Datum Ersättare Pirjo Drakhjerta (S) Ewa Lindbäck (M)

Transkript

1 1(21) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl Beslutande Ledamöter Kenth W Johansson (M), ordförande Anna Hult (S) kl Pirjo Drakhjerta (S) ers A Hult Marjo Prukki (S), ers A Myrtenkvist Birger Antonsson (S) Maria Jansson Andersson (GL) Maria Gustafsson (V), ers M Wase (-) Stefan Backius, (V) Ersättare Pirjo Drakhjerta (S) Ewa Lindbäck (M) Övriga närvarande Justerare Melker Renström, revisor (S) Anne Horneman, gruppled. (S) Anna Mill, förskolechef, Annika Eriksson, rektor 113 Peter Wiker, utvecklingsstrateg Tina Lanefjord, förvaltningschef Inger Törnkvist, sekreterare Maria Gustafsson (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragraf Inger Törnkvist Ordförande Kenth w Johansson Justerare Maria Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Inger Törnkvist

2 2(21) 107 Upprop Upprop förrättas. 108 Val av justerare samt dag för justering Maria Gustafsson (V) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Fastställande av dagordningen Beslut - Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 110 Genomgång av föregående protokoll Beslut - föregående protokoll läggs utan erinran till handlingarna.

3 3(21) 111 Tema: Barnomsorgen, nuläge och framtida utveckling, dnr /600 Förskolechef Anna Mill informerar bl a följande: Förskolan i Hällefors har idag hög kvalité, detta kan ses både i kvalitetsredovisning och i föräldraundersökningar. Endast 17 barn som är mantalsskrivna i Hällefors är inte inskrivna i förskolan. Under våren var det 6,1 barn/anställd och idag är det 5,8 barn/anställd. Idag finns ingen kö till förskolan, Det arbetas mycket med likvärdighet mellan förskolorna t ex gemensamma studiedagar, fortbildning och arbetsplatsträffar. Idag är det 28 % av barnen i förskolan som har annat modersmål. En extra resurs har anställts som har kunskap i modersmålet. IT-verktyget Nuddis som nu har införts i förskolan och fått mycket positiv respons både från föräldrar, barn och anställda. Nästa år kommer läsplattor att köpas in till förskolan. Härmed har bildningsnämnden fått information om förskolan.

4 4(21) 112 Förskolan idag, dnr /719 Förvaltningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan fr o m februari månad fram till och med september Det aktuella läget i förskolan september månad 2013 enligt följande: Antal barn i kommunal förskola Bananen 49 Lärkan 58 Masken 49 Smultronstället 21 Grythyttans förskola 56 Varav asylbarn 17 Totalt 233 Antal barn i privat förskola Privat förskola 26 Pedagogisk omsorg 12 Totalt 38 Antal barn i åldern 0-1 år 64 Antal barn i förskoleåldern 280 Antal barn ej i förskola av barn i förskoleåldern 26 Kölistan Antal barn i kö 12 Härmed har bildningsnämnden fått information i ärendet.

5 5(21) 113 Marknadsföringsrapport, gymnasieskolan dnr /610 Annika Eriksson, rektor för Pihlskolan informerar om att vad som gjorts med de 400,0 tkr som avsatts för marknadsföring av Pihlskolan. En konsult har varit behjälplig i upprättandet av en marknadsföringsplan och detta i nära samverkan mellan anställda, rektor och elever på skolan. - Syfte med upprättad marknadsföringsplan - Lokal och regional marknadsföring - Marknadsföringsgrupp - Kommunikationsplattform/Grafisk profil och layout - Sociala medier - SYV kalendarium för Pihlskolan och Klockarhagsskolan - Budgetinsatser läsåret Utvärdering och redovisning En ny marknadsföringsplan kommer att upprättas inför läsåret Härmed har bildningsnämnden fått information i ärendet.

6 6(21) 114 Ansökan om riksrekryterande utbildningar dnr /612 Ärendet Hällefors kommun har ansökt om riksrekryterande yrkesutbildning för restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering och för särskild variant och riksrekryterande utbildning för naturbruksprogrammet vid Pihlskolans gymnasium. Skolverket har i skrivelse meddelat att de avslår både särskild variant och riksrekryterande utbildningar för naturbruksprogrammet, och för restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering. Informationsunderlag Beslut från skolverket Härmed har bildningsnämnden informerats i ärendet.

7 7(21) 115 Månadsrapport augusti månad år 2013, dnr /042 Sammanfattning Bildningsförvaltningen har sammanställt bildningsnämndens månadsrapport utifrån de underlag som inkommit från verksamheterna. Redovisningen presenterar en samlad bild över ekonomiska kostnader för driften, investeringar och personal. Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens driftuppföljning Bildningsförvaltningens investeringsuppföljning Bildningsförvaltningens lönekostnad per månad Ärendet Bildningsförvaltningen har sammanställt bildningsnämndens ekonomiska kostnader för driften, investeringar och personal utifrån den fastställda budgetramen. Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott för år Ekonomi Driftsuppföljning Totalt prognostiserar bildningsnämnden att kosta 4,4 miljoner kronor mer än budgeterat ram på 136,4 miljoner kronor. Orsaken till underskottet beror främst på att förvaltningen inte kommit i balans med den tilldelade budgetram år 2013, vilket nämnden informerades om vid sammanträdet i december månad år Förvaltningen har arbetat fram en handlingsplan med verksamhetskonsekvenser för år 2013, där förvaltningen redovisade obalansen och konsekvenser. Prognostiserat underskott har minskat med ca 0,4 miljoner från föregående månad. Förskolan och gymnasieskolan har förbättrat sin prognos mot föregående månad. Främst beror förbättringen på ökade elevintäkter och minskade kostnader för interkommunal ersättning. Från och med september månad kommer förvaltningen att presentera en prognos över semesterlöneskuld och kompskuld får år 2013 och dess förändring. Investeringsuppföljning Totalt har bildningsnämnden en investeringsram på 350 tkr. Enligt prognos idag beräknas utfallet att bli enligt fastställd budget. Personaluppföljning Varje månad följer förvaltning upp lönekostnaderna per månad för att se om det sker några större förändringar och att utfallet blir som planerat. Enligt nuvarande utfall är den totala lönekostnaden lägre i jämförelse med år 2012.

8 8(21) Centralkökets lönekostnader har ökat på grund av övertagandet av hela måltidsverksamheten. Förvaltnings förslag till beslut - nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med återhållsamhet för att förbättra resultatet. Beslut - i enlighet med förvaltningens förslag.

9 9(21) 116 Intern åtgärdsplan för Bildningsnämnden år 2013, dnr /042 Sammanfattning Bildningsnämndens helårsprognos visar ett underskott på 7,3 miljoner kronor i februari månad. Nämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en intern åtgärdsplan enligt kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn. Inga åtgärder har tillkommit sedan föregående månad. Beslutsunderlag Bildningsnämndens sammanträde Bildningsnämnden sammanträde Facklig förhandling, Bildningsnämndens beslut Riktlinjer till verksamhets- och ekonomiskstyrningspolicyn, A-E-0400 Bildningsnämndens sammanträde Kommunfullmäktige sammanträde Bildningsnämndens åtgärdsplan bilaga Bildningsnämndens sammanträde Ärendet Förvaltningen har under senare delen av år 2012 arbetat med att anpassa verksamheten till fastställd budgetram. I redovisade åtgärdsplanen framgår åtgärder som motsvarar totalt ca 4,8 miljoner kronor över tid, varav ca 2,23 miljoner kronor ger ekonomisk effekt under verksamhetsåret 2013 och ca 2,33 miljoner kronor beräknas ge effekt under år 2014 samt 216 tkr först år Ekonomi Förvaltningen prognostiserar en helårsprognos i augusti månad 2013 med ett underskott på 4,4 miljoner kronor. Förvaltningen har upprättat en intern åtgärdsplan där det framgår både beslutade och åtgärder och åtgärder som förvaltningen vidtagit. I den redovisade åtgärdsplanen framgår det åtgärder som totalt uppgår till ca 4,8 miljoner kronor från år 2013 till år Under år 2013 prognostiserar förvaltningen med att åtgärderna ska ge 1,64 miljoner kronor i besparing vad gäller personalreduceringar och 0,38 miljoner kronor för interna hyresreduceringar. Dessa åtgärder har förvaltningen tagit hänsyn till i den nuvarande helårsprognosen. I början av år 2013 kunde förvaltningen lägga varsel på 8,17 tjänster. Förhandlingen avslutades Turordningsförhandlingen avslutades i april och uppsägningarna verkställdes den 1 maj De reduceringar som har gjorts i verksamheterna har genomförts på grund av minskat elevantal och

10 10(21) förändringar inom verksamheterna. Personalreduceringar som är beslutade och verkställda under våren 2013 som ger effekt under år 2014 motsvarar 1,8 miljoner kronor. Måltidsverksamheten reducerar med 1,0 tjänst år 2014 genom avvecklingen av Gillesgården. Den totala effekten av personalreducering med 9,17 tjänst motsvarar ca 3,85 miljoner kronor. Nämnden har fattat beslut om att ansökt om en tilläggsbudget för år 2013 med motsvarande 5,3 miljoner kronor, ansökan återremitterades till bildningsnämnden vid Kommunfullmäktige beslut i juni månad. Internhyrorna har setts över. Vidare har förvaltningen förhandlat med Hällefors Bostads AB gällande hyror och ytor i Sörgårdens lokaler i Grythyttan. Bostadsbolaget har omarbetat nuvarande hyresavtal på Sörgården samt lämnat en offert till projektering/ombyggnation gällande verksamhetslokalerna i Sörgården. Nämnden fattar beslut enligt bostadsbolagets förslag på sammanträdet den 22 maj. Total innebär beslutet reducering med 552 tkr med full effekt Med ovanstående beslut, reduceringar och återhållsamhet har underskottet minskat Förvaltningen håller på att se över ytterligare möjligheter till att effektivisera lokalerna. Utredning pågår om möjlighet att lämna lokalerna i Godtemplargården vilket skulle innebära minskade kostnader med effekt på 0,5 miljon kronor år Förvaltningen ser dock inga möjligheter att komma i budgetbalans år Förvaltningens förslag till beslut - bildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta med ytterligare långsiktiga åtgärder inför år Beslut - i enlighet med förvaltningens förslag.

11 11(21) 117 Katinka Molanders medborgarförslag om simskola under sommarlovet, dnr /609 Sammanfattning Ett medborgarförslag om simskola under sommarlovet har remitterats från kommunförvaltningen till Bildningsnämnden. Förslaget inlämnades Förslagsställaren föreslår att kommunen ansvarar för att ha simskola under sommarlovet. Ett liknande förslag besvarades under våren i bildningsnämnden, och bland annat av samma skäl som i detta föreslår bildningsförvaltningen att förslaget avslås. Beslutsunderlag Bildningsnämndens sammanträde dnr /610 Ärendet Ett medborgarförslag om simskola under sommarlovet har remitterats från kommunförvaltningen till Bildningsnämnden. Förslaget inlämnades Förslagsställaren vill att kommunen ansvarar för att ha simskola under sommarlovet, och menar att det finns utbildade simlärare som kan anställas tillsammans med ungdomar. Elever i skolan ska för att få betyg i Idrott och Hälsa kunna simma, men de får undervisning enbart vid ett antal tillfällen i år 2. Förslagsställaren menar att det är orimligt att ansvaret för simundervisningen ligger på hemmet. Ett medborgarförslag med liknande innebörd bereddes och avslogs i bildningsnämnden i maj Anledningen till avslaget var bland annat att skolan ändrat sina rutiner kring simundervisning, och att resultaten av denna förändring måste följas upp. Förändringen i skolans simundervisning går i huvudsak ut på att fokusera simundervisning mot uppsatta kunskapsmål mot de elever som ännu inte har uppnått dem. Elever som efter reguljär simundervisning ännu inte uppnått målen kommer få extra undervisning i simning, och målsättningen i Idrott och Hälsa, liksom i övriga ämnen, är att eleven ska uppnå godkända resultat oavsett hemmiljö. Liksom vid beredning av det tidigare medborgarförslaget kommer förvaltningen, trots att de föreslår bildningsnämnden att fatta beslut om att

12 12(21) avslå medborgarförslaget, att inför kommande sommarlov vid akuta behov att vidta lämpliga åtgärder beträffande simkunskapen i kommunen. Förvaltningens förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att fatta beslut om att - avslå medborgarförslaget om simskola under sommarlovet. Stefan Backius (V) yrkar utöver förvaltningens förslag nedanstående tilläggsyrkande - uppdra till förvaltningen att till nämnden ge en återrapportering hur läget är med simkunnigheten inför sommaren 2014 Beslut - avslå medborgarförslaget om simskola under sommarlovet - uppdra till förvaltningen att till nämnden ge en återrapportering hur läget är med simkunnigheten inför sommaren 2014.

13 13(21) 118 Maria Gustafsson medborgarförslag angående busskort till elever i fritidsverksamhet, dnr /623 Sammanfattning Ett medborgarförslag angående busskort för elever i fritidsverksamheten från Maria Gustafsson remitterades från kommunfullmäktige till bildningsnämnden. Frågan har principiell betydelse, då den rör tillträde till kulturskolans verksamhet för elever bosatta i Grythyttan. Bildningsförvaltningen har efter utredning kommit fram till att insatsen visserligen är tillåten, men att den av olika skäl inte bör genomföras i Hällefors Kommun. Beslutsunderlag Skollagen (2010:800) Ärendet Bakgrund Ett medborgarförslag från Maria Gustafsson inkom 2013 till kommunen. Förslaget remitterades från kommunfullmäktige till bildningsnämnden. Medborgarförslaget föreslår att elever bosatta i Grythyttan och som deltar i kulturskolans frivilliga del ska få busskort till verksamheten. Förslagsställaren pekar på att det kan anses både ekonomiskt och miljömässigt påverkande att skjutsa elever i bil till verksamheten. Förvaltningen bedömer förutom ovanstående att förslaget har en principiellt viktig karaktär, då den berör flera rättvisefrågor i kommunal verksamhet. Bland annat berörs allas lika tillgång till verksamhet, inte minst då beroende på boplats och ekonomi. Regler och nuläge Kommunen är inte ålagd att anordna skolskjuts till fritidsverksamhet. Elever från årskurs 6 i Grythyttan har busskort för att ta sig till och från skolan i Hällefors, men från förskoleklass till år 5 har elever ingen tillgång till busskort via skolan. Busskort som skolskjuts är också tidsbegränsade i användning, varför inte alla kulturskoleverksamheter ryms inom detta.

14 14(21) Kulturskolan är placerad i Hällefors. Givetvis är det önskade läget att alla elever har samma möjlighet att använda kulturskolans verksamhet, men av flera skäl är ett beslut enligt det inlämnade förslaget svårt, även om det inte nödvändigtvis behöver bli kostsamt. Ålder En av avgränsningarna som måste göras är den ålder vid vilken kommunen ska bidra med busskort. När kan en elev anses vara trafikmogen, och således redo för ett busskort? Aktiviteter Kulturskolans frivilliga aktiviteter är bara en del av fritidsutbudet i Hällefors. Om bidrag ges för att ta sig till och från denna aktivitet kan rättmätiga krav komma på samma bidrag för t ex idrottsaktiviteter. Boplats Grythyttan är bara en av de orter som kräver transport till aktiviteter i Hällefors tätort. Samma villkor som ges elever i Grythyttan borde ges till elever boendes i kommunens ytterområden, dit inga bussar går. Kostnaden för denna typ av resor kan bli omfattande, inte minst om elever sedan visar sig ha särskilda behov. Lika villkor Med tanke på avsikten med lika villkor för alla i kommunen, och skollagens skolskjutsregler, finns alternativet att endera ge möjligheten till fritidsresor till alla elever i kommunen, eller att anse boplats som ett föräldraansvar och inte ge denna möjlighet till någon. Problematiken enligt ovan får förvaltningen att förorda att nämnden i detta fall beslutar om att göra det minsta lagen föreskriver, det vill säga att inte dela ut gratis busskort till elever i Grythyttan för transport till kulturskolan. Förvaltningens förslag till beslut Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att fatta beslut om att - avslå medborgarförslaget med ovanstående förklaring. Vänsterpartiet yrkar återremiss på medborgarförslaget med syfte att förvaltningen utreder möjligheten för elever utanför Hällefors tätort att kunna delta i idrotts-, kultur- och andra fritidsaktiviteter i centralorten utanför skoltid. Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut nämligen förvaltningens förslag att avslå medborgarförslaget och vänsterpartiets yrkande om återremiss.

15 15(21) Ordförande Kenth W Johansson (M) ställer förvaltningens förslag mot vänsterpartiets yrkande om återremiss och finner att förvaltningens förslag med övervägande majoritet bifalls. Votering begärs och ska verkställas. Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: Nej röstar för bildningsförvaltningens förslag Ja röstar för vänsterpartiets yrkande Ordföranden finner att bildningsnämnden avgett 4 nej-röster och 3 jaröster. Omröstningslista upprättad. Beslut - avslå medborgarförslaget i enlighet med förvaltningens förslag.

16 16(21) 119 Familjecentralen, dnr /719 Sammanfattning Familjecentralen i Hällefors har sedan 2008 funnits i Hällefors Kommun. Sedan 2010 finns familjecentralen i församlingshemmet, och har Hällefors kommun (via bildningsnämnden och omsorgsnämnden), Svenska kyrkan och Landsting (via vårdcentralen) som huvudmän i överenskommelsen. Förvaltningscheferna i bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamheten ombildas, och föreslår därför att överenskommelsen sägs upp. Beslutsunderlag Överenskommelse om samverkan i familjecentral i Hällefors kommun. Bildningsnämnden sammanträdesprotokoll, Ärendet Familjecentralen har funnits i Hällefors sedan Syftet med verksamheten var att skapa kontaktytor mellan olika myndigheter och familjer och att genom detta lösa sociala problem tidigt. Ursprungligen var huvudmännen för verksamheten Hällefors kommun och landstinget. Från Hällefors Kommun var omsorgsnämnden och bildningsnämnden delaktiga, och från landstinget primärvården via vårdcentralen tillkom Svenska Kyrkan som part. Centralen flyttades då till församlingshemmet, där den idag finns. Familjecentralen har varit hotad av nedläggning tidigare, och de ursprungliga resurserna för verksamheten har dragits ned. Förvaltningscheferna i omsorgsförvaltningen och bildningsförvaltningen har efter utredning bedömt att verksamheten vid familjecentralen visserligen fungerar, men att den av olika anledningar inte längre uppfyller sina ursprungliga syften. Förvaltningarna förordar alltså att överenskommelsen kring familjecentralen hävs, och att verksamheten tills vidare avslutas. Förvaltningarna bedömer också att insatser motsvarande familjecentralen går att utföra inom de egna verksamheterna, och att åtgärder enligt detta ska utföras. Beträffande rådande överenskommelse är det om samtliga parter är överens möjligt att avsluta överenskommelsen omgående. Om överenskommelse kring ett avslutande inte kan nås, förordar förvaltningarna att

17 17(21) avtalet sägs upp i juni kommande år, och att verksamheten avslutas efter första halvåret Företrädare för samtliga verksamheter har uttryckt att verksamheten inte fungerar tillfredsställande. Bildningsförvaltningen avser att utföra verksamhet i familjecentralens inriktning i annan form. Arbete med detta har redan planerats och påbörjats. Ekonomi Kostnaderna för familjecentralens verksamhet är idag 135 tkr per förvaltning. Förvaltningarna gör bedömningen att dessa medel kan ananvändas bättre i egen verksamhet Folkhälsa Uppsägning av avtalet bedöms inte påverka folkhälsan. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om att - verka för att överenskommelsen kring familjecentralen avslutas på enklaste sätt, och så snart som möjligt. Stefan Backius (V) yrkar utöver förvaltningens förslag till beslut nedanstående tillägg - uppdra till förvaltningen att utarbeta nya former för samverkan motsvarande familjecentralens verksamhet Beslut - verka för att överenskommelsen kring familjecentralen avslutas på enklaste sätt, och så snart som möjligt. - uppdra till förvaltningen att utarbeta nya former för samverkan motsvarande familjecentralsverksamhet

18 18(21) 120 Delegeringsbeslut, dnr / Lotteritillstånd, Hällefors kyrkliga syförening Förvaltningens förslag till beslut - delges och läggs till handlingarna. Beslut - i enlighet med förvaltningens förslag.

19 19(21) 121 Delgivningsärenden, dnr / Bildningsförvaltningens samverkansgrupp Protokoll 2. Kommunfullmäktige , 245 Val av ny ledamot i bildningsnämnden på vakant plats för vänsterpartiet 3. Kommunfullmäktige , 246 Val av ny ersättare i bildningsnämnden på vakant plats för vänsterpartiet 4. Kommunfullmäktige , 247 Val av ny ersättare i bildningsnämnden på vakant plats för valteknisk samverkan Hällefors oberoende/centerpartiet Förvaltningens förslag till beslut - delges och läggs till handlingarna Beslut - i enlighet med förvaltningens förslag.

20 20(21) 122 Kvarstående ej verkställda beslut, dnr /600. Beslut verkställda /13 Upprätta en sammanställning av samtliga avtal som finns gentemot externa parter Beslut från bildningsnämnden 121/10 Utredning av avgifter vid uthyrning av idrottssalar 174/11 Utarbeta en Kultur- och fritidspolicy 31/12 135/12 13/13 9/12 Utarbeta nyckeltal för 15-timmars barnen 25/12 141/12 43/12 Upprätta åtgärdsplan med tillhörande ekonomisk kalkyl för förbättringsbehoven i ärendet Uppföljning nya skolan 46/12 Ytterligare utveckla sammanställningen av framtida lokalbehov 64/12 Gymnasieprogram med inriktning hund, fortsatt utveckling redovisning under hösten 65/13 Uppdrag till förvaltningen gällande låg måluppfyllelse 67/13 Fortsätta arbetet med åtgärdsplanen för att komma i balans 99/13 Utreda behovet av omsorg på obekväm tid i kommunen 101/13 Utreda biblioteket i Grythyttas framtida verksamhet inkl framtida lokaler 102/13 Genomlysning av bildningsnämndens organisation Medborgarförslag Maria Gustavssons medborgarförslag gällande busskort för barn i Grythyttan som deltar i Kulturskolans frivilliga verksamhet

21 21(21) Motioner Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om föreningspolitiskt handlingsprogram och Barbro Anderssons (S) motion om att kommunen tar initiativ till att ett idrottspolitiskt program tas fram i samverkan med idrottsrörelsen 7/06+ 11/07 Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans 86/07 med Idrottspolitiskt handlingsprogram. Utredning efter 70/ Kommer att ingå i Kultur- och fritidspolicyn. 13/10 Förvaltningens förslag till beslut - godkänna redovisningen Beslut - godkänna redovisningen I och med dagens möte är följande ärende åtgärdat: - Maria Gustafssons medborgarförslag gällande busskort för barn i Grythyttan och som deltar i kulturskolans frivilliga verksamhet

22