FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 1/2016. Lilla Parlamentet, Helsingfors. Tid: 16 mars 2016, kl.

Transkript

1 Protokoll: Styrelsemöte 1/2016 Plats: Lilla Parlamentet, Helsingfors Tid: 16 mars 2016, kl. 14:15 16:20 Beslutande: Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén ordförande viceordförande Erik Dannbäck MNBF Bernt Dahl Birgitta Forsström Damarbete Gunnel Hellström Sabina Holopainen Ungdomsarbete Toni Wasenius Kaj-Johan Karlsson ÅBBF Tom Forsman Hans-Peter Lindgren ÖNBF Tom Westerlund Jan Lindgrén ÅLBF Johan Ehn Torbjörn Lindström Brand & Räddning Leif Ekholm Kim Olin VNBF Kjell Flythström Clas Tallberg Brand & Räddning Thomas Mattsson Cecilia Österlund SÖR Tor Johansson Beredning: Roger Roos FSB Anders Ehrnsten Paragrafer 1 21 Bilagor 1-13 Underskrifter Ordförande Protokollförare Anna-Maja Henriksson Jan Lindgrén Birgitta Forsström Kim Olin

2 STYRELSEN Plats och tid: Lilla Parlamentet, Helsingfors den 16 mars 2016 kl Kallelsen skickad den 2 Mars 2016 Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Styrelsens konstituering... 3 Styrelsens arbetsutskott för Damutskottets sammansättning för år Föredragningslistan för förbundets vårmöte... 6 Bokslutet för år Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond... 6 Verksamhetsberättelsen för år Ansökan om understöd från C.A. Öhmans brandmannafond... 7 Samarbetsavtal med ÅLBF... 7 SPEK:s Styrelse och Fullmäktige... 8 Delegationen för Räddningsinstitutet... 8 Bidrag från Svenska Kulturfonden... 9 Tidtabell för styrelsen Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten Tillkännedom Övriga ärenden Nästa styrelsemöte... 11

3 Öppnade av möte Styrelsen 1 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Val av protokolljusterare Styrelsen 2 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Birgitta Forsström och Kim Olin till protokolljusterare. Styrelsens konstituering Styrelsen 3 I enlighet med gällande stadgar bör styrelsen konstituera sig vid verksamhetsårets första möte. Styrelsen väljer inom sig viceordförande och sekreterare. Skattmästarens uppgifter sköts av organisationschefen. Styrelsen återväljer Jan Lindgrén till vice ordföranden för år Styrelsen väljer Jan Lindgrén till sekreterare.

4 Styrelsens arbetsutskott för 2016 Styrelsen 4 Styrelsen utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år eller vid behov och använder E:post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Arbetsutskottets uppgifter: - underlag till styrelsemöte - beredning av styrelsens ärende - svara på utlåtanden då styrelsens tidtabell, inte ger möjlighet att svara inom utsatt tid. - godkännande av medaljansökningar - representationer - fungera som bollplank åt personalen på FSB:s kansli Styrelsen utser Jan Lindgrén, Torbjörn Lindström och Clas Tallberg till medlemmar till styrelsens arbetsutskott för år Jan Lindgrén fungerar som sammankallare, Roger Roos fungerar som fördragande och sekreterare. Damutskottets sammansättning för år 2016 Styrelsen 5 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds damordförande. I utskottets möten deltar även Ungdomsutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att damutskottets sammansättning för år 2016 är: Ordförande Birgitta Forsström Viceordförande Gunnel Hellström ordinarie suppleant Medlemmar Gunnel Helström Anja Sandholm MNBF Christina Aro Britta-Maria Grind SÖR Inga-Britt Fagerström Martina From-Wasenius VNBF Marika Engman Tuula Johansson ÅBBF Linnea Sonntag Anna-Lisa Fransman ÖNBF

5 Organisationschefen fungerar som föredragande. Sekretera uppgiften sköts av en medlem i arbetsutskottet. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som Damordförande i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Ålands Brand- och Räddningsförbund har omorganiserat sin verksamhet och har ingen damsektion, dom utser sin representant i AU vid behov. Ungdomsutskottets sammansättning för år 2016 Styrelsen 6 Utskottets medlemmar är bundet till den personen som fungerar som respektive lokalförbunds ungdomsledare. I utskottets möten deltar även Damutskottets representant. Arbetsutskottet sammanträder två till fyra gånger per år eller vid behov och använder E: post eller telefonmöten vid ärende som inte kräver att man träffas. Ordförande för utskottet är den sakkunniga i styrelsen med suppleanten som vice ordförande. Styrelsen besluter att ungdomsutskottets sammansättning för år 2016 är: Ordförande Sabina Holopainen Viceordförande Toni Wasenius ordinarie suppleant Medlemmar Thomas Hellström Robin Hartman MNBF Peter Dahlström Tom Lindell SÖR Dennis Olander Henrika Österlund VNBF Andreas Nyman Camilla Rautanen ÅBBF Johan Jansson Alex Eriksson ÅLBF Sandra Lönnfors Kim Ståhlberg ÖNBF Organisationschefen fungerar som föredragande, sekretera uppgiften sköts av en medlem i arbetsutskottet. Medlemskapet är bundet till den person som fungerar som ungdomsledare i respektive lokalförbund, varför sammansättningen kan ändra under pågående mandatperiod. Förändringar godkänns av styrelsen. Om den ordinariemedlemmen inte har möjlighet att delta kallar han sin suppleant.

6 Föredragningslistan för förbundets vårmöte Styrelsen 7 Föredragningslistan för vårmötet bifogas. (bilaga 1) Förslag Styrelsen besluter godkänna föredragningslistan för vårmötet Bokslutet för år 2015 Styrelsen 8 Bokslutet för år 2015 som är uppgjort av Bokföringsbyrå VISMA och visar en vinst på 9 242,32. När man jämför med år 2014 har intäkterna ökat med 9 902,37 och kostnaderna minskat med ,51. (bilaga 2, 3) Styrelsen godkänner för sin del bokslutet för år 2015 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2015 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på 9 242,32 överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år. Bokslutet för C. A. Öhmans brandmannafond Styrelsen 9 Bokslutet för år 2015 uppvisar ett överskott på 220,35. De totala tillgångarna är ,64 och finns deponerat på bankkonto och övriga medel placerade i värdepapper samt på ett placeringskonto i Nordea bank. (bilaga 4) Bokslutet är uppgjort av Bokföringsbyrå Visma. Styrelsen besluter godkänna bokslutet för C. A. Öhmans Brandmannafond för år 2015 och överlåter det till revision. Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet för år 2015 godkänns samt att verksamhetsårets vinst på 220,35, överförs till kontot vinst och förlust från tidigare år.

7 Verksamhetsberättelsen för år 2015 Styrelsen 10 Beredningen har uppgjort bifogat förslag till verksamhetsberättelse för år (bilaga 5) Styrelsen besluter godkänna uppgjort förslag till verksamhetsberättelse för år 2015 samt föreslår för vårmöte att verksamhetsberättelsen godkänns. Skrivfel och statistik uppdateras ännu. I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen. Ansökan om understöd från C.A. Öhmans brandmannafond Styrelsen 11 Linus Östman från Korsholm han har varit med i FBK-verksamheten sedan lågstadiet. Han har studerat till Brandingenjör vid Lunds Tekniska högskola och är nu anställd som Brandinspektör vid Österbotten s Räddningsverk. Han slutarbete: varför omkommer det flera personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige. (bilaga 6) Jonas Bussman från Snappertuna, Raseborg är aktiv inom Snappertuna FBK och studerar nu vid Räddningsinstitutet på Räddarkursen i Kuopio. Han blir utexaminerad december De ansöker om studiebidrag från C. A. Öhmans Brandmannafond. Allmän diskussion. Linus Östman beviljas ett understöd om 500 och Jonas Bussman beviljas ett understöd om 300. Samarbetsavtal med ÅLBF Styrelsen 12 Samarbetsavtalet med ÅLBF och FSB motsvarar det utbildningsavtal som vi har med Egentliga Finlands räddningsverk. Med avtalet får FSB en årlig samarbetsersättning, och de faktiska kurskostnaderna faktureras ÅLBF. ÅLBF har gjort förslag till vissa ändringar i texten märka med rött. (bilaga 7) Allmändiskussion

8 Jan Lindgrén anmälde jäv och deltog inte i beslutet. Avtalsförslaget återremitteras för att uppnå enighet med ÅLBF om innehållet. Roger Roos sköter förhandlingen. Slutligt avtal godkänns av styrelsen. SPEK:s Styrelse och Fullmäktige Styrelsen 13 Erik Dannbäck är i tur att avgå från SPEK:s styrelse i år. Han har ett mandat för den Frivilliga brandkårsverksamheten. Han har meddelat att han står till förfogande för en ny tre års period. Samtidigt kommer man att välja ny styrelse- och fullmäktigeordföranden. SPEK har tillsatt en valberedning som önskar förslag till nya styrelsemedlemmar och ordförandekandidater. Man ser gärna flera damer i styrelsen. Allmändiskussion Erik Dannbäck föreslås som medlem i SPEK styrelse. Delegationen för Räddningsinstitutet Styrelsen 14 Thomas Blomqvist med Stig Granström suppleant representerar FSB i delegationen för Räddningsinstitutet. Thomas har bett att bli befriad från uppdraget då han inte längre är ordföranden för FSB. Styrelsen väljer Anna-Maja Henriksson till ny representant till delegationen för Räddningsinstitutet med Stig Granström som suppleant.

9 Bidrag från Svenska Kulturfonden Styrelsen 15 FSB har beviljats ett två årigt projektbidrag från Svensk Kulturfonden för att utveckla ungdomsverksamheten genom att samman föra ungdomar med olika kulturella, språkliga och sociala bakgrunder oberoende av boningsort i Svenskfinland. Ungdomsarbetsutskottet gör upp förslag till verksamhet för bidragets användning. Användningen av bidraget bör följa de ramar bidragsgivaren ställer för användande av bidraget. Allmän diskussion Stadgar för Sampo- och Pohjola pokalen Styrelsen 16 Stadgarna för Sampo- och Pohjola pokalen bör granskas och förnyas vid behov vart tredje år. Perioden för de nuvarande stadgarna är De nuvarande stadgarna förnyas senast med b.la. ändring av fyllandet av tunna genom ett hål i framkanten, bollställningen bör ha ett plåtstuprör typ Rannila och dimstrålrören bör ha fungerande avstängning och funktion för ordentligt skyddsdimma (t.ex. Fogfigther) med C Koppling. FIN 50 (51 mm). (bilaga 8,9) Styrelsen godkänner de nuvarande stadgarna för perioden Allmän diskussion

10 Tidtabell för styrelsen styrelsen 17 Styrelsen utarbetar ett förslag till tidtabell för styrelsemöten för år maj 27 maj Sommarträff på lägret i Bobäck? augusti / 2-3, 9-10 september? Oktober 8-9? 18 november, studiedagar och höstmöte Allmän diskussion Styrelsemöten hålls 3 maj samt 27 maj. Studiedagar och höstmöte hålls 18 november. Uppföljning av ärenden från tidigare styrelsemöten styrelsen 18 Inga ärenden att ta upp Tillkännedom styrelsen 19 - FSB:s brandkårsungdomsläger arrangera vid Bobäck Lågstadieskola i Kyrkslätt den 2-8 juli. Tisdagen den 5 juli är det allmän besöksdag. (bilaga 10) - Det Internationell brandkårsungdomarnas storläger arrangeras den 2-7 juli 2018 i Lochteå, Karleby. - Svensk studieförbundet arrangerar styrelsedagar för ordförande och styrelsemedlemmar den 8-9 oktober på G18 i Helsingfors.(bilaga 11) - Anders Ehrnsten och Roger Roos har deltagit i följande, (bilaga 12) - Statistik (bilaga 13) Antecknas tillkännedom.

11 Övriga ärenden styrelsen 20 - Årets Brandkårist Allmän diskussion. Besluter att utse NN till årets brandkårist. Organisationschefen föreslår att en ny utbildningsvagn köps till en kostnad om 3500 euro och finansieras genom försäljning av AS1 kurser till 300 personer genom avtal med LokalTapoila. Nästa styrelsemöte Styrelsen 21 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Vid behov, enligt planen den 3 maj 2015 på Riksdagshuset kl. 14:00 Allmän diskussion.