Bildningsnämnden, protokoll

Transkript

1 Bildningsnämnden, protokoll (9) Plats och tid Hörnstenen i Löddeköpinge kl. 18:00-18:25 Ajournering Beslutande ledamöter Se nästa sida Ersättare Se nästa sida Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Patrik Bengtsson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset, :00 Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Charlotte Malmborg Camilla Mårtensen (M) Patrik Bengtsson (M) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. Organ Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Kansliet Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Bildningsnämnden, protokoll (9) Beslutande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Camilla Mårtensen (L) (ordförande) Patrik Bengtsson (M) (1:e vice ordförande) Rune Sandström (S) (2:e vice ordförande) Mikael Elmvik (M) Catharina Thott (M) Mikael Brandt (C) Gregor Gullwi (MP) Lars Andersson (SD) Helene Torhaug (SD) Veronica Wikner (S) Susanne Lund (S) Gunnar Wiederhielm (M) ersätter Kjell-Arne Ohlsson (M) Markus Nordqvist (S) ersätter Håkan Lektorp (S) Julia Stala (M) Johan Westin (M) Helen Ek (L) Olle Sjöklint (KD) Nils Nyberg (MP) Jörgen Persson (SD) Mikael Carlsson (SD) David Mikhail (S) Jan Persson (V) Carina Serbinson (bildningschef) Andreas Bruce (nämndekonom) Charlotte Malmborg (nämndsekreterare) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 Bildningsnämnden, protokoll Ärendelista 22 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per Överföringspost 2016 Bn 24 Redovisning av delegationsbeslut 25 Redovisning av inkomna skrivelser 26 Information från bildningskansliet - Lackalänga förskola samt Olympiaskolan 27 Information och frågor från ordförande och ledamöter (9) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 Bildningsnämnden, protokoll (9) 22 Dnr: BN 2017/83 Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per Beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Den ekonomiska rapporten för bildningsnämnden per redovisas enligt bilaga. Bildningsnämndens verksamheter redovisar en helårsprognos med tkr, var av är hänförbart till externt gymnasium. Elevantalen i grundskolan och barnantalet i förskolan är högre än budgeterat. Ökningen har medfött att nämnden erhållit ett större befolkningsanslag än beräknat för att täcka kostnadsökningen. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom slutgiltigt gymnasieval, utvecklingen av barn- och elevtalen, enheternas hantering av över- och underskott, behovet av särskilt stöd, samt avräkningen till Lunds kommun för särskoleplaceringar. Beslutsunderlag Bildningsnämnden uppföljning per Ekonomisk uppföljning för bildningsnämnden per Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Nämndekonom Andreas Bruce Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Bildningsnämnden uppföljning per Fokusområden Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna Fritid och kultur Övriga verksamheter Ekonomisk analys Utfall Bildningsnämndens tilldelade ram är tkr, varav tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Till detta tillkommer externa intäkter motsvarande tkr, vilket ger en total prognosticerad omslutning på tkr. Ramen har under året utökats med tkr. Utfallet följer budgeten och resultatet för nämnden per siste mars är tkr. I resultatet ingår föreslagen överföringspost med tkr som ej kunnat utnyttjas ännu. Periodens resultat påverkas i övrigt framförallt av externa kostnader som ännu ej fakturerats, enheternas inköp och satsningar som till största delen sker under hösten, samt till personalkostnader. Resultatet är till största delen hänförbart till enheterna inom grundskolan, samt externt gymnasium. Ramförändringar tkr Kävlinge aktivitetspark tkr befolkningsförändringar tkr ramväxling ny hyresmodell tkr moduler Tolvåker förskola tkr Stationstadens förskola Prognos Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på kr. Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0 tkr, varav enheterna även de prognostiserar ett nollresultat. Antalet barn inom förskoleverksamheten är hittills högre än budgetrat, vilket kompenseras av ett betydligt högre befolkningsanslag än beräknat. Under våren prognosticeras det vara i snitt 79 fler barn än beräknat i förskolan. Sammantaget är prognosen för barnantalet under våren barn i egen verksamhet, samt 258 barn i extern verksamhet. Förutom 15 barn från Landskrona som går på Annebro är det 13 barn boende i annan kommun som går i förskola i Kävlinge. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett resultat på -100 tkr, vilket är hänförbart till enheterna. I prognosen för enheterna ingår Ssk-stöd skola med ett prognosticerat resultat på 0 tkr. Ssk-stöd kommer att tillföras del av 2017 års befolkningsanslag. Skolskjutsarna prognosticerar även de ett nollresultat. Antalet elever inom grundskoleverksamheten är hittills ca 30 fler än budgeterat. Även inom fritidshem/klubb är det ca 30 fler elever. Förutom 72 elever från Landskrona på Annebro, går det 24 barn från andra kommuner i våra kommunala skolor. Totalt är prognosen för vårterminen elever i Kävlinges

6 grundskolor, 701 elever i fristående skolor, samt 88 elever i andra kommunala skolor. I de kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna prognosticeras respektive 264 elever under vårterminen. Verksamheterna inom Fritid och kultur följer budget och prognostiserar ett helårsresultat på 0 tkr. Ett antal idrottsplatser har växlats över från fastighetsavdelningen till Bildning. Detta innebär att istället för att betala hyra så kommer Fritid och kultur att stå för kostnaderna i form av skötsel, underhåll och kapitalkostnader som anläggningarna medför. Förändringen är beräknad vara kostnadsneutral. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett resultat på tkr, vilket är hänförbart till externt gymnasium. Andelen elever som kommer att börja gymnasiet till höstterminen har räknats ner och antalet elever inom IM-språk är betydligt färre än beräknat. Kostnader som beräknats för elever som är placerade i annan kommun kommer på grund av ny överenskommelse inte att uppstå. för tkr. Den största investeringen är konstgräsplan Dösjebro IP, tkr. Investeringsramen har utökats med tkr på grund av överförda investeringar från 2016, avseende inventarier till Stationstadens förskola, samt idrottsanläggningar, som tidigare tillhörde fastighetsavdelningen. Åtgärder Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Korsbackaskolan och Söderparkskolan. Intern kontrollplan 2017 Hur rutinerna för utlåning av elevdatorer/ipads fungerar, klart Hantering av sekretessbelagda handlingar, klart Efterlevnad av konstpolicy, klart Skolplikt, klart Övriga verksamheter prognostiserar ett nollresultat. Lokalreserven för framtida hyreskostnader kommer att användas till ökad timplan i matematik, samt till volymer. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterar behörig personal. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är att den beviljade investeringsramen på tkr används fullt ut. Fram till har det investerats

7 Resultaträkning, tkr Utfall jan-mars 2016 Utfall jan-mars 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Intäkter Kf-intäkter Överföringspost Avgifter Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Lokaler Kapitalkostnader Köp av extern vsh Övriga kostnader Resultat Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos resultat Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Utbildning och arbete varav ext gymnasium Fritid och kultur Övriga verksamheter Summa Överföringspost, tkr Kvar av överföringspost 2015 Kvar av överföringspost 2016 Prognos reglering 2016 Kvar av överföringspost Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Utbildning och arbete Fritid och kultur Nämnden Summa

8 Investeringar, tkr Budget 2017 Utfall janmars 2017 Prognos 2017 Budget totalt Utgift totalt IT reinvestering Bildning Reinvesteringar fritid/kultur Lokalförsörjning förskola IT-trådlösa nätverk BN Reinv/inv förskola Reinv/inv skola Arbetsmiljö Bildning Idrottsanläggningar Inventarier Rinnebäck Reinv arbete & utbildning Summa

9 Enhetschefer, tkr Utfall janfeb 2016 Utfall janfeb 2017 Prognos 2017 Reglering spost Prognos reglerat resultat Förskola Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson Korsbacka, Camilla Micha Ssk-stöd förskola, Camilla Micha Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson Bullerbyn/Kompassen, Catarina Gustafsson Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg Ljunggården, Jessica Algback Flexlaget, Jessica Algback Skönadal/Henkelstorp, Anna Liedbergius Annebro, Merita Xhemajli Grundskola Rinnebäck, Peter Westergård Olympia, Sanna Nyberg Korsbacka, Camilla, Persson Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur Annelund, Charlotta Nilsson Lilius Nyvång, Camilla Fajersson Skönadal, Susanne Haglind Tolvåker, Agneta Olander Annebro, Merita Xhemajli Söderpark, Anneli Roth Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger Arbete och utbildning Vuxenutbildning, Gunilla Peterson Arbetsmarknad, Roger Alfh Fritid och kultur Kulturskola, Gertrud Afzelius Bibliotek, Sanna Fries Fritidsgårdar & idrottsanläggningar, Lena Nilsson

10

11 Bildningsnämnden, protokoll (9) 23 Dnr: BN 2017/40 Överföringspost 2016 Bn Beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner föreslagen fördelning av över- och underskott inom bildningsnämnden, under förutsättning att nämnden erhåller en total överföringspost på tkr. Ärendebeskrivning Bildningsnämndens bokslut 2016 visar ett överskott. Bildnings intjänade överföringspost uppgår till tkr, som enligt förslag kommer att överföras till Enligt de ekonomiska styrprinciperna är huvudregeln att resultatenheter tar med 75 % av överskott och 100 % av underskott. Kostnadsenheter tar med 10 % av överskott och 100 % av underskott. Över- och underskott ska användas respektive återställas inom två år. Föreslagen fördelning utgår från huvudregeln. Bilagt förslag fördelar över- och underskott från bokslut Beslutsunderlag Sammanställning överföringspost 2016 Bildning Sammanställning överföringspost 2016 Bildningsnämnden Beslutet skickas till För verkställighet Nämndekonom Andreas Bruce Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 Bildningsnämnden, protokoll (9) 24 Dnr: BN 2017/1 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Bildningsnämndens beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Bildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per Område: Bildningskansliet Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 9/ Detaljplan för kvarteret Kilen i Carina Serbinson Överlämnas Kävlinge, Kävlinge kommun Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 1 av 5

14 Sida 12 av 25

15 Sida 23 av 25

16 Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per Område: Skola Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 59/ Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Camilla Fajersson Beviljas 60/ Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Sanna Nyberg Beviljas 61/ Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Charlotta Nilsson Beviljas Lilius 62/ Anpassad studiegång enligt SL 3:12 Charlotta Nilsson Beviljas Lilius 63/ Utökad tid på fritidshem enligt SL 14:5 Sanna Nyberg Beviljas Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 4 av 5

17 Kävlinge kommun Bildningskansliet Förteckning över anmälda delegationsbeslut per Område: Förskola Nr Datum Ärenden Delegat Beslut 36/ Utökad tid förskola enligt SL 8:5 Anna Liedbergius Beviljas 37/ Utökad tid förskola enligt SL 8:5 Anna Liedbergius Beviljas Johanna Aronsson Nämndsekreterare, bildningsnämnden Sida 5 av 5

18 Bildningsnämnden, protokoll (9) 25 Dnr: BN 2017/2 Redovisning av inkomna skrivelser Beslut Bildningsnämndens beslut Redovisning av inkomna skrivelser enligt utsänd bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Anmälan av inkomna skrivelser. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 31/2017, Handlingsplaner för SAM och medarbetarenkäten 2017 Kommunstyrelsens beslut 30/2017, Lönekartläggning, lönepolicy och lönerevision för bildningsnämndens verksamheter Arbetsmiljöverkets slutrapport skoltillsyn Protokoll från NÄSAM bildning Revisionsrapport - Uppföljning av 2015 års granskningar, rapport Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 Bildningsnämnden, protokoll (9) 26 Information från bildningskansliet - Lackalänga förskola samt Olympiaskolan Ärendebeskrivning Lackalänga förskola Carina Serbinson, bildningschef berättar kort om att asbest upptäckts på Lackalänga förskola. Upptäckten gjordes i samband med renovering efter en översvämning i lokalerna. Den fortsatta hanteringen utreds nu i samarbete med Anticimex och KKB Fastigheter. Under tiden har berörda förskolebarn flyttats till Stationsstadens förskola. Olympiaskolan Carina föredrar ärendet kring det uppmärksammade fallet med en lärare på Olympiaskolan har koppling till nazister. Ärendet har väckt mycket känslor och tankar, inte minst hos elever och föräldrar. Kävlinge kommun tar starkt avstånd från nazism och våldsbejakande ideologier. Det råder dock grundlagsfäst åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, vilket innebär att en medarbetare i princip kan tycka och tänka vad hen vill så länge det inte går ut över det professionella uppdraget. Skollagen är dock tydlig; skolans uppdrag är att säkerställa att undervisningen vilar på en demokratisk grund. Det är ett komplicerat ärende och kommunen tar hjälp av arbetsrättsjuridisk kompetens samt inväntar Skolinspektionens utredning och kommunens egen granskning. Läraren är för närvarande inte på plats på skolan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Bildningsnämnden, protokoll (9) 27 Information och frågor från ordförande och ledamöter Ärendebeskrivning Camilla Mårtensen, ordförande, påminner om vikten att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt kollar av den officiella e-posten man tilldelats Rune Sandström ställde en fråga om hur Bildningsnämnden arbetar med verksamheten Zwing-it dansstudio. Jonny Norrby, Kultur- och fritidchef och Lena Nilsson, Chef för fritidsgårdar och idrottsanläggningar kommer tillsammans med Camilla Mårtensen att träffa Zwing-it för diskussioner om föreningens verksamhet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande