Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den kl i kommunhuset rum Hävringe

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den kl i kommunhuset rum Hävringe Catharina Fredriksson Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sid KS 1 KS Information ifrån kommunalrådet och kommunchefen 2 KS Information- Ansökan från utbildningsnämnden om lokaler till tre nya förskoleavdelningar 3 KS Information om vård-och omsorgsnämndens verksamhetsplan Päivi Pannula och Linus Fogel KS Tema strategiska personalfrågor Anette Henriksson och Johan Persson KS Information om projekts utsikts framtid Mona Karila KS Revidering av projektplan för projekt utsikt Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7 KS Ekonomisk uppföljning per oktober för KS Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 8 Ekonomisk uppföljning per oktober för hela kommunen Mona Karila 10 Göran Bernhardsson Göran Bernhardsson 26 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 9 KS Byte av huvudmannaskap för skatebana 34 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 10 KS Investering ny minigolf på Jogersö Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 4. Ge kommunchefen i uppdrag att sluta ett ettårigt driftsavtal med Jogerö Camping för att till år två utvärdera verksamheten och därefter välja driftsform för golfbanan. I övrigt enligt framskrivet förslag. Dag Bergentoft (M) deltar inte beslutet. 11 KS Äskande av tilläggsanslag löner vårdoch omsorgsnämnden Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12 KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan Niklas Thelin Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 13 KS Internkontrollplan 2017 Niklas Thelin 74 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 14 KS Revidering av entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor KS Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Begäran från funktionsnedsättningskommittén KS Firmatecknare Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 91 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 17 KS Redovisning av delegationsbeslut KS Delgivningar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 97 KF Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 19 KS Omfördelning av statsbidrag- ändring 98 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 20 KS Integration- fördelning av schablonersättning Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 21 KS Omprioritering av investeringar för Vård- och omsorgsnämnden Senare utskick 101 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 22 KS Avräkning barn-och elevpeng Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 23 KS Mälardalstaxan KS Taxor 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 148 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet.

4 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 25 KS Förslag till nya bolagshandlingar och aktieägaravtal för Nyköping - Östgötalänken AB 180 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 26 KS Reviderat reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för internservice 204 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 27 KS Årlig redovisning av styrdokument 211 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 28 KS Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 217 KS Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 29 KS Genomgång av balanslistan 219 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 30 KS Information- Projekt Förändra radikalt Sörmland Här börjar den slutna delen på kommunstyrelsen 31 KS Utvärdering av målstyrning och roller 2016 Susanna Shaibu, Lisa Sollenborn Lisa Sollenborn 225 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 32 KS Information- Ramdalens IP - lägerboende och omklädningsrum Helene Musslinder Magnus Petersson

5 OBS! Information inga handlingar på ärendet.

6 OBS! Information inga handlingar på ärendet.

7 OBS! Information inga handlingar på ärendet.

8 OBS! Information inga handlingar på ärendet.

9 OBS! Information inga handlingar på ärendet.

10 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Mona Karila Kommunstyrelsen Projekt Utsikt revidering av projektplanen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Anta uppdaterad projektplan för Utsikt - arbete kring missbruksproblematiken daterad Sammanfattning Viljan att undersöka och komma vidare med problematiken kring missbrukssituationen med inriktning på alkohol och narkotika har lett till ett treårigt projekt initierat av kommunstyrelsen (KS , 153). För projektet har kommunstyrelsen satt av medel under tre år. Projektet delas in i tre etapper. Projektet fokuserar på det som kommunen kan påverka. Projektet är organiserat under kommunstyrelseförvaltningen, kanslienheten. Projektet leds av en heltidsanställd projektledare och miljö- och folkhälsoutskottet är politisk styrgrupp i projektet. I första fasen av projektet utfördes en baslinjeundersökning, under fas två har en strategi för förebyggande arbete tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige samt ett arbete med att nå ut med en gemensam bild kring resultaten från baslinjeundersökningen pågått. Under tredje fasen fortsätter arbetet med den gemensamma bilden och arbete läggs på att ta fram en handlingsplan till strategin. Projekttiden förlängs två månader till då förändringar skett inom tjänstemannaorganisationen. 3. Barn- och ungdomsperspektiv Projektet berör barn och unga då de på flera sätt påverkas av missbruk och andra delar inom folkhälsoområdet. Eget missbruk och vuxnas missbruk i barn och ungas närvaro påverkar deras livsmöjligheter negativt. Om en förbättring i folkhälsofrågor kan ske kring dessa frågor bidrar det till en bättre situation för barn och unga. Förändring och insatser med särskilt fokus på barn och unga bör prioriteras. Beslutsunderlag Förslag till uppdaterad projektplan daterad 8 november Johan Persson Kommunchef Mona Karila projektledare Beslut för kännedom till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

11 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Kultur- och fritidsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Miljö- och folkhälsoutskottet Koncernledningsgruppen

12 Innehåll 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker... 5 Utsikt - 3 Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare... attityder Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper... 5 Ett projekt kring missbruksproblematik och 4 Resurser 6 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Arbetsmetod Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 7 9 Uppföljning och kvalitetssäkring 7 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 8

13 1 (9) Datum Projektplan Reviderad OXL200 v

14 2 (9) Datum Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 6 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Arbetsmetod Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 7 9 Uppföljning och kvalitetssäkring 7 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 8

15 3 (9) Datum Dokumentets syfte Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet. Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut. Versionshantering KS godkänner och fastslår projektplanen. Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under punkt I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan. Version Ansvarig Datum Förändring Mona Karila Se röd markering Mona Karila Se blå markering

16 4 (9) Datum Inledning 1.1 Projektets bakgrund Det har i olika sammanhang framförts att konsumtionen av alkohol och andra droger är högre i Oxelösund än i andra jämförbara kommuner. Situationen för med sig höga kostnader för missbruksvården. Många orsaker till situationen har diskuterats och flera genomlysningar har gjorts. Viljan att undersöka och komma vidare med problematiken kring missbruket har lett till ett treårigt projekt. Sammanfattning om nuläge och börläge? 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Uppdraget går ut på att få en gemensam bild av frågor kring missbruksproblematik i kommunen. Dels en nulägesanalys och dels idéer om vilka åtgärder som skulle leda till förbättring. Dessutom finns en strävan att projektet skall bidra till en mer nyanserad bild av problematiken, att bidra till en förbättrad attityd kring orsaker till problematiken och möjligheter till förändring. Projektet delas in i tre etapper. Den första etappen kartlägger, den andra delen analysrar och förankrar, den tredje delen startar implementeringen exempelvis initiativ i till resurser, organisering. 2.2 Syfte Att kartlägga missbrukssituationen i kommunen, detektera orsaker och se möjliga åtgärder som leder till en hållbar strategi kring missbruksfrågan. * Varför ska projektet genomföras? 2.3 Mål Att syftet uppfylls så att ny kunskap kommer Oxelösund till del, både den kommunala verksamhetens olika delar, kommunens invånare och i synnerhet de som berörs av projektområdet och att förändra attityder kring missbruksproblematiken. Projektet är en del av ett långsiktigt arbete med folkhälsan i kommunen, ett sätt att skapa framtida välfärd. * Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 2.4 Avgränsningar Projektet inbegriper inte den faktiska missbruksvårdens utformning. Projektet inriktar sig på det kommunen kan påverka. Projektet inriktar sig på missbruk av alkohol och narkotika. Under den andra etappen vidgas området till att även inbegripa andra folkhälsofrågor i den mån det är rimligt. * Vad ingår inte i projektet? 2.5 Framgångsfaktorer Öppenhet kring projektet Information till inblandade och berörda Samverkan mellan olika aktörer inom kommunen och externa aktörer * Faktorer som främjar projektet?

17 5 (9) Datum Risker Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Knappa tidsresurser inom uppgiftslämnande förvaltningar M/ H Ej fullständig kartläggning, tidsspillan Förankring av projektet 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen * Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 3.2 Styrgrupp Miljö- och folkhälsoutskottet * Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till kommunstyrelsen 3.3 Ansvarig beställare Kommunchefen * Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 3.4 Projektledare Mona Karila * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 3.5 Projektgrupp Analysgruppen Under kommande etapper omformas projektgruppen efter behov för att utmaningar bättre skall kunna mötas. * Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 3.6 Referensgrupper KLG *Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren. 3.7 Arbetsgrupper Tillsätts löpande beroende av fas i projektet.

18 6 (9) Datum Resurser 800 tkr finns avsatt per år till projektet. Dessa medel används till att avlöna en projektledare dessutom kan de användas för att anlita externa experter, material som undersökningar och annan litteratur, större insatser från olika förvaltningar. 5 Tidsplan Tre år, fr.o.m. 3 nov 2014 indelat i tre etapper. Den första etappen, kartläggning, beräknas till mellan sex månader och ett år. Efter denna etapp sker en avstämning för att kunna fatta beslut om de följande etappers utformning. 6 Huvudaktiviteter och milstolpar Händelse Etapp 1 kartläggning Avslutas med avstämning i kommunstyrelsen och beslut om kommande etapper Etapp 2 analys, förankring, prioritering, inventering, förberedelse för implementering, gemensam bild Etapp 3strategi och handlingsplan arbetas fram, gemensam bild forsätter, implementerings start * Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar. Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet. 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Datum september 2015 januari 2016 t o m december 2016 januari 2017 t o m december Möten Projektgrupp (anpassad grupp för utmaningar) lägesrapport vid behov Styrgrupp (Miljö- och folkhälsoutskottet) lägesrapport vid varje sammanträde Referensgrupp (KLG samt berörda experter) vid start, vid behov, löpande varje halvår och vid milstolpar Rapportering Projektledaren rapporterar löpande till styrgrupp. Informationsutbyte med referensgruppen och projektgruppen sker löpande. Efter avslutad etapp rapporteras till Kommunstyrelsen Arbetsmetod Under projektet kommer flera olika metoder användas för att ge struktur, bearbeta material och öka tillgängligheten.

19 7 (9) Datum Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. 7.3 Nya projektidéer En projektidé sammanställs löpande. 8 Överlämning Slutredovisning och rapport till Kommunstyrelsen, december Uppföljning och kvalitetssäkring Utredare kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljning sker efter varje etapp av projektet. Projektet är indelat i tre etapper. * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

20 8 (9) Datum Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation Bred kommunikation internt och externt för att lyfta fram projektet, exempelvis hemsida, internet, sociala medier. Likaså bred information löpande och vid milstolpar. Projektledaren ansvarar för att informationsinsatserna genomförs Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. 11 Referensdokument KS , 153, mål och budget * Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

21 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Uppföljning av mål och budget för Kommunstyrelsen per oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Den ekonomiska uppföljningen per oktober månad godkänns. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar ett överskott i helårsprognosen, 0,4 mkr. Kommunstyrelsen tilldelades medel för stort flyktingmottagande med 0,8 mkr. Överskott på grund av lägre konsultkostnader och slutregleringar för räddningstjänst och kollektivtrafik, men merkostnader för IT-service och osäkerhet för löneservice. Verksamheterna småbåtshamnar och gästhamn får ett negativt utfall på -1,0 mkr. Beläggningen har ökat, men är sämre än förväntat. Dessutom höga personalkostnader i gästhamnen, startkostnader för administration och underhållsbehov. En översyn av antalet levererade portioner till skolor och förskolor kan medföra ett sämre utfallmed -1,0 mkr för Kostenheten som ändå bedöms kunna hålla sin budget. Sen och negativ information om ökade kostnader för IT-service, löneservice och statistik från kostenheten har påverkat prognosen. Underskotten kan reduceras med aktiva åtgärder och att utgifter för planerat underhåll ska redovisas som investeringar. Investeringar Kommunen disponerar 94,6 mkr för investeringsändamål Årsprognosen pekar mot utgifter på 27,3 mkr, d.v.s. att 67,3 mkr avser utgifter som antingen inte kommer att bli av eller att förskjutas till nästa år. Av kommunstyrelsens budget 77,4 mkr avser 75,5 mkr fastigheter, anläggningar och bryggor. Av detta kommer minst 15,7 mkr att förbrukas. Försäljningar Kommunen budgeterade bruttoförsäljningar för 17,2 mkr, men uppföljningen pekar mot att vi kommer att sälja för 6,3 mkr. Det är osannolikt med ett köpeavtal för Villavabcken Dock pågår det försäljningar av nya och gamla tomer på V. Femöre, Lastudden och Vallsundsvägen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

22 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Ärendet Kommunstyrelsen redovisar ett överskott i helårsprognosen, 0,4 mkr. Kommunstyrelsen tilldelades medel från det statliga bidrag som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 0,8 mkr på helår. Det redovisade överskottet uppkommer på grund av lägre konsultkostnader och för att slutregleringar för räddningstjänst och kollektivtrafik blir lägre än budgeterat. Merkostnader uppkommer dock för IT-service, p.g.a. högre licenskostnader gentemot Microsoft, -0,7 mkr, liksom att det är en stor osäkerhet betr. kostnaderna för löneservice. Dessutom blir det ett negativt utfall för de nya verksamheterna småbåtshamnar och gästhamn. Beläggningen har visserligen ökat under året, men ingångsvärdet på uthyrningen visade sig vara sämre än förväntat. Dessutom var det stora startkostnader för administration, höga personalkostnader i gästhamnen och stora underhållsbehov och det orsakar ett negativt utfall på -1,0 mkr. Fastighetsverksamheten kostar -1,2 mkr mer i reparation och underhåll, men ungefär samma besparing har gjorts för driftkostnader för planerat underhåll, vilket i sin tur beror på ändrade redovisningsrutiner för planerat underhåll. Och vi vill framhålla att vi i prognosen har räknat med ett överskott på 1,2 mkr för kostverksamheten. Det kan visa sig för optimistiskt eftersom en översyn av antalet levererade portioner till skolor och förskolor kan medföra att prognosen blir avsevärt sämre, risken är ca -1,0 mkr. Kostenheten bedöms trots denna sena information kunna hålla sin budget. Tyvärr fick kommunen flera sena och negativa informationer i mitten på november. Det gäller ökade kostnader, både 2016 och 2017, för IT-service, löneservice och statistik från kostenheten. Genom att gå igenom budgetarna och hålla tillbaka vissa smärre utgifter kan underskotten reduceras. Men en stor positiv effekt lyftes också upp i november, nämligen att utgifter för planerat underhåll ska redovisas som investeringar istället för att belasta driften. Investeringar Kommunen disponerar 94,6 mkr för investeringsändamål Årsprognosen pekar mot utgifter på 27,3 mkr, d.v.s. att 67,3 mkr avser utgifter som antingen inte kommer att bli av eller att förskjutas till nästa år. Av kommunstyrelsens budget 77,4 mkr avser 75,5 mkr fastigheter, anläggningar och bryggor. Av detta kommer minst 15,7 mkr att förbrukas. Ett stort investeringsprojekt, ombyggnad av Ramdalsskolans kök, fick sin finansiering genom omdisponeringar av KS i maj, Totalt överfördes 19,3 mkr till detta projekt men bygget är uppskjutet. Vid sidan av köksombyggnaden pågår planering och förberedelser för kommunens största investeringsprojekt, Framtidens skola och förskola, med en budget 2016 på 11,8 mkr men utgifterna i år blir 3,2 mkr. Övriga investeringar är bl.a. etablering av moduler vid Breviksskolan, budgeterat till 0,7 mkr men utgifter på 1,3 mkr, byte av tak på Peterslundsskolan, 0,8 mkr, och olika investeringsbehov för att etablera e-tjänster och web-lösningar på 0,9 mkr. Planerat underhåll är uppdelat på många smärre projekt men totalt bedöms 2,1 mkr behövas Försäljningar Kommunen budgeterade bruttoförsäljningar för 17,2 mkr.

