Justeras Kerstin Eliasson ordförande Sture Carlsson justerare

Relevanta dokument

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor