Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Plats och tid Bällstarummet kl 09:00-11:00 Övriga närvarande Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Victor Kilén (Kommundirektör), Anna Holm (Samhällsbyggnadschef), Annika Hellberg (Ekonomichef), Nicklas Steorn (MP), Jaana Tilles (S), Ylva Mozis (L), Sofia Segergren (C), Emelie Hallin (Stabschef), Annika Colding (Personalchef) Paragrafer Justerande Nicklas Steorn Plats och tid för justering Underskrifter Sekreterare Jesper Westberg Ordförande Parisa Liljestrand Justerande Nicklas Steorn

2 ÄRENDELISTA 110 Val av justerare 111 Fastställande av dagordning 112 Svar på motion (S) om ökad bredd och kreativitet inom kulturskolan 113 Kommundirektören informerar 114 Uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi 115 Förslag till flaggpolicy 116 Reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa 117 Minskning av semesterlöneskuld 118 Utdelning ur stiftelsen Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond 119 Utdelning ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond 120 Ersättning för obligatorisk lovskola 121 Regler för lokalförsörjning och hyra 122 Revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 123 Revidering av Attestreglemente 124 Hemställan om investeringsmedel för Vallentuna IP 125 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 126 Hemställan om investeringsmedel för utegym Össeby IP 127 Tertialuppföljning januari-april för kommunstyrelsen 128 Tertialrapport januari-april 2018, Vallentuna kommun 129 Strategi för användning av geografisk information (GIS) 130 Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 131 Uppföljning verkställigheten av beslut 132 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

3 110 Val av justerare Kommunstyrelsens arbetsutskott väljer Nicklas Steorn (MP) att justera protokollet jämte ordförande.

4 111 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar: Ärende med nummer 18 i kallelsen "Arvodeskommitténs bestämmelser om ersättning för förtroendevalda (KS )" lyfts ur dagordningen. I övrigt i enlighet med utskick.

5 112 Svar på motion (S) om ökad bredd och kreativitet inom kulturskolan (KS ) kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första att-sats om dataspelsutveckling besvarad och avslår motionens andra att-sats om slöjd. Reservationer Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. Catharina Hedrenius (S) och Pär Elfström (S) väckte en motion om - att dataspelsutveckling blir ett ämne inom Vallentuna kulturskola - att slöjd blir ett ämne inom Vallentuna kulturskola. Motionärerna motiverar förslagen med genusperspektivet och demokratihänseende. Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden, som antagit ett yttrande vari nämnden föreslår att motionen anses besvarad. Kulturnämnden ser positivt på förslagen om att öka bredden i ämnesutbudet, i syfte att locka barn och ungdomar som i nuläget inte hittar till verksamheten. Arbete pågår inom kulturskolan med att se över möjligheten att starta en pilotkurs i Vallentuna hösten Ämnet slöjd kräver dock investeringar och resurser som inte finns i kulturnämndens budgetram Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första att-sats om dataspelsutveckling besvarad och avslår motionens andra att-sats om slöjd. sgång Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition Jaana Tilles (S) yrkande och på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M) yrkande.

6 sunderlag 1. Svar på motion (S) om ökad bredd och kreativitet i kulturskolan 2. Motion (S) om att öka bredden och kreativiteten i kulturskolan med slöjd och dataspelsutveckling 3. Kulturnämndens yttrande på motion (s) om kursutbudet i kulturskolan Akt Kulturnämnden

7 113 Kommundirektören informerar Stabschef Emelie Hallin informerar om följande: Reviderad miljöplan En reviderad miljöplan kommer att arbetas fram och presenteras under våren Den reviderade miljöplan kommer bland annat att fokuera mer på dialog med medarbetarna i kommunen. Kommundirektör Victor Killén informerar om följande: Landmärket Väsby Kvarn Projeket går enligt projektplan, däremot kommer integrationsarbetet att föresnas på grund av att Vallentuna kommun enligt Kommunal inte har en överenskommelse gällande extratjänster. En överrenskommelse kommer däremot att slutas. Revidering av personalpolitiskt program Detta dokument kommer inte att uppdateras innan den nya mandatperioden börjar. Detta på grund av att det är så många andra dokument som måste uppdateras innan detta dokument kan göra det.

8 114 Uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi (KS ) kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi och uppmanar nämnderna att inför 2019 tydliggöra inriktning för folkhälsoarbetet samt utvärdera det egna arbetet i samband med nämndens verksamhetsberättelse. Uppföljningen av kommunens folkhälsostrategi ger en övergripande lägesbild av folkhälsan i Vallentuna. Uppföljningen innehåller en sammanfattning av de nationella och regionala folkhälsomålen samt en fördjupning inom kommunens valda fokusområden inom folkhälsa vilka är: delaktighet och inflytande i samhället; barn och ungas uppväxtvillkor; miljöer och produkter; fysisk aktivitet; matvanor och livsmedel; samt alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Uppföljningen utgår dels från de förslagna indikatorerna i kommuns folkhälsostrategi på hur folkhälsoarbetet kan följas upp, dels från faktorer som forskning menar är viktiga för folkhälsans utveckling. Som avslutning lyfts framtida övergripande utmaningar inom kommunens folkhälsoarbete upp, exempelvis den psykiska ohälsan bland barn och unga. Nämnderna skulle exempelvis kunna få i uppgift att inför 2019 konkretisera vad de vill uppnå inom sina respektive fokusområden (valda inriktningar) för folkhälsa. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi och uppmanar nämnderna att inför 2019 tydliggöra inriktning för folkhälsoarbetet samt utvärdera det egna arbetet i samband med nämndens verksamhetsberättelse. sgång sunderlag 4. Tjänsteskrivelse - Uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi 5. Uppföljning Vallentuna kommuns folkhälsostrategi 1.Akten

9 115 Förslag till flaggpolicy (KS ) kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer flaggpolicy för Vallentuna kommuns officiella flaggstänger. Med tillägget att Vallentuna kommun ska flagga med prideflaggan under den dagen varje år då prideparadan äger rum i Stockholm. Kommunfullmäktige biföll en motion om att ta fram en flaggpolicy. Kommunens officiella flaggstänger utgörs av sex flaggstänger i Vallentuna centrum. Kommunen flaggar i nuläget på de allmänna flaggdagarna och det finns inte något särskilt beslut om hur flaggning ska ske. Kommunen kan välja att genom en flaggpolicy besluta att flagga vid ett antal olika tillfällen, utöver de allmänna flaggdagarna. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer flaggpolicy för Vallentuna kommuns officiella flaggstänger. Med tillägget att Vallentuna kommun ska flagga med prideflaggan under den dagen varje år då prideparaden äger rum i Stockholm. sgång sunderlag 6. Förslag till flaggpolicy 7. Förslag till flaggpolicy Akt Författningssamling Reception/kontaktcenter

10 116 Reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa (KS ) kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta policyn för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. En genomlysning av policyn för arbetsmiljö och hälsa har gjorts inom samverkan i den centrala arbetsmiljögruppen (CAG) i kommunen. Policyn föreslås byta namn till policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. De ändringar som gjorts i policyn är främst en integrering av likabehandling och mångfaldsarbetet. Den reviderade policyn innehåller även ett förtydligande av hur arbetsmiljömålen ska tas fram av förvaltningarna och respektive nämnd. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald följs upp löpande och årligen. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta policyn för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. sgång sunderlag 8. Reviderad policy för arbetsmiljö och hälsa 9. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun Akt HR-avdelning samtliga nämnder

