PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 22 september Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 22 september 2003 kl 19:

Transkript

1 Kommunfullmäktige 22 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 22 september 2003 kl 19: Beslutande Lars Rundgren (m) Claes Ericsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Lars Barkström (m) Bo Ivgren (m) Ray Idermark (m) Leni Sahlström (m) Lars Carlsson (c) Ove Ekström (c) Mattias Andersson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Ragnar Dahl (fp) Uno Arfvidsson (fp) Ragnar Glav (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Anette Barnå (kd) Jerker Sjögren (kd) Katrin Brandberg (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göran Pettersson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg(s) Mauritz Lindroth (s) Agneta Westerberg (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Kerstin Persson (s) Parisa Molagholi (dex) Ersättare Mona Karlsson (m) Ingrid Karlsson (s) Linnea Nilsson (dex) Josefin Åhman (dex) Övriga deltagare Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Utses att justera Mauritz Lindroth (s) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna fredagen den 26 september 2003 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Ulf Nordlinder (s) Justerande Mauritz Lindroth (s) Lars-Bertil Ohlsson (kd) 1 (16)

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 22 september 2003 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (16)

3 Innehållsförteckning: Valärenden...4 Motion - Satsa på e-demokrati...5 Motion Håll isär frågorna på dagordningen...7 Motion Gör det möjligt att få kallelser via epost igen...9 Delårsbokslut...10 Budgetuppföljning 2/2003 för hela kommunen...11 Åtgärder för att klara budget Kommunplan , Driftramar...17 Kommunplan , Resultat & finansieringsplan...23 Skolpengsystemet, fastställande av belopp för läsåret 2003/ Revisorernas budgetäskande för 2004 ärendet utgår...27 Kommunplan , Exploateringsplan Kommunal utdebitering för Kompletterande renhållningstaxa...32 Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Slutredovisning av investeringsprojekt, Årstidsvägarna...35 Policy och riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun...36 Städverksamhetens framtida organisation...39 Bolagisering av Vallentunas va-verksamhet och samgående med Roslagsvatten AB42 Bilaga 1, Voteringslista...44 Sid 3 (16)

4 Valärenden KF 52 Dnr Kvarstående valärenden Lage Jansson (m) har av Länsstyrelsen utsetts som ersättare i kommunfullmäktige efter Leif Bertilsson (m) Kommunfullmäktige noterar informationen Kommunfullmäktige utser Britt-Marie Heidmark (m) som förtroendevald revisor efter Lars-Göran Nilsson (m) Tillkommande valärenden Anders Idermark (m) ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet. Kommunfullmäktige utser Magdalena Cerha (m) till ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Anders Idermark (m) 4 (16)

5 Motion - Satsa på e-demokrati KF 53 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ärendet Demoex har den 10 december 2002 överlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslaget att kommunfullmäktige beslutar att ge bidrag för att utveckla e-demokrati i kommunen. Demoex ber även om att kostnadsfritt få använda gymnasiets datasalar när de är lediga och vaktmästarna är i tjänst. I datasalarna skulle partiet i så fall bedriva utbildning för kommunens invånare om e-demokrati. Kommunstabens synpunkter Kommunfullmäktige har fastställt regler för stöd till de politiska partierna och deras arbete. Kommunstaben anser att ytterligare stöd inte kan beviljas ett enskilt parti. Ärendets tidigare handläggning Motionen har den 7 april 2003 överlämnats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Uthyrningen av lokaler på Vallentuna gymnasium följer kommunens uthyrningspolicy och administreras av fritidsförvaltningen vad gäller elevmatsal, personalmatsal, vanliga lektionssalar och Vallentuna Teater. Taxan för att använda datorerna är inte reglerat av fritidsförvaltningen utan beslut om avgift har tagits av rektor för gymnasiet, f n 25 kronor per dator och påbörjad timme och minst 16 datorer, vilket innebär 500 kronor per timme i en sal med 20 datorer. Denna avgift tas ut av alla föreningar som använder datasalen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen finner det inte skäligt att göra ett undantag för ett av våra politiska partier. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslår avslag på begäran från Demoex att avgiftsfritt få nyttja datasalarna på Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 92 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 5 (16)

6 Fort 53 Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för avslag till motionen och nej-röst för bifall till motionen. Med 38 ja-röster mot 1 nej-röst, enligt bilagd voteringslista, avslår kommunfullmäktige motionen. Handlingar i ärendet Motion från Demoex. 6 (16)

7 Motion Håll isär frågorna på dagordningen KF 54 Dnr Beslut Kommunfullmäktige bifaller motionen det vill säga att ärenden till kommunfullmäktige i största möjliga utsträckning ska behandlas som separata ärenden på dagordningen. Ärendet Linnea Nilsson, Demoex föreslår i en motion den 28 april 2003 att fullmäktige beslutar att de förslag som kommunfullmäktige beslutar om i största möjliga utsträckning behandlas som separata ärenden på dagordningen. Motionären föreslår att fullmäktige separerar alla frågor som inte nödvändigtvis hänger ihop, dvs det mesta utom budget. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben delar motionärens uppfattning att ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige ska hållas isär, vara tydliga och uppdelade för att underlätta debatt och beslutsgång. Det är kommunstyrelsen som har ansvaret för att bereda och yttra sig över ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. Inriktningen för kommunstyrelsen liksom för övriga nämnder och styrelser är att utforma aktuella beslutsärenden så att det underlättar kommunfullmäktiges arbete. Det innebär att varje enskilt ärende ska behandlas för sig. Det finns dock ärenden där olika intressen står mot varandra och/eller en åtgärd får omfattande konsekvenser inom andra områden. I dessa ärenden måste helheten behandlas och en avvägning göras i ett och samma ärende. Ett exempel på detta är det ärende som motionären hänvisar till, nämligen detaljplanen för del av Tellusområdet. Planförslaget innebar att den tidigare planen som som var avsedd för industriändamål ändrades till handel. En förändring som får konsekvenser för bl.a. den kommersiella utvecklingen i centrum och trafikföringen. I dessa planärenden är det samhällsbyggnadsnämnden som bedömer den rimliga ariella avgränsningen utifrån plan-och bygglagen. Kommunfullmäktige beslutar slutligt om detaljplanen som reglerar markanvändningen och byggandet inom det aktuella området. Vilka intressenter som avser att utnyttja planens möjligheter och etablera sig inom området är sedan en fråga för fastighetsägaren och kan inte styras av kommunen. 7 (16)

8 Forts 54 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 99 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 93 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen det vill säga att ärenden till kommunfullmäktige i största möjliga utsträckning ska behandlas som separata ärenden på dagordningen. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet: Motion från Demoex. 8 (16)

9 Motion Gör det möjligt att få kallelser via epost igen KF 55 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ärendet Demoex har den 28 april 2003 överlämnat en motion till kommunfullmäktige med förslaget att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utökar sin service till förtroendevalda och icke förtroendevalda genom att möjliggöra e-post-prenumeration på kallelser till KF och KS. Kommunstabens synpunkter Kallelser till sammanträden tillhandahålles i dag på flera sätt, såväl i pappersform som elektroniskt. Ledamöter och ersättare samt får tryckta handlingar per post, liksom media och prenumeranter. Tryckta handlingar finns också att tillgå på biblioteken och i kommunalhuset. Kallelser publiceras också i elektronisk form på kommunens hemsida. Där finns dels möjlighet att skriva ut handlingarna, dels möjlighet att kopiera texten i ärendebeskrivningarna elektroniskt för intern behandling t ex i partiarbetet. Avsiktligt tillhandahålles inte handlingarna i originalformatet (Word) för att inte handlingarna skall kunna manipuleras till ett nytt innehåll på ett enkelt sätt men ändå se ut som ett kommunalt original. Om kallelsen i original skulle skickas ut med e-post skulle den risken öka förutom den extra administrativa belastningen det skulle innebära. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 100 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 94 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet: Motion från Demoex. 9 (16)

10 Delårsbokslut KF 56 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för perioden januari juni Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari juni Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett negativt resultat med 18,9 Mkr varav ca 10 Mkr beror på ändrad redovisningsprincip för beräkning av semesterlöneskuld till kommunens anställda. Såväl verksamhetskostnader som skatteintäkter och bidrag har ökat med 11 % jämfört med motsvarande period föregående år. Soliditeten enligt balansräkningen har sjunkit från 54,7 % i bokslut 2002 till 53,0 %. Helårsprognosen, som redovisar ett negativt resultat med 21 Mkr, baseras på nämndernas prognoser i BUF 2/2003 samt aktuella bedömningar av skatteintäkter och övriga finansiella poster. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 82 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 1000 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Delårsbokslut (16)

11 Budgetuppföljning 2/2003 för hela kommunen KF 57 Dnr Beslut Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning 2/2003. Ärendet Den andra verksamhets- och budgetuppföljningen för 2003 med nämndernas VaSaRu- rapporter redovisar en helårsprognos baserad på första halvårets verksamhet och bokförda kostnader samt de åtgärder i kostnadsbesparande syfte som nämnderna planerar att verkställa under andra halvåret. I redovisningen har inte beaktats de förslag till budgetnedskärningar som kommunstyrelsen föreslog i juni. Förslaget återremitterades av kommunfullmäktige och kommer nu att behandlas vid septembersammanträdet. Sammanfattning Kommunens driftbudget för 2003 visar ursprungligen ett 0-resultat. Kommunstyrelsen har beslutat om ombudgeteringar från bokslut 2002 som påverkar resultatet marginellt. En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar ett underskott mot budget med ca 14 mkr. Samtidigt visar utfallet av skatter och andra finansiella poster enligt bilaga 2 ett negativt utfall med 8 mkr. Under övrigt i resultatprognosen redovisas 1 mkr som motsvarar del av tidigare beräknade höjningarna av politikerarvodena, vilka nu inte bedöms komma att genomföras under Sammantaget blir det beräknade resultatet för 2003 därmed negativt, 20,8 mkr. Investeringsbudgeten inklusive ombudgeterade anslag från bokslut 2002 samt anslagsjusteringar under 2003 uppgår till 71 mkr medan utfallsprognosen visar ca 52,5 mkr. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. I prognoserna är beaktat att biblioteksutbyggnaden inte ska medföra några utbetalningar under året. Likviditetsprognosen enligt bilaga 2 visar att likviditeten ansträngs med det prognostiserade negativa driftresultatet. Kommunstabens kommentar Den andra kvartalsrapporten för 2003 visar en något bättre utveckling för kommunens ekonomi men fortfarande med ett betydande negativt resultat enligt nämndernas prognoser och kommunstabens bedömning av utfallet av skatteintäkter och de övriga finansiella posterna. 11 (16)

