KOMMUNPLAN

Transkript

1 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid KOMMUNPLAN Gällivare kommun är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland

2 1.Inledning 3 2.Vision 3 3.Värdegrund 3 4.Strategier 4 5.Kommunens styrmodell 4 6.Verksamhetsplaneringsprocessen under året 6 7.Gällivare- attraktivt och expansivt 7 8.Kommunens mål under treårsperioden 8 6. Kommunfullmäktiges styrkort Organisation och nämnder 16 8.Kommunala bolag 17 9.Kommunens budget 18

3 1. Inledning Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. Kommunplanen är styrande för kommunen och ska vara utgångspunkt i nämnders och styrelsers arbete med verksamhetsplaner och affärsplaner. 2. Vision Visionen beskriver det samhälle som politiken strävar efter. All utveckling i Gällivare kommun ska bygga på den gemensamma visionen. Gällivare kommuns vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. För att vara en attraktiv kommun så krävs det att kommunen tillhandahåller god kvalitet i kärnverksamheterna, ett varierat utbud av bostäder, möjliggör arbetstillfällen och erbjuder ett brett fritidsutbud så att det blir så attraktivt som möjligt för våra medborgare att bo och leva i vår kommun. 3. Värdegrund All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling i varje dokument och beslut. Gällivare kommuns värdegrund: Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen strävar efter att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag. Ledorden i värdegrunden är: Mångfald- Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra. Effektivitet- Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser! Nyskapande- Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt! Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

4 4. Strategier Strategierna beskriver den långsiktiga inriktning som kommunen ska jobba mot för att uppnå visionen. Kommunens strategier ses över under varje mandatperiod. Attraktiva Gällivare En socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Strategisk samhällsplanering Genom en offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Kommunen har en god ekonomisk hushållning Detta genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 5. Kommunens styrmodell Kommunen använder balanserade styrkort som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Styrningen utgår alltid från visionen som beskriver ett framtida önskat läge för kommunen. Grunden i de balanserade styrkorten är de fem olika perspektiven: 1. Medborgare - kundperspektivet 2. Tillväxt och utveckling Innovation & utvecklingsperspektivet 3. Intern effektivitet interna processperspektivet 4. Medarbetare - medarbetarperspektivet 5. Ekonomi Finansiella perspektivet (god ekonomisk hushållning) Att utgå ifrån fem perspektiv i stället för en ensidig fokusering ökar förutsättningarna för att nå framgång samtidigt som risken för kortsiktighet minskar. Inom varje perspektiv finns det ett eller flera uppsatta mål för hur visionen ska uppfyllas. Målen ska tydliggöra visionen och styra de tillgängliga resurserna så effektivt som möjligt. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar nämnderna och bolagen fram verksamhetsplaner med taktiska styrkort. Verksamhetsplanen är den styrande planen för nämnden, styrelsen eller bolaget. I verksamhetsplanen kan nämnden och bolagen sätta upp sina egna målsättningar. Men visionen och strategierna från kommunplanen är gemensamma för alla verksamhetsplaner.

5 För att förverkliga målsättningarna tar verksamheterna varje år fram handlingsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Handlingsplanen styr verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål två gånger per år i delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt resultat. Måluppfyllelse för kommunen Bedömning av måluppfyllelsen görs inom vart och ett av de fem perspektiven. Ett uppsatt mål anses vara uppfyllt när ett eller flera angivna mått är genomförda under året. För att fokusera på det vi som kommun ska leverera arbetar vi enligt följande modell: KVALITETSARBETE I GÄLLIVARE VAD HUR Resultat Processer Tjänster Service Handlingsplaner Andra dokument Uppföljning Servicedeklarationer RÄTT INSATS, i rätt tid till rätt kostnad till MEDBORGAREN!

