Carl Johans pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Nr 4 / 2018_

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Carl Johans pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Nr 4 / 2018_"

Gerd Sundberg
för 4 år sedan
Visningar:

1 1 Plats och tid: Carl Johans församlingshem, , kl Beslutande: Anders Leitzinger, kyrkoherde Björn Edvardsson (S) (ordf.) Magnus Hermansson Adler (S) Ingbritt Barcklund (S) Maria Linderås (Posk) Marine Clarin Hellman (Posk) Johan Gustavsson (Öka) Frida Brännström Ohlsson (Öka) Anna Stenberg (Visk) (tjg ers.) Anita Edman (S) (tjg ers) Nils Kaiser (Öka) (tjg ers) Ersättare: Richard Brodd (Fisk), K-G Fridman (FK), Lisbeth Eriksson (S) Övrig närvarande: Fredrik Olsson SEB, adjungerad 55 Sekreterare: Catharina Fredriksson Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Björn Edvardsson Justerande: Frida Brännström Ohlsson Sekreterare: Catharina Fredriksson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kyrkorådet i : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem Underskrift:

2 2 51. Öppnande Ordförande Björn Edvardsson inledde med en andakt, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Upprop förrättades. 52. Val av protokollsjusterare Till justerare valdes Frida Brännström Ohlsson 53. Föregående mötesprotokoll Förra sammanträdets protokoll från godkändes och lades till handlingarna. 54. Dagordning att fastställa dagordningen med byte av plats mellan punkterna 4 och 5 i ärendelistan. 55. Finanspolicy Fredrik Olsson, portföljförvaltare hos SEB, presenterade sig och bankens åtaganden samt gick igenom förslaget till finanspolicy. Placering av överlikviden på Carl Johans konton i SEB kan ske i enlighet med finanspolicyn så snart s.k. LEI-kod har utfärdats och vidare publicerats i det globala LEI-registret samt firmatecknarna skrivit under bankens uppdragshandlingar. Kyrkorådet framhöll vikten av att framgent löpande se över vilka index man vill använda för att sätta mål på avkastningskrav. att fastställa finanspolicyn (Dnr P Handling 1) med ändring till nordiska istället för svenska i punkten Barnkonsekvensanalys: Policyn följer Svenska kyrkans riktlinjer för en god förvaltning och en hållbar etisk förvaltning vad gäller skapelseansvar och barns rättigheter.

3 3 56. Renovering av Oscar Fredriks kyrka Anders Leitzinger presenterade styrgruppens förslag till beslut om renovering av och verksamhetsanpassningar i Oscar Fredriks kyrka. När det gällde problemen med instabila färgskikt och salters påverkan på innerväggarna lades fyra olika lösningsförslag fram: 1. Fräsning (dyrast, uppskattat till ca 20 mkr, och mest radikalt) 2. Kemisk/mekanisk 3. Tvättning och målning 4. Tvättning och målningsbättring att låta arkitekten ta fram anbud i enlighet med alternativ 1. Barnkonsekvensanalys: Renoveringen är i sig ett arbete med att tillförsäkra församlingen en funktionsduglig och väl underhållen kyrka för kommande generationer. I verksamhetsanpassningarna har hänsyn tagits till rum för barn i kyrkan. 57. Årsredovisning för Göteborgs kyrkliga samfällighet 2017 En vidimerad kopia av samfällighetens årsredovisning för 2017 har erhållits från stiftets servicebyrå. Arbetsgruppen enligt avtal om ekonomisk reglering har beslutat att den ska skrivas under av de ordinarie ledamöterna i de nio nya kyrkoråden. Påskrifterna gjordes direkt efter sammanträdet och får kompletteras med frånvarande ordinarie ledamöters påskrifter i efterhand. att föreslå för Kyrkofullmäktige i att godkänna Göteborgs kyrkliga samfällighets årsredovisning för år 2017 att anteckna revisionsberättelsen 58. Firmateckning för betalkort För att underlätta hanteringen av medarbetarnas betalkort vill arbetsutskottet ge Catharina Fredriksson firmateckningsrätt i alla ärenden avseende korthantering gällande SEB Corporate limit. att ge Catharina Fredriksson ( ) firmateckningsrätt i alla ärenden avseende korthantering gällande SEB Corporate limit.

