Nr DiarieNr Ärendemening sid anm

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden OBSERVERA TID! Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl Stora Mötet, Koordinaten Lotta Johnsson Fornarve Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening sid anm 1. KFN Information om målstyrning och roller 1 Leif Hallström 2. KFN Besparingar KFN Taxor KFN Information om mål-och budget Inga handlingar 5. KFN Säg vad du tycker KFN Förvaltningschefen informererar Inga handlingar 7. KFN Information och rapporter Inga handlingar 8. KFN Ledamöternas frågor Inga handlingar 1 Dokumentet finns i föregående kallelse, ett par ex kommer att delas ut på sammanträdet

2

3 1 (2) Telefon , Fax Besparingar och konsekvensbeskrivning 2012 års budget. 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: - anta förslaget till besparingar med konsekvensbeskrivning 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att kultur- och fritidsnämnden skall spara 400 tkr utifrån föregående års ekonomiska underskott. Kultur- och fritidschefen presenterar ett förslag till besparingar. Konsekvensbeskrivningar finns med. 3. Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att Kultur- och fritidsnämnden skall spara 400 tkr utifrån föregående års ekonomiska underskott. Kultur- och fritidschefen presenterar ett förslag till besparingar. Konsekvensbeskrivningar finns med. Kultur- och fritidsnämndens budget består av 40% av lokalkostnader. Besparingar är gjorda på alla verksamheter och de blir kännbara. Ungdomsverksamheten får mindre ekonomisk budget och det innebär att verksamhet för ar får mindre möjligheter till aktiviteter. Budgeten för Kultur- och fritidsnämnden kommer att vara ansträngd under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till besparingar med konsekvensbeskrivning Kultur- och fritidschef Tjänsteskriv KFF v Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

4 2 (2) Ks/Kf

5 1 (2) Telefon , Fax Besparingar tkr Bibliotek 120 personal ej vikarie vakans 60 tkr ökade hyresintäkter café och Kfn 20 tkr övriga kostnader 10 tkr mediaintäkter till bibliotek istället för nya meidinköp/dvd 30 tkr Turism 110 turerna till Hävringe och sälsafari privat drift 70 tkr minska turistbyråkostnader 20 tkr minska administrativa kostnader 20 tkr Kultur 40 minska kostnaderna för kulturarv 10 tkr minska övriga kostnader 10 tkr minska utställningar/konstkonto med 20 tkr Ungdomsverksamhet 30 minska kostnaderna för aktiviteter 10 tkr minska övriga kostnader, ej vikarier 10 tkr öka intäkterna med 10 tkr Fritid 20 minska administrativa kostnader med 10 tkr minska kostnaderna för saktiviteter med 10 tkr Fritidsanläggningar 70 minska kostnaderna för badplatserna Jogersö och Stenvik 20 tkr minska kostnaderna för motionsspåret med 20 tkr inga kostnader för naturis debitera hyra för stallet - 5 tkr per månad från 1 juli 30 tkr Konsument 10 minska övriga kostnader t.ex utbildning med 10 tkr OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

6 2 (2) Konsekvensbeskrivning: Personalfrågor: Vikarier vid tjänstledighet, sjukdom eller andra tillfällen kommer att tas bort vid de flesta tillfällen. Undantag kan vara hastigt påkommen sjukdom eller andra akuta åtgärder. Detta innebär att personalen får täcka upp för varandra vid frånvaro och prioritering av arbetsuppgifterna samt förändringar i schematurer. Minskning av administrativa kostnader är genomgående för bibliotek, kultur, fritid, turism och sverksamhet. Detta leder till att verksamheterna inte alltid kan förnya eller förändra rutiner och arbetsmoment. Minskad budget för turistbyrån leder till att förnyelsen inte blir lika stor men genom att vi under 2011 gjorde insatser så är detta möjligt. Minskade kostnader för kultur innebär att försäljning av konst behöver öka så att provisionen täcker kapitalkostnader för konst samt att fokusera på två insatser när det gäller kulturarvet. Ungdomsverksamheten tar i dagsläget få avgifter. Med detta förslag är det en blygsam intäktsfinansiering. Reducering av programbudgeten innebär färre möjligheter till aktiviteter. Färre möjligheter till ökat och varierat utbud. När det gäller fritidsanläggningar så innebär förslaget att Stenviksbadet får en sparsam renovering av bryggorna. Jogersöbadet och motionsspåret föreslås endast att akuta åtgärder genomförs. Stjärnholms Ryttarförening får en lokalhyra för stallet i Stjärnholm. Hitintills har föreningen inte betalt någon hyra föreningen står för löpande driftskostnader och Kultur och fritid betalar i 2012 års budget 325 tkr i hyra. Utifrån ett likställighetsperspektiv bör föreningar som nyttjar allmänna lokaler betala en viss hyra. Biblioteket får svårare att klara av sin budget och med minskade mediaintäkter Det leder till omprövningar av delar av verksamheten. Turismen sälsafari och turer till Hävringe i sommar tas över av Trosa rederi som kommer att driva detta i egen regi. Detta leder till minskade kostnader Personalen får ett mera ansträngt arbetsläge och får svårare att klara av olika uppdrag enligt handlingsplan och verksamhetsplan. Åtgärderna handlar om ökad finansieringsgrad och det kan medföra behov av mera administrativ tid i förhållande till verksamhet. Att göra en reviderad budget omedelbart är viktigt för att kunna planera om verksamheterna så att uppföljning, åtgärder och resultat stämmer överens. Ju längre tid som vi väntar desto mera måste vi spara in på. Kultur och fritidschef

7 1 (2) Telefon , Fax Förslag till taxor 2013 Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige - anta förslaget med Kultur- och fritidsnämndens taxor för Sammanfattning Förslag till taxor presenteras i två delar. Detta förslag omfattar de taxor som kan jämföras med några andra kommuner. Förslaget presenteras i särskilt dokument. När nämndens budgetförslag antas kommer övriga taxor att finnas med. 3. Ärendet Arbetet med mål och budget för 2013 har startats. I detta ingår att arbeta med taxor i två delar. Det första är att ta fram de taxor som vi kan jämföra med några andra kommuner. Den andra delen är taxor som inte jämförbara eller av mindre ekonomisk betydelse. Detta förslag innehåller taxorna för användandet av gymnastiksalar, simhallen, idrottsplatsen etc Jämförelser görs med Nyköpings och Trosa kommuner. Utfall och självfinansieringsgrad är inte möjligt att svara på. I sim- och sporthallen har vi entreprenören som tar hand om taxorna. På idrottsplatsen ingår taxorna i OIK s uppdrag och när det gäller gymnasiksalar och Breviksskolans sporthall så tar skolorna hand om intäkterna. Övriga taxor kommer att presenteras tillsammans med att nämnden antar sitt förslag till budget för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till taxor för 2013 Tjänsteskriv KFF v Kultur och fritidschef Beslut till: Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

8 2 (2) Kultur- och fritidschef (FK) Mål- och budgetberedningen (FÅ)

9 Taxor (3) Taxa Ramdalens idrottsplats Utfall 2010 Utfall 2011 Självfinans 2012 Taxans storlek 2012 Oxelösund Nyköping Trosa Konstgräs helplan utan elbelysning 60 kr/tim 250 kr/tim 61 kr/tim 178 kr/tim 500 kr/tim 500 kr/tim oförändrad interna föreningar med elbelysning 90 kr/tim 350 kr/tim 61 kr/tim 178 kr/tim 550 kr/tim 550 kr/tim oförändrad Taxans storlek 2013 Självfinans 2013 Konstgräs helplan utan elbelysning 500 kr/tim 500 kr/tim 525 kr/tim 525 kr/tim 800 kr/tim 800 kr/tim oförändrad externa föreningar med elbelysning 700 kr/tim 700 kr/tim 525 kr/tim 525 kr/tim 850 kr/tim 850 kr/tim oförändrad utan elbelysning 50 kr/tim 41 kr/tim 117 kr/tim oförändrad Konstgräs halvplan interna föreningar med elbelysning 60 kr/tim 41 kr/tim 117 kr/tim oförändrad utan elbelysning 300 kr/tim oförändrad Konstgräs halvplan externa föreningar med elbelysning 450 kr/tim oförändrad Naturgräs helplan interna föreningar 40 kr/tim 105 kr/tim 41 kr/tim 107 kr/tim oförändrad Naturgräs helplan externa föreningar 415 kr/tim 415 kr/tim 525 kr/tim 525 kr/tim 500 kr/tim 500 kr/tim oförändrad Naturgräs halvplan interna föreningar 30 kr/tim 30 kr/tim 65 kr/tim oförändrad Naturgräs halvplan externa föreningar 250 kr/tim 300 kr/tim 300 kr/tim oförändrad Löparbanor interna föreningar föreslås byta namn till Friidrottsarena Löparbanor externa föreningar föreslås byta namn till Friidrottsarena 40 kr/tim 40 kr/tim 40 kr/tim 96 kr/tim 100 kr/tim 100 kr/tim 525 kr/tim 525 kr/tim 250 kr/tim (hela arenan) 550 kr/tim (hela arenan) 250 kr/tim (hela arenan) 550 kr/tim (hela arenan) oförändrad oförändrad Övriga arrangemang på idrottsplatsen 220 kr/tim 220 kr/tim oförändrad

10 Taxor (3) Taxa Sporthallar Ramdalen/Brevik Utfall 2010 Utfall 2011 Självfinans 2012 Taxans storlek 2012 Oxelösund Nyköping Trosa Träning interna föreningar 40 kr/tim 200 kr/tim 52 kr/tim 139 kr/tim 87 kr/tim 87 kr/tim oförändrad Träning externa föreningar 65 kr/tim 220 kr/tim 355 kr/tim 355 kr/tim 117 kr/tim 117 kr/tim oförändrad Taxans storlek 2013 Självfinans 2013 Arrangemang/match föreningar 65 kr/tim 220 kr/tim oförändrad (för Breviks sporthall kan ev en städavgift på 300 kr tillkomma Förslag ny taxa: Arrangemang företag 700 kr/tim Gymnastikhallar Peterslund, D-skolan, Stenvik Träning interna föreningar 30 kr/tim 75 kr/tim 30 kr/tim 79 kr/tim 46 kr/tim 46 kr/tim oförändrad Träning externa föreningar 50 kr/tim 100 kr/tim 182 kr/tim 182 kr/tim 70 kr/tim 70 kr/tim oförändrad Arrangemang privatpersoner (nytt namn) 200 kr/tim 200 kr/tim oförändrad Förslag ny taxa: Arrangemang företag 400 kr/tim Simhallen Träning/bana interna föreningar 20 kr/tim 50 kr/tim 40 kr/tim 40 kr/tim oförändrad Arrangemang stora bassängen 510 kr/tim 510 kr/tim 900 kr/tim 900 kr/tim oförändrad

11 Tjänsteskrivelse 1 (1) Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Säg vad du tycker Kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur-och fritidskontoret förslag till beslut Kultur-och fritidsnämndens beslut - godkänna rapporten om Säg vad du tycker för Bakgrund och sammanfattning Under 2011 inkom 23 synpunkter till säg vad du tycker. De flesta frågor rör fritidsanläggningar, ca 80%. I bifogad dokumentation finns synpunkterna förtecknade. Ny policy för Säg vad du tycker startade Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dokumentation och rapportering av synpunkter Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FK) OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Koordinaten, Järntorget (vx) Kultur och fritid OXELÖSUND (fax) koordinaten@oxelosund.se

12 Säg vad du tycker Dokumentation och rapport 1 (3) Dokumentation och rapportering av synpunkter Kultur- och fritidsnämnden 2011 Ankomst Synpunkt Bekräftelse Svar Åtgärd till avsändare till avsändare Önskemål om grillplats vid Stenviksbadet Tillsammans med entreprenören undersöka möjligheten att ordna grillplats Beslut att grillplats ska ordningsställas Grillplats finns fortfarande inte Grillplats ordningställd senare under hösten Förslag på annan webbläsare på Koordinaten muntligt Kan inte fatta beslut om det själva, gemensamt för hela kommunen. Lämnat önskemålet vidare till IT-enheten Skräp och soppåsar vid motionsspåret på Jogersö Information till entreprenören som återkommit med svar: finns inget skräp kvar Entreprenören och personal från kultur och fritid har letat och hittar inget skräp Skräpet finns kvar vid motionsspåret på Jogersö Farliga stolpar under vattnet vid brygga på Jogersöbadet Området avspärrat bojar i vattnet skylt på bryggan. Undersöka möjligheten till ny brygga Ny brygga kommer nästa vecka Synpunkter på kulturstigen i Gamla Oxelösund Information om att översyn/genomgång är gjord. Förslag på mötestid Tjänsteanteckningar från möte Feedback efter möte. Fråga om skötsel av kulturstigen i Gamla Oxelösund Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

13 Säg vad du tycker Dokumentation och rapport 2 (3) Ankomst Synpunkt Bekräftelse Svar Åtgärd till avsändare till avsändare Frågor om dansbanan i gästhamnen och bilar på piren Tjänsteanteckning Svar efter samråd med ansvarig för ProMarina (muntligt) Synpunkter på hundbad Förklaring av vad som gäller enligt lokala ordningsföreskrifter (från miljö- och samhällsbyggnadskontoret) Följdfråga om hundbad Vidarebefordran av informationen till entreprenören Synpunkter på frisbeegolfbanan Förklaring kring projektet och vad som återstår att göra Synpunkter på kulturstigen i Information om åtgärder som gjorts och kommer att Gamla Oxelösund göras Synpunkt på gästhamnen Önskemål om förtydligande av synpunkten Önskemål om bättre markering av motionsspåren på Jogersö Information om vilka åtgärder som är gjorda och kommer att göras i samband med renovering av motionsspåret Synpunkter på försening av Information om nuläget för skateparken skateparken Förslag på webbkamera Förslaget tas med i arbetet med ny extern webbplats för Oxelösunds kommun Önskemål om bortforslande av Gamla flytbryggan bortforslad i november. gamla flytbryggan Fråga om färdigställande av motionsspåret på Jogersö Information om vilka åtgärder som är gjorda och kommer att göras i samband med renovering av Synpunkter på nya rutiner vid Ramdalens sportcenter motionsspåret Vidarebefordran av synpunkterna till entreprenören

14 Säg vad du tycker Dokumentation och rapport 3 (3) Ankomst Synpunkt Bekräftelse till avsändare Halt golv i Torgskolans gymnstiksal Synpunkter på försening av skateparken Önskemål om midsommarfirande vid gästhamnen Svar Åtgärd till avsändare Vidarebefordran av synpunkten till kommunens städenhet Byggnationen påbörjas 23 november. Fortlöpande information kommer att finnas på kommunens hemsida Information om nuvarande firande som är ett samarbete mellan flera aktörer. Önskemålet skickas vidare till Pro Marina som driver gästhamnen