6 6. Verksamhetsplaneringsprocessen under året Januari Bokslutsarbete. Uppföljning av måluppfyllelse för styrkorten från föregående år. Arbete med planeringsförutsättningar och omvärldsbevakning pågår. Februari Nämnd/styrelse behandlar eget bokslut. Scenariodag för förtroendevalda med nuläges- och framtidsbilder genom omvärldsanalys. Utrymme för politiska diskussioner om budget i respektive parti startar. Mars Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv. Budgetdialog genomförs för alla nämnder och kommunstyrelse om kommande 3 års driftbudget i egen nämnd. April Kommunfullmäktige fastställer årsredovisning. Budgetdialog sker i kommunstyrelsen där nämndspresidier, bolagsrepresentanter och chefer medverkar. Maj Taxor förändringar, investeringsbudget beslutas för egen styrelse och nämnd. Revideringsarbete Kommunfullmäktiges styrkort, förslag till kommunplan utformas. Förvaltningarna informerar facken om budgetförslagen MBL 19 Juni Förhandlingar MBL 11 Augusti Kommunfullmäktige beslutar om kommunplan med budget. September Kommunstyrelsen reviderar verksamhetsplan med styrkort i workshop. Nämnder/styrelser genomför workshop, revidering av resp. nämnds verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer för kommande år. Oktober Kommunstyrelsen beslutar om egen verksamhetsplan med styrkort och eventuella nytillkomna servicedeklarationer. Nämnder och styrelser behandlar delårsbokslut. Nämnder/styrelser beslutar verksamhetsplan med styrkort och eventuella servicedeklarationer. November KF beslutar om delårsrapporten. December/Jan Nämnd/styrelse fattar beslut om detaljbudget. KF verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år. KS verksamhetsuppföljning, nämnder/styrelsers verksamhetsplaner för kommande år.

7 7. Gällivare- attraktivt och expansivt LKAB och Gällivare kommun har träffat ett samarbetsavtal för samhällsomvandlingen. Avtalet har en giltighetstid om 20 år. Syftet med samarbetsavtalet är bland annat att skapa tydliga planeringsförutsättningar för enskilda, gruvföretaget och kommunen. Samhällsomvandlingen som sker på grund av gruvans utbredning berör all kommunal verksamhet genom att verksamhetslokaler försvinner och måste ersättas. Detta innebär att all nyproduktion av verksamhetslokaler och övrig infrastruktur måste föregås av en väl genomtänkt verksamhetsplanering så att, förutom krav på funktionalitet och attraktivitet, även de framtida driftkostnaderna optimeras. Detta skapar förutsättningar för en god framtida kommunal ekonomi med förutsättningar att förvalta de nyproducerade egendomarna. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsam boendemiljö för alla. Detta kommer att resultera i en revidering av översiktsplanen (ÖP) och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för tätorten. Utvecklingsplaner kompletterar FÖP:en där det är nödvändigt. Framtagandet av planerna är viktiga för såväl enskilda medborgare som näringsliv då de skapar trygghet och förutsägbarhet. Den goda utvecklingen som sker inom handel och näringsliv medför att marknadens behov av nya lägen för etablering måste prioriteras. Den goda lokala arbetsmarknaden i kombination med att det är fler som lämnar arbetsmarknaden än de som tillförs denna medför ökad konkurrens om arbetskraften. Därför är viktigt att kommunen som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter att utveckla strategier för personalförsörjning, kompetensutveckling och lönebildning. Befolkningsutvecklingen samt befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. En minskande befolkning innebär att skatteunderlaget minskar vilket på sikt försvårar finansieringen av kommunens verksamhet. För att möjliggöra en växande befolkning med ökad efterfrågan på bostäder måste bostadsbyggandet prioriteras. De demografiska förändringarna, som för närvarande innebär att vi blir allt färre i kommunen samt att en förskjutning sker mot ett ökat antal äldre, ställer ökade krav på att omfördela resurser med hänsyn till de ändrade förutsättningarna. För att möjliggöra denna omfördelning är det viktigt att utveckla den kommunala budgetprocessen så att helhetssynen inom verksamhetsplaneringen ökar. Genom att utveckla denna syn kan vi behålla en hög kvalitet inom vård, skola och omsorg men även erbjuda välskötta tekniska anläggningar, gator och grönområden. Detta medverkar till att öka Gällivare kommuns attraktivitet.

