SUNNE KOMMUN. Ola. grund av jäv. Marianne Åhman och Tobias Eriksson. Mikael Lilja (S) Marianne Åhman. Tobias Eriksson. Gunilla Nyström. Ola.

Transkript

1 SUNNE KOMMUN L 2 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-12:00 Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin n (C) Henrik Frykberger (M), ersättare för Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson (M), ersättare för Jörn Okan (M), ej 113 på grund av jäv Marianne Åhman (FP) Tobias Eriksson (S) Mikael Lilja (S) Agneta Carlsson (S) Lars-Erik Hedlund (V) Paragrafer Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Åhman och Tobias Eriksson Kommunkansliet, Sunne, , kl 16:15 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Gunilla Nyström Ola Persson Marianne Åhman Tobias Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datumm för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Underskrift Postadress Sunne kommun SUNNE Kommunkansliet Gunilla Nyström Besöksadress / E-post Kvarngatan 4 kommun.kansli@sunne..se Telefonn / Fax växel fax

2 2 (20) Övriga närvarande: Claes Lundgren (SD), partirepresentant, Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Birgitta Friberg, tf förvaltningschef bildningsnämnden, del av 110 Linn Sohl, ekonom, del av 110 Cathrine Larsson, förvaltningschef socialnämnden, 110 Maria Mattsson, ekonom, 110 Anders Olsson, förvaltningschef miljö- och byggnadsnämnden, 110 och Anna Engström, ekonomichef, 110 och 111 samt 116 och 117 Inge Hansson, IT-chef Karlstads kommun, 111 Oda Larsson, projektledare, 112 Nynke de Jong, stadsarkitekt, 113 Leif Jansson, teknisk samordnare, del av 113 samt 114 och 115

3 3 (20) Innehållsförteckning Kvartalsrapport per Information om den gemensamma drifts- och servicenämnden... 6 Information om Wepa West Swedens EU-projekt Analystjänst... 7 Detaljplan för gång- och cykelbro över Frykensundet... 8 Markanvisningsavtal och planuppdrag för fastigheten Sundsvik 1:27, hotell Nilsson-tomten... 9 Motion om förändring av lokala föreskrifter för torghandel Revidering av föreskrifter för medelsförvaltning i Sunne kommun finanspolicy Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter Motion om framtidens äldreboende i Sunne - fullmäktigeberedning Förändrad driftsform av Kolsnäs motionscenter Tidsförlängning av Sunne kommuns naturvårdsprogram Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och budgetprocessen år Redovisning av delegeringsbeslut Informationsärenden... 20

4 4 (20) Ks 110 Kvartalsrapport per s förslag till kommunfullmäktige 1. Kvartalsrapporten redovisas för kommunfullmäktige. 2. Nämndernas nettobudget korrigeras med anledning av återbetalda premier från AFA-försäkring, 13,2 mkr, enligt följande: - Socialnämnden 5,5 mkr - Bildningsnämnden 4,5 mkr - 2,0 mkr - Pensionskontot 1,2 mkr Med ledning av nämndernas kvartalsrapporter och prognoser för helåret har kvartalsrapport per upprättats. För perioden januari-oktober 2013 redovisas ett positivt resultat på 11 mkr, vilket är 7 mkr sämre än samma period år Prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 0,5 mkr, vilket är ca 2 mkr sämre än budgeterat. Detta innebär att kommunen klarar balanskravet. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 540 mkr, vilket är 25 mkr högre än vid samma period förra året. Personalkostnaderna har ökat med 2,6 % eller 11 mkr i förhållande till läget i oktober Nämndernas prognoser visar sammanlagt en negativ budgetavvikelse på 15,3 mkr. Det är kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden och kommunstyrelsen som räknar med underskott. För kommunstyrelsen beror den negativa avvikelsen på 3,2 mkr främst på högre personalkostnader vid kostenheten, högre drifts- och underhållskostnader inom va-verksamheten och att budgeterade försäljningar av fastigheter ännu inte genomförts. Bildningsnämndens avvikelse på 7 mkr beror främst på gymnasieskolans små och kostnadskrävande program samt grundskolans obalans när det gäller rätten till särskilt stöd och tillgängliga resurser. Socialnämndens prognos visar en avvikelse på ca 5,9 mkr. Detta kommer främst från verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och elevhem. Personalkostnaderna visar en stor avvikelse beroende på ökad efterfrågan på hemtjänst och högre kostnader för sjuklöner. Till och med oktober uppgår nettoinvesteringarna till 44 mkr. De största projekten hittills under året är nya förskolan i Brårud, utbyggnad av stamnät för bredband, konstgräsplanen och ett sprinklersystem på Salla Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 3 % och uppgår till 551 mkr för perioden. forts

5 5 (20) forts Ks 110 Kommunens låneskuld är vid månadsskiftet 92 mkr, vilket är 1 mkr lägre än vid motsvarande månadsskifte år Den öppna arbetslösheten i Sunne var 3,1 % i september. Motsvarande siffra för september 2012 var 3,2 %. Sunnes siffror ligger ca 0,4 procentenheter lägre än länet och 0,7 procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Kommunens befolkning uppgick till personer per den sista september Fram till och med september månad var födelsenettot -61 och flyttningsnettot positivt +5. Föregående år var födelsetalet 95 efter nio månader och i år har 76 barn fötts. I förhållande till sista september 2012 har befolkningen minskat med 90 personer. Underlag/beredning Kvartalsrapport per Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

6 6 (20) Ks 111 KS2013/375/01 Information om den gemensamma drifts- och servicenämnden Inge Hansson, IT-chef vid Karlstads kommun och ansvarig för den gemensamma drifts- och servicenämnden informerar om den gemensamma nämndens verksamhet. Samtliga kommuner i Värmland ingår i nämnden och har en ledamot vardera. Karlstads kommun är värdkommun och har ordförandeposten. Den gemensamma drifts- och servicenämnden bildades 2010 och har hittills främst inriktat sig på IT-verksamhet. Syftet med nämnden är att skapa nya möjligheter för samordning i länet inom laglighetens gränser. Fördelar med samverkan är att kunna använda resurserna mera effektivt, ökad kvalitet till lägre kostnader och bättre möjligheter att följa utvecklingen. Något av det som hittills genomförts är: Quadracom, kommunsammanbindande nät Bredbandsutbyggnad, ADSL Upphandling av WebSense, telefoni Gemensam projektplats Interaktivt säkerhetsutbyte Elektronisk fakturahantering E-hälsa Värmland Genom att skapa en gemensam plattform för e-tjänster i Värmland ska det bli bättre att vara medborgare i Värmland. Medborgaren ska alltid stå i centrum när nya tjänster skapas. I februari i år lanserades 100 e-tjänster, men varje kommun får själv ta ställning till vilka de vill använda och kommunens egen grafiska profil får användas. CESAM Värmland är ett e-utvecklingsråd där varje kommun deltar för att samordna, prioritera och utvärdera e-tjänster. Den årliga driftskostnaden för den gemensamma nämnden uppgår till kr, varav Sunne kommun bidrar med kr. Besparingen för gemensam drift uppgår totalt till kr per år. För Sunnes del innebär det en årlig besparing på kr, vilket motsvarar 75,5 % jämfört med drift i egen regi. Planen för omfattar bland annat fiber i Värmland, gemensam ITupphandling och Internetförbindelse, delad brandvägg, inloggning med federation till exempel inom skolan, politiker-app, gemensam drift av W3D3. En annan stor fråga som diskuteras är att samverka kring ett gemensamt e-arkiv.

7 7 (20) Ks 112 Information om Wepa West Swedens EU-projekt Analystjänst s arbetsutskott beslöt att anmäla kommunen till West Swedens Wepa som är en analystjänst, för att sammanföra kommunens långsiktiga utvecklingsområden med någon av EU:s 250 olika sektorsfonder. Det handlar om vad vi vill göra med Sunne kommun och vilka områden som vi vill utveckla. Dessa områden ska vara väl förankrade i verksamheterna, så att de ser nyttan av analysen. Förberedelserna för en Wepa-ansökan startade den 16 maj, då HUS-gruppen fick en information om Wepa-processen. Fram till den 28 augusti har alla medarbetare haft möjlighet att lämna in förslag på idéer som kan ingå i Wepan. Därefter har en prioritering skett av 12 inriktningar som alla är kopplade till de 4 föreslagna prioriterade områdena i kommunstrategin. Det som är genomgående teman är kommunikation, digital teknik och energi. Den 19 november ska det framtagna materialet skickas in till West Sweden. Ett startmöte för analysen kommer att hållas den november tillsammans med kommunens ledningsgrupp med flera.

