ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00"

Thomas Åberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets ordförande Marcus Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade andelsstämman öppnad. 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för andelsstämman valdes advokat Dan Karlsson. Till sekreterare kallades bankjurist Stefan Jakobsson. 3 Val av två protokolljusterare Rainer Jansson och Elsbet Jansson valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare. 4 Fastställande av röstlängden Ordföranden konstaterade att närvarande medlemmar hade registrerats vid ingången till möteslokalen. Förteckningen, som utvisade 153 st närvarande medlemmar, fastställdes som röstlängd (bilaga 1). 5 Andelsstämmans laglighet och beslutförhet Ordföranden konstaterade att kallelse till andelsstämman hade meddelats genom annons i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland Kallelsen intogs i protokollet sålydande: Medlemmarna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma måndagen den 25 april 2016 kl. 18:00 på Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn. Ärenden som behandlas på stämman 1. Ärenden som enligt 15 i bankens stadgar ska behandlas på ordinarie andelsstämma 2. Återbetalning av tilläggsandelarna 3. Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att ränta betalas enligt följande: 3,25 % på avkastningsandelarna, 1,25 % på tilläggandelarna och ingen ränta på medlemsandelarna.

2 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND 2 (5) Arvodesärenden Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådets ordförande får ett årsarvode om och att förvaltningsrådets övriga ledamöter får ett sammanträdesarvode om 250. Därtill utgår resekostnadsersättning. Nomineringskommittén föreslår att revisorn får ersättning enligt räkning. Val av ledamöter till förvaltningsrådet Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådsledamöterna Marcus Eriksson och Birgitta Lundin omväljs för en ny mandatperiod om tre år. Mandatperioden fortgår till andelsstämman 2017 för ledamöterna Tom Björkman, Joakim Blom, Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström, Ingermo Söderlund och Tor-Erik Söderlund och till andelsstämman 2018 för Krister Englund, Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Jonny Karlström, Lena Klingberg, Dick Sirén och Brage Wilhelms. Medlem i banken har rätt att föreslå annan kandidat för val till förvaltningsrådet genom att lämna skriftligt meddelande därom till bankens kontor vid Köpmansgatan 2, Mariehamn senast måndagen den 18 april 2015 kl. 16:15. Val av revisor Nomineringskommittén föreslår att revisionssammanslutningen KPMG Oy omväljs som ordinarie revisor med CGR Hans Bertell som huvudansvarig revisor. Återbetalning av tilläggsandelarna Styrelsen föreslår att antalet tilläggsandelar minskas genom att samtliga kvarvarande tilläggsandelar återbetalas med stöd av 11 i bankens stadgar. Återbetalningen sker enligt tilläggsandelarnas nominella belopp. Handlingar Bokslutshandlingarna hålls framlagda från den 24 mars 2016 på bankens hemsida Anmälan För att underlätta de praktiska förberedelserna ombeds den som avser delta i stämman anmäla sig till banken per e-post info@andelsbanken.ax eller per telefon senast den 18 april 2016.

3 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND 3 (5) Mariehamn den 21 mars 2016 Styrelsen Andelsstämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför. 6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt revisionsberättelse Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen hade varit framlagda på bankens internetsidor från Verkställande direktör Johnny Nordqvist redogjorde för det huvudsakliga innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Ordföranden föredrog förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen. 7 Beslut om fastställande av bokslutet Bokslutet för räkenskapsår 2015 fastställdes. 8 Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsrådets ledamöter, styrelsens ledamöter och verkställande direktören Förvaltningsrådets ledamöter, styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår Beslut om användning av det överskott som balansräkningen utvisar Verkställande direktör Johnny Nordqvist föredrog styrelsens förslag till användning av det överskott som balansräkningen utvisar. Enligt styrelsens förslag betalas 3,25 % ränta på avkastningsandelarna, 1,25 % ränta på tilläggsandelarna och ingen ränta på medlemsandelarna. Resterande överskott står kvar på kontot för balanserad vinst. Medlemmen Agneta Mannberg-Jansson höll ett anförande inför andelsstämman gällande den ränta som ska betalas på tilläggsandelarna. Mannberg-Jansson ansåg i huvudsak att banken inte hade givit tillräcklig information om den ränteavkastning som var att vänta och att den av styrelsen föreslagna räntan borde höjas. Mannberg- Jansson föreslog att andelsstämman skulle ajourneras för att ge styrelsen möjlighet att på nytt överväga sitt förslag till användning av överskottet.

4 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND 4 (5) Mannberg-Janssons förslag vann inte understöd. Ordföranden konstaterade att andelsstämman hade godkänt styrelsens förslag till användning av det överskott som balansräkningen utvisar. 10 Beslut om arvode till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt till revisorerna Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att förvaltningsrådets ordförande erhåller ett årsarvode om jämte resekostnadsersättning, att förvaltningsrådets övriga ledamöter erhåller ett sammanträdesarvode om 250 jämte resekostnadsersättning och att revisorerna får ersättning enligt räkning. 11 Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet Andelsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att antalet ledamöter i förvaltningsrådet ska vara sexton. 12 Val av ledamöter till förvaltningsrådet I enlighet med nomineringskommitténs förslag omvaldes Marcus Eriksson och Birgitta Lundin till ledamöter i förvaltningsrådet. Mandatperioden för de valda fortgår till ordinarie andelsstämman Konstaterades att mandatperioden fortgår till ordinarie andelsstämman 2017 för förvaltningsrådets ledamöter Tom Björkman, Joakim Blom, Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström, Ingermo Söderlund och Tor-Erik Söderlund. Konstaterades att mandatperioden fortgår till ordinarie andelsstämman 2018 för förvaltningsrådets ledamöter Krister Englund, Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Jonny Karlström, Lena Klingberg, Dick Sirén och Brage Wilhelms. 13 Val av revisor och revisorssuppleant I enlighet med nomineringskommitténs förslag omvaldes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till ordinarie revisor med CGR Hans Bertell som huvudansvarig revisor. Ingen revisorssuppleant valdes. 14 Beslut om återbetalning och minskning av antalet tilläggsandelar I enlighet med styrelsens förslag beslöt andelsstämman att samtliga kvarvarande tilläggsandelar om totalt ,33 euro återbetalas med stöd av 11 i bankens stadgar.

5 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND 5 (5) Återbetalningen sker enligt det nominella belopp som har betalats för respektive andel. Återbetalningen erläggs senast sex månader efter utgången av innevarande räkenskapsperiod. Till följd av återbetalningen minskas antalet tilläggsandelar till noll. 15 Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté Daja Rothberg och Mari Wickström valdes till ledamöter i bankens nomineringskommitté. 16 Andelsstämmans avslutande Andelsstämman förklarades avslutad. IN FIDEM: Dan Karlsson Dan Karlsson ordförande Stefan Jakobsson Stefan Jakobsson sekreterare Rainer Jansson Rainer Jansson protokolljusterare Elsbet Jansson Elsbet Jansson protokolljusterare

Relevanta dokument

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 Tid: 27.5.2019, klockan 16.03 16:50 Plats: Närvarande: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors. Vid stämman var de aktieägare