Sabina Holopainen, närvarande lördag Toni Wasenius, närvaranden fredag. Hans-Peter Lindgren, närvaranden fredag Tom Westerlund

Transkript

1 Protokoll: Styrelsemöte 3/2017 Plats: Hotel Arthur, Berggatan 19 Helsingfors Tid: 8 september 2017, kl. 16:30-19:15 9 september 2017, kl. 09:00-12:00 Beslutande: Veronica Rehn-Kivi Jan Lindgrén ordförande, närvarande fredag viceordförande Erik Dannbäck Bernt Dahl Birgitta Forsström Gunnel Hellström Sabina Holopainen, närvarande lördag Toni Wasenius, närvaranden fredag Kaj-Johan Karlsson Tom Forsman Hans-Peter Lindgren, närvaranden fredag Tom Westerlund Jan Lindgrén Johan Ehn Torbjörn Lindström Leif Ekholm Kjell Flythström, närvaranden fredag Johan Träskman Clas Tallberg Thomas Mattsson Cecilia Österlund, närvaranden fredag Tor Johansson Beredning: Roger Roos Anders Ehrnsten Paragrafer Bilagor 1 12 Underskrifter Ordförande Protokollförare Veronica Rehn-Kivi Jan Lindgren Protokolljusterare Birgitta Forsström Torbjörn Lindström

2 STYRELSEN Plats och tid: Hotel Arthur den 8 9 september 2017 kl Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Ekonomi... 3 Studiedagar och höstmöte... 4 Verksamhetsplan FSB mervärdesskatteskyldig... 7 Personalens arbetsavtal... 7 SPEK:s arbetsutskott för Organisationsverksamhet... 7 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten... 8 Tillkännedom... 8 Övriga ärenden... 9 Nästa styrelsemöte

3 Öppnade av möte Styrelsen 33 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 34 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Birgitta Forsström och till protokolljusterare. Beslut: Till protokolljusterare utsågs Birgitta Forsström och Torbjörn Lindström. Ekonomi Styrelsen 35 Resultatet för perioden , visar ett resultat på ,48. Det beräknade resultat per är ,29 (bilaga 1a, 1b) Beslut: Antecknas till kännedom. 3

4 Studiedagar och höstmöte Styrelsen 36 Studiedagarna arrangeras den november 2017 på Hotel Torni i Tammerfors. Deltagarna bokar sina inkvarteringar från Hotellet. På lördag kväll arrangeras en middag på hotellet. Föreläsningarna börja kl. 10:00 på lördagen och avslutas på söndagen ca 12:30. Föredragningslista för höstmöte (bilaga 2). 1) Styrelsen godkänner föredragningslistan för höstmöte 2) Inbjudan till studiedagarna och höstmöte skickas i pappersformat till medlemmarna, de övriga handlingarna finns att ladda ner på FSB:s hemsida, de som vill kan beställa det från FSB:s kansli, som postar materialet till den beställande medlemskåren. 3) Programmet för studiedagarna är under arbete, planerade föreläsningar är b.la. Våld mot Räddningspersonal i Sverige, Terrordådet i Åbo ur räddningsverkets perspektiv, Utbildningen för Avtalsbrandkårer i framtiden Räddningsinstitutet, Omorganiseringen av Räddningsbranschen, IM, Branden på Huntsman Pigments industri i Björneborg Strategi diskussioner på söndagen hur utveckla FBS m.m. 4) Viceordförande Jan Lindgrén sköter valberedningen inför höstmöte, i tur att avgå från styrelsen är: Svenska Österbottens Räddningsförbund Cecilia Österlund som ordinarie med Tor Johansson som suppleant Ålands Brand- och Räddningsförbund Jan Lindgren som ordinarie med Johan Ehn som suppleant Östra Nylands Brandkårsförbund Hans-Peter Lindgren som ordinarie med Tom Westerlund som suppleant Sakkunniga inom Brand- och räddning Clas Tallberg som ordinarie med Thomas Matsson som suppleant Sakkunniga inom Damverksamhet Birgitta Forsström som ordinarie med Camilla Rautanen som suppleant Sakkunniga inom Ungdomsverksamhet Sabina Holopainen som ordinarie med Toni Wasenius som suppleant Ett år kvar av perioden har: Mellersta Nylands Brandkårsförbund 4

5 Erik Dannbäck, ordinarie med Bernt Dahl som suppleant Västra Nylands Brandkårsförbund Kjell Flythström, ordinarie med Johan Träskman som suppleant Åbolands Brandkårsförbund Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant Sakkunnig inom Brand- och räddning Torbjörn Lindström, ordinarie med Leif Ekholm som suppleant Verksamhetsplan 2018 Styrelsen 37 Verksamhetsplanen för år 2018 omfattar verksamheten inom FSB och den verksamhet som SPEK har som också omfattar vår verksamhet. (bilaga 3). Beslut: Smärre justeringar görs utgående från diskussionen som fördes. Delar av styrelsen fortsätter diskussionen på lördagen. Organisationschefen sammanställer ett nytt förslag till AU som efter AU:s behandling skickas till styrelsen för godkännande. 5

6 Budgeten 2018 Styrelsen 38 Budgeten är uträknad med årets verksamhet som bas, och enligt SPEK och Brandskyddsfondens direktiv. Budgetförslaget är uppgjort på rubriknivå. För styrelsen görs en budget enligt kostnadsställe. (bilaga 4). Beslut: Budgeten godkändes med ändringen att personalkostnaderna justeras så att de ändringar som uppstår efter tecknande av avtal med personalen täcks in. Byte av bank Styrelsen 39 Styrelsen beslöt i maj 2016 att vi byter från Nordea bank till Aktia bank Banken har bytt bankdirektör och våra papper blev bort glömda. Banken önskar nu att styrelsen tar ett nytt beslut på att vi skall byta bank. Förslag Styrelsen beviljar Roger Roos rätt att vid lämplig tidpunkt avsluta kontona på Nordea bank och överföra verksamheten till Aktia Bank. 6

7 FSB mervärdesskatteskyldig Styrelsen 40 Förbundets Revisor Leif-Erik Forsberg har kontrollerat om vi bör var mvs registrerade, när det gäller den egen finansierade verksamheten. Han konstaterar att i den omfattning vi utför utbildning och försäljning bör vi anmäla oss till mvs registret. Styrelsen besluter att förbundet anmäler sig som mervärdesskattepliktiga för den egen finansierade verksamheten. Organisationschefen befullmäktigas att sköt det i samråd med bokföringsbyrån. Anhållan till Skatteverket (bilaga 5). Personalens arbetsavtal Styrelsen 41 Styrelsen arbetsutskott har tillsammans med personalen utarbetat ett förslag till arbetsavtal och anvisning för arbetstidsuppföljning. Organisationschefen arbetsbeskrivning ändras till tjänsteman utan reglera arbetstid. Utbildningschefen har fastställd arbetstid. (bilaga 6, 7, 8) Beslut: Arbetsavtalen tecknas enligt de förslag som gjorts upp. Lönen för utbildningschef Anders Ehrnsten justeras inte medan lönen för organisationschef Roger Roos justeras för att kompensera för ändringen till oreglerad arbetstid. Viceordförande genomför löneförhandlingen, inom de ramar (konfidentiellt) styrelsen fastställt. SPEK:s arbetsutskott för Organisationsverksamhet Styrelsen 42 Mandatet för de nuvarande representanterna upphör den SPEK begär in förslag till ordförande och medlemmar för den följande tre årsperioden Markku Leinonen har fungerat som ordförande, han har meddelat att ha står till förfogande för omval. FSB:s representant har varit Torbjörn Lindström med Hans-Peter Lindgren som suppleant. Återval av Markku Leinonen till ordförden och som FSB representant Torbjörn Lindström med Hans-Peter Lindgren som suppleant. 7

8 Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 43 Beslöts att godkänna att utöka kansliets utrymmen med 80 m2 för 350 /mån. Ärendet godkändes tidigare per e-post. Utrymmet behövs för att kunna utföra heta arbeten även på vintern. Tillkännedom styrelsen 44 - FSB ungdomstävlingar arrangeras i Korsholm den På lördagen - efter tävlingarna arrangeras i Vasa hamn en sprutuppvisning med 100 st strålar till Finlands 100 års jubileum och till tonerna av Hymnen Finlandia. - Anders Ehrnstén och Roger Roos har deltagit i följande. (bilaga 9). - Henrik Karlstedts tack. (bilaga 10) - Roger Roos har deltagit i konferens om Rescue Race tävlingen. FSB erhåller 7 platser i tävlingen. Tävlingen finansieras med 4000 i stöd och 2000 i deltagaravgifter. - Blåsljusdag i Mariehamn den 2 september med utställare från MRV, frivilliga brandkårerna, polisen, frivilliga sjöräddningen, sjöbevakningen brukshundsklubben och frivillig räddningstjänsten. Tillfället samlade ca 1500 deltagare - Brandbilsdag i Borgå 18 augusti med ca 40 fordon samlade många besökare. Antecknas tillkännedom. Beslut: Antecknas tillkännedom. 8

9 Övriga ärenden styrelsen 45 - Utbyte och utbildning med Sveriges ungdomsbrandkårer för ungdomsledare, Cecilia Österlund presenterar förslaget. Beslut: styrelsen godkänner att planeringen fortsätter på det sätt som presenterades och att utbildningssamarbetet med Sveriges ungdomsbrandkårer inleds om bidrag ERASMUS programmet kan erhållas enligt planerna. - SPEK strategiarbete (bilaga 11) Beslut: antecknas till kännedom. - SPEK:s förslag till verksamhetsdirektiv (bilaga 12), Beslut: Direktiven översätts till svenska. Styrelsen behandlar direktivet vidare på kommande möten. - Belöts att inleda en diskussion med Minna Hirvonen från Räddningsinstitutet angående det nya utbildningssystemet och FSB roll. Nästa styrelsemöte Styrelsen 46 Tid och plats för nästa styrelsemöte. 19 november, Tammerfors. Ca kl. 13:00 Beslut: 19 november i Tammerfors efter höstmöte. Mötet avslutades kl. 19:15 9