2(34) Innehållsförteckning

Transkript

1 9 30 Plats och tid Sammanträdesrum Höken, kl , ajournering , , Beslutande Lars Lindgren (M), ordf Mailis Dahlberg (C), ordf Lars Wessberg (M) Annicka H Blommé (M), ej 20 Ulla Fernqvist Lind (M), 20 Ingrid Ekstedt (FP) Katherine Angelo Lindqvist (S) Ersättare Ulla Fernqvist Lind (M), ej 20 Anette Dahlgren (S) Övriga deltagare Kristina Zetterström, klk 9-25 Kenneth Filipsson, klk 9-15 Ulrika Strandberg, ubf 9-11 Susanne Edén, sbf 9-15 Ammi Wohlin, klk 9-15 Annica Pellnor, klk 10-22, David Florman, klk 9-16 Henric Magnusson, klk Marie Wiklund, klk 9-30 Elisabeth Larsén-Brolin, klk 9-12 Sekreterare... Johan Larsson Ordförande.... Lars Lindgren (M) 9-22, Mailis Dahlberg (C) Justerande. Katherine Angelo Lindqvist (S) BEVIS Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift...

2 2(34) Innehållsförteckning 9 Justering och fastställande av föredragningslista 3 10 ivitetshus på Rindö 4 11 Skärgårdsstrategin 6 12 Vaxholms devis 7 13 Mål 2, 3 och Svar på remiss från Stockholm Nordost! och Vaxholms stad om: Behovsförfrågan av trafiklänsplan för Stockholms län Organisation och förslag till beslutsprocess för plan- och exploateringsprojekt och utökning av planeringsutskottets uppdrag och mandat Svar på motion angående medborgarförslag Organisationsprojektet Nya regler om kommunala företag säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt permanentning av Teckal-undantaget Löneväxling Åtgärder utifrån resultat av medarbetarenkäten Svar på revisionsrapport: Kommunstyrelsens styrning och beredskap för hantering av oförutsedd längre frånvaro av nyckelpersoner Svar på revisionsrapport: Granskning av stadens arbete med EKO-frågor Kommunal borgen till Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB Bokslut Stiftelser; förslag till utdelning Avrapportering av stadens finansiella upplåning Ekonomiskt utfall februari Upphandling av båtförbindelse Vaxön Tynningö - Ramsö Rekrytering - uppföljning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , Inkomna skrivelser 34

3 3(34) 9 Justering och fastställande av föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Katherine Angelo Lindqvist (S) att justera protokollet senast den 11 mars 2013 att fastställa utskickad föredragningslista med följande tillägg: ärende 21: Initiativ från Alliansen angående upphandling av Tynningö/Ramsötrafik ärende 22: Personalförändring ärende 23: KSAU 8/2013

4 4(34) 10 Dnr 93/ ivitetshus på Rindö Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Vaxholms stad ställer sig positiv till etablering av aktivitetshus på Rindö under förutsättning att annan aktör än kommunen innehar huvudmannaskapet förvaltningen får i uppdrag att informera aktörerna om vilka bidrag som kan sökas i enlighet med kommunens regler om bidrag. Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningens kulturansvariga utreda möjligheter till etablering av aktivitetshus på Vasallens område på Rindö. Förutsättningar för etablering är att Vaxholms stad inte ska vara huvudman. Detta innebär att kommunen inte ska stå för byggnation eller ombyggnad av lokalerna och inte ansvara för drift, personal eller uthyrning. Verksamheten ska drivas av ideella krafter och ett långsiktigt perspektiv ska finnas. Förvaltningarnas uppdrag är att utreda respektive verksamheters behov av aktivitetshus/samlingslokal på Rindö och om möjlighet finns för förvaltningarna att hyra en sådan lokal. Sammanfattning I utredningen framkommer att olika grupper har intresse av samlingslokal/aktivitetshus på Rindö. Främst ungas behov av en samlingsplats har framträtt men även kulturskolan och socialtjänsten har uttryckt visst intresse. Då medel för att täcka hyreskostnad behöver tillföras bör andra lokalalternativ undersökas exempelvis den tomma lärarbostaden vid Rindö förskola som kommunen redan hyr. Utbildnings- och socialförvaltningen kan se möjliga positiva effekter av ett aktivitetshus/samlingslokal på Rindö. Ett aktivt och långsiktigt engagemang från ideella föreningar är en förutsättning. n Ingrid Ekstedt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Katherine Angelo Lindqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att den första att-satsen - Vaxholms stad ställer sig positiv till

5 5(34) Forts. AU 10 etablering av aktivitetshus på Rindö under förutsättning att annan aktör än kommunen innehar huvudmannaskapet utgår. Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekstedts (FP) yrkande mot Katherine Angelo Lindqvists (S) yrkande och finner bifall till Ingrid Ekstedts (FP) yrkande. Reservation Katherine Angelo Lindqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bilaga protokollsanteckning. Beslutsförslag Promemoria KS

6 6(34) 11 Dnr 102/ Skärgårdsstrategin Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Kenneth Filipsson informerar om att Styrgruppen för skärgårdsstrategin beslöt att anta det förslag till projektplan som samverkansgruppen arbetat fram under hösten 2012, gällande destinationsutveckling för internationella marknader. Den totala budgeten för projektet är 16 Mkr, varav Vaxholm bidragit med kr. Projektplanen spänner över två år, Medlen kommer i huvudsak att fördelas på interkommunala och kommungemensamma projekt. En mindre del av projektbudgeten är dock öronmärkt för lokal destinationsutveckling. För Vaxholms del sönderfaller detta senare i två delar: 1. Vaxholm KUF (Vaxholm Kajer, Utveckling och Förnyelse). Delprojektet har tilldelats kr och syftar till att utveckla området från Cronhamnsplan till Gästhamnen. Ett idéprogram kommer att tas fram under 2013 med sikte på ny detaljplan för området. 2. En utvecklingsprocess med lokala näringsidkare skall genomföras. 7-8 seminarier omfattande exportmognad, värdskap och paketering är inplanerad, för en budget på kr. Kenneth Filipsson visar även Skärgårdsstrategin och förstudien från som populärversion. n Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Annicka Hörnsten Blommé (M) stöder Lars Wessbergs (M) yrkande. Ordföranden finner bifall till Lars Wessbergs (M) yrkande. Beslutsförslag Skärgårdsstrategin Populärversion Skärgårdsstrategin förstudie KS Kenneth Filipsson

7 7(34) 12 Dnr 22/ Vaxholms devis Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att staden ska fortsätta använda den ursprungliga devisen Vaxholm skärgårdens huvudstad förvaltningen får i uppdrag att på ett tydligt sätt informera om vilken devis som gäller för Vaxholms stad förvaltningen, som tidigare planerat, ska fokusera på pågående utvecklingsområden inom skärgårdsstrategin, näringslivsutveckling och utveckling av Vaxholms stads kommunikationsarbete samt det pågående arbetet med grafisk profil förvaltningen får i uppdrag att varumärkesskydda båda deviserna Vaxholm skärgårdens huvudstad och Vaxholm - hjärtat i skärgården. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag rörande Vaxholms devis. Vaxholms stad har sedan flera år använt och etablerat devisen Vaxholm skärgårdens huvudstad. Ett visionsarbete genomfördes under i samarbete mellan Vaxholms stads tjänstemän och politiker samt representanter från det lokala näringslivet. Syftet var att gemensamt dra upp riktlinjerna för Vaxholms näringslivsutveckling. I slutfasen av visionsarbetet nämndes Vaxholm hjärtat i skärgården som ett sammanfattande uttryck för vad Vaxholm är och vill vara. I samtal med några av dem som medverkade i seminarierna har en bild getts av att det primära under visionsarbetets inte var att identifiera en ny devis, utan att etablera en vision för näringslivsarbetet med tydliga mål och en handlingsplan. Att Vaxholm är hjärtat i skärgården var något som nämndes som sammanfattning under det sista seminariet. Vad är en devis En devis är en kort mening som ger uttryck för vad ett företag, en organisation eller plats har som mål eller underliggande tanke. En kärnfull devis, använd på rätt sätt, kan bidra till att fånga in besökare och ge platsen ett tydligare uttalat värde. En devis kan inte ensam uppfylla dess löften; detta byggs istället upp av ett konsekvent, engagerat och genomtänkt samarbete mellan kommun, näringsliv och medborgare i riktning mot målet.

8 8(34) Forts. AU 12 Sist och slutligen är det besökarens/invånarens upplevelse som avgör om devisen träffar rätt eller är ett uttryck för ett ännu icke uppfyllt mål. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag KS

9 9(34) 13 Mål 2, 3 och 4 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Dnr 23/ Kenneth Filipsson, Ammi Wohlin och Kristina Zetterström redogör för Målen Hållbar miljö, Trygga och friska Vaxholm samt Bra företagsklimat är tre av de sex övergripande mål som samtliga nämnder, med sina respektive förvaltningar och verksamheter inom Vaxholms stad, har att arbeta mot utifrån beslut i kommunfullmäktige I syfte att förtydliga dessa målsättningar, till dem kopplade nyckeltal och aktiviteter samt arbetssätt, har miljöstrategen, trygghets- och folkhälsostrategen samt näringslivsstrategen i samarbete med förvaltningscheferna gjort en översyn av de tre målen. Resultatet utgörs av en för de tre målen gemensam strategisammanställning vilken förtydligar strategernas uppdrag jämte en sammanställning av nyckeltal och aktiviteter avseende målen Hållbar miljö, Trygga och friska Vaxholm samt Bra företagsklimat under Vid strategidagen den 25 april 2013 kommer kommunstyrelsen att arbeta med Mål 2, 3 och 4. Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Annicka Hörnsten Blommés (M) yrkande. Beslutsförslag Tjut Strategisammanställning mål 2,3 och 4 Ammi Wohlin KS Kenneth Filipsson

10 10(34) 14 Dnr 92/ Svar på remiss från Stockholm Nordost! och Vaxholms stad om: Behovsförfrågan av trafiklänsplan för Stockholms län Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Susanne Edén informerar om det gemensamma svaret från Stockholm Nordost! som skickats samt om det kompletterande remissvaret från Vaxholms stad. Ordföranden föreslår att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag.

11 11(34) 15 Dnr 2011:KS025, 2012:KS046, 2012:KS019 Dnr 56/ Organisation och förslag till beslutsprocess för plan- och exploateringsprojekt och utökning av planeringsutskottets uppdrag och mandat Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna organisation och förslag till beslutsprocess för plan- och exploateringsprojekt beskrivet i tjänsteutlåtande godkänna förslag till ändrade ansvarsområden i enlighet med tjänsteutlåtande med bilaga 1 uppdra till förvaltningen att återkomma med nödvändiga ändringar av reglementen och delegeringsordningar samt att föreslå hur planeringsutskottets uppdrag och mandat i enlighet med ovan förslagna förändringar kan dokumenteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att godkänna detta tjänsteutlåtande med bilaga 1 som ett svar på hur exploateringsarbetet ska organiseras i enlighet med det uppdrag som kommunfullmäktige gav förvaltningen Förvaltningen har fått flera uppdrag avseende beslut inom stadsbyggnadsområdet. I detta ärende besvaras de aktuella ärendena. Ett av uppdragen avser utökning av PLU:s uppdrag och mandat. skälet till detta är att ansvaret för utvecklingsfrågorna behöver samlas på ett politiskt organ då frågor kring planering, exploatering och investering som avser bland annat nybyggnation av större objekt hör samman. De hör samman både avseende innehåll, ekonomi och tidsplanering. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande med bilaga 1 och 2 Protokollsutdrag TFK 93/2012, KS 85/2012, SBN 65/2012 KS KF Stadsbyggnadsförvaltningen, Susanne Edén

12 12(34) 16 Dnr 160/ Svar på motion angående medborgarförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att avslå motionen ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdra åt förvaltningen att införa webbaserad förslagslåda för medborgare i Vaxholms stad. Medborgarförslag återfinns redan idag runt om i flertalet av Sveriges kommuner. Av de inkomna förslagen så leder ungefär 30 procent till ett positivt beslut från kommunfullmäktige, varav de positiva erfarenheterna från andra kommuner har varit att medborgare kommit till tals medan kritiken har bestått i att många ärenden inte är politiskt eller ideologiskt betydande utan mer utav cykelställsfrågor.. Det blir ofta en lång ärendekedja likt motioner som i regel tar flera månader att bereda och besluta vilket gör att återkopplingen till förslagsställaren dröjer. I Uddevalla kommun räknar man med att varje medborgarförslag kostar ungefär 10 tkr att bereda och snittet på antal medborgarförslag som inkommit till varje kommun var stycken, en kostnad på ca 260 tkr per år. Förvaltningens förslag är att implementera en mer effektiv modell för behandling av synpunkter från invånarna i Vaxholms stad där förslagsställaren skickar in ett digitalt förslag eller synpunkt via webbsidan direkt till förvaltningen. Invånaren skulle då få ett avsevärt mycket snabbare svar direkt från förvaltningen, ärendet kommer in den rätta vägen i politiken och kostnaderna skulle kunna hållas nere. Då Vaxholms stad håller på att upphandla ett nytt verktyg för kommunens hemsida, så finns potential för att en slags förslagslåda ska kunna finnas tillgänglig där på sikt. En ytterligare fördel med förvaltningens förslag är att det inte ställer samma krav på att det är folkbokförda som enbart kan ställa medborgarförslag enligt 5 kap. 23 KL, utan här finns alltså en möjlighet även för de som är sommarboende i Vaxholm m.fl. att föra fram sina åsikter. Ingrid Ekstedt (FP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändringen att den andra att-satsen ska lyda ge förvaltningen i uppdrag att införa webbaserad förslagslåda för medborgare i Vaxholms stad.

13 13(34) AU 16 Ordföranden finner bifall till Ingrid Ekstedts (FP) yrkande. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande KS KF

14 14(34) 17 Dnr 277/ Organisationsprojektet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Kristina Zetterström informerar från den kommungemensamma dagen angående organisationsöversynsprojektet för ledningsgrupperna i Täby, Upplands Väsby och Vaxholm. Denna andra omgång dialogsamtal skedde med en indelning för de förtroendevalda i partigrupper med deltagare från de tre kommunerna och på tjänstemannanivå. De fördjupade dialogsamtalen syftade till att pröva de lösningsalternativ som växt fram med stöd av erfarenheter och medskick från workshopen den 5 december och slutsatser från projektet i övrigt. Den 26 april presenteras en slutrapport från organisationsprojektet med förslag till hur kommunerna kan gå vidare med arbetet i respektive kommun. Ordföranden yrkar bifall till beslutsförslaget och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Underlag för Dialogsamtal KS

15 15(34) 18 Dnr 12/ Nya regler om kommunala företag säkerställande av kommunala principer, förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen samt permanentning av Teckal-undantaget Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inventera relevanta styrdokument för de kommunalt hel- och delägda bolagen samt återkomma med de eventuella förslag som krävs för att uppfylla de nya kraven i kommunallagen och LOU återkomma med förslag till hur underlagen för de årliga besluten avseende bedömning av verksamheten som bedrivs i de kommunalt hel- och delägda aktiebolagen i förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt samt i förhållande till de kommunala befogenheterna samt genomföra granskning av föregående år. Vid årsskiftet infördes nya regler i kommunallagen, KL, och lagen om offentlig upphandling, LOU. På grund av de nya reglerna är det nödvändigt att göra en inventering av de kommunala företagens bolagsordningar av två skäl, dels för att vara säker på att Teckal-kriterierna är uppfyllda vid eventuella köp från företagen när man vill utnyttja undantaget för upphandlingsskyldigheten enligt LOU och dels för att uppfylla de nya kraven på innehållet i bolagsordningarna. Kommunstyrelsen har också fått en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala företagen som medför ett krav på årliga beslut avseende granskning av vissa förhållanden i de kommunala företagen. Regleringen är tämligen sparsamt utvecklad i lagens motiv och det behöver utredas vilken omfattning och inriktning granskningen ska ha. SKL har lämnat förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen i anledning av lagändringarna. Förslaget bedöms i nuläget inte böra medföra att någon åtgärd vidtas. Detta på grund av att den föreslagna revideringen redan framgår av gällande lagstiftning samt att kommunstyrelsen inte bör åläggas mer specifika uppgifter än vad som framgår av lagen det har utretts hur den förstärkta uppsiktsplikten bör utformas.

