FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2017. Lilla Parlamentet, Helsingfors

Transkript

1 Protokoll: Styrelsemöte 1/2017 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 27 februari 2017, kl. 14:00 16:05 Beslutande: Veronica Rehn-Kivi Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt Dahl Birgitta Forsström Damarbete Gunnel Hellström Sabina Holopainen Ungdomsarbete Toni Wasenius Kaj-Johan Karlsson ÅBBF Tom Forsman Hans-Peter Lindgren ÖNBF Tom Westerlund Jan Lindgrén ÅLBF Johan Ehn Torbjörn Lindström Brand & Räddning Leif Ekholm Kjell Flythström VNBF Johan Träskman Clas Tallberg Brand & Räddning Thomas Mattsson Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson Beredning: Roger Roos FSB Anders Ehrnsten Paragrafer 1 17 Bilagor 1-12 Underskrifter Ordförande Protokollförare Veronica Rehn-Kivi Jan Lindgrén Protokolljusterare Kjell Flythström Clas Tallberg

2 STYRELSEN Plats och tid: Lilla Parlamentet, Helsingfors den 27 februari 2017 kl Kallelsen skickad den 19 januari 2017 Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Styrelsens konstituering... 3 Styrelsens arbetsutskott för Damutskottets sammansättning för år Föredragningslistan för förbundets vårmöte... 5 Bokslutet för år Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond... 6 Verksamhetsberättelsen för år SPEK:s Fullmäktige... 7 Delegationen för Räddningsinstitutet... 7 Länsförbundens Forum... 7 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten... 8 Tillkännedom... 8 Övriga ärenden... 8 Nästa styrelsemöte

3 Öppnade av möte Styrelsen 1 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför.. Val av protokolljusterare Styrelsen 2 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Kjell Flythström och Torbjörn Lindström till protokolljusterare. Beslut: Till protokolljusterare utsågs Kjell Flythström och Clas Tallberg. Styrelsens konstituering Styrelsen 3 I enlighet med gällande stadgar bör styrelsen konstituera sig vid verksamhetsårets första möte. Styrelsen väljer inom sig viceordförande och sekreterare. Skattmästarens uppgifter sköts av organisationschefen. Styrelsen återväljer Jan Lindgrén till vice ordföranden för år Styrelsen väljer Jan Lindgrén till sekreterare för år Beslut: Jan Lindgrén valdes till viceordförande och sekreterare för år 2017 Styrelsens arbetsutskott för 2017 Styrelsen 4 Styrelsen utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller SKYPE för vid ärende som inte kräver att man träffas. Arbetsutskottets uppgifter: - underlag till styrelsemöte - beredning av styrelsens ärende 3

4 - svara på utlåtanden då styrelsens tidtabell, inte ger möjlighet att svara inom utsatt tid. - godkännande av medaljansökningar - representationer - fungera som bollplank åt personalen på FSB:s kansli Styrelsen utser Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Clas Tallberg till medlemmar till styrelsens arbetsutskott för år Jan Lindgrén fungerar som sammankallare, Roger Roos fungerar som fördragande och sekreterare. Beslut: Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Clas Tallberg utsågs till medlemmar i arbetsutskottet. Till AU hör även enligt stadgarna förbundets ordförande och organisationschefen. Organisationschefen fungerar som föredragande och sekreterare. Jan Lindgrén är sammankallare till AU:s möten. Damutskottets sammansättning för år 2017 Styrelsen 5 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds damordförande. I utskottets möten deltar även Ungdomsutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller SKYPE vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att damutskottets sammansättning för år 2017 är: Ordförande Birgitta Forsström Viceordförande Gunnel Hellström ordinarie suppleant Medlemmar Gunnel Helström Anja Sandholm MNBF Christina Aro Britta-Maria Grind SÖR Satu Wikström Martina From-Wasenius VNBF Marika Engman Tuula Johansson ÅBBF Linnea Sonntag Anna-Lisa Fransman ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande. Sekretera uppgiften sköts av en medlem i arbetsutskottet. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som Damordförande i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Ålands Brand- och Räddningsförbund har omorganiserat sin verksamhet och har ingen damsektion, de utser sin representant i AU vid behov. 4

5 Ungdomsutskottets sammansättning för år 2017 Styrelsen 6 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds ungdomsledare. I utskottets möten deltar även Damutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att ungdomsutskottets sammansättning för år 2017 är: Ordförande Sabina Holopainen Viceordförande Toni Wasenius ordinarie suppleant Medlemmar Dennis Ekström Robin Hartman MNBF Peter Dahlström Tom Lindell SÖR Dennis Olander Henrika Österlund VNBF Andreas Nyman Camilla Rautanen ÅBBF Johan Jansson Alex Eriksson ÅLBF Sandra Lönnfors Kim Ståhlberg ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande, sekretera uppgiften sköts av en medlem i arbetsutskottet. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som ungdomsledare i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under pågående mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar han sin suppleant. Föredragningslistan för förbundets vårmöte Styrelsen 7 Föredragningslistan för vårmötet bifogas. (bilaga 1) Förslag Styrelsen besluter godkänna föredragningslistan för vårmötet

6 Bokslutet för år 2016 Styrelsen 8 Bokslutet för år 2016 som är uppgjort av Bokföringsbyrå Azets Insight Oy visar en vinst på ,22. När man jämför med år 2015 har intäkterna och bidragen ökat. (bilaga 2, 3, 4, 5) Styrelsen godkänner för sin del bokslutet för år 2016 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2016 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på ,22 överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond Styrelsen 9 Bokslutet för år 2016 uppvisar ett överskott på 877, 20. De totala tillgångarna är ,84 och finns deponerat på bankkonto och övriga medel placerade i värdepapper samt på ett placeringskonto i Nordea bank. (bilaga 6) Bokslutet är uppgjort av Bokföringsbyrå Azets Insight Oy. Styrelsen besluter godkänna bokslutet för C. A. Öhmans Brandmannafond för år 2016 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2016 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på 877,20, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Verksamhetsberättelsen för år 2016 Styrelsen 10 Beredningen har uppgjort bifogat förslag till verksamhetsberättelse för år (bilaga 7) Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till verksamhetsberättelse för år 2016 samt föreslår för vårmöte att verksamhetsberättelsen godkänns. 6

7 med tillägget att lokalförbunden ombeds kontroller sina uppgifter och vid behov korrigera dem. SPEK:s Fullmäktige Styrelsen 11 FSB bör utse en delegat med suppleant till SPEK fullmäktige för perioden De nuvarande är Erik Dannbäck med Stig Granström som suppleant. Allmändiskussion. Beslut: För FSB usågs Erik Dannbäck med suppleant Stig Granström till delegater i SPEK:s fullmäktige Delegationen för Räddningsinstitutet Styrelsen 12 Anna-Maja Henrikson med Stig Granström suppleant representerar FSB i delegationen för Räddningsinstitutet. Anna-Maja Henriksson har bett att bli befriad från uppdraget då hon inte längre är ordföranden för FSB. Styrelsen väljer Veronica Rehn-Kivi till ny representant till delegationen för Räddningsinstitutet med Stig Granström som suppleant. Länsräddningsförbundens Forum Styrelsen 13 Är ett diskussionsforum för de fristående länsförbunden som ger möjlighet för förbundens ordförande och tjänstemän att diskutera gemensamma ärenden. Från FSB AU och Erik Dannbäck deltagit. Forumet samlades den 23 januari i Kouvola för att diskutera samarbete med SPEK och utvecklingen inom SPEK. Nästa möte blir den 19 april kl. 12:00 i Kouvola, där SPEK:s styrelseordföranden Simo Wecksten är närvarande. (bilaga 8) Allmän diskussion Beslut: FSB representeras av medlemmar i AU och Erik Dannbäck, Vid behov har AU fullmakt att utse andra styrelsemedlemmar som representanter för FSB. 7

8 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 14 Personalens arbetstider och arbetsavtal. Behandlas på nästa styrelsemöte Beslut: Jan Lindgrén rapporterade om arbetet. Beredningen fortsätter så att styrelsen kan fatta beslut i frågan. Tillkännedom styrelsen 15 - FSB:s brandkårsungdomsläger arrangeras i Lovisa den 1 7 juli. - Det Internationell brandkårsungdomarnas Internationella storläger arrangeras den 2-7 juli 2018 i Lochteå, Karleby. - Statistik (bilaga 9, 10, 11, 12) Antecknas tillkännedom. Övriga ärenden styrelsen 16 Utlåtandet som FSB gett om förnyandet av utbildning delges styrelsen nästa möte. FSB höstmöte hålls november i Tammerfors Finland 100 år kommer att uppmärksammas på ungdomslägret i Österbotten. FSB deltar i utställningen Sov Tryggt som arrangeras augusti i Helsingfors. 8 april ordnas möte för brandkårsveteraner i östra Nyland. Vid nästa Finlands svenska kryssning skall FSB ta en aktiv roll för synlighet. Beslut: Antecknas till kännedom 8

9 Nästa styrelsemöte Styrelsen 17 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Vid behov, enligt planen den 3 april 2017 på Riksdagshuset kl. 14:00 och den 19 maj 2017, Hotel Airisto Allmän diskussion. 9