Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Plats och tid Karbyrummet, 09:00 12:00 Ajounering 10: ande Örjan Lid Orförande (M), Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Jaana Tilles (S) Ersättare - Övriga närvarande Roland Beijer, kommundirektör, Annika Hellberg, ekonomichef, Victor Kilén, förvaltningschef KAI Anders Callermo, personalchef Magnus Sjögren, chef kommunikations- och marknadsavdelningen Utses att justera Justeringens tid och plats Jaana Tilles Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Johanna Harling Ordförande Örjan Lid Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen.

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 65 Val av justerare Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar Utfall i löneöversyn 2014 (LÖV14) (KS ) Tertialrapport för kommunstyrelsen, januari-april 2014 (KS ) Tertialrapport för Vallentuna kommun, januari-april 2014, (KS ) Utdelning av stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond (KS ) Hemställan om investeringsprojekt: avskärmning av duschar (KS ) Hemställan om höjning av skolpeng 2014 (KS ) Ansökan om utlandsresor för Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg, sommaren 2014 (KS ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 och (KS ) Revidering av fritidsnämndens reglemente (KS ) Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS ) Biblioteksplan (KS ) Gemensamt överförmyndarkansli - återinträde (KS ) Rapport från arbetsmarknadsenheten (KS ) Rapport om Vallentunasjön (KS ) Kommunplan (KS

3 65 Val av justerare Jaana Tilles utses att justera protokollet.

4 66 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs med följande revideringar: - Rapport om Vallentuna sjön läggs till som ärende (KS ) 81 - Upphandling av tillfälliga paviljonger/baracker för Ormstaskolan (KS ) 82 med omedelbar justering Numreringen av ärenden justera därefter enligt följande: 65 Val av justerare 66 Fastställande av dagordning 67 Kommundirektören informerar 68 Utfall i löneöversyn 2014 (LÖV14) (KS ) 69 Tertialrapport för kommunstyrelsen, januari-april 2014 (KS ) 70 Tertialrapport för Vallentuna kommun, januari-april 2014, (KS ) 71 Utdelning av stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond (KS ) 72 Hemställan om investeringsprojekt: avskärmning av duschar (KS ) 73 Hemställan om höjning av skolpeng 2014 (KS ) 74 Ansökan om utlandsresor för Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg, sommaren 2014 (KS ) 75 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 och (KS ).. 76 Revidering av fritidsnämndens reglemente (KS ) 77 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS ) 78 Biblioteksplan (KS ) 79 Gemensamt överförmyndarkansli - återinträde (KS ) 80 Rapport från arbetsmarknadsenheten (KS ) 81 Rapport om Vallentunasjön (KS ) 83 Kommunplan (KS )

5 67 Kommundirektören informerar Snyggt i Vallentunas offentliga miljöer: Magnus Sjögren informerade om uppdraget Snyggt i Vallentunas offentliga miljöer. Uppdraget brygger på att verkställa rutiner för skyltar, grövre nedskräpning, klotter, långtidsparkering och belysning. En första återrapportering kommer ske under arbetsutskottets sammanträde den 21 augusti. Bränder i kommunen: En av Ormstaskolans paviljonger brann ner till grunden natten den 20 maj. Berörd personal, lärare samt föräldrar och elever blev kontaktade tidigt på morgonen. En omarrondering har skett på skolan så samtliga elever kan gå kvar fram till sommarlovet. I fredags den 23 maj brann det även i en lägenhet nära centrum, en person fick brandskador. Arninge resecentrum: Ett jämkningsförslag för Stockholm nordost resecentrum håller på att utarbetas. Anledningen till ett jämkningsförslag att för att tillgodose att samtliga parter vill ta del av förslaget, vilket är väsentligt för det nordostliga samarbetet. EU-valet: innan och under EU-valet saknades larmlistor ute i valstugorna. Listorna hade trots tidigare beslut inte lämnats ut. Rutin över detta måste ses över. Hissen i kommunhuset: Av säkerhetsskäl måste hissen i kommunhuset byggas om. Trappan ska även förses med grind. Ett konstandsförslag för detta ska presentas den 13 juni.

6 68 Utfall i löneöversyn 2014 (LÖV14) (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Utfallen i löneöversyn 2014 (LÖV14) redovisas i bifogad sammanställning. Det totala utfallet i kommunen för 2014 blev 2,37%. Årets löneöversyn genomfördes vid en och samma tidpunkt för alla avtalsområden och de nya lönerna, gällande från 1 april 2014, betalades ut i april. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att notera informationen. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utfall i löneöversyn 2014 (LÖV14) 2. Utfall per organisation, löneöversyn Förutsättningar för löneavtal 2014 HR-avdelningen

7 69 Tertialrapport för kommunstyrelsen, januari-april 2014 (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra månader och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter visar att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Tertialuppföljning januari-april för kommunstyrelsen 2. Tertialrapport januari-april (Kommunstyrelsen Handläggare

8 70 Tertialrapport för Vallentuna kommun, januari-april 2014, (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. Prognosen för Vallentuna kommun 2014 är ett positivt resultat på 17,6 mnkr. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för 2014, utfall per april samt en årsprognos. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Tertialrapport januari-april 2014, Vallentuna kommun 2. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 3. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder Handläggare

9 71 Utdelning av stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskottet beslutar att dela ut kronor till den sökande. En ansökan om stipendium ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond har inkommit för studier till ekonomagronom. Enligt bokslut för 2013 uppgår stiftelsens kapital till kronor. Hela kapitalet får delas ut efter beslut i Kammarkollegiet år Den sökande tilldelades kronor i stipendium även år 2012 och Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att dela ut kronor till den sökande. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.. 1. Utdelning ur stiftelsen Frösunda sädesmagasinsfond Stiftelseförvaltaren

10 72 Hemställan om investeringsprojekt: avskärmning av duschar (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 4,4 miljoner kronor för avskärmning av duschar. Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om totalt 4,4 miljoner kronor för projektet avskärmning av duschar. Kommunstyrelsen tillstyrker hemställan då det är förenligt med investeringsbudgeten i kommunplanen Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag på 4,4 miljoner kronor för avskärmning av duschar. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Investeringsprojekt avskärmning duschar 2. från barn- och ungdomsnämnden, hemställan och beställning avseende avskärmning av duschar BUN

11 73 Hemställan om höjning av skolpeng 2014 (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja skolpengen från 1 juli Skolpengen föreslås höjas med följande belopp: Grundskola åk 1-5, höjning per elev och år: kr, Grundskola åk 6-9, höjning per elev och år: kr. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja skolpengen från 1 juli 2014 med redan budgeterade medel för Prognosen för skolpengsramen innehåller ett överskott till följd av färre elever. Överskottet ger utrymme för att höja skolpengen per elev och ändå klara de totala kostnaderna inom budgetramen för skolpengen. Förslaget är att höja skolpengsbeloppen med kr per elev och år för grundskola årskurs 1-5 och kr per elev och år för grundskola 6-9. Pengen höjs från och med 1 juli. Kostnadseffekten av höjningen blir under 2014 halverad, totalt 4 mnkr. Effekten för 2015 blir 8 mnkr. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja skolpengen från 1 juli Skolpengen föreslås höjas med följande belopp: Grundskola åk 1-5, höjning per elev och år: kr, Grundskola åk 6-9, höjning per elev och år: kr. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Örjan Lids yrkande. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande med Jaana Tilles bifall och beslutar att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Tjänsteskrivelse, höjning av skolpeng Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Skolpeng 3. BUN

12 74 Ansökan om utlandsresor för Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg, sommaren 2014 (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg har ansökt om att få göra flera utlandsresor under sommaren Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Gunnel Orselius- Dahl (FP) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på Gunnel Orselius-Dahls yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Ansökan om utlandsresor för Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg, sommaren Ansökan, utlandsresor för Tuna Verksamheter för socialpsykiatri och omsorg, sommaren 2014

13 75 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 och (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner rapporteringen av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 1, Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställighet om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för kvartal 1, Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige godkänner rapporteringen av icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för kvartal 1, Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2014, kvartal 1 2. från socialnämnden, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal och kvartal

14 76 Revidering av fritidsnämndens reglemente (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer nytt reglemente för fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av fritidsnämndens reglemente som innebär att fullmäktiges delegation till nämnden att fatta beslut om taxor och avgifter dras tillbaka. Syftet är att skapa en enhetlighet där samtliga taxor fastställs av kommunfullmäktige. Revideringen i det nu föreliggande förslaget består av en strykning av den sjätte punkten under rubriken "2. Nämndens övriga uppgifter". Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå att fullmäktige fastställer nytt reglemente för fritidsnämnden, Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Revidering av fritidsnämndens reglemente 2. Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 17/ Reglemente för fritidsnämnden Fritidsnämnden

15 77 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen fastställer den reviderade delegationsordningen. Delegationsordningen gäller från och med Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. Med ett antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos kommunen. Delegering av beslutsrätten görs generellt i en delegationsordning. Kommunstyrelsen fastställde sin delegationsordning senast i oktober Nu föreslås en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av nya bestämmelser gällande upphandling. Riksdagen har beslutat att gränsen för en så kallad direktupphandling höjs från 15 till 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Den höjda gränsen gäller från och med den 1 juli I samband med denna revidering görs även några andra mindre förändringar av delegationsordningen. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen fastställer den reviderade delegationsordningen. Delegationsordningen gäller från och med Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2. Kommunstyrelsens delegationsordning

16 78 Biblioteksplan (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Biblioteksplan Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. "Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten." (Bibliotekslagen 7). Vallentuna kommunfullmäktige har i Kommunplan gett kulturnämnden i uppdrag att ta fram en biblioteksplan i samarbete med barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden. Arbetet har bedrivits i projektform, med deltagande från de tre förvaltningarna under ledning av bibliotekschefen som projektledare. Biblioteksplanen är en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visar på en hållbar struktur för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksplanen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. Planen belyser bibliotekets roll i samhället liksom samverkan och ansvarsfördelning mellan olika förvaltningars biblioteksverksamheter. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott , och Raimo Vuojärvi (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Biblioteksplan Ordförande Örjan Lid ställer proposition på Raimo Vuojärvis yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Biblioteksplan nämnderna

17 79 Gemensamt överförmyndarkansli - återinträde (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Vallentuna kommun utifrån de nya förutsättningarna ska återinträda i samarbetet kring gemensamt överförmyndarkansli med Täby kommun, Österåker kommun samt Norrtälje kommun. Den 7 april 2014 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet gällande att återinträda i det gemensamma överförmyndarkansliet med Täby kommun, Österåker kommun samt Norrtälje kommun. Skälet till återremissen var att det uppstått frågor kring den extra finansiering från övriga kommuner i samarbetet som utlovats tillkomma det gemensamma överförmyndarkansliet till del. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Täby kommun angående detta och Täby har fått en försäkran att de tillskjutna ekonomiska resurserna ska komma överförmyndarkansliet till del. I och med detta gör kommunledningskontoret bedömningen att Vallentuna kommun bör återinträda i samarbetet kring gemensamt överförmyndarkansli med Täby kommun, Österåker kommun samt Norrtälje kommun. Den 17 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att säga upp avtalet gällande gemensamt kansli i Täby för överförmyndarverksamheten. Detta på grund av att tilldelning av resurser var ojämlikt och Vallentuna tillförde mer personalresurser än övriga kommuner. I och med att Vallentuna kommun valde att säga upp avtalet bjöd övriga kommuner, Täby, Norrtälje och Österåker, in till förhandling om förändring av avtal och tilldelning av resurser till det gemensamma kansliet. Detta för att förbättra förutsättningarna för Vallentunas möjliga deltagande framöver. Vad gäller avtalet har det förhandlats om så att deltagarna när som helst kan säga upp avtalet. Uppsägningstiden är på 18 månader samt de månader som följer till närmst årsskifte när dessa 18 månader förlöpt. Vad gäller resurstilldelning kommer Norrtälje kommun att ytterligare skjuta till kr och Österåkers kommun skjuta till kr. Detta innebär att Överförmyndarverskamheten får ett tillskott på ca 1,1 miljoner kronor. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att Vallentuna kommun utifrån de nya förutsättningarna ska återinträda i samarbetet kring gemensamt överförmyndarkansli med Täby kommun, Österåker kommun samt Norrtälje kommun Ordförande Örjan Lid ställer proposition på Raimo Vuojärvis yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen

18 1. Gemensamt överförmyndarkansli 2. Gemensamt överförmyndarkansli - återinträde 3. Förslag till nytt avtal för överförmyndarkansliet

19 80 Rapport från arbetsmarknadsenheten (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen tackar för informationsärendet. Arbetsmarknadsenheten informerar om sommarjobb, projektet På Väg, ordinarie verksamhet samt statistik om arbetslösheten. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tacka för informationsärendet. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Rapport Arbetsmarknad, Rapport Arbetsmarknad

20 81 Rapport om Vallentunasjön (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige tar del av informationen om restaureringsprojektet i Vallentunasjön. Vallentuna kommunfullmäktige biföll en motion om att en skriftlig redovisning ska sammanställas till fullmäktige omfattande: - vilka åtgärder kommunen har satsat på - vad dessa åtgärder har gett för effekt/resultat - till vilken kostnad - hur man tänker fortsätta arbetet med att rena Vallentunasjön Redovisning över arbetet med renandet av Vallentunasjön sammanställs årligen, dock inte i det format som anges i motionen. Härmed redovisas den årliga sammanställningen i rapportform till fullmäktige tillsammans med en sammanställning av kostnaderna för perioden En kort framställning av restaureringsprojektet i Vallentunasjön kommer att presenteras för fullmäktige. Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslår kommunstyrelsen att tacka för informationsärendet. Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed.

21 83 Kommunplan (KS ) Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen angående - kommunplan innehållande: Kommungemensamma mål Nämndernas driftramar Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys Investeringsplan Exploateringsplan Lokalresursplan Befolkningsprognos BFP14 Bostadsbyggnadsprognos BBP14A - Fastställer kommunal skattesats för år 2015 till 18,98 procent (oförändrad). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2015 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder under år 2015, med totalt kronor. - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan Innehållet i kommunplanen följer de regler som kommunfullmäktige har fastställt "Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun". Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå att kommunstyrelsen tackar för informationen angående - kommunplan innehållande: Kommungemensamma mål Nämndernas driftramar Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys Investeringsplan

22 Exploateringsplan Lokalresursplan Befolkningsprognos BFP14 Bostadsbyggnadsprognos BBP14A - Fastställer kommunal skattesats för år 2015 till 18,98 procent (oförändrad). - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2015 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder under år 2015, med totalt kronor. - Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ordförande Örjan Lid ställer proposition på sitt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Kommunplan

23 Samtliga nämnder