12 Forts 57 Prognosen för nämndernas utfall har dock förbättrats med 5 mkr från uppföljningen efter första kvartalet då den totalt var på -19,2 mkr mot nu -14,1 mkr. Trots kommunledningens uppmaningar till de s k mjuka nämnderna att vidta åtgärder för att nå en budget i balans 2003 så redovisar barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden fortfarande negativt budgetutfall med totalt ca 13 mkr. Detta är dock en förbättring med 4 mkr jämfört med prognosen i BUF 1/2003. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden visar en förbättrad prognos med ca 2 mkr medan samhällsbyggnadsnämnden däremot visar en försämring i ungefär samma storleksordning. Kommunstaben konstaterar att förutsättningen för att 2003 års bokslut skall visa positivt resultat är beslut om budgetjusteringar enligt kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige samt att nämnderna vidtar åtgärder för att klara sin verksamhet inom dessa lägre budgetnivåer. Nämndernas VaSaRu-rapporter Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 1. Samhällsbyggnadsnämnden/MTM Årsprognosen för driftbudgeten visar en negativ budgetavvikelse med 1,2 mkr för den anslagsfinansierade delen och 0,9 mkr för resultatenheterna. Den negativa utvecklingen förklaras främst av att fördelningen av personalkostnader till investerings- och exploateringsbudget inte beräknas nå den budgeterade nivån. Flera av investeringsprojekten inom väg- och va-anläggningar, som ännu inte slutredovisats, visar stora budgetöverskridanden. Fritidsnämnden Nämndens prognos visar nu ett budgetöverskott med 100 tkr för driftbudgeten eller 250 tkr bättre än efter ett kvartal. Det beror bl a på en bedömning om ett bra utfall för Kvarnbadet. Kulturnämnden Nämndens prognos visar ett budgetöverskott med 100 tkr. Det förklaras med att lägre politikerarvoden än budgeterat betalas ut under året och kommer inte att kvarstå när budgeten justerats. Barn- och ungdomsnämnden Prognosen för driftbudgeten består av tre olika delar. Skolpengen från kommunfullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden beräknas bli ungefär som budgeterat, 361 mkr. Jämfört med förra prognosen har en viss nedjustering skett av beräknade utbetalningar. 12 (16)

13 Forts 57 Verksamheterna, som ska finansieras med skolpengen, visar kraftigt negativt utfall för första halvåret, - 11 mkr och detta beräknas kvarstå och t o m öka något i helårsprognosen. Utfallet är ca 4 mkr sämre än prognosen efter första kvartalet vilket bl a beror på att budgeterat s k strukturbidrag inte avses betalas ut till rektorsområdena under Nämndens s k fasta budgetram är på drygt 39 mkr. Av denna har endast ca 40 % förbrukats under första halvåret. Prognosen för helårets utfall är ett överskott med 4,7 mkr beroende på planerade besparingsåtgärder, bl a innehållet strukturbidrag med 3 mkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Årsprognosen visar ett budgetöverskridande med 0,2 mkr jämfört med 2,5 mkr i förra prognosen. Förbättringen beror främst på ett förväntat lägre utfall för de interkommunala kostnaderna samt på effekten av genomförda besparingsåtgärder. Socialnämnden Årsprognosen visar ett budgetöverskridande med ca 7 mkr eller 1,5 mkr bättre än i förra prognosen. Förbättringen gäller äldreomsorgen som nu bedöms ge ett överskott med ca 2 mkr. Övriga verksamhetsområden visar högre kostnader än budgeterat, särskilt individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet, som belastas av fortsatta volymökningar. Gemensamma och finansiella poster Skatteintäktsprognosen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i maj Den innebär en väsentlig nedjustering av 2003 års skatteintäkter med en negativ avräkningspost jämfört med de förskottsbelopp som betalas ut. Lägre skatteintäkter och ett något sämre utfall än budgeterat för skatteutjämningen innebär negativ budgetavvikelse med 11 mkr. Statsbidrag inkl. det generella sysselsättningsstödet samt mellankommunal utjämning bedöms ge en positiv budgetavvikelse med 2 mkr. Som följd av det låga ränteläget bedöms även räntenettot kunna ge en positiv budgetavvikelse med ca 1 mkr. Resultat- och likviditetsprognos Med de ovan redovisade prognoserna beräknas resultatet för 2003 komma att bli negativt, - 20,8 mkr. Detta medför en fortsatt finansiell belastning jämfört med förutsättningen enligt fastställd budget. Delvis kompenseras detta genom att investeringarna bedöms bli något lägre än budgeterat på grund av beslut om senareläggningar. 13 (16)

14 Forts 57 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 84 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 101 överlämnat BUF 2/2003 till kommunfullmäktige som underlag för beslut om åtgärder för att nå en budget i balans under Beslutsgång Kommunfullmäktige godkänner budgetuppföljning 2/2003. Handlingar i ärendet 1. Nämndernas Vasaru-rapporter 2. Månadsuppföljning för juli (16)

15 Åtgärder för att klara budget 2003 KF 58 Dnr Beslut 1. Alla nämnder uppmanas att göra vad de kan för att inte ha ett underskott Samtliga under- och överskott ska tas med till Utbyggnaden av Vallentuna bibliotek senareläggs och att ramtillskottet för kulturnämndens driftbudget läggs i slutet av planeringsperioden. Ärendet Kommunstyrelsen har den 14 april 2003 gett kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kommunstaben ta fram åtgärder för att minska interna kostnader och redovisa dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott (budgetberedningen). Budgetberedningen har den 22 april 2003 gett uppdrag till arbetsutskotten i samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden att till budgetberedningens sammanträde den 12 maj redovisa åtgärder för att hålla sina respektive budgetar för Kommunfullmäktige har den 16 juni 2003 återremitterar följande två punkter till kommunstyrelsen för vidare utredning och konsekvensbeskrivning: 1. Åtgärder ska vidtas för att hålla 2003 års budget i balans. Samtliga nämnder och styrelser ges dessutom ett besparingskrav med 0,7 % av nämndens nettobudget år 2003 för att uppnå en ekonomi i balans. 2. Besluta att utbyggnaden av Vallentuna bibliotek senareläggs och att ramtillskottet för kulturnämndens driftbudget läggs i slutet av planeringsperioden. Arbetsutskottet har den 21 augusti 85 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att; 1. Alla nämnder uppmanas att göra vad de kan för att inte ha ett underskott Samtliga under- och överskott ska tas med till Utbyggnaden av Vallentuna bibliotek senareläggs och att ramtillskottet för kulturnämndens driftbudget läggs i slutet av planeringsperioden. 15 (16)

16 Forts 58 Kommunstyrelsen har den 8 september 102 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) avslag till andra meningen i första punkten i arbetsutskottets förslag i övrigt yrkar han bifall till förslaget. Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Jerker Sjögren (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer proposition på Hans Strandins yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det och istället beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Hans Strandins förslag. Med 24 ja-röster mot 15-nej röster, enligt bifogad voteringslista, avslår kommunfullmäktige Hans Strandins yrkande och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. 16 (16)

17 Kommunplan , Driftramar KF 59 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer driftramar enligt reviderat förslag, bilaga 1 daterad Ärendet Kommunfullmäktige har den 16 juni 42 återremitterat förslaget till Kommunplan för perioden för vidare utredning och konsekvensbeskrivning. Kommunstabens synpunkter och förslag till justeringar Det föreligger inte något uppdrag till kommunstaben att komplettera ärendet inför den beredning som blir aktuell till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 22 september. På grund av förändrade förutsättningar bör dock vissa justeringar, enligt följande redovisning, göras i det förslag som förelades kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni. Kommunstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att ge en redovisning av de s k Wärnersson-pengarna. Kommunstaben har begärt ett yttrande från barn- och ungdomsförvaltningen, vilket väntas föreligga inför kommunstyrelsens sammanträde den 8 september Driftramar Avgiften till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för 2004 har av förbundsfullmäktige fastställts till tkr eller 400 tkr lägre än i förslaget till driftramar. Rambeloppet kan därför justeras ned till , och tkr för perioden Kostnaden för pensioner m m beräknas nu bli något lägre än budgeterat under 2003 vilket motiverar en nedjustering av rambeloppen för till , respektive tkr. Beloppet under posten Övrigt/besparingar måste justeras ned som följd av beslut i kommunstyrelsen som innebär att vissa av de av kommunstaben föreslagna åtgärderna inte ska genomföras. Sammantaget innebär justeringarna att summan av driftramarna blir marginellt högre än i kommunstyrelsens förslag. Då förutsätts att det allmänna besparingsbetinget på 1,4 % fr o m 2004 för nämnderna inklusive skolpengsystemet kvarstår. Förslag till justerade rambelopp framgår av bilaga (16)

18 Forts. 59 Myndighetsnämnden Den successiva översynen av taxor och avgifter som nu pågår bedöms endast täcka en mindre del av nödvändig ramjustering. Fritidsnämnden Fritidsnämndens förebyggande arbete leder till lägre kostnader för kommunen. Det är därför rimligt att budgeten justeras med hänsyn till det ökande antalet ungdomar och därmed högre kostnader. Uppräkningen av driftramarna är avsevärt lägre än de automatiska kostnadsökningarna vilket innebär en minskning av nämndens reella ekonomiska utrymme. Kulturnämnden De senaste årens uppräkning av ramen har helt gått åt att klara lönekostnader och bibliotekets IT. Anslag för verksamhet har minskats eller är oförändrade sedan Barn- och ungdomsnämnden Nämnden har antagit en tjänsteskrivelse som remissvar. I skrivelsen ägnas ett längre avsnitt åt resonemang kring de ekonomiska förutsättningarna, mot bakgrund av kostnadsutvecklingen under de två senaste åren, realismen i rambeloppen samt uppdelning av dessa på en fast budgetdel och en del för skolpengsystemet. Två alternativa förslag redovisas med en höjning av såväl fast del som skolpeng med 8 respektive 5 %. Dessa förslag leder till en brist jämfört med föreslagen budgetram för 2004 med ca 28 respektive ca 17 miljoner kr. Barn- och ungdomsnämnden har ännu inte tagit ställning till hur mycket skolpengen bör höjas under perioden utan skall återkomma senare. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Nämnden har överlämnat en tjänsteskrivelse som remissvar. Enligt denna är rambeloppet för 2004 otillräckligt och bristen anges till ca 3 miljoner kr utöver täckning av beräknat underskott från Socialnämnden Nämnden har antagit en tjänsteskrivelse som remissvar. I bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse sammanfattas de ekonomiska förutsättningarna. En volymökning under planperioden är oundviklig. Omfattning är dock svår att förutspå. Den fastställda budgetramen för 2003 och de för planperioden föreslagna budgetramarna är alltför snäva för att inrymma såväl kostnads- som volymökningar. Med ledning av detta kan socialnämnden ej åta sig att klara befarade volymökningar med bibehållen kvalitet i verksamheterna. 18 (16)