8 8 (20) Ks 113 KS2012/287/04 Detaljplan för gång- och cykelbro över Frykensundet s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till detaljplan för gång- och cykelbro över Frykensundet antas enligt PBL (plan- och bygglagen) 5 kapitlet 27. Anmälan av jäv I handläggningen av detta ärende deltar inte Fredrik Andersson (M) på grund av jäv. Miljö- och byggnadsnämnden har fått arbetsutskottets uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Torvnäs 1:9 och Sundsvik 1:62 med flera. Syftet med planen är att möjliggöra en ny gång- och cykelbro över södra Frykensundet i centrala Sunne. Planområdet sträcker sig från Älvgatan/Strandvägen på västra sidan sundet till Nordenssonsvägen på östra sidan (Torvnäs). Marken ägs av Sunne kommun. Den fria höjden på bron föreslås bli densamma som för Bryggarebron. Bron kommer endast att vara öppen för gång- och cykeltrafik, men kommer även att klara trafik från utryckningsfordon som till exempel en ambulans eller ett räddningsfordon. Planförslaget stämmer överens med både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. Underlag/beredning Miljö- och byggnadsnämnden , 77 med antagandehandlingar s arbetsutskott , 147 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

9 9 (20) Ks 114 KS2011/315/06 Markanvisningsavtal och planuppdrag för fastigheten Sundsvik 1:27, hotell Nilsson-tomten s förslag till kommunfullmäktige 1. Markanvisningsavtalet med Lecab Fastigheter AB godkänns. 2. får rätt att senare teckna ett köpeavtal med exploatören. 3. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning får uppdraget att upprätta en detaljplan för fastigheten Sundsvik 1:27 med flera. Protokollsanteckning Tobias Eriksson (S), Mikael Lilja (S), Agneta Carlsson (S), Lars-Erik Hedlund (V) och Marianne Åhman (FP): Vi tillstyrker markanvisningsavtalet, men kommer under den fortsatta processen att hävda gällande plan i frågan om byggnadens höjd. Lecab Fastigheter AB vill exploatera fastigheten Sundsvik 1:27 (hotell Nilsson-tomten) för bostads- och affärsändamål. Projektet är avsett att tillgodose ett angeläget behov av nya bostäder i centrum. Projektet har utretts under en längre period och tidigare fanns ett förslag som rymde parkeringar i källarplan. Detta är inte längre aktuellt, utan nu är avsikten att parkeringar ska anläggas utomhus i markplan. Kommunfullmäktige återremitterade frågan om markanvisningsavtal för fastigheten Sundsvik 1:27, hotell Nilsson-tomten. Ärendet återremitterades för att utreda om det behövs en ny detaljplan och att en sådan i så fall bör tas fram innan markanvisningsavtalet undertecknas. Dessutom bör återremissen medföra att den aktuella tomtmarken försäljs till ett marknadsmässigt pris. Underlag/beredning Markanvisningsavtal Parkeringsförslag Plan PM Tjänstskrivelse s arbetsutskott , 97 Kommunfullmäktige , , 93 Förvaltningschefens information , 105 Värdebedömning av fastighetsvärderare Alf E Johansson s arbetsutskott , 148 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

10 10 (20) Ks 115 KS2013/237/06 Motion om förändring av lokala föreskrifter för torghandel s förslag till kommunfullmäktige Motionen tas i beaktande i pågående detaljplanearbete för Stora Torget och anses därmed besvarad. En motion om förändringar i reglementet för torghandel i Sunne kommun har lämnats in från Tobias Eriksson (S), Agneta Carlsson (S) och Mikael Lilja (S). I motionen föreslås att torghandeln ska flyttas till torgets södra del och att detta område fräschas upp med träd, buskar, parkbänkar, stenlagda ytor, fontäner etc. Motionärerna föreslår även att tiden för torghandel utökas från kl 18:00 till 22:00 och att planändringar genomförs om det är nödvändigt. Plan- och byggenheten har fått uppdraget att ändra detaljplanen för hela området vid Stora Torget. Underlag/beredning Motion från Tobias Eriksson (S), Agneta Carlsson (S) och Mikael Lilja (S) Tekniska kontorets tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 149 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

11 11 (20) Ks 116 KS2013/344/03 Revidering av föreskrifter för medelsförvaltning i Sunne kommun finanspolicy s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till revidering av föreskrifter för medelsförvaltning i Sunne kommun/finanspolicy antas. Kommunen ska enligt kommunallagen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses och fullmäktige ska besluta om föreskrifter för medelsförvaltning. För att uppfylla god avkastning, öka säkerheten av de placerade medlen och tillgodose kapitalanskaffning och ränterisker har ekonomiavdelningen reviderat kommunens föreskrifter för medelsförvaltning. Revideringen har gjorts som en anpassning till förändringar på kapitalmarknaden. Underlag/beredning Förslag till revidering av föreskrifter för medelsförvaltning i Sunne kommun finanspolicy Ekonomichefens tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 151 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

12 12 (20) Ks 117 KS2013/343/01 Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2014 s beslut Internkontrollplanen för 2014 för kommunstyrelsens verksamhetsområde antas. Kommunfullmäktige beslutade 2010 anta ett internt kontrollreglemente. Enligt detta ska varje nämnd med ledning av beslutad budget anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Underlag/beredning Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2014 Ekonomichefens tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 152 Beslut skickas till: s enhetschefer

13 13 (20) Ks 118 KS2012/406/06 KS2013/337/10 Motion om framtidens äldreboende i Sunne - fullmäktigeberedning s förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen om att tillsätta en fullmäktigeberedning för framtidens äldreboende i Sunne kommun bifalls. 2. En tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts med benämningen Framtidens äldreomsorg, där även ett bredare perspektiv än enbart boende ska ingå. 3. Till fullmäktigegruppen väljs en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige. 4. Ledamöterna väljs bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Valet sker vid fullmäktiges sammanträde Ordförande utses inom beredningen. 6. Kommunfullmäktiges presidium preciserar uppdraget närmare efter förankring hos fullmäktiges gruppledare enligt framtagen mall för uppdragsbeskrivning. 7. Uppdraget tidsbegränsas och slutredovisas i en rapport till kommunfullmäktige. 8. Utvärdering av arbetet ska göras efter slutrapporteringen. Bengt Gullström (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning för framtidens äldreboende i Sunne kommun och att frågan om ett trygghetsboende prioriteras. Han föreslår även att äldreboende i stort planeras för en längre period åtminstone fem år framåt. Socialnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige tillsätter en beredning för framtidens äldreomsorg i Sunne kommun. Socialnämndens förslag omfattar ett bredare perspektiv än enbart boende. Tanken är att planera inför de behov som kommer framöver med anledning av att antalet äldre ökar i kommunen. Underlag/beredning Motion från Bengt Gullström Socialnämnden , 117 Kommunchefens tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 153 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

14 14 (20) Ks 119 KS2013/204/01 Förändrad driftsform av Kolsnäs motionscenter s beslut Ansvaret för drift och öppethållande av Kolsnäs motionscenter återgår till område Fritid inom bildningsnämnden med möjlighet att överlåta delar av driften på föreningslivet. s arbetsutskott uppdrog till kommunchefen att ta fram ett förslag till förändrad driftform för Kolsnäs motionscenter på begäran av socialnämnden som vill avveckla sitt engagemang i anläggningen från årsskiftet 2013/2014. Underlag/beredning Socialnämnden , 57 s arbetsutskott , 105 Kommunchefens tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 154 Beslut skickas till: Bildningsnämnden Socialnämnden

15 15 (20) Ks 120 KS2013/335/04 Tidsförlängning av Sunne kommuns naturvårdsprogram s förslag till kommunfullmäktige Sunne kommuns Naturvårdsprogram ( ) förlängs med ett års genomförandetid till Sunne kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige år 2008 för att gälla under perioden Det miljöstrategiska arbetet och kommunens miljömålsarbete är även beslutat i Sunne kommuns Klimatplan , som antogs av kommunfullmäktige Såväl naturvårdsprogrammet som klimatplanen har åtgärdsplaner med både strategiska åtgärder och åtgärder som direkt ansluter till de miljömål som är kopplade till natur och klimat. Åtgärderna ska genomföras under respektive planperiod. Underlag/beredning Miljöstrategens tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 155 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

