Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Transkript

1 Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012 Tid och plats: 17 april kl , s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3 Birgittasalen. Närvarande: Anders Blom, SSR, Leif Johansson, GS-facket, Erik Ling, Svenska kyrkans FSC-förening Tomas Ekström (ordf), Kinnarps, Uno Brinnen, Korsnäs, Hans Djurberg, SCA (supleant till Uno Brinnen), Per Larsson (vice ordf), WWF, Åke Persson, SOF, Eva Mattsson, SOF (supleant till Åke Persson), Carl-Gustaf Lundgren, Jordens vänner, Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj) PROTOKOLL Pkt Ärende Målsättning 37 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Beslut Dagordningen godkänns. 3 övriga frågor anmäls. Uno Brinnen väljs till justerare. 38 Föregående protokoll och beslutsuppföljning Beslut: Föregående protokoll godkänns efter att punkt 30 i protokollet justerats och fått den saknade rubriken. Beslutsuppföljningen godkänns. 39 Anmälda motioner till årsstämman Beslut: Motion 2 Styrelsen yrkar på avslag. Motion 1 Styrelsen yrkar på avslag. Frågorna i motionen kan endast behandlas av Internationella FSC. 40 Förslag till medlemsavgifter 2013 Beslut: styrelsen föreslår årsstämman att behålla 2012 års system och avgiftsnivåer. Styrelsen föreslår också att årsstämman ger arbetsgruppen för organisationsutveckling i uppdrag att se över systemet för medlemsavgifter i samband med deras arbete att se över hur 1

2 bättre kan finanseras. Styrelsen föreslår att det ska finns möjlighet att söka jämkning om extremt stora skillnader i avgiften föreligger mellan liknande företag/organisationer. 41 Slutligt förslag till budget för Förslag till verksamhetsberättelse för Hantering av kravet om namnändring Beslut: Budgeten antas Beslut: Verksamhetsberättelsen cirkuleras med kort svarsdatum till styrelsen när dokumentet är helt klar för att sedan gå ut till medlemmarna med kallelsen till årsstämman. Beslut: Styrelsen föreslår att vi går med på att ändra namnet men behöver två årsstämmor för beslut, dvs tidigast Kansliet får i uppdrag att cirkulera nytt förslag till brev till internationella styrelsen där det framgår att styrelsen vill diskutera med dem den 2 juli hur vi kan säkerställa balans mellan kamrarna samt hantera avhopp av NGOs. Dessutom vill vi diskutera hur samarbetsklimatet mellan Internationella FSC och de Nationella kontoren kan förbättras, med referens till hur frågan om namnändring och frågor som berör den svenska skogsbruksstandarden har hanterats. Den 2 juli har styrelsen möjlighet att träffa den internationella styrelsen. De som kan närvara är preliminärt: Per Larsson, Uno Brinnen, Hans Djurberg. Förfrågan om vilka som ska närvara vid mötet skickas ut med förslag till brev. 44 Plan för stubbskörd 2012, Rapport från stubbskörd 2011 Beslut: Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte då kompletteringar, konkretiseringar av kunskapsläget och ett uppföljningsprogram presenteras. Även frågan om refensgrupp bordläggs till nästa styrelsemöte. 45 Richard Robertson från Policy and standard unit (PSU) Richard presenterade hanteringen och implementeringen av de nya principerna och kriterierna som röstades 2

3 FSC IC igenom i februari Richard presenterade Policy and standard unit och hur de är organiserade. Richard pratade också om hur vi på nationell nivå ska hantera tolkningar av den svenska skogsbruksstandarden och hur vi ska hitta ett smidigt sätt för samarbete mellan PSU och. När det gäller de befintliga tolkningarna som den svenska standardkommittén har arbetat med de senaste åren är vi överens med Richard att dessa inte är normativa och för att undvika missförstånd inte bör kallas tolkningar utan istället intent notes dvs kommitténs förtydligande av standardens avsikter i vissa frågor Dessa förtydliganden - som tagits fram i konsensus i Standardkommittén - skall följas av certifikatsinnehavare och certifierare. I de fall någon intressent inklusive personal från kansliet anser att frågan behöver en normativ tolkning skall frågan lyftas via styrelsen till PSU. Skogs- och standardansvarig får i uppdrag att informera standardkommittén om hanteringen av de sk tolkningarna. 46 Nomineringar till den internationella arbetsgruppen Beslut: Nominerade är Hans Djurberg, Anders Blom och Stig Hansson. Slutligt beslut tas vid nästa styrelsmöte då miljökammaren inkommit med förslag på person. 47 Marknadskommittén Nominering till suppleantplats: Jonas Larsson, Chef Kundförsörjning, Södra Cell International. Beslut: Styrelsen godkänner den nominerade. 48 Hur ska styrelsen hantera frågan om indikator Hur hantera förfrågan från koncessionssamebyarna Beslut: Leif Johansson och Uno Brinnande får i uppdrag att skriva ihop ett förtydligande för beslut vid nästa styrelsemöte. Beslut: hänskjuts till nästa styrelsemöte. Skogs- och standardansvarig får i uppdrag att informera avsändarna. 3

4 50 Information från kansliet Agenda för internationella styrelsens möte i juli: Mötet kommer antagligen hållas i Uppsala. Verksamhetschefen för har rätt att närvara vid större delen av mötet. Styrelsen är inbjudna att möta den internationella styrelsen på kvällen den 2 juli med efterföljande middag. De svenska medlemmarna är också inbjudna att ha kammarvisa möten med den internationella styrelsen den 2 och den 3 juli. Om den sociala kammaren så önskar kan den delas upp i två möten, där samerna har ett möte och övriga i kammaren har ett möte. Pappers forum 3-4 maj: Verksamhetschefen kommer att närvara på det internationella pappers forumet som FSC håller i Düsseldorf vart 4:e år. Stockholm april: har blivit inbjudna att vara vice moderator vid ett rundabordsamtal om hållbara produktionskedjor. s kommunikationsansvarig kommer att genomföra detta uppdrag. Pappersdag med Concess och Arctic paper den 23 april: s verksamhetschef kommer att närvara. 51 Övriga frågor Carl-Gustaf Lundgren meddelar att Jordens vänner kommer säga upp sitt medlemskap i under Beslut: till nästa styrelsemöte önskas en strategisk diskussion om hur nya medlemmar ska rekryteras och hur vi som förening kan underlätta för medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet. Uno Brinnen informerar om Insektecidseminarium den 11 juni kl i Uppsala, Skogforsk. Hans Djurberg informerar från Cefco-projektet. Fälttest om möjligheterna att verifiera entreprenörernas arbete mot FSC-standarden kommer att genomföras 2-4 maj. 4

5 52 Nästa sammanträde Konstituerande styrelsemöte vid årsstämman 21 maj. Nästa möte sätts preliminärt till den 8 juni. Datum för Strategiskt planeringsmöte med styrelse och kommittéer september/oktober 53 Mötets avslutande Justeras Uno Brinnen Tomas Ekström 5