8 8. Kommunens mål under treårsperioden Vision: Gällivare kommun är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland! MEDBORGARE Strategi: Attraktiva Gällivare- en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Gällivare kommuns utveckling och tillväxt beror i hög grad på om medborgarna är nöjda med att leva och bo i kommunen. För att Gällivare skall bli en vinnare i den hårda konkurrensen med övriga landet och världen krävs det att Gällivare upplevs som en bra kommun- det mest attraktiva samhället för boende, inflyttare och besökare. För att säkerställa medborgarnöjdhet med den service och tjänster som kommunen erbjuder fortsätter arbetet med styrmodellen som innebär att politiken visar vad vi ska arbeta med kommande år genom de uppsatta målen i kommunplanen. Verksamheten planerar sedan genomförandet i handlingsplaner för att nå målen. Förbättringen av verksamhetsplanerings- och styrprocessen fortsätter, arbetet med servicedeklarationer fortsätter för att bli tydligare gentemot medborgarna om vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster och service. Vi ska bedriva e-förvaltning genom att strategiskt verksamhetsutveckla med den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Genom att nyttja it och information på ett smartare sätt kan vi förbättra servicen, kvalitén och effektiviteten. Vi ska skapa en enklare vardag för medborgarna. För att vara en attraktiv kommun är det ytterst viktigt att vård, skola och omsorg är av högsta kvalitet. Arbetet med att jämföra oss med övriga landet fortsätter. Fler förskoleavdelningar behövs för att tillfredsställa det ökande behovet samtidigt som kvaliteten ska bibehållas. Målet för skolan är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg och känna sig trygga i skolan. Gymnasieskolan ska vara ett attraktivt val för elever från hemorten och från övriga landet. Ett samarbete med gymnasieskolan en nyckel för att kunna matcha utbildningar med framtida rekryteringsbehov. Gällivares äldre ska ha en god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo hemma så länge som man vill ska stödjas. Arbetet med ett framtida äldreboende fortsätter. För att livsmiljön ska vara unik, attraktiv och trygg fokuseras arbetet på både tillgänglighetsfrågor och folkhälsa. Samhällsomvandlingen fortgår och vi har stora möjligheter att skapa ett flexibelt, hållbart samhälle med unika boendemiljöer som kan ge eko ute i världen och vara attraktiva för både medborgare och potentiella inflyttare.

9 Mål: Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med (1) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI, NRI och NII, ska öka. Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensamma nämnden för e-tjänster i Norrbotten. Brukarundersökningar Mål: Jämställdhet, jämlikhet och ett gott bemötande genomsyrar alla kommunens verksamheter (2) Styrtal: Nöjd medborgarindex, NMI. Bemötandeundersökningar, brukarnöjdhet. Mål: Unika och attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och en god folkhälsa (3) Styrtal: Ökad folkhälsa, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i den lokala folkhälsopolitiska planen. Lokala miljömål, mäts genom indikatorer som utgör måluppfyllelse angivna i miljöplanen.

10 TILLVÄXT OCH UTVECKLING Strategi: Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. Gällivare ska ha en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Fler ska ha möjlighet att flytta till kommunen samtidigt som medborgarna som bor i kommunen ska erbjudas trivsamma och attraktiva miljöer. Ett gott företagsklimat är en framgångsfaktor för att få fler möjligheter till arbetsplatser i kommunen och samarbete mellan kommunen och företagen fortsätter. Gällivare konkurrerar med många andra vinterorter i närområdet, därför är det viktigt att skapa en stark vinterprofil i samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och medborgare. Vi ska få våra besökare att längta till att komma tillbaka. Mål: God planering, boende, bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer (4) Styrtal: Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP och utvecklingsplaner). Utarbetade exploateringsavtal ska öka. Mål: Befolkningsökning med en positiv inflyttning (5) Styrtal: Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade, befolkningstillväxt. Mål: Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun (6) Styrtal: Ökad företagsnöjdheten ökar. Mål : En av Sveriges ledande vinterorter (7) Styrtal: Besöksnäringens omsättning ökar. Ökat antal vinteraktiviteter ökar.

11 INTERN EFFEKTIVITET Strategi: Koncerntänkande i alla verksamheter Kommunens huvuduppdrag är att bedriva kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. Verksamheten ska kvalitetssäkras, lagar och förordningar ska uppfyllas och medborgarna ska få god service i rätt tid utifrån behov. Annan verksamhet som erbjuds är frivillig men har stor betydelse för medborgarnas trivsel och livskvalitet. Några exempel är fritidsanläggningar, parker och grönområden samt kulturaktiviteter som kommunen tillhandahåller. Kommunen arbetar med ett processinriktat arbetssätt där kommunens uppgifter beskrivs i en serie återkommande aktiviteter. Att jobba utifrån ett processinriktat arbetssätt gör det lättare att uppnå en gemensam vision eftersom alla kan känna sig delaktiga i slutresultatet. Vi tror också att det går att öka kundvärdet, effektiviteten och förstärka samverkan mellan olika verksamheter genom att titta på våra processer och utveckla dessa. Arbetet med ständiga förbättringar i processerna fortsätter under perioden.. I arbetet med samhällsomvandlingen kan kommunen föra dialog och tänka koncernövergripande för att skapa möjligheter för samnyttjande, effektivare användning av lokalytor samt skapa möjligheter för andra verksamhetsmässiga vinster. Mål: Rätt service till rätt kostnad till medborgarna (8) Styrtal: Kvalitetssäkrade processer ökar. Mål: Nyttja samhällsomvandlingen för ökad effektivitet (9) Styrtal: Lokalytorna minskar Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgarna ökar Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar

12 MEDARBETARE Strategi: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare Som ett led i att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare är den politiska målsättningen, att verka för en hälsofrämjande organisation. Det är en förutsättning för att kunna attrahera morgondagens arbetskraft och säkerställa framtidens personalförsörjning. Hälsa och arbetsmiljö - Gällivare kommun ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra. Arbetsmiljön ska stimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för medarbetarna att vara delaktiga och kunna påverka. En arbetsplats för alla - på Gällivare kommuns arbetsplatser ska människors olikheter ses som en tillgång. Medarbetare i alla åldrar, både kvinnor och män, med olika ursprung och erfarenheter, livsstilar och bakgrund bidrar till bredd i kompetens, fler infallsvinklar och bättre service till medborgarna. Kompetens- och personalförsörjning - kompetensutveckling och rekrytering syftar till att upprätthålla och utveckla verksamheternas service och tjänster utifrån behov och efterfrågan. Det är också en investering för framtiden. Medarbetare med rätt kvalifikationer och förutsättningar bidrar till att skapa hälsosamma, attraktiva arbeten med balans mellan arbetets krav och medarbetarnas förmåga. Ledarskap- Gällivare kommuns ledare ska skapa förutsättningar för att medarbetare, arbetsgrupp och organisation utvecklas i enlighet med omvärldens krav. Ledaren ska tydliggöra verksamhetens mål och inriktning och verka för att medarbetarna förstår sin egen roll i helheten. Medarbetare- varje medarbetare har ett eget ansvar att utföra sitt uppdrag med god kvalité. Alla ska bidra till en god arbetsmiljö genom att verka för bra relationer och trivsel på arbetsplatsen. Genom att ta ansvar för att hålla sig informerad, men även ge information bidrar medarbetaren till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Mål: Nöjda och motiverade medarbetare (10) Styrtal: Medarbetarindex ökar. Sjuktalet minskar. Mål: Säkra framtida kompetensförsörjning (11) Styrtal: Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens och personalförsörjning. Utvecklingsåtgärder inom LKF (lapplandskommunalförbund) ökar.

13 EKONOMI Strategi: Kommunen har en god hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Bedömningen av kommunens finansiella situation grundar sig på flera delar. Kommunen kan inte enbart fokusera på resultatet. Andra lika viktiga delar är utvecklingen på lång sikt, riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. God ekonomisk hushållning handlar för Gällivares del om att hushålla med krympande resurser. En minskande befolkning påverkar kommunens intäkter negativt. Trots minskande befolkning har många kommunala verksamheter kvar oförändrade kostnader. Inför samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, planering för skolor, fritidsanläggningar, boende och äldreomsorg. Utvecklingen i samhället visar på ökade behov inom åldringsvården. Kommunen måste skapa system för att kunna anpassa strukturer, omfördela och omprioritera resurserna för bästa möjliga användning. Kommunen arbetar i en gemensam planeringsprocess för att skapa en modell för gemensam resursfördelning. För att resursfördelningen ska fungera optimalt är det viktigt att verksamheterna, förvaltningarna och nämnderna utgår från relevanta nyckeltal för sin verksamhet. Mål: God hushållning som skapar utrymme för utveckling (12) Verksamhetsmässiga styrtal: Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100% självfinansierade. Kostnader för sjukfrånvaro minskar. Täckningsgraden på den skattefinansierade verksamheten ökar. Finansiella styrtal: Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas. Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag. Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel. Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden. Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

14 6. Kommunfullmäktiges styrkort Kommunfullmäktiges styrkort Vision: Gällivare är den mest attraktiva och expansiva kommunen i Norrland. Verksamhetsidé: Gällivare kommun erbjuder medborgare och besökare trygghet, närhet och god livsmiljö. Perspektiv Strategi Mål Styrtal Attraktiva Gällivare- ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Medborgare Tillväxt & Utveckling Strategisk samhällsplanering med offensiv omvärldsbevakning. Främja differentierat näringsliv. 1. Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med. 2. Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter. 3. Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa. 4. God planering, bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer. 5. Befolkningsökning med en positiv inflyttning. 6. Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun. 7. En av Sveriges ledande vinterorter Medborgarindex NRI, NMI, NII. 1.2 Skapa förutsättningar för att tillgodogöra samarbetet i den gemensamma nämnden för e- tjänster i Norrbotten. 1.3 Brukarundersökningar. 2.1 Medborgarindex NMI, bemötande undersökningar 3.1 Hälsotalet ökar. 3.2 Måluppfyllelse enligt miljöplanen. 4.1 Byggande sker utifrån de kommunala strategidokumenten (ÖP, FÖP eller utvecklingsplaner). 4.2 Utarbetade exploateringsavtal ska öka. 5.1 Befolkningsstatistik, inflyttade-utflyttade. Befolkningstillväxt. 6.1 Företagsnöjdheten ökar. 7.1 Besöksnäringens omsättning ökar. 7.2 Antalet vinteraktiviteter ökar.

15 Intern effektivitet Medarbetare Koncerntänkande i alla verksamheter. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare 8. Rätt service till rätt kostnad till medborgarna. 9. Nyttja samhällsomvandlingen för att öka effektiviteten. 10. Nöjda och motiverade medarbetare. 11. Säkra och utveckla kompetensförsörjningen. 8.1 Kvalitetssäkrade processer ökar. 9.1 Lokalytorna minskar. 9.2 Förvaltningsövergripande projekt som ger nytta till medborgaren ökar. 9.3 Gemensamma marknadsföringsinsatser ökar Medarbetarindex ökar Minskat sjuktal Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen Genomförda åtgärder enligt riktlinjer för kompetens- och personalförsörjning Utvecklingsåtgärder inom LKF ökar. Ekonomi Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens resurser används effektivt i verksamheten och är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. 12. God hushållning som skapar utrymme för utveckling. Verksamhetens styrtal: 12.1 Avgifterna inom de affärsdrivande verksamheterna ska vara 100 % självfinansierade Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar Täckningsgraden för skattefinansierad verksamhet ökar. Finansiella styrtal: 12.4 Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas Resultatet ska minst motsvara 0,5 % av skatter och bidrag Finansieringen av investeringar ska över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Verksamhetsmässiga och/eller ekonomiskt lönsamma investeringar kan finansieras med lånade medel Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden Avsättningar till pensionskapitalplaceringar på minst 6 mkr.

16 7. Organisation och nämnder Kommunfullmäktige formulerar och preciserar uppdragen och delegerar ansvaret till nämnderna i form reglementen. Fullmäktige är alltid uppdragsgivaren internt inom kommunen. 7.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Gällivare genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarkans. Och näringslivsfrågor, turist och besöksfrågor, kommunens it-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. Styrelsen ansvarar för verksamheterna inom gemensam administration. Tillgängliga servicedeklarationer: Näringslivsservice 7.2 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggkontoret fullgör kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Kontroll av försäljning av receptfria läkemedel ligger också inom nämndens ansvarsområde. Tillgängliga servicedeklarationer: Bygglov och övriga tillsynsuppgifter. 7.3 Service och tekniknämnden Service- och tekniknämndens uppgift är att ansvara över kommunal väghållning, avfallshantering, parker och allmänna platser, lokalförsörjning, räddningstjänst, beställarfunktion för fastighetsförvaltning, drift av flygplats, trafikplanering, fritidsfrågor samt lokalvård. Andra verksamheter är sysselsättnings- och flyktingverksamhet, den del av verksamheten som är kvar som kommunalt ansvar samt konsumentvägledning. Vidare svarar nämnden också för bidrag till föreningar och bostadsanpassningsbidrag, tillståndsgivning för brandfarlig och explosiv vara samt för samordning av vissa kommunövergripande planer. Tillgängliga servicedeklarationer: Renhållning, snöröjning och fritid. 7.4 Barn-utbildning och kulturnämnden Barn-utbildning och kulturnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva öppen förskola. Nämnden har också ansvaret över att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteks- och museiverksamheten samt stödja annan kulturverksamhet, bevarandet av kulturhistoriska byggnader samt ansvara över kommunens konstverksamhet. Fritidsledarverksamheten på skolor samt på fritisgården samt ungdomskonsulentarbetet med ungas inflytande och delaktighet ingår också i nämndens uppgift och ansvar. Tillgängliga servicedeklarationer: Barnomsorg, Bibliotek och Fritidsgård. 7.5 Socialnämnden Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.

17 Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor, hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på ordinära och särskilda boenden och dagliga verksamheter, försörjningsstöd, samt tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen samt tillsyn enligt alkohollagen. Tillgängliga servicedeklarationer: äldreomsorg, öppen hemtjänst och gemensam biståndsenhet 7.6 Revisionen De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett organ som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva hur nämnder och styrelse fullgör det uppdrag de fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Gällivare anlitar revisorerna efter upphandling Komrev inom Pricewaterhouse Coopers som biträden. 7.7 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I uppdraget ingår även att pröva ansökningar om samtycke till ställföreträdares rättshandlingar för sin huvudmans räkning, pröva anmälningar om behov av ställföreträdare, yttra sig över ansökningar om ställföreträdarskap samt i vissa fall förordna gode män. 7.8 Valnämnden Valnämnden är en lokal valmyndighet. Nämndens uppgift är att möjliggöra så att medborgare kan rösta vid allmänna val. Det som en kommun, valnämnd och valförrättare är skyldig att göra enligt vallagen skall bekostas av kommunen. Valnämndens regler är styrs av kommunallagen. Valnämnden väljs av kommunfullmäktige för en tid av 4 år. 8. Kommunala bolag De majoritetsägda bolagen är Top Bostäder AB, Gällivare Energi AB och Matlaget i Gällivare AB. För bolagen finns bolagsordningar upprättade, de anger bolagets verksamhet. Gällivare kommun formulerar ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven anger bolagens uppdrag och kommunen styr över bolaget med hjälp av ägardirektiven. 8.1 Top Bostäder AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på bostadsmarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska erbjuda medborgare och inflyttare attraktiva boendealternativ på orten. 8.2 Gällivare Energi AB Bolagets främsta syfte är att företräda Gällivare kommun på energimarknaden. Bolaget är ett allmännyttigt energibolag som producerar energi till kunderna till ett marknadsmässigt pris. 8.3 Matlaget AB Bolagets uppgift är att producera och distribuera måltidslösningar till ägarna Gällivare kommun och Norrbottens läns landsting.

