Sammanträdesdatum NR ÄRENDE DNR. 1 Information om månadsrapporten "Vi är Kils kommun" KS 18/100

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 december 2018, FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om månadsrapporten "Vi är Kils kommun" KS 18/100 2 Möte med kommunrevisionen och sakkunniga biträden från KPMG 3 Bidragsbelopp för 2019 till Förskolan Lär Lek KS 18/618 4 Bidragsbelopp för 2019 till Kulpedagogik AB KS 18/619 5 Bidragsbelopp för 2019 till Montessorifriskolan Stellatus ekonomisk förening 6 Bidragsbelopp för 2019 till Internationella Engelska Skolan KS 18/620 KS 18/621 7 Bidragsbelopp för 2019 till Thorengruppen AB KS 18/622 8 Bidragsbelopp för 2019 till Kronobergs skola AB KS 18/623 9 Interkommunalt ersättningsbelopp 2019 KS 18/ Sammanträdesplan kommunstyrelsen KS 18/ Sammanträdesplan kommunfullmäktige KS 18/ Tillfällig delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där myndighetsutskottet är delegat 13 Förslag om att personalförmånen personalbilsleasing upphör 14 Svar på medborgarförslag om ändring av lokala trafikföreskrifter KS 18/669 KS 18/656 KS 18/427 KIL1000, v1.1, MSC, v1.1, Svar på medborgarförslag om trappa till badet i Kärringviken i Fryksta 16 Strategisk plan med budget för 2019 samt plan Ändring av taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena KS 18/499 KS 18/354 MN 18/120 Sida 1 av 25

2 NR ÄRENDE DNR 18 Val av representant till Värmlandsrådet KS 18/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 18/4 20 Rapporter från kurser och konferenser KS 18/8 21 Skriftliga meddelanden KS 18/5 Mikael Johansson Ordförande Helena Olsson Sekreterare Sida 2 av 25

3 1 Dnr KS 18/100 INFORMATION OM MÅNADSRAPPORTEN "VI ÄR KILS KOMMUN" Månadsrapporten "Vi är Kils kommun" är en beskrivning av läget i kommunens verksamheter och de omvärldsfaktorer som påverkar oss och våra kunder. Månadsrapport "Vi är Kils kommun", november 2018 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 3 av 25

4 2 MÖTE MED KOMMUNREVISIONEN OCH SAKKUNNIGA BITRÄDEN FRÅN KPMG Sida 4 av 25

5 3 Dnr KS 18/618 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL FÖRSKOLAN LÄR LEK Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till förskolan Lär och Lek uppgår till följande: Förskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms. Sida 5 av 25

6 4 Dnr KS 18/619 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL KULPEDAGOGIK AB Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till Kulskolan uppgår till följande: Förskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms. Sida 6 av 25

7 5 Dnr KS 18/620 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL MONTESSORIFRISKOLAN STELLATUS EKONOMISK FÖRENING Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till Montessorifriskolan Stellatus ekonomisk förening uppgår till följande, avser kr/barn/år: Förskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Fritidshem: kr inkl 6% moms kr exkl moms Förskoleklass: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola åk 1-6: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola 7-9: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundsärskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Träningsskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Sida 7 av 25

8 6 Dnr KS 18/621 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till Internationella Engelska skolan uppgår till följande, avser kr/barn/år: Fritidshem: kr inkl 6% moms kr exkl moms Förskoleklass: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola åk 1-6: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola 7-9: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundsärskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Träningsskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Sida 8 av 25

9 7 Dnr KS 18/622 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL THORENGRUPPEN AB Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till Thorengruppen AB uppgår till följande, avser kr/barn/år: Förskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Fritidshem: kr inkl 6% moms kr exkl moms Förskoleklass: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola åk 1-6: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola 7-9: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundsärskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Träningsskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Sida 9 av 25

10 8 Dnr KS 18/623 BIDRAGSBELOPP FÖR 2019 TILL KRONOBERGS SKOLA AB Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunal ersättningsbelopp för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Bidragsbeloppet för 2019 till Kronobergs skola AB uppgår till följande, avser kr/barn/år: Fritidshem: kr inkl 6% moms kr exkl moms Förskoleklass: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola åk 1-6: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundskola 7-9: kr inkl 6% moms kr exkl moms Grundsärskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Träningsskola: kr inkl 6% moms kr exkl moms Sida 10 av 25

11 9 Dnr KS 18/641 INTERKOMMUNALT ERSÄTTNINGSBELOPP 2019 Kommunstyrelsen ska årligen fastställa interkommunalersättnings belopp förs förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola/träningsskola samt bidragsbelopp till fristående förskolor och skolor. Reglerna om bidrag och ersättningar styrs bland annat av: Skollagen (SFS 2010:800) I 2 kap finns en regel som säger att kommunerna ska fördela resurser till skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov Skollagen (8 kap 21 ) anger att: Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23. Skolförordningen (SFS 2011:185) I 14 kap. finns mer detaljerade bestämmelser om bidrag till fristående förskolor och grundskolor Beloppet ska beräknas efter samma grunder som Kils kommun tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och grundskolan. Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen. Beräkningsunderlag för bidrags- och ersättningsbelopp 2019 Förvaltningens tjänsteskrivelse Det interkommunala ersättningsbeloppet för 2019 fastställs enligt följande; avser kr/år/barn Fritidshem: Förskoleklass: Grundskola åk 1-6: Grundskola 7-9: Grundsärskola: Träningsskola: kr exkl 6% moms kr exkl 6% moms kr exkl 6% moms kr exkl 6% moms kr exkl 6% moms kr exkl 6% moms Sida 11 av 25

12 10 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN KOMMUNSTYRELSEN Enligt reglementet, 14, sammanträder kommunstyrelsen på dag och tid som nämnden bestämmer. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för Förslaget är också att mötena hålls i kommunhuset, lokal Nedre Fryken, kl Kommunstyrelsens reglemente, beslutat av fullmäktige , 148, gäller från Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden år 2019 hålls i kommunhuset, lokal Nedre Fryken, kl , följande dagar: 15 januari 5 februari 12 mars 9 april 7 maj 4 juni 13 augusti 10 september 15 oktober 12 november 3 december Sida 12 av 25

13 11 Dnr KS 18/644 SAMMANTRÄDESPLAN KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt fullmäktiges arbetsordning, 5, håller fullmäktige ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet (7 ). Fullmäktige fastställer enligt 8 för varje år på vilka platser sammanträdena ska hållas. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. Fullmäktiges presidium föreslår att sammanträdena börjar kl och alltid inleds med 30 minuter allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen, 24, bör allmänheten bör minst en gång per år beredas möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid sammanträde med fullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om när allmänhetens frågestund ska hållas. Förslagen är avstämda med gruppledarna. Det finns också förslag om utlokalisering vid två tillfällen samt om att det i början av året ska vara en information kring att Barnkonventionen blir lag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om vilka dagar fullmäktige ska sammanträde. Fullmäktiges arbetsordning, senast reviderad , 131 Protokoll från presidieträff Protokoll från gruppledarträff Förvaltningens tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS 1. Fullmäktige beslutar att fullmäktiges sammanträden år 2019 börjar kl och varje gång inleds med Allmänhetens frågestund i 3o minuter. 2. Fullmäktige beslutar att fullmäktige sammanträder enligt följande, i Kulturhuset KilArena om inte annat anges nedan: 31 januari 21 februari, information om att Barnkonventionen blir lag 28 mars 25 april Sida 13 av 25

14 23 maj, Fagerås 18 juni 29 augusti, Högboda 26 september 31 oktober 28 november 19 december Sida 14 av 25

15 12 Dnr KS 18/669 TILLFÄLLIG DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT I BRÅDSKANDE ÄRENDEN DÄR MYNDIGHETSUTSKOTTET ÄR DELEGAT Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i vissa brådskande ärenden till ordföranden i myndighetsutskottet. Utskott utses av kommunstyrelsen i januari och förvaltningen föreslår därför en tillfällig delegering av denna beslutanderätt till ordföranden, med vice ordföranden som ersättare, i kommunstyrelsen. Det gäller till exempel omedelbart omhändertagande. Kommunstyrelsens delegeringsordning, senast reviderad , 175 Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande, med vice ordföranden som ersättare, att under perioden 1 januari januari 2019 fatta beslut i de ärendetyper där beslutanderätten enligt delegeringsordningen är delegerad till myndighetsutskottet, och som enligt lag inte får delegeras till förvaltning. Sida 15 av 25

16 13 Dnr KS 18/656 FÖRSLAG OM ATT PERSONALFÖRMÅNEN PERSONALBILSLEASING UPPHÖR Kommunen erbjuder sedan 2011 alla anställda möjligheten till personalförmån i form av så kallad personalbil. Det innebär att kommunen leasar en bil som den anställde disponerar mot ett månatligt bruttolöneavdrag under 3 år. För personalbilen görs ett bruttolöneavdrag och den anställde förmånsbeskattas. Idag har 11 av 950 anställda avtal om personalbil. Intresset för att använda sig av personalbil har varit ungefär lika stort under den tid som förmånen har funnits. När personalförmånen infördes var det inte vanligt med privat leasing av bil. Idag är det mera vanligt och i stort sett lika förmånligt som att leasa via arbetsgivaren. Att leasa bil med bruttolöneavdrag är förmånligt endast för dem som har lön som överstiger taket i socialförsäkringen. För andra påverkar det pension, föräldrapenning, sjukpenning mm. Kostnaderna för en personalbil är också svåra att överblicka för den enskilde och den administrativa hanteringen för kommunen är resurskrävande. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att personalförmånen upphör. Kommunstyrelsens protokoll , 173 Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun från och med 1 januari 2019 upphör att erbjuda leasing av personbil med bruttolöneavdrag via kommunen. Ingångna avtal löper avtalstiden ut, men inga nya tecknas. Sida 16 av 25

17 14 Dnr KS 18/427 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill ha ändring av lokala trafikföreskrifter för att öka trafiksäkerheten. Förslaget beskriver trafikproblem på två platser i kommunen enligt nedan: 1. Östra Torggatan är enkelriktad mellan Storgatan och Långgatan. Enligt förslagsställaren händer här ofta att fordon kör mot enkelriktningen och förslagsställaren tror att detta kan undvikas genom att flytta förbudsskyltarna närmare korset Östra Torggatan/Långgatan samt avstängning av östra halvan av körfältet med förstärkt skyltning. 2. Utfarten till Hagagatan från den nya parkeringen vid Timmermannen upplevs inte som trafiksäker på grund av att bilar parkerar nära den så att sikten försämras. Förslaget är att införa parkeringsförbud från utfarten och 10 meter norrut på Hagagatans västra sida. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget förutom flyttning av skyltarna förbud mot infart med fordon i korset Östra Torggatan/Långgatan så att trafikanterna uppmärksammar dem tidigare. Sida 17 av 25

18 15 Dnr KS 18/499 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG OM TRAPPA TILL BADET I KÄRRINGVIKEN I FRYKSTA Ett medborgarförslag har inkommit till Kils kommun där förslagsställaren vill att en trappa byggs för att öka tillgängligheten mellan parkeringen vid slalombacken och badplatsen vid Kärringviken i Fryksta. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 113 Förvaltningens tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. Sida 18 av 25

19 16 Dnr KS 18/354 STRATEGISK PLAN MED BUDGET FÖR 2019 SAMT PLAN Kils kommun använder styrmodellen balanserad styrning, vilket innebär att olika perspektiv balanseras mot varandra. I Kil föreslås det ekonomiska perspektivet vara överordnat de övriga perspektiven, som är medborgare, medarbetare, miljö och utveckling. Det föreligger ett förslag till strategisk plan för mandatperioden med förslag till budget för 2019 samt plan för Kommunens totala kostnader år 2019 bedöms uppgå till ca 704 miljoner kronor. Skattenettot är ca 716 miljoner kronor, vilket ger ett budgeterat resultat på 1,7 %. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den strategiska planen med budget för år 2019 samt plan för Förvaltningen föreslår att beslut fattas om att kommunstyrelsen får omdisponera pengar mellan verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska ge igångsättningstillstånd för samtliga investeringsprojekt. Förvaltningen föreslår också att beslut fattas om investeringsram på 37 miljoner kronor, låneram på 350 miljoner kronor, checkkredit på 150 miljoner kronor, samt om borgensavgift och räntetillägg för kommunala bolag och övriga vid borgen och utlåning. Verksamhetsplanen för 2019 kommer att presenteras i januari Anledning till det är det ekonomiska läget samt att förvaltningen på grund av det föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en beredning som har i uppdrag att bereda kommunens framtida ekonomi. Förvaltningen föreslår att det i beredningens uppdrag även ingår att prioritera vilka investeringar kommunen ska göra Kommunstyrelsens protokoll , 102 Kommunfullmäktiges protokoll , 129 Förslag till strategisk plan med budget för 2019 samt plan för Förslag till investeringsplan Förvaltningens tjänsteskrivelse Sida 19 av 25

20 1. Kommunstyrelsen tillsätter en beredning med uppdraget att bereda frågan hur kommunens ska arbeta för att soliditeten ska ha ökat år I uppdraget ingår också att prioritera investeringar år 2019 inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen. Uppdraget om prioritering av investeringar ska redovisas inför kommunstyrelsens sammanträde i januari FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS 1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) från och med den 1 augusti Kommunfullmäktige fastställer strategisk plan för mandatperioden med budget för 2019 samt plan , enligt bilaga Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan verksamhetsområdena. 4. Kommunfullmäktige beslutar att reinvesteringsramen för 2019 är 37 miljoner kronor. 5. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutade övergripande mål och nämndspecifika mål, inte längre ska gälla. 6. Kommunfullmäktige beslutar att det krävs igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen för samtliga investeringsprojekt. 7. Kommunfullmäktige beslutar att låneramen för år 2019 är 350 miljoner kronor. 8. Kommunfullmäktige beslutar att ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) år 2019 är 150 miljoner kronor. 9. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till de kommunala bolagen är 0,25 % av vid var tidpunkt utnyttjad del. 10. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall. 11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får ta i anspråk medel anslagna till strategisk reserv. Sida 20 av 25

21 17 Dnr MN 18/120 ÄNDRING AV TAXA FÖR KILS KOMMUNS OFFENTLIGA OCH EXTRA OFFENTLIGA KONTROLL INOM LIVSMEDELS- OCH FODEROMRÅDENA Kils kommuns taxa för kontroll inom livsmedels- och foderområdena innehåller en formulering som gör att det inte går att ta ut en avgift för den kontroll som sker det år som en anläggning registreras. Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter är dock kommunen skyldig att ta ut en avgift för sin tillsyn redan från det första året. Myndighetsstaben föreslår därför en ändring av taxan så att den harmoniserar med gällande lagkrav. Myndighetsnämnden behandlade ärendet den 7 november Förslag till taxa för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena daterad Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Myndighetsnämndens protokoll , 91 FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS Kommunfullmäktige beslutar att taxan för Kils kommuns offentliga och extra offentliga kontroll inom livsmedels- och foderområdena ska ha lydelse enligt förslag i bilagan. Sida 21 av 25

22 18 Dnr KS 18/162 VAL AV REPRESENTANT TILL VÄRMLANDSRÅDET I det samverkansavtal som från och med den 1 januari gäller mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna regleras Värmlandsrådets funktion och utformning. Värmlandsrådet ska vara ett forum för samverkan och innehålla representanter från regionen och samtliga värmländska kommuner. Från kommunalt håll består Värmlandsrådet av kommunstyrelseordförande samt ytterligare en förtroendevald representant (förslagsvis från oppositionen), som utses av respektive kommun. Sida 22 av 25

23 19 Dnr KS 18/4 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Delegeringsbeslut enligt LSS för perioden redovisas. Delegeringsbeslut enligt SoL för perioden redovisas. Delegeringsbeslut fattade inom IFO för perioden redovisas. Delegeringsbeslut om avgifter för perioden redovisas. Delegeringsbeslut från myndighetsutskottet och förvaltningen redovisas. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 23 av 25

24 20 Dnr KS 18/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER Sida 24 av 25

25 21 Dnr KS 18/5 SKRIFTLIGA MEDDELANDEN Följande meddelanden har inkommit - SmåKoms nyhetsbrev november Styrelseprotokoll Fryksdalens samordningsförbund Protokoll styrelsemöte i Samhällsnytta i Kil AB Cirkulär 18:41 från Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting, Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år Cirkulär 18:48 från Sveriges Kommuner och Landsting - Budgetförutsättningar för åren Slutredovisning av kostnader för bostadsmoduler vid Ravinvägen - Redovisning av anmälan till huvudman om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier t o m 28 november 2018 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sida 25 av 25