Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör

Transkript

1 (5) Plats och tid Beslutare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby kl Kristina Alsér, ordförande Eric Sjöström Ingrid Jonasson Blank Micael Glennfalk Peter Högberg Övriga deltagare Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Nils Magnus Angantyr

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar ledamöterna välkomna. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utses Angantyr och till justerare 4 Föregående sammanträdes protokoll. Genomgång av protokoll från sammanträde Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 och 6 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport. VD rapporterar om hur eftersäsongen utvecklat sig. Både september och oktober bjuder på positiva siffror i jämförelse med 2014 och november har startat bra också. Dock är det små siffror. Den 8 november ligger vi cirka 22 procent före samma dag 2014 när det gäller antalet besökare totalt. Det är dock mycket positivt att trenden med positiva månadsresultat håller i sig. Från och september blir det ekonomiska månadsresultatet negativt och verksamheten tär på det upparbetade resultatet från sommaren. Ackumulerat är dock fortfarande resultatet positivt. Under början av november har de nyanlända flyktingarna bjudits in till Näs, tolkar har berättat om Astrid Lindgren och hennes livsverk. Vidare har det via Saltkråkans försorg skaffats fram böcker av Astrid Lindgren på arabiska som lånats ut till boendena. Arbetet med Kapitel 3 fortskrider enligt planerna och den milda hösten har spelat oss i händerna och förenklat arbetet. Införsäljningen av utställningen Hela världen brinner! fortsätter och efter julhelgen skall den upp till Upplands muséum. Utställningsproducenten Annamari Kastrup är anlitat för att, mot provision, sköta försäljningen av utställningen. Enligt mig är hon den bästa att sköta detta då hon har stor erfarenhet av detta arbete och ett stort kontaktnät. VD rapporterar om förhandlingarna om hyran för Prästgården. Den sänkning som man hitintills erhållit är inte tillräcklig för att hyran skall anses marknadsmässig.- Styrelsen uppdrog åt Micael Glennfalk att assistera vd i förhandlingarna och att styrelsen

3 (5) förväntar sig en rapport vid styrelsemötet den 3 december. Styrelsen uppdrog vidare åt vd att ta fram offertunderlag för införskaffandet av en eller ett par gräsrobottar för grönyteskötseln. Kanske kan man få sponsring på detta. 7 Rapport om personalsituationen på Astrid Lindgrens Näs. VD informerar att företagets vaktmästare från 2008, Torbjörn Persson, sagt upp sig och avslutar sin anställning den 25 november. Arbetet med att finna en ny vaktmästare har påbörjats. Tjänsten kommer att göras om till en halvtidstjänst och kombineras med annat arbete på Astrid Lindgrens Näs. Troligtvis inom trädgårdarna. Vidare rapporterar vd att Pia Eriksson inte kommer att fortsätta efter sin provtjänstgörings avslutande. Detta på grund av egna problem av personlig art. Till sist rapporteras att Anna Aspenskog troligen är gravid. Om allt går bra för henne så kommer vi inte att kunna räkna med henne den kommande sommaren. Detta öppnar för möjligheten att forma om tjänsterna som Anna och Pia innehar/-haft. Styrelsen uppdrog här åt vd att ta fram ett organisationsschema och förslag på ny organisation. I detta föreslår styrelsen att en informatörstjänst skall finnas. En tjänst där personen bör ha stora kunskaper om Astrid Lindgren och vana vid informations- och PR-arbete. VD fick härutöver också uppdraget att planlägga en, för styrelse och personalgrupp, gemensam Work Shop och inspirationsdag där externa föredragshållare/talare engageras. Avslutningsvis rapporterade vd om vissa felaktigheter som begåtts vid engagerandet av densamme. Felaktigheter som styrelsen omedelbart beslutade att rätta till. Se bifogat PM. 8 Rapportering från personalgruppens utvärderingsresa till Stockholm 6-7 oktober. Under resan till Stockholm, som företogs i två bilar, genomfördes grupparbeten med genomgång av sommarens besöksenkät. Detta grupparbete redovisades sedan som första punkt efter ankomsten till hotell och konferensrum. Denna redovisning resulterade i en lista på åtgärder som skall åtgärdas till Därefter ägnades mycket tid för att gå igenom den SWOT-analys som gjordes mellan personalgrupp och styrelse den 12 juni Syftet var att gå igenom frågorna på nytt och stämma av om det skett några förändringar. Vd redovisade arbete för styrelsen. Påföljande dag ägnades åt uppsummering av SWOT-analysen på morgonen. Därefter blev det ett studiebesök hos Saltkråkan AB och efter lunch fortsatte gruppen till Spritmuséet på Djurgården. Tanken var att se hur ett modernt museum arbetar och presenterar sina utställningar. Efter detta besök avreste hela gruppen tillbaka till Vimmerby. Summering var att

4 (5) dagarna var mycket nyttiga och givande. Vår köksmästare, Simon Johansson, fortsatte även nästföljande dag med ytterligare ett par studiebesök på muséer som hade restauranger eller speciella serveringar, här hjälpte Karin Eliasson honom att hitta intressanta platser. 9 Rapport från mötet mellan Vimmerby KS och Nisse Nyman. Den, från kommunen, utlovade rapporten från mötet med Nisse Nyman har inte kommit. Nytt möte är utsatt till den 7 december och då kommer även Astrid Lindgrens Näs styrelseordförande Kristina Alsér och Nils Magnus Angantyr att närvara. 10 Rapportering av förslag till ombyggnationer av Paviljongen Rapporteringen sköttes av Kajsa Holst som lade fram förslag till kompletteringar och förändringar. Styrelsen uppdrog åt Kajsa att gå vidare och ta fram offerter på kompletteringen av toaletter, sol- och regnskydd till restaurangens övre terrass samt kompletteringar i entrédelen av Paviljongen. och Nils Magnus Angantyr skall diskutera igenom finansieringen 11 Budgetdirektiv från styrelsen Styrelsen uppdrog åt vd att återkomma med förslag på besöksvolym för Denna ska ligga till grund för intäktsbudgeteringen. 12 Övriga frågor Förslag till verksamhetsplan framtagen av personalgruppen förelades styrelsen och godkändes. 13 Mötets avslutande Ordföranden tackar styrelsen för visat engagemang och tillönskar alla trevlig helg.

5 (5) Kommande styrelsemöten 3-4 dec Arbetsmiddag och workshop. Växjö Ordinarie styrelsesammanträde. Växjö.