16 16(34) Forts. AU 18 Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande Johan Larsson AU

17 17(34) 19 Dnr 1/ Löneväxling Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till löneväxling vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars Allt fler kommuner utreder möjligheterna till att införa möjligheten till löneväxling för sina anställda, en för kommunerna kostnadsneutral lösning. Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Före alla former av löneväxling är det viktigt att man som arbetsgivare avtalar med den anställde om vad medlen ska användas till. Om den anställde redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla löneposten. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag KS Henric Magnusson

18 18(34) 20 Dnr 4/ Åtgärder utifrån resultat av medarbetarenkäten 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Det är av vikt att analysera medarbetarenkätens resultat. Under 2011 bjöds därför ett sjuttiotal medarbetare från alla verksamheter och förvaltningar in till så kallade HR-fokusgrupper i syfte att få en mer kvalitativ bild av hur Vaxholms stad uppfattas som arbetsgivare. Överlag ses en god överensstämmelse mellan utfallet av dessa fokusgrupper och medarbetarenkätens resultat. En summering av det övergripande utvecklingsarbete som konsekvens av medarbetarenkätens utfall : 1. Genomlysning och uppdatering av hela Vaxholms stads arbetsmiljö-arbete 2. Införande av en ny kommungemensam lönerevisionsprocess. 3. Ledarskapssatsningar i syfte att förstärka ledarskapet i Vaxholms stad 4. Särskild satsning mot kränkande särbehandling 5. Uppdatering av personalhandboken för att öka tillgänglig information för samtliga medarbetare 6. Åtgärder för att stärka Vaxholms stads arbetsgivarmarknadsföring 7. Hälsosatsningar i syfte att öka andelen frisknärvaro och därmed minska ohälsa och sjukfrånvaro 8. Handledning för arbetsgrupper och ledningsgrupper 9. Satsningar på kommunikation 10. Satsningar på IT-området I bilaga 1 redovisas den övergripande handlingsplanen utifrån resultatet 2012: 1. Fortsatt satsning på att utveckla IT-området under Fortsatt satsning på kommunikation/information under En löneutbildning ska genomföras i december 2013 för samtliga chefer 4. En rekryteringsutbildning ska genomföras i mars 2013 för samtliga chefer

19 19(34) Forts. AU Införande av chefsdag/chefsdagar/chefsforum för kommungemensamma diskussioner och kompetenshöjning i hela chefsledet i syfte att kompetensöverföra mellan verksamheter, etablera och förstärka samarbeten över enhets- och förvaltningsgränser ska genomföras 6. Fortsatta satsningar på friskvård ska genomföras under I syfte att minska andelen medarbetare som upplever sig utsatta för kränkande särbehandling genomförs särskilda åtgärder Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande Bilaga 1: Övergripande handlingsplan utifrån medarbetarenkätsresultat 2012 KS Henric Magnusson

20 20(34) 21 Dnr 3/ Svar på revisionsrapport: Kommunstyrelsens styrning och beredskap för hantering av oförutsedd längre frånvaro av nyckelpersoner Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad har PWC genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens styrning och beredskap för hantering av oförutsedd längre frånvaro av nyckelpersoner. Efter genomförd granskning bedöms kommunstyrelsen ha ändamålsenlig styrning och beredskap för frånvaro och arbetar för att minimera konsekvenserna av frånvaro. Dock noteras att arbetet mest fokuseras kring att säkerställa framtida kompetensförsörjning och inte i lika stor utsträckning avser att hantera oförutsedd frånvaro. Förvaltningen ställer sig positiv till fortsatta kommunövergripande samarbeten av samma skäl som revisionen anför, inte minst utifrån perspektivet att en liten organisation per definition är mer sårbar personellt. Dessa samarbeten kan därutöver bidra till verksamhetsmässiga fördelar och stärka Vaxholms stads måluppnåelse inom målet Attraktiv arbetsgivare genom ökad kompetensutveckling och innebära en breddning av medarbetarnas professionella nätverk. Ordföranden yrkar bifall till beslutsförslaget och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Tjänsteutlåtande Revisionsrapport nov 2012 KS KF

21 21(34) 22 Dnr 3/ Svar på revisionsrapport: Granskning av stadens arbete med EKO-frågor Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten. PwC har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en revision inom området EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter), bisysslor samt förtroendekänsliga poster. Utgående från revisionsrapportens kommentarer kring förtroendekänsliga poster föreslår förvaltningen att följande sker: - ett dokument beskrivande redovisning av intern- och extern representation utarbetas och informeras om. Idag finns en mall till stöd för redovisning av utlägg, men till denna kan kompletteras en beskrivande text. - stickprovskontroller initieras årligen för att bl a kontrollera korrekt kontering och redovisning, samt att leverantörsfakturor innehåller rätt uppgifter. - riktlinjer utformas och implementeras kring attestering av egna kostnader. Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Ordföranden finner bifall till Lars Wessbergs (M) yrkande. Beslutsförslag/tjänsteutlåtande Revisionsrapport KS KF Revision

22 22(34) 23 Dnr 10/ Kommunal borgen till Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal borgen om 26,85 mkr till Vaxholmsvatten AB i samband med projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till Skarpö bevilja kommunal borgen om 1 mkr till Roslagsvatten AB för utökad checkkredit Vaxholms stad skall erhålla en årlig borgensavgift om 0,5% på beloppen. För att kunna fortsätta projektering och byggnation av vatten- och avloppsledningar till Skarpö behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån på 26,85 mkr. Vaxholmsvatten AB anhåller därmed om kommunal borgen på 26,85 mkr. Styrelsen för Roslagsvatten AB har beslutat att i respektive ägarkommun anhålla om borgen för utökad checkkredit, från 20 mkr till 30 mkr. Vaxholms stads andel av borgen blir en utökning med 1 mkr, vilket ger en total andel av 4 mkr. Att lämna borgen innebär ett risktagande för Vaxholms stad då det kan innebära att staden måste fullgöra Vaxholmsvatten AB:s och Roslagsvattens AB:s skyldigheter gentemot banken, om bolaget inte skulle göra det. De borgensåtagande som Vaxholms stad åtagit sig ingår vid bedömning av stadens kreditvärdighet och kan innebära inskränkningar på stadens möjligheter till egen nyupplåning eller omsättning av befintliga lån. För närvarande uppgår det totala borgensåtagandet för Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB till 75,1 mkr. För Vaxholmsvatten AB innebär en kommunal borgen att räntan blir lägre jämfört med ett lån utan kommunal borgen varför borgensgivaren bör kunna tillgodogöra sig en del av räntevinsten genom borgensavgift.

23 23(34) Forts. AU 23 Ordföranden yrkar bifall till beslutsförslaget och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Brev från Roslagsvatten AB KS KF Marie Wiklund Revision

24 24(34) 24 Dnr 45/ Bokslut 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år 2012 uppdra till ekonomichefen att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. Årsredovisningen är upprättad per den 31 december Vaxholm Smeden 3 AB ingår som helägt dotterbolag vilket innebär att också en koncernredovisning har upprättats. Resultatet för koncernen är +10,2 mkr och för staden +10,7 mkr. Årets resultat i kommunen är +0,5 mkr bättre jämfört med budget men -1,2 mkr sämre än föregående år. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 1,0 % och uppgår till 91%. Inom verksamheterna finns en positiv avvikelse jämfört med budget för barn- och utbildningsnämnd samt stadsbyggnadsnämnd. Planeringsutskottet hamnar i linje med budget. Övriga; socialnämnd, nämnd för teknik, fritid och kultur samt kommunstyrelse har en negativ avvikelse. Verksamheternas totala resultat har ett underskott om -5,5 mkr jämfört med budget, vilket främst hänförs till ökande kostnader inom äldreomsorgen i socialnämnden. Finansiella poster visar på ett överskott om +6,0 mkr och möter därmed verksamheternas underskott. Detta överskott kommer främst från återbetalning av AFA-premien för åren 2007 samt 2008.

25 25(34) Forts. AU 24 Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag med Årsredovisning Vaxholms stad 2012 med bilagor KS KF Marie Wiklund Revision

26 26(34) 25 Dnr 23/ Stiftelser; förslag till utdelning 1. Bolinska fonden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte bevilja överlåtelse av pensionsrum utan att dessa fyra pensionsrum anses förbrukade i övrigt fortsätta dela ut medel enligt tidigare beslut. 2. Thyra och Einar Sundins fond Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ur stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond utbetala 2000 kr till SPF Pensionärsförening Kastellet som ansökt om bidrag för Arbetsutskottet beslutar om utdelning ur stadens donationsfonder. 1. Bolinska fonden har som huvudsaklig destinatärskrets behövande änkor eller ogifta fruntimmer i Vaxholms stad. Söker ättlingar till Bolin, även manliga, från fonden så har dessa företräde. Ränteavkastningen har de senaste åren inte kunnat täcka utdelning och förvaltningskostnader vilket gör att det utdelningsbara kapitalet minskar för varje år. Stiftelsens egna kapital uppgick per till 42 tkr. En person som tidigare var mottagare har under 2012 avlidit. En förfrågan har inkommit från dottern att få överta dessa pensionsrum och fördela mellan sig själv och sin son. Dock har sedan beslut om utdelning av ovan nämnda fyra pensionsrum ett flertal släktingar tillkommit och får numera årlig utdelning. Det kvarstående kapitalet i stiftelsen minskar och en ambition finns att förändra formen för stiftelsen och därmed möjliggöra att samtliga medel på sikt helt delas ut. Förvaltningen menar därför att det känns mest rättvist att dessa medel om i så stor utsträckning som det är möjligt fördelas i lika delar till samtliga berättigade. Förfrågan bör därmed inte tillstyrkas.

27 27(34) Forts. AU Arbetsutskottet beslutar om utdelning ur Stiftelsen Thyra och Einar Sundins fond enligt delegation om kommunens stiftelser. Enligt stiftelseförordnandet skall ränteavkastningen delas ut till destinatärkretsen pensionärer i kommunen. Ränteavkastningen har de senaste åren inte kunnat täcka utdelning och förvaltningskostnader vilket gör att det utdelningsbara kapitalet minskar för varje år. Stiftelsens egna kapital uppgick per till 394 tkr. Redovisning av ansökningar Sökande SPF Pensionärsföreningen Kastellet Bg Beviljat Beviljat Beviljat Ansökt Förslag Ej spec Föreningen ansöker om medel för sin verksamhet. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens båda förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag/Tjänsteutlåtande Marie Wiklund (två ex.) Revision

28 28(34) 26 Dnr 28/ Avrapportering av stadens finansiella upplåning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet Enligt fastslagen finanspolicy, KF , 64, anges att kommunstyrelsen två gånger/år ska lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. Rapporten ska innehålla information om: 1. uell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Det medför för 2013 en likvidreserv mellan mkr. På bankkonto finns ett saldo om 46 mkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25 mkr, dvs en total likvid om 71 mkr. Beloppet fluktuerar dock under månaden. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. 3. Skuldportföljens volym, instrument och motparter Staden har lån till ett värde av 446,5 mkr per Dessa återfinns till 100% hos Kommuninvest. Räntefördelning: 3 månader stibor 178,5 mkr Rörligt ränta 252,0 mkr Hypotekslån ,0 mkr 446,5 mkr 4. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, d.v.s. att låntagaren vet att denne har krediten till ett fast räntepåslag under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per är 0,40 år.

29 29(34) Forts. AU Skuldportföljens genomsnittliga räntesats Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn ska detta tidsspann befinna sig mellan 1-4 år. Räntebindningstiden per är 3,89 år. 6. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Derivat, i form av ränteswapar nyttjas för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta. Vaxholms stad nyttjar ränteswapar. Vaxholms stad har per bundit upp 255 mkr i ränteswapar. Dessa ränteswapar hanteras fullt ut genom Nordea. 7. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag som staden har ägarandel i. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB ,5 tkr Swedbank (26,7 mkr), Nordea (47,7 mkr) Roslagsvatten AB 1 000,0 tkr Nordea Kommunalt ansvarst. egna hem 170,6 tkr SBAB Totalt ,1 tkr 8. Ev. avvikelser från finanspolicyn regler Det finns inga avvikelser att rapportera Framtid Ränteutvecklingen fortsatt låg, dock vissa signaler på marknaden om kommande ökande räntenivåer på lån med långa bindningstider, med anledning av att dessa under en längre period har varit på en mycket låg nivå. Ny skolidrottshall kommer påbörjas byggas under 2013, vilket kommer att medföra att överbryggnadslån kommer att behöva upptas under året. Bankerna ser ut att ändra struktur, tidigare har lån utan kapitalbindning varit billigast att upphandla. Nya krav på bankerna medför troligen dock att lån med kapitalbindning kommer vara det som erbjuds framledes. Senaste upplåning, gjord av staden, december 2012, visade på bättre villkor vid lån med 2 års kapitalbindning jämte lån utan kapitalbindning. Denna utveckling är positiv för staden då det ger en trygghet i att ha fastlåsta lån för viss bindningstid samt också fastlåst marginalränta under löptiden.

30 30(34) Forts. AU 26 Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Rapport från Nordea iv ränteriskhantering per KS Revision Marie Wiklund

31 31(34) 27 Dnr 30/ Ekonomiskt utfall februari 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. Marie Wiklund informerar om det ekonomiska utfallet för februari Ordföranden föreslår att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. KS Revision Marie Wiklund

32 32(34) 28 Dnr 40/ Upphandling av båtförbindelse Vaxön Tynningö - Ramsö Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla en tur/retur kvällsförbindelse med båt mellan Vaxön - Tynningö - Ramsö under tiden 19 april 2013 till starten av nästa vintertidtabell till Waxholmsbolaget. Båttrafiken mellan Vaxön - Tynningö - Ramsö kvällstid har diskuterats i flera forum. I WÅAB:s upphandling från 2014 ingår en kvällstur under ovan nämnda period Alliansen i Vaxholms stad föreslår därför denna upphandling av överbryggande karaktär. Ordföranden yrkar bifall till Alliansens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Ekonomienheten Mats Andersson Tekniska enheten Lars Junell

33 33(34) 29 Dnr1/ Rekrytering - uppföljning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ordföranden i uppdrag att, efter samråd med stadsbyggnadschefen, ta beslut om hävande av rekryteringsstopp. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutande , 8, att: 1. ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och/eller annat juridiskt ombud för att få assistans med utredning av försök till påverkan av tillsättning, spridande av osanna uppgifter och eventuellt förtal 2. ge förvaltningen i uppdrag att inleda en arbetsmiljöutredning och rekommendera åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars ge förvaltningen i uppdrag att, med anledning av e-postkorrespondensen, avbryta rekryteringsprocessen 4. förvaltningen och politiska forum ska förhålla sig till kommunallagen, som även omfattar jävsregler. Fastställda regler avseende etik vid upp-handling ska beaktas. Ordföranden föreslår att han får i uppdrag att, efter samråd med stadsbyggnadschefen, ta beslut om hävande av rekryteringsstopp, KSAU 8/2013, tredje attsatsen. Ordföranden finner bifall till eget förslag. Beslutsförslag Stadsbyggnadschef Susanne Edén Maria Nilsson- Berg

34 34(34) 30 Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera inkomna skrivelser till protokollet. CIRKULÄR FRÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING :72 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen :74 Redovisningsfrågor 2012 och :75 Slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för :02 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) :01 Cirkulärhantering 2013 samt abonnemang på cirkulär 2013 och cirkulärförteckning :03 Överenskommelse om försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL m.fl samt införande av Företagarens egen försäkring :04 Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap :76 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12 (Rättning) :05 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet :06 Budgetförutsättningar för åren INFORMATION FRÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Demokratidagen 2013 ÖVRIG INFORMATION SSBF protokollsutdrag Protokoll från AB Vårljus Ordföranden föreslår att skrivelserna noteras till protokollet och finner bifall till eget förslag. KS