Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors"

Ingemar Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2014: Verkställande direktörens översikt, Juha Kasanen Översikt av industriplaceringsverksamheten, Juha Mikkola 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar samt beslut om utdelning 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelseledamöter 13. Beslut om revisorns arvode 14. Val av revisor 15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier 16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 17. Avslutande av stämman

Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2014: Verkställande direktörens översikt, Juha Kasanen Översikt av industriplaceringsverksamheten, Juha Mikkola 7.

2 8. FÖRSLAG AV NORVESTIA ABP:S STYRELSE TILL BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UT- DELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas för A- respektive B-aktier 0,30 euro i utdelning per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas den _v2

0,30 euro i utdelning per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag den 2.4.

3 10. HUVUDÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för mandatperioden som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2016 betalas lika stora årsarvoden som 2014, enligt följande: - till styrelsens ordförande euro - till styrelsens vice ordförande euro - till övriga styrelseledamöter vardera euro. Nämnda aktieägare föreslår vidare att för deltagande i styrelseutskottens möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode per möte och att styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt räkning.

styrelsens ordförande 58 000 euro - till styrelsens vice ordförande 32 000 euro - till övriga styrelseledamöter vardera 32 000 euro.

4 11. HUVUDÄGARNAS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDA- MÖTER Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5).

50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman

5 12. HUVUDÄGARNAS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår för bolagsstämman att till styrelseledamöter återväljs följande personer för mandatperioden som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma: - J.T. Bergqvist, som föreslås väljas till ordförande för styrelsen - Hilmar Thór Kristinsson, som föreslås väljas till vice ordförande för styrelsen - Brjánn Bjarnason - Georg Ehrnrooth - Robin Lindahl.

utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma: - J.T.

6 13. FÖRSLAG AV REVISIONSUTSKOTTET I NORVESTIA ABP:S STYRELSE TILL BESLUT OM REVISORS ARVODE Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget.

revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till den

7 14. FÖRSLAG AV REVISIONSUTSKOTTET I NORVESTIA ABP:S STYRELSE TILL VAL AV REVISOR Styrelsens revisionsutskott föreslår för bolagsstämman att till revisor väljs CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg skulle fungera som huvudansvarig revisor.

och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari för den mandatperiod som utgår vid utgången av den

8 15. FÖRSLAG AV NORVESTIA ABP:S STYRELSE TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA B-AKTIER Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier på följande villkor: Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den

Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

9 16. FÖRSLAG AV NORVESTIA ABP:S STYRELSE TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTI- GAR TILL AKTIER Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den till styrelsen givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den

1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst 1 531 656 B-aktier, vilket

Relevanta dokument

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och