18 9. Kommunens budget Text och tabeller nedan visar utfall för åren , prognos för 2013 samt en överblick av den ekonomiska utvecklingen år utifrån beslutad budget i Kommunfullmäktige Skatte- och bidragsintäkterna är kommunens största intäkter. Resultatet påverkas till största del utifrån förändringar av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den största påverkan på resultatet för 2013 avser den beslutade återbetalningen av AGS-KL premier och avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006, om totalt 20 Mkr. Reavinst för elevhemsområdet om 35 Mkr och 16 mkr i retroaktiva ersättningar från LKAB. I budgetdirektiven för perioden har kommunstyrelsen beslutat att resultatet ska uppgå till minst 0,5 % av skatte- och bidragsintäkter. Det budgeterade resultatet uppnår ej målsättningen för För åren uppgår det budgeterade snittresultatet till -0,09 % av skatter och bidragsintäkter. I och med beslutet att införa en resultatutjämningsreserv kommer balanskravsresultatet dock att vara positivt. Vilket den röda linjen visar i diagramet ovan. En snabbare ökning av nettokostnaderna för verksamheten än ökningen av skatte- och bidragsintäkter gör att resultatutjämningsreserven kommer att behöva användas.

19 I och med de negativa resultaten och den höga investeringsnivån förväntas rörelsekapitalet snabbt sjunka ned till under noll. I siffrorna nedan är lån beräknat att tas upp till 33 Mkr. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, för pensioner intjänade före 1998, beräknas öka från 8,8 % till 11,2 % mellan år 2013 och Exklusive ansvarsförbindelsen förväntas soliditeten minska från 73,3 till 71,1 mellan åren Resultatbudgeten är ett verktyg för att ställa intäkter mot kostnader under en viss period och i detta fall årsvis. Under budgetår 2014 och plan 2015 pekar resultatet ej på tillfredställande nivåer då årets resultat de kommande åren beräknas bli negativa (Se dock ovan avseende resultatutjämningsreserv). Budget Prognos Budget Plan Plan Resultatbudget (tkr) Kostnader Nettokostnader exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Intäkter Skatteintäkter och statsbidrag Finansnetto Årets resultat Resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat

20 Finansbudgeten visar de planerade betalningsflödena under året, det vill säga pengar in och pengar ut. Den visar hur den löpande verksamheten och investeringarna finansieras under året och hur de påverkar kommunens likvida medel. Det är i denna budget man redovisar om man har finansierat investeringarna genom från verksamheten tillförda medel, d v s avskrivningar och resultat och/eller en minskning av likvida medel, eller om man tagit upp lån på kreditmarknaden. Tillförda medel Budget Prognos KF beslut KF beslut KF beslut Årets resultat Pensionskuldens förändring Under året ej utbetalda pensioner ind del Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT, minskn LF Nyupplåning Summa tillförda medel Använda medel Nettoinv inkl KB fr : Invreserv inkl KB fr : Ökning aktiekapital GEAB Pensionsskuld def som kort skuld Avsättning till framtida pensioner enl pensionspolicy Summa använda medel FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET (inklusive förändring kortfr skuld lån) Balansbudgeten visar kommunens ekonomiska ställning vid årets slut i form av tillgångar, skulder och eget kapital. Budget Prognos Budget Plan Plan Balansbudget Summa tillgångar SUMMA SKULDER/EK Förändring eget kapital Förändring rörelsekapital Totalt eget kapital SOLIDITET, exkl ansvarsförb 73,4 73,3 73,0 71,3 71,1 SOLIDITET, inkl ansvarsförb 11,6 8,8 9,9 10,1 11,2

21 SAMMANDRAG DRIFTBUDGETEN , KF Beslut Nämnd/styr Engångs- Totalt Förslag Engångs- Äskanden Förslag Engångs- Äskanden Förslag Engångs- Äskanden 2013 anslag (ny) anslag ny anslag ny anslag ny 2016 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Service- o tekniknämnden Barn- utbildn o kulturndn Lapplands kommunalförbund Socialnämnd Samhällsbyggnad Saknas till ramuppfyllelse Varav inflationskomp Kalkylerad löneökning Kalkylerade pensioner, prel Summa Löneökningskalkyl, reviderad , 3 % per år *) Löneökningskalkyl, reviderad

22 Nämnd/styrelse : Sammandrag Investeringar Sid KF beslut KF beslut KF beslut nr Projekt Inv Drift Inv Drift Inv Drift Service- och tekniknämnd. -skattefinansierade inv va-verksamhet Kommunstyrelsen Barn- utbildn.o kulturnämnd Socialnämnd LKF Investeringsreserv SUMMA

23