SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (14) Plats och tid Kulturhuset Pigalle, Nässjö Klockan Beslutande Angelica Weber (S), ordf Anders Sjölander (C), ordf Gunilla Andersson (S) Bo Gunnarsson (KD), Lillemor Forsberg (SD) Sofia Ridderstad (M) Övr. deltagare Igran Hussein (S), ers Johan Slättberg (S), ers Paul Snälls (KD), ers Katrin Ekdahl (S) Anita Larsson Johansson (M) Lena Torp (SD) Marianne Broman (SAFE) Kenny Jönsson (V) Torleif Sandgren (SD) Johan Slättberg (S), tjg. ers Paul Snälls (KD), tjg. ers Madeleine Andersson, kultur- fritidschef Glenn Andersson, anläggningschef Emma Asserholt, ungdomssamordnare Pär Jansson, fritidsutvecklare Johan Persson, controller Sara Salkvist, sekreterare Justering Stadshuset Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare _ Sara Salkvist Anders Sjölander Angelica Weber Marianne Broman Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdag Protokollets förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningen Anslag sätts upp* Anslag tas ned* *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Sara Salkvist

2 Innehåll 2 50 Ändringar i föredragningslistan Föregående protokoll Information om ungdomsverksamheten Avgifter i Stinsen Arena Tidigare uppspolning av Höglandsrinken Information om kostnader för idrottsplatser Budget 2016, ram 2017 och plan förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden Budget 2016, ram 2017 och plan förslag till investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens styrpil Redovisning av delegationsbeslut Övriga ärenden: Stängsel vid Norra Målens idrottsplats... 14

3 3 50 Ändringar i föredragningslistan Ändringarna godkänns. Punkt 8 Avgifter i Stinsen arena flyttas till punkt 4 a. Anders Sjölander (C), ordförande, informerar om två nya ärenden: Tidigare uppspolning av Höglandsrinken , som blir punkt 4 b Information om kostnader för idrottsplatser, som blir punkt 4 c. Marianne Broman (SAFE) anmäler en fråga som kommer att tas upp under övriga ärenden.

4 4 51 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. Kultur- och fritidsnämndens protokoll från

5 5 52 Information om ungdomsverksamheten Informationen läggs till handlingarna. Emma Asserholt, ungdomssamordnare, informerar om ungdomsverksamheten och sammanslagningen av fritidsgårdarna i Nässjö.

6 6 53 Diarienummer KFN Avgifter i Stinsen Arena Stinsen Arena is hyres per timme Helplan, belysning 100% 350 kronor Helplan, belysning 66% 300 kronor 2/3 plan belysning 66% 250 kronor 1/2 plan, belysning 66% 225 kronor 1/3 plan, belysning 66% 200 kronor Bortalag helplan kronor Priser på uthyrningen av is i Stinsen Arena behöver justeras med hänsyn till att möjligheten till att hyra halvplan och möjlighet att kunna använda olika belysningsalternativ. Expedieras till: Glenn Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen

7 7 54 Diarienummer KFN Tidigare uppspolning av Höglandsrinken säsongen Nässjö Hockeyklubbs ansökan om tidigare uppspolning i Höglandsrinken från måndag vecka 32 beviljas. Nässjö Hockeyklubb (NHC) önskar köpa tidigare uppspolning av isen i Höglandsrinken från måndag vecka 32. Expedieras till: Glenn Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen Nässjö Hockeyklubb

8 8 55 Information om kostnader för idrottsplatser Informationen läggs till handlingarna. Pär Jansson, fritidsutvecklare, informerar om kostnader för idrottsplatserna i kommunen. Den pågående bidragsutredningen har visat att föreningarna och kommunen har mycket ojämna kostnader för de olika anläggningarna. Utredningen kommer att föreslå åtgärder för att göra driften mer rättvis och effektiv. Ärendet om bidragsutredningen kommer att tas upp av nämnden på ett kommande sammanträde.

9 9 56 Diarienummer KFN Budget 2016, ram 2017 och plan förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden Förslag till driftbudget 2016 inklusive effektiviseringsåtgärder samt de äskanden som redovisas godkänns. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till driftsbudget är lagd på ram och följer de budgetdirektiv som kommunledningen har gett. Nämndens ram är kronor för verksamhetsåret Kultur- och fritidsnämnden vill positionera Nässjö kommun genom ett rikt och inspirerande kultur- och fritidsutbud och erbjuda kultur- och idrottsanläggningar av god kvalitet. Tilldelad ram innefattar 1 procent i generell effektivisering och 2 procent i ökad hyreskostnad vilket tillsammans motsvarar kronor. Övertagandet av tennislokalen i kommunal regi innebär en ökad kostnad för förvaltningen på cirka kronor samt medverkan i Region Jönköpings län genom FoUrum ger en kostnad på kronor. Totalt uppstår en differens på drygt 1 miljon kronor. Konsekvenserna av tilldelad budgetram innebär ett antal effektiviseringsåtgärder som förvaltningen kommer att arbeta med under året. Utredning av framtida verksamhet i Kulturhuset Pigalle Utredning av driftsform av vandrarhem och camping på Lövhult Effektivisering av personal Översyn av idrottsplatsernas bidrag, taxor och avgifter Summan av effektiviseringsåtgärderna uppgår till cirka 1 miljon kronor, vilket motsvarar den differens som uppstår mellan verksamhet och ram för Utöver tilldelad budgetram finns behov av utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden äskar följande till budget 2016: 1. Utökat öppethållande i simhallen för allmänheten under söndagar och måndagar. Kostnad kronor. 2. Kompensation för de ökade kostnaderna som uppstod då kommunen tog över tennishallen. Kostnad kronor. 3. Integrationsfrämjande arbete: o Föreningsvandringar kvällar och helger, som utgår från fritidsgården Connection. Kostnad kronor. o Kommunal fritidsgårdsverksamhet i Bodafors. Två halvtidstjänster, utbildade fritidsledare. Kostnad kronor. 4. Skötsel på samtliga idrottsanläggningar enligt gränsdragningslistorna. Kostnad kronor.

10 10 56, forts. Expedieras till: Kommunstyrelsen Ajournering Nämnden avbryter sammanträdet mellan klockan och

11 11 57 Diarienummer KFN Budget 2016, ram 2017 och plan förslag till investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden Förslag till investeringsplan för 2016 till 2020 godkänns. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en investeringsplan för 2016 till och med Expedieras till: Kommunstyrelsen

12 12 58 Diarienummer KFN Kultur- och fritidsnämndens styrpil 2016 Styrpilen för 2016 godkänns. Styrpilen är en metod för balanserat mål- och uppföljningsarbete, där fokus ligger på verksamhetens resultat. Styrpilen är också den metod som används i det vardagliga arbetet för att hjälpa oss att arbeta mot samma mål och vision. Målstyrningsarbetet är baserat på ett så kallat balanserat styrkort, där mål och resultat följs upp ur olika perspektiv. I Nässjö kommuns styrmodell ingår följande perspektiv: Medborgare, Medarbetare, Ekonomi, Verksamhet/utveckling och Hållbar utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram ett förslag på styrpil för kultur- och fritidsnämnden Ledningsgruppen har utgått från det material som nämnden tog fram under workshopen den 25 februari 2015 till de nya Kulturoch fritidspolitiska målen Ledningsgruppen har även utgått ifrån Nässjö kommuns koncernstyrpilen för 2016 samt tittat på vad som bör tas med från nämndens egen styrpil från Expedieras till: Kommunstyrelsen

13 13 59 Diarienummer KFN Redovisning av delegationsbeslut 2015 Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 1. Bidrag Datum Diarienr Beslut Förlustgaranti till Forserums Samhällsförening för nationaldagsfirande 6 juni 2. Personal Datum Beslut Vikarierande förvaltningschef sommaren 2015

14 14 60 Övriga ärenden: Stängsel vid Norra Målens idrottsplats Informationen läggs till handlingarna. Marianne Broman (SAFE) föreslår att ett stängsel sätts upp vid idrottsplatsen Norra Målen, eftersom vägen utgör en fara för barnen. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ta tag i frågan.