19 Forts. 59 Kommunstabens kommentarer Generellt kan noteras att samtliga nämnder i sina kommentarer mer eller mindre tydligt påtalar att driftramarna behöver utökas, i förhållande till kommunstyrelsens remissförslag, för att verksamheten ska kunna bedrivas på nuvarande nivå vad gäller omfattning och kvalitet. Mot bakgrund av kommunstyrelsens uttalade målsättning om en oförändrad utdebitering under planeringsperioden är det naturligtvis inte möjligt att utöka driftramarna. Om 2002 års negativa resultat skall återställas under perioden t o m 2006 kan det i stället finnas behov av att ytterligare reducera driftramarna. Kommunstaben inser svårigheten för nämnderna att klara verksamheten inom de föreslagna driftramarna. En första förutsättning måste vara att genomföra åtgärder för att klara budget 2003 utan underskott. Därefter finns endast ett mindre utrymme för att täcka kostnadsökningar och volymförändringar. Det innebär att internpriser måste ligga kvar på nuvarande nivå eller helst sänkas. Barn- och ungdomsnämndens alternativ till höjning av skolpengen är naturligtvis helt orealistiska i nuvarande ekonomiska perspektiv. Kommunstaben har i skrivelse till budgetberedningen redovisat synpunkter på vad som skulle kunna vara motiverad höjning av pengbeloppen men inte heller dessa höjningar på mindre än 3 % per år skulle rymmas inom föreslagna rambelopp. Eftersom skolverksamhetens förutsättningar förändras vid varje läsårsskifte borde skolpengen enligt kommunstabens mening fastställas för läsår i stället för kalenderår. En sådan förändring skulle kunna genomföras fr o m 2004 på så sätt att 2003 års pengbelopp förlängs att gälla även för vårterminen Nya belopp skulle sedan kunna fastställas för läsåret 2004/05 sedan förutsättningarna kunnat analyseras mera noggrant under hösten. I budgetramarna skulle tills vidare en preliminär höjning kunna beaktas med förslagsvis 2-3 % varje läsår fr o m 2004/05. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den maj 62 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa driftramar år enligt alternativ C, men med ytterligare neddragning med 1,4 % för samtliga nämnder och styrelser. Se särskilt dokument Kommunplan Skolpengen till för- och grundskoleverksamheten ska i fortsättningen fastställas läsårsvis. 19 (16)

20 Forts. 59 Kommunstyrelsen har den 2 juni 69 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med tilläggen att uppdra åt arbetsutskottet att vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september ge en redovisning av de så kallade Wärnerssonpengarna samt att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram en konsekvensanalys av ett eventuellt avskaffande av interhyressystemet och återgång till den gamla modellen med anslag för fastighetsdriften. Den 16 juni 42 återremitterade kommunfullmäktige ärendet. Arbetsutskottet har den 21 augusti 77 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 95 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Mauritz Lindroth (s) i första hand på återremiss av ärendet så att alla kostnader och intäkter finns redovisade i handlingarna. I andra hand yrkar han bifall till socialdemokraternas förslag till driftramar. Nicklas Steorn (mp) yrkar i första hand bifall till återremissyrkandet i andra hand yrkar han bifall till Miljöpartiets förslag till driftramar. Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång 1. Ordförande Ulf Nordlinder ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras vid sammanträdet. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för att ärendet skall avgöras vid sammanträdet och nej-röst för återremiss. Med 22 ja-röster mot 15 nej-röster och 2 som avstår, enligt bilagd voteringslista, så beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. 2. Vidare ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Miljöpartiets förslag och Socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 20 (16)

21 Forts. 59 Votering begäres och verkställes. Ordförande ställer då Miljöpartiets förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att socialdemokraternas förslag skall ställas mot kommunstyrelsens förslag. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till driftramar. Med 22 ja-röster mot 13 nej-röster och 4 röster som avstår avslår kommunfullmäktige socialdemokraternas förslag och beslutar istället i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande: Vi reserverar oss mot beslutet att inte återremittera förslaget till driftplan i kommunplan Driftplanen är felaktigt utformad då den inte har med intäkter till rätt belopp och kostnader som vi vet tillkommer under perioden. På intäktssidan finns ett beräknat särskilt statsbidrag till personalförstärkningar i skolan med. Eftersom vi nu vet att vi kommer att minska personaltätheten så kan vi inte få det statsbidraget. Det betyder att intäkterna i planen är 5.3 miljoner för högt räknade 2003 och c:a 14 miljoner för högt räknade På kostnadssidan behöver planen kompletteras med täckning av underskottet för Eftersom det blir c:a 20 miljoner borde, om vi ska behandla underskottet på samma sätt som underskottet från 2002, c:a 7 miljoner per år tillföras kostnaderna. Dessutom kan man med erfarenhet från 2002 och 2003 slå fast att de tilldelade ramarna för framför allt Barn- och Ungdomsnämnden och Socialnämnden inte räcker. Ett underskott om minst 13 miljoner kommer med all säkerhet att uppstå bara för dessa nämnder under Det betyder att driftplanen genom direkta felaktigheter saknar täckning för minst 34 miljoner i minskade intäkter och ökade kostnader. 21 (16)

22 Forts. 59 Ett sådant oprofessionellt utarbetat förslag skulle förstås aldrig ha tillåtits komma fram till kommunfullmäktige. I varje fall borde det ha remitterats tillbaka för komplettering. Förslaget har varit återremitterat en gång av samma anledning men majoriteten har tydligen inte haft kompetens nog att utföra uppdraget. Handlingar i ärendet 1. Bilaga 1, Kommunplan , driftramar Socialdemokraternas förslag till driftramar 3. Miljöpartiets förslag till driftramar 22 (16)

23 Kommunplan , Resultat & finansieringsplan KF 60 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer resultat- och finansieringsplan enligt reviderat förslag, bilaga 1 daterad Ärendet Kommunfullmäktige har den 16 juni återremitterat förslaget till Kommunplan för perioden för vidare utredning och konsekvensbeskrivning. Kommunstabens synpunkter och förslag till justeringar Det föreligger inte något uppdrag till kommunstaben att komplettera ärendet inför den beredning som blir aktuell till kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 22 september. På grund av förändrade förutsättningar bör dock vissa justeringar, enligt följande redovisning, göras i det förslag som förelades kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni. Kommunstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att ge en redovisning av de s k Wärnersson-pengarna. Kommunstaben har begärt ett yttrande från barn- och ungdomsförvaltningen, vilket väntas föreligga inför arbetsutskottets sammanträde. Resultatplan Utöver effekten av justeringarna på nämndernas driftkostnader anser kommunstaben att posten Räntekostnadsnetto kan justeras ned något under 2004 som följd av det låga ränteläge som råder för närvarande. Resultatplanen visar i princip ett 0-resultat för perioden när hänsyn tagits till täckning av 2002 års underskott med 12 mkr per år. Reviderat förslag framgår av bilaga 1. Finansieringsplan Resultatet av exploateringsverksamheten har justerats som följd av samhällsbyggnadsnämndens förslag till exploateringsplan. Planen visar en förstärkning av likviditeten med ca 60 mkr under perioden vid en oförändrad upplåningsvolym. Detta utrymme kan användas till att successivt amortera ned kommunens låneskuld. Reviderat förslag framgår av bilaga (16)

24 Forts. 60 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den maj 64 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och finansieringsplan enligt alternativ C med besparingskrav med 1,4 %. Kommunstyrelsen har den 2 juni 72 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Den 16 juni 45 återremitterade kommunfullmäktige ärendet. Arbetsutskottet har den 21 augusti 78 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 96 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till resultat- och finansieringsplan. Nicklas Steorn (mp) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till resultat- och finansieringsplan. Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer kommunstyrelsens förslag mot socialdemokraternas förslag och miljöpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Bilaga 1, Kommunplan , resultatplan Socialdemokraternas förslag till resultat- och finansieringsplan 3. Miljöpartiets förslag till resultat- och finansieringsplan 24 (16)

25 Skolpengsystemet, fastställande av belopp för läsåret 2003/04 KF 61 Dnr Beslut Följande skolpeng skall gälla för Vt 2004; Pengbelopp i tkr Vt 2004 Förskola små 1 2 år 79,9 Förskola 3 5 år 71,2 Familjedaghem små 1 2 år 72,2 Familjedaghem 3 5 år 64,3 6-åringar 43,4 Grundskola ,4 Grundskola ,2 Fritidshem 24,65 Nytt beslut för skolpeng Ht 2004 och Vt 2005 tas i början av Ärendet Kommunfullmäktige återremitterade den 16 juni 2003 ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att få reda på konsekvenserna av beslutet för verksamhetsåret Barn- och ungdomsförvaltningens förslag kommer att delas ut vid arbetsutskottets sammanträde den 21 augusti Kommunstabens förslag inför kommunfullmäktige den 16 juni 2003 Mot bakgrund av budgetberedningens förslag har kommunstaben beräknat följande pengbelopp att gälla för läsåret 2003/04 efter en reduktion med 1,4 % av nu utgående belopp: Pengbelopp i tkr Vt /04 Förskola små 1 2 år 81,0 79,9 Förskola 3 5 år 72,2 71,2 Familjedaghem små 1 2 år 73,2 72,2 Familjedaghem 3 5 år 65,2 64,3 6-åringar 44,0 43,4 Grundskola ,0 43,4 Grundskola ,0 56,2 Fritidshem 25,0 24,65 Fortsättningsvis bör kommunfullmäktige under första kvartalet varje år fastställa de nya pengbeloppen inför varje nytt läsår. 25 (16)

26 Forts. 61 Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen har den 2 juni 70 beslutat att bordlägga ärendet och behandla det vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 16 juni Kommunstyrelsen har den 16 juni 86 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. Den 16 juni 43 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till barnoch ungdomsnämnden för att få reda på konsekvenserna av beslutet för verksamhetsåret Arbetsutskottet har den 21 augusti 79 föreslagit kommunfullmäktige att besluta enligt kommunstabens förslag om skolpeng för Vt Nytt beslut för skolpeng Ht 2004 och Vt 2005 tas i början av 2004 Kommunstyrelsen har den 8 september 97 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden vid sammanträdet Karin Dahl Strandin (s) yrkar att skolpengsmodellen avskaffas. Nicklas Steorn (mp) yrkar att skolpengen höjs med 5% from vt Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar med stöd av Jerker Sjögren (kd) bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande Ulf Nordlinder ställer kommunstyrelsens förslag mot Nicklas Steorns förslag och Karin Dahl Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 26 (16)

27 Revisorernas budgetäskande för 2004 ärendet utgår KF 62 Dnr Meddelande Kommunfullmäktiges presidium meddelar att de drar tillbaka ärendet för ytterligare beredning. Ärendet Revisorerna har, enligt kommunallagens lydelse, att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna skall därvid pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. Verksamhetsbeskrivning Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett tre revisorer och tre ersättare. I syfte att minska sårbarheten med avseende på valbarhet och jäv föreslår revisorerna att kommunfullmäktige, för åren , utser fyra revisorer och fyra ersättare. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelser och rekommendationer i kommunallagen, revisionsreglementet och God revisionssed i kommunal verksamhet. Komrev inom ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers medverkar i revisionsarbetet. Revisorernas förslag Revisorerna äskar ett anslag uppgående till kronor för Fördelningen beräknas vara följande: Personalkostnader kr Främmande tjänster kr Personalkostnaderna avser arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna. 27 (16)

28 Forts. 62 Revisorerna träffas med kontinuitet, cirka varannan månad. Revisorsersättarna har enligt fullmäktiges beslut rätt att närvara vid samtliga revisionssammanträden. Revisorerna genomför dessutom informations- och avstämningsträffar med kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott. Främmande tjänster avser köp av konsulttjänster. Förslaget innebär att projektmedel beräknas avsättas enligt följande ungefärliga fördelning: Förvaltningsrevision 50 % Redovisningsrevision 30 % Övrigt 20 % Revisorernas förslag 1. Antalet ordinarie revisorer och ersättare, för åren , utökas från tre till fyra kronor anvisas för revision av kommunens verksamhet år (16)

29 Kommunplan , Exploateringsplan KF 63 Dnr Beslut Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens förslag till exploateringsplan Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har antagit ett förslag till exploateringsplan för perioden och överlämnat planen till kommunfullmäktige för fastställelse. Exploateringsplanen är en del av kommunplanen för Kommunstabens synpunkter Exploateringsplanen innehåller en bra beskrivning av grundläggande förutsättningar såväl i det långsiktiga som kortsiktiga perspektivet samt en kortfattad textmässig redovisning av varje exploateringsområde. Dessutom innehåller planen ekonomiska kalkyler för de olika områdena uppdelat på bostadsområden och arbetsplatsområden. I underlaget för samhällsbyggnadsnämndens beslut anges att exploateringsverksamheten för planperioden är självfinansierad. Samtidigt konstateras att stora investeringar under , bl a i vägprojekt inom exploateringsområdena, medför att verksamheten dessa år visar ett kraftigt ekonomiskt underskott. Enligt kommunstabens uppfattning är kommunens övergripande målsättning att exploateringsverksamheten dels ska bära de direkta kostnaderna inom exploateringsområdena men också ge ett bidrag till kommunens investeringar i den övergripande infrastrukturen, t ex väg- och va-anläggningar. Den framlagda planen når inte denna ekonomiska målsättning. Enbart för att den ska vara balanserad vad gäller löpande utgifter och inkomster så krävs försäljning av mark inom arbetsplatsområden på en betydligt högre nivå än vad som varit fallet under den senaste femårsperioden. Det måste bedömas som en stor osäkerhet i nuvarande konjunkturläge. Inför bokslutet 2003 kommer en genomgång att ske i avsikt att avsluta vissa exploateringsprojekt som efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen kan anses slutförda. Dessa kommer då att utgå ur planen fr o m Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 80 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 98 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 29 (16)

30 Forts 63 Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 30 (16)

31 Kommunal utdebitering för 2004 KF 64 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering år 2004 med 18:68 kr. Ärendet Arbetsutskottet har den maj 65 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om oförändrad utdebitering år 2004 med 18:68 kr. Kommunstyrelsen har den 2 juni 73 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag Den 16 juni 46 återremitterade kommunfullmäktige ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och konsekvensbeskrivning. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 81 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om oförändrad utdebitering år 2004 med 18:68 kr. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. Kommunstyrelsen har den 8 september 99 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Protokollsanteckning Hans Strandin (s) lägger följande anteckning till protokollet: Om Socialdemokraternas förslag till driftramar hade antagits av kommunfullmäktige hade socialdemokraterna yrkat på att utdebitering år 2004 skulle höjas med en krona till 19:68 kr. Nicklas Steorn (mp) lägger följande anteckning till protokollet: Om Miljöpartiets förslag till driftramar hade antagits av kommunfullmäktige hade miljöpartiet yrkat på att utdebitering år 2004 skulle höjas med 80 öre. 31 (16)

32 Kompletterande renhållningstaxa KF 65 Dnr Beslut Taxan för hushållssopor kompletteras i enlighet med nedanstående tabell, beslutet gäller från och med den 1 januari Ärendet Den nuvarande renhållningstaxan fastställdes genom beslut i kommunfullmäktige och har varit gällande från och med Kommunens entreprenör, SITA, har upptäckt att det saknas taxor för tre varianter av hämtning. Beräkningarna för dessa taxor har utförts på samma grund som övriga taxor. Kompletterande taxor, verksamheter (exkl moms). Grundavg/ år Behand/ hämtn Hämt+ behand/år Årspris inkl grundavgift 130l kärl 2ggr/v 520,00 4, , ,36 370l kärl 3ggr/v 780,00 13, , ,72 löst avfall 3ggr/v 1 800,00 36, , ,84 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 juni 151 beslutat att taxan för hushållssopor kompletteras i enlighet med ovanstående tabell under år 2003 samt föreslagit kommunfullmäktige att fastställa dessa kompletteringar i enlighet med detta beslut. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inget erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till kompletteringar av taxan för hushållssopor med undantag av att beslutet bör kompletteras med att det skall gälla från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 86 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 103 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 32 (16)

33 Forts 65 Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 33 (16)

34 Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2002 KF 66 Dnr Beslut Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendet Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse daterad och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen i Kommunalförbundet för Edsvikens vårdgymnasium ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 87 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 104 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 34 (16)

35 Slutredovisning av investeringsprojekt, Årstidsvägarna KF 67 Dnr Beslut 1. Slutredovisningen för investeringsprojektet Årstidsvägarna läggs till handlingarna. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att i fortsättningen förbättra anslagskontrollen över nämndens investeringsprojekt och att följa bestämmelserna i kommunfullmäktiges reglemente för budgetuppföljning. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har till kommunfullmäktige överlämnat en av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättad slutredovisning över investeringsprojektet Årstidsvägarna, avseende utbyggnad av valedningar och återställande av vägar. Kommunstabens synpunkter Av samhällsbyggnadsnämndens protokoll framgår inte nämndens ställningstagande till den upprättade slutredovisningen vilket måste anses anmärkningsvärt. Enligt slutredovisningen har anvisat anslag för projektet, tkr, överskridits med mer än 100 % och den slutliga utgiften redovisas till tkr. Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att följa utvecklingen av investeringsprojekten, att anmäla befarade budgetöverskridanden samt att vid behov begära anslagstillskott innan projekten genomförs. Kommunfullmäktige har tidigare uppmanat nämnden att vidta åtgärder för att förbättra kalkylunderlaget för anslagsäskanden avseende kommande investeringsprojekt. För det nu slutredovisade projektet är det uppenbart att det förelåg stora brister i det ursprungliga kalkylunderlaget. Någon avräkning mot den ursprungliga kalkylen redovisas inte. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 21 augusti 88 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 8 september 105 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällbyggnadsnämndens protokoll 35 (16)

36 Policy och riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun KF 68 Dnr Beslut Förslaget till policy och riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun antas. Punkten i policyn uppfyller kraven på miljömärkning enligt KRAV, Svanen, EU-blomman mfl ändras till uppfyller kraven på miljömärkning enligt KRAV, Svanen, EU-blomman eller motsvarande miljökvalitet Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att samtliga förvaltningar inom kommunen en gång i månaden skall publicera i lokalpressen vilka upphandlingar de skall genomföra samt att de senare publicerar vem som vunnit upphandlingen och till vilket pris. Kommunstyrelsen skall sedan återkomma till kommunfullmäktige med en eventuell komplettering av beslutet. Ärendet Upphandlingsansvarig har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2003 att återremittera detta ärende till kommunstaben för behandling av Sten-Åke Adlivankins och Nicklas Steorns yrkanden, se KS protokoll 56. Kommunstaben har justerat policyn enligt följande: Under rubriken inledning framgår att kommunen skall verka för långsiktig hållbarhet. Under rubriken formella förutsättningar framgår att upphandlingsenheten skall se till att det i förfrågningsunderlaget ställs krav på att anbudsgivare anger vilka delar av upphandlingskontraktet som han avser lägga ut på annan. Vallentuna kommun skall prioritera varor och tjänster som uppfyller kraven på miljömärkning enligt KRAV, Svanen, EUblomman m fl, uppfyller krav på högsta möjliga trafiksäkerhet och arbetsmiljö utifrån senaste forskningsrön, minimerar utsläpp och föroreningar och koldioxid, Under rubriken övriga dokument framgår att upphandlingspolicyn bl a gäller för att säkerhetsställa långsiktig hållbarhet. Kommunstaben har justerat riktlinjerna enligt följande: I första stycket framgår att information om tidpunkten för kommunens kommande upphandlingar skall finnas med på kommunens hemsida. 36 (16)

37 Forts 68 Denna mening har införts under riktlinjerna istället för i policyn av utseendemässiga skäl. Yrkandandet att i policyn även ställa krav på att varor och tjänster skall vara producerade av miljöcertifierade producenter har inte beaktats då det för närvarande inte är tillåtet att ställa ett sådant krav. Under rubriken upphandlingsrutiner och handledning, upphandlingsenheten svarar för, yrkades att begreppet långsiktig hållbarhet skulle läggas till efter formella krav. Detta yrkande har inte beaktats då aktuell skrivning syftar på de formella krav som framgår av 1 kap 17 lagen om offentlig upphandling. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 23 april 48 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Den 12 maj 56 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till kommunstaben. Arbetsutskottet har den 21 augusti 90 föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstabens förslag till policy och riktlinjer för upphandling i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen har den 8 september 106 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att punkten i policyn uppfyller kraven på miljömärkning enligt KRAV, Svanen, EU-blomman mfl ändras till uppfyller kraven på miljömärkning enligt KRAV, Svanen, EUblomman eller motsvarande miljökvalitet Yrkanden vid sammanträdet Lars Barkström (m) yrkar att policyn skall kompletteras med ett stycke om att samtliga förvaltningar inom kommunen skall en gång per månad i lokalpressen publicera vilka upphandlingar de skall genomföra samt att de senare publicerar vem som vunnit upphandlingen och till vilket pris. Ove Ekström (c) yrkar på återremiss av förslaget så att Lars Barkströms förslag kan utredas. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda Lars Barkströms förslag och återkomma till kommunfullmäktige med en eventuell komplettering av beslutet Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 37 (16)