16 16 (20) Ks 121 Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och budgetprocessen år 2014 s förslag till kommunfullmäktige De föreslagna sammanträdestiderna för kommunfullmäktige 2014 fastställs. s beslut De föreslagna sammanträdestiderna för kommunstyrelsen, arbetsutskottet och budgetprocessen år 2014 fastställs med ändring av att beredningsmötet och arbetsutskottets möte i november samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i december tidigareläggs en vecka, under förutsättning av att fullmäktiges fastställer sina föreslagna sammanträdestider. Detta innebär följande sammanträdestider för 2014: Månad Beredning Arbetsutskottet Kommunfullmäktige Januari Februari Mars och 31 April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 20 2 och November December s sammanträden börjar kl 08:30, utom i oktober då det börjar kl 13:00. Arbetsutskottet börjar sina sammanträden kl 08:30 och beredningens möten hålls kl 08:30-10:30. För arbetsutskottets möten avsätts i fortsättningen hela dagar. forts

17 17 (20) forts Ks 121 För budget- och uppföljningsprocessen 2014 gäller följande tidplan: Tidpunkt Forum Aktivitet 11 februari em 12 februari, heldag, nämndordföranden, insynsplatser, förvaltningschefer, ekonomer Budgetprinciper Budgetmöte 3 mars Kommunfullmäktige Budgetvägledning 18 mars fm, nämndordföranden, insynsplatser, förvaltningschefer, ekonomer 18 mars em 19 mars, heldag 15 april em 16 april, heldag, nämndordföranden, insynsplatser, förvaltningschefer, ekonomer, nämndordföranden, insynsplatser, förvaltningschefer, ekonomer Behandling av årsredovisning. Varje nämnd redovisar sitt eget bokslut för KS. Budgetmöte Avstämning samtliga verksamheter Budgetmöte 28 april Kommunfullmäktige Beslut om bokslut/-årsredovisning april Alla nämnder Inlämning av budgetförslag till ekonomiavdelningen 13 maj fm, nämndordföranden, insynsplatser, förvaltningschefer, ekonomer 13 maj em Budgetberedning - kommunstyrelsen 14 maj MBL-information Budget 2015 Tertialrapport Budgetförslag maj fm MBL-förhandling MBL på samlat budgetförslag maj Kommunfullmäktige Tertialrapport juni KS beslutar om års budget- och verksamhetsförslag 16 juni Kommunfullmäktige KF beslutar om års budget och verksamhetsförslag inkl skattesats, verksamhetsmål och investeringar forts

18 18 (20) forts Ks september Delårsbokslut september Kommunfullmäktige Delårsbokslut November Alla nämnder Beslut i nämnderna om intern kontrollplan för november Uppföljningsrapport november Kommunfullmäktige Uppföljningsrapport Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen. Som utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden den sista måndagen i varje månad utom juli. Med hänsyn till semester och julhelg kan fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigareläggas. Underlag/beredning Kommunkansliets tjänsteskrivelse s arbetsutskott , 156 Beslut skickas till: Kommunfullmäktige

19 19 (20) Ks 122 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Plan-, trafik-, fastighets- och markärenden KS2013/10/06 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nr 59 och 61 KS2013/350/06 Försäljning av fastigheten Sunne Torvnäs 1:37 köpekontrakt KS2013/349/06 Försäljning av fastigheten Sunne Torvnäs 1:38 köpekontrakt Upphandlingsärenden UPH2013/33 Städtjänster UPH2013/39 - Skolpsykologtjänster Arbetsutskottets protokoll

20 20 (20) Ks 123 Informationsärenden Besök av migrationsminister Tobias Billström Migrationsministern kommer till Parkvillan West Swedens framtid, KS2012/83/01 West Sweden avvecklas efter beslut på extra bolagsstämma Mottagande av asylsökande till Rottneros Planering för mottagandet sker på många olika sätt genom Migrationsverket, förläggningsansvarig, föreningslivet och kommunen. Arbetsutskottets novembermöte, KS2012/370/01 Arbetsutskottets möte är flyttat från den 21 november till den 18 november, kl 08:30.