23 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Uppföljningen pekar mot att vi kommer att sälja för 6,3 mkr. Det största projektet avsåg Villabacken, budgeterat till 7,0 mkr, men beroende på diskussioner med entreprenörerna är det i dagsläget osannolikt att köpeavtal kommer att hinna träffas Men det pågår försäljningar av nya och gamla tomer på V. Femöre, Lastudden och Vallsundsvägen. Beslutsunderlag Resultatrapport Johan Persson Kommunchef Göran Bernhardsson redovisningschef Beslut till: Ekonomichef (FK) Kanslichef (FK) Personalchef (FK) Kostchef (FK)

24

25

26 Tjänsteskrivelse 1(7) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Uppföljning av mål-och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Den ekonomiska uppföljningen godkänns 2. Sammanfattning I mål och budget 2016 har kommunen ett årsresultat på 27,2 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,9 mkr. Resultatet för 2016 kommer enligt prognosen att uppgå till 27,6 mkr vilket är en förbättring med 0,4 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir 22,4 mkr. Balanskravsresultatet 21,9 mkr. Det är dock ett flertal osäkerheter som kan förändra resultatet för kommunen 2016, t.ex. en ny pensionsadministratör kan medföra nya beräkningar av pensionskostnader. avläsning av semesterlöneskuld och skuld av okompenserad övertid kommer att förändra nämndernas budgetutfall, ev. ändrade redovisningsprinciper för statsbidrag medför en kraftig förändring av nämndernas budgetutfall, ev. nya beslut om ytterligare tilldelning ur reserven för oförutsedda utgifter, bl.a. förstärkt barn- och elevpeng till Utbildningsnämnden kan medföra att finansiering medföra att finansiering behövs ur eget kapital eftersom reserven då kan bli mer än förbrukad. Verksamheterna bedömer ett underskott på -7,0 mkr. Det blir underskott hos Vård- och omsorgsnämnd, -8,5 mkr, och Överförmyndare, -0,5 mkr, men överskott hos Utbildningsnämnd, 1,0 mkr, Kommunstyrelse, 0,4 mkr, samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, 0,5 mkr. I finansförvaltningen bedöms ett sammanlagt budgetöverskott på 7,3 mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett överskott på 11,2 mkr. Det beror på det extra statsbidrag som kommunen fick i slutet av ,0 mkr, förbättrar årets resultat. 10,0 mkr av dessa hos nämnderna och resterande 9,0 mkr förbättrar utfallet i finansförvaltningen. Kostnaderna för pensioner blir högre än budget, -1,8 mkr. Avskrivningarna blir 1,2 mkr lägre än budgeterat. Finansnettot blir positivt, men den beslutade nedskrivningen av en hyresfordran belastar Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

27 Tjänsteskrivelse 2(7) Datum KS finansnettot med -1,3 mkr. Helårsprognosen för finansnettot blir trots det 1,8 mkr bättre än budget, och ett överskott på 3,5 mkr. Kommunens reserv för oförutsedda utgifter bedöms bli mer än förbrukad genom det förmodade tilläggsanslaget till Utbildningsnämnden på ytterligare 1,9 mkr för ökat antal barn och elever liksom andra tilläggsanslag. Reavinsterna blir 5,2 mkr vilket är 8,7 lägre än budgeterade 13,9 mkr. Investeringar Kommunen disponerar 94,6 miljoner kr för investeringsändamål Årsprognosen pekar mot utgifter på 27,3miljoner kr, d.v.s. att 67,3 miljoner kr avser utgifter som antingen inte kommer att bli av eller att förskjutas till nästa år. Av kommunstyrelsens budget 77,4 miljoner kr avser 75,5 miljoner kr fastigheter, anläggningar och bryggor. Av detta kommer minst 15,7 miljoner kr att förbrukas. Försäljningar Kommunen budgeterade försäljningar för 17,2 mkr brutto. Uppföljningen pekar mot att vi kommer att sälja för 6,3 mkr. 3. Ärendet Ekonomisk uppföljning och prognos per oktober är den fjärde och sista som rapporteras till Kommunstyrelsen för innevarande år. I mål och budget för 2016 har kommunen ett årsresultat på 27,2 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,9 mkr. Resultatet för 2016 kommer enligt denna prognos att uppgå till 27,6 mkr vilket är en förbättring med 0,4 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir 22,4 mkr. Balanskravsresultatet 21,9 mkr. Det är dock ett flertal osäkerheter som kan förändra resultatet för kommunen En ny pensionsadministratör kan medföra nya beräkningar av pensionskostnader och pensionsskuld. En aktuell avläsning av semesterlöneskuld och skuld av okompenserad övertid kommer att förändra nämndernas budgetutfall, oklart med hur mycket. Ev. ändrade redovisningsprinciper för statsbidrag kommer i så fall att medföra en kraftig förändring av både nämndernas budgetutfall och kommunens balansräkning. Ev. kommande beslut om ytterligare tilldelning ur reserven för oförutsedda utgifter, bl.a. förstärkt barn- och elevpeng till Utbildningsnämnden för perioden oktober - december, kan medföra att finansiering behövs ur eget kapital eftersom reserven då kan bli mer än förbrukad. Utfall av investeringsvolymen kan medföra andra finansiella kostnader. Nämndernas verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i att omfördela 10,0 mkr till nämnderna för att reducera ev. underskott eller möjliggöra andra nödvändiga satsningar. Verksamheterna bedömer efter denna förstärkning ett sammanlagt underskott på -7,0 mkr. Det blir underskott hos Vård- och omsorgsnämnd, -8,5 mkr, och Överförmyndare, -0,5 mkr,

28 Tjänsteskrivelse 3(7) Datum KS men överskott hos Utbildningsnämnd, 1,0 mkr, Kommunstyrelse, 0,4 mkr, samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, 0,5 mkr. Kommunstyrelsen redovisar alltså ett överskott i helårsprognosen, 0,4 mkr. Kommunstyrelsen tilldelades medel från det statliga bidrag som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 0,8 mkr på helår. Överskottet uppkommer på grund av lägre konsultkostnader och för att slutregleringar för räddningstjänst och kollektivtrafik blir lägre än budgeterat. Merkostnader uppkommer dock för IT-service, p.g.a. högre licenskostnader gentemot Microsoft, -0,7 mkr, liksom att det är en stor osäkerhet betr. kostnaderna för löneservice. Dessutom blir det ett negativt utfall för de nya verksamheterna småbåtshamnar och gästhamn. Beläggningen har visserligen ökat under året, men ingångsvärdet på uthyrningen visade sig vara sämre än förväntat. Dessutom var det stora startkostnader för administration, höga personalkostnader i gästhamnen och stora underhållsbehov och det orsakar ett negativt utfall på -1,0 mkr. Fastighetsverksamheten kostar -1,2 mkr mer i reparation och underhåll, men ungefär samma besparing har gjorts för driftkostnader för planerat underhåll, vilket i sin tur beror på ändrade redovisningsrutiner för planerat underhåll. Noteras bör också att vi i prognosen har räknat med ett överskott på 1,2 mkr för kostverksamheten. Det kan visa sig för optimistiskt eftersom en översyn av antalet levererade portioner till skolor och förskolor kan medföra att prognosen blir avsevärt sämre, risken är ca -1,0 mkr. För de mindre nämnderna förutses ett underskott i helårsprognosen på -0,5 mkr som orsakas av Överförmyndarens större behov stöd och insatser. Utbildningsnämnden har ett positivt resultat i oktober, 0,9 mkr, och prognosen är 1,0 mkr. Utbildningsnämnden tilldelades medel från det statliga bidrag som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 3,5 mkr på helår. Grundskola och vuxenutbildning har ökat i omfattning sedan budgeten gjordes och det har medfört både ökade kostnader och ökade intäkter. Bedömningen är att ett överskott är möjligt att nå utifrån Utbildningsnämndens uppdrag. Personalkostnaderna ökar från september och framåt som planerat. Från höstterminen har Campus utökat Yrkesvux med en byggutbildning med svenska som andraspråk. Byggutbildningen medför ökade personalkostnader, men finansieras med statsbidrag och är kostnadsneutral. Projektet IntegrationsBygget i Sörmland (IBIS) är i genomförandefasen och medarbetare är anställda i projektet som finansieras av Europeiska socialfonden (Esf). Rektorerna i grundskolan har sedan i september identifierat att det behövs ett större elevstöd vilket medför högre personalkostnader och är utöver planen. Grundskolan har nu ett lägre inflöde av nyanlända elever, och vi ser över organisationen av mottagningsenheterna. Minskning kan behövas men det är osäkert om det blir under En avstämning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för perioden januari-september innebar ytterligare intäkter med 3,1 mkr och för helåret är prognosen 5,0 mkr. För 2015 fanns också medel kvar av schablonersättningen från Migrationsverket för vuxenstuderande som ännu inte påbörjat SFI-utbildning. Dessa medel har förts över till 2016 och ingår i resultatet ovan med 1,3 mkr (1,6 mkr på helår). Ansökan har gjorts till Migrationsverket för bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och grundskola, för vårterminen och för juli- september. Med hänsyn till försiktighetsprincipen har 75 % av det sökta bidraget bokats upp med 2,4 mkr för perioden. Osäkerheter finns kring bidragen från Skolverket men bedömningen ärt att beviljade bidrag för lågstadiesatsningen och läxhjälp på Brevik kan nyttjas. För perioden januari- oktober är

29 Tjänsteskrivelse 4(7) Datum KS summan 1,6 mkr för lågstadiesatsningen och 0,3 mkr för läxhjälp och de ingår i resultatet per oktober och årsprognosen. Bidraget för mindre barngrupper i förskolan utreds av utbildningsförvaltningen och är inte med i resultat och prognos. Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos efter oktober är ett underskott med 8,4 mkr inklusive beslutade besparingar, vilka uppgår till 1,2 mkr. Helårsprognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på 8,8 mkr. Vård- och omsorgsnämnden tilldelades medel från det statliga bidrag som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 3,5 mkr på helår. Den största orsaken till den försämrade prognosen mellan delårsbokslutet och oktober är volymökningar samt ökade personalkostnader under sommaren. Nämnden gick in i verksamhetsåret med en underbalanserad budget på 8,0 mkr. Ett tillskott i form av statsbidrag motsvarande 3,5 mkr har förstärkt intäktsbudgeten. Kostnadsprognosen för flyktingverksamheten beräknas totalt uppgå till 48,0 mkr, varav flyktingmottagningen beräknas uppgå till 5,0 mkr och kostnaden för de ensamkommande barnen beräknas till 43,0 mkr Verksamhet Äldreomsorg Helårsprognosen uppgår till 3,7 mkr, fördelat med 3,1 mkr ligger på Särskilt boende samt resterande -0,6 mkr ligger på hemtjänst. Orsaken till den negativa prognosen är framförallt volymökningar i form av överbeläggningar inom kortvården samt ökade vikariekostnader pga. sjukskrivningar. Detta har märkts främst under sommaren. Bristande tillgång på sjukvikarier kan i många fall innebära dyra övertidskostnader framför allt avsaknad av legitimerad personal inom hälso-och sjukvårdsenheten Äldreomsorgen har ställt om och öppnat kortvårdsplatser för att bereda plats för utskrivningsklara. Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara medför en kostnad på ca kr per dygn, jämfört med att bereda en kortvårdsplats som kostar nämnden ca kr per dygn. Budgeterat antal dygn i kortvård under perioden januari-oktober är dygn. Antalet utförda dygn i kortvård var dygn. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat från timmar i januari till timmar i oktober, dvs. en ökning med 16 %. Verksamheten har i oktober utfört 682 timmar mer än föregående månad, vilket beror främst på ökat antal brukare. Hemtjänsten har ökat tiden hos brukaren, dvs. produktiviteten har ökat. Mellan september och oktober ökade produktiviteten från 50,9 % till 53,3 %, dvs. en ökning med 2,4 procentenheter. Verksamhet Individ- och familjeomsorg Helårsprognosen är ett överskott med 0,2 mkr. Lägre utbetalningar, 0,7 mkr, när det gäller ekonomiskt bistånd är en stor anledning. En annan effekt är att bristen på socialsekreterare medför ett överskott av personalkostnader med 0,7 mkr. Arbetet har fått utföras av enhetschefer. Volymökningar har under hösten visat sig inom köp av institutionsvård, både när det gäller barn och unga samt vuxna. Merkostnaden beräknas bli 1,7 mkr. Verksamhet Insatser enligt LSS Helårsprognosen är ett underskott med 2,4 mkr. Under året har två externa placeringar på LSS-boende tillkommit, den första i början av året och den andra i oktober. Merkostnaden för dessa beräknas till 1,2 mkr. Personlig assistans har under året fått en ny brukare, samt en brukare med tillfälliga insatser. Merkostnaden för dessa uppgår till 1,3 mkr. Assistansföretagen får ersättning för sjuklöner och dessa har ökat markant 2016 jämfört med 2015 och underskottet beräknas uppgå till 0,3 mkr. Lägre volymer inom avlösarservice och ledsagarservice beräknas ge ett överskott motsvarande 0,1 mkr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 1,6 mkr och ett överskott på 0,5 mkr för helåret. Nämnden tilldelades medel ur de statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått med 1,5 mkr på helår.

30 Tjänsteskrivelse 5(7) Datum KS Intäkterna beräknas ge ett överskott med 1,2 mkr vilket beror på de ökade statsbidrag som kommunfullmäktige beviljat, 1,5 mkr, lönebidrag 0,2 mkr men minskat bidrag för Femöre naturreservat -0,1 mkr. Avgifterna på bygglov och plan minskar med -0,4 mkr. På kostnadssidan minskar personalkostnaderna med 0,1 mkr sammantaget för flera verksamheter och kostnaderna för köp av verksamhet är 0,2 mkr lägre än avtalat med Nyköping för mät- och kartverksamheten. Övriga kostnader beräknas bli 1,0 mkr högre än budgeterat. Det är ökade kostnader för asfaltering -1,0 mkr, ökade konsultkostnader, -0,5 mkr och ökade kostnader för dataprogram 0,2 mk. Däremot medför kapitalkostnaderna ett överskott, 0,5 mkr, minskade elkostnader 0,1 mkr samt minskning av kostnader 0,1 mkr för Femöre naturreservat. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett budgetöverskott för perioden på 0,3 mkr Nämnden tilldelades medel från det statliga bidraget som Oxelösunds kommun fått för stort flyktingmottagande med 0,8 mkr på helår. Inom de olika verksamheterna är de ekonomiska budgetavvikelserna små, både för perioden och i helårsprognosen. Den sammanlagda avikelsen t.o.m. oktober är ett överskott med 0,3 mkr. Det beror på att intäkterna är 1,1 mkr högre än budgeterat men kostnaderna som också är högre än budget, -0,8 mkr. Överskottet från intäkterna, 1,2 mkr, beror huvudsakligen på erhållna, extra statsbidrag. Kostnaderna bedöms också bli -1,2 mkr högre än budgeterat. Det beror på användandet av vikarier och timanställda för att genomföra planerad verksamhet, - 0,2 mkr. Budgeterade kostnader för idrottsplatsen är extra tilltagna men verksamheten har inte haft kostnader motsvarande budget och det ger ett överskott för köp av verksamhet från Kustbostäder, 0,3 mkr. Underskott på övriga kostnader, - 0,6 mkr, grundar sig på ökade bidrag till föreningar och studieförbund (efter beslut om omfördelning av statsbidrag), - 0,3 mkr. Större slitage med ökat antal besökare och bokningar, samt ökat deltagarantal vid sommarlovsaktiviteter har gjort att kostnader för bl.a. inköp av inventarier har varit högre än budget. Prognosen för året är ett utfall på budgeterad nivå. Finansförvaltningen I finansförvaltningen bedöms ett sammanlagt budgetöverskott på 7,3 mkr. Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett överskott på 11,2 mkr. Det beror helt och hållet på det extra statsbidrag för högt mottagande av nyanlända som kommunen fick i slutet av En mindre del användes 2015 men återstoden, 19,0 mkr, förbättrar årets resultat. 10,0 mkr av dessa 19,0 mkr har fördelats till nämnderna och förbättrar deras resultat med samma belopp, medan resterande 9,0 mkr förbättrar utfallet i finansförvaltningen. Sedan är det 2,2 mkr i överskott som beror på omkastningar mellan prel. skatteintäkter, sämre slutskatteavräkningar och inkomstutjämning. De är avsevärda, men tar ut varandra. Kostnadsutjämningen förändras beroende på utvecklingen i demografiska befolkningsgrupper. Kostnaderna för pensioner förefaller att bli högre än budget, -1,8 mkr. Prognosen påverkas på ett uppbokat avgångsvederlag och beräkningar från KPA. Kommunen har dock sedan i våras en ny pensionsadministratör, Skandia, och det kan bli skillnader i beräkningarna från Skandia jämfört med tidigare administratör, KPA. Dessutom finns det finns alltid osäkerheter i de delar som avser förtroendemannapensionerna, och det kan påverka kostnaderna både uppåt och nedåt.

31 Tjänsteskrivelse 6(7) Datum KS Avskrivningarna bedöms bli 1,2 mkr lägre än budgeterat, eftersom en del av investeringar som skulle ha utförts 2015 har försenats till 2016 och avskrivningstiden 2016 blir därmed kortare. Dessutom kommer införandet av s.k. komponentredovisning att innebära förändringar som inte är klarlagda i dagsläget. Den uppföljning av investeringar som skett efter oktober månad visar också på ett betydligt lägre investeringsutfall än budgeterat. Det medför också att avskrivningar liksom finansiella kostnader blir lägre än budgeterat. Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg, medför ett överskott i finansförvaltningen på 1,3 mkr. Det är kostnader som ingår i nämndernas merkostnader och ligger i deras budgetavvikelser. Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre räntekostnad på pensionsskulden. Den beslutade nedskrivningen av en hyresfordran belastar finansnettot med -1,3 mkr. Helårsprognosen för finansnettot blir trots det 1,8 mkr bättre än budget, och ett överskott på 3,5 mkr. Osäkerhet om upplåningsbehov beror på osäkerhet om både driftkostnadsutveckling och investeringsutgifter. Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på 6,8 miljoner kr bedöms i nuläget bli mer än förbrukad vid årets slut genom det förmodade tilläggsanslaget till Utbildningsnämnden på ytterligare 1,9 mkr för ökat antal barn och elever liksom andra planerade tilläggsanslag. Reavinsterna blir 5,2 mkr vilket är 8,7 lägre än budgeterade 13,9 mkr. Detta påverkar det redovisade resultatet med 8,7 mkr, men inte resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning, eftersom detta lyfts bort vid redovisningen av det senare resultatet. Investeringar Kommunen disponerar 94,6 miljoner kr för investeringsändamål Årsprognosen pekar mot utgifter på 27,3miljoner kr, d.v.s. att 67,3 miljoner kr avser utgifter som antingen inte kommer att bli av eller att förskjutas till nästa år. Av kommunstyrelsens budget 77,4 miljoner kr avser 75,5 miljoner kr fastigheter, anläggningar och bryggor. Av detta kommer minst 15,7 miljoner kr att förbrukas. Ett stort investeringsprojekt, ombyggnad av Ramdalsskolans kök, fick sin finansiering genom omdisponeringar av KS i maj, Totalt överfördes 19,3 miljoner kr till detta projekt men bygget är uppskjutet. Vid sidan av köksombyggnaden pågår planering och förberedelser för kommunens största investeringsprojekt, Framtidens skola och förskola, med en budget 2016 på 11,8 mkr men utgifterna i år blir 3,2 mkr. Övriga investeringar är bl.a. etablering av moduler vid Breviksskolan, budgeterat till 0,7 mkr men utgifter på 1,3 mkr, byte av tak på Peterslundsskolan, 0,8 miljoner kr, och olika investeringsbehov för att etablera e-tjänster och web-lösningar på 0,9 miljoner kr. Planerat underhåll är uppdelat på många smärre projekt men totalt bedöms 2,1 mkr behövas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden disponerar 9,5 mkr för bl.a. investeringar i gästhamnen, fiskehamnen, torget samt gång- och cykelvägar. 4,8 mkr kommer att förbrukas i år. Vård- och omsorgsnämnden disponerar 3,7 mkr för bl.a. investeringar i utemiljöer och elektronisk nyckelhantering. 2,8 mkr kommer att förbrukas i år. Kultur- och fritidsnämnden disponerar 0,6 mkr för bl.a. investeringar i inventarier i Koordinaten och konstgräs på idrottsplatsen. Allt kommer att förbrukas i år. Utbildningsnämnden disponerar 1,4 mkr för bl.a. investeringar i inventarier och smartboards. Allt kommer att förbrukas i år. Investeringsreserven bedöms behövas för ej startade projekt. I oktober finns 2,0 mkr kvar.

32 Tjänsteskrivelse 7(7) Datum KS Försäljningar Kommunen budgeterade bruttoförsäljningar för 17,2 mkr. Uppföljningen pekar mot att vi kommer att sälja för 6,3 mkr. Det enskilt största projektet avsåg Villabacken, budgeterat till 7,0 mkr. Men beroende på diskussioner med entreprenörerna är det osannolikt att köpeavtal kommer att hinna träffas Men det pågår försäljningar av nya och gamla tomer på V. Femöre, Lastudden och Vallsundsvägen. Reavinster från dessa försäljningar bedöms i dagsläget bli 5,2 mkr vilket ingår i årets resultat. Beslutsunderlag Resultaträkning för kommunen Johan Persson Kommunchef Göran Bernhardsson redovisningschef Beslut till: Ekonomichef (FK) Utbildningschef (FK) Socialchef (FK) Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) Kultur- och fritidschef (FK)

33

34 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Byte av huvudmannaskap för skatebana 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Upphäv det tidigare beslutet i KS Fastställa avtal mellan Oxelösunds Kommun och föreningsrådet daterat Ge kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i förening att underteckna avtal mellan Oxelösunds kommun och föreningsrådet daterat Enligt avtalet till föreningsrådet utbetala föreningsrådet ett särskilt bidrag på kr för att lösa banklånet och betala dröjsmålsränta. 5. Enligt avtalet till föreningsrådet utbetala ett särskilt bidrag på kr för betala räntefakturan för att lösa räntefakturan gentemot Rydbergs AB. 6. Finansiering av de särskilda bidragen sker via KS Oförutsett 2. Sammanfattning Efter det första beslutet i Kommunstyrelsen har det från Föreningsrådet framkommit att det fanns ytterligare en skuld hos Föreningsrådet, rådet är även skyldig Rydbergs för en gammal räntefaktura på kr. Avtalet mellan kommun och Föreningsrådet har därför ändrats i enlighet med denna information. I version 2 av avtalet har vissa smärre ändringar gjorts i bakgrundsdelen till avtalet. I beslutsdelen har tillkommit en ny beslutspunkt som avser de kr och hur de skall hanteras gentemot Rydbergs. Dessutom har beloppet avseende banklånet fortsatt att ticka ränta vilket gör att detta belopp är något högre, plus andra smärre justeringar. 3. Förvaltningens ståndpunkt Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunen ger föreningsrådet två särskilda bidrag som täcker dels föreningsrådets skuld till Sörmlands Sparbank jämte dröjsmålsränta på kr per den och skulden till Rydbergs på kr. Denna skuld måste hanteras tillsammans med Rydbergs garantiåtagande för skatebanan enligt avtalet Detta för att förhindra att Föreningsrådet skall gå i konkurs. Finansieringen på kr sker via KS Oförutsett. Efter det återstår 76 tkr på KS Oförutsett Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

35 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Alternativt förslag Kommunen övertar inte huvudmannaskapet för skateplanen vilket sannolikt medför att Sörmlands Sparbank begär föreningens försättande i konkurs. Kommunen kommer då inte att behöva betala ut några pengar. Vid en konkurs skall förvaltaren klara ut vilka tillgångar och skulder som konkursgäldenären har. Tillgångarna säljs och pengarna som kommer in fördelas mellan fordringsägarna. I vårt fall finns det bara en tillgång den illa dränerade skateanläggningen som knappast någon vill köpa. Den ligger dessutom på kommunens mark utan något nyttjanderättsavtal om den saken. Skateanläggningen överges i det läget av konkursförvaltaren. Anläggningen blir herrelös och äganderätten övergår till kommunen genom ockupation om kommunen vill det. Konkursförvaltaren skall vidare undersöka om styrelsen helt eller delvis kan åläggas något personligt betalningsansvar gentemot banken i vårt fall. Eftersom lånet varken begärdes eller beviljades under falska premisser är ett sådant ansvar uteslutet. Konkursen avslutas genom att en förvaltningsberättelse inges till tingsrätten som bestämmer förvaltarens arvode, vilket betalas av staten. Beslutsunderlag Beslut Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Förslag till avtal mellan Oxelösunds kommun och föreningsrådet daterat Johan Persson Kommunchef Magnus Pettersson ekonomichef Beslut till: Kultur och Fritidschef (FÅ) Redovisningschef (FK)

36 Sida l av 6 AVTAL mellan Oxelösunds kommun ( ) och Oxelösunds Föreningsråd ( ) Bakgrund. Kultur- och fritidsnämnden startade en diskussion om att Ramdalens idrotts- och sportcentrum ska vara en mötesplats för alla åldrar och en plats där innevånarna får möjlighet att stärka sin hälsa. Kultur- och fritidsnämnden äskade ekonomiska resurser for detta och fick en del av dem beviljade. Kommunen fick sämre ekonomiska möjligheter och större delen av resurserna återtogs. Isanläggningen kunde inte förnyas men ett konstgräs ställdes iordning och senare har även ny friidrottsbana förverkligats. Föreningsrådet funderade över vilka ungdomar som inte deltog i föreningslivet och vad man kunde göra for dem. Leader Kustlinjen blev en möjlighet att söka ekonomiska resurser ifrån. Ett samarbete mellan foreningsrådet och kommunen inleddes. Föreningsrådet upprättade en projektidé till år 2009 och undersökte möjligheterna att bygga en skateplan och en frisbeegolfbana. Tankarna var att skateplanen skulle vara av betong for att kunna stå kvar länge. Vidare ingick även i projektet att ungdomar och vuxna ska kunna vara med i processen.idén var att föreningsrådet ansökte om medel för frisbeegolfbana och en skateplan. Ansökan om projektmedel skulle göras hos Leader Kustlinjen som har EU-stöd till glesbygden och till t.ex. kommuner och föreningar. Kommunens roll var att komplettera med att bekosta fler åkmöjligheter runt planen, sittplatser, åkbänkar, åkkanter, förråd m m. En skateanläggning består oftast av en skateplan i form av en platta i betong. På denna finns flera olika åkredskap, sittplatser, förråd mm. Kommunen skulle inte delta i projektet. Tanken var att kommunen på sikt skulle överta huvudmannaskapet för anläggningen for att den långsiktigt skulle kunna leva vidare och utvecklas Föreningsrådet ansökte om projektmedel hos Leader Kustlinjen som godkände projektet Ett antal ideella arbetstimmar/resurser skulle därtill genomföras Länsstyrelsen beviljade projektet

37 Sida 2 av 6 Kultur- och fritidsnämnden hade i sin investeringsbudget for 2010 fått beviljat av kommunfullmäktige kr for att komplettera skateplanen med fler åkredskap, skapa en skatemiljö runt projekt skateplan. Kultur- och fritidsnämndens investering var inte till för att delfinansiera skateprojektet. KFN fattade beslut utifrån en projektplan om de kr vid sammanträde Projektet var tänkt att vara klart 2011 Projekt inom EUs glesbygdsstöd Leader Kustlinjen innebär att den som genomfor ett projekt först måste betala fakturor och sedan rekvirera stödet. De kr från kommunen möjliggjorde finansiering for foreningsrådets beställning av skateplanen. Föreningsrådet fick då möjlighet att betala fakturorna och kan därefter rekvirera pengarna från Jordbruksverket. De kr skulle återföras till projektet for att användas till ovanstående kompletteringar efter färdigställande av projektet for att användas till ovan nämnda kompletteringar Föreningsrådet ansökte om förlängning av projekttid. Länsstyrelsen beslutade att bevilja förlängning till Föreningsrådet ansökte om ett förskott på kr under juni Ansökan beviljades av länsstyrelsen Utbetalningen till föreningsrådet skedde under sommaren. I oktober 2012 uppkom misstanke om förskingring. Misstanken gällde en person som arbetade med fritidsfrågor i Oxelösunds kommun och samtidigt varit delaktig i foreningsrådets styrelsearbete. Förskingringen innebar att foreningsrådet förlorade närmare kr. I detta belopp ingick kommunens investeringsmedel på kr, foreningsbidrag, föreningens egna tillgångar, projektmedel m m. Som en följd av detta kunde foreningsrådet inte betala fakturorna för skateplanen till Rydbergs bygg och Finja AB. Misstanken om förskingring polisanmäldes av foreningsrådet och polisutredning startade. Misstanken om brott inkluderade även misstanke om förfalskning av dokument. Oxelösunds kommun polisanmälde misstanke om oegentlighet utifrån manipulation av föreningsbidrag. För foreningsrådet innebar förskingringen att de egna ekonomiska resurserna, projektmedlen och den kommunala satsningen hade försvunnit.

38 Sida 3 av 6 Projekt skateplan gick mot slutredovisning. Länsstyrelsen hade sammanlagt beviljat ett bidrag på kr i projektmedel till foreningsrådet. Beslutet till föreningsrådet meddelades Föreningsrådet fick fortsatt coachning av kommunen och Leader Kustlinjen för att kunna avsluta projektet. Leader Kustlinjen informerade foreningsrådet om att föreningar som har haft Leader Kustlinjen projekt har tagit ba&klån för att kunna betala projektets fakturor. Banklånet har sedan lösts när projektbidraget betalas ut från Jordbruksverket. Föreningsrådet beslutade att med Leader Kustlinjens hjälp ansöka om banklån. Sörmlands sparbank beviljade banklånet Föreningsrådet hade styrelsens godkännande att ta banklånet. Tanken med banklänet som foreningsrådet tog var att det skulle lösas när det slutgiltiga projektbidraget kommit. Länsstyrelsen beviljade föreningsrådet en förlängd projekttid till den 30 april Meddelande om beslut kom l. Den totala budgeten for "projekt skateplan" omsluter l kr. I beloppet ingår: kr i prqjektbidrag, ideellt arbete omräknat till/värderat till kr, offentliga resurser motsvarande kr, ideell finansiering kr. Regelbundna möten och kontakter med foreningsrådet och Leader Kustlinjen pågick under år Föreningsrådet hade efter sommaren en räntefaktura på drygt kr från Rydbergs Bygg AB som förfallit till betalning som senare omförhandlats till kr. Ekonomichef och kultur- och fritidschef träffade foreningsrådet för att diskutera situationen och kontakt togs med Rydbergs bygg. En överenskommelse träffades mellan Rydbergs bygg och Föreningsrådet. Skateplanen har en feldoserad översida som innebär att regnvatten inte rinner av plattan, vilket är en garantireklamation. Rydbergs bygg lovade att åtgärda denna. Dokumenterad bekräftelse från Rydbergs bygg finns Jordbruksverket gjorde en revision bl a från misstanken om förskingring. Revisorn ansåg att kommunens bidrag på kr till foreningsrådet var en medfinansiering. Kommunen har försökt visa att detta inte var fallet. Kommunen ansåg att det

39 Sida 4 av 6 väsentliga i sammanhanget var inte själva beslutet om att lämna bidrag. Eftersom inga pengar kom till foreningsrådet på grund av förskingringen så hade någon medfinansiering inte skett. Föreningsrådet har vidare mot Jordbruksverket och Länsstyrelsen hävdat att de kr som beslutades år 2010 skulle användas for kringutrustning. Länsstyrelsen valde att i sitt beslut att gå på Jordbruksverkets revisors linje och sänkte projektstödet med kr p g a kommunens bidrag med samma belopp. Observera att dessa medel aldrig kom foreningsrådet tillhanda utan förskingrades. Möte med kommunchef, ekonomichef, kultur- och fritidschefoch foreningsrådet har ägt mm. Under mötet förklarade föreningen det ytterst svåra ekonomiska läget och sin syn på "projekt skateplan". Föreningsrådet framförde som förslag att kommunen tar över huvudmannaskapet for skateplanen. Möte med kultur- och fritidsnämndens ordförande och förste vice ordförande och fritidsrådet genomfördes Förskingrarens påföljd blev villkorlig dom och böter med kr genom ett strafforeläggande som godkändes av förskingraren Föreningsrådet begärde omprövning av Länsstyrelsens beslut att sänka stödet med kr och kunde nu styrka förskingringen. Länsstyrelsen menade att det är beslutet om "medfinansiering" i sig som avgör - inte om foreningsrådet verkligen fick pengarna. Som skäl for beslutet angavs Länsstyrelsen har förståelse for de besvär Oxelösundsforeningsråd drabbats av på grund av det brott man utsatts for. Kultur- och fritidsnämnden har ändå de facto tillfört projektet de beslutade medlen, om än de inte kommit foreningsrådet till del, och är därför att anse som en s.k. medfinansiering. Föreningsrådet hade svårt att förstå hur projektet faktiskt tillförts medel som man aldrig fått. Kommunen försöker på olika sätt få tillbaka de förskingrade medlen utan att lyckas. Kommunen kontaktade förskingraren direkt via kommunens ombud. UC på forskingraren togs och kopia av bouppteckning efter forskingrarens avlidna mor beställdes. Förskingraren saknade utmätningsbara tillgångar och det bedömdes meningslöst att processa med vederbörande för att fä en dom som inte skulle kunna verkställas. Sörmlands sparbank ligger på och vill från föreningsrådet få tillbaka de utlånade medlen jämte låneränta.

40 Sida 5 av 6 Plattan besiktigades och entreprenaden godkändes med en garantitid till Det antecknas i besiktningsprotokollet att parterna är överens om att plattan är ojämn vilket får till konsekvens att regnvatten blir stående på den. Rydbergs Bygg åtog sig att åtgärda felet genom att ta bort hindren och gjuta om överdelen med rätt dosering så att vattnet rinner av mot sidorna och ut på marken. Byggföretaget höll inte sitt löfte. I stället kom bolaget överens med foreningsrådet och kommunen om att borra hål i plattan på olika ställen for att dränera den på det sättet. Metoden fungerar inte eftersom hålen snabbt sätts igen. Ny överenskommelse träffas med föreningsrådet om att ytterligare hål skall borras, dessvärre med samma resultat Sörmlands Sparbank upprepar kravet på omgående återbetalning av lånet jämte upplupen ränta vid äventyr av en ansökan om konkurs. Rydbergs Bygg vidhåller räntekravet om kr mot föreningsrådet. Föreningsrådet vill att kommunen skall överta huvudmannaskapet för skateanläggningen samt frisbeebanan, med alla rättigheter och skyldigheter, eftersom fweningsrådet numera saknar möjligheter att driva dem. Om kommunen övertar huvudmannaskapet måste kommunen förmå Rydbergs Bygg att stå for sitt garantiåtagande genom att justera plattan så att skateplanens dränering fungerar. Vidare vill foreningsrådet att kommunen skall hjälpa rådet att komma ur skulderna till banken och Rydbergs Bygg. Kommunstyrelseforvaltningens förslag är att kommunen ger föreningsrådet ett extra bidrag som täcker föreningsrådets skulder till Sörmlands Sparbank och till Rydbergs Bygg. Föreningsrådet har vid årsmöte och medlemsmöte beslutat att foreningsrådet skall upphöra med all verksamhet och att föreningen avregistreras Parterna har mot denna bakgrund träffat följande

41 Sida 6 av 6 ÖVERENSKOMMELSE l. Under förutsättning av att banken godtar en uppgörelse med föreningsrådet i ett for allt om kr plus upplupen låneränta från for att lösa lånet kommer kommunen att tillskjuta detta belopp till föreningsrådet som skall använda pengarna for att lösa lånet. 2. Under förutsättning av att Rydbergs Bygg fullgör bolagets garantiåtaganden beträffande skateanläggningen kommer kommunen att tillskjuta ytterligare kr till foreningsrådet for att betala räntefakturan. Betalning skall ske först när av kommunen utsedd besiktningsman godkänt erforderliga ombyggnadsåtgärder av skateplanens platta samt att de utförts utan anmärkning. 3. Huvudmannaskapet för skateanläggningen och frisbeebanan övergår till kommunen när kommunen så begär 4. Föreningsrådet skall - om huvudmannaskapet överlåts till kommunen - också överlåta alla föreningsrådets rättigheter mot Rydbergs Bygg avseende entreprenaden för skateanläggningen. Garantiansvaret skall således därefter gälla mot kommunen och inte mot foreningsrådet. 5. Ambitionen hos parterna är att bringa denna överenskommelse till ett avslut före årsskiftet Oxelösund den l Si november 2016 ^\^\J^ Oxelösunds kommun Oxelösunds föreningsråd

