Kommunstyrelsen (24)

Transkript

1 Kommunstyrelsen (24) Plats och tid Kommunkontoret, klockan , med ajournering och Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande Birgitta Carlgren (S) Eric Henriksson (S) Maria Sandgren-Loa (V) Christer Pettersson (C) Peter Ingmarsson (C) Mats Almemark (FP) Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Anita Fröden (S), ersättare för Mathias Lindquist (S) Mikael Olsson (S), ersättare för Annette Felixson (S) Jan-Olof Appel, kommunchef David Falk, kommunsekreterare Anna Falk, kultur- och utbildningschef, Kjell Handfast, tf. socialchef, Björn Fogelberg, ekonomichef, Anna Grenholm, teknisk chef, Kerstin Sandberg, IT-chef, Tomas Heidkamp, controller, Utses att justera Eric Henriksson (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer David Falk Ordförande Björn-Olov Hallberg (S) Organ Justerande Eric Henriksson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (24) Dnr ÄRENDEN Sid 113 Godkännande av föredragningslistan Allmänhetens frågestund om den kommunala verksamheten Information om analys av Munkfors kommuns kostnadsnivå år Information från socialnämnden Information från kultur- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos 2014 Förslag till kommunens budget 2015 och flerårsplan Förslag till skattesats år Detaljplan för Munkerudsskolan För ett klimatneutralt Värmland remissyttrande Antal ledamöter i nämnder och styrelser Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunstyrelsens samanträdesplan för år Ekonomiskt bidrag gällande innebandysarg Remissyttrande gällande bygdemedel Val av kommunalråd Informationsärenden Redovisning av delegeringsbeslut Kommunchefens information

3 Kommunstyrelsen (24) Ks 113 Godkännande av föredragningslistan Följande ärende tillkommer föredragningslistan 128 Val av kommunalråd Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan efter ovanstående tillägg.

4 Kommunstyrelsen (24) Ks 114 Allmänhetens frågestund om den kommunala verksamheten Samtliga nämnder/styrelser bjuder in allmänheten till en frågestund en gång per år för att skapa dialog kring den kommunala verksamheten. Annonsering har skett i Veckobladet och på kommunens hemsida. Allmänheten ställer frågor till politiker och tjänstemän. Ordföranden tackar allmänheten för deras deltagande.

5 Kommunstyrelsen (24) Ks 115 Dnr Information om analys av Munkfors kommuns kostnadsnivå år 2013 Sammanfattning Munkfors kommuns verksamhetskostnader för år 2013 har anlyserats i förhållande till riket och jämförelsekommuner. Beslutsunderlag Controllerns tjänsteskrivelse daterad Analys av Munkfors kommuns kostnadsnivå år 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner analysen. Ärendet föredras av controller Tomas Heidkamp och ekonomichef Björn Fogelberg.

6 Kommunstyrelsen (24) Ks 116 Information från socialnämnden Eric Henriksson (S), ordförande i socialnämnden, och Kjell Handfast, tf. socialchef, informerar om följande: Individ- och familjeomsorg I samband med informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

7 Kommunstyrelsen (24) Ks 117 Information från kultur- och utbildningsnämnden Anna Falk, kultur- och utbildningschef, informerar om följande: Renovering av kapprummen på Forsnässkolan Fokus: Kvalité och resultat I samband med informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.

8 Kommunstyrelsen (24) Ks 118 Dnr Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos 2014 Ärendet Enligt bokföring tom sista september är prognosen för kommunens resultat -4,1 mkr (-3,5 i augusti). Prognosen är -6,0 mkr sämre än budget. Nämndernas prognoser är -8,8 mkr sämre än budget, varav kommunstyrelsen +2,1, kubnämnden +-0 och socialnämnden -10,9 mkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på +2,8 mkr. Prognosen för socialnämndens underskott ökar igen (från mkr i augusti) och den har i princip försämrats vid varje månadsuppföljning under året vilket inte är bra. En analys av detta pågår. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos 2014, inkl uppföljning av personalkostnader Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och ger socialnämnden i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisa de åtgärder som görs för att sänka avvikelsen mot den av fullmäktige tilldelade budgetramen. Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg. Beslutet expedieras till Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen (24) Ks 119 Dnr Förslag till kommunens budget 2015 och flerårsplan Sammanfattning Förslag till budget för år 2015 (inkl flerårsplan ) har upprättats på grundval av underlag från nämnder och styrelser. Budgeten följer kommunfullmäktiges tidigare beslut om ramtilldelning. En liten förändring har gjorts för kommunstyrelsen och socialnämnden beroende på att 50 % av en tjänst flyttats däremellan. Budgeten slutar på ett resultat på +1,9 mkr, vilket motsvarar 2 % av eget kapital i enlighet med de ekonomiska målen. Investeringsbudgeten är på 26 mkr. Den är ovanligt hög och gör att kommunen eventuellt kan tvingas låna upp mer medel. Per finns likvida medel på 16 mkr. Kopior av nämndbeslut och protokoll från tidigare MBL-förhandlingar bifogades vid utskicket. MBL-förhandling för totalförslaget har skett efter utskick och protokoll delas ut vid sammanträdet. I de ägardirektiv för Munkforsbostäder AB som antogs av kommunfullmäktige anges att det kortsiktiga avkastningskravet fastställs i samband med kommunens budgetbeslut. Mot bakgrund av Munkforsbostäders nuvarande ekonomiska situation är bedömningen att avkastningskravet för 2015 bör sättas till 2,5 % av det totala kapitalet. Denna % beräknas med (resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/tillgångar. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Budget 2015 Munkfors kommun. Budgetbeslut kommunstyrelsen. Budgetbeslut socialnämnden. Budgetbeslut KUB-nämnden. Samtliga MBL-protokoll

10 Kommunstyrelsen (24) Ks 119, forts. Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad budget för år 2015 och därmed avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om ytterligare ramtilldelning med 1 mkr. Avkastningskravet för Munkforsbostäder AB för 2015 sätts till 2,5 % av det totala kapitalet. Beslutet expedieras till Ekonomichef Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden

11 Kommunstyrelsen (24) Ks 120 Dnr Förslag till skattesats år 2015 Sammanfattning Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ge förslag på skattesats för nästa år före oktober månads utgång. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Föreliggande förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utdebiteringen för år 2015 fastställs till oförändrat 22:50 per skattekrona. Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) Maria Sandgren-Loa (V): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja skatten för 2015 med 50 öre. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utdebiteringen för år 2015 fastställs till oförändrat 22:50 per skattekrona.

12 Kommunstyrelsen (24) Ks 121 Dnr Detaljplan för Munkerudsskolan Ärendet Det primära syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad av Munkerudsskolan (F-3) med en förskoledel för högst 100 barn. I samband härmed ordnas planförhållandena i övrigt upp inom området. Det innebär i stort att planen anpassas till verkliga förhållanden. Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Förslaget till detaljplan har varit utsänt på samrådsremiss. Eventuella synpunkter skulle skriftligen vara nämnden tillhanda senast Yttranden har inkommit. Inkomna synpunkter har inte resulterat i förändringar i planförslaget, däremot har texten i planbeskrivningen kompletterats vad avser dagvattenhanteringen inom området. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden till och med Yttranden har inkommit från: Länsstyrelsen i Värmland, Samhälllsbyggnad Lantmäteriet Trafikverket Fortum Distribution Skanova Beslutsunderlag Antagandehandling, Detaljplan för Munkerudsskolan, Klara arkitektbyrå AB Miljö- och byggnämndens protokoll Tekniska chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Munkerudsskolan. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

