2(21) Innehållsförteckning

Transkript

1

2 2(21) Innehållsförteckning 18 Justering och fastställande av föredragningslista 3 19 Tertial 1/ Rambudget Finanspolicy, revidering 7 22 Finansieringsrapport 8 23 Utdelning Ytterbygårds fond Svar på motion angående återbruk Förtjänsttecken Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) Ändringar i kommunallagen revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglemente för partistöd och reglemente med gemensamma bestämmelser för Vaxholms stads nämnder Motioner som ännu inte besvarats Överförmyndarnämnden Rapport om aktivitetshuset på Rindö 21

3 3(21) 18 Justering och fastställande av föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lars Wessberg (M) att justera protokollet senast den 2 juni att fastställa utskickad föredragningslista med ändring att ärende 12 blir nytt ärende 6, vilket medför nya nummer på efterföljande ärenden.

4 4(21) Dnr 56/ Tertial 1/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 1. investeringsprognosen revideras till kommunstyrelsens handlingar 2. betalning för Skutvikshagen inarbetas till kommunstyrelsens handlingar 3. redaktionella ändringar görs till kommunstyrelsens handlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka att kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialbokslut 1/2014 med prognos notera som information att egenregin hos barn- och utbildningsnämnden sammantaget visar på ett prognostiserat årsunderskott. Eventuellt över eller underskott vid årets slut kommer att överföras till balansen för kommande år för att kunna disponeras alternativt återställas beroende på utfall uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. Ärende Tertialbokslut är upprättat per sista april Prognosen för helåret visar på ett resultat om + 40, 7 mkr, vilket ger ett totalt överskott om 20,8 mkr jämfört med budget. Verksamheterna indikerar ett överskott om 17,3 mkr, vilket till större delen hänförs till exploateringsintäkter. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande att arbetsutskottet beslutar: 1. investeringsprognosen revideras till kommunstyrelsens handlingar 2. betalning för Skutvikshagen inarbetas till kommunstyrelsens handlingar 3. redaktionella ändringar görs till kommunstyrelsens handlingar Ordföranden finner bifall till eget yrkande och eget tilläggsyrkande.

5 5(21) Forts. KSAU 19 Tertialbokslut 1/2014 Kopia på beslut till: Kristina Dahl Revision KS Akt

6 6(21) Dnr 55/ Rambudget Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen reviderar och förtydligar handlingarna till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramärendet för åren Ärende Ramärendet är en samlad beskrivning av de förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering för åren Ramärendet innehåller mål och ekonomiska förutsättningar för kommunens utveckling. Dokumentet innehåller även framtidsbedömningar, exempelvis befolkningsprognoser. Dessa bedömningar ska användas som underlag i planeringen. Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2015 till Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget, vilket redovisas i respektive nämnd under september månad. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden, vilket behandlas politiskt under hösten Katherine Angelo Lindqvist (S) deltar ej i beslutet. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Ramärende Kopia på beslut till: KS Kristina Dahl Revision Akt

7 7(21) Dnr 50/ Finanspolicy, revidering Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att godkänna ny reviderad finanspolicy för Vaxholms stad. Ärende Stadens finanspolicy anger ramarna för hur finansverksamheten ska bedrivas inom staden och dess bolag (direkt eller indirekt ägarandel större än 50%). Med finansverksamhet avses likviditets- och pensionsmedelsförvaltning samt finansiering. Policyn syftar till att: ange finansverksamhetens mål fastställa finansverksamhetens organisation begränsa de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Finanspolicy, förslag till revidering Kopia på beslut till: Kristina Dahl KS Revision Akt

8 8(21) 22 Finansieringsrapport Dnr 28/ Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. Ärende Enligt fastslagen finanspolicy, KF 64/2012, anges att kommunstyrelsen två gånger/år ska lämna rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 1. Aktuell likviditetssituation Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Det medför för 2014 en likvidreserv mellan mkr. På bankkonto finns ett saldo om 76 mkr. Till detta tillkommer en checkkredit om 25 mkr, dvs en total likvid om 101 mkr. Beloppet fluktuerar dock under månaden. 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter Vaxholms stad har inga placeringar. 3. Skuldportföljens volym, instrument och motparter Staden har lån till ett värde av 446,5 mkr per Dessa återfinns till 100% hos Kommuninvest. Räntefördelning: 3 månader Stibor 178,5 mkr Rörlig ränta 252,0 mkr Hypotekslån ,0 mkr 446,5 mkr 4. Skuldportföljens kapitalbindning Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, d.v.s. att låntagaren vet att denne har krediten till ett fast räntepåslag under en bestämd löptid. Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per är 0,32 år.

9 9(21) Forts. KSAU Skuldportföljens genomsnittliga räntesats Räntebindningstid: Detta avser den tid låntagaren binder sin ränta. Enligt finanspolicyn ska detta tidsspann befinna sig mellan 1-4 år. Räntebindningstiden per är 3,2 år. 6. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter Derivat, i form av ränteswapar nyttjas för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en räntebetalning från rörlig till fast ränta. Vaxholms stad nyttjar ränteswapar. Vaxholms stad har per bundit upp 255 mkr i ränteswapar. Dessa ränteswapar hanteras fullt ut genom Nordea. 7. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag som staden har ägarandel i. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. Låntagare Belopp Kreditgivare Vaxholmsvatten AB tkr Nordea Roslagsvatten AB tkr Nordea Kommunalt ansvarst. egna hem 97 tkr SBAB Totalt tkr 8. Ev. avvikelser från finanspolicyns regler Det finns inga avvikelser att rapportera Framtid Reporäntan ligger i dagsläget på 0,75 %. Troligtvis ligger räntan kvar på denna låga nivå under Byggandet av den nya skolidrottshallen har påbörjats, men med kommunens starka kassalikviditet beräknas inga överbryggningslån behöva tas upp förrän till hösten Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande med rapport Nordea Kopia på beslut till KS Kristina Dahl Revision -Akt

10 10(21) Dnr 48/ Felaktigt beslut, nytt ärende till KS Utdelning Ytterbygårds fond Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ur Stiftelsen Ytterbygårds premiefond utbetala 34 tkr till Vaxholms kanotsällskap, som ansökt om bidrag för Ärende Arbetsutskottet beslutar om utdelning ur Stiftelsen Ytterbygårds premiefond enligt delegering om kommunens stiftelser. Enligt stiftelseförordnandet skall ränteavkastningen delas ut till förtjänstfull insats inom ungdoms- eller fritidsverksamhet till individ, grupp av ungdomar eller ideell organisation. Denna stiftelse är en av de 15 stiftelser som Vaxholms stad ansökt till Länsstyrelsen om så kallad permutation. Dessa har godkänts enligt 6 kap. 5 stiftelselagen. I och med detta får hela det innestående beloppet i fonden delas ut så länge staden följer ändamålet med stiftelsen. Innestående belopp i fonden är 34 tkr innan denna föreslagna utdelning. Annicka H Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag. Beslutsförslag Ansökan från Vaxholms kanotsällskap Kopia på beslut till: Kristina Dahl Revision Akt

11 11(21) 24 Dnr 61/ Svar på motion angående återbruk Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige avslå motionen avseende återbruk. Sammanfattning Vaxholms stad tar fram en ny hemsida och ett nytt intranät som ska börja användas under En motion har inlämnats av Miljöpartiet i Vaxholm om innehåll och ny funktion som man vill se som en del i utbudet på den nya hemsidan. En bedömning görs utifrån externa hemsidans funktionalitet och möjligheter som står till buds för att möta önskad lösning vid sidan av den kommunala webbplatsen. Ärendebeskrivning För att underlätta återbruk och minska sopberget föreslår Ingegerd Berggren (MP) och Bertil Ivarsson (MP) i en motion att en sida ska upprättas på Vaxholms stads nya hemsida där invånare kan annonsera ut gratis möbler och annat mot avhämtning. Bedömning På Vaxholms stads nya hemsida ska sidor finnas med information om återvinning. Här får invånare information om var sopor, textilier, elartiklar och annat kan lämnas för återvinning och hantering. Idag är det enkelt för invånare att, bland annat via Facebook och Blocket, själva ta initiativ till och gratis upprätta kanaler där allmänheten kan skänka, byta eller sälja möbler och andra ting som ett led i att minska sopberget. Administrationen av en sådan bytessida där invånare skapar kontakt med varandra för att återvinna möbler och annat behöver därför inte administreras av den kommunala webborganisationen, och planeras heller inte för Vaxholms stads nya hemsida. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Motion från Ingegerd Berggren (MP) och Bertil Ivarsson (MP) Beslutsförslag Kopia på beslut till: KS Akt

12 12(21) Dnr 29/ Förtjänsttecken 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i år dela ut förtjänsttecken till kommunmedborgare vid kommundagen den 6 september 2014 förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 12 juni 2014 sammanställa motivering till mottagarna/mottagaren. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Ärende I år har 9 nomineringar inkommit, varav 2 avseende samma personer. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Kopia på beslut till: KS Lena Strand Akt

13 13(21) Dnr 167/ Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en nyemission i SRF för att möjliggöra en anslutning av ny medlem att välkomna Sigtuna kommun som ny medlem i SRF per 1 januari Ärendebeskrivning Sigtuna kommun har vid ett kommunstyrelsemöte 9 maj 2014 beslutat att ansöka om att få bli delägare i SRF. Detta är i linje med bolagets strategiska plan och kräver ingen förändring av bolagsordningen. Enligt bolagsordningen 14 Underställning skall en ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar, d.v.s. enighet är nödvändig för att kunna gå vidare i processen. Vid bildandet av SRF så tecknade varje aktieägare en aktie á 100 kronor per kommuninnevånare vilket gav ett totalt aktiekapital om kronor, och den principen skall användas även för nytillträde. Det innebär att Sigtuna skall teckna aktier (antal innevånare per 1 november 2013) á 100 kronor, vilket ger SRF ett aktiekapitaltillskott om kronor Avsikten är att Sigtuna skall kunna försäkra sig i SRF per 1 januari 2015 då deras nuvarande avtal löper ut. Ett införlivande av Sigtuna i SRF bedöms inte påverka solvens, riskprofil eller resultat på ett sätt som avviker ifrån nuvarande aktieägares. Inte heller kommer de att få ett kvalificerat innehav (mer än 10%) vilket skulle föranleda en lämplighetsprövning enligt 15 kap. Försäkringsrörelselagen. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

14 14(21) Forts. KSAU 26 Beslutsförslag SRF: Angående nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) Kopia på beslut till: Kristina Dahl KS Revision Akt

15 15(21) Dnr 73/ Ändringar i kommunallagen revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, reglemente för partistöd och reglemente med gemensamma bestämmelser för Vaxholms stads nämnder Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka att kommunfullmäktige beslutar 1. anta kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning 2. anta reglemente för partistöd 3. anta reviderat reglemente med gemensamma bestämmelser för Vaxholms stads nämnder 4. att notera att nuvarande mandatperiod för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare förkortats från den 30 oktober till den 14 oktober Sammanfattning Riksdagen har nyligen beslutat om ändringar i kommunallagen, KL, som i vissa delar medför behov av förändringar i vissa av stadens styrdokument. I tjänsteutlåtandet beskrivs lagändringarna, bakgrunden till dessa samt lämnas förslag till ändringar i fullmäktiges arbetsordning och i reglementet med gemensamma bestämmelser för Vaxholms stads nämnder. Bakgrund Riksdagen har fattat beslut om ändringar i KL som trädde ikraft den 1 januari Ändringarna innebär att: Kommunens befogenhet att lämna partistöd ändras. Det minsta antalet ledamöter i kommunfullmäktige sänks från 31 till 21 i kommuner med mindre än 8000 röstberättigade invånare. Legaldefinitioner införs för begreppet presidium. Regler införs om titulering av vissa förtroendevalda. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter ska anges i fullmäktiges arbetsordning. Mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds den 15 oktober i stället för den 1 november valåret. Möjlighet till deltagande på distans i nämnder och fullmäktige införs (kravet är överföring av både ljud och bild). Vid fullmäktiges val till geografiska nämnder ska bestämmelserna om proportionella val inte tillämpas om två tredjedelar av de närvarande vid inrättandet av den geografiska nämnden har röstat för att nämndens ledamöter ska utses på annan grund än partipolitisk.

16 16(21) Forts. KSAU 27 Fullmäktige får möjlighet att återkalla nämndpresidiernas uppdrag om det har skett en förändring av den politiska majoriteten i fullmäktige. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) sammanträde den 9 oktober 2013 uppdrog utskottet åt förvaltningen att bevaka den då kommande lagändringen och att ta fram förslag med anledning av densamma. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande Johan Larsson Arbetsordning för kommunfullmäktige, Reglemente med gemensamma bestämmelser för Vaxholms stads nämnder, Reglemente för kommunalt partistöd, Kopia på beslut till: Kommunledningskontoret, Johan Larsson KS Revision Akt

17 17(21) Dnr 77/ Motioner som ännu inte besvarats Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige notera väckta men ännu ej besvarade motioner till protokollet. Ärende Väckta men ännu ej beredda motioner ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Beslut i kommunfullmäktige Ärende Inlämnad av Status Väckta /2013 Dnr 32/ /2013 Dnr 67/ /2013 Dnr 75/ /2013 Dnr 81/ Motion om att nya byggnader för barn, ungdomar och äldre ska vara giftfria Motion- Kommunfullmäktiges frågestund ska vara en öppen, transparant och tillgänglig Motion om att ge barnen en giftfri vardag Motion om att Vaxholms stad ska bryta avtalet med Norlandia Care AB Gunilla Lauthers (V) Katherine Angelo Lindqvist (S) Ingegerd Berggren (Mp), Bertil Ivarsson (Mp), Mary Skantz (Mp) Anette Dahlgren (S) KS Tekniska enheten Återremitterad från KSAU KS Barn- och utbildningsnämnden KS Socialnämnden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

18 18(21) Forts. KSAU 28 Beslutsförslag Kopia på beslut till: KS Akt

19 19(21) Dnr 131/ Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att godkänna avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan Värmdö kommun och Vaxholms stad. Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december Sammanfattning Avtalet mellan staden och Värmdö kommun avseende gemensam överförmyndarnämnd har av Värmdö sagts upp till den 31 december Värmdö kommun är positivt inställd till att fortsätta samverkan under förutsättning att ett tilläggsavtal avseende hantering av skadeståndsanspråk infogas i huvudavtalet, att nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare varav Vaxholm utser en ledamot och en ersättare. Man vill också förändra principerna för fördelning av kostnader mellan kommunerna. I dag fördelas den totala kostnaden för verksamheten proportionerligt mellan kommunerna i förhållande till antal invånare. Det nya förslaget innebär att driftkostnaderna fördelas efter antal ställföreträdarskap och att kostnaderna för arvoden till företrädare regleras separat efter huvudmannens kommuntillhörighet. Bakgrund Vaxholms stad och Värmdö kommun har en gemensam överförmyndarnämnd sedan den 1 januari Nämndens verksamhet regleras i ett samverkansavtal. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, godemän och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden utför också diverse tillståndsprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd vid t ex uttag från spärrat konto, arvskifte, försäljning av fastighet m.m. Uppdraget är reglerat i föräldrabalken. Värmdö kommun har sagt upp samverkansavtalet, i syfte att omförhandla detsamma och avtalstiden löper ut den 31 december Ett förslag till nytt samverkansavtal har tagits fram av Värmdö kommun. Med anledning av detta har förvaltningen dels genomfört en analys av föreliggande handlingsalternativ och dels analyserat förslaget till nytt samverkansavtal.

20 20(21) Forts. KSAU 29 n Ingrid Ekstedt (FP) och Lars Wessberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Katherine Angelo Lindqvist (S) yrkar att 9 ändras till 3 ledamöter och 3 ersättare till Värmdö och 2 ledamöter och 2 ersättare till Vaxholm. Ordföranden ställer proposition på Katherine Angelo Lindqvists (S) förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet avslår förslaget. Ordföranden finner bifall till förvaltningens förslag. Reservation Katherine Angelo Lindqvist (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Tjänsteutlåtande Förslag till avtal Kopia på beslut till: KS Akt

21 21(21) Dnr 93/ Rapport om aktivitetshuset på Rindö Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera rapporten till protokollet nästa återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde den 3 september. Ärende Rindö aktivitetshus med dess fritidsgårdsverksamhet vill ge ungdomar möjlighet att känna trygghet i nära vuxenkontakt, minska förstörelse och vandalisering och arbeta drogförebyggande. Verksamheten har varit igång sedan januari 2014 och Vaxholms stad finansierar hyran. Totalt har 621 besökare gästat Rindö aktivitetshus mellan den 22 januari och den 9 maj. 295 ungdomar från åk 4-6, 158 ungdomar från åk 7 och uppåt samt 60 vuxna. Verksamheten har varit öppen som fritidsgård vid 30 tillfällen och vid 18 tillfällen har lokalen utnyttjas av föreningar för möten och dylikt. Vid varje fritidsgårdskväll har två vuxna varit närvarande. Vaxholms stad äger fastigheten lärarbostaden och bidrar med driftskostnaden på kronor år Föreningen Rindöborna innehar huvudmannaskapet och samverkar med KA1IF. Redovisning av verksamheten skall rapporteras kontinuerligt till KSAU i enlighet med beslut av kommunstyrelsen 111/2013. En större utvärdering skall göras efter ett år då beslut skall tas om fortsatt verksamhet i lokalerna och därmed förlängning av avtalet med ett år och 9 månaders uppsägningstid. I denna uppföljning skall fokus ligga på besöksstatistik. Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande. Beslutsförslag Rapport Kopia på beslut till: AU Madeleine Larsson -Ulrika Strandberg -Akt