42 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Ny minigolfbana på Jogersö 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1.Starta investeringsprojektet för ny minigolfanläggning, på Jogersö. 2.Attestant för projektet är fastighetsekonom Mats Möller. 3.Godkänna rivning av befintlig minigolfbana samt nyanläggning av minigolfanläggning till en maximal investeringsutgift av 1,6 mkr. 4.Ge kommunchefen i uppdrag att sluta ett ettårigt driftsavtal med Jogerö Camping för att till år två utvärdera verksamheten och därefter välja driftsform för golfbanan. 6.Finansieringen av investeringen på 1,6 mkr sker via investeringsreserven. 7.Återrapportera till kommunfullmäktige i juni 2017 om hur arbetet med nyanläggning av minigolfanläggningen genomförts. 2. Sammanfattning Befintlig minigolf bana är i så dåligt skick det inte längre är möjligt att lappa och laga den. Fyra banor är redan rivna eftersom de var i så dåligt skick att de var en säkerhetsrisk samt skämde området. Eftersom skicket är dåligt har heller ingen avgift tagits ut för att för att spela på banorna. Befintlig bana ägs av kommunen men drivs av campingen inom befintligt arrendeavtal. På KSAU möte tidigare i år presenterades olika alternativ på ny bankvalité. Alternativen som diskuterades var en enklare camping bana eller en mer avancerad äventyrsbana. 3. Ärendet Upphandlingsavdelningen har genomfört en upphandling och har en leverantör som kan leverera en 18 håls minigolfanläggning. Offerten är på kr (banan kr och markarbeten kr). Utöver uppförandet av banorna behövs även en uppsnyggning av platsen med nytt staket, viss belysning samt utsmyckning. Anläggning kan byggas under vintern/våren 2017 målsättningen är att banan skall vara färdigställd till 1 maj Avgiften för spel på banorna har av campingen bedömts till att i snitt bli 45 kr/spelare. I dialog med campingen har en bedömning gjorts om hur många som kommer att spela på banorna. Vid ett högt utnyttjande uppskattas spelare till ca 5000 spelare och vid ett lågt utnyttjande till ca 3000 spelare. Befintlig bana har utnyttjats av ca 1500 spelare det Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

43 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS senaste året men då med en bana i mycket dåligt skick. Tidigare år har ca 3000 spelat på banorna. Med en ny bana som håller SM kvalité bedöms att det kommer locka betydligt flera spelare. Det ekonomiska resultatet för anläggningen är styrd av hur många som kommer att spela på banan och därför är ett av förslagen att se det första året som en provperiod som sedan får ligga till grund för den framtida driften. Antingen kan driften skötas som idag av campingen eller så genomförs en tjänsteupphandling för driften, där hyran och driften skall finansieras av spelintäkterna. En annan lösning är att inkludera den nya minigolfen i uppdraget med driften av campingen I detta alternativ behåller Campingen hela intäkten men betalar en högre hyra för campingen till kommunen Avskrivningstiden för anläggningen sätts till 20 år, kalkylränta 3 % vilket motsvarar en årlig kapitalkostnad på kr. Därutöver tillkommer driftskostnader på ca kr/år. Total bedömd årlig kostnad är kr. Vid en utvärdering av samtliga investeringarna på anläggningen mellan perioden har arrendatorn bekostat investeringar för kr medan Kommunen genomfört investeringar till ett värde av kr samt reparationer för kr. Enligt gällande hyresavtal skall parterna satsa lika mycket för att utveckla anläggningen. 3.1 Bakgrund 1982/1983 beslutades efter framställning från Idrottsalliansen angående minigolfbana att låta klubbarna inom Idrottsalliansen i Oxelösund dels att få anlägga och driva en minigolfanläggning vid Jogersö motionsanläggning dels att få kommunalborgen för ett lån till anläggningskostnaden. För närvarande ingår driften av minigolfanläggningen i arrendeavtalet med Jogersö Camping. 3.2 Ekonomi och finansiering Kostnaden för rivning av befintlig minigolfanläggning och nyanläggning av minigolfanläggning är beräknad till 1,6 mkr. Finansieringen av investeringen sker via investeringsreserven. Om detta förslag går igenom att investera 1,6 mkr i en ny minigolfanläggning återstår 411 tkr av investeringsreserven för Driften och ekonomin kan skötas på olika sätt. Nedan följer olika förslag: 1. Campingen har som krav att om de ska ta hand om driften och skötseln av anläggningen behöver de ha 50 % av intäkterna. Med 3000 spelare och 45 kr/spelare med en kapitalkostnad på ca kr så går verksamheten med ett underskott med kr/år för kommunens del. 2. Med ovan kostnadsfördelning och kravet att verksamheten skall ha full kostnadsteckning krävs 4750 spelare som i snitt betalar 45 kr. Med dessa förutsättningar får kommunen full kostnadsteckning för avskrivningar och räntor. 3. En annan lösning är att inkludera den nya minigolfen i uppdraget med driften av campingen I detta alternativ behåller Campingen hela intäkten men betalar en högre hyra för campingen till kommunen. Med en prognos på 3000 spelare hamnar kommunens resultateffekt på ett underskott på ca kr/år i enlighet med alternativ 1 ovan för kommunens del. 3.3 Förvaltningens ståndpunkt

44 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunen sluter ett ettårigt avtal med Jogersö Camping. För att år 2 göra en upphandling av driften av minigolfanläggningen. Genom detta får vi ett prövoår för att se hur många spelare den nya banan kan locka till sig och får ett bättre underlag inför år 2 när vi skall utforma förfrågningsunderlag och göra en upphandling av driften av anläggningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Projektplan, daterad Johan Persson Kommunchef Magnus Pettersson ekonomichef Beslut till: Kustbostäder (FÅ) Redovisningschef (FK) Upphandlingsansvarig (FK) Johan Persson Kommunchef Magnus Pettersson ekonomichef.

45 1 (9) Datum Projektplan Jogersöanläggningen Nybyggnation 18- håls minigolfbana OXL200 v

46 2 (9) Datum Innehållsförteckning 1. Inledning Projektets bakgrund Projektbeskrivning Uppdragsbeskrivning Syfte Mål Avgränsningar Framgångsfaktorer Risker Organisation Uppdragsgivare Styrgrupp Ansvarig beställare Projektledare Projektgrupp Referensgrupper Arbetsgrupper Resurser 6 5 Tidsplan 6 6 Huvudaktiviteter och milstolpar 6 7 Projektarbetssätt Metoder Möten Rapportering Verktyg Tester Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Övriga avvikelser Nya projektidéer Överlämning 8 9 Uppföljning 8 10 Information, kommunikation och dokumentation Information och kommunikation Dokumentation Referensdokument 9

47 3 (9) Datum Dokumentets syfte Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet. Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till avslut. Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock tas bort. Versionshantering KS godkänner och fastslår projektplanen. Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under punkt I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan. Version Ansvarig Datum Förändring

48 4 (9) Datum Inledning 1.1 Projektets bakgrund 1982/1983 beslutades efter framställning från Idrottsalliansen angående minigolfbana låta klubbarna inom Idrottsalliansen i Oxelösund dels att få anlägga och driva en minigolfbana vid Jogersö motionsanläggning dels att få kommunalborgen för ett lån till anläggningskostnaden. För närvarande ingår driften av minigolfbanan i avtalet med Jogersö Camping. Befintlig bana är sliten och är i behov av nyanläggning av en ny 18- håls minigolfbana. Sammanfattning om nuläge och börläge? 2 Projektbeskrivning 2.1 Uppdragsbeskrivning Ersätta nuvarande 18- håls minigolfbana. Uppdraget innehåller: - Rivning/demontering av befintlig minigolfbana. - Markberedning. - Montering ny 18- håls minigolfbana. - Upprätta 1- årigt driftavtal med motparten som driver Jogersö Camping. Intäkterna delas 50/50 mellan entreprenör och banägare. Därefter är det tänkt att göra en tjänsteupphandling angående driften av minigolfanläggningen. - Alternativt så går driften av den nya golfbanan in i befintligt arrendeavta och arrendatorn betalar en ökad hyra för arrendet. 2.2 Syfte Projektets syfte är att tillskapa en funktionell 18- håls minigolfbana för alla åldrar vid Jogersö bad- och campinganläggning. * Varför ska projektet genomföras? 2.3 Mål Göra kommunen mer känd/ öka attraktionen både för boende och turister i vår stad samt öka intresset för minigolf och möjlighet att arrangera golftävlingar. * Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 2.4 Avgränsningar - I projektet ingår inte belysning, staket, iordningsställande av yttre miljö samt lös utrustning såsom klubbar, bollar etc. * Vad ingår inte i projektet? 2.5 Framgångsfaktorer Framtagande av en gemensam lösning tillsammans med förenings- och näringslivet i kommunen. * Faktorer som främjar projektet?

49 5 (9) Datum Risker Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument. Risker Sannolikhet Konsekvenser Åtgärder (L, M, H) Yttre faktorer såsom väder och vind. L Förskjutning av tidplan. Byggstart våren 2017 istället för hösten Markarbeten L Förskjutning tidplan, ökade kostnader. Tagit höjd (ca 20 %) för oförutsedda kostnader i budgeten. 3 Organisation 3.1 Uppdragsgivare Kommunstyrelsen * Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 3.2 Styrgrupp Magnus Pettersson (ekonomichefen), Andreas Trobeck (förvaltare, Kustbostäder), Fredrik Hammarqvist ( projektledare), (Peter Zetterdahl (Fastighetschef, Kustbostäder) * Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till kommunstyrelsen 3.3 Ansvarig beställare Magnus Pettersson (ekonomichef) * Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 3.4 Projektledare Fredrik Hammarqvist * Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp. 3.5 Projektgrupp Fredrik Hammarqvist (projektledare) * Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 3.6 Referensgrupper *Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren. 3.7 Arbetsgrupper

50 6 (9) Datum Resurser 4.1 Ekonomi Händelser Anbud markarbeten Anbud bana (begagnad) Oförutsett (ca 20 %) Förfrågningsunderlag Byggherreomkostnader Summa Belopp kr kr kr kr kr kr Ovanstående kalkyl är beräknad med en begagnad bana, skillnaden mellan en ny och begagnad är kr. Den begagnade banan är ca 2 månader gammal och är spelad 1 internationell tävling (SM i Norrköping 2016). 5 Tidsplan Förutsatt erforderliga beslut fattas, byggstart hösten 2016 eller våren Huvudaktiviteter och milstolpar Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. Händelse Datum Anbudsutvärdering September 2016 Beslut KS Oktober 2016 Avtalsteckning driftavtal Hösten 2016 Avtalsteckning byggentreprenad Okt/nov 2016 Byggstart Mars/april 2017 Färdigställande Maj 2017 * Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar. Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet. 7 Projektarbetssätt 7.1 Metoder Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.

51 7 (9) Datum Möten Styrgruppsmöten regelbundet. Byggmöten regelbundet Rapportering Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till Kommunstyrelsen 7.2 Verktyg Lämpliga verktyg tas fram. 7.3 Tester Individuell testspecifikation tas fram då projektet innefattar ett IT-stöd. Följande typer av tester ska då genomföras inom projektet: Programtest (enskilda program testas) Integrationstest (samverkan mellan olika program testas) Systemtest (hela systemet testas systemtekniskt) Acceptanstest (hela systemet testas användarorienterat) Leveranstest (hela systemet testas i produktionsmiljön) Sparas i projektdokumentationen med namnet på respektive test. 7.4 Projektavvikelser Ändring av projektorganisation Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen Övriga avvikelser Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen.

52 8 (9) Datum Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. 7.5 Nya projektidéer Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte vidare inom projektet. 8 Överlämning Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning. Magnus Pettersson (ekonomichef) 9 Uppföljning och kvalitetssäkring Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ. Uppföljningen ska inte göras inom projektet. Ekonomi och erfarenheter rapporteras till Ekonomichef * Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna. 10 Information, kommunikation och dokumentation 10.1 Information och kommunikation En detaljerad informations- och kommunikationsplan kan tas fram i separat dokument. I annat fall beskrivs kort om hur information och kommunikation i projektet genomförs nedan. Viktigt är att ha med vem som ansvarar för att informationsinsatserna genomförs Dokumentation Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och mötesanteckningar. Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats:

53 9 (9) Datum Kustbostäders arkiv 11 Referensdokument * Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.

54 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Äskande av tilläggsanslag löner vård- och omsorgsnämnden 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Ge Vård och Omsorgsnämnden ökade anslag med 900 tkr på grund av ökade lönekostnader utöver budgeterad nivå. 2.Finansieringen av 900 tkr till Vård och Omsorgsnämnden sker via reserven för oförutsedda utgifter. 2. Sammanfattning Inför Mål och budget var löneökningarna för 2016 budgeterade till 2,6 %. 29 april 2016 tecknade SKL och Kommunal ett avtal med särskild lönesatsning på undersköterskor. Oxelösunds lokala avtal inkluderar även personliga assistenter med undersköterskeutbildning. Lönepåslaget beräknas från och med 1maj Lönepåslaget ligger över den budgeterade nivån med 0,5 % eller 900 tkr. Vård och Omsorgsnämnden har i sammanträde beslutat att äska tilläggsanslag med 900 tkr för 2016 på grund av det centrala avtal mellan SKL och Kommunal. I Mål och Budget finns budgetregler där det framgår att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för oförutsedda utgifter. I budgetreglerna står att medel för oförutsett bland annat ska täcka lönekostnader som enligt centrala avtal väsentligt överstiger budgeterad nivå. Efter ett eventuellt beslut om tilldelning ur reserven för oförutsedda utgifter på 900 tkr kvarstår 78 tkr ur medel för oförutsett för Denna löneökning på 0,5 % utöver budgeterad nivå finns inte beaktad för 2017 heller. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Vård och Omsorgsnämndens beslut Johan Persson Kommunchef Magnus Pettersson ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

55 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslut till: Redovisningschef (FÅ) Verksamhetekonom VOF (FK) Socialchef (FK)

56 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Von 61 Dnr VON Tilläggsanslag löner 2016 Vård- och omsorgsnämndens beslut 1. Äska tilläggsanslag för ökade kostnader hos kommunstyrelsen för ökade kostnader med cirka 900 tkr för 2016 på grund av centralt avtal mellan SKL och Kommunal. 2. Beakta påföljande kostandsökning inför Sammanfattning I Mål och budget fastställd av Kommunfullmäktige , 127 finns budgetregler där det framgår att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för oförutsedda utgifter. Medel för oförutsett ska täcka bland annat lönekostnader som enligt centrala avtal väsentligt överstiger budgeterad nivå. Inför 2016 var löneökningar budgeterade med 2,6 %. 29 april 2016 tecknade SKL och Kommunal avtal med särskild lönesatsning på undersköterskor. Oxelösunds lokala avtal inkluderar även personliga assistenter med undersköterskeutbildning. Lönepåslaget beräknas från och med 1 maj Enligt de preliminära beräkningarna baserade på löneunderlag överstiger lönepåslaget den budgeterade nivån med cirka 900 tkr. Det exakta utfallet sammanställs i slutet av oktober Den åtföljande kostandsökningen för 2017 bör även beaktas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen nal.9139.html Beslut till: Kommunstyrelsen (för åtgärd) Socialchef (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

57 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr VON.2016.?? OXL2 621 v Vård- och omsorgsförvaltningen Titti Kendall Vård- och omsorgsnämnden Tilläggsanslag löner Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen 1. äska medel för ökade kostnader med cirka 900 tkr för 2016 p.g.a. centralt avtal mellan SKL och Kommunal 2. samt beakta påföljande kostandsökning inför Sammanfattning I Mål och budget fastställd av Kommunfullmäktige , 127 finns budgetregler där det framgår att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för oförutsedda utgifter. Medel för oförutsett ska täcka bland annat lönekostnader som enligt centrala avtal väsentligt överstiger budgeterad nivå. Inför 2016 var löneökningar budgeterade med 2,6 %. 29 april 2016 tecknade SKL och Kommunal avtal med särskild lönesatsning på undersköterskor. Oxelösunds lokala avtal inkluderar även personliga assistenter med undersköterskeutbildning. Lönepåslaget beräknas från och med 1 maj Enligt de preliminära beräkningarna baserade på löneunderlag överstiger lönepåslaget den budgeterade nivån med cirka 900 tkr. Det exakta utfallet sammanställs i slutet av oktober Den åtföljande kostandsökningen för 2017 bör även beaktas. Beslutsunderlag 39.html Päivi Pannula Förvaltningschef Beslut till: KS (FÅ) FC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

58 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsplan Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för fastställs 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan Planen är upprättad med utgångspunkt i mål och budget och redovisar; o Särskilda satsningar och uppdrag o Internbudget o Investeringsbudget o Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmål och prioriteringar Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplan fastställs. Johan Persson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till verksamhetsplan Beslut till: Johan Persson (FÅ) Magnus Pettersson (FÅ) Niklas Thelin (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

59 Kommunstyrelsens verksamhetsplan Antagen ,

60 2

61 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska kommunens nämnder och kommunstyrelsen anta en verksamhetsplan för sin respektive verksamhet. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av kommunstyrelsen ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå kommunstyrelsens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och kommunfullmäktiges särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 1

62 Särskilda satsningar och uppdrag Här redovisas kommunstyrelsens planering för de särskilda satsningar och uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om för kommunstyrelsens del. Vidare redovisas planeringen för ett antal delområden och fokusområden som har identifierats som särskilt viktiga att prioritera under budgetåret. Satsning/uppdrag Hur uppdraget ska genomföras Hur uppdraget ska följas upp Effektivisering Redovisning av möjliga satsningar och prioriteringar som inom en 5-årsperiod kan medföra minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen (MBB) i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren Effektivisering, delområden Verksamhetsutveckling/innovation Arbete för att verksamhetsutveckling ska bli en naturlig del i alla verksamheters planering samt att resurser ska avsättas för det. Arrendekontrakt och hyreskontrakt Arbete för att tydliggöra berörda aktörers roller och ansvar. Energieffektiviseringar i fastigheter* Arbete för en lägre energiförbrukning i kommunala fastigheter. Förslag till redovisning utarbetas av kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och fastställs av kommunchefen i samråd med kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp (KSFL). Erbjuda Metodstöd samt aktiviteter för ledningen. Erbjuda gemensam process i tjänstedesign och brukardriven innovation; Förändra Radikalt 2017 Uppmuntra och ta tillvara idéer genom idécoach, idétorg samt idégala Deltagande av koncernledningsgrupp och kommunstyrelseförvaltning i SKLs pilotprojekt Träna för innovation En handlingsplan för arbetet ska upprättas. Handlingsplanen behöver bland annat omfatta politiskt beslutade riktlinjer för hantering av kontraktsförnyelse samt mallar för olika typer av kontrakt. För delar av arbetet behövs extern hjälp under Ett projekt initieras omfattande; - en förstudie som underlag för att välja metod och leverantör som samarbetspartner - en förstudie på en eller ett flera fastigheter inför en mer fullskalig satsning Kommunchefen tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att utarbeta förslag till satsningar/ prioriteringar. Gruppen avrapporterar löpande till KSFL. En sammanställd redovisning beslutas av kommunstyrelsen ihop med konsekvensbeskrivningen (KS) 26 april inför överlämnande till MBB. Redovisning till KF görs i samband med del- och helårsredovisning Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB.

63 Satsning/uppdrag Hur uppdraget ska genomföras Hur uppdraget ska följas upp Effektivisering, delområden Energieffektiviseringar i fastigheter* Arbete för en lägre energiförbrukning i kommunala fastigheter. Ett projekt initieras omfattande; - en förstudie som underlag för att välja metod och leverantör som samarbetspartner - en förstudie på en eller ett flera fastigheter inför en mer fullskalig satsning 2018 Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Lokalberedning* Arbete för utveckling av processen för lokalberedning Fastighetsförvaltning* Arbete för utveckling av fastighetsförvaltningen Administration av fastigheter samt gata och park* Arbete för en tydligare kostnadsbild avseende fastighetsförvaltningen Genomföra en utredning kring hur arbetet med lokalberedning kan utvecklas. Genomföra en utredning av hur förvaltningsprocessen fungerar i dag, med dess styrkor och svagheter, och hur skulle den kunna utvecklas. Genomföra en utredning/utvärdering av kostnader för administrationen. Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Redovisning till, och beslut av, KS 26 april inför överlämnande till MBB. Finansiell analys Med utgångspunkt i genomförd finansiell analys fokusera arbetet mot utvalda prioriterade områden; Utbildning Bostäder samt Byggklar mark. Utbildning Hösten/vintern 2016/2017 genomför KSF en genomlysning av utbildningsverksamheten på uppdrag av kommunstyrelsen (KS 2016, 91) Genomlysningen rapporteras till, och fastställs av, KS på strategidagen i april 2017 där också beslut om fortsatt hantering diskuteras inför beslut. Redovisning till KF görs i samband med del- och helårsredovisning Bostäder Planering för utveckling på området bostäder. Redovisning till KF görs i samband med del- och helårsredovisning Byggklar mark Upprätta åtgärdsplanplan över nödvändiga åtgärder för att kunna erbjuda byggklar mark för bostäder. Åtgärder omfattande bl.a. tillgängliggörande av mark genom sanering och/eller uppdrag om detaljplanering samt resurs för detsamma. Arbetet genomförs i samverkan med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. * Uppdragen kring kommunens fastigheter går i varandra. Ett helhetsperspektiv förutsätts för arbetet. 3

64 Ekonomi Internbudget (Tkr) Förändr Bokslut Budget mot budg M & B NETTOKOSTNAD Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning Näringsliv Parker Räddningstjänst Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Bostadsanpassning Integrationssamordning Arbetslokaler Kommunikationer Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Nettokostnad INTÄKTER 11 Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning Näringsliv Parker 0 28 Räddningstjänst 0 29 Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Bostadsanpassning 0 62 Integrationssamordning Arbetslokaler Kommunikationer 0 81 Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Intäkter

65 KOSTNADER 11 Kommunstyrelse Gemensam verksamhet (stab) Markförsörjning Näringsliv Parker Räddningstjänst Höjd beredskap Idrotts- och fritidsanläggningar Bostadsanpassning Integrationssamordning Arbetslokaler Kommunikationer Kommungemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verksamhet / Kommunskydd Måltidsverksamhet S:a Kostnader Investeringsbudget Kommunstyrelsen Ombyggnad av Breviksskolans kök Förskola/skola inkl inventarier Gruppboende Sporthallen Belysning A-plan o gångytor IP Handlingsplan Ramdalens IP Div. mindre investeringar IP 300 Multiplan Peterslundsskolan Fastigheter, planerat underhåll, upprustn o energieff Fastighetsärenden E-arkiv 500 E-plattform, koppling till missbruksprojektet 200 2:a generationens e-tjänster Mitt Castor 150 Uppgradering Trio 150 Tillgänglig web 100 Wifi på torget 100 Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård Småbåtshamnar och gästhamn Piren Fiskehamnen Totalt Kommunstyrelse

66 Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. 6

67 Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt av alla kommuninvånare - 50 % 75 % 90 % Känner till OXLS Känner till OXLS Känner till OXLS Medborgarundersökningens betygsindex för faktorn Rekommendation utvecklas positivt Kommunens innovationskraft och utvecklingsförmåga är så god att Götapriset kan sökas för utvecklingsarbete Index 64 Index 70 - Index 80 Ingen ansökan - 1 ansökan - Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras på ett bra sätt - 50 % Är positiva - 80 % Är positiva Antalet invånare ökar med 1 % per år Folkmängd % från % från % från Genomföra en digitaliseringsvecka i syfte att bryta mönster och prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. 1 digitaliseringsvecka 1 digitaliseringsvecka 1 digitaliseringsvecka 1 digitaliseringsvecka 7

68 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Kommunstyrelsens mål Medborgarundersökningens betygsindex för faktorn Trygghet utvecklas positivt Anställda inom förskola och skola har utbildning i Första hjälpen och hjärt- lungräddning för att kunna agera vid en personskada/olycka Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Index 59 Index 63 - Index 70 (2015) 50 % 70 % 80 % 90 % Utbildade Utbildade Utbildade Utbildade 8

69 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas. Kommunstyrelsens mål Medborgarundersökningens Nöjd-Inflytande-Index utvecklas positivt SKL:s mätning, Information till alla, visar att kommunens hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen Ingångsvärde 2016 Index 40 (2015) Kommer under hösten Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Index 45 - Index 50 >2016 >2017 >2018 Kommunens invånare är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 1 Är fysiskt aktiva Är fysiskt aktiva Är fysiskt aktiva Är fysiskt aktiva 60 % 62 % 63 % 2 67 % 3 (2014) 1 Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 30 minuter per dag. Källa; Hälsan i Södermanland -en kommunbeskrivning Målvärdet motsvarar andel fysiskt aktiva i länet Målvärdet motsvarar andel fysiskt aktiva i riket

70 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Ansökningar om bostadsanpassning handläggs inom fyra veckor 91 % 95 % 95 % 95 % Handlagda inom 4 v Handlagda inom 4 v Handlagda inom 4 v Handlagda inom 4 v Den mat som serveras i kommunens särskilda boenden upplevs som god av de boende 63 % 75 % 80 % 85 % Är nöjda med maten Är nöjda med maten Är nöjda med maten Är nöjda med maten 10

71 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas. Ingångsvärde Kommunstyrelsens mål 2016 SKLs öppna jämförelser visar på en positiv utveckling när det gäller NKI 78 lokala företagares bedömning av kommunens myndighetsutövning 1 (2015) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Målvärde 2017 Antalet E-tjänster ökar kontinuerligt 8 E-tjänster 16 E-tjänster Kontakter och förfrågningar via e-post besvaras inom två dagar Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt Kommuninvånare och andra som kontaktar kommunen via telefon upplever att de får ett bra mötande Målvärde 2018 Målvärde 2019 NKI 80 NKI 82 NKI 84 Betyg 3.3 Betyg 3.5 Betyg 3.6 Betyg 3.7 Samtliga tjänster där möjlighet finns Samtliga tjänster där möjlighet finns 74 % 90 % 95 % 95 % Besvarade Besvarade Besvarade Besvarade 44 % 60 % 75 % 90 % Besvarade Besvarade Besvarade Besvarade 89 % 95 % 95 % 95 % Nöjda med bemötande Nöjda med bemötande Nöjda med bemötande Nöjda med bemötande 1 Nöjd-kund-index. SKL Öppna jämförelser. Företagsklimat, servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 11

72 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Kommunstyrelsens mål Indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang, för kommunens medarbetare, utvecklas positivt Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar Kommunens samtliga fem förvaltningar har handlingsplaner för att säkra kommunens kompetensförsörjning Kommunens samtliga fem förvaltningar har handlingsplaner för att säkerställa att integrationsarbetet bedrivs samordnat och genomsyrar samtliga verksamheter Ingångsvärde 2016 Index 79 (2015) Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Index 80 - Index % 7.8 % 6.8 % 5.8 % Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro X förvaltningar Har handlingsplan X förvaltningar Har handlingsplan 5 förvaltningar Har handlingsplan 5 förvaltningar Har handlingsplan 12

73 Kommunstyrelsens styrning i övrigt Särskilda uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2017 Internationellt samarbete Kommunstyrelseförvaltningen ska förbereda för kommunens värdskap för vänortsorganisationen Douzelages möte i Oxelösund Förberedelserna ska säkerställa att Douzelagemötet kan genomföras på ett bästa sätt beträffande; o Mötets innehåll (strategi) o Finansiering o Organisation o Logistik 13

74 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Internkontrollplan Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i kommunstyrelsen Följande kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017: 2. Sammanfattning Kommunstyrelsens process för antagande av årlig internkontrollplan innebär att kommunstyrelseförvaltningen gör risk- och väsentlighetsanalyser av ett antal rutiner/system och förtecknar dessa som möjliga kontrollmoment. Därefter väljer kommunstyrelsen ut de kontrollmoment som ska ingå i den kommande internkontrollplanen. Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra fram förslag till kontrollmoment. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ett antal möjliga kontrollmoment som kan utgör underlag till internkontrollplan 2017 (Bilaga). Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera sammaställningen med ytterligare kontrollmoment. Sammanställningens fem första kontrollmoment avser rutiner som uppvisade avvikelser vid uppföljning av 2016 års internkontrollplan och där kommunstyrelsen begärt en återredovisning (); Politiska beslut, Delegationsanmälan, Röda tråden, Introduktion av nyanställda samt Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ser över och bedömer vilka kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för Johan Persson Kommunchef Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut till: Niklas Thelin (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

75 Bilaga 2(2) Datum KS Rutin och kontrollmoment Delegationsanmälan Att delegationsanmälan görs vid nyanställningar Röda tråden Att arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån M&B och nämndens VP Politiska beslut Att politiska beslut verkställs Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan Att reviderad verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse för IT levereras Kontroll och rapport till kommunstyrelsen 2 gånger Maj & oktober 2 gånger Mars (information) & maj 2 gånger Maj & oktober 1 gång Oktober 5 Introduktion av nyanställda 1 gång Att varje nyanställd medarbetare får en verksamhetsspecifik introduktion Oktober Arvodesutbetalningar Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid Attestrutin Att attestförteckning är aktuell, enligt beslut och enligt inlagda uppgifter i Raindance Lönebokföringen Att nyanställdas uppgifter, avseende bokföring, i löneprogrammet stämmer överens med anställningsavtalet Lönebokföringen Att ändringsmeddelanden, avseende bokföring, blir korrekt genomförda i löneprogrammet Rekryteringsrutin Säkerställa att företrädeträdesrätt tillgodoses innan externrekrytering Attraktiv arbetsgivare Att samtliga sökanden får en återkoppling efter avslutad rekrytering Mottagande av köpeskilling Insättning av köpesumma säkerställs före utlämnande av köpekontrakt Taxor och avgifter Att beslut om (förslag till) taxor som inte är delegerade fattas senast i juni. Leverantörer och utbetalningar Att upplagda leverantörer i register stämmer överens med bank- resp. postgiroregister 1 gång Oktober 2 gånger Oktober 2 gånger April & oktober 2 gånger April & oktober 1 gång Oktober 1 gång Oktober 1 gång Oktober 1 gång Oktober 2 gånger April & oktober Risk Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Det är mycket troligt att fel kan uppstå Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen Risken är mycket liten att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Risken är mycket liten att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen Risken är mycket liten att fel skall uppstå Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

76 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (sotning) 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Förslag till entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. 2. Sammanfattning Det nuvarande entreprenadavtalet för rengöring och brandskyddskontroll (sotningsavtal) för Nyköpings, Oxelösunds och Trosas kommuner upprättades i november 2000 med Sörmlandskustens Sotnings och Ventilation AB som entreprenör. Avtalet har varit i behov av en generell översyn och mindre justeringar då det bland annat innehåller hänvisningar till lagstiftning som inte längre är aktuell. Sörmlandskustens räddningstjänst har arbetat fram förslag till ett nytt sotningsavtal. Räddningstjänsten bedömer att nuvarande entreprenör utför ett tillfredställande arbete och förlänger, i samband med upprättande av nya avtal, avtalet med nuvarande entreprenör. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att avtalet godkänns och att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. I anslutning till avtalet upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att entreprenörens behandling av personuppgifter bedrivs i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Johan Persson Kommunchef Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag/utkast till Entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll Beslut till: Niklas Thelin (FÅ) Catharina Fredriksson (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

77 Datum Dnr Kommunledningskansliet, Kansli Artikel I. Revidering av entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Mellan Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner, genom Sörmlandskustens Räddningstjänst, nedan kallad beställaren och Sörmlandskustens Sotning & Ventilation AB (org. nr ) nedan kallad entreprenören, har följande avtal om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor träffas. Detta avtal ersätter tidigare träffat avtal mellan parterna 1 Uppdraget Entreprenaden omfattar lagstadgad brandskyddskontroll och rengöring (sotning) inom Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun. Entreprenörens åtagande gäller Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun. Genom detta avtal förbinder sig entreprenören att utföra all rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor med undantag av de fall där fastighetsägare genom beslut av respektive kommun medgivits att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten. Entreprenören skall följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, kommunernas föreskrifter vad avser genomförande och frister och i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet. Uppdraget utgör en tjänstekoncession. 2 Beställarens kontroll av rengöring och brandskyddskontroll Beställaren äger rätt att kontrollera rengöringen (sotningen) och brandskyddskontrollen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter inom såväl den tekniska som den administrativa delen av verksamheten. Beställaren ska ha direktåtkomst till register över de objekt som är föremål för rengöring och Postadress Nyköpings kommun Kommunledningskansliet, Kansli NYKÖPING Besöksadress Stora Torget Tfn Fax Org nr Bg kommun@nykoping.se

78 Avtal Dnr 2/10 brandskyddskontroll som förs av entreprenören. Utöver detta ska även separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna som reglerar entreprenörens behandling av personuppgifter. Entreprenören skall vid anfordran kunna lämna en ekonomisk redovisning över uppdraget för eventuellt utarbetande av nya taxor för verksamheten.

79 Avtal Dnr 3/10 Entreprenören skall till beställaren lämna sådan information som allmänheten efterfrågar enligt i 3 kap. 19 a kommunallagen och som skall göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur entreprenörens angelägenheter utförs. Sådan framställan skall riktas till beställaren. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifter kommer att omfattas av sekretess hos beställaren. 3 Fakturering, betalningsrutiner och indrivning Entreprenören svarar för fakturering, uppbörd och av avgifter som fastighetsägare enligt för vardera kommun gällande taxa är skyldig att erlägga. Fakturamottagare skall ges 30 dagar betalningstid. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande får inte debiteras fakturamottagare. Dröjsmålsränta får uttas enligt räntelagens villkor. 4 Övriga åtaganden Entreprenören förbinder sig vidare att: 1. Månatligen rapportera beslut om förelägganden och förbud till ansvarig nämnd. 2. För kommunernas räkning föra och även för kommunerna hålla tillgänglig förteckning (kontrollbok) över samtliga objekt för rengöring och brandskyddskontroll med uppgifter om tillämpliga rengörings- och brandskyddskontrollsfrister. 3. I samband med brandskyddskontroll kontrollera om brandvarnare finns, och om sådana finns utföra funktionskontroll. 4. I samband med brandskyddskontroll ge brukare av eldstad barandskyddsinformation 5. När entreprenören aviserat och besökt fastigheten två gånger, utan att rengöring respektive brandskyddskontroll kunnat utföras skall detta meddelas till respektive kommun. Entreprenören får inte utan kommuns medverkan tillgripa åtgärder för tillträde. 6. Tertialvis till beställaren lämna uppgift om antal fungerande resp. inte fungerande brandvarnare. 7. Årsvis till beställaren lämna statistik avseende utförda rengöringar och brandskyddskontroller. 8. Årsvis lämna underlag för redovisning till berörd myndighet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 9. Mot särskild ersättning biträda räddningstjänsten vid soteld. 10. Mot särskild ersättning biträda beställaren i frågor inom kompetensområdet (rengöring och brandskyddskontroll).

80 Avtal Dnr 4/ Inte bedriva sådan sidorörelse/verksamhet som kan anses oförenlig med myndighetsutövning, 12. Följa de av kommunerna fastställda fristerna för rengöring. Dessa frister kan efter samråd mellan parterna justeras.

81 Avtal Dnr 5/10 5 Personal och utrustning Entreprenören skall hålla personal för det föreskrivna arbetets utförande. Personal som självständigt utför rengöringsarbete skall ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning. Entreprenören skall tillse att brandskyddskontroll utförs av personal med skorstensfejarteknikerexamen eller annan godkänd kompetens enligt förordningen om skydd mot olyckor. Entreprenören skall hålla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och övriga anordningar för fullgörande av detta avtal. 6 Försäkringar Entreprenören ska hålla av beställaren godkänd försäkring för sådan egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller av hans personal. Kopia av gällande försäkringsbrev ska fortlöpande tillställas beställaren. 7 Ersättning Ersättning utgår i enlighet med av kommunerna fastställda taxor för rengöring och brandskyddskontroll. Taxorna revideras årligen med av centrala parterna publicerat sotningsindex, såvida parterna inte kommer överens om annat. För biträde vid soteld eller annat uppdrag enligt detta avtal utgår ersättning som timersättning enligt taxan för rengöring (sotning), jämte reseersättning. 8 Garanti och Reklamation Vid fel i arbetet skall detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren. Entreprenören är skyldig att ha rutiner för klagomålshantering som vid begäran ska redovisas för beställaren. 9 Ändringar under avtalstiden Antalet rengöringsobjekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig att utan rätt till uppsägning av avtalet - godta normala förändringar av rengöringens omfattning. Vid väsentliga ändringar i åliggandet enligt avtalet har entreprenören rätt att påkalla förhandlingar. Som väsentlig förändring räknas exempelvis betydande minskning av volymen arbete för föreskriven rengöring eller för brandskyddskontroll på grund av strukturförändringar eller av annan orsak eller medgivande i företagsekonomiskt betydande omfattning att fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Kommer parterna inte överens vid sådana förhandlingar har entreprenören rätt att säga upp avtalet att upphöra tidigast tolv månader efter uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig.

82 Avtal Dnr 6/10

83 Avtal Dnr 7/10 10 Kommunens rätt att häva avtalet Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören i väsentligt hänseende brister i sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från beställaren. beställaren äger vidare rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller, likvidation så att risk föreligger att uppdraget inte kan fullgöras eller om de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar entreprenören inte fullgörs. Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har beställaren rätt till skadestånd för den skada entreprenörens fel, försummelse och brister åsamkat kommunen. Om underleverantörer anlitas för avtalets genomförande gäller ovanstående villkor och skyldigheter även underleverantörens verksamhet. Beställaren äger rätt att omedelbart häva avtalet om underleverantören i väsentligt hänseende brister i åligganden och skyldigheter och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran från kommunen. 11 Entreprenörens rätt att häva avtalet Entreprenören har rätt att omedelbart häva avtalet, då beställaren underlåter att i rätt tid fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran, under förutsättning att försummelsen är av väsentlig betydelse. Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har entreprenören rätt till skadestånd för den skada beställarens fel, försummelse och brister åsamkat entreprenören. 12 Handlingar om rörelsen Entreprenören skall vid detta avtals upphörande omedelbart överlämna den i 4 p. 2 nämnda förteckning på datamedia jämte övriga handlingar för brandskyddsuppgifternas fortsatta fullgörande såsom protokoll över brandskyddskontroll, besiktningsbevis etc. 13 Avtalets giltighetstid och förlängning Avtalet gäller från och med till och med Avtalet kan förlängas med fem år (5) om parterna skriftligen är eniga därom. Begären om förlängning skall göras skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång. 14 Tvist Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte enas skall tvisten lösas i allmän domstol.

84 Avtal Dnr 8/10 15 Avtalet gäller först sedan behörig nämnd i respektive kommun godkänt detta avtal.

85 Avtal Dnr 9/10 16 Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Tillägg och ändringar till avtalet 2. Detta avtal inklusive bilagor 17 Bilagor Taxebestämmelser bilaga 1 Beslut om sotningsintervaller bilaga 2 Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Nyköping den För Nyköpings kommun För Oxelösunds kommun För Trosa kommun För Sörmlandskustens Sotnings och Ventilations AB

86 Avtal Dnr 10/10

87 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Begäran från funktionsnedsättningskomittén 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Skrivelsen daterad godkänns som svar till funktionsnedsättningskommittén. 2. Sammanfattning Funktionsnedsättningskommittén är ett samarbete mellan flera organisationer som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor. Kommittén har skickat in en begäran till kommunstyrelsen om att det handikappolitiska programmet, som antogs 1997, ska aktualiseras samt att en handläggare med särskilt övergripande ansvar för funktionshinderfrågor utses. Det program som kommittén hänvisar till har upphävts i samband med att kommunens styrsystem förändrades år Syftet med förändringen var att förbättra kommunfullmäktiges möjlighet att överblicka sin styrning och kunna följa upp fattade beslut. Mål och budget ersatte alla de planer med cirka 150 olika mål som kommunen tidigare hade. I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument så kan också mål förekomma i andra dokument som fastställs av fullmäktige. Det ska i så fall ske med stor restriktivitet och en-bart inom områden som inte täcks in av formuleringar i Mål och budget. Detta för att bibehålla möjligheten att överblicka och följa upp fullmäktiges målstyrning. Funktionshinderfrågor kan sorteras in under alla sex kommunmålen och preciseras i nämndernas verksamhetsplaner. De sex kommunmålen är: Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling När det gäller begäran om att en handläggare med särskilt övergripande ansvar för funktionsnedsättningsfrågor ska utses så är det inte en politisk fråga. Kommunfullmäktige och nämnderna styr genom att sätta mål och medel för de olika verksamhetsområdena. Enligt gällande Policy för roller och målstyrning i Oxelösunds kommun styr Kommunfullmäktige och nämnderna genom att sätta mål och medel för de olika verksamhetsområdena. Enligt samma policy och spelregler är frågan om hur själva handläggningen organiseras en fråga för kommunchef eller förvaltningschef då de förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

88 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS verksamheterna. På kommunstyrelseförvaltningen jobbas det aktivt med funktionsnedsättnings-, och tillgänglighetsfrågor när det gäller information och web, arbetsgivarfrågor samt kommunens fastigheter. I övriga delar av kommunen är funktionsnedsättnings-, och tillgänglighetsfrågor ständigt aktuella. Beslutsunderlag Begäran från funktionsnedsättningskommittén Johan Persson Kommunchef Susanna Shaibu kanslichef Beslut till: Funktionsnedsättningskommittén Rådet för funktionshinderfrågor

89 Till Kommunstyrelsen i Oxelösund Begäran om aktualisering av det handikappolitiska programmet. Kommunfulllmäktige i Oxelösund har antagit ett handikappolitiskt program att gälla från (Dnr KS 055/97). Programmets inriktning baserar sig på FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och Jämlikhet. Bland de 22 områden ur FN:s standardregler valdes sex områden ut som kommunen skulle särskilt arbeta vidare med. Dessa områden var: Okad medvetenhet Stöd och service Tillgänglighet inom områdena: Utbildning Arbete Familjeliv och personlig integritet Kultur,rekreation och idrott Samordning Personalutbildning Dokumentet tydliggör kommunens mnktnjngjnom de aktuella områdena samt vad som skulle göras. l de övergripande kommunala målen fanns också särskilt angivet att alla förvaltningar och nämnder aktivt skulle arbeta med frågorna om hur detta skulle ske samt att budgetera för de eventuella extra kostnader som kunde behövas. Till grund för arbetet hade man handikappombudsmannens handbok Tänkte inte på det", där hinder, fördomar och okunskap skulle belysas. Planen skulle revideras vart 3:e är och kommunfullmäktige skulle besluta om tidpunkter och sättet att utvärdera planen. Den 18 juni 2003 hade Kommunfullmäktige en temadag om handikapp för att aktualisera frågorna och att förvaltningarna äntligen skulle ta tag i hur handikappolitiken skulle genomsyra samhället, hur ett tillgängligare samhälle skulle skapas samt förbättra bemötandet hos alla anställda i kontakt med funktionshindrade och deras familjer. Ingenting hände efter det tillfället heller trots fullmäktiges ambitioner under sammanträdet. Någon utvärdering av planen har aldrig skett inte heller någon revidering. Förvaltningarna har ingen kännedom om att det funnits ett handikappolitiskt dokument och har aldrig haft frågeställningarna aktuella/ utöver vad annan lagstiftning föreskriver. En av orsakerna kan vara att det inte pä mänga är funnits någon handläggare som haft det övergripande ansvaret för frågorna och som fungerat som samordnare över förvaltningsgränserna, vilket varit ett önskemål, krav, frän handikapporganisationerna under längre tid. Mycket har hänt under de 17 år som passerat sedan programmet antogs. Lagstiftningen har ändrats och förtydligats och samhället har förändrats. Attityder och oförståelse för den funktionsnedsattes situation hindrar dock även idag mänga frän att leva med full delaktighet i samhället.

90 Från funktionsnedsättningskommittén, FNK, hemställer vi nu att det handikappolitiska programmet aktiveras och aktualiseras inom ovannämnda områden samt att en handläggare utses med särskilt övergripande ansvar (en spindel i nätet samordnare) för dessa frågor. För FNK augusti 2016 Arne AlgothS&n Ordförande Se OXELÖSUND KOMMUN Handl.nr Diöfienr'

91 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Sköld Kommunstyrelsen Firmatecknare 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson. Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Britta Bergström eller 2:e vice ordföranden Patrik Renfors. 2. Handlingar/skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans förfall av ekonomichef Magnus Pettersson. 3. Kontrasignering kan även ske enligt följande: redovisningschef Göran Bernhardsson när det gäller låneförbindelser eller borgen. 4. För följande ärenden: Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning Kvittera eller överlåta till kommunen/dess nämnder, ställda checkar eller postremissväxlar Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder; bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma a. ekonomichef Magnus Pettersson b. redovisningschef Göran Bernhardsson c. fastighetsekonom Mats Möller d. ekonomiassistent Cecilia Gustafsson e. redovisningsekonom Margrita Sjöqvist f. ekonom Henrik Lewerissa g. ekonomiassistent Liselott Evensson h. ekonomiassistent Lisa Wärn 2. Sammanfattning Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens namn med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns behov av ett nytt beslut om firmatecknare. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

92 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Johan Persson Kommunchef Kristina Sköld kommunsekreterare

93 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Utdragsbestyrkande Beslutet hittas Hanna Sundqvist D.3 Joelina Nyström Personal akt Johan Persson (KCH) A.1 Ansökan Länsstyrelsen medel till Språkcenter/Kommuncenter enl C.1 Investering, kokgryta Breviksskolan 100 l C.1 Investering, systemstöd för kundtjänst och telefoni Kultur och fritidsförv. Johan Persson Ekonomiavd (KCH) Johan Persson Kansliavd (KCH) Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 AVSLAG BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet

94 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Marta Carlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 DELVIS BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 DELVIS BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 DELVIS BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Sara Littorin B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Utdragsbestyrkande

95 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 DELVIS BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 AVSLAG BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 DELVIS BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 AVSLAG BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Yvonne J Karlsson B.12 BIFALL BAB-diariet Johan Persson (KCH) C.1 Investering, Breviksskolans gymnastiksal byte takbelysning 365 tkr C.1 Investering, Breviksskolan montage solfilm 310 tkr Utdragsbestyrkande Ekonomiavd Johan Persson Ekonomiavd (KCH) Birgitta Snäck D.3 TV-anställd i kommunen C.E Personalakt Birgitta Snäck D.3 TV-anställd Ramd fsk E.B.B Personalakt Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad anställning 6 Personakt mån C.H Peterslunds förskola

96 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad mer än 6mån anställning förskollärare A.Å Peterslunds förskola Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån chaufför/vaktmästare M.Y Peterslunds förskola Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån barnskötare C.H Peterslunds förskola Defne Carlfjord D.3 T.V anställning förskollärare E.L Peterslunds förskola Marie Hansson D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån barnskötare Z.T Peterslundsskolan Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån köksbiträde C.S Peterslunds förskola Defne Carlfjord D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån barnskötare C.H Peterslunds förskola Johan Persson C.1 Ramdalsskolan lekutrustning (KCH) Susanna Shaibu Margita Holmström Margita Holmström Maria Malmberg Defne Carlfjord Defne Carlfjord skolgård (450 tkr) A.11 Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän handling med förbehåll D.3 Anställd till vidare. Paulina Strazdauskiene D.3 Anställd tillsvidare. Johan Karlsson B.15 Utse viltvårdare o skadedjurs- skyttar D.3 Tillsvidareanställning lärare i förskolan C.N Peterslund D.3 Tidsbegränsad anställning mer än 6 mån barnskötare C.L Blåklockan Personakt Personakt Personakt Personakt Personakt Personakt Personakt Ekonomiavd Castor Personakt Personakt Castor Personakt Personakt Utdragsbestyrkande

97 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Direktionen för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Protokoll Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Protokoll Regionstyrelsen Protokoll Samordningsförbundet RAR Protokoll Utdragsbestyrkande

98 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Omfördelning av statsbidrag - ändring 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Återföra tidigare omfördelade statsbidrag till nämnderna, nämligen: Kommunstyrelsen: -750 tkr, Utbildningsnämnden: tkr, Vård och Omsorgsnämnden: tkr, Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden: tkr och Kultur och Fritidsnämnden: -750 tkr Återföra tkr till finansförvaltningens generella statsbidrag 2. Ersätta nämnderna med ökade anslag för 2016 med samma belopp, nämligen Kommunstyrelsen: 750 tkr, Utbildningsnämnden: tkr, Vård och Omsorgsnämnden: tkr, Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden: tkr och Kultur och Fritidsnämnden: 750 tkr Finansiering av ökade anslag sker ur Eget kapital. 3. Sammanfattning I slutet av 2015 beslutade Regeringen om ett extra statsbidrag för de kommuner som tagit emot många nyanlända. Detta extra statsbidrag kan användas från december 2015 till och med december Inga pengar får föras över till Oxelösund erhöll tkr, och av dessa användes år Det återstod alltså tkr till I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige, 68, att omfördela tkr av erhållna statsbidrag till nämnderna i syfte att minska ett prognostiserade budgetunderskott. Finansiering skedde genom att minska samma statsbidrag hos finansförvaltningen. Förslaget till fördelning var följande. Kommunstyrelsen: 750 tkr Utbildningsnämnden: tkr Vård och Omsorgsnämnden: tkr Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden: tkr Kultur och Fritidsnämnden: 750 tkr I nämndernas budgetar har därefter dessa statsbidrag inarbetats och reducerat tidigare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

99 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS prognosticerade underskott. Emellertid kommer denna metod att påverka nyckeltal och kommunens redovisning i bokslutet på ett icke önskvärt sätt, eftersom vi i så fall uppvisar lägre nettokostnader i nämnderna och får en skillnad i generella statsbidrag i finansförvaltningen. Även jämförbarheten mellan åren försvåras. Istället bör statsbidraget redovisas som en intäkt i finansförvaltningen, vilket i sin tur möjliggör ökade anslag till nämnderna. Därför föreslås att tidigare beslut upphävs och ersätts av ett beslut om ökade anslag till nämnderna. Effekten hos nämnderna blir ekonomiskt densamma. Finansiering av ökade anslag föreslås ske ur eget kapital. Effekten för kommunens resultat blir densamma som tidigare förslag. Johan Persson Kommunchef Göran Bernhardsson redovisningschef Beslut till: Utbildningschef Socialchef Kultur- och fritidschef Miljö- och samhällsbyggnadschef Ekonomichef Fk Fk Fk Fk Få

100 OBS! Inga handlingar på ärendet.

101 Oxelösund Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2 (2) Von 62 Dnr VON Omfördelning av investeringsmedel 2017 Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna omdisponering av investeringsmedel om totalt kronor för införande av kommunnät på kommunens särskilda boenden samt upphandling av nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorgen. Sammanfattning Nytt verksamhetssystem Värd och omsorg har i dagsläget två verksamhetssystem, Treserva som används inom äldreomsorgen samt ProCapita som används inom individ och familjeomsorgen. ProCapita togs i bruk 2009/2010 men sedan dess har det inte skett någon egentlig utveckling av systemet och underhållet av systemet har varit bristfällig. Detta innebär att det i dagsläget är svårt att handlägga ärenden i systemet. De alternativ som finns till buds har noga övervägts men långsiktigt är upphandling av ett nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorgen angeläget. Vid en upphandling skulle det vara möjligt att fe ett sammanhållet verksamhetssystem för hela vård- och omsorg vilket skulle innebära stora fördelar. Kommunnät pä särskilt boende En grundläggande förutsättning för att kunna erbjuda en säker och effektiv vård med god kvalitet är att ha tillgång till trådlöst nät pé särskilt boende. En investering i infrastrukturen gör det möjligt för medarbetarna att arbeta med nya säkra och effektiva verktyg som kräver nätuppkoppling samt möjliggör för brukare att kunna ansluta sig till fiber/stadsnät. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård-och omsorgsförvaltningen Dånens sammanträde Socialchef Päivi Pannula föredrar ärendet. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

102 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum OXL2 00 v Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden Omdisponering av investeringsmedel Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige. Godkänna omdisponering av investeringsmedel om totalt kr för införande av kommunnät på kommunens särskilda boenden samt upphandling av nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorgen. 2. Sammanfattning Nytt verksamhetssystem Vård och omsorg har i dagsläget två verksamhetssystem, Treserva som används inom äldreomsorgen samt ProCapita som används inom individ och familjeomsorgen. ProCapita togs i bruk 2009/2010 men sedan dess har det inte skett någon egentlig utveckling av systemet och underhållet av systemet har varit bristfällig. Detta innebär att det i dagsläget är svårt att handlägga ärenden i systemet. De alternativ som finns till buds har noga övervägts men långsiktigt är upphandling av ett nytt verksamhetssystem för individ och familjeomsorgen angeläget. Vid en upphandling skulle det vara möjligt att få ett sammanhållet verksamhetssystem för hela vård- och omsorg vilket skulle innebära stora fördelar. Kommunnät på särskilt boende En grundläggande förutsättning för att kunna erbjuda en säker och effektiv vård med god kvalitet är att ha tillgång till trådlöst nät på särskilt boende. En investering i infrastrukturen gör det möjligt för medarbetarna att arbeta med nya säkra och effektiva verktyg som kräver nätuppkoppling samt möjliggör för brukare att kunna ansluta sig till fiber/stadsnät. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-von@oxelosund.se

103 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Förslag till omdisponering av investeringsmedel för 2017 Upphandling av nytt verksamhetssystem innebär en total investering på kr vilket kräver en omdisponering av vissa investeringsmedel o o o o kr ämnade för digital signering omdisponeras till ett nytt verksamhetssystem kr av de kr ämnade för nya moduler i befintligt system omdisponeras till nytt verksamhetssystem kr av kr ämnade för inventarier inom hemtjänst och särskilt boende omdisponeras till nytt verksamhetssystem kr av kr ämnade för inventarier på funktionsstöd, omdisponeras till nytt verksamhetssystem Trådlöst nät på kommunens särskilda boenden kräver en total investering på kr vilket kräver en omdisponering av kr. o o kr ämnade för kommunnät på boende med särskild service samt kortis läggs på kommunnät på särskilt boende kr av kr ämnade för inventarier inom hemtjänst och särskilt boende läggs på kommunnät på särskilt boende Beslutsunderlag Päivi Pannula Förvaltningschef Rickard Granholm Systemansvarig Beslut till: KF (FÅ)

104 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Un 55 Dnr UN Avräkning 2016 Barn- och elevpeng Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna avräkningen för perioden januari-december Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta är den andra för året. För perioden januari-september visade avräkningen tkr. Den totala avräkningen för helåret 2016 är tkr vilket medför att avräkningen för oktober december är tkr. Avräkningen för oktober-december görs i förväg för december månad. Avräkningen per den 15:e november gäller för december månad. Om det vid den riktiga avräkningen15:e december är en betydande avvikelse jämfört med 15.e november, görs en avräkning till. Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till tkr. Resultatet av avräkningen för oktober-december visar att det i genomsnitt är 10-talet fler barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskola. Fritidshemmen har i genomsnitt ett 30-tal färre barn per månad. Avräkningen med tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen Avräkning barn-och elevpeng Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Åsa Forsman föredrar ärendet. Utdragsbestyrkande

105 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Beslut till: Kommunfullmäktige (FÅ) Utdragsbestyrkande

106 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Åsa Forsman Utbildningsnämnden Definitiv avräkning 2016 barn- och elevpeng 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna avräkningen för perioden januari-december Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta är den andra för året. För perioden januari-september visade avräkningen tkr. Den totala avräkningen för helåret 2016 är tkr vilket medför att avräkningen för oktober december är tkr. Avräkningen för oktober-december görs i förväg för december månad. Avräkningen per den 15:e november gäller för december månad. Om det vid den riktiga avräkningen15:e december är en betydande avvikelse jämfört med 15.e november, görs en avräkning till. Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till tkr. Resultatet av avräkningen för oktober-december visar att det i genomsnitt är 10-talet fler barn/elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskola. Fritidshemmen har i genomsnitt ett 30-tal färre barn per månad. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräkningen med tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Avräkning barn- och elevpeng januari-december 2016, daterad Peter Rasmussen Förvaltningschef Åsa Forsman verksamhetsekonom Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

107 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum UN Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom)

108 KF-Bep Antal per månad Jan Feb Mar Apr Maj Barnpeng 1-3 år Barn -8,79-1,04 7,80 10,55 5,26 Kronor Barnpeng 4-5 år Barn 11,36 4,42 2,46 7,41 8,42 Kronor Summa förskola Elevpeng F-klass Elever 1,00 2,00 5,00 4,00 7,00 Kronor Elevpeng åk Elever 3,50 14,50 16,50 16,50 20,50 Kronor Elevpeng åk Elever -13,50-13,50-13,50-13,50-12,50 Kronor Elevpeng åk Elever -13,50-6,50-3,50-4,50 1,50 Kronor Summa grundskola Fritids Elever -15,27-6,81 2,93 2,08-5,70 Kronor Summa fritids Gymnasiet Elever 29,50 31,50 30,50 29,50 35,50 Kronor Summa gymnasieskola Summa:

109 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5,18-1,82-0,82 9,94 16,61 13,44 13, ,30-9,91-10,91 5,00 11,03 8,04 8, ,00 13,00 13,00 14,00 15,00 15,00 15, ,50 18,50 18,50 12,50 16,50 15,50 15, ,50 2,50 2,50 2,50 4,50 5,50 5, ,50 12,50 12,50 14,50 14,50 12,50 12, ,07 22,02 22,02-26,75-37,68-25,23-25, ,50 10,50 10,50 15,50 9,50 10,50 10, Summa januari-december

110 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mats Lindahl Kommunstyrelsen Mälardalstaxan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxan godkänns av Oxelösunds kommun. 2. Sammanfattning Landstingen i Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötlands län samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (RKTM) ingick 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och busstrafiken. I samverkansavtalet anges att det ska införas en Mälardalstaxa som skall vara giltig för resor i såväl regionaltrafiken som RKTM:s övriga buss- och spårtrafik. I huvudsak har genomförandet av den nya trafiken och införandet av Mälardalstaxan delegerats till Mälardalstrafiken (MÄLAB) som utformat biljettsortiment, prissättning och resevillkor. MÄLAB har i därmed getts i uppdrag av ägarna att utforma och genomföra Mälardalstaxan. Mälardalstaxan planeras införas hösten Beslut om priser ska enligt gällande samverkansavtal underställas ägarna för godkännande. I syfte att undvika framtida beroenden av nya beslut, som då måste fattas av alla ägarna, önskar MÄLAB att beslut om godkännande av priser hos ägarna ska gälla tills vidare. Beslut om framtida prishöjningar fattas på samma sätt som i detta ärende dvs MÄLAB beslutar om nya priser som underställs ägarna för godkännande. Vidare föreslås det att MÄLAB ges rätt att MÄLAB själva får fastställa priser för eventuella nya relationer som inte redovisas i ärendet. Exempel på sådana relationer är till och från tillkommande stationer inom eller utanför nuvarande trafikområde eller bytesresor med andra resvägar än redovisad, exempelvis vid trafikomläggning. I ärendet beskrivs förslag till Mälardaltaxa med priser, zonsystem, sortiment och övergripande resevillkor. Mälardalstaxan och dess villkor ingår som förutsättning i den upphandling av övergångsavtal som nu pågår och planeras på motsvarande sätt ingå även i övriga avtal. De priser som fastställs i Mälardalstaxan kommer därför vara reglerade under avtalsperioden. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

111 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Medborgarens perspektiv Prisbilden är på en nivå som bör tilltala de som väljer att åka kollektivt. Beslutsunderlag Bilaga 1: Pristabell ny pendlarbiljett Bilaga 2: Jämförelser nya pendlarbiljetter och TiM-taxan Bilaga 3: Beslut om priser och övergripande resevillkor i Mälardalen. Bilagas 4: Information om effekter av Mälardalstaxan i Sörmland Bilaga 5: Protokollsutdr. 3 från sammanträde i styrelsen för MÄLAB den 21 april 2016 Bilaga 6: Protokollsutdr. 5 från sammanträde i direktionen för Sö Kollektivtrafikmyndighet Bilaga 7: Ärendebeskrivning med förslag till beslut Johan Persson Kommunchef Mats Lindahl Trafikingenjör Beslut till: Trafikingenjör Kollektivtrafikmyndigheten

112 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de regionalt kollektivtrafikansvariga för godkännande. Priser på enstaka relationer kan komma att justeras innan försäljningsstart, som planeras till hösten Sortimentet består av periodkort 30 dagar, 90 dagar samt ett år. Samtliga erbjuds även till reducerat pris. För biljetter med giltighet till/från Arlanda C tillkommer en kostnad för avgift för passage av spärrlinje. Inom Sörmland, Västmanland och Örebro län samt Kolmården - Norrköping gäller länsperiodkort. Prisnivåer, kr Lägsta pris Högsta pris Giltig i alla relationer och zoner Sida 1 av 8

113 Uppsala C anm: Bålsta anm: Enköping anm: Knivsta anm: Tierp anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Uppsala län Uppsala län Uppsala C Bålsta 2600 S* Enköping 3000 U* 1000 D* Knivsta 1000 D* 2200 S* 2800 S* Tierp 1600 D* 3200 T* 3200 T* 2000 D* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg 2200 D* 1800 D* 2200 D* 1800 D* 3200 T* Arlanda (utan tillägg) 1450 D* 2000 S* 2600 S* 1450 D* 2200 D* Märsta 1450 D* 2000 S* 2600 S* 1450 D* 2200 D* Flemingsberg 2400 S* 2000 S* 2600 S* 2000 S* 3200 T* Södertälje Syd 2400 S* 2000 S* 2600 S* 2200 S* 3200 T* Nykvarn 2800 S* 2200 S* 2800 S* 2400 S* 3200 T* Södermanlands län Eskilstuna 3200 T* 2600 V* 2000 V* 3200 T* 3200 T* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vagnhärad 3000 S* 2600 S* 3000 S* 2600 S* 3200 T* Gnesta 3000 S* 2600 S* 3000 S* 2600 S* 3200 T* Flen 3200 T* 3200 T* 2800 V* 3200 T* 3200 T* Katrineholm 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vingåker 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Läggesta 3000 S* 2600 S* 3000 V* 2800 S* 3200 T* Strängnäs 3200 T* 3000 S* 2600 V* 3000 S* 3200 T* Kvicksund 3000 U* 2200 V* 1800 V* 3200 T* 3200 T* Hälleforsnäs 3200 T* 3200 T* 2600 V* 3200 T* 3200 T* Västmanlands län Västerås 2400 U* 1600 D* 1330 D* 2800 U* 3200 T* Kolbäck 2800 U* 2000 V* 1400 V* 3200 T* 3200 T* Köping 3200 T* 2400 D* 1800 D* 3200 T* 3200 T* Arboga 3200 T* 2600 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* Kungsör 3200 T* 3000 A* 2400 A* 3200 T* 3200 T* Sala 1600 U* 2200 V* 1600 V* 2000 U* 2800 U* Ransta 2000 U* 2000 V* 1400 V* 2200 U* 3200 T* Örebro län Örebro C/Örebro S 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* 3200 T* Kumla 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Hallsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Östergötlands län Norrköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Linköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 2 av 8

114 Stockholm/Sundbyberg anm: Arlanda (utan tillägg) anm: Märsta anm: Flemingsberg anm: Södertälje Syd anm: Nykvarn anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Stockholms län Uppsala län Uppsala C 2200 D* 1450 D* 1450 D* 2400 S* 2400 S* 2800 S* Bålsta 1800 D* 2000 S* 2000 S* 2000 S* 2000 S* 2200 S* Enköping 2200 D* 2600 S* 2600 S* 2600 S* 2600 S* 2800 S* Knivsta 1800 D* 1450 D* 1450 D* 2000 S* 2200 S* 2400 S* Tierp 3200 T* 2200 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg Arlanda (utan tillägg) 1600 D* Märsta 1600 D* 1000 X* Flemingsberg 1200 D* 1800 S* 1800 S* Södertälje Syd 1600 D* 2000 S* 1800 S* 1200 D* Nykvarn 1600 D* 2200 S* 2200 S* 1400 D* 1000 D* Södermanlands län Eskilstuna 3000 D* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2000 D* 1600 D* Nyköping 2800 D* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 1800 D* 2000 Y* Vagnhärad 2000 D* 2400 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1200 Y* Gnesta 2000 D* 2400 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1200 Y* Flen 3000 D* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 1800 D* 2200 Y* Katrineholm 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 D* 2600 Y* Vingåker 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 3000 Y* Läggesta 2200 D* 2600 S* 2400 S* 1800 D* 1000 D* 1000 D* Strängnäs 2400 D* 2800 S* 2800 S* 2200 D* 1400 D* 1000 D* Kvicksund 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2200 E* 2000 E* Hälleforsnäs 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 F* 2200 F* 2200 E* Västmanlands län Västerås 3000 D* 3000 U* 3000 U* 3200 T* 3000 E* 2600 E* Kolbäck 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 E* 2200 E* Köping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 E* Arboga 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2600 D* Kungsör 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 D* 2200 D* Sala 3200 T* 2200 U* 2200 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 3200 T* 2600 U* 2400 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Örebro län Örebro C/Örebro S 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kumla 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Hallsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Östergötlands län Norrköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* Linköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 2800 Y* Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 3 av 8

115 Eskilstuna anm: Nyköping anm: Vagnhärad anm: Gnesta anm: Flen anm: Katrineholm anm: Vingåker anm: Läggesta anm: Strängnäs anm: Kvicksund anm: Hälleforsnäs anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Södermanlands län Uppsala län Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3000 S* 3000 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 S* 3200 T* 3000 U* 3200 T* Bålsta 2600 V* 3200 T* 2600 S* 2600 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 S* 3000 S* 2200 V* 3200 T* Enköping 2000 V* 3200 T* 3000 S* 3000 S* 2800 V* 3200 T* 3200 T* 3000 V* 2600 V* 1800 V* 2600 V* Knivsta 3200 T* 3200 T* 2600 S* 2600 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 S* 3000 S* 3200 T* 3200 T* Tierp 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg 3000 D* 2800 D* 2000 D* 2000 D* 3000 D* 3200 T* 3200 T* 2200 D* 2400 D* 3200 T* 3200 T* Arlanda (utan tillägg) 3200 T* 3200 T* 2400 S* 2400 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 S* 2800 S* 3200 T* 3200 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 2400 S* 2400 S* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 S* 2800 S* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 2800 D* 2600 D* 1800 D* 1800 D* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 1800 D* 2200 D* 3000 E* 3000 F* Södertälje Syd 2000 D* 1800 D* 1000 D* 1000 D* 1800 D* 2400 D* 2800 D* 1000 D* 1400 D* 2200 E* 2200 F* Nykvarn 1600 D* 2000 Y* 1200 Y* 1200 Y* 2200 Y* 2600 Y* 3000 Y* 1000 D* 1000 D* 2000 E* 2200 E* Södermanlands län Eskilstuna Nyköping 3200 T* Vagnhärad 2600 Y* 1200 D* Gnesta 2200 Y* 1800 Y* 1200 Y* Flen 1200 D* 3200 T* 2000 Y* 1200 D* Katrineholm 1600 D* 2600 N* 2400 Y* 1800 D* Länsperiodkort 1000 D* giltiga Vingåker 2000 F* 3200 T* 2800 Y* 2200 D* 1200 D* 1000 D* Läggesta 1400 D* 2400 Y* 1600 Y* 1600 Y* 2200 E* 2600 E* 3000 E* Strängnäs 1000 D* 2600 Y* 1800 Y* 1800 Y* 1800 E* 2400 E* 2800 E* 1000 D* Kvicksund 1000 D* 3200 T* 2800 Y* 2400 F* 1600 D* 2000 D* 2400 E* 1600 E* 1400 E* Hälleforsnäs 1000 D* 3200 T* 2400 Y* 1600 F* 1000 D* 1200 D* 1600 F* 1800 E* 1600 E* 1200 D* Västmanlands län Västerås 1400 D* 3200 T* 3200 T* 3000 F* 2200 D* 2600 D* 3000 F* 2200 E* 2000 E* 1000 D* 1800 D* Kolbäck 1130 D* 3200 T* 3000 Y* 2600 F* 1800 D* 2200 D* 2600 F* 2000 E* 1600 E* 1000 D* 1600 D* Köping 1600 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 A* 3000 A* 3000 H* 2600 A* 2200 A* 1800 V* 2200 A* Arboga 1200 D* 3200 T* 3200 T* 3000 F* 2000 E* 2600 E* 2800 H* 2200 D* 2000 D* 1200 E* 1800 E* Kungsör 1000 D* 3200 T* 3000 Y* 2600 F* 1800 E* 2200 E* 2600 E* 1800 D* 1600 D* 1200 E* 1400 E* Sala 2200 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2800 E* 1800 D* 2600 D* Ransta 1800 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 E* 1600 D* 2400 D* Örebro län Örebro C/Örebro S 2200 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 H* 2200 H* 1800 H* 3200 T* 2800 D* 2600 E* 2800 E* Kumla 2600 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2400 H* 1800 H* 1400 H* 3200 T* 3200 T* 2800 E* 2600 H* Hallsberg 2600 A* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 2200 D* 1800 D* 1200 D* 3200 T* 3200 T* 3000 E* 2400 H* Östergötlands län Norrköping 2600 D* 1600 D* 2400 D* 2800 F* 1800 D* 1400 D* 1800 K* 3200 T* 3200 T* 3000 D* 2200 D* Linköping 3200 T* 2600 D* 3200 T* 3200 T* 2800 D* 2200 D* 2800 K* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3000 D* Kolmården 3000 N* 1200 D* 2000 D* 2600 Y* 2200 N* 1800 N* 1800 N* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2600 N* Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 4 av 8

116 Västerås anm: Kolbäck anm: Köping anm: Arboga anm: Kungsör anm: Sala anm: Ransta anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Västmanlands län Uppsala län Uppsala C 2400 U* 2800 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 1600 U* 2000 U* Bålsta 1600 D* 2000 V* 2400 D* 2600 D* 3000 A* 2200 V* 2000 V* Enköping 1330 D* 1400 V* 1800 D* 2200 D* 2400 A* 1600 V* 1400 V* Knivsta 2800 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2000 U* 2200 U* Tierp 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2800 U* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg 3000 D* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (utan tillägg) 3000 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2200 U* 2600 U* Märsta 3000 U* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 2200 U* 2400 U* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3000 E* 2600 E* 2800 E* 2800 D* 2400 D* 3200 T* 3200 T* Nykvarn 2600 E* 2200 E* 2600 E* 2600 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* Södermanlands län Eskilstuna 1400 D* 1000 D* 1600 A* 1200 D* 1000 D* 2200 D* 1800 D* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vagnhärad 3200 T* 3000 Y* 3200 T* 3200 T* 3000 Y* 3200 T* 3200 T* Gnesta 3000 F* 2600 F* 3200 T* 3000 F* 2600 F* 3200 T* 3200 T* Flen 2200 D* 1800 D* 2400 A* 2000 E* 1800 E* 3000 D* 2600 D* Katrineholm 2600 D* 2200 D* 3000 A* 2600 E* 2200 E* 3200 T* 3200 T* Vingåker 3000 F* 2600 F* 3000 H* 2800 H* 2600 E* 3200 T* 3200 T* Läggesta 2200 E* 2000 E* 2600 A* 2200 D* 1800 D* 3000 E* 2800 E* Strängnäs 2000 E* 1600 E* 2200 A* 2000 D* 1600 D* 2800 E* 2600 E* Kvicksund 1000 D* 1000 D* 1800 V* 1200 E* 1200 E* 1800 D* 1600 D* Hälleforsnäs 1800 D* 1600 D* 2200 A* 1800 E* 1400 E* 2600 D* 2400 D* Västmanlands län Västerås Kolbäck 1000 D* Köping 1000 D* 1400 V* Arboga 1400 D* 1800 V* 1000 Länsperiodkort D* giltiga Kungsör 1800 A* 1600 E* 1000 A* 1000 D* Sala 1200 D* 1600 D* 1800 V* 2200 V* 2600 E* Ransta 1000 D* 1200 D* 1600 V* 2000 V* 2400 E* 1000 D* Örebro län Örebro C/Örebro S 2400 D* 2800 V* 1600 D* 1400 D* 1600 D* 3200 T* 2800 V* Kumla 2800 D* 3000 V* 2000 D* 1600 D* 2000 D* 3200 T* 3200 T* Hallsberg 2800 D* 3200 T* 2200 D* 1800 D* 2200 D* 3200 T* 3200 T* Östergötlands län Norrköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Linköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* 3200 T* Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 5 av 8

117 Örebro C/Örebro S anm: Kumla anm: Hallsberg anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Örebro län Uppsala län Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3200 T* Bålsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Enköping 3000 D* 3200 T* 3200 T* Knivsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Tierp 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (utan tillägg) 3200 T* 3200 T* 3200 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3200 T* 3200 T* 3200 T* Nykvarn 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södermanlands län Eskilstuna 2200 D* 2600 D* 2600 A* Nyköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* Vagnhärad 3200 T* 3200 T* 3200 T* Gnesta 3200 T* 3200 T* 3000 D* Flen 2600 H* 2400 H* 2200 D* Katrineholm 2200 H* 1800 H* 1800 D* Vingåker 1800 H* 1400 H* 1200 D* Läggesta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Strängnäs 2800 D* 3200 T* 3200 T* Kvicksund 2600 E* 2800 E* 3000 E* Hälleforsnäs 2800 E* 2600 H* 2400 H* Västmanlands län Västerås 2400 D* 2800 D* 2800 D* Kolbäck 2800 V* 3000 V* 3200 T* Köping 1600 D* 2000 D* 2200 D* Arboga 1400 D* 1600 D* 1800 D* Kungsör 1600 D* 2000 D* 2200 D* Sala 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 2800 V* 3200 T* 3200 T* Örebro län Örebro C/Örebro S Kumla 1000 Länsperiodkort D* giltiga Hallsberg 1000 D* 1000 D* Östergötlands län Norrköping 3200 T* 2800 K* 2600 K* Linköping 3200 T* 3000 K* 3000 K* Kolmården 3200 T* 3200 T* 3000 N* Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 6 av 8

118 Norrköping anm: Linköping anm: Kolmården anm: Pristabell periodbiljett 30-dagar Östergötlands län Uppsala län Uppsala C 3200 T* 3200 T* 3200 T* Bålsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Enköping 3200 T* 3200 T* 3200 T* Knivsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Tierp 3200 T* 3200 T* 3200 T* Stockholms län Stockholm/Sundbyberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arlanda (utan tillägg) 3200 T* 3200 T* 3200 T* Märsta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Flemingsberg 3200 T* 3200 T* 3200 T* Södertälje Syd 3000 D* 3200 T* 2600 D* Nykvarn 3200 T* 3200 T* 2800 Y* Södermanlands län Eskilstuna 2600 D* 3200 T* 3000 N* Nyköping 1600 D* 2600 D* 1200 D* Vagnhärad 2400 D* 3200 T* 2000 D* Gnesta 2800 F* 3200 T* 2600 Y* Flen 1800 D* 2800 D* 2200 N* Katrineholm 1400 D* 2200 D* 1800 N* Vingåker 1800 K* 2800 K* 1800 N* Läggesta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Strängnäs 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kvicksund 3000 D* 3200 T* 3200 T* Hälleforsnäs 2200 D* 3000 D* 2600 N* Västmanlands län Västerås 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kolbäck 3200 T* 3200 T* 3200 T* Köping 3200 T* 3200 T* 3200 T* Arboga 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kungsör 3200 T* 3200 T* 3200 T* Sala 3200 T* 3200 T* 3200 T* Ransta 3200 T* 3200 T* 3200 T* Örebro län Örebro C/Örebro S 3200 T* 3200 T* 3200 T* Kumla 2800 K* 3000 K* 3200 T* Hallsberg 2600 K* 3000 K* 3000 N* Östergötlands län Norrköping Linköping 1400 D* Kolmården 1000 D* 1800 D* Länsperiodkort giltiga Förklaring: T* takpris, biljetten giltig i alla relationer A* via Arboga D* direkt tågförbindelse utan byte E* via Eskilstuna F* via Flen H* via Hallsberg K* via Katrineholm N* via Norrköping S* via Stockholm U* via Sala-Uppsala V* via Västerås X* via Knivsta Y* via Södertälje syd Sida 7 av 8

119 Karta: Preliminär zonindelning i RKTM-trafik Tierp Sala Ransta Uppsala Knivsta Köping Västerås Kolbäck Enköping Bålsta Märsta Arlanda (avgift) Arboga Kvicksund Kungsör Eskilstuna Strängnäs Sundbyberg STOCKHOLM SL zon A, B och C Örebro C Örebro S Kumla Hallsberg Vingåker Katrineholm Läggesta Hälleforsnäs Gnesta Flen Flemingsberg Nykvarn Södertälje Vagnhärad Nyköping Kolmården Norrköping Linköping Sida 8 av 8

120 Materialet är i första hand framtaget för att användas internt som underlag och stöd vid framtagande av informationsmaterial eller för att svara på frågor. Relation Pris SJ 30 dagar Pris idag SJ 30 dagar + ett tillägg Tillägg i exempel Pris idag SJ 30 dagar + alla TiMzoner Pris "ny pendlarbiljet Skillnad mot t" 30-dagar SJ 30-dagar Skillnad mot SJ 30 dagar + ett tillägg Skillnad mot SJ 30 dagar + Alla TiMzoner Stockholms län Märsta Stockholm SL Län Ej relevant Märsta Knivsta SL Län Södertälje Stockholm SL Län Ej relevant Nykvarn Stockholm SL Län Ej relevant Uppsala län Uppsala Stockholm SL Län Knivsta Stockholm SL Län Bålsta Stockholm SL Län Västerås VL Västerås Enköping Stockholm SL Län Västerås VL Västerås Västmanlands län Kvicksund Stockholm SL Län Västerås Stockholm SL Län Eskilstuna VL Västerås Örebro Örebro tätort Köping Stockholm SL Län Örebro Örebro tätort Arboga Stockholm SL Län Eskilstuna Eskilstuna Örebro Örebro tätort Kungsör Stockholm SL Län Örebro Örebro tätort Ransta Stockholm SL Län Sala Stockholm SL Län Örebro län Örebro Stockholm SL Län Västerås Örebro tätort Eskilstuna Örebro tätort Södertälje Södertälje Kumla Stockholm SL Län Västerås Västerås Hallsberg Stockholm SL Län Katrineholm Katrineholm Södertälje Södertälje Södermanlands län Vingåker Stockholm SL Län Pris saknas Hallsberg Örebro län Pris saknas Södertälje Södertälje Pris saknas Katrineholm Stockholm SL Län Södertälje Södertälje Norrköping Norrköping Flen Stockholm SL Län Södertälje Södertälje Pris saknas Norrköping Norrköping Pris saknas Gnesta Stockholm SL Län Ej relevant Eskilstuna Stockholm SL Län Örebro Örebro tätort Västerås Västerås Södertälje Södertälje Strängäs Stockholm SL Län Södertälje SL Södertälje Läggesta Stockholm SL Län Södertälje SL Södertälje Vagnhärad Stockholm SL Län Södertälje SL Södertälje Nyköping Stockholm SL Län Södertälje SL Södertälje Norrköping ÖT Norrköping Hälleforsnäs Stockholm SL Län Västerås VL Västerås Pris saknas Östergötlands län Kolmården Stockholm SL Län Södertälje SL Södertälje Nyköping LT Nyköping Norrköping Stockholm SL Län Nyköping ÖT Norrköping Södertälje SL Södertälje

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131 Bilaga Mälardalstaxan i Sörmland Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i de av de sex samverkande länen runt MÄLAB, Sörmland, Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland tecknade Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning. Den för resenärerna stora skillnaden mot dagens SJ/TiM-taxa är att kravet på tilläggsbiljett slopas och istället ingår parallell och anslutande RKTM-trafik i närområde. På vissa sträckor blir därför utbudet större genom att det blir möjligt att både nyttja regionaltåg och RKTM-trafik som går parallellt. Detta har störst betydelse där det också går SL-pendeltåg; Stockholm Uppsala, Stockholm Gnesta och Stockholm Bålsta. På samma sätt som med RKTM:s zonbaserade 30-dagarsbiljetter blir Mälardalstaxans biljetter också praktiskt möjliga att nyttja inte bara för arbetsresor utan också för lokala fritidsresor hemmavid. Därmed sänks tröskeln för de som idag enbart reser kollektivt med regionaltåg till att också mer frekvent börja resa med RKTM:s busstrafik. I enlighet med Samverkansavtalet tecknas MÄLAB:s trafikavtal som tjänstekoncessioner där operatören tillåts prissätta och sälja enkelbiljetter för i huvudsak sällanresenärer. Mälardalstaxan innehåller periodkort om 30 och 90 dagar samt ett årskort där både den regionala tågtrafiken och den lokal kollektivtrafik ingår. Köp av ett årskort ger förmånligaste priset, då en årsbiljett uppgår till ungefär priset av 10 stycken 30 dagars periodkort. Inom Sörmland är Sörmlandstrafikens månadskort giltiga ombord på tåget. Resans pris beräknas utifrån avstånd mellan station till station. Anslutande zoner ingår för resor till/från respektive station. Dessutom ingår parallell trafik på de sträckor där sådan finns. Månadsbiljettens prisintervall föreslås från 1000 kronor och upp till takpriset 3200 kronor, beroende av avstånd. Takpris uppstår i relationer över ca mil med effekt att resor i hela systemet ingår. Observera att Oxelösund och Trosa ingår i zonerna för stationerna Nyköping respektive Vagnhärad Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 1( 4) Box 591, Tingshusplatsen 2, Nyköping, tfn

132 Exempel på hur sörmlänningar påverkas av Mälardalstaxan Sammanfattningsvis behåller i stort resor till Stockholm dagens prisläge samtidigt som det i priset framöver även ingår lokal kollektivtrafik i Mälardalstaxan. Resor som inte går till Stockholm blir generellt billigare och även i dessa ingår mer med Mälardalstaxan. I priset ingår således mer kollektivtrafik, nya tåg (successivt från 2018) och fler avgångar jämfört med dagens TiM-system. Vidare blir det också i samtliga relationer lägre priser för resenärer som idag köper ett tillägg för resor i anslutande trafik, exempelvis för dem som köper till SL-giltighet. Eskilstuna kommun För sträckan Eskilstuna Stockholm höjs priset med 150 kronor, från kronor till kronor, för de resenärer som inte haft tillägg för anslutningstrafik. I det nya priset ingår möjlighet att resa i hela Eskilstuna och SL-kort. Sträckan Eskilstuna Örebro, sänks med 500 kronor, från kronor till kronor. Att pendla mellan Eskilstuna och Västerås blir 60 kronor dyrare, och då ingår i det framtida priset busstrafik på båda orterna. Kostnaden för sträckan Eskilstuna Södertälje reduceras med 290 kronor, från kronor till kronor. Flens kommun Sträckan Flen Stockholm, höjs med 216 kronor, från kronor till kronor och då ingår lokal busstrafik i Flen samt SL-kort. Resenärer på sträckan som idag har tillägg för SLkort får en minskad kostnad med 314 kronor. Sträckan kommer att trafikeras med nya tåg som har uppkoppling. Pendlare mellan Flen och Norrköping, får en sänkning från kronor till kronor. För Hälleforsnäs uppnås takpriset kr vid resor till Stockholm vilket ger obehindrat resande i Mälardalen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 2( 4) Box 591, Tingshusplatsen 2, Nyköping, tfn

133 Gnesta kommun Pendlare sträckan Gnesta- Stockholm, kan idag välja mellan SL-kort för 790 kronor och tåg kronor. Mälardalstaxan samma sträcka kostar kronor och då ingår både tåg och SLkort. För resor till Södertälje förväntas även fortsättningsvis resenärer i huvudsak välja att enbart resa med SL-kort på pendeltåget. Katrineholms kommun Sträckan Katrineholm Stockholm, ökar från kronor till kronor, vilket är maxpriset i Mälardalstaxan. För summan kronor kan resenären åka obehindrat i Mälardalen, såväl med busstrafik som med pendeltåg. Att jämföra med pendlare på sträckan som idag har anslutande trafik i Stockholm och som för det betalar kronor. Idag finns en stark pendlingsström mellan Katrineholm Södertälje. Den sträckan kostar kronor och med Mälardalstaxan kronor. Resor till Norrköping blir priset för Mälardalstaxan kronor jämfört med dagens prisnivå på kronor utan tillägg. Nyköping/Oxelösunds kommun Sträckan Nyköping Stockholm, kostar idag kronor och med Mälardalstaxan kronor som inkluderar lokal kollektivtrafik. Samma sträcka kostar idag med ett SL-kort kronor och med anslutningar i Nyköping kronor. Sträckan Nyköping - Norrköping, sänks med 91 kronor, kronor till kronor. I och med att anslutningstrafik i Nyköping/Oxelösunds zon ingår blir priserna samma för resor till/från Oxelösund. Strängnäs kommun Den som pendlar mellan Strängnäs och Stockholm betalar idag kronor endast för tågresan. Priset med Mälardalstaxan blir kronor och då ingår anslutande trafik. Sträckan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 3( 4) Box 591, Tingshusplatsen 2, Nyköping, tfn

134 Strängnäs-Södertälje, som idag kostar kronor kostar med Mälardalstaxan kronor och då ingår busstrafik i både Strängnäs och Södertälje. Resenären kan också välja att åka tåg eller buss mellan orterna. Sträckan Läggesta-Stockholm, som idag kostar kronor kostar med Mälardalstaxan kronor och då ingår lokala anslutningsresor med buss till Läggesta station och SL-kort Stockholm, vilket idag uppgår till en total kostnad av kronor. Den som pendlar mellan Läggesta och Södertälje betalar idag kronor och med Mälardalstaxan sjunker priset till kronor vilket är det lägsta priset i systemet. Trosa kommun Sträckan Vagnhärad Södertälje kostar idag kronor och med Mälardalstaxan kronor. Då ingår även busstrafik på sträckan (linje 802). Sträckan Vagnhärad - Stockholm kostar kronor idag och kronor i Mälardalstaxan. Vingåker kommun Sträckan Vingåker Stockholm, kostar idag kronor och kronor med Mälardalstaxan. Pendlare med anslutningstrafik i Stockholm betalar idag kronor och får för summan kronor resa obegränsat i hela Mälardalen. Resenärer mellan Vingåker och Hallsberg får en reducerad kostnad från dagens kronor till kronor. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sida 4( 4) Box 591, Tingshusplatsen 2, Nyköping, tfn