STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND"

Martin Mattsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes föreslår för bolagsstämman att bolaget för år 2009 betalar ut en dividend på 0,25 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividenden till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Som avstämningsdag för dividendutbetalningen föreslås och som betalningsdag

föreslår för bolagsstämman att bolaget för år 2009 betalar ut en dividend på 0,25 euro per aktie.

2 2 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANTALET REVISORER OCH TILL BOLAGETS REVISOR Enligt bolagsordningen skall bolaget ha minst en och högst fyra ordinarie revisorer godkända av Centralhandelskammaren och högst lika många revisorssuppleanter. föreslår att för bolaget utses en ordinarie revisor. föreslår att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab väljs till bolagets revisor fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisionssamfundet har meddelat att CGR Juha Wahlroos är huvudansvarig revisor. Seinäjoki,

föreslår att för bolaget utses en ordinarie revisor.

3 3 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 13 avseende kallelse till bolagsstämma skulle ändras så att kallelse till bolagsstämma ska utfärdas genom annons som publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ytterligare kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller annons att kallelsen har utfärdats i en eller flera av styrelsen bestämd riksomfattande dagstidning eller på ett annat av styrelsen bestämt sätt. 15 avseende värdeandelssystemet skulle ändras att lyda Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. Efter förslagen ändring skulle de sagda punkterna i bolagsordningen lyda som följer: 13 Plats för bolagsstämman samt stämmokallelse och förhandsanmälan Bolagets bolagsstämmor hålls antingen i Kuopio eller i Helsingfors. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas genom annons som publiceras på bolagets webbplats och som börsmeddelande tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Ytterligare kan styrelsen besluta att publicera kallelsen eller annons att kallelsen har utfärdats i en eller flera av styrelsen bestämd riksomfattande dagstidning eller på ett annat av styrelsen bestämt sätt. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till bolaget senast den dag som nämns i kallelsen, vilken kan infalla tidigast tio (10) dagar före stämman. 15 Värdeandelssystemet Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

4 4 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att förvärva högst av bolagets egna A-aktier, i en eller flera poster, med medel som hör till bolagets fria egna kapital, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget får inneha. Bolagets egna A-aktier kan köpas för att användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller i andra arrangemang som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för finansieringen av investeringar eller som en del av bolagets incitamentsprogram, för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur samt för att överlåtas på annat sätt, innehas av bolaget eller makuleras. A-aktierna skall förvärvas i ett annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till det marknadspris som gäller vid anskaffningstidpunkten. Aktierna förvärvas och betalas enligt NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s regler. befullmäktigas att till alla övriga delar besluta om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om förvärv av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med

5 5 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION OCH BEVILJANDE AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om emission, i en eller flera poster, av högst nya eller av bolagets eventuella innehav av A-aktier genom aktieemission och/eller genom att bevilja optionsrätt eller andra särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet föreslås användas för finansiering eller genomförande av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för att genomföra bolagets incitamentssystem eller till andra ändamål som styrelsen beslutar om. Befullmäktigandet föreslås innefatta styrelsens rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen och för beviljandet av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 i aktiebolagslagen. Befullmäktigandet innefattar sålunda rätt att ge aktier också i annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i enlighet med de villkor som stipuleras i lagen, samt rätt att ge aktier med eller utan vederlag. Befullmäktigandet innefattar dessutom rätt att besluta om en avgiftsfri emission för bolaget självt, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget innehar. Befullmäktigandet föreslås upphäva det på ordinarie bolagsstämman beviljade befullmäktigandet om aktieemission. Befullmäktigandet föreslås gälla fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med

rättigheter som avses i 10 kap. 1 i aktiebolagslagen.

6 6 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL :S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OM BEFULLMÄKTIGANDE AV STYRELSEN ATT DONERA MEDEL Atria Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att donera medel till en finsk högskola, ett finskt universitet eller finsk skola, eller finska högskolor, universitet eller skolor. föreslår att donationen skulle uppgå till högst euro. Bolagets styrelse befullmäktigas att besluta om tidtabellen för utbetalningen av donationerna samt om övriga villkor för donationerna. I enlighet med 13 kap. 8 i aktiebolagslagen kan bolagsstämman besluta om donation till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål om summan som doneras kan anses rimlig. anser att den föreslagna donationen uppfyller aktiebolagslagens ovan nämnda krav.

Bolagets styrelse befullmäktigas att besluta om tidtabellen för utbetalningen av donationerna samt om övriga villkor för donationerna. I enlighet med 13 kap.

Relevanta dokument

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen