Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes."

Sebastian Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn Hugardt Curt Källströmer Johan Söllscher Lena Nordholm Eric Sjöström, fr.o.m. del av p. 3 Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson Helena Wessman Fredrik Ullén Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Ulrika Hahn, handläggare, LPE, fr.o.m. p. 7 Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 2 Val av justeringsperson Curt Källströmer utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Rektors rapport Föredragande: Rektor Rektor inledde rapporten till styrelsen med att informera om alumndagen, som arrangerades på KMH den 17 januari. Dagen blev mycket lyckad även om de hade hoppats på något fler deltagare. Rektor har också deltagit i den årliga rektorskonferensen, som gästades av den nya ministern för högre utbildning och forskning. Ministern pratade om högre utbildning i fokus, särskilt lärarutbildningen, och om strävan efter jämställdhet i forskningen samt om arbetslivsanknytning. På rektors initiativ arrangerades ett internt öppet hus på KMH den 22 januari och i anslutning till det hölls ett rektors kollegium med efterföljande personalmiddag i Ljusgården. Några av styrelsens ledamöter var med och presenterade sig på kollegiet, vilket deltagarna tyckte var ett mycket positivt inslag. Rektor uppmärksammade vidare styrelsen på att Samverkansavdelningen initierat ett arbete kring flyttkommunikation eftersom det närmar sig flytten till nytt campus. Arbetet inleddes med en workshop i december där rektor deltog tillsammans med prorektor,

3 Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson Helena Wessman Fredrik Ullén Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck

2 Protokoll KMH:s styrelse 2015:01 2 (6) förvaltningschef och prefekter samt avdelningschefer. De hade också hjälp av hjälp av en extern konsult som har erfarenhet av större organisationsflyttar och kommunikationen kring dessa. Nyligen genomfördes ytterligare en workshop och utifrån dessa workshoptillfällen har Samverkansavdelningen börjat sammanställa ett informationsmaterial, som ska förmedlas ut till all personal. Personaldagen i augusti 2015 kommer vidare ha ett fokus på flytten. Rektor uppmärksammade vidare styrelsen på att en ledningsgrupp från universitet i Storbritannien har besökt KMH. Tillsammans samtalade man om frågeställningar kring ledarskap, samt kring utbildning och forskning inom det konstnärliga ämnesområdet musik. Utbildnings- och forskningsnämnden har startat en seminarieserie benämnd Högre seminarier, och första tillfället genomfördes i början av februari. Seminarieserien får ses som en pilot under våren men är fr.o.m. hösten tänkt att ingå i kompetensutvecklingen för professorer och lektorer. Rektor har också varit på Högskolan för scen och musik i Göteborg och deltagit i ett sk. prektorsmöte ; ett möte med prefekterna för övriga musikhögskolor. De diskuterade bl.a. antagningsfrågor. Avslutningsvis uppmärksammades styrelsen på festivalen Kom & Hör den februari, som arrangeras av studenter på Institutionen för klassisk musik (KK). 4 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor KMH har mottagit ytterligare 1 mkr från Karl Otto Bonnier, som ska gå till den stora konsertsalen. Kerstin Eliassons 70-årsfirande inbringade vidare drygt 200 tkr till KMH:s nya campus. Rektor informerade också styrelsen om kommande fundraising-aktiviteter. Resursdelegationen planerar bl.a. en middag i april på plats i nytt campus med rådgivande gruppen och tilltänkta donatorer. Vidare finns planer på en fundraising-middag i New York under sen höst 2015 alternativt tidig vår Rapport om byggnadsläget Föredragande: Förvaltningschefen

Nyligen genomfördes ytterligare en workshop och utifrån dessa workshoptillfällen har Samverkansavdelningen börjat sammanställa ett informationsmaterial, som ska förmedlas ut till all personal.

3 Protokoll KMH:s styrelse 2015:01 3 (6) Förvaltningschefen redogjorde för byggnadsläget. Byggnationen av studioblocket har påbörjats och scentekniken är på gång. Det har inte inkommit några anbud för inredningen av konsertsalarna, men berörda håller på att utvärderna ett antal kontakter och hoppas inom kort kunna skriva kontrakt med en entreprenör. Styrelsen uppmärksammades vidare på det under april månad kommer att ske visningar av nya huset för personalen. Det kommer att annonseras några olika tillfällen som personalen kan anmäla sig till och styrelsen är också välkomna att delta. I övrigt ser tidsplanen för nytt campus ut att hållas. 6 Information om arbetet med den psykosociala arbetsmiljön Föredragande: Rektor Rektor rapporterade att KMH:s arbetsmiljökommitté ansvarar för genomförandet av en ny arbetsmiljöundersökning under våren med hjälp av företagshälsan. Lärarna vid Institutionen för musik, pedagogik och hälsa (MPS) kommer inom kort att ha en första workshop med konsulten från Implement AB. Institutionen för klassisk musik (KK) skulle vidare ha haft sin andra workshop med Implement den 4 februari, men den fick ställas in vid mötets början med anledning av att för få lärare var närvarande. Rektor avser utreda vad detta beror på eftersom lärarna på KK uttryckligen efterlyst samtal och det är olyckligt att så få kommer när tillfälle för detta ges. Styrelsen diskuterade informationen de mottagit gällande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på KK och ser med oro på det bristande engagemanget i att lösa arbetsmiljöproblemen. Styrelsen poängterade att det ligger i allas intresse att samverka i god anda kring dessa frågor. 7 Beslut om KMH:s årsredovisning 2014 Föredragande: Planeringschefen Styrelsen beslutar att avge årsredovisningen till regeringen enligt KMH dnr. 15/17. Högskolestyrelsen intygade att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2014 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt

Styrelsen uppmärksammades vidare på det under april månad kommer att ske visningar av nya huset för personalen.

4 Protokoll KMH:s styrelse 2015:01 4 (6) kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Styrelsen uppdrog vidare åt rektor att göra eventuella redaktionella förändringar och eventuella förändringar med anledning av Riksrevisionens granskning. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Ekonomisk uppföljning 2014 Föredragande: Planeringschefen Enligt utsänt underlag redovisar KMH ett överskott om ca 11 mkr på helåret 2014, vilket är en stor förbättring om man jämför mot föregående år då det uppgick till ca 2,1 mkr. MPS och KDM har gjort en klar förbättring av sina respektive resultat, men KK redovisar en försämring. Detta beror bl.a. på att det har varit två lönerevisioner under 2014 samt att institutionen har underpresterat. I anslutning till detta nämndes att det planeras en likadan genomlysning av kursekonomin på KK, som gjordes på MPS och KDM i höstas för att komma tillrätta med institutionens ekonomi. Styrelsen tackade för rapporten och ser mycket positivt på KMH:s ekonomiska resultat 2014, dock oroas styrelsen av den fortsatta försämringen av ekonomin på KK. De kommer att följa utveckling på institutionen noggrant och återkomma med förslag på eventuella åtgärder om så behövs. Rapporten lades därefter till handlingarna. 9 Rapport avseende effektiviseringar 10 Beslut om KMH:s budgetunderlag Effektiviseringarna berördes under punkten för den ekonomiska uppföljningen och styrelsen gick vidare i dagordningen. Föredragande: Planeringschefen, förvaltningschefen Planeringschefen informerade styrelsen om KMH:s budgetunderlag avseende enligt utsänt underlag. I budgetunderlaget argumenterar KMH för: - fler utbildningsplatser inom utbildningsprogrammet KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning), - fler högskoleplatser inom musik- och

8 Ekonomisk uppföljning 2014 Föredragande: Planeringschefen Enligt utsänt underlag redovisar KMH ett överskott om ca 11 mkr på helåret 2014, vilket är en stor förbättring om man jämför mot föregående

5 Protokoll KMH:s styrelse 2015:01 5 (6) medieproduktion, - ökade forskningsmedel, - ett innovationskontor, - och en ökad låneram. Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag till regeringen för verksamhetsåren enligt KMH dnr. 14/836 samt uppdrog åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner. Ärendet förklarades omedelbart justerat. 11 Fastställande av styrelsemöten läsåret 2016/2017 Styrelsen fastställde styrelsemöten nästa läsår enligt följande: augusti internat 6 november kl december kl februari kl april kl juni kl Övriga frågor a) Tydliggörande av schabloner avseende kostnader för institutionerna Vid förra mötet uppdrogs planeringschefen och förvaltningschefen att återkomma till Ambjörn Hugardt med förtydligande kring avräkningstalen och den schablon som finns för beräkningen av dessa. Styrelsens ordförande bad Ambjörn att konkretisera sitt ärende ytterligare genom att skriva ner sina frågor till planeringschefen och förvaltningschefen innan nästa möte. b) Skrivelse från Kungl. Musikaliska Akademien (KMS) angående instrumenttvisten Styrelsens ordförande uppmärksammade styrelsen på att det inkommit en ny skrivelse från KMA rörande instrumenten, vilka styrelsen tidigare har informerats om. I skrivelsen framgår det att KMA och KMH fortfarande står långt ifrån varandra. 13 Nästa möte Nästa sammanträde är den 17 april kl i E- huset (E505). 14 Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet med att tacka studentrepresentanten Cecilia Eriksson för hennes tid i styrelsen och önskade henne varmt lycka till i framtiden.

14/836 samt uppdrog åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

6 Protokoll KMH:s styrelse 2015:01 6 (6) Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justeras Sture Carlsson ordförande Curt Källströmer justerare

Relevanta dokument

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor