Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(3) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 13 december 2017 kl 08:30-16:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson, tfn Enligt uppdrag Iréne Jonsson Föredragningslista 1. Val av justerare. 2. Anmälan av övriga ärenden. 3. Utvecklingsforum. Beslutsärenden 4. Verksamhetsplan med internbudget 2018 (bilaga). Föredragande: Katarina Sandberg, Kristina Olson, Jennie Ljunggren, Torbjörn Hansson, Ann Gustafsson. 5. Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Amanda (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 6. Bidrag till fristående verksamhet Backsippan AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 7. Bidrag till fristående verksamhet Beka förskola Kalmar AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 8. Bidrag till fristående verksamhet Pedagogiska omsorgen Blåklockan (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 9. Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Hjärtat (bilaga). Föredragande: Kristina Olson.

2 Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (3) 10. Bidrag till fristående verksamhet Kalmar centrumskola (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 11. Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 12. Bidrag till fristående verksamhet Föräldrakooperativet Kotten (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 13. Bidrag till fristående verksamhet Lyckans förskola i Kalmar AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 14. Bidrag till fristående verksamhet Nygren Barnbildning AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 15. Bidrag till fristående verksamhet Ölands Friskola (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 16. Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 17. Bidrag till fristående verksamhet Skattkammarens förskola (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 18. Bidrag till fristående verksamhet Snickargårdens förskola (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 19. Bidrag till fristående verksamhet Södra skolan i Kalmar AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 20. Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Stinsen (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 21. Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Stora Hjärtat (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 22. Bidrag till fristående verksamhet Thoren Framtid (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 23. Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Undringen AB (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 24. Bidrag till fristående verksamhet Västra skolan (bilaga). Föredragande: Kristina Olson. 25. Beslutsattestanter och ersättare för 2018 (bilaga). Föredragande: Jennie Ljunggren.

3 Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 26. Firmatecknare barn- och ungdomsnämnden 2018 (bilaga). Föredragande: Jennie Ljunggren. 27. Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan (bilaga). Föredragande: Emad Soukiyh. 28. Likvärdig utbildning i förskoleklass (bilaga). Föredragande: Annelie Olsson. 29. Yttrande över motion från Allians för Kalmar Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. 30. Diskussions- och informationsärenden: a) Utvärdering av prestationsbaserad resursfördelning (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. b) Kompetensutvecklingsinsatser förskola. Föredragande: Zejfa Buljugic. c) Öppna jämförelser. Föredragande: Emad Soukiyh. d) Barn- och ungdomsförvaltningens medarbetarenkät Föredragande: Mats Linde. e) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar. Föredragande: Mats Linde. 31. Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar. 32. Anmälningsärenden (bilaga). 33. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga). Kl 13:30-16:00: Dialog politiker och förskolechefer/rektorer i workshopform utifrån bifogat program.

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Carlsson BUN 2017/1046 Tfn Verksamhetsplan med internbudget 2018 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar 1. att fastställa förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2018 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom, 2. att fastställa nämndsmålen för Mats Linde Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text.

5 Verksamhetsplan med internbudget Barn- och ungdomsnämnden

6 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Verksamhetsmål... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört Barn- och ungdomsnämnden... 7 Central och lokal ledning och administration... 8 Förskola... 8 Prognos antal barn... 8 Lokaler... 8 Barnomsorg på obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger... 8 Pedagogisk omsorg... 8 Grundskola inklusive förskoleklass... 8 Prognos antal elever... 8 Lokaler... 9 Fritidshem... 9 Prognos antal elever... 9 Lokaler... 9 Särskolan... 9 Fristående förskolor och skolor... 9 Lokaler Förskola och skola - utbyggnadsplan Bakgrundsfaktor Förskola Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem Utmaningar och prioriteringar Utmaningar och risker inom förskola Svårare att rekrytera personal Förskolan under luppen Statsbidrag Prioriteringar inom förskola Personalrekrytering Lokaler Förskolan under luppen Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem Svårare att rekrytera personal Statsbidrag Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem Den utbildningspolitiska visionen Personalrekrytering Lokaler Kvalitet i verksamheten Planerat antal barn och elever

7 Planerade platskostnader per verksamhet Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet Personal Planerat antal årsarbetare Rekrytering Hälsofrämjande arbetsplatser Pensionsavgångar Driftsbudget Driftsredovisning, bruttoram Resultaträkning Investeringsbudget Investeringsredovisning Bilagor Organisationsbild barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsmål i Hypergene Hög kvalitet i välfärden Personal och arbetsmiljö Ordning och reda i ekonomin Barn- och ungdomsnämndens egna mål Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Förskola och skola Utbyggnadsplan Rockneby Läckeby Lindsdal Snurrom, Vimpeltorpet, Karlssons äng Ljusstaden, Norrliden och Björkenäs Djurängen och Funkabo Centrala Kalmar och Oxhagen Oxhagen Södra centralorten Rinkabyholm (Södra staden) Smedby Trekanten

8 Inledning Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I 2018 års budget planeras för att årsarbetare har i uppdrag att ge stöd och stimulans till de barnen i kommunala förskolor, eleverna i kommunala skolan inklusive särskolan samt de eleverna i kommunens fritidshem så att de utvecklas så långt som möjligt. Driftbudgeten uppgår till 983 mnkr. Organisationsschema finns i bilaga. Under 2018 kommer det ske tre förändringar p.g.a. det ökande barnantalet. Ny enhet med namn förskolan Vimpeltorpet tillkommer. Djurängsskolans förskoleverksamhet separeras och blir en egen enhet som heter förskolan Djurängen. En ny enhet med namn förskolan Ljusstaden tillkommer utifrån omorganisation mellan förskolorna Björkenäs och Ögonstenen, d.v.s. två förskolor blir tre. Barn- och ungdomsförvaltningen har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren; budgeten är i balans, elevernas måluppfyllelse blir bättre och bättre, vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten, eleverna är nöjda och trygga i verksamheten, nöjd medarbetarindex ligger över kommunsnittet och för tredje året i rad förbättras värdet på mätningen av personalens upplevelse av stress. Tack vare den positiva utvecklingen finns stora förhoppningar på elevprestationerna framåt. Det visar de olika årgångarnas utveckling av meritvärde i högstadiet. Årets åttor ligger högre än de senaste tre årens åttor, och årets sjuor ligger högre än de tre senaste årens sjuor. Detta visar att de insatser som genomförts genom åren för att stärka barnens och elevernas måluppfyllelse ger effekt. Den ständigt pågående utvecklingen ger möjlighet att hitta nya insatser för ytterligare förbättringar. Barn- och ungdomsförvaltningens signum de senaste åren har varit en väl utvecklad förmåga till innovation och genomförande. Under det senaste läsåret har det påbörjats eller genomförts för första gången många olika projekt, t.ex. fokustid i fullt utbyggd skala, Matematik de Luxe, modersmålsstöd i förskolan, genomförande av bedömningsstödet i årskurs ett och förskoleklass, omfattande och fokuserad kompetensutveckling, pedagogisk dokumentation, Läslyftet och Mattelyftet. De här insatserna och många till fortsätter att rulla. Några av dem går i projektform, och när de är klara så är de klara (exempelvis Läslyft och Mattelyft), andra övergår till ordinarie verksamhet (exempelvis Fokustid och Matematik de Luxe). Under kommande läsår ligger bland annat följande insatser för genomförande: En tydligare mätning och utvärdering av förskolans verksamhet genom att använda resultaten av bedömningsstöden, men också genom att omsätta Skolinspektionens rapport Måluppfyllelse i förskolan i tydliga mätkriterier. Därpå en strukturerad analys så att slutsatser kan dras om förbättringsområden. Detta för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen för verksamheten och måluppfyllelsen för barnen. Fortsatt fokuserad kompetensutveckling, nu kompletterad med Specialpedagoglyftet Utveckling av insatsen Engelska de Luxe, så att metodiken ska kunna riktas mot elever som klarar alla ämnen utom Engelska Ett eget ledarförsörjningsprogram började i september Fysiska arbetsplatser ett treårigt projekt som syftar till bättre arbetsplatser för att vara en ännu attraktivare arbetsgivare Saker behöver inte bara utvecklas de ska även avvecklas, därför är projektet Kill your darlings ett viktigt projekt. Framgång ligger inte bara i att göra nya bra saker, den ligger också i att sluta göra saker som inte fungerar tillräckligt bra. Individuellt riktat stöd till lärare, vars undervisning inte i tillräcklig grad anpassas till elevernas olika behov. Främst finns behov på skolor som inte når tillräcklig utveckling i meritvärdet jämfört med det modellberäknade. I följande rapport kommer barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan samt internbudget 2018 att beskrivas. Där det finns möjlighet behandlas även kommande planeringsperiod,

9 Verksamhetsmål De mål som kommunfullmäktige har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde. Varje nämnd ska sedan fastställa nämndsmål, och dessa revideras varje år i samband med beslut om Verksamhetsplan med internbudget. Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast För att ha en möjlighet att uppnå det uppsatta målet i den utbildningspolitiska visionen måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Målen för barn och ungdomsnämnden presenteras i bilagan. Barn och ungdomsnämnden har 21 mål och 3 uppdrag i verksamhetsplanen för Eftersom SKL upphör med sina elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare kommer Barn- och ungdomsförvaltningen gå över till Skolinspektionens Skolenkät till elever och vårdnadshavare. De mål som skulle mätts genom SKL:s enkät kommer därför inte kunna mätas nu under höstterminen De målen förlängs därför till att bli två-åriga och kommer mätas när den nya enkätundersökningen med Skolinspektionens frågeställningar genomförs. Nytt mål utifrån Skolinspektionens nya frågeställningar är att andelen elever i åk 9 som upplever att de får för få utmaningar i skolan ska minska. Under 2018 ska målet mätas genom att Kalmar kommun ska ha lägre andel elever än riket som upplever att utmaningarna i skolan är för få. Utifrån fullmäktiges mål blir det två nya nämndsmål under fokusområdet Personal och arbetsmiljö. 5

10 Ekonomiska förutsättningar Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört 2017 I tabellen visas vad som tillförts jämfört budgetramen Större delen utgörs av medel för ett ökat barn- och elevantal. Övriga ramförändringar avser bl.a. kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (t.ex. skolplats från annan kommun eller köp av platser i fristående förskolor och skolor) och olika statliga beslut som kommunerna får tilldelning för via generella statsbidrag (x kr/invånare). Förändringar 2018 jämfört med 2017 tkr Budgetram Fler barn förskola Fler elever fritidshem Fler elever skola Skyldighet att erbjuda lovskola i åk Läsa-skriva-räkna-garanti 755 Effektiviseringar av nationella prov -290 Utökad undervisningstid i matematik år Skolstart vid sex års ålder 413 Nyanlända elever i grundskolan 177 Förslag från Skolkommissionen 295 Förslag från Skolkostnadsutredningen 295 Offentlighetsprincipen i fristående skolor och förskolor 59 Prao i årskurs 8 och 9 59 Professur på Linnéuniversitetet inom pedagogik 500 Hyra och drift av ny familjecentral Lindsdal Kompensation kostnadsökning köpt verksamhet Summa förändringar, KF budget nov tkr Budgetram till serviceförvaltningen -300 Summa förändringar mellan förvaltningar -300 Summa förändringar mellan 2017 och Budgetram En rad generella statsbidrag tillförs nämndens ram jämfört 2017, dessa kommenteras nedan. De generella bidragen beräknas kronor per invånare gånger antal invånare i kommunen. Förändringen i skollagen som innebär skyldighet att erbjuda utökad lovskola för elever i åk 8 och åk 9 har medfört en ökad tilldelning av medel. Regeringen har fastslagit att Inget barn ska falla mellan stolarna och därför infört Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Syftet är att säkerställa att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik. För att möjliggöra detta har medel tillförts i budgeten. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen (utbildningsdepartementet) att digitalisera de nationella ämnesproven. Som ett resultat av denna digitalisering kommer vissa delar att rättas på nationell nivå. Det innebär att kommunens kostnader för rättning minskar och därför har även budgettilldelningen minskat. 6

11 Det totala bidraget till kommunerna för utökad undervisningstid i matematik i åk 4-6 är detsamma som innan men blir något lägre per invånare eftersom Sveriges befolkning ökar. För Kalmar kommun innebär det minskning med 65 tkr. Från hösten 2018 blir förskoleklassen obligatorisk och för de merkostnader som beräknas uppstå har extra medel tillskjutits. Då många av de asylsökande eleverna får uppehållstillstånd övergår kostnaden för dessa elevers skolgång från Migrationsverket (staten) till kommunen och då överförs medel från staten till kommunen för att täcka delar av dessa kostnader. Skolkostnadsutredningens förslag innebär förändrand redovisning och ökad kontroll vilket leder till ökande administrativa kostnader för vilka budgetmedel tillförs. För att förbereda kommunerna på insatser och där till hörande kostnader som regeringen initierar med anledning av skolkommissionens slutbetänkande förstärks budgetramen. För att täcka ökade administrativa kostnader vid införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor och förskolor tillförs budgetmedel, som kommer omfördelas till de fristående huvudmännen. Då prao i åk 8 och åk 9 kommer bli obligatoriskt tillförs budgetmedel för att täcka bland annat ökade administrativa kostnader. I samarbete med Linnéuniversitetet skapas en professur inom pedagogik och medel tillförs för att finansiera denna satsning. Beloppet till serviceförvaltningen avser att kostenheten tar över vissa arbetsuppgifter i köken på förskolorna som tidigare gjorts av pedagogisk personal, t.ex. göra frukost/mellanmål och diska därefter. När dessa pengar räknas av blir barn- och ungdomsnämndens budgetram tkr. En ny familjecentral öppnas i Lindsdal 2018 och medel för detta tillförs nämndens ram. Organisatoriskt kommer familjecentralen att ligga under Förskolan Pulpeten-Smedjans ansvar. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter anstränga förvaltningarnas budgetar. När kostnaderna för övriga utgifter, t.ex. lokaler och material, ökar så finansieras detta till största del på bekostnad av personal. För barn- och ungdomsnämnden handlar det om ca tkr per år vid kostnadsökning på 1 %. Under flera år har barn- och ungdomsnämnden påpekat behovet av att även barnens vistelsetider i förskolan ingår som en parameter i resursfördelningssystemet. Fr.o.m ingår vistelsetiderna i ersättningen från kommunfullmäktige. Modellen för detta är ännu inte klar. För 2019 tillförs barn- och ungdomsnämnden tkr och för 2020 ytterligare tkr. Ramförändringarna avser ökade barn och elevantal samt kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet. Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har antagit en utbildningspolitisk vision för som genomsyrar barn- och ungdomsnämndens arbete. Visionen bryts årligen ner i ett utbildningspolitiskt program där nämnden specificerar satsningar som ger förutsättningar att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Till visionen och programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen gör nämnden följande satsningar av de tkr som disponeras: - Utvecklingstjänster inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (1 500 tkr) - Gemensamrättning av nationella prov (250 tkr) - Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuseet (500 tkr) 7

12 - Fokustid (läxhjälp) (1 000 tkr) - Förstärkning av läslyftet samt specialpedagogiskt lyft (300 tkr) - Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) (100 tkr) - Programmering i förskola och skola (200 tkr) - Entreprenöriellt lärande (300 tkr) - Linnéprofessur (500 tkr) Central och lokal ledning och administration Den centrala och lokala ledningen och administrationen ses kontinuerligt över. I samband med avgångar prövas så väl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. Projektet koncentrerad administration pågår centralt i kommunen som i ett första steg hanterar löne- och ekonomiadministration centralt flyttar barn- och ungdomsförvaltningens koncentrerade administration (3,0 tjänst) in till den kommuncentrala efter att ha varit i ett uppbyggnadsskede på förvaltningen under Även om arbetsuppgifter försvinner från den lokala administrationen så kan inte neddragningar i tjänsterna (skolsekreterarna) göras i paritet med de minskade arbetsuppgifternas omfattning. Till exempel ger det ökade antalet barn och elever en ökad efterfrågan på mer tid för den administration som detta genererar. Förskola Prognos antal barn Antalet förskolebarn fortsätter att öka och födelsetalen förväntas stiga kommande år. Till detta kommer att Kalmar är en inflyttningskommun och många barnfamiljer flyttar hit. Bostadsbyggandet har nu tagit fart och inom några år finns många nya bostäder färdigställda. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Verksamhet Budget 2017 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Skillnad Förskola Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Barnomsorg på obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på fyra platser i kommunen. Under 2017 har 225 barn varit inskrivna i verksamheten. Budget 2018 ligger på 235 barn så det verkar som verksamhetens dimensionering matchar föräldrarnas behov av omsorg. Ett särskilt statsbidrag har inrättats från För 2017 gav detta ett tillskott på ca tkr beräknas bidraget till tkr. Pedagogisk omsorg Verksamheten planeras ha 14 barn under 2018 fördelat över två förskolor (Förskolan Ljusstaden och Svärdsliljans förskola). Föräldrarnas efterfråga på platser styr behovet av pedagogisk omsorg och förskolecheferna försöker att i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål. Grundskola inklusive förskoleklass Prognos antal elever De närmaste åren sker en kraftig ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala antalet elever med 601 i barn-och ungdomsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan med ca i hela kommunen, d.v.s. en ökning med 22 %. Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration m.m. De stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera lärare och dels att tillgo- 8

13 dose behovet av ytterligare skollokaler. Tabellen visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Budget 2017 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Skillnad Verksamhet Förskoleklass (10) Totalt Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Fritidshem Prognos antal elever Till största delen beror ökningen på att det blir fler elever i skolan. Bland de yngre eleverna har nästan samtliga också plats på fritids. Antalet äldre barn på fritids ökar också. Sammantaget innebär det ökade antalet barn i verksamheten ett ökat tryck på lokaler för fritidshemmen, och behov av mer personal. Det innebär att fritidshemmet inte enbart kan finnas i samma lokaler som under skoltid utan behöver någon form av egen hemvist. Detta ökar då skolans sammantagna lokalbehov och därmed kostnader. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som barn- och ungdomsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Budget 2017 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Skillnad Verksamhet Fritidshem Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Särskolan Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt grundsärskolans och/eller träningsskolans kursplan. Särskolan i Kalmar kommun är dels lokalmässigt integrerad med Thorén Framtid och dels i egna lokaler i Tullbroskolan. Idag har särskolan ett sextiotal elever fördelade på båda skolorna. Linnéuniversitetets flytt skapar nya möjligheter och beslut är nu tagna för att skapa en samlad särskola som ligger i anslutning till grundskoleverksamhet i kvarteret Telemarken. Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora krav på lokalernas utformning. För att kunna tillgodose de ständigt skiftande behoven i särskolan behöver verksamheten för ändamålet anpassade lokaler. Det ger också en framtidssäkring där särskolan kan ta emot elever vars specifika behov inte alltid kan förutsägas i dag. Fristående förskolor och skolor 2018 kommer det i Kalmar kommun finnas totalt 18 stycken fristående förskolor och skolor. Fyra stycken av dessa bedriver skolverksamhet, tolv stycken bedriver förskola/pedagogisk omsorg och två stycken bedriver både skol- och förskoleverksamhet. 11 % av eleverna går i fristående skolor. I fristående förskolor finns 9 % av förskolebarnen. 9

14 Lokaler Förskola och skola - utbyggnadsplan Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca invånare år Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också snabbare än befolkningen som helhet. Fram till år 2025 ökar antalet förskolebarn med ca 680 vilket motsvarar ca 45 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca elever, vilket motsvarar ca 72 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade. Utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en plan som beskriver läget i de olika områdena, genomförd och planerad utbyggnad eller identifierat behov av utbyggnad. Utbyggnadsplanen finns som bilaga till detta dokument. I dagsläget finns 19 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts på sikt vilket innebär att nettoeffekten av förskoleutbyggnad minskar. Sammanställningen innehåller även kostenhetens behov när det gäller skola och förskola. Flera områden i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande. Det gäller särskilt norra Kalmar. I Snurrom/Norra vimpeltorpet har inflyttning redan börjat och inom två till tre år finns här ca nya bostäder. Det innebär ca 180 förskolebarn och ca 170 elever. Den nya förskolan i Snurrom kommer att ha platser och beräknas vara full redan i slutet av Planerad förskola på Karlssons äng kommer alltså behövas relativt snart och redan innan bostadbyggande där tar fart. Eleverna i det här området kommer i ett första läge att hänvisas till Funkaboskolan men på sikt ser vi att ett nytt skolområde kommer att behövas i Norra Kalmar. Gärna då i anslutning till den nya simhallen. Utöver norra Kalmar kommer nya bostadsområden i centralorten, i Rinkabyholm och i Lindsdal med flera. I samtliga fall innebär detta behov av nya lokaler för skola och förskola. Bakgrundsfaktor Alla barn och elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning och bakgrundsfaktorn ska verka för att uppnå detta. För verksamhetsår 2018 har resurserna från bakgrundsfaktorn riktats på följande sätt. Förskola I förskolan används bakgrundsfaktorn till största del för att kunna öka bemanningen ute i verksamheten. Satsningar har också gjorts på specialpedagog, kompetensutveckling samt handledning för personalgrupper/arbetslag. En del av resurserna från bakgrundsfaktorn har också lagts på införskaffande av pedagogsikt material för speciella ändamål/behov, så som tecken som stöd eller annat språkutvecklande material för barn med annat modersmål än svenska. Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem I grundskolan och på fritidshemmen hjälper bakgrundsfaktorn till att göra satsningar inom många olika områden. Mycket av bakgrundsfaktorn används till förstärkning kring undervisning av nyanlända elever, så som tolktjänster, studiehandledning och Svenska som andraspråksundervisning. Man har också valt att lägga bakgrundsfaktorn till förstärkning av elevhälsan, så som utökad kuratorstjänst, för att proaktivt arbeta med trygghetsfrämjande åtgärder i skolmiljön. Viss del används till direkt elevstödjande insatser eller att öka lärartätheten i samtliga verksamheter och stadier. Digitala verktyg och IT-pedagog är annan satsning som görs för att kunna möta det kompensatoriska uppdraget och det förändrade lagkrav gällande digitalisering som träder i kraft 1 juli För fritidshem och förskola bidrar också bakgrundsfaktorn till att kunna erbjuda en utökad vistelsetid för barn där man ser att detta skulle gynna deras utveckling för en likvärdig skolgång. 10

15 Utmaningar och prioriteringar Först ges en beskrivning av de utmaningar och risker som identifierats inom förvaltningens verksamhetsområden. Utifrån detta samt de ekonomiska förutsättningarna beskrivs sedan de prioriteringar som förvaltningen gör. Utmaningar och risker inom förskola Svårare att rekrytera personal Barn- och ungdomsnämnden har ett fortsatt ökat behov av rekryteringar bland annat på grund av ökande barn- och elevantal och pensionsavgångar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal då det råder brist på utbildade förskollärare, trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare. Det är endast en gång per år som nya förskollärare examineras. Detta sker i januari. Det är en utmaning att hitta förskolärare då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verksamheterna har behov av. Risken är försämrad personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas. Verksamheten har svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. I syfte att säkra en viss del av vikariebehovet har en förstärkningsgrupp med tillsvidareanställda månadsvikarier startats i september Denna verksamhet fyller ett stort behov och avsikten är att den ska kunna utökas om fler enheter väljer att vara med. I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Förvaltningen arbetar med marknadsföring mot framtida medarbetare på flera sätt. Aktiviteter som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare och deltagande vid olika mässor. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, heltid som norm, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. Förskolan under luppen För 2017 ser förskolan ut att gå med ett underskott på 12 mnkr främst beroende på fler anställda än budgeten medger samt lägre statsbidrag pga. ändrade sökregler. Statsbidraget till mindre barngrupper förutsatte också att kommunerna kunde skjuta till resurser när kriterierna för att betala ut statsbidrag ändrades. Förskola Resultat Driftbudget, tkr Platskostnad, tkr 144,2 137,3 136,6 134,2 129,4 Antal barn i Kalmar kommun* Andel barn i kommunal förskola % 91 % 92 % 92 % 92 % 92 % Personaltäthet (barn per helårsarbetare) 5,1 5,3 5,3 5,2 5,3 Genomsnittlig gruppstorlek 15,2 16,2 16,7 16,7 16,8 Tabellen ovan är hämtad från senaste årsrapporten efter Vi ser en förbättrad personaltäthet och mindre barngrupper. Dessa förbättringar har till viss del skett med hjälp av ökade statsbidrag, men även genom att inte hålla budget, d.v.s. det har skett med hjälp pengar som inte finns i barn- och ungdomsnämndens budget. Under 2018 är det mycket viktigt att förskoleverksamheten anpassar sig till den ekonomiska nivå som budgeten medger. I detta ligger utmaningen och kommer genomföras bl.a. genom följande: 11

16 Färre antal anställda får ta hand om fler barn, d.v.s. personaltätheten minskar och barngruppernas storlek ökar. Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare på avdelningarna måste ses över vid varje ny rekrytering för att bäst nyttja de resurser som finns för personal, d.v.s. andelen förskollärare kommer att minska. I personalplanerings- och rekryteringsprocesserna måste samarbetet mellan förskolorna förstärkas i frågan om att matcha ett ökat behov av personal med tillgång/övertalighet på befintlig personal. Detta görs redan i dag men samarbetet kan förbättras ytterligare. Finns det andra bättre sätt att organisera verksamheten på, så att budget kan hållas? Med en så pass bra personaltäthet som Kalmar har, måste huvuddelen av vikariebehovet kunna lösas inom ordinarie organisation. Kan personalen hjälpa varandra över avdelningarna ännu mer effektivt än vad som redan sker idag? Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. Statsbidrag Regeringen har genomfört en mängd reformer inom barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde som utmynnat i nya statsbidrag, ett exempel är bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek. Under de tre läsåren som det statsbidraget har funnits har kriterierna för tilldelning förändrats från gång till gång. De förändrade planeringsförutsättningar har lett till att många förskolor fått bidrag ett år men inte nästa, vilket blir en jojo-effekt som innebär både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. I detta ligger risken. Läsåret 2015/2016 fick kommunen totalt 9,5 mnkr, 2016/2017 7,5 mnkr och 2017/2018 har det sjunkit till 5,6 mnkr. Beloppen är inklusive Södermöre kommundelsnämnd. I budget 2018 har förskolorna inte räknat in detta statsbidrag, med undantag av en förskola där man vet att man får bidrag för vårterminen Prioriteringar inom förskola Personalrekrytering I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. Lokaler Ökningen av antalet barn gör att förskolan har ett fortsatt stort utbyggnadsbehov. Till detta kommer att Skolverket tagit fram rekommendationer för barngruppernas storlek, vilket innebär att förskolan behöver byggas ut ytterligare. Planering för detta görs tillsammans med serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid är den centrala utmaningen. Förskolan under luppen Att se till att det blir ekonomisk balans i förskoleverksamheten kommer att vara ett av de prioriterade områdena. Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. 12

17 Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem Svårare att rekrytera personal Barn- och ungdomsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal, då det finns ett ökat behov på grund av ökande barn- och elevantal, pensioneringar, och nya statsbidrag m.m. Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta ligger en risk, om det inte finns behörig personal, alternativt inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa ämnen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre. Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång till vissa utbildade grupper skiftar över tid. Till exempel är speciallärare ett bristyrke där det är svårt att rekrytera i nuläget. En annan yrkesgrupp där det börjar bli svårare att rekrytera är behöriga fritidspedagoger. Här, liksom i förskolan, är marknadsföring och samarbete med Linnéuniversitetet en utgångspunkt för att säkerställa att kommunens framtida efterfrågan tillfredsställs. Statsbidrag Precis som inom förskoleverksamheten så har det genomförts reformer som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshemssatsningen. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidragen. I och med att statsbidragen för lågstadiet och fritidshem har gett möjlighet för skolorna att justera sin organisation så skulle det medföra konsekvenser om statsbidraget skulle förändras, t.ex. bli drastiskt lägre. Detta innebär att det fortfarande finns en risk men den har minskat då statsbidragens storlek inte har skiljt sig åt mycket mellan åren. Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem Den utbildningspolitiska visionen Arbetet fortsätter med den utbildningspolitiska visionens mål att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detta görs genom att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Arbetet med utvecklingsområden som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, Specialpedagogiska lyftet, Formativ bedömning, Språkutvecklande arbetssätt m.m. kommer göra utvecklingen och kvalitetshöjningen möjlig. Personalrekrytering I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling med mera. Lokaler Fortsatt arbete med att säkra tillgången på lokaler för grundskoleverksamheten prioriteras, till följd av det ökande elevantalet. Fritidshemmens lokaler ska beaktas i detta arbete. 13

18 Kvalitet i verksamheten Här ingår jämförande nyckeltal, verksamhetsmått, kvalitet i verksamheten. Det kan vara nyckeltal för att kunna följa verksamheten men också samma nyckeltal som angivits i målet för att mäta om man har en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Planerat antal barn och elever Jämfört budget 2017 ökar antalet barn och elever med 2 %. Cirka 11 % av eleverna beräknas gå i fristående skolor, och de fristående förskolorna kommer att ta hand om ca 9 % av barnen. Planerat antal barn och elever Budget 2017 Budget 2018 Förändring Förskola kommunal % Förskola fristående % Pedagogisk omsorg % Total förskola % Fritidshem kommunal % Fritidshem fristående % Fritidshem särskola % Total fritidshem % Förskoleklass kommunal % Förskoleklass fristående % Förskoleklass särskola 0, % Total förskoleklass % Grundskola kommunal % Grundskola enskild % Total grundskola % Särskola % Totalt alla verksamheter % Planerade platskostnader per verksamhet Den planerade platskostnaden beräknas utifrån den ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats. I sammanställningen visas grundbelopp, grundbelopp med särskild beräkningsgrund, tilläggsbelopp och gemensamma resurser per barn eller elev per verksamhet. Kostverksamheten tillhör servicenämndens ansvarområde och deras ram är inte känd för oss vid detta tillfälle, därför redovisas istället summan motsvarande det de fristående förskolorna och skolorna får. Grundbeloppet är generellt och följer eleven i grundskolan och fritidshemmet. För barnet i förskolan utgår man efter antal timmar barnet är inskrivet i verksamheten. I grundbeloppet ryms tilldelning för personal, lokaler, materiel och fortbildning till personalen. Grundbelopp med särskild beräkningsgrund omfattar bakgrundsfaktorn enligt enheternas SALSA-värden samt speciallösningar som t.ex. Ateljén, hörselgrupp och sjukhusskola. Även skolskjutskostnader ingår här. Tilläggsbelopp avser tilldelning för barn i behov av extraordinärt stöd. 14

19 Gemensamma resurser och kostnaden för förvaltningsledning och administration behålls centralt. I anslaget för gemensamma resurser i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ingår föräldraavgifter för barnomsorg och statsbidrag därför en minuspost. Platskostnaden är beräknad i 2016 års löneläge. Planerade platskostnader 2018, tkr Förskola Timmar/vecka 33,3 33,9 Fritidshem Ped omsorg Förskoleklass År 1-3 År 4-6 År 7-9 Grundbelopp 91,8 93,6 28,5 42,2 52,7 48,5 52,2 Grundbelopp m särskild beräkningsgrund 13,0 13,0 9,5 12,8 12,8 12,8 12,8 Tilläggsbelopp 1,4 1,4 1,2 3,7 3,7 3,7 3,7 Gemensamma resurser -10,7-4,3-6,3 1,9 1,9 1,9 1,9 95,5 103,7 33,0 60,6 71,0 66,9 70,5 Förvaltningsledning och adm 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Lokal ledning och adm 7,1 7,1 4,7 2,4 2,4 2,4 4,7 Kostnad totalt per plats 105,7 113,9 40,8 66,0 76,5 72,3 78,4 Kost 12,2 0 3,4 4,9 4,9 5,2 5,3 Kostnad totalt per plats inkl. kost ,9 113,9 44,2 71,0 81,4 77,6 83,6 Kostnad totalt per plats inkl. kost ,9 107,8 44,8 70,0 81,1 77,7 83,6 % förändring ,8% 5,7% -1,1% 1,4% 0,4% -0,1% 0% 15

20 Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet Budgeterade platskostnader beräknas utifrån vad enheterna har budgeterat, d.v.s. de sammanlagda intäkter och kostnader man förväntas ha. Endast verksamhetsinriktade kostnader ingår (administration och kost är borträknat). OB-omsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg och ateljé är också undantaget platskostnaden. En elev kan återfinnas i platskostnaden för mer än en verksamhet, så som i förskoleklass/grundskola och fritidshem. Budgeterad personaltäthet beräknas utifrån de tjänster man lagt in i sin personalbudget för respektive verksamhet. Ovan nämnda delar är borträknade i tabellen, likaså studie- och yrkesvägledare och bibliotekspersonal. Total budget Kostnad per plats tkr Barn/elever per årsarbetare För- Enhet tkr Grundskola Förskoleklass Fritidshem Förskola Grund -skola skole- klass Fritidshem Förskola Åbyskolan ,5 23,9 16,9 102,7 9,8 21,1 28,0 5,4 Rocknebyskolan ,7 21,0 22,1 9,3 24,4 20,7 Lindsdalsskolorna ,8 25,7 21,4 10,7 19,7 21,9 Förskolan Pulpeten-Smedjan ,9 5,9 Förskolan Lindeberga- Sjöängen ,4 6,0 Förskolan Rockneby ,0 5,9 Kalmarsundsskolan ,6 38,4 18,6 8,9 12,9 24,8 Förskolan Björkenäs ,0 5,5 Förskolan Ögonstenen ,4 5,2 Förskolan Ljusstaden ,3 5,5 Djurängsskolan ,0 26,9 22,1 9,0 18,5 21,3 Förskolan Trollet ,5 6,4 Förskolan Djurängen ,5 5,3 Funkaboskolan ,3 28,9 16,7 10,3 16,8 29,0 Lindöskolan ,3 36,9 18,7 9,7 13,8 24,2 Förskolan Lindö ,6 5,8 Förskolan Vimpeltorpet ,7 5,0 Vasaskolan ,6 28,3 14,1 9,6 17,7 33,5 Förskolan Svärdsliljan ,2 6,0 Förskolan Oxhagen-Malmen ,9 5,7 Falkenbergsskolan ,2 23,0 12,2 10,8 21,4 37,5 Förskolan Vallmon ,8 6,6 Rinkabyholmsskolan ,0 19,5 24,7 10,4 25,1 18,1 Förskolan Rinkabyholm ,3 5,6 Barkestorpsskolan ,0 10,8 Dörbyskolan ,0 27,6 18,3 8,9 18,2 26,2 Förskolan Smedby ,0 5,7 Trekantenskolan ,8 24,4 26,6 107,2 10,8 15,9 16,5 5,4 Genomsnitt budget ,7 27,0 19,4 100,0 9,9 18,8 25,1 5,7 Genomsnitt budget ,6 28,6 21,4 99,2 10,1 18,1 23,4 5,6 Diff mellan åren 0,1% -5,4% -9,5% 0,8% -1,8% 3,8% 7,4% 1,8% Platskostnaderna har i genomsnitt minskat med 3,5 %. Det är något högre kostnad per plats på grundskola och förskola, medan det i förskoleklass och fritidshem minskat med 5,4 % respektive 9,5 %. Vad gäller förskoleklass så ökar elevantalet med 2 % mellan budget 2017 och budget 2018, vilket gör att kostnaden fördelas på fler barn och blir därmed lägre På fritidshemmen planeras för samma antal barn i verksamheten 2018 som man gjorde Fritidshemmet bör dock ses tillsammans med nyckeltalen för 16

21 grundskola och förskoleklass eftersom tjänster fördelas mellan dessa tre, vilket gör att det verkliga utfallet under året kan bli annorlunda. Personaltätheten minskar i samtliga verksamheter för 2018, förutom i grundskolan där den blir något bättre. Att man kunnat öka både kostnad per plats och personaltätheten inom grundskolans verksamhet beror till stor del på de många statsbidrag som är riktade till skolan även under nästa budgetår. Dessa statsbidrag har lagts som intäkter i skolans budgetar och på så sätt har man ökat utrymmet att kunna höja kostnadsnivån och lärartätheten. 17

22 Personal Planerat antal årsarbetare Antal årsarbetare Skillnad GRUNDSKOLA inkl förskoleklass Pedagogisk personal Elevvårdspersonal (skolhälsovård, kurator, tal- och hörselped, psykolog) Övrig personal (ped assistent, vaktmästare, bibliotekarie, syv) SÄRSKOLA Pedagogisk personal skola Pedagogisk personal fritidshem Elevvårdspersonal Övrig personal (ped assistent, vaktmästare) All personal FÖRSKOLA All personal FRITIDSHEM LEDNINGS- OCH ADMINISTRATIV PERSONAL TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE Antalet anställda ökar totalt med 3 % 2018 jämfört Inom grundskola och förskola är ökningen 4 % vardera och inom fritidshemmen ser antalet årsarbetare ut att minska med 2 % vilket beror på att i budget 2017 budgeterade en skola ett antal tjänster på fritidshem istället för på skola, så därför ser det ut som det minskar på fritidshem. Särskolan planerar för att ha ungefär samma antal årsarbetare som Det system som vi använder för personalbudget ger inte möjlighet att ta fram uppgifter på så kallade befattningskoder, vilket medför att redovisning av budgeterad andel förskollärare och andel barnskötare i förskolan inte är möjlig. Som en referens kan nämnas att i SCB-mätningen oktober 2016 var andelen årsarbetare, i kommunal regi, med pedagogisk högskoleexamen 68 % i Kalmar och genomsnittet för riket var 45 %. Trenden de senaste tre åren är nedåtgående, andelen har minskat från 73 % år 2014 i Kalmar och genomsnittet för riket har minskat från 49 %. Rekrytering Barn- och ungdomsnämnden står inför fortsatt stora rekryteringsbehov bland annat med anledning av det ökande barn- och elevantalet. I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot studenter och ett tätare samarbete med utbildningsanordnare, till exempel Linnéuniversitetet, är ett arbete som vi har inlett och som kommer att fortgå. Förvaltningen avser även fortsättningsvis att hålla informationsmöten i samband med rekryteringar. Återkoppling från studenter och sökande kandidater som har varit på tidigare informationsmöten visar att de är nöjda med den information de har fått och att få träffa representanter från verksamheten. Marknadsföring via sociala medier är effektivt och når många personer på kort tid. Den nyproducerade filmen Ett lätt beslut, som ger en bild av pedagogyrket, är en tydlig satsning för att locka fler medarbetare till Kalmar kommun. 18

23 I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ger barn- och ungdomsförvaltningen bland annat medarbetarna rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter via karriärtjänster och mentorstöd. Inom förvaltningen är det också vanligare med tillsvidareanställning på pedagogtjänsterna i syfte att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser Barn- och ungdomsförvaltningen utvecklar arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningens enheter har regelbundna diskussioner om arbetsmiljö och arbetstider med mera vilka ger medarbetarna möjlighet att vara delaktiga och påverka sin arbetssituation. Delaktighet är en av de faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse av hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har pågått under flera år. Nu påbörjas ett mer systematiskt uppföljningsarbete som antas ge en bättre överblick över resultatet av insatser och åtgärder inom sjukfrånvaroområdet. Pensionsavgångar Förvaltningen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, vid antagande om att pensionsavgång sker vid 65 år. Under åren förväntas ca 147 medarbetare att gå i pension. Pensionsavgångar Alla kön Man Kvinna Antal Pensionsavgångar Man Kvinna

24 Driftsbudget Driftsredovisning, bruttoram Tabellen visar intäkter, kostnader och nettot av dessa samt en jämförelse med Driftsredovisning tkr Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Förskola Grundskola inkl f-klass Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Summa % 3% 8% 50% 4% Budget per verksamhetsområde Förskola 32% Grundskola inkl f klass Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Resultaträkning Resultaträkning tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Statsbidrag som t.ex. bidrag för maxtaxa, utvecklingstjänster, lågstadiesatsning, läxhjälp utgör 31 % (45 % förra budgetåret) av intäkterna. Resterande del avser intäkter för t.ex. föräldraavgifter, försäljning av platser till andra kommuner, ersättningar från försäkringskassan, momsbidrag m.m. Personalkostnaderna utgör 68 % (69 % förra budgetåret) av kostnaderna, följt av övriga utgifter som material, lokaler, fortbildning m.m. som utgör 31 % (30 % förra budgetåret). Avskrivningar på gjorda investeringar, d.v.s. kapitalkostnader uppgår till 1 % av kostnaderna. 20

25 Investeringsbudget Investeringsredovisning Investeringar i form av inventarier och viss IT-utrustning (t.ex. smartbords med tillbehör) är planerade till en kostnad av tkr år Investeringsredovisning tkr Verksamhet Budget Budget Skillnad Förskola Grundskola Särskola Förvaltningsledning och adm Summa förväntas investeringskostnaderna att öka till ca tkr, främst beroende på ny-, om- och tillbyggnationer kan det öka till tkr men det beror på hur mycket investeringar som behövs göras på den nya Tallhagsskolan (Brofästet), då en del av inventarierna ska tas över från Linnéuniversitetet. 21

26 Bilagor Organisationsbild barn- och ungdomsnämnden 22

27 Verksamhetsmål i Hypergene Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De övergripande nämndsmålen är delmål för att nå målet som anges i skolförordningens 5 kap 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Hög kvalitet i välfärden Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Nämndsmål BoU - I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar kommun förbättra sin placering med minst 15 placeringar. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2015/2016 nådde Kalmar kommun plats 82. Kalmar kommun ska förbättra sin placering med minst 15 placeringar utifrån 2016/2017 resultat i Öppna jämförelse som släpps i december Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 81 %. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 79 % av eleverna i Kalmar kommun kunskapskraven i alla ämnen. Mätning Skolverket Siris Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 227. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 9 i snitt, 222. Mätning Skolverket Siris Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 84 %. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 82 % eleverna av i år 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla ämnen. Mätning Betygsstatistik Procapita Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka till minst 222. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 6 i snitt, 217. Mätning Betygsstatistik Procapita Resurser Inom befintlig budget 23

28 Nämndsmål BoU - Andelen elever i år 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 86 %. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i år 3 har i snitt 84 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. Mätning: Nationella prov Procapita Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 9 i snitt, 47,3 poäng. Mätning: Siris Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 95 %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt Läsåren 2013/2014 till 2016/2017 var det i snitt 94 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 80 %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt Läsåren 2013/2014 till 2016/2017 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska. Beskrivning: Tanken i Vygotskijs proximala utvecklingszon har i dagens forskning fått efterföljare i Duckworths, GRIT, Dwecks Mindset och Nottinghams utmaningsmodell. Forskningen bidrar till motivationsforskning som används för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Att alla elever får anpassade utmaningar så att de hamnar utanför sin bekvämlighetszon, behövs för att kunna utvecklas optimalt kunskapsmässigt. I skolinspektionens enkät till elever i åk 9 ställs 24

29 frågan om eleverna upplever att de får för få utmaningar i skolan. Målet är att Kalmar kommun ska minska andel elever som upplever att de får för få utmaningar i skolan och att Kalmar ska ha mindre andel elever än riket som upplever att utmaningar är för få. Mätning: Enkät till elever Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andelen lärare och förskollärare i Kalmar kommun som anser att de som ett kollektiv på sin skola/förskola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan ska öka till minst 93 %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hatti Synligt lärande samt I medarbetarenkäten 2017 svarar 90 % av lärarna att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen medan 94 % svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen som de bedriver undervisning i. 92 % av förskollärarna svarar att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Sammanlagt anser 91 % att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Mätning: BoU:s medarbetarenkät 2019 Resurser: Inom befintlig budget Personal och arbetsmiljö Fullmäktigemål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre. Beskrivning Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 33 poäng till förmån för flickorna. Mätning SiRiS Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Mätning Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene Resurser Inom befintlig budget Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål BoU - Sjukfrånvaron ska minska Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var ,3 %. Mätning Hypergene Resurser Inom befintlig budget Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. Nämndsmål BoU - Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. 25

30 Fullmäktigemål - Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Nämndsmål BoU - Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME. Beskrivning Barn- och ungdomsförvaltningen ska öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang jämfört med föregående år hade Barn- och ungdomsförvaltningen ett index för Hållbart medarbetarengagemang på 4,2. Mätning I medarbetarenkäten Resurser Inom befintlig budget Ordning och reda i ekonomin Fullmäktigemål - Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål BoU - Nämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Beskrivning Ett antal nyckeltal är valda för att kunna bedöma om barn- och ungdomsnämndens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Dessutom görs en jämförelse med alla kommuner och kommuner som liknar Kalmar. I verksamhetsplanen finns däremot endast Kalmars nyckeltal. Utöver nyckeltalen, så är målet att alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämningsfond så ska den återställas till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek. Mätning Nyckeltal samt helårsprognoserna för förskolor och skolor som görs minst tre gånger per år. Resurser Inom befintlig budget Barn- och ungdomsnämndens egna mål Nämndsmål BoU - Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommun ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 var i snitt 93 % nöjda med den förskola som deras barn gick på, 92 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 91 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på. Mätning Enkäten till vårdnadshavare Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande de har på den förskola eller fritidshem som deras barn går på ska öka Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 90 % av vårdnadshavarna att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Mätning Enkäten till vårdnadshavare Resurser Inom befintlig budget 26

31 Nämndsmål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 89 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Mätning Enkäten till elever Resurser Inom befintlig budget Nämndsmål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet. Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 86 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Mätning Enkäten till barn Resurser Inom befintlig budget Uppdrag BoU - Arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Beskrivning Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Många elever klarar sig genom skoltiden utan att behöva särskilt mycket mer stöd än det som de får i klassrummet av undervisande lärare. Vissa elever behöver extra anpassningar för att skolsituationen och lärandet ska fungera, medan en mindre grupp behöver särskilt stöd för att ges likvärdiga möjligheter att klara skolans kunskapskrav. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. På skolsköterskornas hälsosamtal ställs frågor som kan kopplas till psykisk hälsa. Uppdraget anses som uppfyllt när resultatet utifrån svaren på nedanstående frågor förbättrats jämfört med tidigare år. Känner du dig nedstämd eller ledsen? Svarsalternativ: Aldrig-Nästan aldrig-ofta-nästan varje dag Känner du dig stressad i skolan? Svarsalternativ: Skala 1 till 10. Har du någon vuxen att prata med om du är ledsen eller har problem? Svarsalternativ: Ja-Nej Mätning: PMO Resurser: Inom befintlig budget Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag BoU Att förskolechef ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden. Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende

32 Uppdrag BoU - Att rektor ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden. Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende

33 Förskola och skola Utbyggnadsplan Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och vi behöver beredskap för att kunna möta nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också snabbare än befolkningen som helhet. Fram till år 2025 ökar antalet förskolebarn med ca 680 vilket motsvarar ca 45 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca 1800 elever, d.v.s. ca 72 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade. Utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Nedanstående sammanställning beskriver läget i de olika områdena, genomförd och planerad utbyggnad eller identifierat behov av utbyggnad. I dagsläget finns 20 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts på sikt vilket innebär att nettoeffekten av förskoleutbyggnad minskar. Sammanställningen innehåller även kostenhetens behov när det gäller skola och förskola. Södermöre kommundel ingår inte. Rockneby Samhället har en måttlig barn- och elevökning. Skolan har ett renoveringsbehov och behöver också ett tillskott på två klassrum från ht 2020 och framåt. Utbyggnad tas upp längre fram (kommande investeringsplaner). Investering År Kostnad Skola 2 klassrum Framtida projekt Läckeby Även i Läckeby har vi en viss ökning av barn och elever. Antalet elever ökar dock stadigt och skolan har behov av fler klassrum. Lösningen här blir att frigöra skollokaler som utnyttjats som förskola. En ny förskola med sex avdelningar byggs som ersättning, dels för skollokalerna dels för en äldre förskolepaviljong. Nettoutbyggnaden av förskola blir ca två avdelningar. Beräknas färdigt våren Investering År Kostnad Förskola 6 avd Kök Åbyskolan? Lindsdal Lindsdal har en kraftig befolkningstillväxt. Orsaken är främst utvecklingen av bostäder i Fjölebroområdet. Lindsdalsskolan har byggts ut, färdigt Skolan dimensionerades för den elevutveckling vi kände till då. Tillkommande bostadsområden i Lindsdal kan dock förändra behovet. Förskolan i Lindsdal är hårt ansträngd. Upphandlingen av den nya förskolan Milstenen avbröts av kostnadsskäl. Det finns också behov av att utöka den från ursprungliga fem till sex avdelningar. I väntan på en lösning här kommer ytterligare tre nya avdelningar i paviljonger placeras vid Sjöängsskolan. Beräknas klart 1 januari Investering År Kostnad Förskola 6 avd Milstenen Tillagningskök 29

34 Snurrom, Vimpeltorpet, Karlssons äng Detta är det mest expansiva området i kommunen just nu. I ett första läge, några få år, ca bostäder för ca 3000 personer. Det innebär ca 250 förskolebarn och 210 elever. En förskola på Snurrom, 4 avdelningar, är hyresupphandlad och är klar i början av Detta kommer dock bara att klara det första behovet och blir full redan hösten Vi planerar därför för en förskola på Karlssons äng. Ursprungligen sex avdelningar men vi beräknar nu åtta. Denna förskola behöver vara på plats redan innan bostäderna på Karlssons äng är klara för inflyttning eftersom bostäder på Snurrom och Norra Vimpeltorpet är klara tidigare. Platserna behövs Eleverna i det här området kommer att i ett första läge hänvisas till Funkaboskolan. På längre sikt, med ytterligare bostäder i norra Kalmar, behöver vi sannolikt ett helt nytt skolområde med utrymme både för skola (med hall för idrott) och förskola. Kanske i anslutning till planerad simhall? Investering År Kostnad Förskola 8 avd Karlssons äng Tillagningskök? Ljusstaden, Norrliden och Björkenäs Ljusstaden och Norrliden är kanske det mest barntäta området i Kalmar. För att möta behovet har vi placerat fyra avdelningar i paviljonger vid Ljusglimten och tre till kommer nu på Kalmarsundsskolans gård. Det innebär att den förskoleutbyggnad i skollokaler (klart 2021) vi planerat när högstadiet flyttar från Kalmarsundsskolan redan är intecknad. För att möta framtida behov d.v.s. fler bostäder kring Norrliden centrum m.m. planerar vi för en ny förskola i Norrliden, Pulkabacken, med sex avdelningar enligt den detaljplan som tagits fram. Kalmarsundsskolan, som blir F-6 skola, planeras för maximalt fem paralleller, ca 850 elever. I det läge det blir fler elever här ökar argumenten för nytt skolområde vid Snurrom. Investering År Kostnad Förskola 6 avd Pulkabacken Tillagningskök förskola Ombyggnad skola Djurängen och Funkabo Bostadsbyggandet i Djurängen har nu tagit fart. Den gamla Djurängsskolan är riven och en ny skola, F-6, skall byggas. Denna kommer också att innehålla fyra förskoleavdelningar med möjlighet till utbyggnad. Klar ht 2019? I Funkaboområdet finns inte (just nu) så många nya bostäder planerade men antalet barn och elever ökar ändå. Funkaboskolan har i dagsläget möjlighet att ta emot fler barn men blir snart full när nya barn kommer från Snurrom, Vimpeltorpet och Karlssons äng. Investering År Kostnad Förskola 4 avd Djurängsskolan Nybyggnad skola Djurängsskolan Tillagningskök Centrala Kalmar och Oxhagen Vi ser en kraftig förtätning av bostäder i centrala Kalmar. Det är också här som antalet elever ökar mest. Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan är redan i dag fulla. Den nya Tallhagsskolan, kv Telemarken, med bland annat ett nytt högstadium avlastar övriga skolor i centralorten. Vid Tallhagsskolan får 30

35 också särskolan nya lokaler (Gröndalsskolan). Förskola med åtta avdelningar kommer också att finnas här. Samtliga verksamheter beräknas starta ht 2020 med Kifab som hyresvärd. Den nya Förskolan Lindö med 6 avdelningar och Ob-omsorg är nu klar. I samband med detta byggs ny entré till skolan och skolgården görs om. Vi undersöker också möjligheterna att hyresupphandla en mindre förskola på Fredriksskans (två avd.) Investering År Kostnad Entré och skolgård Lindöskolan Oxhagen Kv Flodhästen (Rifatomten) kommer om några år att utvecklas till ett större bostadsområde med ca 600 bostäder. Befintlig skola i området drivs i dag som friskola. Möjligtvis kan denna skola också klara elevökningen i området. Förskolan Topasen i Oxhagen kommer på sikt att behöva renoveras/ersättas och kan då också byggas ut. Förutsätter dock en planändring så att behovet av friytor kan tillgodoses. Investering År Kostnad Utbyggnad/renovering förskola Topasen Framtida projekt Södra centralorten I området byggs en hel del nya bostäder. Kajalen är klar och relativt snart även Kungsljuset. Till detta kommer flera projekt t.ex. runt T-bryggan. Även utan bostadsbyggande är elevökningen stor. Vasaskolan kommer att vara mycket trång under några år innan högstadieeleverna flyttar till Tallhagsskolan. Vasaskolans kök har omfattande renoveringsbehov. Utredning om åtgärder pågår. Falkenbergsskolan byggs nu till och om för att ersätta den gamla paviljongen Hus 10. Beräknas färdigt ht Skolan dimensioneras för ca 500 elever. Det innebär att även matsalen behöver utökas och köket byggas om. Skolan tar i dag emot högstadieeleverna från Rinkabyholm. På längre sikt kommer dessa elever att gå i Rinkabyholm. Förskolan Vallmon byggs ut med fyra avdelningar. Beräknas färdigt oktober Investering År Kostnad Falkenbergsskolan hus 10 Utökad matsal Falkenbergsskolan Ombyggnad kök Falkenbergsskolan Förskola 4 avd Vallmon Serveringskök förskola Rinkabyholm (Södra staden) I samband med omfattande planer på nya bostäder i Rinkabyholm har också ett nytt verksamhetsområde för skola (på sikt F-9), förskola, sporthall, bibliotek, m.m. planerats. Skolan kommer att byggas ut i etapper med ett högstadium som sista del. Detta sker dock först när befolkningsunderlaget ökat. Planerna för bostäder, Södra staden etapp 1 och 2, innehåller ca 480 bostäder med en befolkningsökning på ca 1100 personer. Av dessa räknar vi med att 110 är förskolebarn och 90 elever. Fler etapper av bostadsbyggande kommer senare och ökar då barn- och elevunderlaget. Redan i dag är Rinkabyholmsskolan trång och fler skollokaler behövs redan om något år. Den första utbyggnaden av den nya skolan kommer att vara den mest kostnadsdrivande eftersom det då behövs kök, matsal, idrottshall och övrig infrastuktur kring en skola. Även förskolan har i dagsläget för få platser och vi har nu fyra förskoleavdelningar i paviljonger. Den nya förskolan byggs tillsammans med skolan med gemensamt kök och vi räknar i dag med sju förskoleavdelningar. Dessa ersätter till viss del paviljonger och nettoeffekten dvs. nya platser motsvarar tre avdelningar. 31

36 Fortsatt planering för ytterligare bostäder i Rinkabyholm kommer att innebära att den förskola vi planerar för i dag inte kommer att räcka till på sikt. Det finns ännu inte underlag för att beräkna det behovet. Investering År Kostnad Skola etapp 1 Lågstadie * Skola etapp 2 Mellanstadie * Kök och matsal Förskola 7 avd. * Lågstadie resp. Mellanstadie är endast arbetsnamn. Fördelningen av elever och årskurser mellan de två skolorna i Rinkabyholm beslutas av rektor. Smedby Totalt sett finns för mycket skollokaler i Smedby. Detta ser ut att bestå ytterligare några år. Från och med ht 2017 kommer därför all skolverksamhet i Smedby att koncentreras till Tingbydalsskolan och Barkestorpsskolan. Detta skapar en effektivare skolenhet för personal, elever och kost. Barkestorpsskolan kök renoveras och byggs ut och därmed kan befintliga kök och matsalar på Silverbacksskolan och Tingbydalsskolan tas bort. Förändringen kräver att matsalen på Barkestorpsskolan byggs ut så att alla elever i Smedby äter där. Tingbydalsskolans kök och matsal byggs om till skollokaler. Silverbacksskolan utgår som skola men avsikten är att till vissa delar förändra till förskola. Utredning om förutsättningar och möjligheter pågår. Behovet av fler förskoleplatser beräknas till två avdelningar på kort sikt. Fler om bostadsbyggandet tar fart. Investering År Kostnad Ombyggnad kök, Barkestorp Utbyggnad matsal, Barkestorp Ombyggnad av kök/matsal till klassrum, Tingbydalsskolan Ombyggnad till förskola, Silvergärdsskolan Trekanten I dagsläget finns balans mellan tillgång och behov av lokaler för skola och förskola i Trekanten. Läget kommer att förändras när nya bostäder byggs i framtiden. Ett planarbete för ny bebyggelse pågår. Här kommer också att planeras plats för en ny förskola. En ny förskola kommer då även att ersätta delar av befintlig förskola som har stora åtgärdsbehov. Investering År Kostnad Utbyggnad/ersättning förskola Framtida projekt 32

37 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Amanda Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Amanda till följande: - Grundbelopp förskola kr per barn och år - Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

38 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar Fritidshem 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme kr per barn och år Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Förskolan Amanda Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

39 Ramberäkning Förskola Amanda uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 15,0 36, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 67 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -133 Bakgrundsfaktor 42 Överflyttning klkontoret 4 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 18 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr -1-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 105 Total ram -7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

40 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Amanda Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever Modersmål Fritids 0,5 Summa grundbelopp tkr 20 Fyll i antal barn så räknar Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund modellen ut bidraget! Administration m m Administration m m 2 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 2,363 Barn i behov av eo stöd Modersmål Strukturbelopp tkr Avgifter -3 Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem Överflyttning klkontoret 0 fritidshem 3,437 Offentlighetsprincipen 0 Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr -1 Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h momskompensation 6% på utbetalt belopp 1 Offentlighetsprincipe 0,048 tkr per elev f-h Total budgetram fritidshem tkr 19 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Grundbelopp fritidshem i kr genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Bidrag/elev -6,506 tkr per barn i fritidshem Totalt grundbelopp Strukturbelopp Detaljer fritidshem Kr Tkr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Adminstration m m Fritidshem Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 48 0 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation

41 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Backsippan AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Backsippan AB till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

42 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka: grundbelopp per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Backsippan AB Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

43 Ramberäkning Förskola Backsippan uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 42,0 36, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 189 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -374 Bakgrundsfaktor 155 Överflyttning klkontoret 12 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 51 Offentlighetsprincipen 2 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 35-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 295-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 2 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Beka förskola Kalmar AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Beka förskola Kalmar AB (Luftballongens förskola) till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

45 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 39 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Beka förskola Kalmar AB (Luftballongens förskola) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

46 Ramberäkning Förskola Luftballongen uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 23,0 39, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 103 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -205 Bakgrundsfaktor 104 Överflyttning klkontoret 7 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 28 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 38-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 171-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

47 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Pedagogiska omsorgen Blåklockan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för pedagogiska omsorgen Blåklockan till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

48 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 november 2017 samt löpande under året. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Pedagogisk omsorg 57,57 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 40 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram pedagogiska omsorgen Blåklockan Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

49 Ramberäkning Förskola Blåklockan uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg 8,0 40,0 Summa tim Summa grundbelopp tkr 951 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 36 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -59 Bakgrundsfaktor 42 Överflyttning klkontoret 2 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar Offentlighetsprincipen 0 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 22-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 58-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Strukturbelopp Speciallösningar Bakgrundsfaktor 1,217 tkr per barn i förskola Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer pedagogisk omsorg Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 56, Pedagogiskt material och utrustning 0, Administration och övrigt 1, Totalt grundbelopp 57, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 0 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt tkr Totalt per år inkl momskompensation 6%

50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Hjärtat Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Hjärtat till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

51 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 37,5 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Förskolan Hjärtat Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

52 Ramberäkning Förskola Hjärtat uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 25,0 37, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 112 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -222 Bakgrundsfaktor 115 Överflyttning klkontoret 7 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 30 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 44-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 181-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

53 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Kalmar centrumskola (tidigare Nytida) Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Kalmar centrumskola till följande : Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola högstadium kr per elev och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

54 BUN 2017/ (2) Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp grundskola mellanstadium Grundbelopp grundskola högstadium varav till delning enligt strukturbelopp kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år Tilläggsbelopp: kr per år Skolskjutsar: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Kalmar centrumskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

55 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Kalmar centrumskola Barn i behov av eo stöd 2040 Grundbelopp - antal elever Modersmål L M 4,0 H 5,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr 535 Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 38 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd Offentlighetsprincipen 0 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 3 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 122 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 57 Föräldraavgifter genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 23-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 169 Strukturbelopp Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation 695 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg 714 Lokaler 95 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret 288 Offentlighetsprincipen 48 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr 695

56 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola högstadium kr per elev och år Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Grundbelopp förskola kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

57 BUN 2017/ (3) Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola högstadium kr per elev och år varav tilldelning enligt sstrukturbelopp kr per elev och år Fritidshem kr per barn och år Skolskjutsar: Tilläggsbelopp: kr per år kr per år

58 BUN 2017/ (3) Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

59 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Waldorf Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever Modersmål L 28,0 M 30,0 H 32,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass 16,0 Administration m m Fritids 22,0 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 526 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd 287 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 142 Offentlighetsprincipen 6 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 37 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 266 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 476 Föräldraavgifter -143 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 269-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 522 Strukturbelopp Total enheten Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler 95 2 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen 48 1 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr 661 Totalt skola och fritidshem tkr 8 479

60 Ramberäkning Förskola Waldorf uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd 165 Förskola 15,0 30, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 67 Administration m m Barn i behov av eo stöd 165 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -133 Bakgrundsfaktor 182 Överflyttning klkontoret 4 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 18 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 304-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 113-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

61 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Föräldrakooperativet Kotten Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Föräldrakooperativet Kotten till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

62 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 41,5 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Föräldrakooperativet Kotten Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

63 Ramberäkning Förskola Kotten uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 18,0 41, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 81 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -160 Bakgrundsfaktor 256 Överflyttning klkontoret 5 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 22 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 204-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 149-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

64 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Lyckans förskola i Kalmar AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Lyckans förskola i Kalmar AB till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

65 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 37,1 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Lyckans förskola i Kalmar AB Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

66 Ramberäkning Förskola Lyckan uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 25,0 37, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 112 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -222 Bakgrundsfaktor 129 Överflyttning klkontoret 7 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 30 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 57-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 181-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

67 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Nygren Barnbildning AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Nygren Barnbildning AB till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp tillkommer - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

68 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Pedagogisk omsorg 57,57 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 30 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Nygren Barnbildning AB Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

69 Ramberäkning Förskola Nygren barnbildning uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg 6,0 30,0 Summa tim Summa grundbelopp tkr 535 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 27 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -44 Bakgrundsfaktor 22 Överflyttning klkontoret 2 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar Offentlighetsprincipen 0 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 7-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 32-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr 574 Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Strukturbelopp Speciallösningar Bakgrundsfaktor 1,217 tkr per barn i förskola Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer pedagogisk omsorg Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 56, Pedagogiskt material och utrustning 0, Administration och övrigt 1, Totalt grundbelopp 57, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 0 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt tkr Totalt per år inkl momskompensation 6%

70 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Ölands Friskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Ölands Friskola till följande: - Grundbelopp högstadium kr per elev och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

71 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2016 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundskola högstadium kr per elev och år - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per elev och år Tilläggsbelopp: kr per år Skolskjutsar: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Ölands friskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

72 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Ölands friskola Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever Modersmål L M H 2,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr 124 Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 8 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd Offentlighetsprincipen 0 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 1 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 9 Föräldraavgifter genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 5-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 23 momskompensation 6% på utbetalt belopp 9 Strukturbelopp Total budgetram skola och fritidshem tkr 156 Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation 156 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg 714 Lokaler 95 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret 288 Offentlighetsprincipen 48 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr 156

73 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Regnbågen Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Regnbågen till följande: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Grundbelopp förskola kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

74 BUN 2017/ (3) Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per elev och år Fritidshem kr per barn och år Förskola upp till och med 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme Förskola över 15 timmar 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 36 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: kr per år för grundskolan Skolskjutsar: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Regnbågen Överklagandeanvisning

75 BUN 2017/ (3) Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

76 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Regnbågen Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever Modersmål L 48,5 M 39,5 H Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass 15,0 Administration m m Fritids 90,0 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 747 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd 123 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 71 Offentlighetsprincipen 9 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 56 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 43 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 544 Föräldraavgifter -586 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 261-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 596 Strukturbelopp Totalt tkr Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler 95 9 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen 48 4 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr

77 Ramberäkning Förskola Regnbågen uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 66,0 36, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 296 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -587 Bakgrundsfaktor 217 Överflyttning klkontoret 19 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 80 Offentlighetsprincipen 3 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 28-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 462-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 3 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

78 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Skattkammarens förskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Skattkammarens förskola till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

79 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 29 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Skattkammarens förskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

80 Ramberäkning Förskola Skattkammaren uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 26,0 29, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 117 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -231 Bakgrundsfaktor 85 Överflyttning klkontoret 7 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 32 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 10-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 161-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

81 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/0767 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Snickargårdens förskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Snickargårdens förskola till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

82 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 34,2 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Snickargårdens förskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

83 Ramberäkning Förskola Snickargården uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 18,0 34, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 81 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -160 Bakgrundsfaktor 72 Överflyttning klkontoret 5 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 22 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 21-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 123-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

84 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Södra skolan i Kalmar AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Södra skolan i Kalmar AB till följande: - Grundbelopp mellanstadium kr per elev och år - Grundbelopp högstadium kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

85 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: - Grundbelopp mellanstadium kr per elev och år - Grundbelopp högstadium kr per elev och år - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Tilläggsbelopp: kr per år Skolskjutsar: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Södra skolan i Kalmar AB Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

86 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Södra skolan Barn i behov av eo stöd 452 Grundbelopp - antal elever Modersmål L M 70,0 H 215,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids 20,0 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd 452 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd Offentlighetsprincipen 15 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 88 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 916 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor Föräldraavgifter -130 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 722-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp Strukturbelopp Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler 95 2 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen 48 1 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr 601 Totalt skola och fritidshem tkr

87 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Stinsen Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stinsen till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

88 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 31 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Förskolan Stinsen Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

89 Ramberäkning Förskola Stinsen uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd 82 Förskola 28,0 31, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 126 Administration m m Barn i behov av eo stöd 82 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -249 Bakgrundsfaktor 135 Överflyttning klkontoret 8 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 34 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 137-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 187-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

90 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Stora Hjärtat Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Stora Hjärtat till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

91 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 november För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 32 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Förskolan Stora Hjärtat Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

92 Ramberäkning Förskola Stora Hjärtat uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 22,0 32, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 99 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -196 Bakgrundsfaktor 86 Överflyttning klkontoret 6 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 27 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 24-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 145-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

93 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Thoren Framtid Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Thoren Framtid till följande: Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år Grundbelopp lågstadium kr per elev och år Grundbelopp mellanstadium kr per elev och år Grundbelopp högstadium kr per elev och år Grundbelopp fritidshem kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

94 BUN 2017/ (3) Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundbelopp förskoleklass Grundbelopp lågstadium Grundbelopp mellanstadium Grundbelopp högstadium varav tilldelning enligt strukturbelopp Fritidshem kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per elev och år kr per barn och år Tilläggsbelopp: kr per år Skolskjutsar: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Thorén Framtid

95 BUN 2017/ (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

96 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Thorén Framtid Barn i behov av eo stö Grundbelopp - antal elever Modersmål L 57,5 M 40,0 H 39,5 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass 20,0 Administration m m Fritids 55,0 Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 856 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 284 Offentlighetsprincipen 10 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 61 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor Föräldraavgifter -358 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 398-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp Strukturbelopp Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler 95 5 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen 48 3 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr

97 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Förskolan Undringen AB Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Förskolan Undringen AB till följande: - Grundbelopp kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

98 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka: grundbelopp per barn och år. - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Förskolan Undringen AB Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

99 Ramberäkning Förskola Undringen uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd Förskola 3,0 35, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr 343 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Administration m m 13 Administration m m Barn i behov av eo stöd Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,363 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,128 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -27 Bakgrundsfaktor 38 Överflyttning klkontoret 1 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 4 Offentlighetsprincipen 0 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 29-8,897 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 22-7,325 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr 394 Överflyttn klkontore 0,288 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,048 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 97,80 37,49 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,217 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 57,57 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt. Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 57,81 30, Pedagogiskt material och utrustning 0,62 0, Lokaler 26, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,33 6, Totalt grundbelopp 97,80 37, Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 0 48 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6%

100 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2017/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Västra skolan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Västra skolan till följande: - Grundbelopp högstadium kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal elever, - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppet som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

101 BUN 2017/ (2) Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Utförlig beräkning av bidrag till Västra skolan finns i bilaga 1 i denna handling. Förutsättningar Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2018 den 13 december 2017 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2018 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: - Grundbelopp högstadium kr per barn och år - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per elev och år Skolskjutsar: kr per år Tilläggsbelopp: kr per år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Västra skolan Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

102 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Västra skolan Barn i behov av eo stöd 82 Grundbelopp - antal elever Modersmål L M H 83,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids Administration 2,363 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,247 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,885 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 4,247 Centralt skola 1,885 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 4,247 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,074 tkr per barn i fritidshem år 7-9 4,247 Administration m m 353 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,437 Skola i behov av eo stöd 82 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 0,288 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd Offentlighetsprincipen 4 Offentlighetsprincipen 0,048 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 24 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 290 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor 773 Föräldraavgifter genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Speciallösningar 210-6,506 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp 414 Strukturbelopp Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,533 tkr per elev i förskoleklass 2,533 tkr per elev L 2,533 tkr per elev M 2,533 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr ##### Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg 714 Lokaler 95 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m Överflyttning till klkontoret 288 Offentlighetsprincipen 48 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr 6 915

103 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jennie Ljunggren BUN 2017/1156 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Beslutsattestanter och ersättare för 2018 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar 1. att utse beslutsattestanter och ersättare enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag, 2. att uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen över beslutsattestanter, 3. att uppdra åt förvaltningskontoret vid barn- och ungdomsförvaltningen att i enlighet med gällande attestreglemente lämna förteckning över beslutsattestanter och ersättare till kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens attestreglemente, kommunfullmäktige 255 beslut , utse beslutsattestanter och ersättare samt ange omfattningen av uppdragen. Genomförande Uppdraget att vara beslutsattestant lämnas normalt till namngivna personer enligt bifogad bilaga. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. Förändringar till 2018 avser följande ansvarsområden: Nämndens ansvar tas bort och redovisas fr.o.m på ansvar med verksamhetskod Beslutsattesteras av förvaltningschef. Ansvarskod avseende IT tas bort då ingen budget längre finns här. Ansvarskod avseende skolskjutsar tas bort och redovisas fr.o.m på ansvarskod med aktivitetskod 658 för uppföljning. Beslutsattesteras av administrativ chef. Mats Linde Förvaltningschef Jennie Ljunggren Ekonom Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx jennie.ljunggren@kalmar.se

104 VERKSAMHETSHANDBOK Fastställd av Dokumentansvarig Fastställd Mats Linde Jennie Ljunggren Reviderad Beslutsattestanter barn- och ungdomsförvaltningen 2018 Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 18X BoU Kansli Mats Linde Emad Soukiyh tkr 181X BoU Förvaltningskontor Emad Soukiyh Mats Linde/Kristina tkr Olson/Åsa Ottosson Grundskolans samfond Åsa Ottosson Emad Soukiyh Förvaltningschef Mats Linde Emad Soukiyh tkr Administrativ chef Emad Soukiyh Mats Linde/Kristina Olson/Å 5000 tkr BoU Systemförvaltning Torbjörn Hansson Emad Soukiyh tkr BoU Personliga tjänster Ann Gustafsson Emad Soukiyh tkr Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) Åbyskolan Åsa Wenell Mikael Arvidsson tkr Rocknebyskolan Anna-Karin Björnström Eva Wilberg tkr Lindsdalsskolorna Malin Öhlin Thomas Olsson/Cecila tkr Persson/Maria Persson/Pernilla Mosén Fsk Pulpeten Smedjan Yvonne Nordebo Merby Mikael Arvidsson tkr Fsk Lindeberga Sjöängen Mikael Arvidsson Yvonne Nordebo Merby tkr Fsk Rockneby Eva Willberg Anna-Karin Björnström tkr Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) Kalmarsundsskolan Ulf Nilsson Eva Carlsson tkr Fsk Björkenäs Anne-Li Smedberg Liselott Göth Hallgren tkr Sida 1 av 3

105 18134 Fsk Ögonstenen Liselott Göth Hallgren Anne-Li Smedberg tkr Fsk Ljusstaden Liselott Göth Hallgren Anne-Li Smedberg kr Djurängsskolan Anna Snöberg Annika Nilsson tkr Fsk Trollet Jeanette Kennerfalk Annika Wirefelt tkr Fsk Djurängen Åsa Berggren Anna Snöberg tkr Funkaboskolan Kerstin Espelund Mattias Boman tkr Lindöskolan Karin Berggren Hildur Brorson tkr Fsk Lindö Hildur Brorson Karin Berggren tkr Fsk Vimpeltorpet Annika Wirefeldt Jeanette Kennerfalk tkr Esplanadskolan Åse Porsefjord Rickard Wykman tkr Skolmottagningsenheten Richard Wykman Åse Porsefjord tkr Särskolan Susanne Lind Daniel Falk Linnersjö tkr Vasaskolan Andreas Hjortenkrans Pia Olsson/Mats Carnesten tkr Fsk Svärdsliljan Pia Olsson Andreas Hjortenkrans/Mats Carnesten tkr Falkenbergsskolan Per-Ola Jacobsson Katja Halén tkr Fsk Vallmon Peter Norlin Marie Alexandersson tkr Rinkabyholmsskolan Sofie Larsson Jessica Gustavsson tkr Fsk Rinkabyholm Jessica Gustavsson Sofie Larsson tkr Fsk Oxhagen Malmen Mats Carnesten Andreas Hjortenkrans/Pia tkr Olsson Barkestorpskolan Marita Fransson Sari Sundberg tkr Dörbyskolan Sari Sundberg Malin Neander tkr Fsk Smedby Pia Ihse Ulf Alfredsson tkr Trekanten skolan Ann-Charlotte Nilsson Camilla Widehall tkr Sida 2 av 3

106 Bokföringsorder Nedanstående personer får attestera bokföringsorder med rättelser och omföringar, samt rätta andra uppenbara konteringsfel inom nedan angivna ansvar. Ansvar Benämning Beslutsattestant ordinarie Beslutsattestant ersättare Beloppsgräns (tkr) 18X Barn och Jennie Ljunggren, Åsa Kristina Olson, Emad tkr Ungdomsnämnden Ottosson Soukiyh Skolor och förskoleenheter Enligt respektive ansvar ovan Enligt respektive ansvar ovan tkr Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av berörd förvaltningschef. Kostnader som överskrider beslutad beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå. Sida 3 av 3

107 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jennie Ljunggren BUN 2017/1139 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Firmatecknare barn- och ungdomsnämnden 2018 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar 1. utse firmatecknare enligt barn- och ungdomsförvaltningens förslag, 2. uppdra åt förvaltningens ekonom att vid byte av befattningshavare på tjänst under löpande år göra ändringar i förteckningen, 3. uppdra åt förvaltningskontoret vid barn- och ungdomsförvaltningen att i enlighet med gällande reglemente lämna förteckning över firmatecknare till kommunledningskontorets ekonomienhet och till kommunens revisorer. Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska inför varje verksamhetsår fastställa förteckning över vem/vilka tjänstepersoner som får underteckna vissa handlingar för nämnden, så kallad firmatecknare. Genomförande Uppdraget att vara firmatecknare lämnas normalt till namngivna personer enligt bifogad bilaga. Om en ny tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande firmatecknarna på samma befattning följer teckningsrätten med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut. Mats Linde Förvaltningschef Jennie Ljunggren Ekonom Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. jennie.ljunggren@kalmar.se

108 VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Jennie Ljunggren (2) Rätt att underteckna vissa handlingar - firmatecknare 1. Rätt att teckna handlingar (firmatecknare) för barn- och ungdomsnämnden Nämndens ordförande Lasse Johansson eller förste vice ordförande Björn Brändewall får tillsammans med förvaltningschef Mats Linde under 2018 teckna handlingar för barn- och ungdomsnämnden. 2. Rätt att teckna handlingar i andra ärenden Mats Linde förvaltningschef, administrativ chef Emad Soukiyh eller respektive rektor/förskolechef på barn-och ungdomsförvaltningen får under 2018 underteckna handlingar som gäller respektive verksamheter. Det gäller följande enheter och rektor/förskolechef: Åbyskolan Rocknebyskolan Lindsdalsskolorna Fsk Pulpeten Smedjan Fsk Lindeberga Sjöängen Fsk Rockneby Kalmarsundsskolan Fsk Björkenäs Fsk Ögonstenen Fsk Ljusstaden Djurängsskolan Fsk Trollet Fsk Djurängen Funkaboskolan Fsk Vimpeltorpet Lindöskolan Fsk Lindö Esplanadskolan Skolmottagningsenheten Särskolan Vasaskolan Fsk Svärdsliljan Falkenbergsskolan Fsk Vallmon Rinkabyholmsskolan Fsk Rinkabyholm Fsk Oxhagen Malmen Barkestorpsskolan Rektor Åsa Wenell Rektor Anna-Karin Björnström Rektor Malin Öhlin Förskolechef Yvonne Nordebo Merby Förskolechef Mikael Arvidsson Förskolechef Eva Willberg Rektor Ulf Nilsson Förskolechef Anneli Smedberg Tf förskolechef Liselott G Hallgren Förskolechef Liselott G Hallgren Rektor Anna Snöberg Förskolechef Jeanette Kennerfalk Förskolechef Åsa Berggren Rektor Kerstin Esperlund Förskolechef Annika Wirefeldt Rektor Karin Berggren Förskolechef Hildur Brorson Enhetschef Åse Porsefjord Enhetschef Richard Wykman Rektor Susanne Lind Rektor Andreas Hjortenkrans Förskolechef Pia Ohlsson Rektor Per-Ola Jacobsson Förskolechef Peter Norlin Rektor Sofie Larsson Förskolechef Hildur Brorson Förskolechef Mats Carnesten Rektor Marita Fransson

109 2 (2) Dörbyskolan Fsk Smedby Trekantenskolan Rektor Sari Sundberg Förskolechef Pia Ihse Rektor Ann-Charlotte Nilsson 3. Rätt att kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser Nils Trägårdh får under 2018 kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser till barn- och ungdomsförvaltningen. Värdeförsändelserna ska förtecknas i samband med postöppningen och utlämnas därefter till adressaten mot kvittens. 4. Ansökan om bidrag/finansiering av projekt Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson, förste vice ordförande Björn Brändewall eller förvaltningschef Mats Linde får för förvaltningen underteckna ansökan om bidrag i projekt där EU, statliga myndigheter eller andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 5. Rätt att ansöka om och underteckna ansökningar som avser statsbidrag från Skolverket eller Specialpedagogiska myndigheten Mats Linde, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen är under år 2018 huvudmannens representant hos Skolverket avseende ansökningar gällande skola, fritidshem och förskola riktade statsbidrag samt rekvirering av övriga bidrag avseende nämnda verksamheter. Nedan nämnda handläggare får hos Skolverket, Specialpedagogiska Myndigheten och Migrationsverket år 2018 underteckna bidragsansökningar för barn- och ungdomsnämndens räkning: Peter Sunnanek Planeringssekreterare Katarina Sandberg Verksamhetsutvecklare Zejfa Bulgjugic Verksamhetsutvecklare Clas Wolke Verksamhetsutvecklare Anneli Olsson Verksamhetsutvecklare Åse Porsefjord Enhetschef Esplanadskolan Åsa Ottosson Ekonom Då annan tjänsteperson under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande på samma befattning följer rätten att underteckna vissa handlingar m.m. med till den nya tjänstepersonen utan särskilt beslut.

110 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh BUN 2017/1152 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna angivna nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan. Bakgrund Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut. Vid årets revidering av dokumenthanteringsplanen har följande nya gallringsfrister angetts efter samråd med kommunarkivarie Magdalena Salomonsson. Handlingar Avvikelserapportering Time Care Pool (kopia) Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/sva år 1-3, sammanställning Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/sva år 1-3, provresultat på elevnivå Ansökan (intern) och beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder Uppföljning (intern) av tilläggsbelopp/extraordinära insatser Sekretess och tystnadsplikt - information om tillämpligt lagrum Information gällande lån av skolans datorer Ersättning (skadestånd) vid skadegörelse Elevmåltider - ansökan om ersättning (kopia) Gallring Vid inaktualitet Vid inaktualitet 2 år Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Emad.Soukiyh@kalmar.se

111 BUN 2017/ (2) Riskbedömning av kemilaborationer Ansökan om deltagande matematik delux/engelska delux (kopia) Beslut om deltagande matematik delux/engelska delux (kopia) Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Mats Linde Förvaltningschef Emad Soukiyh Administrativ chef Bilagor: Dokumenthanteringsplan

112 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Kanslisekreterare/Systemförvaltare (7) Barn- och ungdomsförvaltningen - Central dokumenthanteringsplan Anvisningar Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut. Barn- och ungdomsförvaltningens centrala dokumenthanteringsplan beskriver gallrings- och arkivregler för handlingar som hanteras på förvaltningskontoret. Gallrings- och arkivregler för handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen inom områdena allmän administration, personal, ekonomi och projekt finns i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras - det framgår inte alltid i dokumenthanteringsplanerna eftersom det är innehållet i handlingen som avgör om den måste registreras eller inte. Systematisk förvaring = t.ex. förvaring i alfabetisk ordning, kronologisk ordning, personnummerordning, klassordning, avdelningsordning, gruppordning, på server (edwise, ProCapita, PMO) Gallras vid inaktualitet innebär att informationen kan gallras då den inte längre behövs för verksamhetens behov (att gallra betyder att förstöra). Gallras 1, 2, 3, 5 eller 10 år innebär att informationen ska finnas kvar i 1, 2, 3, 5 eller 10 kalenderår efter det år informationen skapades. Bevaras innebär att informationen ska finnas kvar för all framtid - informationen bevaras på enheten fem år efter det år informationen skapades och överlämnas härefter till kommunarkivet. Handlingar som diarieförs och skannas in i Public 360 förvaras tillsvidare både digitalt och i pappersformat. * Med avslutad skolgång menas avslutad skolgång inom det obligatoriska skolväsendet (grundskola/särskola) Dokument- och ärendehantering

113 Innehåll 1 STYRNING OCH LEDNING Protokoll Styrdokument Presentation av verksamheten Fonder STÖDVERKSAMHET Ekonomi Personal Korrespondens Kontrakt och avtal FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDS Elevhälsa Övrigt (7)

114 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 1 STYRNING OCH LEDNING Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 3 (7) 1.1 Protokoll Anteckningar från chefsmöten X X X Ledningens genomgång, anteckningar och bilagor X X X 1.2 Styrdokument Utbildningspolitisk vision X X X X Verksamhetsuppdrag grundskola/förskola X X X X Uppföljning/utvärdering av vikt för verksamheten X X X X Uppföljning/utvärdering, övrigt X X Vid inakt Fortbildning/studiedagar - utvärdering X X X Fortbildningsmaterial, deltagarlistor X X 2 år 1.3 Presentation av verksamheten Skriften Kalla fakta X X X X Skriften Måluppfyllelse i fokus X X X X Skriften Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten 1.4 Fonder X X X X Villkor för fonder X X X Utdelning av fonder, beslut (förteckning över fördelning) X X X Utdelningar av fonder, underlag X X 2 år Räkenskaper angående fonder Redovisas av KL-kontorets ekonomienhet

115 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 2 STÖDVERKSAMHET Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 4 (7) 2.1 Ekonomi Bidrag till fristående skolor X X X X Debiteringslistor, barnomsorg X 10 år CD - teknikutvecklingen bevakas så att det går att få fram informationen under hela 10-årsperioden Lokalanpassning - behov av långsiktig lokalförändring X X Vid inakt Kvittenslistor X X 10 år Sista utgallringsår 2019 Statsbidrag, momsunderlag X X 2 år 2.2 Personal Avvikelserapportering Time Care Pool X X Vid inakt 2.4 Korrespondens E-post som bekräftats med originalhandling X Vid inakt Beställningar/begäran om kopior av handlingar och liknande X Vid inakt Inkommen reklam och broschyrer med reklamsyfte X Vid inakt Rutinkorrespondens, original X 2 år 2.5 Kontrakt och avtal Avtal föräldrakooperativ, original X X X X Avtal föräldrakooperativ, underlag X X 2 år 3 FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDS Förteckning över barn/elever som är skrivna i Kalmar kommun, men har sin omsorg/skolgång i annan kommun X X X

116 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Förteckning över barn/elever som har omsorg/undervisas i Kalmar kommun men tillhör annan kommun X X X Barn- och elevmätningar X X Vid inakt Ansökan om deltagande matematik delux/engelska delux X X Vid inakt Beslut om deltagande matematik delux/engelska delux X X Vid inakt Underlag till SCB-statistik: barn- och elevmätningar, räkenskapssammandrag 4 Elevhälsa X X Vid inakt Datajournal psykolog X PMO - Journalföring, psykologutlåtande, remisser etc. - material skannas in i programmet Testmaterial tillhörande datajournal psykolog X X X Skickas till kommunarkivet 1 år efter avslutad grundskola* Register över psykologjournaler X X X Ansökan (intern) och beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder Uppföljning (intern) av tilläggsbelopp/extraordinära insatser Ansökan (extern) om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder samt i förekommande fall uppföljning av tilläggsbelopp/extraordinära insatser Beslut (extern) om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder X X Vid inakt X X Vid inakt X X X X X X X X Beslut om inskrivning och utskrivning vid särskola X X X X 5 (7)

117 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Beslut om att gå över till grundskola från särskola X X X X 5 Övrigt Tillståndsgivning av enskild barnomsorg, original X X X X Tillståndsgivning av enskild barnomsorg, underlag X X 10 år Verksamhetsberättelse enskild verksamhet X X X Beslut efter tillsyn av enskild verksamhet inom förskola X X X X Planärenden för fysisk planering X X Vid inakt Beställning av behörighet av system vid nyanställning X X Vid inakt Behörighetsregistrering ProCapita X X 5 år Användaruppgifter - G Suite X X Vid inakt Pedagogiska dokument i G Suite Gallras 90 dagar efter avslutad anställning Barnschema, grupplacering elev och aktivitet personal X X Vid inakt ProCapita - Hantering av ev. blanketter framgår i den lokala dokumenthanteringsplanen Inkomna anmälningar till huvudmannen om kränkande behandlingar på enheterna X X Vid inakt Tilldelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter från förvaltningschef till rektor/förskolechef X X Vid inakt Förvaltningskontorets kundenkät X X 5 år Rapport om tillbud X X Vid inakt Ansökan om utvecklingslärare X X X Observationsrapport (utvecklingslärare) X X X Slutrapport/uppdrag (utvecklingslärare) X X X 6 (7)

118 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Ansökan om uppdrag av jämställdhets-/mångfaldsutvecklare X X X Kontroll av lagefterlevnad, kopia X X 1 år Synpunkter/beslut om åtgärder X X 2 år Journalblad för farligt avfall X X 5 år Sammanställning av miljövärden X X 2 år 7 (7)

119 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Kanslisekreterare/Systemförvaltare (16) Barn- och ungdomsförvaltningen - Lokal dokumenthanteringsplan Anvisningar Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut. Barn- och ungdomsförvaltningens lokala dokumenthanteringsplan beskriver gallrings- och arkivregler för handlingar som hanteras inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Gallrings- och arkivregler för handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen inom områdena allmän administration, personal, ekonomi och projekt finns i den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras/diarieföras - det framgår inte alltid i dokumenthanteringsplanerna eftersom det är innehållet i handlingen som avgör om den måste registreras eller inte. Systematisk förvaring = t.ex. förvaring i kronologisk ordning (t.ex. januari-december där januari är placerat överst), personnummerordning (t.ex där är placerat överst), alfabetisk ordning, klassordning, avdelningsordning, gruppordning, på server (edwise, ProCapita, PMO). Gallras vid inaktualitet innebär att informationen kan gallras då den inte längre behövs för verksamhetens behov (att gallra betyder att förstöra). Gallras 1, 2, 3, 5 eller 10 år innebär att informationen ska finnas kvar i 1, 2, 3, 5 eller 10 kalenderår efter det år informationen skapades. Bevaras innebär att informationen ska finnas kvar för all framtid - informationen bevaras på enheten fem år efter det år informationen skapades och överlämnas härefter till kommunarkivet. Handlingar som diarieförs och skannas in i Public 360 förvaras tillsvidare både digitalt och i pappersformat. Bevaras X 1 innebär gällande: - Elevmapp - överlämnas till kommunarkivet 1 år efter avslutad skolgång inom det obligatoriska skolväsendet. Handlingarna innehåller sekretesskyddade uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap, 2 avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller enligt 23 kap, 5 avseende fritidshem. - Barnmapp - överlämnas till kommunarkivet 2 år efter avslutad förskola. Handlingarna innehåller sekretesskyddade uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 23 kap, 1. Handlingar som tillhör barnmapp/elevmapp ska förvaras både digitalt (diariet) och i pappersformat (personnummerordning). * Med avslutad skolgång menas avslutad skolgång inom det obligatoriska skolväsendet (grundskola/särskola) Dokument- och ärendehantering

120 2 (16) Innehåll 1 STYRNING OCH LEDNING Protokoll Styrdokument Presentation av verksamheten STÖDVERKSAMHET Ekonomi Personal Korrespondens Kontrakt/avtal Upphandling/inköp Skolskjuts FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDS Elevregistrering Betygsdokumentation Nationella prov/testmaterial Individuell utvecklingsplan Särskola Barnomsorg Övriga handlingar förskola/skola/fritids ELEVHÄLSA Pedagogiska- och elevvårdande insatser Elevhälsans medicinska insats - EMI ÖVRIGT... 15

121 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 1 STYRNING OCH LEDNING Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 3 (16) 1.1 Protokoll Protokoll/minnesanteckningar angående pedagogiska frågor och elevvård, t.ex. elevhälsateam, arbetsenhetskonferenser Bilagor till elevhälsateamens protokoll innehållande sekretessuppgifter Protokoll/minnesanteckningar från brukarråd, elevråd, föräldraråd, arbetsplatsträff, kostråd eller motsvarande X X X X X X X 1 Elevmapp X X X Delegationsbeslut, kopia X X Vid inakt Original barn- och ungdomsförvaltningen 1.2 Styrdokument Organisationsplan för förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling X X X X X X X Lokala timplaner X X X Lokala kursplaner X X X Lokalt utvecklingsarbete, original, kopplat till stöd från myndighet eller EU Program för fortbildnings- och studiedagar X X X 1.3 Presentation av verksamheten X X X T.ex. protokoll, minnesanteckningar, rapporter, annan dokumentation Statistik SCB, Skolverket X X 2 år Interntidningar X X X Egenproducerat informationsmaterial, läromedel X X X X

122 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 2 STÖDVERKSAMHET Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 4 (16) 2.1 Ekonomi Kvittenslistor X X 10 år Sista utgallringsår 2019 Bokföringsorder, kopior X X 2 år Matkuponger X X 10 år Sista utgallringsår 2020 Lunchlista, personal X X 2 år Förteckning över fördelning av premier och stipendier X X X 2.2 Personal Utdrag från belastningsregistret vid anställning Registerutdraget är giltigt under 1 år från utfärdandedatum. Originalet ska uppvisas men behållas av den enskilde På anställningsbeslutet (fältet Anteckningar ) noteras datum för uppvisande Utdrag från belastningsregistret vid mottagande av lärarstudenter samt personer som går yrkesutbildning inom KomVux Registerutdraget är giltigt under 1 år från utfärdandedatum. Originalet ska uppvisas men behållas av den enskilde. VFU-samordnarna noterar datum för uppvisande Avvikelserapportering Time Care Pool (kopia) X X Vid inakt Original till HR-specialist Analyslistor X X Vid inakt Lärarlegitimation/förskollärarlegitimation Kopia till KL-kontorets personalenhet 2.3 Korrespondens Protokollskopior, protokollsutdrag och annat arbetseller informationsmaterial av tillfällig betydelse (t.ex. veckobrev, månadsbrev) X X Vid inakt

123 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning E-post som bekräftats med originalhandling X Vid inakt Beställningar/begäran om kopior av handlingar och liknande X Vid inakt Inkommen reklam och broschyrer med reklamsyfte X Vid inakt Rutinskrivelser X X Vid inakt 2.4 Kontrakt/avtal Avtal interkommunala ersättningar X X X X 2.5 Upphandling/inköp Förteckning över inköpta läromedel X X X 2.6 Skolskjuts Ansökan och beslut om skolskjuts vid växelvis boende, val av annan skola, val av fristående skola, elev med funktionsnedsättning, trafikförhållanden längs skolväg samt uppdragskontrakt om skolskjuts genom så kallad självskjutsning Rekvisitioner av terminskort och skolbiljetter samt betalkort 3 FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDS X X X X X X 2 år 5 (16) 3.1 Elevregistrering Elevkort X X X Utdrag ur datorn för åk 9 ombesörjes av aktuell enhet. Om elev flyttar till annan kommun eller fristående skola görs utdrag med anteckning vart eleven flyttat Klasslistor (även förskoleklass) med elevhändelser (inoch utflyttningar) X X X Listor med namn och personnummer

124 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Klasschema X X X Slutligt för varje läsår Anmälan om in- och utflyttning X X X Gallras efter avslutad skolgång* Uppgifter om nyanländ elev med annat modersmål än svenska X X X X 1 Elevmapp Övriga listor X X Vid inakt Skolkataloger X X X 1 ex bevaras på utgivande skola Fotokataloger X X X Frånvarorapporter X X X - Gallras efter avslutad skolgång* - Sparas i edwise Förteckning över barn i fritidshem (en lista för augusti och en för januari) X X X Anmälan/avanmälan till modersmålsundervisning X X X Gallras efter avslutad skolgång* Elevförteckning, modersmålsundervisning och studiehandledning Elevförteckning svenska som andraspråk X X X X X X Slutligt exemplar bevaras Uppgifter om elever på sjukhus X X X Särskild undervisning på sjukhus (central skolresurs) - sekretess 3.2 Betygsdokumentation Betygskataloger, elever X X X Förteckning över förkortningar och sifferkoder bifogas till betygskatalogerna Betygskopior X X X Endast slutbetyg år 9 Skriftlig bedömning X X X Bifogas slutbetygskopian Prövningsliggare, särskild prövning X X X Betyg efter prövning, kopia X X X Kopia på det nya betyget läggs tillsammans med elevens slutbetyg år 9 6 (16)

125 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 3.3 Nationella prov/testmaterial Elevlösningar i svenska och svenska som andraspråk (samtliga delar) Elevlösningar i övriga ämnen (förutom svenska och svenska som andraspråk) Sammanställningar av resultat från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk Sammanställningar av resultat från nationella prov i övriga ämnen (förutom svenska och svenska som andraspråk) Testmaterial för att följa barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 7 (16) X X X - Tillsammans med oanvänt provhäfte - Sekretesstiden för respektive prov framgår av informationen i anslutning till provet X X X - Gallras 5 år efter provens genomförande - Sekretesstiden för respektive prov framgår av informationen i anslutning till provet X X X X X X Gallras 5 år efter provens genomförande Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/sva år 1-3, sammanställning Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska/sva år 1-3, provresultat på elevnivå X X X X 1 - Elevmappen skickas till kommunarkivet 1 år efter avslutad skolgång* - Endast testmaterial för elever där åtgärdsprogram upprättats bevaras i elevmappen. Testmaterial för övriga elever gallras vid inaktualitet. Elevlösningar från skriftliga tester och prov X X Vid inakt Då betyg är satt och då tiden för omprövning av betyg löpt ut X X Vid inakt Finns i edwise X X 2 år

126 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 3.4 Individuell utvecklingsplan Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Individuell utvecklingsplan (IUP) - förskola X X X Gallras 10 år efter avslutad förskola - sista gallringsår 2020 Individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen och extra anpassningar - skola X X X IUP fr o m år 2009 upprättas i edwise - skrivs ut på papper när eleven slutat årskurs 5 Individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen - förskoleklass X X X Pappersformat 3.5 Särskola Social bedömning inför mottagande i grundsärskolan alternativt gymnasiesärskolan X X X X 1 Elevmapp Beslut om utredning för mottagande i grundsärskolan X X X X 1 Elevmapp Beslut om inskrivning och utskrivning vid särskola X X X X 1 Elevmapp Handlingar från chef central elevhälsa Beslut om skolplacering, klassplacering och ämnesområden/ämnen för elev mottagen i grundsärskolan X X X X 1 Elevmapp Skriftliga omdömen X X X Vid överlämnande av journaler och utredningar sänds kopior, originalen bevaras i kommunen Intyg om genomgången utbildning X X X Övriga handlingar, särskolan Se grundskolan 3.6 Barnomsorg Utvecklingssamtal Sparas i edwise 10 år efter att barnet har slutat i verksamheten Förteckning över barn i förskola och pedagogisk omsorg (en lista för augusti och en för januari) X X X 8 (16)

127 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Placeringsavtal/placeringserbjudande X X 3 år Gallras 3 år efter avslutad förskola/ skolbarnsomsorg Barnschema X X 3 år Inkommet barnschema via webben sparas i ProCapita Inkomstuppgift X X 3 år Gallras 3 år efter ankomstdatum Inkommen inkomstuppgift via webben sparas i ProCapita Närvarolista X X 1 år Gallras 1 år efter inaktualitet Uppsägning av plats X X 3 år Inkommen uppsägning av plats via webben sparas i ProCapita Ansökan om placering X X 1 år - Gallras 1 år efter inaktualitet - Inkommen ansökan om placering via webben sparas i ProCapita Uppgifter om nyanlänt barn med annat modersmål än svenska X X X X 1 Barnmapp Anmälan till modersmålsstöd i förskolan X X X Ansökan om att få betala med autogiro X X Vid inakt Ansökan och beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd X X X X 1 Barnmapp/elevmapp Beslut gällande placering och vistelsetid i fritidshem X X X X 1 Elevmapp Prövning av beslut gällande vistelsetid i fritidshem X X X X 1 Elevmapp 3.7 Övriga handlingar förskola/skola/fritids Anmälan till socialnämnden om att barn far illa X X X X 1 Barnmapp/elevmapp Individuella övergångsdokument Sparas i edwise 10 år efter barnet/eleven slutat i verksamheten Verksamhetsöverlämning från förskola till förskoleklass X X Vid inakt Förteckning över möjliga tillval X X X 9 (16)

128 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Handlingar angående språkval och elevens val X X X Noteras på elevbilden och sparas på elevkortet Valblankett språkval/elevens val X X Vid inakt Handlingar rörande studieresor, skolresor, lägerskolor X X X Handlingar rörande friluftsdagar och utflykter, konserteller teaterbesök eller andra kulturella aktiviteter X X Vid inakt Handlingar angående samverkan skola-arbetsliv X X X Barn- och elevinformation (anhörigblankett) X X Vid inakt Förberedelse inför och minnesanteckningar från utvecklingssamtal eller motsvarande X X Vid inakt Under förutsättning att uppgifter för uppföljning m m dokumenterats i t.ex. åtgärdsprogram Ledighetsansökan från elev X X X Gallras efter avslutad skolgång* Lärarschema X X 3 år Meddelanden till föräldrar X X Vid inakt Elevenkäter, 1 ex av oifylld enkät + sammanställning X X X Övriga gallras vid inaktualitet Föräldraenkäter, 1 ex av oifylld enkät + sammanställning X X X Övriga gallras vid inaktualitet Beslut avseende specialkost X X Vid inakt Intyg avseende specialkost X X Vid inakt Egenvård i förskola/skola X X X X 1 Originalet förvaras i barn/elevmapp Kopia till ansvarig personal Kopia till vårdnadshavare Anmälan av barn- och elevskada, olycksfall samt tillbud - barn i förskolan X X X 10 (16)

129 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 4 ELEVHÄLSA Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning 11 (16) 4.1 Pedagogiska- och elevvårdande insatser Barnmapp förskola X X X X 1 - Sekretess (se anvisningar sid 1) - Sortering = personnummerordning - Handlingarna lämnas till kommunarkivet 2 år efter avslutad förskola Elevmapp skola (skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola) Förskolechefs/rektors utredning och beslut om särskilt stöd X X X X 1 - Sekretess (se anvisningar sid 1) - Sortering = personnummerordning - Handlingarna lämnas till kommunarkivet 1 år efter avslutad skolgång* X X X X 1 Barnmapp/elevmapp Särskilt stöd - förskola - handlingsplan X X X X 1 Barnmapp Utredning av en elevs behov av särskilt stöd (pedagogisk kartläggning - skola), inklusive: - Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd - Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram - Beslut om att avsluta åtgärdsprogram X X X X 1 Elevmapp Pedagogisk kartläggning - förskola X X X X 1 Barnmapp Sjukintyg (elev) från annan vårdgivare X X X X 1 Elevmapp Anmälan till huvudmannen om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling Utredning och åtgärder vid direkt eller indirekt diskriminering/trakasserier/sexuella trakasserier och annan kränkande behandling X X X X 1 Barnmapp/elevmapp X X X X 1 Barnmapp/elevmapp Beslut om anpassad studiegång X X X X 1 Elevmapp

130 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Beslut om prioriterad timplan X X X X 1 Elevmapp Överlämning av information till gymnasieskola X X X X 1 Elevmapp Pedagogisk överlämning till gymnasiet X X X X 1 Elevmapp Blankett för tillåtelse att lämna information/samtycke till undantag från sekretess vid övergång till annan myndighet 12 (16) X X X X 1 - Barnmapp/elevmapp - Avser medgivande av vårdnadshavare vid överflyttning av barnmapp/elevmapp till annan myndighet Beslut om att elev helt eller delvis avstår nationellt prov X X X X 1 Elevmapp Beslut om anpassning för elev på nationellt prov X X X X 1 Elevmapp Tillfällig omplacering inom skolenheten X X X X 1 Elevmapp Tillfällig placering vid annan skolenhet X X X X 1 Elevmapp Avstängning från undervisning X X X X 1 Elevmapp Ansökan till Esplanadskolan X X X X 1 Elevmapp Ansökan Funkaboskolans L eller M-klass X X X X 1 Elevmapp Ansökan om deltagande matematik delux/engelska delux X X X X 1 Elevmapp Beslut om deltagande matematik delux/engelska delux X X X X 1 Elevmapp Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning X X X X 1 Elevmapp Överlåtelse av anordnande av särskild undervisning X X X X 1 Elevmapp Beslut om svenska som andraspråk X X X X 1 Elevmapp Beslut om studiehandledning på modersmålet X X X X 1 Elevmapp Utvisning ur undervisningslokal X X X X 1 Elevmapp Omhändertagande av föremål X X X X 1 Elevmapp Kvarsittning X X X X 1 Elevmapp Skriftlig varning X X X X 1 Elevmapp

131 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen X X X X 1 Elevmapp Begäran om uppskjuten skolplikt X X X X 1 Elevmapp Rätt att börja i grundskola/grundsärskola året innan skolplikt inträder Rätt att slutföra utbildningen trots att skolplikten upphört X X X X 1 Elevmapp X X X X 1 Elevmapp Senare upphörande av skolplikten X X X X 1 Elevmapp Uppflyttning - beslut X X X X 1 Elevmapp Uppdrag till psykolog på barn- och ungdomsförvaltningen Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi X X X X 1 Barnmapp/elevmapp X X X X 1 Barnmapp/elevmapp Skolsocial kartläggning X X X X 1 Elevmapp Ansökan till VITS-teamet X X X X 1 Elevmapp Uppdrag till specialpedagog med särskilt uppdrag X X Vid inakt Psykosocial enkät elever, ex trivselenkät X Gallras efter genomförd sammanställning Sammanställning psykosocial enkät elever, ex trivselenkät X X X Hörselgrupp - ex verksamhetsplan, elevkataloger, schema En dag i Hörselgruppen, sammanställning av hörselaktiviteter, sammanställning av elevernas utvärderingar X X X Hörselgrupp - ansökan om medel inklusive redovisning X X X X Ansökan inklusive beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder X X Vid inakt Uppföljning av tilläggsbelopp/extraordinära insatser X X Vid inakt 13 (16)

132 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv 4.2 Elevhälsans medicinska insats - EMI Sortering Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Barnhälsovårdsjournal (BHV) X X Lån från Landstinget - återlämnas efter avslutad skolgång* eller om elev flyttar till annan kommun Skolhälsovårdsjournal (papper) X X X Sekretess - Handlingarna lämnas till kommunarkivet 2 år efter avslutad skolgång* - Elever som slutar före sin årgång levereras tillsammans med övriga från sin årgång Skolhälsovårdsjournal (digital) - uppdrag/remiss - remissvar - övriga provsvar - hälsodeklaration (av elev) - egenutfärdade frisk/sjukintyg, hälsodeklarationer med underlag - korrespondens med elev/vårdnadshavare - medgivande att överföra journal till annan vårdgivare - vaccinationsmedgivande - anmälan av barn- och elevskada, olycksfall samt tillbud - elev - medgivande att lämna ut journaluppgift till annan Lokal metodbok i verksamhetsledningssystemet X Vid inakt 14 (16) X X Sekretess Om en pappershandling finns digitalt i skolhälsovårdsjournalen kan pappershandlingen gallras efter kontroll - pappershandlingar som inte finns digitalt bevaras Avvikelserapport avseende elever X X X Hanteras av skolläkaren - skickas till kommunarkivet 1 år efter avslutad grundskola* Avvikelserapport (ej elever) X X Vid inakt Hanteras av skolläkaren Anmälan enligt Lex Maria X X X Skolläkare avgör Granskningsprotokoll journallogg X X 10 år

133 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Mötesanteckningar X X 1 år 5 ÖVRIGT Förteckning över KRIS-grupp X X Vid inakt Handlingar rörande samtycken enligt PuL X X Vid inakt För t.ex. bilder på hemsida. Samtycken bör vara tidsbegränsade och gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång. Sekretess och tystnadsplikt - information om tillämpligt lagrum X X Vid inakt Användaruppgifter - G Suite X X Vid inakt Information gällande lån av skolans datorer X X Vid inakt Ersättning (skadestånd) vid skadegörelse X X Vid inakt Original till vårdnadshavare Kopia till skolan och ekonomi- och lönecenter Pedagogiska dokument i G Suite X Gallras 90 dagar efter avslutad anställning/skolgång Polisanmälan - brott på skolan X X X X Rapport om inbrott/skada X X 3 år Elevmåltider - ansökan om ersättning (kopia) X X Vid inakt Synpunkter/beslut om åtgärder utifrån genomförd internrevision X X 2 år Kontroll av lagefterlevnad X X 2 år Insamling av miljövärden, kopia X X 2 år Journalblad för farligt avfall X X 5 år Bokföring av kemikalieinköp X X Vid inakt Gallras efter sammanställning Kemikalieförteckning X X 5 år 15 (16)

134 Barn- och ungdomsnämnden Förvaringsplats Sortering Handlingar Diariet Ansvarig handläggare/närarkiv Diariekod Systematisk Bevaras Gallras Anmärkning Säkerhetsföreskrifter för laborationer på högstadiet X X Vid inakt Checklista - egenkontroll enligt miljöbalken Del 1 - förskolechef/rektor Del 2 - verksamhetsnivå X X 5 år Rapport - brister i trä- och metallslöjdsal X X Vid inakt Riskbedömning - trä- och metallslöjd X X Vid inakt Riskbedömning av kemilaborationer X X Vid inakt Fördelning av arbetsmiljöuppgifter som rör arbetsmiljön från förskolechef/rektor - till annan arbetstagare - i skolans NO-sal - i skolans trä- och metallslöjdsal X X Vid inakt 16 (16)

135 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annelie Olsson BUN 2017/1049 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Likvärdig utbildning i förskoleklass Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningskontorets förslag. Bakgrund I januari 2018 träder en ny lag i kraft gällande obligatorisk förskoleklass samt att skolplikt inträder vid 6 års ålder. Lagen ska tillämpas från och med höstterminen Därtill träder en lag om en åtgärdsgaranti gällande läsa, skriva och räkna i kraft i juli 2018 som ska tillämpas från och med höstterminen I denna garanti anges bland annat att tidiga insatser och åtgärder ska tas fram genom nationella kartläggningar och analyser av dessa. När det gäller förskoleklass ska obligatoriska nationella kartläggningar genomföras inom språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Syftet med obligatoriska kartläggningar i förskoleklass är att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de som behöver extra utmaningar. Detta omfattar således även elever i förskoleklass då ny lag träder i kraft. Genom analys av kartläggningarna ska tidiga och relevanta insatser sättas in. Det säkerställs då att de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i behov av och likvärdigheten i kvalitet på de stödinsatser som sätts in förväntas öka. Obligatorisk förskoleklass En obligatorisk förskoleklass leder till ökad likvärdighet i utbildningen. Skolan får möjlighet att fånga upp elevernas behov tidigare än vad som görs idag. Genom att alla barn kommer till förskoleklassen får de bättre förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Utbildningsperspektivet ska tydliggöras samtidigt som lärandet ska utgå från en pedagogik som är anpassad till elevernas ålder och utvecklingsnivå. Eleverna ska få bättre förutsättningar att nå målen för skolan. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Annelie.Olsson@kalmar.se

136 BUN 2017/ (2) Innebörd av skolplikt vid sex års ålder Verksamheten i förskoleklass ska få omfatta högst 190 dagar/läsår och 6 h/dag. Undervisningen i förskoleklass bör omfatta minst 525 h/läsår (vilket är samma riktlinje som råder i nuläget). Vid 178 skoldagar/läsår innebär detta: ~ 2,95 h/dag ~14,75 h/vecka Utredningen av lagförslaget kring obligatorisk förskoleklass anger att inget hindrar att verksamheten utökas genom lokala beslut. Undervisningstid Undervisningsuppdraget i förskoleklass har, sedan en ny del gällande denna verksamhet infördes i läroplanen i juni 2016, förtydligats. I denna del beskrivs vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla samt vilket centralt innehåll verksamheten ska bedriva undervisning i. För att en likvärdig utbildning i förskoleklass ska kunna bedrivas utifrån ovanstående och där samtliga delar även i åtgärdsgarantin för läsa, skriva och räkna innefattas, är det av stor betydelse hur mycket tid verksamheten har till sitt förfogande. Med den undervisningstid som enligt skollagen minst ska bedrivas i förskoleklass är det enligt vår bedömning svårt att leva upp till de intentioner som gäller för de allra yngsta eleverna i den obligatoriska skolverksamheten. Utifrån detta föreslås att lokalt beslut fattas om minsta gemensamma undervisningstid och skoltid i förskoleklass fr.o.m. ht I propositionen gällande lagförslag för en stadieindelad timplan som föreslås träda i kraft 1 juli 2018 har lågstadiet (åk 1-3) en timplan á 1860 h. Utslaget på 3 årskurser och 178 skoldagar/läsår ger det en undervisning i snitt i åk 1-3 på 3,5 h undervisningstid/dag. Förslag Förvaltningskontoret föreslår att undervisningstiden i kommunens förskoleklasser ska omfatta minst 17,5 h/vecka fördelat över veckans fem dagar. Därutöver lägger skolan ut tid för måltider och raster dock ej så att skoldagens längd överstiger 6 h/dag vilket är den yttersta gräns för skoldagens längd som regeringen föreslår. Inga större konsekvenser i form av kostnader kan ses i och med förslaget. När det gäller skolskjutsar förutsätter förslaget att man anpassar skoltid och skolskjutsar till det som gäller för åk 1 i största möjliga mån. När det gäller personal kan kostnader komma att öka men dessa bör täckas av det statsbidrag som är kopplat till införandet av obligatorisk förskoleklass. Insatsen i form av likvärdig utökning av minsta tid i förskoleklass jämfört med lagkravet på minsta tid är ett första steg mot en mer likvärdig utbildning i kommunens förskoleklasser. I kommande steg kan det finnas anledning att se över vilka kompetenser som kan behövas för en än mer likvärdig utbildning i förskoleklass. Mats Linde Förvaltningschef Annelie Olsson Verksamhetsutvecklare

137 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2017/0897 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att 1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5, 2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Bakgrund Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har inkommit med en motion syftande till att införa Aktivt skolval i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås: 1. att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 2. att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande information om utbudet av skolor. 3. att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i kommunen. 4. att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt ifrån hemmet. 5. att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i Kalmar, fristående såväl som kommunala. Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska skolsegregationen, i detta fall genom att införa aktivt skolval. Kommissionens betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen yttrat sig om, bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Peter.Sunnanek@kalmar.se

138 BUN 2017/ (2) skolval behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad skolsegregation behöver arbetas fram. Vidare tryckte barn- och ungdomsnämnden på att många av de insatser som nämndes högst troligt är förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen. Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen (10 kap 30 ) - den så kallade närhetsprincipen. För att ett aktivt skolval ska kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras. Yttrande 1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit genomföra sina delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget som barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten kommer fram till avseende aktivt skolval. 2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt. 5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som offentlig huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller urvalsprinciper. Mats Linde Förvaltningschef Peter Sunnanek Planeringssekreterare Bilaga: Kompletterande omvärldsundersökning

139 Handläggare Datum Peter Sunnanek Kompletterande omvärldsundersökning till Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem Bakgrund Ett antal kommuner i Sverige har någon form av obligatoriskt skolval, liknande det som motionärerna föreslår ska införas i Kalmar kommun. Gemensamt för dessa kommuner är att de genomför det obligatoriska skolvalet inför läsårsstart (ofta sker det under 2-4 veckor runt årsskiftet). Utanför det ordinarie skolvalet går det fortfarande att byta skola, men då tas kontakten direkt med aktuell skola. Det sker ingen gemensam hantering. De elever som omfattas av obligatoriskt skolval är elever som ska börja i förskoleklass, samt elever som går sin sista årskurs på en skola och därefter hänvisas till annan skola. Inför den obligatoriska valperioden går skriftlig information till aktuella elevers vårdnadshavare (översättning???). Kopplat till detta finns också en beredskap på medborgarkontor eller liknande att vara behjälplig med valet. Urval Elever placeras på skolor efter urvalskriteriet Relativ närhet som innebär att elevens val ställs mot andra elevers val i relation till alternativa skolor. Om två elever väljer samma skola så tilldelas platsen eleven som får längst (netto) till en alternativ skola enligt följande beräkning (från Uppsala kommun): Avståndet mäts mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan. Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Den relativa närheten begränsas till att gälla inom vissa begränsade geografiska områden (baserat på gångavstånd): För F-3 räknas 2 km. För 4-6 räknas 3 km. För 7-9 räknas 4 km. Vissa kommuner tillämpar syskonförtur, vilken begränsas till att gälla för elever i F-2 vars syskon finns på skolan dock högst i åk 3. Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx peter.sunnanek@kalmar.se

140 2 (3) Skulle en elev inte få plats på valda skolor placeras eleven i den närmaste kommunala skolan som har plats. Bedömningen är att hanteringen med relativ närhet inte står i strid med gällande skollags närhetsprincip. Skolskjuts Efterforskningarna tyder på att organiserad skolskjuts enbart beviljas vid val inom ordinarie skolskjutsområde. Övriga elever tilldelas busskort. Gemensamt antagnings-/kösystem I undersökta kommuner finns i vissa fall möjlighet att även välja fristående skolor, varför det kan betraktas som ett gemensamt valsystem. Men det framgår också tydligt att fristående skolor kan ha ett alternativt urvalssystem. Vid frågor runt detta hänvisas till aktuell friskola. De friskolor som valt att inte ingå i den gemensamma antagningshanteringen får den intresserade själv ta kontakt med, alltså även under perioden för obligatoriskt skolval. Det är enbart i samband med det obligatoriska skolvalet som det är ett gemensamt antagningssystem. Vid byte av skola etc. hänvisas elev/vårdnadshavare till aktuell skola. Analys Jämförda kommuner är inte möjliga att likställa med Kalmar kommun i en handvändning. I jämförelsen utmärker sig Kalmar genom att vara mindre och dessutom glesare befolkad, utöver vilket även glesare lokaltrafik komplicerar läget ytterligare. Tätortsgrad Bef.täthet Folkmängd Nacka 98, Botkyrka 97, Borås 89, Eskilstuna 88, Haninge 93, Uppsala 87, Stockholm Kalmar 87, Def. Tätortsgrad: andel boende som bor i tätort (tätbebyggt område) Bef.täthet: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till. Folkmängd: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till. Ju större en kommun är och ju tätare befolkad desto fler (alternativt större) skolor finns att välja inom ett givet geografiskt område. Genom att undersöka ovanstående kommuners skolområdeskartor bekräftas detta. Att införa aktivt skolval inom Kalmar kommun på liknande sätt som i ovanstående kommuner skulle inte innebära någon betydande förändring mot hur det ser ut idag. Enbart sex av kommunens nitton (tretton inom BoU) kan komma ifråga för att falla inom de i andra kommuner avgränsade geografiska områdena.

141 3 (3) Djuräng Funkabo KSS Lindö Vasa F berg Djuräng Funkabo KSS Lindö Vasa F berg Fullt möjligt att tillämpa relativ närhet Tveksamt om relativ närhet påverkar annat än i möjligen högre årskurser Siffrorna i tabellen ovan är antal meter mellan skolorna. Tabellen ovan kan anses halta då den beskriver avståndet mellan skolor och inte mellan elevernas folkbokföringsadresser. Tabellen är tänkt att ge en bild över de geografiska avstånden snarare än att vara en exakt bild. Däremot har folkbokföringsadresser jämförts för att avgränsa de skolor som inte kan komma ifråga. T.ex. ingen adress ligger inom både Kalmarsundsskolans radie och samtidigt Lindsdalsskolornas, varför Lindsdalsskolorna utelämnats ur tabellen. Ett av motionärerna beskrivet skäl till att införa obligatoriskt (aktivt) skolval är att minska skolsegregationen, men i Kalmar kommun skulle ett införande med inspiration från ovanstående kommuners hantering inte påverka skolsegregationen annat än högst marginellt. Med utgångspunkt från dagens situation skulle elever från två av kommunens tre skolor med högst socio-ekonomiskt index redan från början vara exkluderade från det obligatoriska skolvalet i praktiken eftersom de ligger för perifert från övriga skolor. Elever från den tredje skolan har i bästa fall en mindre teoretisk chans att få förtur på andra skolor. Slutsats Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte omvärldsjämförelsen anföra några argument mot det ursprungliga förslaget till beslut, varför det kvarstår som det är formulerat i Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem.

142 Motion från Allians för Kalmar Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem Den svenska skolan innebär en fantastisk möjlighet att ge varenda unge en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Det fria skolvalet är viktigt. Det ger alla elever möjlighet att välja den skola som passar dem bäst och är ett medel för att bryta segregationen. Det visar sig också att elever som går i den skola de valt i högre grad är nöjda med sin skola. Men samtidigt har den ökande boendesegregationen i Sverige de senaste decennierna bidragit till växande klyftor. Därför har det fria skolvalet inte brutit segregationen i den utsträckning som vi skulle önska. Nu måste mer göras för att elever med olika bakgrund oftare ska hamna i samma klassrum. Skolkommissionen (SOU 2017:34) har granskat orsaker till skolsegregation samt förutsättningarna för att välja skola. Bland annat erfar man att det finns många invandrare som inte känner till att det är gratis att gå på fristående skolor i Sverige. Man tror att det handlar om privatskolor med höga avgifter. (s296) Om föräldrar från olika socioekonomiska förhållanden har olika tillgång till information om hur skolvalet fungerar och vilka urvalsgrunder som tillämpas, kan segregation uppstå. Skolval kan dock även vara ett verktyg att för elever att bryta sin boendesegregation genom att välja bort skolan i närområdet och därmed bryta den segregation som uppstår i och med närhetsprincipen. (s292) Med ett så kallar aktivt skolval måste kommunen låta elever och deras familjer välja skola. Kommunen kan inte förutsätta att elever vill gå på den skola som ligger närmast, utan måste se till att varje elev gör ett aktivt val baserat på god information om olika alternativ. Därmed får även familjer som inte övervägt eller ens känt till skolvalet en tydlig signal om att de förväntas utvärdera alternativen och ta ställning utifrån vad som är bäst för deras barn. Detta har prövats framgångsrikt i bland annat Botkyrka och Nacka. Flera undersökningar (Skolverket 2005, Mer kunskap för pengarna eller IFAU 2012, Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? ) har visat att när konkurrensen mellan grundskolor ökar så ökar även skolornas ekonomiska effektivitet, elever lär sig mer och fler går vidare till högre utbildning. Med ett aktivt skolval kan vi räkna med att skärskådningen och konkurrensen mellan skolor ökar än mer, vilket kan tänkas förstärka dessa positiva effekter ytterligare. När Barn och ungdomsnämnden har yttrat sig till Skolkommissionen (BUN 2017/0558) har den bland annat pekat på att ett förstärkt skolval fordrar en översyn av reglerna för skolskjuts. Elever i glesbygd riskerar att i praktiken inte ha något aktivt skolval med nuvarande regelverk runt skolskjuts. Vi bör se över vilket utrymme nuvarande skollag ger kommunen (och fristående aktörer i kommunen) att erbjuda bättre möjligheter till skolskjuts vid val av en skola långt ifrån hemmet.

143 För att alla elever och föräldrar ska kunna göra ett genomtänkt och välgrundat val, måste det finnas tydlig information som gör det lätt att jämföra olika skolors kvalitet och kunskapsresultat. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt för detta. Den nationella satsningen är ett bra verktyg att hänvisa till, likaså de jämförelseskrifter som Barn och ungdomsförvaltningen tar fram årligen, som Måluppfyllelse i fokus och Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten. Det är dock viktigt att informationen om såväl skolval som de olika alternativen presenteras lättillgängligt för alla och översätts till flera språk. Dagens kösystem med separata köer till kommunala och fristående skolor innebär att elever och föräldrar har svårt att få en överblick över vilken skola de har möjlighet att komma in på. Teveprogrammet Uppdrag Granskning visade härom året att bristen på transparens gjort det möjligt för fristående skolor att under vissa förutsättningar välja sina elever istället för tvärtom. För att förebygga detta samt underlätta det aktiva skolvalet för alla bör kommunen undersöka möjligheten att införa ett gemensamt administrerat kösystem till kommunens alla skolor, fristående som kommunala. Ett sådant system finns till exempel i Stockholms kommun. Med anledning av detta föreslår vi kommunfullmäktige att besluta 1. att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 2. att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande information om utbudet av skolor. 3. att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i kommunen. 4. att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt ifrån hemmet. 5. att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i Kalmar, fristående såväl som kommunala. Björn Brändewall (L) Måns Linge (M) Christopher Dywik (KD)

144 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson, Peter Sunnanek BUN 2017/1089 Tfn / Barn- och ungdomsnämnden Utvärdering av prestationsbaserad resursfördelning Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fr o m budget 2019 avskaffa den prestationsbaserade delen av resursfördelningssystemet men behålla priserna för årets förbättrare inom förskola, fritidshem och grundskola. Medlen från den prestationsbaserade delen överförs till grundbeloppet för respektive verksamhet. Bakgrund De 26 augusti 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden att införa ett nytt resursfördelningssystem fr o m Inom ramen för det nya resursfördelningssystemet skulle en prestationsbaserad del ingå fr o m budget Av budgetmedlen avsätts 1 mkr, varav 50 tkr vardera till årets förbättrare. Övriga medel fördelas till de tre enheter inom respektive verksamhetsområde som haft bäst resultat i jämförelsen. De 850 tkr tillkommer budgeten för respektive enhet kommande budgetår Barn- och ungdomsförvaltningen arbetade fram ett förslag till prestationsbaserat resursfördelningssystem (BUN 2012/0851) som antogs 22 augusti Den prestationsbaserade resursfördelningen i grundskolan bygger på resultaten på nationella prov och elevnöjdhet. De båda faktorerna viktas lika. I förskolan mäts enbart vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheterna. På fritidshemmet mäts fritidshemsbarnens och vårdnadshavarnas nöjdhet med verksamheterna. Rullande treårsserier används för att utjämna effekterna av variationer i elevkullar inom alla tre verksamheterna. Den prestationsbaserade resurstilldelningen har sedan budgetåret 2014 fördelat sig på följande sätt: Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

145 BUN 2017/ (2) Budgetår Förskola Fritidshem Grundskola 2018 Smedby, Rinkabyholm, Åby Vasaskolan, Funkaboskolan, Trekantenskolan 2017 Rinkabyholm, Smedby, Åby 2016 Smedby Vallmon Rinkabyholm 2015 Djurängen Vallmon Smedby 2014 Ögonstenen Lindeberga/Sjöängen Rinkabyholm Vasaskolan, Trekantenskolan Funkaboksolan Falkenbergsskolan Funkaboskolan Vasaskolan Ingen förbättring har skett Dörbyskolan Lindöskolan Vasaskolan Vasaskolan Rinkabyholmsskolan Kalmarsundsskolan Vasaskolan Rocknebyskolan Dörbyskolan Trekantenskolan Lindöskolan Barkestorpsskolan Rocknebyskolan Kalmarsundsskolan Dörbyskolan Kalmarsundsskolan Dörbyskolan Djurängsskolan Analys Att använda rullande treårsserier och utifrån dem göra jämförelser är bekymmersamt. Det går i befintligt underlag redan i skrivande stund se vilka fyra grundskolor som kommer ha bäst resultat inför 2019, vilka tre förskolor som kommer att ha bäst resultat inför 2019 samt vilka tre fritidshem som kommer att ha bäst resultat, detta innan resultatet för 2018 ens är möjligt att förutse. En enhet som har ett lägre resultat straffas för det de tre första åren vilket i princip diskvalificerar dem från topplatserna. Däremot gynnas samma enhet år 4-6 av att ha ett lägre resultat. Detta är förklaringen till att det redan idag går att se vilka enheter som kommer få ta del av den prestationsbaserade delen i resursfördelningen. Det går med andra ord inte att dra några slutsatser som tyder på att en prestationsbaserad del i resursfördelningen är ett styrmedel där BUN kan premiera förbättringar med ekonomiska medel. Att lämna jämförelsen av treårsserier och istället t.ex. enbart jämföra de två senaste åren ser vi inte som ett möjligt alternativ som styrmedel för BUN, då enskilda händelser kan påverka resultaten allt för mycket. Priset som årets förbättrare inom respektive verksamhet är mera att betrakta som en uppmuntran än ett styrmedel. Men även i detta avseende är jämförelser av rullande treårsserier bekymmersamt som kriterium (av samma skäl som angivits ovan). Årets förbättrare bör omarbetas och enbart innebära en jämförelse mellan innevarande år ställt i relation till enbart föregående år, för namnet på priset antyder ju att det handlar om en förbättring det senaste året.. Dock bör samma resultat som i nuvarande urval användas. Utifrån ovanstående kan inga slutsatser dras som kan anses ha påverkan på Hållbarhetsperspektivet, varken i positiv eller i negativ riktning. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Peter Sunnanek Planeringssekreterare

146 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningsärenden 1. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av kvalitetsgranskning Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun (dnr 2016/0610). 2. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan avseende rätten till utbildning för grundskoleelever tillhörande Helsingsborgs kommun med skolplacering i Kalmar och Hässleholms kommun (dnr 2017/0942). 3. Synpunkter angående detaljplan för Telemarken, 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 i samband med samrådsmöte Centrala samverkansgruppens protokoll Södermöre kommundelsnämnds protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. 7. Sammanställning av inkomna anmälningar om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling tiden 1 januari-30 november Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut november: C 1 Anställning (dnr 2017/0680), D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar, D 3 Yttrande till Skolinspektionen över inkomman anmälan gällande en elev vid Rinkabyholmsskolan (dnr 2017/0950). 2. Administrativ chefs beslut november: A 8 Tillsyn av enskild verksamhet (dnr 2017/0749, 2017/0746). 3. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut september: A 1 Beslut om utökad tid (dnr 2017/0001, 2017/0838, 2017/0839, 2017/0179, 2017/0840, 2017/0887, 2017/1022, 2014/0351, 2017/1024, 2017/1025, 2017/1026, 2017/1074), A 9 Interkommunal ersättning (dnr 2017/0477), C 3 Anställning (2017/1044). 4. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut oktober: C 3 Anställning, A 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av barnomsorgsavgift för person med ekonomiskt bistånd (dnr 2017/1062), A 9 Interkommunal ersättning (dnr 2017/0912). 5. Chef Skolmottagningsenheten, beslut oktober: C 3 Anställning. 6. Rektor Djurängsskolan, beslut april-november: C 3 Anställning, D 12 Uthyrning av lokaler. 7. Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut november: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2017/0132, 2017/1134). 8. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut november: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2017/0006). 9. Rektor Lindöskolan, beslut november: A 9 Beslut att placera barn/elev i annan kommun (dnr 2017/1153), D 12 Uthyrning av lokaler. 10. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor ).

147 Skolinspektionen Uppföljningsbeslut Kalmar kommun (2) Dnr :6586 Uppföljning av kvalitetsgranskning Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen bedömer att Kalmar kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av Mottagandet av nyanlända elever i Kalmar kommun. Kvalitetsgranskningen genomfördes under våren Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett utvecklingsområde som angetts i ett beslut den 10 november Huvudmannen behöver se till att inledande bedömningar av de nyanlända elevernas kunskaper utgör individuella underlag för planering av elevernas utbildning. De resultat som framkommer i de inledande bedömningarna behöver användas bättre för att planera udnervisning så att beslut om studiehandledning kan fattas efter behov. Skolinspektionen har begärt att Kalmar kommun senast den 27 november 2017 ska redovisa till enheten i Lund vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Kalmar kommun har inkommit med en sådan redovisning den 27 oktober2017. Av huvudmannens redovisning framkommer att rutinen kring studiehandledning på modersmålet under vårterminen 2017 har omarbetats för att säkerställa respektive elevs rätt och tillgång till studiehandledning. Rutinen har föredragits för samtliga rektorer och huvudmannen uppger att den är implementerad. Skolmottagningsenheten i kommunen sammanställer idag rekommendationerna avseende studiehandledning för respektive elev. Vidare registreras studiehandledningen i ett elevregister och kopplas till faktiskt utfall, det vill säga genomförd studiehandledning. Elevregistret uppdateras och hålls aktuellt. Resultatet redovisas till huvudmannen terminsvis. Skolinspektionen. Box 156, Lund. Telefon:

148 Skolinspektionen 2 (2) På Skolinspektionens vägnar ger Börjesson Tf Enhetschef C ) erica Stojanovic Utredare/Föredragande

149

150

151

152

153

154

155

156

157 Till Synpunkter angående detaljplan för Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan) i samband med samrådsmöte Trygg skolmiljö Tallhagsskolan kommer bli en väldigt stor skola med många elever med stort åldersspann. När Tallhagsskolan skapas är det viktigt att ta fram olika miljöer för att tillse de olika elevernas specifika behov och möjliggöra att olika årskurser får egna miljöer utan påverkan från andra årskurser. Gemenskap mellan åldrar är i grunden positiv men det finns även stor risk för negativ inverkan. Majoriteten av eleverna kommer tillhöra högstadiet. Högstadie tiden är en tid när mycket konflikter lätt uppstår. Att elever från olika skolor samlas kan öka konfliktrisken ytterligare om inte samtillhörighet uppnås. Högstadietiden är också en tid då elever prövar okänd ofta förbjuden mark. Det är långt ifrån alla högstadieelever som hamnar i tvivelaktiga göromål men det kommer sannolikt finnas på Tallhagsskolan i större utsträckning än på en mindre och mer familjär skola. På Tallhagsskolan ska också elever från mellanstadium, särskola och förskola vistas. Mellanstadieeleverna kommer vistas i direkt närhet till högstadieeleverna. Eftersom det är endast Lindöskolans mellanstadium som flyttas till Tallhagsskolan kommer de utgöra en tydlig minoritet jämfört med högstadieeleverna. Det är viktigt att barn inte utsätts för problematik för äldre barn i förtid utan får vara barn i sin egen ålder. Vidare åligger det för Barn och ungdomsnämnden samt dess förvaltning att säkerställa tillräckliga resurser till Tallhagsskolan så att arbetsmetodik och pedagogik förebygger en sund skolmiljö med sunda elever. Alltså behöver dessa aspekter särskilt beaktas för att undvika framtida problem och istället skapa en trygg skolmiljö. Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Barn och Ungdomsnämnden måste proaktivt samarbeta för att säkerställa detta initialt. Barn och Ungdomsnämnden samt dess förvaltning måste tillse att verksamheten i fortsättningen kan leva upp till trygg skolmiljö, d.v.s. följa upp och utvärdera samt utveckla.

158 PROTOKOLL 1 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Tid Måndagen den 13 november 2017, kl Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Närvarande Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Jeanette Wahlgren, Lärarförbundet Pia Ihse, Lärarförbundet skolledare Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Malin Komstedt, Lärarnas Riksförbund Charlotte Karlsson, Kommunal Camilla Ekman, Kommunal Ulf Nilsson, Sveriges Skolledarförbund Underskrifter... Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Ulf Nilsson, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse, jämte två övriga frågor, godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen har inga synpunkter på protokollet från den 16 oktober 2017.

159 PROTOKOLL 2 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Arbetsmiljö Arbetsmiljöingenjör Monica Gullberg Wiklund informerar: - Arbetsmiljöenheten har högt tryck på avlastande samtal. - Utbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete startar i januari 2018 (chef och skyddsombud bör gå tillsammans). Ansökan sker i Via- Competence. - Kalmar kommun har beviljats medel från ESF-rådet för kompetensutvecklingsinsatser för att minska ohälsan i arbetslivet och stärka förmågan att hantera psykisk ohälsa. En del av projektet handlar om att utbilda chefer och huvudskyddsombud om psykisk ohälsa på arbetsplatsen vilket kommer att ske under Ansökan sker i ViaCompetence. - På idéstadiet: utbildning fysisk aktivitet - arbete och hälsa. - Ett förslag till ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter har presenterats. Förslaget innebär att dagens regler som för närvarande finns i 72 olika författningar istället ska fördelas på 17 författningar. Motivet till förändringen är att det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet. Om den nya regelstrukturen antas kan den sjösättas tidigast mot slutet av Ett kommunövergripande årshjul inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet håller på att tas fram. Mer information kommer! 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik HR-specialist Ann Gustafsson informerar om statistiken för september månad. Frisknärvaron t.o.m. september är 36,1 % medan sjukfrånvaron i % av arbetad tid är 6,2 %. Sjukfrånvaron i % av arbetad tid för september är 4,9 %. 5 Yttrande över motion från Allians för Kalmar Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige syftande till att införa Aktivt skolval i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås: 1. Att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 2. Att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande information om utbudet av skolor.

160 PROTOKOLL 3 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i kommunen. 4. Att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt ifrån hemmet. 5. Att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i Kalmar, fristående såväl som kommunala. Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska skolsegregationen, i detta fall genom att införa aktivt skolval. Kommissionens betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen yttrat sig om, bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt skolval behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad skolsegregation behöver arbetas fram. Vidare tryckte barn- och ungdomsnämnden på att många av de insatser som nämndes högst troligt är förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen. Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen (10 kap 30 ) - den så kallade närhetsprincipen. För att ett aktivt skolval ska kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras. Yttrande 1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit genomföra sina delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget som barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten kommer fram till avseende aktivt skolval. 2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt.

161 PROTOKOLL 4 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som offentlig huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller urvalsprinciper. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att 1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5, 2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 6 Intern kontrollplan 2018 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, kommunfullmäktige den 18 december 2000, 256, inom sitt område organisera samt dokumentera och anta regler och anvisningar i syfte att åstadkomma god intern kontroll. Fr.o.m ingår intern kontroll i en process, utformad så att kommunen kan göra avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Syftet är lyfta och bedöma risker som kan påverka kommunens verksamhet och ekonomiska resultat. Inte bara ekonomiska faktorer ska framöver vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Intern kontrollplan 2018 Till 2018 har kommunledningskontoret identifierat och tagit fram de risker som finns i de kommunövergripande processerna, så som hantera ekonomi, hantera ärende och dokument, informera och kommunicera, personalprocessen, leverera IT-stöd, tillhandahålla lokaler/tjänster samt stödja och utveckla den demokratiska processen. Dessa risker kan den enskilda nämnden inte påverka. Utöver dessa kommunövergripande risker innehåller barn- och ungdomsnämndens kontrollplan även ett antal verksamhetsspecifika risker med tillhörande kontrollmoment, det vill säga risker kopplade till att bidra till individers utveckling och lärande. Kontrollplanen innefattar också de risker som lyftes i verksamhetsplanen för 2017.

162 PROTOKOLL 5 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Avrapportering av intern kontrollplan 2018 sker i samband med årsredovisningen för samma år. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 7 Svar på revisorernas rapport Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av hur arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen genomfördes på barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Kommunens revisorer har överlämnat rapporten till bland annat barn- och ungdomsnämnden och önskar senast den 17 november 2017 svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder nämnden planerar att vidta. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret är strukturerat utifrån fyra (nedanstående) punkter där revisorerna utifrån granskningsresultatet rekommenderar båda nämnderna att åstadkomma förändringar. 1. Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor genomför. Förslag till åtgärd: I dokumentet, Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling, läggs följande formulering till: Förskolechef eller rektor kan vid behov bjudas in till presidie- och/eller nämndssammanträde för att informera om avslutade och/eller pågående utredningar av kränkningar. 2. Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området. Förslag till åtgärd: Metoder (stödmaterial och goda exempel) för olika former av kartläggningar, analys och tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov, tas fram av verksamhetsutvecklare på förvaltningskontoret i samverkan med

163 PROTOKOLL 6 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum kuratorsnätverket. Resultatet presenteras vid workshop (obligatorisk?) för förskolechefer/rektorer. 3. Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och vårdnadshavare. Förslag till åtgärd: A. Synkronisera så att samtliga förskolor och skolor förnyar sina planer mot diskriminering och kränkande behandling inför varje kalenderår. B. Ge uppdraget till IT-pedagog att på nätverkets publika hemsidor publicera uppdaterade planer. C. Förtydliga den nya arbetsgången (A och B) i dokumentet, Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 4. Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden. Förslag till åtgärd: I dokumentet, Systematiskt kvalitetsarbete, läggs följande text till: Uppföljning av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Planeringssekreterare analyserar sammanställningen av svaren från enkäter (se 1.2, sida 2 i detta dokument) som elever och vårdnadshavare årligen svarar på. Utifrån analysen föreslås eventuella förvaltningsövergripande utvecklingsområden. Sammanställning och analys delges barn- och ungdomsnämndens politiker vid närmast följande nämndssammanträde. Kontaktpolitiker hanterar sammanställning och analys för det geografiska nätverk som man representerar. I Årsrapporten återges analysen (se föregående stycke) samt en sammanställning över anmälda kränkningar - antal och typ av kränkningar. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna svaret till kommunens revisorer. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget.

164 PROTOKOLL 7 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Förslag till ny organisation inför mandatperiod remissvar Kommunfullmäktige gav i november 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. Den parlamentariska gruppen har nu tagit fram förslag till ny organisation inför mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta nämnder och majoritetsägda kommunala bolag yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 1 december Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden har inga synpunkter på förslag till ny organisation inför mandatperiod Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 9 Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2018 Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmets nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Beslut Förvaltningschefen beslutar att gemensamma utvecklingsområden för 2018 ska vara: 1. Att förskolechef ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden 2. Att rektor ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förvaltningschefens beslut.

165 PROTOKOLL 8 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Verksamhetsplan med internbudget 2018 Förvaltningskamrer Kristina Olson, verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg, ekonom Jennie Ljunggren, planeringssekreterare Torbjörn Hansson och HRspecialist Ann Gustafsson informerar om preliminär verksamhetsplan med internbudget för barn- och ungdomsnämnden. Innehåll: Verksamhetsmål Ekonomiska förutsättningar Utmaningar och prioriteringar Kvalitet i verksamheten Personal Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 13 december Ekonomin i förskolan Beräknat underskott för 2017 avseende förskoleverksamheten är ca 12 mnkr. Jämfört med riket har Kalmars förskolor bra förutsättningar. Arbete för att nå budget i balans kommer att intensifieras. Möjliga åtgärder för att minska underskottet: - minskad personaltäthet och större barngrupper - ändrad fördelning mellan förskollärare och barnskötare - förbättrat samarbete mellan förskolorna när det gäller att matcha personal - hitta andra sätt att organisera verksamheten - lösa vikariebehov inom befintlig organisation Ärendet kommer att diskuteras vid möte med förskolenätet framöver. 12 Hälsoplan för barn- och ungdomsförvaltningen Hösten 2016 fick centrala samverkansgruppen information om att samtliga förvaltningar fått i uppdrag att ta fram en plan för det hälsofrämjande arbetet - en hälsoplan. HR-specialist Ann Gustafsson presenterar förslag till hälsoplan för barn- och ungdomsförvaltningen. I planen samlas de mål och aktiviteter som bidrar till att barnoch ungdomsförvaltningen ännu bättre kan arbeta systematiskt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats.

166 PROTOKOLL 9 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Huvudmål: Det övergripande målet med insatserna är friskare medarbetare på hälsofrämjande arbetsplatser. Delmål: Sänka sjukfrånvaron, såväl upprepad korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro. Öka frisknärvaron. Höja upplevelsen av god hälsa hos medarbetarna. Höja medarbetarens upplevelse av att arbetsplatsen är hälsofrämjande. Ärendet återkommer för samråd före beslut vid centrala samverkansgruppens sammanträde den 11 december Genomförd utvärdering av Handlingsplan - Särskilt begåvade elever I november 2015 besvarade barn- och ungdomsnämnden ett medborgarförslag om insatser för särskilt begåvade barn. Beslutet innebar bl.a. att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever, vilket gjordes under våren Handlingsplanens syfte är att: 1. ge vägledning till att identifiera barn/elever med särskild begåvning 2. förtydliga hur vi bemöter dessa barn I juni 2017 fick förskolechefer och rektorer i uppdrag att besvara en enkät om genomförda insatser på förskolor och skolor för att förbättra situationen för särskilt begåvade barn/elever. Verksamhetsutvecklare Clas Wolke informerar om resultatet av enkäten. Eftersom svarsfrekvensen på enkäten var låg har barn- och ungdomsnämndens presidium uppdragit till förvaltningskontoret att på nytt undersöka frågan. Detta kommer att ske genom: Ny enkät, maj har handlingsplanen bidragit till att uppmärksamma särskilt begåvade barn/elever? Ny informationsrunda i stadienätverken - nov - dec - jan Hänvisning till handlingsplanen från - stödprocess för barns utveckling i förskolan - stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan - stödprocess för elevers närvaro i skolan Fråga till central elevhälsa - uppmärksammas särskild begåvning?

167 PROTOKOLL 10 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplatser samt standardarbetsrum Projektet Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplats samt standardarbetsrum syftar till att förbättra arbetsplatserna för lärare inom barn- och ungdomsförvaltningen. Planeringssekreterare Peter Sunnanek ger en lägesrapport om projektet, bl.a. har arbetsplatserna på två enheter (Kalmarsundsskolan och Funkaboskolan) inventerats. Nästa steg blir möte med arbetsmiljöenheten. 15 Bedömning av måluppfyllelsen I augusti/september i år genomfördes betygsdialog med de sex rektorer som har elever i årskurs 8 och 9. Efter betygsdialogen fick rektor i uppdrag att göra en bedömning av måluppfyllelsen avseende elever på skolan utan fullständiga betyg. I rektorernas uppdrag ligger att månadsvis informera förvaltningschefen via planeringssekreterare Peter Sunnanek om dessa elevers utveckling avseende ofullständiga betyg. Lärarnas Riksförbund påpekar vikten av att fackliga organisationer informeras om uppdrag som, via rektor, kan komma att delges lärarna. 16 Likvärdig utbildning i förskoleklass Verksamhetsutvecklare Annelie Olsson informerar om regeringens förslag om: En ny lag (1 januari 2018) om obligatorisk förskoleklass och skolplikt vid 6 års ålder. En obligatorisk förskoleklass leder till ökad likvärdighet i utbildningen. Skolan får möjlighet att fånga upp elevernas behov tidigare än vad som görs idag. En ny lag (1 juni 2018) om en åtgärdsgaranti gällande läsa, skriva och räkna. Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Båda lagarna ska tillämpas från och med höstterminen För att en likvärdig utbildning i förskoleklass ska kunna bedrivas där samtliga delar även i åtgärdsgarantin för läsa, skriva och räkna innefattas, är det av stor betydelse hur mycket tid verksamheten har till sitt förfogande.

168 PROTOKOLL 11 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Förvaltningskontoret har därför tagit fram förslag till beslut i nämnden om minsta gemensamma undervisningstid och skoltid i förskoleklass i Kalmar kommun från och med höstterminen Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 13 december Behörighetsläget i grundskolan Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar hur behörigheten (lektion genomförd av behörig lärare i ämnet och årskursen) ser ut på skolorna i kommunen. Ämnen med sämre behörighet är slöjd, hem- och konsumentkunskap, musik, teknik och tyska. Uppföljning sker i samband med betygsdialogen med respektive skolas rektor. Redan nu måste möjliga lösningar börja diskuteras utifrån att det framöver finns en risk för att fler lektioner med obehörig personal måste genomförs. 18 Arbetsgång för de olika arbetsgrupperna Arbetsgivaren och fackliga representanter är sedan tidigare (centrala samverkansgruppens sammanträde den 22 augusti 2016) överens om att samråd sker i centrala samverkansgruppen avseende ärenden där formella beslut fattas av förvaltningschefen. Övriga ärenden är samverkade i och med att de har behandlats i någon av arbetsgrupperna (ekonomigruppen, personalgruppen, pedagogiska arbetsgruppen, IKT-gruppen). Arbetsgivaren och fackliga representanter är också sedan tidigare (centrala samverkansgruppens sammanträde den 14 november 2016) överens om att om ett ärende tas upp direkt i samverkansgruppen för arbetsgivarens beslut utan sedvanlig informationsgång har de fackliga organisationerna möjlighet att bordlägga ärendet till nästa sammanträde i syfte att diskutera ärendet med sina respektive styrelser. Vid dagens sammanträde konstateras att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna fortfarande är överens om ovanstående arbetsgång. 19 Lönerevision 2018 Arbetsgivaren meddelar att de fackliga organisationerna kommer att bjudas in till inledande överläggning inför 2018 års lönerevision i december 2017.

169 PROTOKOLL 12 (12) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Personalnytt, organisations- och lokalförändringar - Den 16 november genomförs intervjuer med sökanden till tjänsten som förskolechef för Förskolan Ögonstenen. - Nuvarande förskolechef för Förskolan Pulpeten-Smedjan kommer att sluta under våren Rekrytering av ny förskolechef kommer att påbörjas så fort som möjligt. - Falkenbergsskolan - Länsstyrelsen har avslagit det överklagade bygglovet. Anbudsinfordran görs förmodligen i januari. - Förskola Läckeby - anbudsöppning har skett och anbuden ligger inom rimlig nivå. - Djurängsskolan - anbudsöppning sker den 30 november Förskola Snurrom - byggprocessen går enligt plan. Beräknas vara klar i slutet av januari. Verksamheten startar i början av mars. - Familjecentral Lindsdal - kommer att vara klar i februari. 21 Övriga frågor a) Fortbildning - Programmering (digital kompetens) i förskolan och grundskolan Programmering (digital kompetens) i förskolan och grundskolan är en av nio satsningar i 2018 års utbildningspolitiska program. Genom bl.a. användning av de utbildningsmoduler som finns på Skolverkets lärportal ska medarbetarna få kompetensutbildning. Nyckelpersoner/handledare i den fortsatta verksamhetsnära kompetensutvecklingen kommer att bli förvaltningens IT-pedagoger. Lärarnas Riksförbund påpekar vikten av god planering och framförhållning vad gäller medarbetarnas deltagande i den verksamhetsnära kompetensutvecklingen. Medarbetaren måste känna att tid finns för utbildningen. Arbetsgivaren meddelar att det är förskolechef/rektor som avgör när i tiden medarbetaren ska delta på kompetensutvecklingen. Pågående lyft ska prioriteras. b) Utvecklingslärare förskola Arbetsgivaren har uppmärksammat ett behov av utvecklingslärare i förskolan med inriktning naturvetenskap och teknik. Så snart som möjligt har därför arbetsgivaren för avsikt att påbörja rekryteringen av en sådan tjänst, med placering på teknikcentrum. Lärarförbundet kommer att vara delaktig i rekryteringsprocessen. Arbetstagarrepresentanterna har inga synpunkter på arbetsgivarens förslag.

170 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 15 november 2017 kl. 15:00 Ajournering kl. 17:05-17:25 och 19:35-19:50 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Omfattning Beslutande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Sjögren Heimark (S) Johan Kesselmark (S) Magnus Uhr (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Sören Hjertqvist (V) Fredrik Lindström (M) Pia Waldem (L) Lars Rosén (SD) Karin Nilsson (C) Ersättare Kurt Hallberg (C) Karin Nilsson (C) Pär-Gustav Johansson (M) Övriga Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, 81, 84, 88a Lena Thor, förvaltningschef, 84, 85, 86, 88a, 88b, 90 Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, 88a, 89 Maria Engblom, förvaltningsekonom, 82, 83, 84, 88a Louise Lindstedt, HR-specialist, 88a Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 november

171 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) Sekreterare Martin Westbrandt Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Carina Sjögren

172 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 81 Svar på revisorernas rapport - Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande behandling Dnr SKDN 2017/0159 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har EY genomfört en granskning av hur arbete avseende likabehandling samt diskriminering och trakasserier bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen genomfördes på Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Rapporten har överlämnats till bland andra Södermöre kommundelsnämnd för kännedom. Södermöre kommundelsnämnd väljer att besvara rapporten för att klargöra hur nämnden arbetar och kommer att arbeta med en del synpunkter och rekommendationer som framkom i rapporten. Svaret nedan består av nämndens redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten. Svaret är strukturerat utifrån fyra (nedanstående) punkter där revisorerna utifrån granskningsresultatet rekommenderar båda nämnderna att åstadkomma förändringar. 1. Säkerställa att nämnderna har en tydlig rutin kring hur de tar del av de utredningar kring diskriminering och kränkande behandling som skolor och förskolor genomför. Förslag till åtgärd: I dokumentet, Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling, läggs följande formulering till: Förskolechef eller rektor kan vid behov bjudas in till presidie- och/eller nämndssammanträde för att informera om avslutade och/eller pågående utredningar av kränkningar. 2. Säkerställa ett ändamålsenligt arbete gällande att samtliga förskolors och skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) innehåller kartläggningar av verksamheten, en analys utifrån dessa kartläggningar samt tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov inom området. Förslag till åtgärd: Metoder (stödmaterial och goda exempel) för olika former av kartläggningar, analys och, tydliga och uppföljningsbara mål med koppling till verksamhetens konstaterade behov tas fram av verksamhetsutvecklare på förvaltningskontoret i samverkan med kuratorsnätverket. Resultatet presenteras vid workshop för förskolechefer/rektorer.

173 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 3. Genom rutin säkerställa att samtliga skolors likabehandlingsplaner (eller motsvarande) är uppdaterade och finns tillgängliga för elever och vårdnadshavare. Förslag till åtgärd: A. Synkronisera så att samtliga förskolor och skolor förnyar sina planer mot diskriminering och kränkande behandling inför varje kalenderår. B. Ge uppdraget till IT-pedagog att på nätverkets publika hemsidor publicera uppdaterade planer. C. Förtydliga den nya arbetsgången (A och B) i dokumentet, Vägledning i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 4. Utveckla nämndernas övergripande systematiska kvalitetsarbete inom området likabehandling samt diskriminering och kränkande behandling. Som en del av detta kritiskt analysera insamlat underlag (till exempel utifrån sammanställning av elevenkäter eller enheternas likabehandlingsplaner) med fokus på att identifiera eventuella nämndsövergripande utvecklingsområden. Förslag till åtgärd: Verksamhetsutvecklare analyserar sammanställningen av svaren från enkäter som elever och vårdnadshavare årligen svarar på. Utifrån analysen föreslås eventuella förvaltningsövergripande utvecklingsområden. Sammanställning och analys delges Södermöre kommundelsnämnds politiker vid närmast följande nämndssammanträde. Beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att överlämna svaret till kommunens revisorer.

174 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 82 Ekonomisk prognos efter oktober 2017 Dnr SKDN 2017/0046 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Den ekonomiska prognosen för Södermöre kommundelsnämnd efter oktober 2017 visar ett överskott på 475 tkr gentemot budget. Södermöre kommundelsnämnd ligger inom riktvärden för perioden. Beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten Ekonomisk prognos efter oktober 2017 till handlingarna

175 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 83 Bidrag till fristående verksamhet - Lunden 2018 Dnr SKDN 2017/0168 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd ska fatta ett särskilt beslut om bidrag till den fristående verksamheten Lundens förskola. Ärendet ska ha ett eget diarienummer. Beslutet ska vara skriftligt, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som till exempel ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För förskola grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Bidragets storlek Grundbelopp: Förskola upp till och med 15 timmar 97,80 kr per barn och vistelsetimme Förskola över 15 timmar 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 32,5 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år. - varav tilldelning enligt SALSA kr per barn och år Tilläggsbelopp: 0 kr

176 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Södermöre kommundelsförvaltnings beslut ska ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Södermöre kommundelsnämnd. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Södermöre kommundelsnämnd inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Beslut Södermöre kommundelsnämnd beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2018 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Lundens förskola till följande: - grundbelopp kr per barn och år - momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2018 förändrar sig relativt avseende antal barn och vistelsetid - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om

177 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 84 Intern kontrollplan 2018 Dnr SKDN 2017/0173 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, , inom sitt område organisera samt dokumentera och anta regler och anvisningar i syfte att åstadkomma god intern kontroll. Syftet med internkontroll är att bedöma risker som kan påverka verksamheten samt verksamheternas ekonomiska resultat. I fortsättningen ska inte enbart ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för Södermöre kommundelsnämnd. Genomförande Fram till 2016 har alla enheter reviderats utifrån tidigare antagen intern kontrollplan inom en treårsperiod. Revision har utförts dels på förvaltningskontoret (främst moment som avser redovisning/bokföring) och dels på den reviderade enheten. Från 2017 så kommer samtliga enheter att revideras med kontrollmoment inom de riskområden där risktalet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms som 4 poäng eller mer. Rutinen och riskanalysen ses över en gång per år av förvaltningens interna kontrollansvariga. Beslut Södermöre kommundelsnämnd godkänner förslaget till intern kontrollplan för 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen för kännedom.

178 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 85 Förslag till ny organisation inför mandatperiod remissvar Dnr SKDN 2017/0174 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Kommunfullmäktige gav i november 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. Den parlamentariska gruppen har nu tagit fram förslag till ny organisation inför mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta nämnder och majoritetsägda kommunala bolag yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 1 december Förvaltningskontoret har föreslagit att Södermöre kommundelsnämnd inte lämnar några synpunkter på förslaget. Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Elisabeth Gustavsson (S) föreslår att Södermöre kommundelsnämnd inte ska lämna några synpunkter på förslag till ny organisation inför mandatperiod Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Fredrik Lindström (M) och Pia Waldem (L), att Södermöre kommundelsnämnd ska lämna följande tilläggs- och ändringsförslag: 1. Kommunstyrelsen - ett nytt utskott Vi förordar istället en nämnd för arbete och välfärd under Socialförvaltningen innehållande invandrarservice, kunskapsnavet, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd för arbetsföra. Eventuellt kunde också flyktingmottagning och budgetrådgivning höra till nämndens ansvar. 2. Vi anser även att integrationsfrågorna bör hamna i nämnden för arbete och välfärd. Integrationen lär bli en av de största politiska frågorna och är redan en av de viktigaste, alldeles för viktig för att inte behandlas av en nämnd. Integrationsrådets uppgifter bör således övertas av nämnden eller dess presidium. De kunde ett par gånger om året som integrationsrådet idag föra dialog med de ideella föreningarna. Träffarna med föreningarna skulle ge bra inspel i nämndens arbete och en tydlig

179 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) koppling mellan mandat och dialog. 3. Nämnden för arbete och välfärd ska bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare. 4. För partier utan representation i arbets-, plan-och personalutskott föreslår vi insynsplatser för gruppledarna i kommunfullmäktige. 5. Servicenämnd - ändrat ansvar Vi är oroliga för att återstående ansvarsområden är allt för få för att motivera en nämnd i full storlek. Vi är också oroliga för att detta kan leda till att det politiska uppdraget inte upplevs som meningsfullt. Särskilt då ytterligare ansvar kan försvinna om fastighetsservice och förvaltningen bolagiseras. Vi föreslår istället ett serviceutskott 3(2) under KS. Detta togs upp vid möte 2. Borlänge, Mölndal, Falun har denna modell och har motsvarande uppgifter som finns kvar. Ansvaret för utskottet skulle då vara Centralförråd, transport/verkstad, lokalvård, kost, bygg lön och ekonomi, kontor och ev. fastighetsservice och fastighetsförvaltning. Antalet sammanträden kunde hållas nere då det i huvudsak ansvarar för löpande drift. 6. Miljönämnd För att skapa större balans mellan de 2 nämnder som förvaltningen föreslås betjäna skulle vi vilja att föreslagen Nämnd för Kustmiljö och Vatten blir en Miljönämnd. Uppgifter kring miljö- och hälsoskydd läggs till föreslagna för Kustmiljö och Vatten som då kan vara en fullstor nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar då mer renodlat för plan, bygg och produktionsavdelningen. I andra hand vill vi inte att man skapar en Nämnd för Kustmiljö och Vatten. Återigen är vi oroliga för att antalet ärenden och dess tyngd inte räcker för att skapa meningsfulla politiska uppdrag. Risken finns att man sitter och fördelar lite medel till vattenråden men inte mycket mer. 7. Vi föreslår att Barn och ungdomsnämnden byter namn till Utbildningsnämnden. 8. Södermöre kommundelsnämnd Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden. Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 1 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L)förslag. Hon finner att det avslås.

180 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 2 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 3 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 4 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 5 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 6 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 7 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Slutligen frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 8 i i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås. Omröstning begärs. Södermöre kommundelsnämnd godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill avslå punkt 8 i Christopher Dywiks (KD) förslag röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Vid omröstningen avges 4 ja-röster och 6 nej-röster och 1 avstår enligt följande: Ja-röst: Elisabeth Gustavsson (S), Magnus Uhr (S), Karin Nilsson (C) och Annika Lindwall (S). Nej-röst: Christopher Dywik (KD), Fredrik Lindström (M), Pia Waldem (L), Johan Kesselmark (S), Sören Hjertqvist (V) och Carina Sjögren (C). Avstår: Lars Rosén (SD) Det innebär att Södermöre kommundelsnämnd bifaller punkt 8 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag.

181 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) Beslut Södermöre kommundelsnämnd har följande synpunkter på förslag till ny organisation inför mandatperiod : Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden.

182 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 86 Förslag till introduktionserbjudande till nya omsorgstagare inom hemtjänstens verksamhet Dnr SKDN 2017/0178 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund Carl-Henrik Sölvinger (L) skrev 2015 en motion om att Kalmar kommun borde dela ut broddar eller andra halkskydd till kommuninvånare som har hemtjänst eller trygghetslarm, i första hand. I andra hand till alla som är över 65 år gamla. Den stora poängen är att förebygga halkolyckor och därmed både lidande och höga kostnader för sjukhusvård och eftervård. Introduktionspaket Nya omsorgstagare inom hemtjänsten erbjuds ett nytt introduktionspaket på kommunens träffpunkter. Paketet kommer att bestå av en gratis lunch, gratis deltagande i valfri aktivitet på träffpunkten samt broddar. Informationen kommer att ges till omsorgstagarna i samband beslutet av hemtjänstinsats. Syftet med introduktionspaketet är att få fler omsorgstagare att delta i träffpunktens aktiviteter och ett led i arbetet att försöka bryta den ofrivilliga ensamheten som många äldre kan uppleva. Detta är en nytt permanent inslag inom Södermöre kommundelsomsorg. Under vintern 2017/2018 kommer även befintliga besökare på träffpunkterna att erbjudas ett paket broddar. Beslut Södermöre kommundels nämnd har inga synpunkter på förslag till introduktionserbjudande till nya omsorgstagare inom hemtjänstens verksamhet.

183 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 87 Val av nämndsledamöter till Södermöres lokala pensionärsråd mandatperiod Dnr SKDN 2015/0012 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse Bakgrund 1. Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för Södermöre kommundelsnämnd. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. 2. Pensionärsrådets intressebevakning skall vara nämndövergripande. Verksamhetsområden som särskilt bör bevakas är vård, omsorg och service inom äldre- och handikappomsorgen, bostadsfrågor, kommunikationer, kultur och fritid. Viktiga dokument som utgångspunkt för detta arbete är t ex kommunens gemensamma visions- och måldokument, kommunens ekonomiska planering, samt Södermöre kommundelsnämnds visions- och måldokument. 3. Rådet består av representanter för Södermöre kommundelsnämnd samt lokala pensionärsorganisationer. Pensionärsorganisationerna skall vara rikstäckande och öppna för alla pensionärer. Beslut Södermöre kommundelsnämnds beslutar att godkänna Pia Waldem till efterträdare för Karin Lindsten i Södermöres kommundelsnämnds lokala pensionsråd under mandatperioden

184 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 88 Informationsärenden a) Verksamhetsplan med internbudget 2018 Förvaltningschef Lena Thor, verksamhetsutvecklare Martin Westbrandt, förvaltningsekonom Maria Engblom, kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson och HR-specialist Louise Lindstedt redogör för dokumentets innehåll. Verksamhetsmål inom pedagogisk verksamhet, omsorgsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet samt demokratiutveckling. Ekonomiska förutsättningar Driftsbudget Investeringsbudget Personal Sjukfrånvaro Utmaningar och prioriteringar b) SKL riktlinjer för nattbemanning För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 ). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. Rekommendationens fyra delar 1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid. 2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid. 3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning. 4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.

185 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) Förvaltningschef Lena Thor informerar att omsorgsnämnden fattat beslut att föreslå kommunfullmäktige anta SKL s rekommendation om kvalitet i särskilt boende och att Södermöre kommundelsförvaltning också följer rekommendationerna. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

186 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 89 Lägesrapport kommundelsutveckling Kommundelutvecklare Hanna Ivarsson informerar: Södermöres personalpris 2017 Steget före Nu kan man nominera en enhet, grupp eller enskild person. Nomineringen är öppen mellan 20 november 8 januari. Prissumman är som tidigare kr. Årets företagare i Södermöre 2017 Nomineringen är öppen fram till 31 december. Guldstund 24 januari 2018 Årets guldstund i januari var lyckat och uppskattat och samma koncept gäller för Södermöres guldstund äger rum 24 januari där årets företagare och personalpriset delas ut. Personal i Södermöre kommundel som varit anställda 25 år i kommunen bjuds in och uppmärksammas. Konst runt samlingsutställning i Södermöre är det Södermöres tur att anordna samlingsutställningen. Arbete pågår för att hitta lämplig lokal. Ansökan till konst runt öppnar 29 februari Fiber på landsbygden Idag har 93 % av hushållen i tätorterna och 4 % av hushållen på landsbygden tillgång till fiber. Kalmar kommun och Telia fortsätter samverkansavtalet som nu utökas till att även omfatta landsbygden. Kalmar kommun kommer att bygga egen kanalisation för fiber i de områden som inte är kommersiellt gångbara. Planen är att landsbygden ska vara utbyggd till år 2020 men det krävs fortfarande att 60 procent av permanentboendena i områdena vill ansluta sig. Ambitionen är att alla som vill ha fiber ska få det. Demokrativeckan Södermöre kommundels demokrativecka hölls under v.41, 9-15 oktober. Aktiviteter som genomfördes var b.la: - Frukost på förvaltningskontoret i Ljungbyholm - Föreningsdialog - Äldredialog på Möregården i Hagby - Barnpanel i årskurs 4-6 på Ljungbyholmsskolan - Event Södermöre i Ljungbyholm - Uppsökande verksamhet i Vassmolösa och vid Event Södermöre Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

187 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 90 Förvaltningschefen informerar Frukostmöte i kommundelshuset äger rum 6 december. Alla anställda och boenden i kommundelen är välkomna. Ungefär en tredjedel av alla anställda i Södermöre kommundel är med i Södermöres hälsoutmaning. Ett mycket lyckat resultat i en satsning för att nå ökat välmående hos personalen. Förvaltningschef går ut med annons för rekrytering av verksamhetsutvecklare mot äldreomsorgen i Södermöre kommundel. Tillsättning planerad tidig vår Rektor tillika förskolechef i Påryd och Tvärskog har sagt upp sig. Rekryteringsarbete pågår. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

188 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 91 Rapporter från olika demokratiska mötesformer 9 november höll Karin Lindsten ett föredragande om sin bok Gränslös i Hagbyskolans matsal. 8 november deltog nämndsordförande Elisabeth Gustavsson och kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson på en företagarträff på Solmarka gård. Nämndsordförande Elisabeth Gustavsson informerar om sitt deltagande på landsbygdsdagarna i Oskarshamn oktober. Beslut Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informationen.

189 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 92 Delegationsbeslut E: 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Beslut Södermöre kommundelsnämnd godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

190 Södermöre kommundelsnämnd PROTOKOLL Sammanträdesdatum (21) 93 Anmälnings- och kännedomsärenden Motion inför måltidsvän inom Kalmars omsorg Avgifter för transport av avliden Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Motion från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän tillsätt tjänstepersoner Ansökan om tidsbegränsat bygglov, Ljungby 16:1 Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

191 Inkomna anmälningar om kränkande behandling Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium december 2017 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Sjöängens förskola Trakasserier Fysisk Barn/personal Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Funkaboskolan Sexuella trakasserier Verbal/via sociala medier Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Via sociala medier Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/via sociala medier Barn / Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Trakasserier Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Barn 2017/ Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk/psykisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk/psykisk Elever 2017/ Lindöskolan Kränkande behandling Verbal Personal 2017/ Lindsdalsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2017/ Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax barnungdom@kalmar.se

192 2 (5) Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium november 2017 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Esplanadskolan Kränkande behandling Verbal Elever Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever Ht 17: Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2017/ Falkenbergsskolan Kränkande behandling Fysik Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Ht 17: Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Falkenbergsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Lindsdalsskolorna Kränkande behandling/diskriminering Fysisk Elever/personal 2017/ Barkestorpsskolan Fysisk Elever Barkestorpsskolan Verbal/fysisk Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling/trakasserier Verbal Elever Barkestorpsskolan Trakasserier Verbal/psykisk Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Barkestorpsskolan Trakasserier Verbal Elever Barkestorpsskolan Trakasserier Psykisk/via social medier Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling/trakasserier Verbal/fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Åbyskolan Kränkande behandling Via sociala medier Elever Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysik Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysik Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Barn

193 Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Barn Funkaboskolan Sexuella trakasserier Fysisk Elever V 38 (18-20/9) V 38 (18-20/9) Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal Elever (5) Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium oktober 2017 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Esplanadskolan Kränkande behandling Verbal Elever Esplanadskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal Barn Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Esplanadskolan Kränkande behandling Fysisk Elever/personal Falkenbergsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Barn Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Barn Förskolan Trollet Kränkande behandling Verbal/fysisk Personal Lindöskolan Kränkande behandling/trakasserier Via sociala medier Barn 2017/ Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal Barn Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Barn Dörbyskolan Trakasserier Verbal Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal Elever/personal 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk 2017/ Falkenbergsskolan Kränkande behandling Via sociala medier Falkenbergsskolan Kränkande behandling Verbal/via sociala medier Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Djurängsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever/personal Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Psykisk Ht 17: Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2017/

194 4 (5) Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium september 2017 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Rinkabyholmsskolan Kränkande behandling Verbal Elever/personal Esplanadskolan Kränkande behandling Verbal Elever Falkenbergsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Rocknebyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever Ht 17: Trekantenskolan Kränkande behandling Fysisk Barn Ht 17: Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium augusti 2017 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Trekantenskolan Kränkande behandling Psykisk Elever 2016/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal 2016/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever 2106/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2016/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Barn 2016/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling Verbal Elever 2016/2017: Trekantenskolan Kränkande behandling 2016/2017: Rinkabyholmsskolan Kränkande behandling Rinkabyholmsskolan Kränkande behandling Funkaboskolan Trakasserier Verbal Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling/trakasserier Verbal Elever Barkestorpsskolan Kränkande behandling Falkenbergsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Rinkabyholmsskolan Kränkande behandling Dörbyskolan Kränkande behandling 2017/ Dörbyskolan Kränkande behandling 2017/ Trekantens förskola Kränkande behandling Verbal/fysisk 2016/2017: Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling 2017/

195 Dörbyskolan Kränkande behandling 2017/ Rocknebyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever (5)

196 Handläggare Iréne Jonsson Datum Anmälningar om diskriminering/trakasserier/kränkande behandling tiden 1 januari-30 november 2017 Totalt inkomna händelser = 214 st Händelse Antal Kränkande behandling 82 Kränkande behandling fysisk 45 Kränkande behandling fysisk/psykisk 2 Kränkande behandling psykisk 2 Kränkande behandling verbal 25 Kränkande behandling verbal/fysisk 26 Kränkande behandling verbal/via sociala medier 2 Kränkande behandling via sociala medier 4 Kränkande behandling/trakasserier/diskriminering verbal/via 1 sociala medier Kränkande behandling/diskriminering fysisk 1 Kränkande behandling/sexuella trakasserier 2 Kränkande behandling/trakasserier 2 Kränkande behandling/trakasserier verbal 2 Kränkande behandling/trakasserier verbal/fysisk 1 Kränkande behandling/trakasserier via sociala medier 1 Kränkande behandling/trakasserier/sexuella trakasserier 1 Sexuella trakasserier fysisk 1 Sexuella trakasserier verbal/via sociala medier 1 Trakasserier 6 Trakasserier fysisk 1 Trakasserier psykisk 1 Trakasserier psykisk via sociala medier 1 Trakasserier verbal 3 Trakasserier verbal/psykisk 1 Tidsåtgång från händelse till avslutat ärende Antal <1 månad månader 25 >2 månader 18 Pågående ärenden 23 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx barnungdom@kalmar.se

197 Handläggare Datum Annelie Olsson Katarina Sandberg Dialog, Barn och ungdomsnämnden och Förskolechefer/rektorer på BoU Syfte Fördjupa kunskapen om vardagsarbetet i verksamheten. Bredda underlaget för framtida beslut. Öka insikten och förståelsen kring de arbetsinsatser som medarbetarna gör. Förbättra överblicken över verksamheten vad gäller kapacitet och utvecklingsbehov. Följa upp redan beslutade insatser i utbildningspolitiska programmet utifrån utbildningspolitiska visionen. Följa upp utvecklingsarbetet utifrån verksamhetsuppdraget. Program: 13:30-14:30 Work-shop 1 14:30-15:00 Fika 15:00-16:00 Work-shop 2 Upplägg: Konceptet för eftermiddagens dialoger mellan chefer och politiker är dialog i Work-shopform. Politikerna har möjlighet att välja om de vill diskutera frågorna ur ett förskoleperspektiv eller ett grundskoleperspektiv. Det kommer finnas två utsedda samtalsledare i varje workshop. Work-shop 1: Barn och ungdomars psykiska hälsa Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Många elever klarar sig genom skoltiden utan att behöva särskilt mycket mer stöd än det som de får i klassrummet av undervisande lärare. Vissa elever behöver extra anpassningar för att skolsituationen och lärandet ska fungera, medan en mindre grupp behöver särskilt stöd för att ges likvärdiga möjligheter att klara skolans kunskapskrav. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. På Skolsköterskornas hälsosamtal ställs frågor som kan kopplas till psykisk hälsa. En av frågorna Känner du dig nedstämd eller ledsen? redovisas resultat för i bilaga 1-4. Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax

198 2 (2) Hur kan förskolan och skolan arbetar förebyggande för att förbättra barn och ungdomars psykiska hälsa? Hur skulle elevhälsan kunna utveckla sitt arbete på området? Vad skulle kunna utvecklas i samarbete med andra aktörer för att utveckla arbetet på området? Work-shop 2: En bra början nyanländas lärande Nyanlända elever förväntas på kort tid komma i kapp sina jämnåriga svenska klassklamrater kunskapsmässigt, på ett språk de inte behärskar och i en kultur som är främmande. Gång efter gång konstateras att den svenska skolan inte förmår att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som de nyanlända har och inte heller ge dem de redskap som behövs för en framgångsrik skolgång. (I. Bergendorff, 2014). Eftersträvansvärda förutsättningar i en likvärdig skola är enligt skolforskning om nyanländas lärande: Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk med hög kvalitet. Pedagoger med utländsk bakgrund. Fortbildning i mångkulturella frågor. Interkulturella förhållningssätt. Alla delar synen att nyanländas utbildning är allas angelägenhet. Daglig identitetsstärkande pedagogik och interaktion med barnen/eleverna. Positiv och aktiv samverkan med vårdnadshavare (socialt nätverk) och det omgivande samhället (ex hälsoinstanser och fritidsaktiviteter) (N. Bunar, 2007). En bra början för en nyanländ blir det när förskola och skola åtar sig uppgiften att se helheten runt barnet och samordnar denna process. För att nyanlända ska få en lyckosam start i ett nytt land är det förskola/skola som utgör den allra bästa resursen. (Gilda Kästen-Ebeling, Tore Otterup, 2014). Utifrån ovanstående beskrivna framgångsfaktorer samt nuläget på enheterna och i kommunen - Vilka utmaningar, möjligheter och hinder finns det i arbetet med nyanlända barns utveckling och lärande? - Vilka utvecklingsbehov finns kort och på lång sikt?

199

200

201

202

203

204