4 4 59. Stiftelser Efter organisationsförändringarna råder viss osäkerhet gällande förvaltningen av de till församlingarna knutna stiftelserna. Under året kommer man, i samråd med jurist, utreda ansvarsfrågan samt hur stiftelsehanteringen skall skötas av församlingarna i pastoratet. I väntan på utredningen föreslår arbetsutskottet kyrkorådet att underteckna årsredovisningarna avseende 2017 för de till församlingarna knutna stiftelserna. Det är dock viktigt att understryka att hanteringen och utdelningen av stiftelsernas medel fortsätter som tidigare i respektive församling. att, i väntan på utredning kring framtida förvaltning av församlingarnas stiftelser, underteckna årsredovisningarna för de till församlingarna knutna stiftelserna avseende Hanteringen och utdelningen av stiftelsernas medel fortsätter som tidigare i respektive församling. 60. Ansökningar om extra investeringsanslag 2018 Ansökningar om extra investeringsanslag har inkommit från: Masthuggs församling avseende ny användning av övervåningen på Repslagargården för boende s.k. social housing, uppskattad kostnad 354 tkr Oscar Fredriks församling avseende vikvägg och andra upprustningsåtgärder av församlingssalen inför ökad och ändrad användning pga kyrkans stängning för renovering, uppskattad kostnad 440 tkr avseende Masthuggs äskande att återremittera frågan för vidare utredning av konsekvenserna med en ny verksamhetsinriktning, s k social housing avseende Oscar Fredriks äskande att kostnader för vikväggen exkluderas och får beslutas av kyrkoherden enligt delegationen medan övriga delar inkluderas i den totala projektplanen och projektkostnaderna för renoveringen av Oscar Fredriks kyrka 61. Arbetsgivarkonferens, val Vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens skall ledamöter till organisationens fullmäktige samt representanter till dess samrådskonferens utses. att, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå Björn Edvardsson som kandidat till arbetsgivarorganisationens fullmäktige.

5 5 62. Småkyrkofondens styrelse, val Småkyrkofondens styrelse efterfrågar en kyrkorådsrepresentant för de kyrkoråd som har småkyrkor. Anders Leitzinger är redan vald som representant för Kyrkoherdarna. att utse Magnus Hermansson Adler till representant i Småkyrkofondens styrelse för Kyrkorådet i. 63. Rapporter och information Ekonomiredovisning och likviditetsprognos presenterades av Catharina Fredriksson Förslag till investeringsbudget 2019, ett utkast som kommer fortsätta bearbetas i arbetsutskottet, presenterades av Catharina Fredriksson Kostnadskalkyl för arvoden i beslutande organ presenterades av Catharina Fredriksson Information om GDPR, Allmänna dataskyddsförordningen enligt nya EU-direktiv som ska börja gälla från 25 maj, och hur arbetet i pastoratet ska bedrivas kring detta, presenterades av Anders Leitzinger Information om presidiekonferensen som numera ska handhas av Göteborgs stift, presenterades av Anders Leitzinger Inbjudan till Ett hav av ljus lördag 14 april, om Helgo Zettervalls Oscar Fredriks kyrka presenterades av K-G Melin 64. Avslut Välsignelsen lästes, ordförande Björn Edvardsson tackade alla deltagare och därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Relevanta dokument

Carl Johans pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Nr 5 / 2018_

Carl Johans pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Nr 5 / 2018_ 1 Plats och tid: Carl Johans församlingshem, 2018-05-08, kl 17.30-20.00 Beslutande: Anders Leitzinger, kyrkoherde Björn Edvardsson (S) (ordf.) Jens Lindström (S) ( 69-79) Magnus Hermansson Adler (S) Ingbritt