11 117 Minskning av semesterlöneskuld (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att - ge chefer möjlighet att från den 1 juni erbjuda föreslagen stimulansåtgärd, i syfte att minska kommunens semesterlöneskuld I slutet av april gav kommundirektören HR-avdelningen i uppdrag att ta fram en strategi för att minska personalskulden i form av semesterlöneskuld[1]. Kommunens ledningsgrupp har också fattat beslut om att gemensamt verka för att minska semesterlöneskulden. Den positiva effekten för kommunens resultat uteblir dock om ett vikariebehov uppstår med anledning av en ledighet. Nedanstående punkter bedöms var och en kunna bidra till att minska semesterlöneskulden: Skapa en medvetenhet hos alla chefer om att olika personalskulder, såsom semesterlöneskuld, påverkar resultatet. Genomföra uppföljning på individnivå inför sommarperioden, för att säkerställa att samtliga medarbetare tar ut minst 4 veckors (sammanhängande) semester, utifrån semesterlagens krav. Organisationens chefer får i uppdrag att under hela året stimulera och göra det möjligt med ett högre semesteruttag bland sina medarbetare. Från och med 1 juni föreslås att chef kan fatta beslut om följande stimulansåtgärd när det gäller semester utöver den som redan är beviljad: Ta en vecka ledigt i en följd till kostnad av 4 semesterdagar. Förslaget innebär att arbetsgivaren bjuder på ledighet den femte dagen, till de medarbetare som i någon mån kan planera sitt eget arbete så att inte ett vikariebehov uppstår under veckan. Stimulansåtgärden gäller endast under [1] Semesterskulden utgörs av sparade dagar som intjänats tidigare år samt de under året intjänade semesterdagarna Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att - ge chefer möjlighet att från den 1 juni erbjuda föreslagen stimulansåtgärd, i syfte att minska kommunens semesterlöneskuld sgång

12 sunderlag 10. Minskning av semesterlöneskuld Akt HR-avdelningen Samtliga förvaltningar

13 118 Utdelning ur stiftelsen Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut kronor till den sökande. En ansökan om stipendium ur stiftelsen Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond har inkommit för lantbruksutbildning på naturbruksgymnasium. Enligt bokslut för 2017 uppgår stiftelsens kapital till kronor. En till ansökan ur samma stiftelse har inkommit under 2018 och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat utdela kr. Hela kapitalet får delas ut efter beslut i Kammarkollegiet. Den sökande har inte tilldelats något tidigare stipendium ur denna stiftelse. Dock har den sökande även inkommit med en ansökan till en annan av Vallentuna kommuns stiftelser, stiftelsen Frösunda Sädesmagasinsfond. Ur den stiftelsen har den sökande tilldelats 2 stipendium tidigare för sina två första år på samma utbildning. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut kronor till den sökande. sgång sunderlag 11. Tjänsteskrivelse Utdelning ur stiftelsen Össeby-Garns Magasinskassas stipendiefond 12. Ansökan om medel från Össeby-Garns Magasinkassas stipendiefond Stiftelseförvaltaren Akten

14 119 Utdelning ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut kronor till den sökande. En ansökan om stipendium ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond har inkommit för lantbruksutbildning på naturbruksgymnasium. Enligt bokslut för 2017 uppgår stiftelsens kapital till kronor. Hela kapitalet får delas ut efter beslut i Kammarkollegiet. Den sökande har tilldelats 2 stipendium tidigare om kronor för de första 4 terminerna på samma utbildning. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut kronor till den sökande. sgång sunderlag 13. Tjänsteskrivelse utdelning ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond 14. Ansökan om medel från Frösunda sädesmagasinfond Stiftelseförvaltare Akten

15 120 Ersättning för obligatorisk lovskola (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens hemställan om ersättning för obligatorisk lovskola. Kostnaderna för lovskolan ska istället hanteras inom barn- och ungdomsnämndens budgetram. Riksdagen har i juni 2017 beslutat om en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Barn- och ungdomsnämnden tog beslut att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ersättning för den obligatoriska lovskolan från och med 1 januari 2018: 3000 kr per elev. Kommunledningskontoret föreslår att hemställan från barn- och ungdomsnämnden avslås då budgetramarna för 2018 redan är fördelade genom kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i juni Kommunledningskontoret föreslår att kostnaderna för den obligatoriska lovskolan istället hanteras inom barn- och ungdomsnämndens budgetram. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår barn- och ungdomsnämndens hemställan om ersättning för obligatorisk lovskola. Kostnaderna för lovskolan ska istället hanteras inom barn- och ungdomsnämndens budgetram. sgång sunderlag 15. Ersättning för obligatorisk lovskola 16. Barn- och ungdomsnämnden, 46 Ersättning för obligatorisk lovskola Barn- och ungdomsnämnden

16 121 Regler för lokalförsörjning och hyra (KS ) kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till Regler för lokalförsörjning och hyra, samt i samband med detta besluta om upphörande av Regler för lokalförsörjning och internhyra fastställd av kommunfullmäktige De kommunala verksamheternas behov av lokaler inom Vallentuna kommun varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Den föreslagna revideringen bygger huvudsakligen på att anpassa dokumentet dels till den genomförda komponentavskrivningen av fastighetsunderhållet, dels till att komplettera dokumentet med regler för bostäder som boendeinsats. Benämningen av dokumentet är ändrat från internhyra till hyra, eftersom reglerna även gäller de externa hyresgästerna. Dokumentet har även justerats språkmässigt och gjorts tydligare. Tuna fastigheter (TuFa) har ersatts med fastighetsavdelningen samt några ansvarsbitar har rättats till. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det reviderade förslaget till Regler för lokalförsörjning och hyra, samt i samband med detta besluta om upphörande av Regler för lokalförsörjning och internhyra fastställd av kommunfullmäktige sgång sunderlag 17. Regler för lokalförsörjning och hyra 18. Bilaga 1 - Regler för lokalförsörjning och hyra Akten AlIa nämnder Ekonomiavd, KLK

17 122 Revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Med tillägget att de 2 sista meningarna i kap 4.7 på sid 10 ska ersättas med Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna förklara detta i detalj även månadsvis." En genomgång av policyn är gjord. De större förändringarna är: En ny bild på styrmodell Utvecklat texten om investeringar Investeringar under 5 miljoner kronor fastställs i och med att budgeten i kommunplanen godkänns. Kommunstyrelsens rätt att besluta om ekonomiska åtgärder för att nå en budget i balans. Investeringar i ett exploateringsprojekt som inte täcks av investeringsbidrag eller gatukostnadsersättning ska beslutas i investeringsprocessen. Därutöver har förtydliganden och språkförbättringar gjorts. Alla förändringar syns med gult. Text som ska tas bort är överstruken. Revideringen ska ersätta revideringen som beslutades Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revidering av Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. Med tillägget att de 2 sista meningarna i kap 4.7 på sid 10 ska ersättas med Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna förklara detta i detalj även månadsvis." sgång sunderlag 19. Tjänsteskrivelse, , Revidering av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter

18 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag Akten

19 123 Revidering av Attestreglemente (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revidering av Attestreglemente. En genomgång av policyn är gjord. De större förändringarna är: Reglementet beslutat av KF och kompletteringarna från KS har slagits ihop till ett dokument (Bägge dokumenten låg under reglementet förut) Att attestförsäkran ska skrivas under Rollen för sakgranskning, attest och behörighetskontroll är mer utförligt beskrivet Därutöver har förtydliganden och språkförbättringar gjorts. Alla förändringar syns med gult. Text som ska tas bort är överstruken. Revideringen ska ersätta revideringen som beslutades Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revidering av Attestreglemente. sgång sunderlag 21. Tjänsteskrivelse, , Revidering av Attestreglemente Attestreglemente förslag Attestreglemente fr 2006 Arkivet KFS

20 124 Hemställan om investeringsmedel för Vallentuna IP (KS ) kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer investeringsanslag om 1,0 miljoner kronor för investeringar på Vallentuna IP samt fattar genomförandebeslut. Fritidsnämnden fattade beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om anslag för investeringar på Vallentuna IP om 1,0 miljoner kronor. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer investeringsanslag om 1,0 miljoner kronor för investeringar på Vallentuna IP samt fattar genomförandebeslut. sgång sunderlag 24. Hemställan om investeringsmedel för Vallentuna IP 25. Fritidsnämndens hemställan om investeringsmedel Vallentuna IP Akten Fritidsnämnden

21 125 Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. Fritidsnämnden fattade beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om att nyttja investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor för förstudie av elljusspår Kristineberg, samt att fatta genomförandebeslut. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med gällande Kommunplan Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,5 miljoner kronor avseende investering av förstudie elljusspår Kristineberg samt fattar genomförandebeslut. sgång sunderlag 26. Hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg 27. Fritidsnämndens hemställan om investeringsmedel för förstudie elljusspår Kristineberg Akten Fritidsnämnden

22 126 Hemställan om investeringsmedel för utegym Össeby IP (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,2 mnkr för utegym Össeby IP samt fattar genomförandebeslut. Fritidsnämnden fattade beslut om att hemställa hos kommunfullmäktige om tidigare beslutade investeringsmedel om kronor och att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut. Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då förslaget är förenligt med investeringsbudgeten i kommunplan Utegym ingår i investeringsbudgeten utveckling/nya projekt. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om 0,2 mnkr för utegym Össeby IP samt fattar genomförandebeslut. sgång sunderlag 28. Hemställan om investeringsmedel för utegym Össeby IP 29. Protokollsutdrag fritidsnämnden, utegym Össeby IP 30. Tjänsteskrivelse fritidsförvaltningen, utegym Össeby IP Akten Fritidsnämnden

23 127 Tertialuppföljning januari-april för kommunstyrelsen (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 11,4 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte beviljas några medel från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter resterande del av året, vilket ger ett överskott på 4,5 miljoner kronor. Med anledning av kommunens ekonomiska läge, har sparåtgärder vidtagits inom kommunledningskontoret och det bidrar till överskottet med 2,9 miljoner kronor. Besparingar inom samhällsbyggnadsförvaltningen bidrar med ytterligare 2,0 miljoner kronor till överskottet. Därutöver redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen ett överskott om 2,0 miljoner kronor inom projektet Återuppbyggnad av kvarnen. Projektmedlen finns avsatta i driftbudgeten 2018 men redovisningstekniskt ska uppbyggnaden av kvarnen bokföras som en anläggningstillgång och i stället finansieras via investeringsbudgeten. Av denna anledning redovisas ett underskott om 2,0 miljoner kronor i investeringsbudgeten och motsvarande 2,0 miljoner redovisas som överskott inom driftbudgeten. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. sgång sunderlag 31. Tertialrapport januari-april 2018 kommunstyrelsen 32. Tertialrapport januari-april 2018 Kommunstyrelsen Akten

24 128 Tertialrapport januari-april 2018, Vallentuna kommun (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. Kommunstyrelsen uppmärksammar det ekonomiska läget och beslutar att återkommande uppföljningsmöten med ledningen för socialnämnden ska fortsätta. Kommunstyrelsen påminner socialnämnden om kommunfullmäktiges beslut att åtgärder ska vidtas utifrån genomförd granskning : Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer. Med tillägget att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att bidra till att klara Vallentuna kommuns ekonomiska resultat. Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -27,2 miljoner kronor. Det är avsevärt sämre än bokfört resultat motsvarande period föregående år som var 6,9 miljoner kronor. Årets budget innehåller ett positivt resultat på 22,7 miljoner kronor enligt kommunplan Prognosen är att kommunens resultat (och balanskravsresultat) beräknas bli 13,1 miljoner kronor. Det är 9,6 miljoner kronor sämre än budget. Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 9,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat underskott på 22,2 miljoner kronor. Underskotten kommer från socialnämnden samt från ökade volymer inom skolpeng och gymnasieskolpeng. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 11,4 miljoner kronor. Överskottet är beroende av att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) inte nyttjas under året vilket då ger 4,5 miljoner kronor i överskott. För att bidra till att klara kommunens ekonomi genomförs besparingar inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom barn- och ungdomsnämnden visar prognosen för skolpengen ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Likaså beräknas gymnasieskolpengen ge ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Socialnämnden visar ett underskott på 29,5 miljoner kronor. En granskning av socialnämndens ekonomiska utfall 2017 har genomförts. Kommunfullmäktige beslutade att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer. Verksamheterna har analyserats för att begränsa kostnadsutvecklingen och arbetet fortsätter under Prognosen baseras på att åtgärder genomförs. Kommunstyrelsens ledning och socialnämndens ledning har regelbundna möten med kommunledningskontoret och socialförvaltningen för analys av verksamheten och ekonomisk bedömning. Avstämningarna sker månadsvis för att tillse att åtgärder genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut och för att klara kommunens ekonomi.

25 Avstämningar med övriga förvaltningar genomförs också regelbundet i olika forum dels för att säkerställa prognoser dels för att klara kommunens ekonomi. Kommunledningskontoret betonar att kommunen har ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge som till största delen beror på ökade kostnader för socialnämndens verksamheter. Avsaknad av personal inom socialförvaltningen på en rad tjänster försvårar arbetet. Detta inte minst inom det ekonomiska området där förvaltningen under våren har vakanser för två controllers. Verksamheternas detaljbudgetar är skapade på ett sätt som försvårar uppföljning för verksamheternas chefer och för kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunledningskontoret betonar vikten av att analysarbete fortsätter under året. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. Kommunstyrelsen uppmärksammar det ekonomiska läget och beslutar att återkommande uppföljningsmöten med ledningen för socialnämnden ska fortsätta. Kommunstyrelsen påminner socialnämnden om kommunfullmäktiges beslut att åtgärder ska vidtas utifrån genomförd granskning : Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer. Med tillägget att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att bidra till att klara Vallentuna kommuns ekonomiska resultat. sgång sunderlag 33. Tertialrapport januari-april 2018, Vallentuna kommun 34. Tertialrapport januari-april 2018, Vallentuna kommun 35. Tertialrapport januari-april 2018, samtliga nämnder Akten Samtliga nämnder

26 129 Strategi för användning av geografisk information (GIS) (KS ) kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: Upphäva Strategi för användning av geografisk information (GIS), antagen av kommunfullmäktige 22 april Fastställa en ny strategi för användningen av geografiska data enligt Förslag till Strategi för användning av geografisk information (GIS). Anteckning Ylva Mozis (L) deltar ej i beslutet. Kommunens strategi för användning av geografisk information (GIS) har setts över och omarbetats utifrån att förutsättningarna förändrats sedan den togs fram för ca 15 år sedan. Huvuddragen i strategin finns kvar men vissa begrepp har ersatts av mer nutida motsvarigheter och avsnitten Allmänna mål och Organisation har reviderats. Avsnittet Genomförande har strukits eftersom det beskrev uppbyggandet av ett förvaltningsövergripande geografiskt informationssystem, vilket är genomfört sedan länge. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: Upphäva Strategi för användning av geografisk information (GIS), antagen av kommunfullmäktige 22 april Fastställa en ny strategi för användningen av geografiska data enligt Förslag till Strategi för användning av geografisk information (GIS). sgång sunderlag 36. Tjänsteskrivelse Strategi för användning av geografisk information (GIS) Akten

27 130 Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön (KS ) kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Vallentuna kommun fastställdes av kommunfullmäktige och har behov av att uppdateras. Föreskriften ska fastställas av kommunfullmäktige för att sedan skrivas in i Stockholms läns författningssamling. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta föreskrifterna. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön. sgång sunderlag 38. Lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 39. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 40. Kartbilaga avlopp, lokala hälsoskyddsföreskrifter Akten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Kommunal författningssamling

28 131 Uppföljning verkställigheten av beslut (KS ) kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut. Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat. Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första redovisningen sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året presenteras i delårsbokslut samt helårsbokslut. Av sammanlagt 80 beslut är 10 verkställda (klart grönt), 59 pågående (orange) och 11 vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad , eventuella förändringar efter detta datum redovisas inte i bifogad rapport. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut. sgång sunderlag 41. Uppföljning av verkställigheten av beslut 42. Rapport, uppföljning av kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut, Akten

29 132 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS ) kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente. Revideringen innebär en översyn av reglementet med hänsyn till gällande lagstiftning och KS delegationsordning. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente. sgång sunderlag 43. Tjänsteskrivelse, Revidering av kommunstyrelsens reglemente, MALL 2 reglemente för kommunstyrelsen Akten