13 Kommunstyrelsen (24) Ks 122 Dnr För ett klimatneutralt Värmland - remissyttrande Ärendet Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att samordna det regionala arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom uppdraget ingår det att utveckla och genomföra regionala handlingsplaner för det klimat- och energistrategiska arbete. År 2013 beslutades om en klimat- och energistrategi för Värmlands län. Denna handlingsplan följer upp denna strategi. Handlingsplanen omfattar sex insatsområden och i planen utpekas åtgärder som är möjliga att påbörja de närmaste fem åren. Bedömning Munkfors som geografisk område är nettoleverantör av förnyelsebar el och producerar via vattenkraft och biobränslebaserad elkraft mer el än vad som används i kommunen. Kommunen producerar också fjärrvärme till mer än 80 % av hushållen inom verksamhetsområdet i Munkfors tätort. Som verksamhet har Munkfors kommun avvecklat användningen av olja för uppvärmning. För att uppnå sitt mål om klimatneutralitet 2030 ligger de stora utmaningarna på transporterna och konsumtionen. Kommunen har inte tillgång till någon kommunal energibalans sedan 2008/9, så vi har inte den fulla kunskapen om hur utvecklingen ser ut för kommunen som helhet. Kommunens handlingsplan lägger därför kraften i sin handlingsplan på följande områden: hållbar planering, säkra trafiklösningar, attraktiv kollektivtrafik, minskade persontransporter och minskad elanvändning. Aska från förbränningen nämns inte i kommunens klimatplan men är ett område som behöver fokus framgent. Munkfors kommun bedömer att den regionala planen är konkret och täcker in huvudområdena i det klimat- och energistrategiska arbetet. Planen stämmer överens med kommunens egen plan och kan i vissa områden stödja kommunens eget arbete. Följande områden anser Munkfors kommun att de skulle behöva specificeras och konkretsiseras i handlingsplanen:

14 Kommunstyrelsen (24) Ks 122, forts. Dnr För att kommunen ska kunna uppnå sitt mål om minskade persontransporter: Ökad användning av webbaserada resfria möten nämns under insatsområde 2 och i den digitala agendan för Värmland. Vår mening är att detta bör lyftas som ett område som ska utvecklas snabbt inom Värmland och att länsstyrelsen och regionen bör vara föregångare i detta arbete. Även digitala projektrum borde tas upp som ett sätt att minska transportbehovet, även där bör regionala myndigheter leda utvecklingen. Inom transportområdet bör det också konkretiseras ansvar för översyn av hela resan, så att samordning sker mellan olika trafikslag som tåg och buss som kan förkorta restiderna. Översyn bör också kunna ske när regionala bussar når fram till huvudorter, så att det blir möjligt att ta kollektivtrafik till möten utan att värdefull arbetstid går förlorad. 2. Insatsområde 2 och 10 bör kopplas ihop när det gäller hur man kan motivera och underlätta för en ökad användning av kollektivtrafik även utanför Karlstad. Vi ser positivt på att ansvar tas för att stödja arbetet i skolan. 3. Avfallstransporterna i länet bör ha en egen åtgärdspunkt, för att minimera transportsträckorna genom förbättrad logistik, återanvändning etc. Transporter och användning av aska skulle kunna belysas. 4. Att lämna konsumtionsområdet livsmedel utanför handlingsplanen anser vi är olyckligt, då det finns stora möjligheter att samordna upphandling inom regionen och möjliggöra ökad lokal produktion av livsmedel. Beslutsunderlag För ett klimatneutralt Värmland, Remissversion Tekniska chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna detta remissyttrande. Beslutet expedieras till Tekniska avdelningen

15 Kommunstyrelsen (24) Ks 123 Dnr Antal ledamöter i nämnder och styrelser Sammanfattning Inför mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 31 till 25. Antalet ledamöter för kommunstyrelsen har under mandatperioden till varit nio ordinarie ledamöter och sju ersättare. Antalet ledamöter i socialnämnd respektive kultur- och utbildningsnämnd har under samma mandatperiod varit sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Infor nomineringarna för mandatperioden till har utgångsläget varit oförändrat antal ledamöter. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: Fastställa antalet ledamöter i kommunstyrelsen till nio och antalet ersättare till sju under mandatperioden till Fastställa antalet ledamöter i socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden till sju och antalet ersättare till fyra under mandatperioden till eller den kortare tid som kan komma att beslutas om nämndorganisationen förändras.

16 Kommunstyrelsen (24) Ks 124 Dnr Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att minska antalet kommunfullmäktigeledamöter från 31 till 25 för mandatperioden Med anledning av detta behöver kommunfullmäktiges arbetsordning 1 revideras. Beslutsunderlag Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges protokoll , 8 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med förslaget.

17 Kommunstyrelsen (24) Ks 125 Dnr Kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2015 Sammanfattning Ett förslag på sammanträdesplan för kommunstyrelsens ordinarie sammanträden har tagits fram. Följande datum är föreslagna: 12 januari 9 februari 16 mars 13 april 11 maj 8 juni 17 augusti 14 september 12 oktober 9 november 30 november Detta förutsatt att kommunfullmäktige fastställer sin sammanträdesplan enligt följande: 27 januari 24 februari 31 mars 28 april 26 maj 23 juni 31 augusti 29 september 27 oktober 24 november 15 december Beslutsunderlag Kommunskreterarens tjänsteskrivelse daterad

18 Kommunstyrelsen (24) Ks 125, forts. Dnr Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsens ordinarie sammanträden år 2015, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer sin sammanträdesplan i enlighet med förslaget. Sammanträdena börjar klockan Kommunstyrelsens ordförande kan om så erfordras besluta om ändring av sammanträdesdagar och tider.

19 Kommunstyrelsen (24) Ks 126 Dnr Ekonomiskt bidrag gällande innebandysarg Sammanfattning Munkfors Innebandyklubb ansöker om medfinansiering till en ny innebandysarg. Beräknad totalkostnad är kronor. Klubben har beviljats kronor ur bygdemedel och önskar medfinansiering på resterande kronor. Munkfors kommuns medfinansiering föreslås till kronor. Munkfors Innebandyklubb får själva finansiera resterande kronor. Inköpet ska styrkas för att medel betalas ut från kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiska stöd, Munkfors IBK Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar bidrag med kronor för innebandysarg till Munkfors Innebandyklubb. Beslutet expedieras till Munkfors IBK

20 Kommunstyrelsen (24) Ks 127 Dnr Remissyttrande gällande bygdemedel Sammanfattning Den statliga utredningen om vattenverksamheter har lagt ut sitt slutbetänkande rubricerat I vått och torrt SOU 2014:35. Betänkandet är nu ute på remiss och remissyttrandena ska vara miljödepartementet tillhanda senast Utredningen föreslår utom mycket annat att ett successivt borttagande av de bygdemedel som i dag går ut som kompensation till de bygder som lidit skador av vattenkraftens utbyggnad. Munkfors kommun vill med ett yttrande bestämt avstyrka förslaget. Beslutsunderlag Kommunchefens tjänsteskrivelse Remissyttrande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar anta remissyttrandet som sitt yttrande till förslaget om att avskaffa bygdemedel. Beslutet expedieras till Miljödepartementet

21 Kommunstyrelsen (24) Ks 128 Dnr Val av kommunalråd Sammanfattning Arbetarepartiet-Socialdemokraterna vill att avgående kommunalråd Björn- Olov Hallberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, och tillträdande kommunalråd Mathias Lindquist (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, båda är kommunalråd under tiden till Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Mathias Lindquist (S) till kommunalråd, tillsammans med Björn-Olov Hallberg (S), under tiden till

22 Kommunstyrelsen (24) Ks 129 Information Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär. 14:37, 14:38. Sammanträdesprotokoll Kultur-och utbildningsnämnden, Miljö-och byggnämnden, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Karlstads kommun, Drift-och servicenämnden, Föreningsstämma, West Sweden, Länsstyrelsen - Beslut ur bygdeavgiftsmedel från Klarälvens regleringsfond. Kalkningsförbundet - Info om båtkalkning. Jordbruksverket Avsiktsförklaring-förberedande stöd för Lokalt ledd utveckling genom Leader Hagfors kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Meddelande enligt planoch bygglagen kap SmåKom Nyhetsbrev för september. Länsstyrelsen Beslut ang. användning av metallsökare inom fastigheten Heden 1:29 och 1:32 i Munkfors kommun. Polisen Tillståndsbevis för manifestation utanför Munkfors kommunhus. Miljö-och byggförvaltningen Underrättelse. Bygglov för tillbyggnad av industrilokal innehållande kontor och förråd.

23 Kommunstyrelsen (24) Ks 130 Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande Bevilja bidrag till Teknikcollege. Delegeringsbeslut fattade av kommunchef Avtal tf. socialchef. Delegeringsbeslut fattade av teknisk chef/inköpare Direktupphandling: Slamavvattnare Munkfors avloppsreningsverk. Brandlarm Munkerudsskolan.

24 Kommunstyrelsen (24) Ks 131 Kommunchefens information Kommunchef Jan-Olof Appel informerar om följande: Arbetslöshetsutveckling Ekonomi Inspirationsföreläsning Trygghetsvandring I samband med informationen ges tillfälle till frågor. Ordföranden tackar för informationen.